Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2021–2022

36 080

Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren
2018 in verband met een spoedmaatregel om
trustdienstverlening aan cliënten in de
Russische Federatie of de Republiek Belarus te
verbieden

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,
Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is om
spoedig maatregelen te treffen om het faciliteren van Russische
geldstromen door trustkantoren te verbieden in verband met de agressie
tegen Oekraïne;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I
In de Wet toezicht trustkantoren 2018 wordt na artikel 23 een artikel
ingevoegd, luidende:
Artikel 23a. Verbod op dienstverlening bij betrokkenheid
bepaalde landen
1. Het is een trustkantoor verboden een trustdienst te verlenen indien
cliënten, doelvennootschappen, uiteindelijk belanghebbenden van
cliënten en uiteindelijk belanghebbenden van doelvennootschappen
woonachtig of gevestigd zijn of hun zetel hebben in:
a. de Russische Federatie; of
b. de Republiek Belarus.
2. Het eerste lid is niet van toepassing voor zover de identiteit van een
cliënt, doelvennootschap, uiteindelijk belanghebbende van de cliënt of
uiteindelijk belanghebbende van doelvennootschap overeenkomt met een
rechtspersoon of natuurlijk persoon als bedoeld in de Sanctiewet 1977 en
de op grond van de Sanctiewet 1977 vastgestelde regelingen en besluiten
met betrekking tot het financieel verkeer. Na beëindiging van de omstandigheid, bedoeld in de eerste volzin, voldoet een trustkantoor binnen drie

kst-36080-2
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2022

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, 36 080, nr. 2

1

maanden aan het eerste lid, gerekend vanaf de datum dat de omstandigheid is beëindigd.
3. Het eerste lid is niet van toepassing indien de cliënt of uiteindelijk
belanghebbende, bedoeld in het eerste lid, een natuurlijk persoon is die
de nationaliteit bezit van een lidstaat van de Europese Unie, van een
andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese
Economische Ruimte of van Zwitserland, of die in het bezit is van een
verblijfsvergunning voor een van deze staten.

ARTIKEL II
In artikel 1, onder 2°, van de Wet op de economische delicten wordt in
de zinsnede met betrekking tot de Wet toezicht trustkantoren 2018 na
«23,» ingevoegd «23a,».

ARTIKEL III
Trustkantoren met zetel in Nederland die over een vergunning
beschikken als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Wet toezicht
trustkantoren 2018, voldoen binnen vier weken na het tijdstip van
inwerkingtreding van deze wet aan artikel 23a, eerste lid, onderdelen a en
b, van de Wet toezicht trustkantoren 2018.

ARTIKEL IV
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven

De Minister van Financiën,

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, 36 080, nr. 2

2