Ministerie van Financien

Directie Financiele
TER

Harkten

BESLIS^G
Aan
J
de ministei

Persoonsgegevens

nota

Aanpassing stavaza brief Wv PvA

Datum
6 juni 2023
Notanummer

Aanleiding

2023 0000136463

U heeft verzocht de brief aan te passen waarin u

Justitie en Veiligheid

mede namens de minister van

de Tweede Kamer informeert dat de beantwoording van de

schrifteiijke vragen bij het wetsvoorstei plan van aanpak witwassen langer duurt
vanwege de vragen aan de Autoriteit Persoonsgegevens

Bijiagen
1
Aangepaste brief
2

AO nota s

3

Brief AP

4

Nota

brief d d

31 5

Beslispunten
1
Wij adviseren u in te stemmen met de aangepaste brief bijiage 1 Indien
akkoord verzoeken wij u de brief te ondertekenen
2
Graag uw akkoord voor het openbaar maken van bijgevoegde eerdere nota s
bijiage 2 en de nu vooriiggende nota conform de beleidslijn Actieve
openbaarmaking nota s Omiijnde delen worden voorafgaand aan de
openbaarmaking onzichtbaar gemaakt
Kernpunten
•

FIN en JenV hebben geconciudeerd dat een verduidelijking en toelichting van

de uitlatingen van de Autoriteit Persoonsgegevens over de onrechtmatigheid

•

•

voorwaardelijk is voor verdere behandeiing van het Wetsvoorstei Pian van
aanpak witwassen Ais gevolg hiervan zal de beantwoording van de vragen
van de Kamer uit het verslag langer dan gebruikelijk duren
In de brief aan de Kamer stelt u de Kamer op de hoogte van de vertraging
van de nota naar aanleiding van het verslag en licht u toe waarom dit
noodzakelijk is Dit is verder uitgewerkt n a v uw opmerkingen
Tevens geeft u aan de mogeiijkheid om de Raad van State om vooriichting te
vragen open te houden

•

•

Op uw verzoek zijn enkele zinnen opnieuw geformuleerd conform uw
suggesties bijiage 4 in deze laatste versie
Een afschrift van de vragen vanuit het ministerie aan de Autoriteit

Persoonsgegevens
Communicatie

bijiage 3 wordt meegezonden

politiek bestuurlijke context

Niet van toepassing
Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
Niet van toepassing

Pagina 1 van l

1950135

00001

L
i

Ministerie van Financien

Directie Financiele
TER BESLISSING

Markten

Ocaoc

Aan

de minister

Persoonsgegevens

nota

stand van zaken wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

Datum

7 maart 2023
Notanummer
2023

Aanleiding
•

update van de stand van zaken van het
meet specifiek het onderdeel over
gezamenlijke transactiemonitoring
Daarnaast leggen wij ons voorstel voor de voortgang van het proces voor
Met deze nota geven wij

u een

wetsvoorstel plan van aanpak witwassen
•

0000066994

Bijiagen
1

Brief TK

2

Brief AP

3

Nota 1 februari 2Q23

Beslispunten
1
Wij adviseren u in te stemmen met het voorgestelde vervoigproces om eerst
samen met JenV de AP om toelichting te vragen over de standpunten die de
AP heeft geuit tijdens de ronde tafel van de TK en daarna eventueei
voorlichting te vragen aan de RvS over de juridische houdbaarheid van deze
standpunten
2

Wij adviseren u in te stemmen om de TK te informeren over het proces
Indien u akkoord bent verzoeken wij u de Kamerbrief tbijiage 1 te
ondertekenen

3

Graag uw akkoord voor het openbaar maken van de nu voorliggende nota
conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota s Omiijnde delen worden
voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar gemaakt

Kernpunten
•

Verslaq TK

de TK heeft 481 vraaen aesteld over het wetsvoorstel

Hoewel de

meeste vragen gaan over de qezamenlilke transactiemonitoring

heeft de TK

ook bij de overige drie maatregelen uit het wetsvoorstel vragen

De

risking en twijfels over de effectiviteit Ook
vraagt de TK expliciet naar uw appreciatie van de standpunten van de AP en
om in gesprek te treden met de AP om de zorgen van de AP weg te nemen
hoofdmoot ziet op privacy

•

Gesprek AP

wetsvoorstel

de

op 7 maart hebben FIN en J V qesproken met de AP over het
De AP heeft haar standpunt oyer het wetsvoorstel en de

uitspraken in de ronde tafel toegelicht De AP vond dat haar eerdere advies
het oorspronkelijke wetsvoorstel voor zich sprak maar heeft na enig

over

aandrinaen toeaezead eventuele concrete vragen over haar uitspraken in de
ronde tafel en over het aangepaste wetsvoorstel te willen beantwoorden

Voorstel vervoigproces

mede namens JenV

o

AP om toelichting vragen over haar standpunten

o

Mogeiijk advies RvS inwinnen over de standpunten van de AP

afhankelijk van de inhoudelijke reactie van de AP

Pagina 1 van 3

1788411

00001

s^r

o

Daarna

met inachtneming van de informatie vanuit de AP en RvS

besluiten over het vervoigproces en de beantwoording van de vragen
van
•

deTweede Kamer

De beantwoording van de vragen zal vanwege deze stappen op z n vroegst in

het najaar plaats kunnen vinden

Aangezien dit langer is dan gebruikelijk

adviseren wij u de TK op de hoogte te stelien van de stappen die u
voornemens
•

bent te nemen

en

het verwachte tijdspad

De banken zullen het jammer vinden dat het nog geruime tijd gaat duren

voordat er duidelijkheid is over het wetsvoorstel

•

Zij hebben reeds een
organisatie opgetuigd voorTMNL die daardoor in onzekerheid verkeert
Bovendien kost dat geld Wij denken echter dat zorgvuldigheid in het
wetgevingsproces belangrijker is en dat kost nu tijd
Deze beslispunten worden parallel voorgelegd aan MJ V

Toelichting
Gesprek AP
•

Het wetsvoorstel bevat de volgende maatregelen

1
2

Mogelijk maken van gezamenlljke transactlemonitoring door banken
Verplichtlng voor Wwft^ instellingen om risico s op witwassen en

terrorlsmefinanclering uit te wisselen ter ondersteuning van het
clientenonderzoek
3
4

Verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3 000 euro
Een herstelbepaling ter verduidelljking van de grondslag voor het gebruik

bijzondere categorieen persoonsgegevens en persoonsgegevens van
strafrechtelijke aard voor het voldoen aan de verplichtingen uit de Wwft
Financiele instellingen verwerken deze gegevens al voor dit doel maar de
AVG maakt dat hiervoor een duidelijker wettelijke grondslag nodlg is
De AP heeft tijdens de ronde tafels in de Kamer gezegd dat de waarborgen in
het wetsvoorstel royaal zijn jriaar dat de onrechtmatigheid van het
wetsvoorstel irreparabel is De AP heeft tijdens ons gesprek bevestigd dat zij
gezamenlljke transactlemonitoring een onevenredige inbreuk op de privacy
vindt De AP noemde in het gesprek verder dat zij vindt dat de uitingen in de
ronde tafel in lijn zijn met haar advies uit 2020 Bovendien heeft de AP
principiele bezwaren tegen de verplichtlng voor banken tot
transactlemonitoring in het reeds bestaande Europese anti witwasraamwerk
van

•

•

Wij gaven in het gesprek te kennen verrast te zijn door het harde oordeel van
de AP in haar position paper voor de ronde tafel en de uitspraken tijdens die
ronde tafel zelf Formuleringen en kwalificaties die daar zijn gebruikt stonden
niet in het advies uit 2020

Bovendien werden die kwalificaties in het paper en

tijdens de ronde tafel o i niet onderbouwd Ook zijn er veel wijzigingen
gedaan in het wetsvoorstel om tegemoet te komen aan de concrete
aanbevelingen van de AP en de RvS waar de AP zich o i nu geen rekenschap
van geeft Wij noemden tot slot dat transactlemonitoring al circa 30 jaar een
van de pijiers is onder het antiwitwasraamwerk is wat is gestoeld op
internationale standaarden
•

FIN en J

V hebben aangegeven graag een advies te willen ontvangen over de

huidige versle van het wetsvoorstel

met specifieke toelichting op de

standpunten die de AP heeft ingenomen tijdens de ronde tafel in de TK

De AP

heeft aangegeven geen wetgevingsadviezen uit te brengen op wetsvoorstellen

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Pagina 2 van 3

1788411

00001

waarop al eerder is geadviseerd

Wei heeft de AP aangegeven concrete

vragen over het wetsvoorstel op schrift te kunnen beantwoorden
•

Middels de brief aan de AP fbiilaqe 21 willen we met name vragen naar een
nadere toelichting op de uitiating dat het wetsvoorstel onrechtmatig is en dat
deze onrechtmatigheid irreparabei is

•

Afhankeiijk van de antwoorden van de AP zouden we vervolgvragen kunnen
voorleggen aan de RvS in het kader van voorlichting Verwacht wordt dat dit
proces op zijn vroegst net voor het zomerreces zal zijn afgerond

Communicatie
De komende tijd is ergeen communicatie rondom het wetsvoorstei voorzien

Wei

wordt er gewerkt aan publieke voorlichting over het beiang en de werking van

monitoring van transacties in algemene zin
Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
Er staan enkeie persoonsgegevens in het document

Pagina 3 van 3

1788411

00001

Ministerie van Financien

Directie Financiele
TER BESLISSING

Markten

Aan

de minister

\^2
Persoonsgegevens

nota

Aanpassing TK brief stavaza Wv PvA

Datum

12 april 2023
Notantihimer

Aanleiding

2023^0000095145

U verzocht om de brief aan de Tweede Kamer aan te vullen

waarin u de Tweede

Kamer informeert dat de beantwoording van de schrifteiijke vragen bij bet

wetsvoorstel pian van aanpak witwassen langer duurt vanwege de vragen aan de

Bijiagen
1

Brief TK

2

Nota dd 7 maart

Autoriteit Persoonsgegevens

Beslispunten
1

Wij adviseren u in te stemmen met de aangepaste brief bijiage 1
akkoord

2

Indien

verzoeken wij u de brief te ondertekenen

Graag uw akkoord voor het openbaar maken van bijgevoegde eerdere nota s

bijiage 2 en de nu voorliggende nota conform de beieidslijn Actieve
openbaarmaking nota s Omiijnde delen worden voorafgaand aan de
openbaarmaking onzichtbaar gemaakt
Kernpunten
FIN en JenV bebben gecondudeerd dat een verduidelijking en toeiichting
de uitiatingen van de Autoriteit Persoonsgegevens over de
onrechtmatigheid voorwaardelijk is voor verdere behandeling van het
Wetsvoorstei Pian van aanpak witwassen
Als gevolg hiervan zai de beantwoording van de vragen van de Kamer uit
het versiag ianger dan gebruikelijk duren
In de brief aan de Kamer stelt u de Kamer op de hoogte van de vertraging
van de nota naar aanleiding van het versiag en licht u toe waarom dit
noodzakelijk is Dit is verder uitgewerkt n a v uw opmerkingen
Tevens geeft u aan de mogelijkheid om de Raad van State om een
van

voorlichting te vragen open te houden
Een afschrift van de vragen vanuit het ministerie aan de Autoriteit

Persoonsgegevens wordt meegezonden
De brief wordt mede namens de minister van JertV verzonden

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
Niet van toepassing

Pagina 1 van 1

1788412

00002

Ministerie van Financien

Directie Financiele
TER BESLISSING

Markten

Aan

de miniyier

Persoonsgegevens

nota

Aanpassing stavaza brief Wv PvA

Datum

31 mei 2D23
Notanumtner

Aanleiding

2023 0000131511

De minister van Justitie en Veiligheid heeft verzocht de brief aan te passen waarin
u

mede namens de minister van Justitie en Veiligheid

de Tweede Kamer

informeert dat de beantwoording van de schriftelijke vragen

plan

van

bij het wetsvoorstel
aanpak witwassen langer duurt vanwege de vragen aan de Autoriteit

Bijiagen
1
Aangepaste brief
2

AO nota s

Persoonsgegevens

Beslispunten
1
Wij adviseren u in te stemmen met de aangepaste brief bijiage 1 Indien
akkoord verzoeken wij u de brief te ondertekenen
2
Graag uw akkoord voor het openbaar maken van bijgevoegde eerdere nota s
bijiage 2 en de nu voorliggende nota conform de beleidslijn Actieve
openbaarmaking nota s Omiijnde delen worden voorafgaand aan de
openbaarmaking onzichtbaar gemaakt
Kernpunten
•

•

•

FIN en JenV hebben

geconcludeerd dat een verduidelijking en toelichting van
de uitlatingen van de Autoriteit Persoonsgegevens over de onrechtmatigheid
voorwaardelijk is voor verdere behandeling van het Wetsvoorstel Plan van
aanpak witwassen Als gevolg hiervan zal de beantwoording van de vragen
van de Kamer uit het verslag langer dan gebruikelijk duren
In de brief aan de Kamer stelt u de Kamer op de hoogte van de vertraging
van de nota naar aanleiding van het verslag en licht u toe waarom dit
noodzakelijk is Dit is verder uitgewerkt n a v uw opmerkingen
Tevens geeft u aan de mogelijkheid om de Raad van State om voorlichting te
vragen open te houden

•

De vorige versie van de brief was geschreven in de wij

JenV is dit gewijzigd in de ik vorm

nu

vorm

Op verzoek van

de brief mede namens de minister van

JenV wordt verzonden en niet gezamenlijk ondertekend

Daarnaast zijn op uw

verzoek enkele zinnen opnieuw geformuleerd
•

Een afschrift van de vragen vanuit het ministerie aan de Autoriteit

Persoonsgegevens bijiage 3 wordt meegezonden
Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
Niet van toepassing

Pagina 1 van 1

1950021

00001