BIJLAGE 1
Samenstelling subcommissies van de raad van commissarissen
Commissies
Audit
Committee

Voorzitter
Hans de
Haan

Leden
Bert
Meerstadt,
Erik van de
Merwe en
Hessel
Lindenbergh

Risk
Committee

Erik van
de Merwe

Hans de
Haan,
Annemieke
Roobeek,
Peter
Wakkie en
Hessel
Lindenbergh

Nomination &
Compensation
Committee

Peter
Wakkie

Marjan
Oudeman,
Steven ten
Have en
Hessel
Lindenbergh

Korte taakomschrijving
Beoordeling van alle kwesties met betrekking tot
de grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling, de interne controle, de financiële
rapportagefuncties, de interne
accountantscontrole, de externe
accountantscontrole, de risicobeoordeling en de
naleving van regelgeving en rapportage van
gesignaleerde kwesties en aanbevelingen aan Raad
van Commissarissen.
Het naast het Audit Committee houden van
toezicht op en bewaken van, alsmede het
adviseren van de Raad van Bestuur, omtrent het
algehele risicobeleid, met name met betrekking tot
de allocatie van kapitaal en liquiditeitsbeslag
overeenkomstig de risk appetite van de
vennootschap, met inbegrip van het toezicht
houden op de handhaving van de toepasselijke
wet- en regelgeving, besluiten hieromtrent worden
voorgelegd aan Raad van Commissarissen.
Voorbereiding van de selectie en de voordracht van
leden van de Raad van Commissarissen en de Raad
van Bestuur. Daartoe worden opvolgingsplannen
opgesteld voor beide Raden welke periodiek
worden geëvalueerd op basis van de
overeengekomen profielen.
Vaststelling van de prestatienormen en definiëren
van de prestatiecriteria, periodieke evaluatie van
de performance van de leden van de Raad van
Commissarissen en de Raad van Bestuur;
Bespreken van het raamwerk, het concept en de
inhoud van de bezoldiging en de emolumenten, de
pensioenrechten en andere regelingen die op de
Raad van Bestuur van toepassing zijn, deze
besluiten worden vervolgens ter goedkeuring aan
de voltallige Raad van Commissarissen voorgelegd.

BIJLAGE 2
Samenstelling raad van commissarissen
Hessel Lindenbergh (1943) (voorzitter)
•
•

•
•

Hessel Lindenbergh begon zijn carrière bij Philips, waarna hij in 1972 de overstap maakte
naar ABN AMRO
In 1983 maakte hij vervolgens de overstap naar ING Groep waar hij diverse functies heeft
bekleed, waaronder hoofd Internationale Divisie, CEO ING Barings, lid van de raad van
bestuur van ING Bank en lid van de raad van bestuur van ING Group
Daarnaast is hij voorzitter geweest van de raad van co mmissarissen van BHF Bank en
vice-voorzitter van de raad van commissarissen van Bank Brussel Lambert
Begin 2009 is hij voorzitter geworden van de raad van commissarissen van Fortis Bank
(Nederland) N.V.

Relevante kennis en ervaring
•
Ruime ervaring in het nationale en internationale bankwezen
•
Beschikt over relevante kennis en ervaring op het gebied van financiële administratie en
verslaggeving bij beursvennootschappen
•
Ruime kennis en ervaring in het beoordelen van risico (beheersystemen) bij Financiële
instellingen
•
Ervaring met het leiden van een grote organisatie, die haar werkterrein zowel in het
binnenland als in het buitenland heeft
•
Ervaring met internationale vraagstukken opgedaan in het buitenland
•
Inzicht in de belangen van bepaalde groepen zakelijke of particuliere relaties in grotere
markten waarin de bank actief is
•
Brede ervaring met menselijke verhoudingen binnen bedrijven en de verhoudingen tussen
het bedrijfsleven en de maatschappij
Erik van de Merwe (1950)
•
•
•
•
•

Erik van de Merwe begon, na zijn studie monetaire economie, zijn carrière bij ABN
In 1979 maakte hij de overstap naar Pierson Heldring en Pierson
Van 1998 tot 2000 was hij voorzitter van de raad van bestuur van Mees Pierson en Fortis
Bank Nederland N.V. en CFO en CRO van Fortis Bank Group
Daarnaast is hij voorzitter geweest van de raad van commissarissen van PCM Uitgevers en
Exact Software N.V.
Momenteel is hij commissaris bij o.a. Fortis Bank (Nederland) N.V., Eureko N.V., Achmea
Hypotheekbank N.V., Staalbankiers N.V., GWK Travelex N.V. en Fornix Biosciences N.V.

Relevante kennis en ervaring
•
Ruime ervaring in het nationale en internationale bankwezen
•
Beschikt over relevan te kennis en ervaring op het gebied van financiële administratie en
verslaggeving bij beursvennootschappen
•
Ruime kennis en ervaring in het beoordelen van risico (beheersystemen) bij financiële
instellingen
•
Ervaring met het leiden van een grote organisatie, die haar werkterrein zowel in het
binnenland als in het buitenland heeft
•
Ervaring met internationale vraagstukken opgedaan in het buitenland
•
Inzicht in de belangen van bepaalde groepen zakelijke of particuliere relaties in grotere
markten waarin de bank actief is
•
Brede ervaring met menselijke verhoudingen binnen bedrijven en de verhoudingen tussen
het bedrijfsleven en de maatschappij

Hans de Haan (1944)
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Hans de Haan is registeraccountant en was partner van Ernst & Young Accountants tot 1
oktober 2000. Hij is oprichter van de Treasury Management & Risk Groep van Ernst &
Young
De publicaties die op zijn naam staan hebben betrekking op de jaarverslaggeving van
banken, de verslaggeving van financiële instrumenten en op de beleggingssector en beurs
Hij was jaren voorzitter van de Commissie Banken van het Nederlandse Instituut voor
Registeraccountants (NIVRA) en nam deel aan commissies van het NIVRA, onder andere
op het gebied van onafhankelijkheidsvraagstukken en aan de commissie van de Raad voor
de Jaarverslaglegging op het gebied van financiële instrumenten
Hij adviseerde DNB ter zake de wijziging van de regelingen betreffende de administratieve
organisatie van financiële instellingen
Hij adviseerde de AFM in de periode 2001-2003 in het toezicht op de grote financiële
instellingen en op onderzoeken bij financiële instellingen b etreffende de financiële sector
Hij was stille curator bij effectenbedrijven, waaronder beleggingsfondsen
Voorts is hij onder andere medecurator in het faillissement van Van der Hoop Bankiers
N.V. en sinds 2008 medecurator in het faillissement Indonesische Overzeese Bank N.V.
Tot 1 januari 2010 is hij lid van het audit expert comité van Currence
Daarnaast is hij lid van het bestuur van de Trust Achmea Hypotheekbank en van het
expert comité van Currence, een adviescollege inzake de certificering van het gebruik van
betaalproducten

Relevante kennis en ervaring
•
Ervaring in het nationale en internationale bankwezen
•
Financieel expert die beschikt over ruime kennis en ervaring op het gebied van financiële
administratie en verslaggeving bij beursvennootschappen of andere grote juridische
entiteiten
•
Ruime kennis en ervaring in het beoordelen van risico (beheersystemen) bij financiële
instellingen
•
Kennis van een grote organisatie, die haar werkterrein zowel in het binnenland als in het
buitenland heeft
•
Inzicht in de belangen van bepaalde groepen zakelijke of particuliere relaties in grotere
markten waarin de bank actief is
•
Inzicht in of ervaring met menselijke verhoudingen binnen bedrijven en de verhoudingen
tussen het bedrijfsleven en de maatschappij
Peter Wakkie (1948)
•
•
•

Peter Wakkie begon zijn carrière bij De Brauw Blackstone Westbroek
In 2003 maakt hij de overstap naar Ahold, waar hij toetrad tot de raad van bestuur
Daarn aast is vice-voorzitter van de raad van commissarissen van Wolter Kluwer N.V., lid
van de raad van commissarissen van TomTom en BCD Holdings

Relevante kennis en ervaring
•
Kennis van het nationale en internationale bankwezen
•
Ruime kennis en ervaring op het gebied van corporate governance, zowel nationaal als
internationaal
•
Brede kennis en ervaring van alle relevante juridische aspecten bij beursvennootschappen
of andere grote juridische entiteiten
•
Ervaring met het leiden van een grote organisatie, die haar werkterrein zowel in het
binnenland als in het buitenland heeft
•
Brede ervaring met internationale vraagstukken
•
Inzicht in de belangen van bepaalde groepen zakelijke of particuliere relaties in grotere
markten waarin de bank actief is
•
Inzicht in of ervaring met menselijke verhoudingen binnen bedrijven en de verhoudingen
tussen het bedrijfsleven en de maatschappij

Marjan Oudeman (1958)
•
•

•
•
•

Marjan Oudeman begon haar carrière in 1982 bij Hoogovens
Na de fusie van Koninklijke Hoogovens en British Steel tot Corus werd ze in 2002
benoemd tot managing director Corus Packaging Plus en werd ze lid van de directie van
Corus Nederland B.V
In maart 2005 is zij benoemd tot voorzitter van de directie van Corus Nederland B.V.
Vanaf 1 januari 2008 is Marjan Oudeman executive director Strip Product Division van
Corus
Daarnaast is zij lid van de raad van commissarissen van N.V. Nederlandse Spoorwegen

Relevante kennis en ervaring
•
Evaring met het besturen van grote onderneming
•
Beschikt relevante over kennis op het gebied van financiële administratie e n verslaggeving
bij beursvennootschappen
•
Ervaring met het leiden van een grote organisatie, die haar werkterrein zowel in het
binnenland als in het buitenland heeft
•
Inzicht in of ervaring met menselijke verhoudingen binnen bedrijven en de verhoudingen
tussen het bedrijfsleven en de maatschappij
•
Ruime ervaring met het formuleren en implementeren van strategie en sociaal beleid
•
Ruime ervaring met transitie en integratievraagstukken bij grote instellingen
Bert Meerstadt (1961)
•
•
•
•

Bert Meerstadt begon zijn carrière in 1986 bij McKinsey & Company, waarna hij in 1992 de
overstap maakte naar CONSULT Marketing and Brand Strategies
In 1995 maakte hij de overstap naar Young & Rubicam, waar hij in 1998 de CEO van
Young & Rubicam Europe, Middle East, Africa werd
In 2001 maakte Bert Meerstadt de overstap naar N.V. Nederlandse Spoorwegen waar hij
in 2009 werd aangesteld als president-directeur
Daarnaast is hij lid van de raad van commissarissen van Lucas Bols

Relevante kennis en ervaring
•
Evaring met het besturen van grote onderneming, gericht op klanten en met een
duidelijke maatschappelijke functie
•
Ervaring met internationale vraagstukken opgedaan in het buitenland gedure nde kortere
of langere periodes
•
Inzicht in of ervaring met menselijke verhoudingen binnen bedrijven en de verhoudingen
tussen het bedrijfsleven en de maatschappij
•
Brede kennis en ervaring op het gebied van marketing en branding
•
Ruime ervaring met het formuleren en implementeren van strategie en sociaal beleid
Annemieke Roobeek (1958) (voorgedragen door de OR FBN)
•

•
•

•

Annemieke Roobeek was tussen 1988 en 2002 hoogleraar Technologie en Economie
(Universiteit Nyenrode), Wibaut hoogleraar Grootstedelijke Vraagstukken (Universiteit van
Amsterdam) en hoogleraar Complexe Vraagstukken op het Gebied van Strategie en Beleid
(Universiteit van Amsterdam)
Momenteel is zij hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement (Nyenrode Business
Universiteit)
Daarnaast is zij directeur-eigenaar van MeetingMoreMinds, een intercompany
netwerkorganisatie ter bevordering van professionele ontwikkeling en innovatieversnelling
in een netwerk-setting
Verder is zij actief geweest als commissaris bij onder andere Aedes, PCM Uitgevers en
Fortis NV/AG

•

Momenteel is zij commissaris bij RAI Exhibition Centres, Draka Holding en voorzitter van
de raad van toezicht van Nederlands Centrum voor Wetenschap en Technologie

Relevante kennis en ervaring
•
Ervaring in het toezicht op het bankwezen (voormalig commissaris Fortis Bank Nederland).
•
Ervaring met grote organisatie en met ondernemingsraden
•
Ruime kennis en ervaring met het beoordelen van strategie en beleid en
organisatiestructuren
•
Ruime kennis en ervaring op het gebied van innovatie en verandering
•
Inzicht in de belangen van bepaalde groepen zakelijke of particuliere relaties in grotere
markten waarin de bank actief is
•
Inzicht in of ervaring met menselijke verhoudingen binnen bedrijven en de verhoudingen
tussen het bedrijfsleven en de maatschappij
Steven Ten Have (voorgedragen door de COR ABN AMRO Bank) (1967)
•
•
•
•

Steven ten Have begon zijn carrière b ij Berenschot Groep als adviseur
ondernemingsstrategie en –bestuur
Hij heeft verder de functies van managing director ‘The Change Factory’, directeur
Berenschot Bedrijfsleven en vice -voorzitter van Berenschot Groep vervuld
Momenteel is hij hoogleraar Strategie & Verandering aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam en organisatieadviseur en partner bij Ten Have Change Management
Verder is hij voorzitter postgraduate opleiding Verandermanagement, kerndocent van de
postgraduate opleiding Management Consultant en Voorzitter Raad van Commissarissen
CITO

Relevante kennis en ervaring
•
Ervaring met het besturen van organisaties
•
Als adviseur betrokken geweest bij een aantal grote veranderingsprocessen binnen ABN
AMRO
•
Ruime ervaring met ondernemingsraden
•
Ruime kennis en ervaring met het beoordelen van strategie en beleid en
organisatiestructuren
•
Ruime kennis en ervaring op het gebied van verandermanagement, transitie en
integratieprocessen
•
Inzicht in of ervaring met menselijke verhoudingen binnen bedrijven en de verhoudingen
tussen het bedrijfsleven en de maatschappij

Naam
Hans de Haan
Steven ten Have
Hessel Lindenbergh
Bert Meerstadt
Erik van de Merwe
Marjan Oudeman
Annemieke Roobeek
Peter Wakkie

Aantal
commissariaten
bij
beursgenoteerd
bedrijf
0
0
1
0
1
0
2
2