Bijlage 4: statistieken omtrent het anti-witwasbeleid
Leeswijzer
In deze bijlage worden verschillende statistieken gepubliceerd gerelateerd aan het antiwitwasbeleid, waaronder statistieken vanuit toezicht en de strafrechtketen. Hierbij is het van
belang bij wijze van leeswijzer enkele kanttekeningen te plaatsen.
1.

Cijfers moeten in de juiste context en met de juiste kwalitatieve informatie geduid worden

Om de effectiviteit van de aanpak van witwassen vast te stellen, is een combinatie van
kwantitatieve gegevens en kwalitatieve informatie en duiding nodig. Cijfers kunnen verschillend
geïnterpreteerd worden. Bijvoorbeeld, heeft een land een goed anti-witwasbeleid wanneer het
maar enkele witwasstrafzaken per jaar heeft (omdat er weinig wordt witgewassen), of juist een
ineffectief beleid (omdat witwassen nauwelijks wordt ontdekt)? Zoals aangegeven in de
beleidsagenda aanpak witwassen (onderdeel C.1) wordt parallel aan het jaarlijks publiceren van
statistieken nader uitgewerkt hoe en middels welk proces de cijfers op juiste wijze geduid kunnen
worden (zie de tekst onder C.1 in bijlage 2 voor de stand van zaken hiervan). Evenwel is het van
belang jaarlijks statistieken te publiceren omdat juist veranderingen over de jaren heen relevante
inzichten kunnen opleveren. Voorts wordt hiermee een cruciale basis gelegd voor een meer
statistische aanpak, waarbij de statistieken kunnen worden gebruikt in onderzoeken die bijdragen
aan de verdere duiding. Gelet op het belang van correcte duiding van de cijfers is ook bij bepaalde
statistieken of autoriteiten nog nadere uitleg gegeven.
2.

De doelgroepen waarop de toezichthouders toezicht houden verschillen onderling vaak sterk
van elkaar

Dit betekent dat de cijfers tussen organisaties zich niet zonder meer één-op-één met elkaar laten
vergelijken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de toezichthouders. Hoewel deze in de regel hetzelfde
wettelijke kader toepassen loopt de omvang, karakter en risico van de toezichtpopulaties sterk
uiteen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verschil tussen toezicht op slechts enkele grote en sterk
gereguleerde instellingen zoals banken en het toezicht op niet vergunde en officieel geregistreerde
handelaren in kunstvoorwerpen of andere goederen. Voorts zijn er ook verschillen binnen de
organisatie van toezichthouders. Een voorbeeld hiervan is het toezicht op advocaten, dat belegd is
bij de dekens van de verschillende arrondissementen. Ook de opsporingsautoriteiten hebben
verschillende rollen in het systeem en verschillen onderling sterk van elkaar.
3.

Er kunnen verschillen in definitie, interpretatie en vastlegging van cijfers zitten tussen de
autoriteiten

Dit betreft de eerste integrale publicatie van statistieken in een beoogde jaarlijkse reeks. Daarbij
kijkt deze terug op het jaar 2021, waarin er nog geen geharmoniseerde aanpak bestond voor het
bijhouden van statistieken. Getracht is de aanpak tussen de autoriteiten zoveel mogelijk te
harmoniseren, maar dat is met terugwerkende kracht niet volledig mogelijk. In toekomstige
publicaties zal erop ingezet worden de werkwijzen nog dichter bij elkaar te brengen.
4.

Dit betreft een eerste iteratie van de set gegevens

Naarmate meer ervaring wordt opgedaan met het publiceren en hanteren van statistieken omtrent
het anti-witwasbeleid wordt bezien of en op welke wijze de set statistieken gewijzigd of uitgebreid
moet worden. De set gegevens is mede gebaseerd op hetgeen de Financial Action Task Force
(FATF) vraagt ter evaluatie van de effectiviteit van het anti-witwassysteem. Voorts sluit het aan bij
de in artikel 44 van de vijfde anti-witwasrichtlijn (AMLD5) genoemde statistieken.
5.

De cijfers van 2021 zijn beïnvloed door de coronapandemie

Tijdens de coronapandemie hebben toezichthouders niet of nauwelijks fysieke toezichtsbezoeken
bij instellingen en toezichtsgesprekken kunnen uitvoeren. Dit geeft daarom een vertekend beeld in
de statistieken die hierover gaan. Het verschilt per toezichthouder wat het specifieke beleid was
ten aanzien van fysieke bezoeken.

1

Poortwachters en toezicht
In dit onderdeel worden diverse statistieken uiteengezet vanuit het integriteitstoezicht op de diverse poortwachters. De cijfers komen van de
verschillende toezichthouders op de naleving van de Wwft en de Wet Toezicht Trustkantoren (Wtt 2018). Er zijn in totaal zes toezichthouders, echter zijn
de statistieken van de Kansspelautoriteit niet opgenomen in dit overzicht omdat er slechts één ondertoezichtstaande instelling was in 2021 (Holland
Casino) en we niet in kunnen gaan op cijfers die herleidbaar zijn tot individuele ondernemingen
Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De AFM houdt integriteitstoezicht op beleggingsondernemingen, (beheerders van) beleggingsinstellingen1 en financiële dienstverleners voor zover deze
bemiddelen in levensverzekeringen. Deze instellingen hebben een vergunning (of registratie) nodig om hun producten, activiteiten- en/of diensten in
Nederland aan te bieden.2
Cijfers 2021

Toelichting

aantal

Beleggingsondernemingen en (beheerders van) beleggingsinstellingen:
het ‘aantal’ en de ‘omvang’ is gebaseerd op basis van de vragenlijst Wwft
en Sw die is ingevuld door deze instellingen met als peildatum 31 maart
2021 respectievelijk 31 december 2021.

aanvullende informatie omvang

aantal met buitenlandse
meerderheidsaandeelhouder

Bemiddelaars in levensverzekeringen: Het ‘aantal’ is het aantal
bemiddelaars in levensverzekeringen met een vergunning van de AFM in
2021. De AFM heeft in 2021 geen vragenlijst Wwft en Sw gestuurd aan
bemiddelaars in levensverzekeringen. De AFM beschikt voor deze sector
dan ook niet over data met betrekking tot ‘omvang’ over 2021.
Beleggingsondernemingen en (beheerders van) beleggingsinstellingen:
het ‘aantal’ is gebaseerd op basis van de vragenlijst Wwft en Sw die is
ingevuld door deze instellingen met als peildatum 31 maart 2021
respectievelijk 31 december 2021.

Beleggingsondernemingen
232

Beleggingsinstellingen
(beheerders van)
703

Bemiddelaars in
levensverzekeringen
4.750

€ 510.485.936.669

€ 1.119.908.907.177

Niet beschikbaar

45

44

29

22
18
17
0
439

55
9
9
0

17
350
346
0
663

Bemiddelaars in levensverzekeringen: De AFM heeft in 2021 geen
vragenlijst Wwft en Sw gestuurd aan bemiddelaars in
levensverzekeringen. Het ‘aantal’ is het aantal inkomende bijkantoren.
aantal met buitenlandse vestiging(en)
aantal vergunningaanvragen ontvangen
toegekend
afgewezen
aantal personen dat op geschiktheid
en/of betrouwbaarheid is getoetst op
grond van de Wwft in 2021 (alleen voor
financiële toezichthouders)

1
2

De AFM neemt hier de toetsingen in het kader van de Wft op. Dit zijn
unieke personen. Veel personen worden bij meer dan één onderneming
aangemeld (als er bv sprake is van een groep).

Onder ‘beleggingsinstellingen’ worden zowel alternatieve beleggingsinstellingen als instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) verstaan.
De registraties van het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft (de zogenoemde ‘light’ beheerders) zijn uitgezonderd van de vergunningplicht.

2

aantal personen dat geschikt en/of
betrouwbaar is bevonden
Toezicht
fte belast in 2021 met AML toezicht op
deze sector (inclusief ondersteunend
personeel).

418

De AFM maakt geen onderverdeling in FTE naar sector. In deze kolom
staat derhalve het totaal aantal FTE genoemd voor alle drie de sectoren
onder AFM toezicht.

aantal toezichtbezoeken afgelegd in 2021
fysiek ter plaatse. (meerdere bezoeken in
het kader van eenzelfde zaak tellen als
één bezoek.)
aantal toezichtbezoeken afgelegd in 2021
niet ter plaatse. (meerdere bezoeken in
het kader van eenzelfde zaak tellen als
één bezoek.)
Overtredingen/maatregelen
Opgelegde maatregelen
aantal formele en informele maatregelen De AFM heeft hier achter het aantal opgelegde (in)formele maatregelen
opgelegd
tussen haakjes ook voornemens tot het opleggen van een formele
maatregel opgenomen.
waarvan een formele maatregel,
De AFM heeft hier de definitieve maatregelen opgenomen. Tussen
zijnde een maatregel zoals
haakjes staan de voorgenomen formele maatregelen genoteerd.
vastgelegd in de Wwft. Hieronder
vallen de volgende maatregelen:
bindende aanwijzing, boete, last
onder dwangsom
waarvan een informele maatregel
Norminformerende en normoverdragende brieven zijn ook als informele
(zijnde maatregelen niet vastgelegd maatregelen meegenomen.
in de Wwft zoals normoverdragend
gesprek of waarschuwingsbrief)
aantal instellingen waaraan formele
en informele maatregelen zijn
opgelegd
totale omvang boetes voor WwftDe AFM heeft hier het bedrag vermeld van de boete die in 2021 is
overtredingen
opgelegd. In ditzelfde jaar zijn meerdere boetevoornemens verstuurd,
maar deze boetes zijn in 2022 opgelegd. Deze cijfers zullen in de
statistieken van 2022 worden opgenomen.
aantal hertoetsen bestuurder
Geen hertoetsingen n.a.v. overtredingen van de Wwft
aantal ingetrokken vergunningen n.a.v.
overtredingen van de Wwft
aantal strafrechtelijke aangiftes
Uitsplitsing opgelegde maatregelen
aantal (in)formele maatregelen waarbij
instelling zonder vergunning opereerde:
aantal formele en informele maatregelen
voor overtredingen m.b.t. CDD,
risicomanagement en interne procedures

624

16,9

2

5

0

67

79

3

78 (+4)

70 (+6)

16 (+3)

4 (+4)

1 (+6)

2 (+3)

74

69

14

74

69

17

€ 2.000.000

€0

€0

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

18

46

1

3

aantal formele en informele maatregelen
voor overtredingen m.b.t. melden OTs
aantal formele en informele maatregelen
voor overtredingen m.b.t.
risicomanagment en interne procedures
Herstel
aantal hercontroles in 2021

waarbij nog steeds sprake bleek van een
overtreding
aantal hercontroles waarbij niet langer
sprake was van een overtreding
aantal instellingen dat een hercontrole
heeft gehad in 2021
aantal instellingen waar bij hercontrole
nog steeds overtreding was
aantal instellingen waar bij hercontrole
niet langer overtreding was
Meldingen
aantal meldingen over misstanden in het
kader van de Wwft

4

9

0

44

59

1

De AFM merkt hier op dat hercontroles vaak niet in hetzelfde jaar
0
plaatsvinden als de opgelegde maatregel. Het moment van de hercontrole
is afhankelijk van de omvang van hetgeen hersteld moet worden. In 2021
hebben geen hercontroles plaatsgevonden.
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

0

In totaal zijn er in 2021 20 Wwft-signalen binnengekomen. 4 van de
signalen zagen op beleggingsondernemingen en (beheerders van)
beleggingsinstellingen die onder het toezicht van de AFM vallen. De
andere 16 zijn derhalve hier niet opgenomen.

4

Bureau Financieel Toezicht (BFT)
BFT houdt integriteitstoezicht toezicht op notarissen, accountants, belastingadviseurs, administratiekantoren en overige juridische dienstverleners. Voor
accountants geldt dat ze zich moeten registeren om hun diensten aan te kunnen bieden. Notarissen worden benoemd door de minister van Justitie en
Veiligheid en dienen zich te registeren. Voor belastingadviseurs, administratiekantoren en overige juridische dienstverleners is er geen registratie- of
vergunningsplicht.
Cijfers 2021

Toelichting

aantal

Totaal aantal instellingen onder Wwft-toezicht BFT
Uitsplitsing per beroepsgroep

aanvullende informatie omvang

Toezicht
fte belast in 2021 met AML toezicht
op deze sector (inclusief
ondersteunend personeel).
aantal toezichtbezoeken afgelegd
in 2021 fysiek ter plaatse.
(meerdere bezoeken in het kader
van eenzelfde zaak tellen als één
bezoek.)
aantal toezichtbezoeken afgelegd
in 2021 niet ter plaatse. (meerdere
bezoeken in het kader van
eenzelfde zaak tellen als één
bezoek.)
Overtredingen/maatregelen
Opgelegde maatregelen
aantal formele en informele
maatregelen opgelegd
waarvan een formele
maatregel, zijnde een
maatregel zoals vastgelegd in

Accountants

Notariskantoren:
774
(Kandidaat- en
toegevoegd)
Notarissen: 3.414

Registeraccountants
: 16.462
Assistentaccountants: 6.164

Ca. 49.500

Het aantal Wwft-instellingen is niet automatisch gelijk aan het
aantal individuele accountants of notarissen omdat het
instellingsbegrip uitgaat van de rechtspersoon of vennootschap
waar meerdere professionals kunnen werken.
Sommige notarissen, accountants, belastingadviseurs en/of
overige juridische dienstverleners werken samen in één
instelling.
BFT maakt geen onderverdeling in FTE naar sector. In deze
kolom staat derhalve het totaal aantal FTE genoemd voor alle
drie de sectoren onder BFT toezicht.

Overige juridische
Belastingadviseurs
dienstverleners
en
administratiekantore
n

Notarissen

Het aantal
accountantskantore
n wordt niet centraal
geregistreerd,
althans niet
openbaar.

Voor belastingadviseurs en overige
juridische dienstverleners is er geen
registratie- of vergunningsplicht.

12,7
5

5

33

0

31

8

31

9

52
42

5

de Wwft. Hieronder vallen de
volgende maatregelen:
bindende aanwijzing, boete,
last onder dwangsom
waarvan een informele
maatregel (zijnde maatregelen
niet vastgelegd in de Wwft
zoals normoverdragend
gesprek of
waarschuwingsbrief)
aantal instellingen waaraan
opgelegd
totale omvang boetes voor Wwftovertredingen
aantal strafrechtelijke aangiftes
Uitsplitsing opgelegde maatregelen

aantal formele en informele
maatregelen voor overtredingen
m.b.t. CDD, risicomanagement en
interne procedures
aantal formele en informele
maatregelen voor overtredingen
m.b.t. melden OTs
aantal formele en informele
maatregelen voor overtredingen
m.b.t. risicomanagement en interne
procedures
Herstel
aantal hercontroles in 2021
waarbij nog steeds sprake bleek
van een overtreding
aantal hercontroles waarbij niet
langer sprake was van een
overtreding
aantal instellingen dat een
hercontrole heeft gehad in 2021
aantal instellingen waar bij
hercontrole nog steeds overtreding
was
aantal instellingen waar bij
hercontrole niet langer overtreding
was
Meldingen

10

1

1

16

1

€ 15.900

€ 18.900

€ 107.390

€0

3

2

26

0

3

2

8

0

5

0

44

0

0

0
0
0
0
0
0

6

aantal meldingen over misstanden
in het kader van de Wwft

7

27

93

0

7

Bureau Toezicht Wwft (BTWwft)
BTWwft houdt bestuursrechtelijk toezicht op de naleving van de Wwft door makelaars, taxateurs, bemiddelaars in aangewezen goederen, handelaren in
goederen, handelaren in kunstvoorwerpen, pandhuizen, en domicilieverleners. Deze instellingen hebben geen vergunning- of registratieplicht. Dit
betekent dat de exacte omvang van de toezichtpopulatie niet bekend is.
Cijfers 2021

Toelichting

Makelaars en
taxateurs

Toezicht
fte belast in 2021 met AML toezicht op
deze sector (inclusief ondersteunend
personeel).

BTWwft houdt risicogebaseerd toezicht en maakt geen onderverdeling in
FTE naar sector. In deze kolom staat derhalve het totaal aantal FTE
genoemd voor alle sectoren onder BTWwft toezicht.

36,45

aantal toezichtbezoeken afgelegd in 2021
fysiek ter plaatse. (meerdere bezoeken in
het kader van eenzelfde zaak tellen als
één bezoek.)
aantal toezichtbezoeken afgelegd in 2021
niet ter plaatse. (meerdere bezoeken in
het kader van eenzelfde zaak tellen als
één bezoek.)
Overtredingen/maatregelen
Opgelegde maatregelen
aantal formele en informele maatregelen
opgelegd
waarvan een formele maatregel,
zijnde een maatregel zoals
vastgelegd in de Wwft. Hieronder
vallen de volgende maatregelen:
bindende aanwijzing, boete, last
onder dwangsom
waarvan een informele maatregel
(zijnde maatregelen niet vastgelegd
in de Wwft zoals normoverdragend
gesprek of waarschuwingsbrief)
aantal instellingen waaraan
opgelegd
totale omvang boetes voor Wwftovertredingen
aantal strafrechtelijke aangiftes
Uitsplitsing opgelegde maatregelen

Handelaren (waaronder
pandhuizen &
bemiddelaars
aangewezen goederen)

waarvan handelaren in
'precious metals and
stones'

Domicilie-verleners

44

272

22

0

70

687

138

0

28

154

10

0

0

21

2

0

28

133

8

0

28

154

10

0

€0

€ 352.750

€ 26.500

€0

0

2

0

0

8

aantal formele en informele maatregelen
voor overtredingen m.b.t. CDD,
risicomanagement en interne procedures
aantal formele en informele maatregelen
voor overtredingen m.b.t. melden OTs
aantal formele en informele maatregelen
voor overtredingen m.b.t.
risicomanagment en interne procedures
Herstel
aantal hercontroles in 2021
waarbij nog steeds sprake bleek van een
overtreding
aantal hercontroles waarbij niet langer
sprake was van een overtreding
aantal instellingen dat een hercontrole
heeft gehad in 2021
aantal instellingen waar bij hercontrole
nog steeds overtreding was
aantal instellingen waar bij hercontrole
niet langer overtreding was
Meldingen
aantal meldingen over misstanden in het
kader van de Wwft

BTWwft heeft dit niet apart geregistreerd in 2021. Daarom zijn de
overtredingen op 0 verantwoord.

BTWwft ontvangt in- en externe signalen. Vooralsnog zijn deze cijfers niet
uitgesplitst per categorie instellingen. In totaal gaat het om 118 signalen.

28

154

10

0

1

105

8

0

0

0

0

0

26
1

37
12

12
0

0
0

25

25

12

0

26

37

12

0

1

12

0

0

25

25

12

0

118

9

De Nederlandsche Bank (DNB)
DNB houdt integriteitstoezicht op kredietinstellingen (waaronder banken), wisselinstellingen, elektronischgeldinstellingen, betaalinstellingen,
levensverzekeraars, cryptodienstverleners, trustkantoren en verhuurders van safes. Deze instellingen hebben een vergunning of registratie nodig om
hun producten of diensten in Nederland aan te bieden.
Cijfers 2021

Toelichting

Banken

aantal

De bijkantoren zijn in dit getal niet
meegeteld.

aanvullende informatie omvang
aantal met buitenlandse
meerderheidsaandeelhouder
aantal met buitenlandse vestiging(en)

De data van de
meerderheidsaandeelhouders uit 2021
is voor sommige sectoren niet
beschikbaar
De data van de
meerderheidsaandeelhouders uit 2021
is voor sommige sectoren niet
beschikbaar

aantal vergunningaanvragen ontvangen
toegekend
afgewezen
aantal personen dat op geschiktheid
en/of betrouwbaarheid is getoetst op
grond van de Wwft in 2021 (alleen voor
financiële toezichthouders)

35

Betaalinstellingen
132

verzekeraars Crypto(leven)
dienstverleners
130
25

Trustkantoren
143

€ 2.659 mld
(balanstotaal)

€ 0,7 mld
(transactievolume)

€ 11,9 mld
€ 250 mld
(premietotaal) (transactievolume)

n.v.t.

19

n/a

n/a

n/a

n/a

12

n/a

n/a

n/a

n/a

0
0
0
239

23
14
0
354

4
1
0
222

39
16
0
117

1
1
0
169

8

1

2

0

9

19

9

36

17

19

Dit is het totaal aantal getoetste
personen op grond van de Wwft en
andere financiële wet- regelgeving.
DNB maakt geen onderscheid tussen
toetsingen op grond van verschillende
wet- en regelgeving
aantal personen dat geschikt en/of DNB beschikt over het jaar 2021 niet
1.410
betrouwbaar is bevonden over statistieken uitgesplitst per type
instelling. Derhalve betreft dit een totaal.

Toezicht
fte belast in 2021 met AML toezicht op
deze sector (inclusief ondersteunend
personeel).
aantal toezichtbezoeken afgelegd in
2021 fysiek ter plaatse. (meerdere
bezoeken in het kader van eenzelfde
zaak tellen als één bezoek.)
aantal toezichtbezoeken afgelegd in
2021 niet ter plaatse. (meerdere
bezoeken in het kader van eenzelfde
zaak tellen als één bezoek.)

DNB maakt geen onderscheid in FTE
per type instelling. Derhalve is een
totaal opgenomen.

64,9

10

Overtredingen/maatregelen
Opgelegde maatregelen
aantal formele en informele maatregelen
opgelegd
waarvan een formele maatregel,
zijnde een maatregel zoals
vastgelegd in de Wwft. Hieronder
vallen de volgende maatregelen:
bindende aanwijzing, boete, last
onder dwangsom
waarvan een informele maatregel
(zijnde maatregelen niet vastgelegd
in de Wwft zoals normoverdragend
gesprek of waarschuwingsbrief)

4

6

0

0

12

2

2

0

0

4

2

4

0

0

8

3

10

0

0

15

€ 500.000

€ 475.000

€0

€0

€ 600.000

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

aantal ingetrokken vergunningen n.a.v.
overtredingen van de Wwft
aantal strafrechtelijke aangiftes
Uitsplitsing opgelegde maatregelen

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

aantal (in)formele maatregelen waarbij
instelling zonder vergunning opereerde:
aantal formele en informele maatregelen
voor overtredingen m.b.t. CDD,
risicomanagement en interne procedures

4

8

2

11

26

4

10

0

0

11

1

1

0

0

4

Bovenstaand

Bovenstaand

Bovenstaand

Bovenstaand

Bovenstaand

5
4

4
0

1
0

0
0

3
3

1

4

1

0

0

aantal instellingen waaraan
opgelegd
totale omvang boetes voor Wwftovertredingen
aantal hertoetsen bestuurder

Ten aanzien van de trustsector worden
maatregelen op grond van de Wet
toezicht trustkantoren 2018
meegenomen.

-

aantal formele en informele maatregelen
voor overtredingen m.b.t. melden OTs
aantal formele en informele maatregelen
voor overtredingen m.b.t.
risicomanagment en interne procedures

De aanleiding voor hertoetsen
bestuurder na een formele maatregel
wordt niet bijgehouden

Dit is inclusief het aantal (in)formele en
maatregelen voor overtredingen mbt
risicomanagement en interne
procedures
art 16 wwft
Dit is meegenomen in het aantal
formele en informele maatregelen voor
overtredingen m.b.t. CDD,
risicomanagement en interne
procedures

Herstel
aantal hercontroles in 2021
waarbij nog steeds sprake bleek van een
overtreding
aantal hercontroles waarbij niet langer
sprake was van een overtreding

11

aantal instellingen dat een hercontrole
heeft gehad in 2021
aantal instellingen waar bij hercontrole
nog steeds overtreding was
aantal instellingen waar bij hercontrole
niet langer overtreding was
Meldingen
aantal meldingen over misstanden in het
kader van de Wwft

4

4

1

0

3

2

0

0

0

3

2

4

1

0

0

15

3

1

0

5

12

Nederlandse orde van advocaten (NOvA) / dekens
Advocaten zijn verplicht zich te laten beëdigen en zich te laten inschrijven op het tableau. De advocatuur is zelf verantwoordelijk voor het toezicht op de
beroepsgroep. Het toezichtstelsel is onafhankelijk en op afstand van de Staat vormgegeven, waarbij de dekens tot toezichthouder zijn benoemd. De
dekens hebben daarbij, naast tuchtrechtelijke handhavingsmogelijkheden, per 1 januari 2015 ook bestuursrechtelijke bevoegdheden gekregen.

Cijfers 2021

Toelichting

Advocaten

aantal

Dit is het aantal op het tableau
ingeschreven advocaten per 31
december 2021. Een deel van deze
advocaten is Wwft-instelling geweest,
afhankelijk of zij in dat jaar Wwftplichtige diensten hebben verricht. Het
precieze aantal is niet bekend.
Dit is het aantal advocatenkantoren per
31 december 2021. Een deel van deze
kantoren is Wwft-instelling geweest,
afhankelijk of zij in dat jaar Wwftplichtige diensten hebben verricht. Het
precieze aantal is niet bekend.

18108

aanvullende informatie omvang

5589

aantal inschrijvingen op het tableau
toegekend
fte belast in 2021 met AML toezicht op
deze sector (inclusief ondersteunend
personeel).

1238

aantal toezichtbezoeken afgelegd in 2021
fysiek ter plaatse. (meerdere bezoeken in
het kader van eenzelfde zaak tellen als
één bezoek.)
waarvan een formele maatregel, zijnde
een maatregel zoals vastgelegd in de
Wwft. Hieronder vallen de volgende
maatregelen: bindende aanwijzing,
boete, last onder dwangsom

515

aantal instellingen waaraan opgelegd
totale omvang boetes

88,48

De dekens hebben de bestuursrechtelijk 1
opgelegde maatregelen bijgehouden,
maar hebben daarbij geen onderscheid
naar type overtreding gemaakt.
Daarnaast hanteren dekens vaker het
tuchtrecht waar het overtredingen van
de Wwft betreft. Deze procedures
kunnen een waarschuwing, een
berisping, een schorsing of schrapping
van het tableau opleveren.
1
€0

13

Strafrechtketen
FIU-Nederland
De Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) is in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangewezen
als de autoriteit waar ongebruikelijke transacties dienen te worden gemeld door meldingsplichtige instellingen. De FIU-Nederland analyseert de
meldingen en brengt transacties en geldstromen in kaart die in verband kunnen worden gebracht met witwassen en onderliggende basisdelicten alsmede
financieren van terrorisme. Ongebruikelijke transacties die door het hoofd van de FIU-Nederland verdacht zijn verklaard, worden ter beschikking gesteld
aan de diverse (bijzondere) opsporingsdiensten en inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De FIU-Nederland vervult daarmee een belangrijke rol in het
voorkomen en opsporen van misdrijven.
Cijfers FIU-Nederland
Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties
Het aantal verdacht verklaarde transacties
Waarde van de verdacht verklaarde transacties
Aantal artikel 17 Wwft-bevragingen aan meldingsplichtige
instellingen
Aantal ontvangen informatieverzoeken van buitenlandse FIU’s
Aantal uitgaande informatieverzoeken aan buitenlandse FIU’s

2021
1.230.4113
96.676
€ 15.366.083.6854
1.881
663
578

Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV)
iCOV is een samenwerkingsverband van verschillende overheidsorganisaties en toezichthouders. iCOV helpt deze partners door middel van datagedreven
rapportages bij de bestrijding van onder meer witwassen, belastingontduiking en fraude. De iCOV bevragingen stijgen al jaren, in 2021 werd deze
infobox 16.736 keer bevraagd.
Openbaar Ministerie (OM)
Het OM ziet al jaren een stijging van het aantal bij hen aangeleverde witwasdossiers. Naast rechercheren naar drugs of wapens, wordt ook steeds vaker
het (criminele) vermogen onderzocht. Bijvoorbeeld als vermogen op onverklaarbare wijze is ontstaan. Een toename van dergelijke witwasonderzoeken
frustreert criminele activiteiten.

In het Jaaroverzicht 2021, zoals gepubliceerd op www.fiu-nederland.nl, zijn meer cijfers opgenomen, zoals het aantal ongebruikelijke en verdachte transacties per
meldersgroep.
4
Belangrijk om op te merken is dat dit bedrag sterk beïnvloed wordt door een zeer beperkt aantal uitzonderlijk hoge transacties. Deze vertegenwoordigen samen een
waarde van ongeveer 5,5 miljard waardoor de genormaliseerde waarde van de verdachte transacties in 2021 uitkomt op ongeveer 9,9 miljard.
3

14

Cijfers OM 2021
Instroom OM
Instroom verdachten bij OM

5.820

Uitstroom OM
Aantal onderzoeken witwassen
waarvan

6.625
Administratief beëindigd /
overig
Onvoorwaardelijk sepot

13
2.566

voorwaardelijk sepot

265

OM transactie

715

Voegen
Beoordeling dagvaarden

8
3.058

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
Het (CJIB) is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het CJIB int boetes die door de rechter zijn opgelegd en bedragen
die de rechter voor schadevergoedingsmaatregelen en ontnemingsmaatregelen aan een veroordeelde oplegt.
In totaal incasseerde het CJIB in 2021 circa € 291 mln. Dat bedrag bestaat voor een relatief groot deel uit een voordeelsontneming die is genoten bij
hoge transacties in de zaken Guardian (€ 180 mln.) en Vanguard (€ 29 mln.). Zonder deze hoge transacties is het incassoresultaat in 2021 € 83 mln. ten
opzichte van € 85 mln. in 2020 en € 78 mln. in 2019. Het gaat hier om alle zaken, niet alleen om witwasonderzoeken.
Rechtspraak
Onderstaande cijfers betreffen de witwaszaken waarin door de rechtbanken in 2021 is geoordeeld. Witwaszaken zijn zaken met betrekking tot de
wetsartikelen 420bis Sr, 420ter Sr en 420quater Sr. Er kunnen in een zaak meerdere feiten ten laste worden gelegd, zoals bij de gemengde
witwaszaken. Ook kunnen meerdere strafcomponenten worden opgelegd, bijvoorbeeld zowel een boete als een werkstraf. Hierdoor telt het aantal
straffen niet op tot het aantal zaken met strafoplegging
Aantal witwaszaken (ten laste gelegd) aangebracht bij de rechtbank
waarvan

2.300

zaken met slechts 1 ten laste gelegd feit

998

zaken met meer dan 1 ten laste gelegd feit

1.302

gemengde witwaszaken

ook fraudefeit(en): artikel 225, 321 en 326 WvSr
ook drugsfeit(en): art. 2 en art. 3 Opiumwet

300
481

15

waarvan

natuurlijke personen

2.256

rechtspersonen

44

Aantal veroordelingen voor witwassen (witwassen bewezen)
waarvan
natuurlijke personen
rechtspersonen

1.530
1.506
24

waarvan

52
1.478

zonder strafoplegging
met strafoplegging

waarvan gevangenisstraf

830

zaken met slechts 1 ten laste gelegd feit

250

< 1 jaar (voorwaardelijk en onvoorwaardelijk samen)

238

1-3 jaar (voorwaardelijk en onvoorwaardelijk samen)

11

> 3 jaar (voorwaardelijk en onvoorwaardelijk samen)

1

zaken met meer dan 1 ten laste gelegd feit

580

< 1 jaar (voorwaardelijk en onvoorwaardelijk samen)

378

1-3 jaar (voorwaardelijk en onvoorwaardelijk samen)

147

> 3 jaar (voorwaardelijk en onvoorwaardelijk samen)

55

waarvan taakstraf of leerstraf

788

zaken met slechts 1 ten laste gelegd feit

418

zaken met meer dan 1 ten laste gelegd feit

370

waarvan aantal boetes

97

zaken met slechts 1 ten laste gelegd feit

47

waarvan

zaken met boetes voor natuurlijke personen

42

zaken met boetes voor rechtspersonen

5

zaken met meer dan 1 ten laste gelegd feit

50

16