Bijlage Resultaten externe toetsing Auditdienst Rijk

Conform de toezegging aan uw Kamer, voert de Auditdienst Rijk (ADR) een
externe toetsing uit op het Plan van Aanpak NVWA (d.d. 19 december 2013).
Elk halfjaar tot en met de afronding van het Plan van Aanpak NVWA in
2017, toetst de ADR:
1. de kwaliteit van de programmabeheersing, gericht op het realiseren van de
doelstellingen, zoals deze zijn geformuleerd in het Plan van Aanpak
NVWA d.d. 19 december 2013;
2. de juistheid en de volledigheid1 van de opgenomen voortgangsinformatie
in de halfjaarrapportages.
Ad. 1 De kwaliteit van de programmabeheersing
Ten behoeve van de eerste halfjaarrapportage heeft de ADR de opzet van de
programmagovernance onderzocht. De programmagovernance omvat de
programmastructuur, -organisatie, alsmede de opzet en inrichting van de
benodigde instrumenten voor de sturing en de beheersing van het programma.
De programmagovernance vormt het fundament voor het realiseren van
doelen uit het Verbeterplan NVWA.
Het Plan van Aanpak is vertaald in een Programma Verbeterplan NVWA en
is een programma met een grote impact; het raakt vrijwel elk onderdeel van
de organisatie. Tegelijkertijd is het opzetten van de programmagovernance
complex doordat verschillende reeds eerder gestarte maatregelen en
initiatieven samengevoegd zijn in een omvangrijk programma. Echter, het
doel omtrent de “Fundamentele herbezinning op de inrichting van het
systeem van keuring en toezicht”, is ondergebracht in een aparte
projectorganisatie, naast het Programma Verbeterplan NVWA.
Momenteel werkt de NVWA aan het verder inrichten van een robuuste
programmagoverance. Gegeven de fase waarin het programma zich bevindt,
de complexiteit van het programma en de dynamische omgeving is dit
realistisch. De programmastructuur en – organisatie staat, de benodigde
instrumenten voor de sturing en beheersing zijn op hoofdlijnen ingericht
waarbij momenteel gewerkt wordt aan een verdere verdieping van deze
instrumenten. Het doel van de NVWA is om de programmagovernance per 1
september 2014 gereed te hebben. Deze verdere invulling dan wel verdieping
van het Programmaplan zal onderdeel uit maken van de externe toetsing voor
de halfjaarrapportage december 2014.

1
De beoordeling van de volledigheid van de informatie beperkt zich tot de volledigheid van de in het Plan van
Aanpak NVWA toegezegde acties en –maatregelen.

Gedurende het onderzoek heeft de ADR enkele aandachtspunten benoemd.
Deze aandachtspunten richten zich op:
1. Het verscherpen van een eenduidige verdeling van de verantwoordelijkheden
en de bevoegdheden binnen de programmaorganisatie (rol,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden stuurgroep en programmamanager
ten opzichte van de Directieraad binnen de NVWA).
2. Verduidelijken van de ‘spelregels’ tussen NVWA en EZ/VWS inzake de
voortgang van het programma en de wijze van aanwending van de
beschikbaar gestelde (financiële) middelen.
3. Het opstellen en het verder uitdiepen van de business case aan de hand
waarvan gedurende het hele programma afgewogen keuzes kunnen worden
gemaakt ten aanzien van de te nemen maatregelen in relatie tot de verwachte
voordelen van deze maatregelen.

Ad.2 Juistheid en volledigheid van de opgenomen voortgangsrapportages
De juistheid en volledigheid van de in deze halfjaarrapportage opgenomen
informatie is beoordeeld aan de hand van de aan de ADR beschikbaar
gestelde (project-)documentatie. De beoordeling van de volledigheid beperkt
zich hierbij tot de volledigheid van de in het Plan van Aanpak NVWA
opgenomen acties en maatregelen.
De ADR heeft vastgesteld dat de informatie in deze halfjaarrapportage juist
en volledig is weergegeven.