Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2012–2013

2

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

937
Vragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA) aan de ministers
van Buitenlandse Zaken en van Financiën over het bericht «EU Aid for Cyprus
A Political Minefield for Merkel» (ingezonden 29 november 2012).
Antwoord van minister Dijsselbloem (Financiën), mede namens de minister
van Buitenlandse Zaken (ontvangen 21 december 2012).
Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het bericht «EU Aid for Cyprus A Political
Minefield for Merkel»?1
Antwoord 1
Ja.
Vraag 2
Is het waar dat Russen $ 26 miljard dollar op Cypriotische banken geparkeerd
hebben en dat 11 oligarchen een Cypriotisch paspoort bemachtigd hebben?
Antwoord 2
Op dit moment is niet genoeg informatie bekend om een precieze inschatting
te kunnen maken van de bedragen aan deposito’s van personen met een
Russische nationaliteit bij Cypriotische banken. Over de aanvragen van
paspoorten van specifieke Russische staatsburgers heeft de Nederlandse
regering geen informatie.
Vraag 3
Hoe beoordeelt u de inspanningen van de Cypriotische regering bij het
bestrijden van witwassen en zwart geld?
Antwoord 3
Als onderdeel van de Raad van Europa evalueert Moneyval de wet- en
regelgeving met betrekking tot de bestrijding van witwassen, conform de
internationale standaard van de Financial Action Task Force (FATF). Cyprus
staat niet op de zwarte of grijze lijst bij de FATF. Moneyval is positief over de
inspanningen van Cyprus op dit gebied, getuige de meest recente evaluatie

1

ah-tk-20122013-937
ISSN 0921 - 7398
’s-Gravenhage 2012

http://www.spiegel.de/international/europe/german-intelligence-report-warns-cyprus-notcombating-money-laundering-a-865451.html)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, Aanhangsel

1

van Cyprus door Moneyval die dateert uit september 2011. De Moneyvalevaluatie ziet wel primair op de wet- en regelgeving en de instituties, en
minder op de daadwerkelijke effectiviteit van de implementatie.
Cyprus voldoet ook aan de EU-regels op het gebied van de fiscaliteit. Cyprus
heeft geen belastingregimes die op EU-niveau ter discussie staan. Daarnaast
wisselt Cyprus, voor zover dit te overzien is, fiscale informatie uit op basis
van de Administratieve samenwerkingsrichtlijn en de Spaartegoedenrichtlijn.
Aan de andere kant heeft Cyprus op dit moment met zeven EU-lidstaten
waaronder Nederland nog geen belastingverdrag.
Vraag 4
Bent u ervan op de hoogte dat veel van het geld van de fraude waarover de
heer Magnitsky berichtte, waarschijnlijk via Cyprus is gelopen en dat zijn
werkgever, Hermitage Capital Management, aangifte daarvan heeft gedaan in
Cyprus op 27 juli jongstleden?
Antwoord 4
Ja, ik ben ervan op de hoogte dat Hermitage Capital Management aangifte
van fraude heeft gedaan.
Vraag 5
Hoe beoordeelt u het feit dat de Cypriotische autoriteiten geen onderzoek
willen openen in deze zaak en expliciet aangeven dat zij eerst toestemming
willen hebben van de Russische autoriteiten, die juist keer op keer geweigerd
hebben de Magnitsky zaak te onderzoeken?
Antwoord 5
Van de Cypriotische autoriteiten hebben wij vernomen dat zij inmiddels een
onderzoek zijn gestart, en voorafgaand hieraan geen toestemming hebben
gevraagd aan Rusland.
Vraag 6
Bent u ervan op de hoogte dat in Zwitserland, Letland, Estland, Litouwen en
Finland wel onderzoeken zijn gestart na vergelijkbare aangiften?
Antwoord 6
Het is mij bekend dat in meerdere van deze landen aangifte is gedaan en
onderzoeken zijn geopend.
Vraag 7
Bent u bereid om er rechtstreeks bij de Cypriotische autoriteiten op aan te
dringen dat ook zij onderzoek zullen doen?
Antwoord 7
Zie antwoord op vraag 5.
Vraag 8
Welke voorwaarden zult u verbinden aan eventuele steun voor Cyprus op het
gebied van witwassen, zwart geld, belastingconcurrentie en onderzoek naar
de Magnitsky zaak?
Antwoord 8
Mocht Cyprus een financieel steunprogramma krijgen, en mocht geconstateerd worden dat er noodzaak toe is, dan sta ik positief tegenover conditionaliteit op het gebied van fiscale informatie-uitwisseling, het versterken van de
systemen voor de bestrijding van witwassen, en de bevordering van een
integere en transparante financiële sector. De nadruk moet liggen op het
bouwen van een robuust systeem en niet zozeer op een specifiek geval.
Vraag 9
Bent u er verder op de hoogte van wat de Duitse inlichtingendiensten
geschreven hebben over een Europees noodpakket: «{wie er het meest zullen
profiteren van de miljarden die Europese belastingbetalers overmaken:
Russische oligarchen, zakenmensen en maffiosi, die hun illegale inkomsten in
Cyprus hebben geparkeerd»?

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, Aanhangsel

2

Antwoord 9
Ik ben bekend met de berichten in de media hierover.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, Aanhangsel

3