Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2017–2018

2

Vragen gesteld door de leden der Kamer

2018Z02551
Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Minister van Financiën over het bericht
«Rabobank, National Association bereikt schikking over tekortkomingen
compliance programma» (ingezonden 14 februari 2018).
Vraag 1
Kent u het bericht over de schikking van Rabobank-dochter, Rabobank
National Association (RNA), van 298 miljoen euro met het Amerikaanse
openbaar ministerie?1
Vraag 2
Wat vindt u ervan dat dit soort praktijken de financiële sector blijven
achtervolgen? Kunt u uw antwoord toelichten?
Vraag 3
Hoe oordeelt u over het feit dat het voor tenminste twee directieleden bekend
was dat er problemen waren met de integriteit van de Amerikaanse dochter?
Kunt u uw antwoord toelichten?2
Vraag 4
Hoe oordeelt u over het advies van een directielid om een medewerker – die
een boekje open wilde doen richting de toezichthouder – te ontslaan en dat
die medewerker ook op korte termijn is ontslagen? Kunt u uw antwoord
toelichten?
Vraag 5
Klopt de veronderstelling dat Nederlandse directieleden de bevoegdheid
hadden die kritische medewerker te ontslaan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is
dat ook gebeurd?
Vraag 6
Erkent u dat de cultuur waarin jaren lang crimineel geld wordt witgewassen
veel schade toebrengt aan de financiële sector? Kunt u uw antwoord
toelichten?

1
2

kv-tk-2018Z02551
’s-Gravenhage 2018

https://www.rabobank.com/nl/press/search/2018/20180207-rna.html
https://fd.nl/ondernemen/1241189/directieleden-rabobank-waren-op-de-hoogte-vanspanningen-bij-anti-witwasteam-vs

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, Vragen

1

Vraag 7
Hoeveel geld heeft de Rabobankgroep verdiend door jarenlang crimineel geld
van dubieuze personen te laten passeren?
Vraag 8
Hoeveel schade heeft de Mexicaanse maffia aan kunnen richten doordat de
Rabobankgroep geen enkele vraag stelde bij het geld en de personen, sterker
nog zelfs de toezichthouder om de tuin probeerde te leiden? Kunt u uw
antwoord toelichten?
Vraag 9
Erkent u dat het schikken van deze zaak geen recht doet aan het jarenlange
onrecht dat heeft plaatsgevonden? Kunt u uw antwoord toelichten?
Vraag 10
Kunt u aangeven hoeveel zaken het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland
voert tegen organisaties met een bankvergunning waar een schikking in het
vooruitzicht is gesteld? Zo nee, waarom niet?
Vraag 11
Wat is volgens u de reden dat fraudezaken met grote geldbedragen regelmatig door het OM worden geschikt in plaats van tot een veroordeling komen
door een rechter dat mogelijk leidt tot gevangenisstraffen voor de verdachten?
Vraag 12
Deelt u de mening dat een schikking tussen het OM en een organisatie met
een bankvergunning betekent dat de organisatie feitelijk toegeeft de wet te
hebben overtreden?
Vraag 13
Kunt u toelichten vanaf welk fraudebedrag en de mogelijke hoogte van de
boete, een schikking een wenselijke uitkomst van het strafproces wordt voor
het OM? Zo nee, waarom niet?
Vraag 14
Hoeveel gevangenisstraffen heeft het OM opgelegd aan door fraude schuldig
bevonden medewerkers van een organisatie met een bankvergunning sinds
het jaar 2000?
Vraag 15
Voor hoeveel euro is door organisaties met een bankvergunning geschikt met
het OM sinds het jaar 2000?
Vraag 16
Zijn er nog meer financiële instellingen, die net als de Rabobank, reserveringen hebben aangelegd voor schikkingen omdat er malafide praktijken van de
instellingen onderzocht worden? Zo ja, welke en voor welk bedrag?
Vraag 17
Vindt u het ook schrijnend dat juist schikkingen worden gebruikt om
verwachte negatieve uitspraken te voorkomen, zodat er voor mensen die hun
recht proberen te halen na financiële wanproducten te zijn aangesmeerd,
geen precedentwerking kan ontstaan?3

3

https://fd.nl/ondernemen/1241246/vragen-over-rentederivaten-worden-waarschijnlijk-nooitbeantwoord

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, Vragen

2