Dienst Justis
Ministerie van Veiligheid en ,Iusricie

Algemeen directeur Justis

3ustitiële uitvoeringsdienst
Toetsing, Integriteit en
Screening

Turfmarkt 147
2511 OP Den Haag
Po5tbus 20301
2500 H Den Haag
www.justlS.flI
Contactpersoon
Rieneke van Zutphn

n c’ t a

Directeur Ontwikkeling

contractering beheer, onderhoud en
doorontwikkeling Radar

Datum
april 2014

Van

directeur Ontwikkeling Justis
Datum/paraat

Doel van de nota
In januari 2014 heeft het MT van Justis het besluit genomen om de
hercontractering van het beheer, onderhoud en doorontwikkeling van het Radar
systeem uit te voeren via een enkelvoudige onderhandse aanbesteding en daartoe
als eerste te verkennen of het mogelijk Is om voor deze hercontractering
overeenstemming met Sogeti te bereiken. Deze keuze voor Sogeti vloeit voort uit
het sourcingbeleid van Justis en de toenemende onderlinge verknoping tussen
Radar en de rest van het 1V-landschap.
Inmiddels hebben Justis en Sogeti overeenstemming bereikt en zijn de
contracteringsdocumenten klaar om te worden getekend. Met deze nota leg Ik
deze documenten aan u voor met het verzoek deze te accorderen.

De overeenkomst op hoofdlijnen
De documenten die onderdeel uitmaken van de overeenkomst zijn:
•
Een Raamovereenkomst voor het beheer en de doorontwikkeling van
Radar.
Deze Raamovereenkomst is gebaseerd op de bestaande
Raamovereenkomst die in augustus 2013 is afgesloten met Sogeti voor de
andere systemen van Justis. Die Raamovereenkomst is waar nodig
aangepast. De belangrijkste aanpassing was het ‘geschikt’ maken van de

Pagina 1 van S

•

•
•
•

Raamovereenkomst voor de Agile-werkwijze die we voor de
doorontwikkeiing Radar willen hanteren.
Alle bijlagen die bij een Raamovereenkomst horen. Vooral
het Programma
van Eisen, de SLA en de DFA zijn op maat gesneden voor Radar.
De DFA
bevat de financiële afspraken: een vaste prijs voor beheer en
onderhoud,
tarieven voor de doorontwikkeling en een vaste prijs voor
de transitie.
De andere bijlagen konden zo goed als ongewijzigd blijven
.
Het Transitieplan.
Een Nadere Overeenkomst voor de transitie met een vaste
prijs.
Twee modellen voor Nadere Overeenkomsten: één voor waterv
aV
ontwikkeling en één voor Agile-ontwlkkellng.

Justitjeic utvoerIn0sdienst
Taetsin9, Integriteit en
Screenlng
Datum
18april 2014

De financiële aanbieding die Sogeti heeft gedaan voor de
dienstverlenIng zoals
beschreven in deze documenten, is door Justis als passend
beoordeeld. Deze
beoordeling heeft als volgt plaats gevonden:
• De vaste prijs voor beheer en onderhoud is vergeleken
met het huidige
prijsniveau bij Capgemini. De aanbieding van Sogeti is voorde
liger dan
het huidige contract met Capgemini.
•
De tariefstructuur voor de doorontwikkeiing is gelijk aan de
afgesproken
tariefstructuur in de bestaande Raamovereenkomst met Sogeti
.
•
De vaste prijs voor de transitie is beoordeeld door deze af
te zetten tegen
het aantal uren Inzet dat is bepaald in het transitieplan en
de prijs van de
uurtarieven uit de tariefstructuur. Het aantal uren inzet is inhoud
elijk
beoordeeld met het oog op het waarborgen van continuïteit
in het
functioneren van het Radar-systeem.
De transitie van Capgemini naar Sogeti is een belangrijk onderw
erp geweest in
de voorbereiding van deze overeenkomst. Voor Justis is contin
uiteit van het
Radar-systeem wezenlijk. Het Transitleplan dat onderdeel is van
de overeenkomst
heeft dan ook veel aandacht gekregen. Het is een plan dat is opgest
eld met
medewerking van Sogeti, Capgemini en Justis gezamenlijk. Het
Transitieplan
voorziet in kennisoverdracht én in het door Capgemini en Sogeti
gezamenlijk
uitvoeren van twee iteraties. Het is cie bedoeling op die manier
die kennis en
expertise die op dit moment bij Capgemini aanwezig is zo goed
mogelijk te
borgen.
Los van het transitieplan zijn door Sogeti en Capgemini afsprak
en gemaakt om
ook na de transitie nog gebruik te maken van de kennis en experti
se van
Capgeminl-medewerkers door detachering naar Sogeti.
Het Transltieplan sluit aan op hetgeen daarover is gesteld
in de
Vaststellingsovereenkomst tussen Capgemini en Justis. Daar
waar het
Transitieplan hiervan afwijkt, is dat met onderling goedvinden.

Projectorganisatie
Ten behoeve van het contracteringstraject is een projectorgani
satie ingericht.
Deze heeft gefunctIoneerd vanaf begin februari tot dit momen
t. Na contractering
houden de verschillende groepen op te bestaan.
De projectorganisatie was als volgt:

Pagina 2 van 4

•

•

Een projectgroep Contractering bestaande uit: 2 medewerkers van IV
en
i, de programmamanager Radar
2 medewerkers van het IUC
en
een externe projectleider van KPMG .
j en als voorzitter
de directeur Ontwikkeling van Justis (Rieneke van Zutphen), De opdracht
voor deze projectgroep was het verrichten van alle inhoudelijke en
uitvoerende werkzaamheden en het voorbereiden van de besluitvorming
in de Stuurgroep.
Een stuurgroep Contractering bestaande uit: de Delivery Executive van
Sogeti i
) en de directeur Ontwikkeling van Justis (Rieneke van
Zutphen). De stuurgroep had tot doel om overeenstemming te bereiken
over de af te sluiten Overeenkomst.
Een tnpartite projectgroep Transitie bestaande uit: de
programmamanager Radar
de transitiemanager van
Sogeti
en de re-transitiemanager van Capgemlni
De opdracht van deze projectgroep was het voorbereiden
van het Transitieplan.
Een stuurgroep Transitie bestaande uit de Dellvery Executive van Sogeti
de Delivery Director Public van Capgemini
en
de Directeur Ontwikkeling van Justis (Rleneke van Zutphen). De
stuurgroep had tot doel om besluiten te nemen over de afspraken In het
Transitieplan.

Justitiële uitvoeringsdienst
Toetsing, Integriteit en
Screenlng

ie april 2014

•,

•

Advisering
In de voorbereiding van de overeenkomst heeft Justis zich laten ondersteunen
door:
•
KPMG: de projectleider
is in die rol geselecteerd vanwege
zijn kennis op het gebied van ultbestedlng o.a. In contracten bij de
rijksoverheid. Vanwege zijn eerdere rol binnen de aanbesteding en
transitie van de Legacy en Scherp & Efficiënt was hij goed op de hoogte
van de gang van zaken binnen Justis (IV). Daarnaast heeft hij ervaring
Ingebracht op het gebied van applicatiebeheer en —ontwikkeling In
combinatie met uitbesteding alsmede kennis en ervaring op het gebied
van transities van dergelijke contracten.
•
Stibbe: Dejuridische advisering gedurende het hele traject Is verzorgd
door Stibbe
en
Ook heeft Stibbe de
Raamovereenkomst opgesteld en de onderlinge samenhang tussen de
verschillende documenten bewaakt. Bij deze nota Is de verklaring
gevoegd dat Stibbe van oordeel is dat de Raamovereenkomst en de model
Nadere Overeenkomsten een solide juridische basis bieden voor de
afspraken tussen Justis en Sogeti over transitle, beheer, onderhoud en
doororitwikkeling van Radar zoals geformuleerd in de bijlagen bij cle
Raamovereen komst.
•
IUC: het IUC heeft over de commerciële aspecten geadviseerd en over de
beheerbaarheid van de contractdocumenten. Het IUC heeft op 17 april per
mail laten weten nog niet op alle onderdelen een definitief oordeel te
kunnen geven omdat die documenten toen nog niet in de finale versie
beschikbaar waren. De belangrijkste aanmerking van IUC Is de hoogte
.

Pagina 3 van 4

van de transitieprijs en het hanteren van dezelfde tarieven in de Radarovereenkomst als in de al bestaande overeenkomst. Andere opmerkingen
van IUC zijn in de documenten verwerkt.
Het verschil In opvatting over de transitieprijs en de tarieven blijft
bestaan.
Justis hecht grote waarde aan de kennisoverdracht van Capgemini aan
Sogeti tijdens de transitie en vindt het daarom belangrijk dat hierin ruim
tijd wordt geïnvesteerd.
De keuze van Justis om akkoord te gaan met dezelfde tarieven als In het
bestaande contract met Sogeti voor de andere applicaties, is in een
eerdere fase al besproken en geconcludeerd als een te verantwoorden
keuze omdat een contract met deze tarieven een half jaar geleden nog
beschouwd werd als de “economisch meest voordelige aanbieding”.

3ustitiële uitioerinsdIenst
Toetsing, IntegriteIt en
ScreenIn
Datum
18 april 2014

Motivering van het gevolgde traject
Over het karakter van deze contractering voor het beheer, onderhoud en
doorontwikkeling van Radar, zijn in een eerdere fase (2013) afspraken gemaakt,
namelijk:
•
Het is een aanbesteding onder geheimhouding.
• In het contracterlngstraject zal Stibbe fungeren als juridisch adviseur.
• De aanbesteding zal plaats vinden via een enkelvoudige onderhandse
contractering.
Justis heeft gekozen de enkelvoudige onderhandse contractering te begInnen bij
het onderzoek of een gunning van het contract aan Sogeti tot de mogelijkheden
behoort. Sogetl is In augustus 2013 gecontracteerd via een Europese
aanbesteding voor het beheer en onderhoud van alle legacy-systemen én voor de
ontwikkeling van het nieuwe systeemiandschap (programma Scherp & Efficiënt).
Het feit dat Sogeti minder dan een jaar geleden in competitIe op basis van een
aanbesteding is geselecteerd en toen de ‘economisch meest voordelige
aanbieding’ had, beschouwde Justis als een goed uitgangspunt voor de
onderhandeling over de contractering van Radar.
Ook waren er inhoudelijke motIeven om te onderzoeken of Sogeti een goede
contractpartner voor Radar zou kunnen zijn, namelijk:
• Het past binnen het sourcingbeleld van Justis om het applicatiebeheer
van alle bedrljfsspecifieke systemen bij één leverancier onder te brengen.
• In de architectuur van het 1V-landschap van Justis zal een deel van de
functionalitelten dle oorspronkelijk voorzien waren in Radar zelf, In het
generieke Justis-brecle systeem Chronos worden uitgevoerd. HIertoe Is
ontvlechting nodig van een aantal functionalitelten uit Radar en een
koppeling tussen Radar en Chronos. Eén leverancier voor zowel Radar als
Chronos heeft synergievoordelen omdat er dan geen afstemming nodig is
tussen twee leveranciers.

Pagina 4 van 4

Diitale minuut

pagina 1 van 3

digitale minuut
1 1 1 HII l 1 1 1 1 I l III I I II

Nota In productie name
RADAR

Behandelaa4
BD/C8J/SV
Datum
22 maart 2012

Werkstroo m
Eindparaaf 5taatss,ecretaris
Datum/paraat

‘—-.

II
‘ij

Datum te
behandelen
document
9 februari 2012

L/

1

/7”

Paraferen SG
Datum/paraat

2 DSP

te
‘
behandelen
Kenmerk
document
226449
Versie te
behandelen
document
21.0

Visie vooraf Staf BSG

mw.

-

Behandeld door
22:35.00, Documentversie 21,0

BD/DGPJS
-

BD/DGPJS, 21 maart 2012

Zaakkenmerk
226388
Bijlagen

3
Parafer

-

BD/DSP, 20 maart

Behandeld door
Documentversie 16.0
Visie vooraf

15:26:14,

Datum en tijd
aangeboden
21 maart 2012
22:35.00

BD/CBJ

-

Behandeld door
Documentversie 12 0

BD/DSP

-

BD/CBJ, 28 februari 2012 15:31:27,

Opmerking: Paar vragen en tekstuele punten. Geen funciamentete zaken, dus door
naar
Paraferen

-

BD/DSP

Behandeld door
- BD/DSP, 9 februari 2012 12:05:16,
Documentversie 3.0
Opmerking: Met toevoeging over aanbestedingsriico door.
Paminco:
Instructie:

21/3

nav de opmerking van

tekst aangepast. Advies:

paraferen.

hUp: hdslrbO 1 SOSO Workpiace opcrations. PrintMinuut j-p?DocurncntID (901 DBOB... 22 •3-0 12

DigitaLe minuut

pagina 2 van 3

2 1/3: Staf DSP: Opmerkingen zijn door Dienst Justis verwerkt. Nieuw
1û-cersie toegevoegd.
20/3
Enkele opmerkingen in de tekst gevoegd.
20/3 Star DSP: Justis is akkoord met suggesties dDSP. Nota is wel al
lang onderweg, dus graag spoedig door de lijn.
Toelichting: a. Te informeren over het feit dat het ondersteunen
de IT-systeem
RADAR, dat wordt gebruikt voor het screenen van rechtspersone
n, op 9
januari 2012 door de Dienst Justis in productie is genomen. Hiermee
is
het mogelijk om proactief riscomeldingen te generen;
b. Inzicht te geven in de uitkomsten tot op heden;
c. Te informeren over het vervolgtraject.

Volledige werkstroom
-

BD/DSP
-

Tekenen

-

BD/DGPJS

Verzenden MDL

Eindparaaf Staatssecretaris

()

Paraferen SG
Visie vooraf Staf BSG
Afstemmen MDL
Para

1 ten mw.

-

BD/OGPJS

Behandeld door
22:35:00, Documentversie: 21.0

BD/DGPJS, 21 maart 2012

Behandelen
Behandeld
Documentversie: 20.0

-

BD/CBJ/BV
BD/DSP, 21 maart 2012 16:45:31,

Paraferen

i mw.
BD/DGPJS
Behandeld do;
ten mw. BD/DGPJS, 21 maart 2012
14:48:36, Documentver
Stapopmerking: sluit me aan bij opmerkingen
-

-

• BD/DSP
Behandeld door
Documentversie: V

()

• BD/DSP, 20maart2012 15:26:14,
BD/CB)/BV

Behandeld
Documentversie

BD/DSP, 20 maar-t 2012 15:25:00,

i

Paraferen
BD/DSP
Behandeld
)/DSP, 14 maart 2012 23:14:46,
Document_. 15.0
Stapopmerking: Vide mijn suggesties
-

BD/DSP/PS
Behandeld door
Documentversie
rrmrking:

BD/DSP/PS, 14 maart2012 09:31:35,
-

Wijziging werkstroom
Behandeld
Documentversie: 14.0

-

BD/DSP, 9 maart 2012 09:48:03,

http:/!bdslrhü 1 :8080/Workplacc/opcratio s/Print

inuiit.jsp?Documcntlfl

l) 1 [)BOB...

22—3-2012

pagina 3 van 3

Digitale minuut

Paraferen

BD/DSP

-

Behandeld uoor
Documentversie: 13.0

BDJDSP, 28 februari 2012 23:41:43,

-

t.

Starrjn: Hb
rïakn.

Visie vooraf

om bos zichtbaarder te

te

I!1
-

BD/CBJ

Behandeld door
BD/CBJ, 28 februari 2012 15:31:27,
Documentversie: 12.0
rkng: Paar vragen en tekstuele punten, Geen fundamentele zaken, dus
door
omwille van snelheid.
Behandelen

BD/CBJ/BV

-

Behandeld door
Documentversie: 11.0

BD/CBJ/BV, 28 februari 2012 14:56:29,

Wijziging werkstroom

Behandeld door
BD/CB)/BV, 28 februari 2012 14:55:27,
Documentversie: 11.0
Stapopmerking: Nota aangepast 28/2/12
-

Paraferen

BD/DGPJS

Behandeld door
BD/DGPJS, 20 februari 2012
15:25:08, Docunr \!r;r 1
Stapopmerking: zie opmerkingen in de tekst. Graag op basis daarvan nog
aanscherpingen
-

i.iaiiuiii

BD/CBJ/BV

Behandeld door
Documentversie: 7.0

BD/CBJ/SV, 15 februari 2012 17:20:43,

Paraferen

-

Behandeld ooor
13:42:48, Documentversie: 5.0
Stapopmerking: zie nog enkele vragen
Paraferen

BD/DGP)S
-

BD/DGP)S, 10 februari 2012

BD/DSP

Behandeld cr
BD/DSP, 9 februari 2012 12:05:16,
Documentversie: 3.0
Stapopmerking: Met toevoeging over aanbestedingsriico door.
-

Q

Wijziging werkstroom

Behandeld door
BD/DSP, 9 februari 2012 11:08:00,
Documentversie: 1.0
Stapopmerking: Terugweg nota in werkstroom opgenomen (DG en dDSP).
-

Wijziging werkstroom

Behandeld dror
Documentversie. 1.0
Stapop ntri:
naar do hoor

BD/DSP, 9 februari 2012 11:06:16,

is reeds akkoord. Op verzoek van Justis nota direct

http:!/hdslrbo 1 :8OS0/\Vorkplaceioperations/Print’1inuut.jsp?Documcni1D=9D 1 L)BO8...

22-3-2012

Dienst Justis
Ministerie van Veiligheid en Justitie

3ustitiëie uitvoeringsdienst
Toetlng, Integriteit en
Screenlng

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Juhana /an St ibergiaari tO
2595 CL Den Haag
Postbus 20300
2500 tH Den Haag
wwwnksoye,he%d.rti

F

_

Aigmene leiding

Datum

(

7 maart 2012

Ons kenmerk

Datunipaa)f

Door tussenkomst van
DGJS
Datum/paroaf

070 370 79 Ii
3797737

ros 5724640

Dit unf pa ra af

Van
diusDe
Dawn/ttraaf

Visie voorar
dCSJ
Datum/pvraa

-

-

0•

maf

1, Doel
Hët doel van deze nota is om u:
a. Te informeren over het feit dat het ondersteunende IT-systeem
RADAR,
dat wordt gebruikt voor het screenen van rechtspersonen
op 9 januari
2012 door de Dienst Justis in productie is genomen. Hiermee
is het
mogelijk om proactief risicomeldingen te generen,
b. Inzicht te geven in de uitkomsten tot op heden;
Te informeren over het vervolgtraject.
C.

1 van 4

2. Inleiding
Het beschikken over een kwalitatief goed en betrouwbaar toezicht op
rechtspersonen is van groot belang voor zowel de overheid als het bedrijfsleven.
Tot voor kort werd slechts een beperkt deel van alle rechtspersonen
gecontroleerd, en alleen bij een oprichting en statutenwijziging. Hierdoor was het
lastig om misbruik van rechtspersonen op een effectieve wijze aan te pakken en
te voorkomen. Om de controle te verbeteren is op 1 juli 2011 de Wet controle op
rechtspersonen in werking getreden. Op basis van deze wet is het mogelijk
bedrijven gedurende hun levensloop vaker te controleren op mogelijk misbruik
waardoor handhavende instanties adequater kunnen optreden. Daarmee wordt
een positieve bijdrage geleverd aan het Nederlandse ondernemingsklimaat.

ust1tiie uit4oeringsdlenst
Toetsing, Integriteit en
Screenlng

Datum
7 maart 2012
Ons kenmerk

DDS 5724640

3. Herziene Toezicht
De afgelopen jaren is door de Dienst Justis hard gewerkt om het toezicht op
rechtspersonen te herzien. Om dit te realiseren is een nieuw werkproces
ingericht en een daaraan ondersteunend systeem ontwikkeld op grond waarvan
het kort samengevat mogelijk wordt om grote hoeveelheden informatIe over
rechtspersonen automatisch (in samenhang) te bekijken en daarmee
rechtspersonen doorlopend te screenen. In bijlage 1 is op hoofdlijnen beschreven
hoe het nieuwe toezicht werkt.
—

—

Het ondersteunende IcT-systeem RADAR is zeer complex en dynamisch, zowel
de inhoud als de realisatie ervan. Het herziene toezicht op rechtspersonen is
mede daarom ook beperkt en beheerst ingevoerd. In eerste instantie is het
gestart zonder IT-ondersteuning. De Dienst Justis heeft vanaf 1juli 2011
tientallen verzoeken voor een risicomelding ontvangen, onder andere van de
Belastingdienst, AFM en DNB, Deze rechtspersonen zijn handmatig langs de HTR
systematiek gehaald, de uitkomsten geanatyseerd en onderbouwd met gegevens
uit zowel Openbare als gesloten bronnen. In een aantal gevallen (bij verhoogd
risico) zijn de resultaten verstrekt aan de desbetreffende afnemers.
Op 9 januari 2012 is de eerste versie van liet ondersteunende ICT-systeem (in
technisch jargon: plateau 1) in productie gegaan. De afgelopen weken hebben
uitgewezen dat plateau 1 tot op heden technisch stabiel is en goed functioneert.
Tot en met vrijdag 2 maart 2012 zijn er 192.037 meldingen uit het
Handelsregister (HRS) voorbij gekomen. Dit Zijn wijzigingen rondom een
rechtspersoon die zijn geadministreerd in het Handelsregister. Van de 192 037
meldingen was er bij 7846 gevallen sprake van een (voor de Dienst justis)
relevant evensloopmoment. Die 7846 levensloopmomenten zijn vervolgens door
het systeem geanalyseerd en dit heeft geleid tot 3511 tusntijdse
risicorneldingen. Door het team TRACK worden de tussentijdse risicomeldingen in
een quickscan onderzocht op ‘validiteît’. Dit proces wordt nu nog handmatig
gevoed door een lijst met tussentijdse risicomeldingen in MS Excel. Binnenkort
vindt dit automatisch plaats. Plateau 2, d volgende verbeterstap, zal conform de
huidige planning eind maart 2012 in productie worden genomen. Van de 3511
tussentijdse risicomeldingen, zijn de 183 die op het eerste gezicht op basis van
kwantitatieve beoordeling (aantal antecedenten en omvang organisatie) het
meest risicovol waren, in de quickscan bekeken. Alleen de potentieel
interessante meldingen (waar sprake lijkt te zijn van een verhoogd risico op
misbruik) worden door de experts van het team TRACK nader geanalyseerd en
kunnen leiden tot het versturen van een risicomelding aan de verschillende
afnemers. Op dit moment bevinden 5 meldingen zich in de analysefase.

7 .i 4

4.

Justitiële uitvoeringsdlenst
Toetsin9, Integriteit en

Vervolgtraject met Capgemini

js
Datum

7maart 2012

) Dé .c
worden gebruikt voor de,
oplevering hiervan. Zo worden trapsgewijs steeds meer functio
naliteiten
toegevoegd en verbeteringen op bestaande functionalitet doorge
voerd. Conform
huidige planning zal fase 1 in het tweede kwartaal van 2012 in
productie kunnen
worden genomen. Het systeem RADAR zal echter voortdurend
in ontwikkelIng
blijven.
-

--

Ons kenmerk
ODS 5724640

Fteririg oiitwkkeIing RADAR

ii

H— :::

—1

(

Pagina 3 van 4

5. Communicatie over de werking van HTR
De Dienst justis stelt op dit moment in samenwerking met Directie Voorlichting
een communicatieplan op. In dit plan wordt ondermeer aandacht besteed aan de
wijze waarop (actief) over HTR zal worden gecommuniceerd, wanneer
werkbezoeken kunnen worden afgelegd en op welk moment de ingebruikname
van het systeem feestelijk zal worden gevierd. Het communicatieplan zal in
maart 2012 nog gereed zijn. Belangrijk aspect daarin is in ieder geval hoe en
wanneer u de werking en effectiviteit van de nieljwe controle op rechtspersonen
kunt uitdragen.

ustiUële uitvoeringsdienst
roesing Integriteit en

Datum
7
2012
Ons kenmerk
00557245-40

Daarnaast zal ik op korte termijn een werkbezoek organiseren zodat u met eigen
ogen cie werking van het nieuwe toezicht op rechtspersonen kunt zien. Tot slot
zal ik u periodiek informeren over de voortgang van het proces (zowel over de
bouw van het systeem als over de werking van het toezicht).

0

4 vn 4

Dienst Jtistis
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Bijlage t

ii
1

I.

(V

1

.a

Afnm.ri

1NtsJ
-iii_1’, ii]

ji

[I

——

1
VROS
JÎ.

—

1i

TF’,

1

—.

1

Risico

(
HTR intorn9fw

Trugkopp&iqg t$jfejf (bwkbaudsjki) nsicoqiekiniun

,ij

1=

Kort samengevat werkt het toezicht als volgt. De screen
ing bestaat uIt een
automatische analyse en een nadere analyse. In de autom
atische analyse (deze
wordt gedaan door het systeem RADAR) wordt naar aanleId
ing van wijzigingen
rondom een rechtspersoon In het Handelsregister geauto
matiseerd informatie
verzameld over rechtspersonen en naWurlijke personen
die bij de betreffende
rechtspersoon betrokken zijn, Hierbij wordt onder andere
vastgesteld of voor
betrokken personen criminele en/of financiele antecedenten
zijn geregistreerd
Als deze relevant genoeg zijn, wordt vervolgens door midde
l van
geautomatIseerde patroonherkenning getoetst of op basis
van de verzamelde
informatie er tekenen zijn van misbruik van of door de rechtsp
ersoon. DaarbIj
wordt gekeken naar de rechtspersoon zelf en naar de bestuu
rders en hun
familieleden.
Wanneer het systeem op basis van de verzamelde inform
atie vaststelt dat er
tekenen zijn van misbruik zal het systeem een tussentijdse
rislcomelding
afgeven, die vervolgens aan een handmatige, nadere analys
e wordt
onderworpen. Deze nadere analyse wordt uitgevoerd door
medewerkers van de
Dienst Justis en is bedoeld om te bepalen of er aanvul
lende informatie kan
worden gevonden die een mogelijk misbruik onderschrijve
n.

Als uit de nadere analyse blijkt dat er inderdaad een verhoo
gd risico is op
misbruik van of door rechtspersonen, verstuurt de Dienst
Justis een
risicomelding aan relevante (handhavende) organisaties zoals
de Belastingdienst,
het Openbaar Ministerie, de Politie, SIOD, FÎOD, VROM-[OD,
AID, AFM, DNB en
Arbeidsinspectie. Juist cie gepresenteerde samenhang van
gegevens biedt de
instanties met een publiekrechtelijke taak die de risicom
eldingen gaan
ontvangen, de mogelijkheid om het misbruik van rechtspersone
n aan te pakken.
De afnemers gaan op zoek naar de juiste mix van (bestuu
rsrechtetijke en
strafrechtelijke) maatregelen om hee misbruik van rechtsp
ersonen aan te pakken
en te voorkomen, Het herziene toezicht op rechtspersone
n kan alleen succesvol
zijn als de handhavende organisaties ook actie ondern
emen op geconstateerde

risico’s.

(-:

1 1iituIe iflillUUt

1ifli1

digitale minuut

CBJ - Ontwikkelingen
rondom JCT Herziening
toezicht Rechtspersonen
0DS5735605 Nota
ontwlkkCiTnqCn rondom ICT
Her21ening toeziht
P.echtspesonen 25O701?

Datum
2 1 spteiT[n’r
2012

WerksLroorn

z::;/

Eindparaaf Staasccretaris>
,

/•

-

)

Datum te
behandelen
document
31 iuh 2012

t

,.—

,

1 DGJS

-

1 1 1 1 IU tilt Iil ItI flhIIl ft
Daturn/paraa

1 t an 4

L

Kenmerk te
be hand e en
document
269425

Paraferen SG

VCrsic te
behandelen
do c u fl1 0fl t

[)it lin/paraaf

90
Visie vooraf Staf ISG
Za akk en merk

299’2 1
Bijingen

BD?DSP, 21

Behnd&d door
Docuinentveisie ° 0
Opmerking: 0k
Pa rafereri

1W.

Datum en tijd
aangeboden

21 september
2012 17 2512

JIJSTIS

• JUSTIS, 21 september 2012 10:5S:48,

Behandeld door
Dcxumentvcrsie
Parafereri

-

ptrnher 2012 17:25:12,

-

BD/DSP

8D/DSP, 17 september 2012 23:27:35,
Behandeld door
Documentversi” 7.0
Cpm’rktnç Ncng minimaal aangepast. Verder 01<
tiE Hoc vertoudt dit lig ]usttraject zich...
Visie vooraf

Behandeld door
oortimentvers»

-

BD/CBJ/C

BD/C13J/C, 17 septnrnber 2012 18:57:23,

EindparaafStaretaris

03/12/2013

i1 ,lrb(ll :40Xfl \Vnrk’lac

pratin Pri

Kopie

jp)nuinintI 1)

h3 33(n5(

21 t).•(il 2

)iitiI nlinuin

auiinu 2 van 4

l3ahand&d de
Documentversie 6 f1

13D/BSG, 14 auqustus 2012 16 50:29,

Paraferen SG

Behandeld door
Doiunicntversie 60

I3DIBSG/AP, 14 augustus 2012 15 05:36,

Visie vooraf Staf 8SG
BehandId d
flocumt’ersic 6.0

BD/BSG/AP, 7 augustus 2012 1624:40,

Parateren DG)S

Behandeld door
BD/DGJS/51 AF, / augustus 2012 14:00:51,
Oocurncntvcrsie 6 0
Opmerking’ 7/6 1.0 tf1G gepamafeerd
Parafercri
BD/DSP
Behandeld d
13D/DSP, 6 auqustus 71312 23:5 1:43,
Dourncnt’ersrc
Opmorlung: Nog aantal vooral tckstuale opmckinqcn aangebracht

Pmrinco:
lrR’t,iC:

een opmerkingen bil cle nota,
Advk’s pararercn.

liet is cle becioelinq dat dit stuk eerst viiuc coraf ter parafer’ng aan de
dCBJ we
: d arna ter pwafeung aan de dDSP.
‘1 oelichtrng:
hebben ei rtrnicldels i,aor gekeken en hun
opmerkincjen zijn vrerkt

Volledige werkstroom
Tekenen

-

Verzenden MDL

Eindparaaf Staatssecretans
Paraferen SG
Visie vooraf Staf I3SG
Afstemmen MDL
Paraferen

-13D/DSP

Behandeld dooi
Docurnentversie:
Stapopnorkinçj; ak

-

Wijziging wcrkstroom
Behandeld door
Docunientvcrsie:
Stapopmerking: 2 l/9

BD/DSP, 21 september 2012 1725:12,

Bf1/DC1JS 51A, 21 september 2017 16.56:53,
War stroom

Paraferen

gewijiigd zodat p00 af kon doen.
]USTIS

Schandeid deur
Docunrerit’iorsie: S 0

JUSTS, 21 çepternaer 2012 10:53.48,

Wijziging werkstroom
F3thanrlld ci
Dcn nu nt VerSe
w’pni’rkinng’

IsirhI)

03/12/ 20 13

BD/DGiS’ST, 13 septenibr 2012 14:59:35

•

tip ‘,‘or.’oeli

Dnnst lust

nota uLour,

:XUX(i \\ irknce)i’nun’atns’rri

Kopie

‘‘p1 irutinieint1l)

)3.3(’5(’..

21 —)—2i) 12

1 )iii1aIc minuut

paeina

Praferen

-

3 van 4

BD/DSP

Behandeld door
BD/DSP, [7 september 2012 23:27:35,
Documcntversie
Stapopmerking: Nog minmaal anigepast. Verder 0K.
NB Hoe verhoudt dit digijustirajoct zich tot gesprek met SG’
Visie vooraf

-

Behandeld do
Ducumeritversrr’:

BD/CBJ/C
BD/CB)/C, 17 september 2012 18:57:23,

,,andeIen

-BDJCBJ/T3V

behandeld door
Dacurnentversic: 6.0

F3D/CBJ/BV, 1$ september 2012 09:59:40,

Wijziging werkstioom

Behandeld door

-

BD/CBJ/BV, 14 september 2012 09:55:27,

Documc’ntversie: 6 0
Stapopmerking: 13’00 Gevraagde intemmatic Is door Diustis verstrekt aan 50 Op
vr:ock van 50 v.ordt een nader gesprek gepland. Gaarne cI. nota weer retour de
lijn in

13/09 Bij afv:e’qhe 4 ven

als plv stuk af.

doet

Wijziging vcrkstroom
Behandeld

-

ODJCBJ/EIV, 13 september 2012 15: 11:48,

Docunrntversie:

StapopnWrkin: Gevraagde informatie is door DJutis verstrekt aan SG. Op verzoek
van SG wordt een nader gesprek gepland. Gaarne de nota weer retour de lijn in.

Tekenen

Verzenden MDL
mw.

Behandeld cl
Dorumc’ntverie

-

13D/13SG, 14augustus 2012 16:51:12,

Eindparaaf Staatssecretaris
Behancieki
Documontvcrsie 6 0

mw.

-

BD!BSG, 14 augustus 2012 16:5029,

Paraferen SG
Behandeld doo
DouumantvertC

.

BD/BSG/AP, 14 augustus 2012 15:05.38

Visie vooraf Staf BSG
Behandeld door
t)orumentv-’rqre 6.0

BD/BSG/AP, 7 aucustus 2012 16:24.-lO,

Afstemmen MDL
E3ehdndeid door
Documentvers e

BD/BSG, 7 auqustus 2012 15:22-22,

Paraferen DG)S
B’hrideld dor
Docunenycrçi’
St.apopmerking

-

BD/DGJSJSTAF, 7 augustus 2012 14:00:51,
parafeerd

‘S 1.0, p00

BD/DSP

i-draferen

Behandeld door

BD DSP 6 augustus 201? 23:51:13.

Docurm entversie

Stanopnierking: Nec aantal voora tkstule opmerkincen aangebracht.
Wijziging werkstroom
door

03/12/2013

&ID/DSP/SR, 3 auqust is 2012 10:49:27,

nd\lrl,O 1 :SIIXII \\ iii kpl:iee k)J’erat Inws l’rr

Kopie

ii)’:uiiuefl1I 1)

1’

36t

.

1 ..t)_.2i 2

1 )igi[:iYe uinuui

rL1ina 4 van 4

Docnne:tvc’rse: -; 0

Wijziçing werkstroom
[3ehandcld door
DOcunentvcrsie: 4.0
De beer

-

6D!DSP 3 augustus 2012 10:31:25,

et hj

t:eiqheid van de heer

Wijziirig werkstroom
Behandeld door
Oocumentver
Stapopmerkme

-

13D/DSP2 augustus 2012 11: 14:60,

parafeert brj aRvezcihcrd van de hcr

Behnde

flD/CB)/BV

Behandeld door

Docutnentversle

0

- BD/C8J/BV, 31 juli 2012 17:1205,

Wijzign werkstroorn
l4chondeld door
DOCUnWntvvI2

2

1D/CIJ/BV, 31 juh 2(112 17:10:46,

Vse vooraf

BD/CB)
Bchiincleld doorEiDJCF3, 31 juli 2017 14:45:29. Documentvc
rie:
10
Stpoprlorkirio: OpinurLmgn rcds dourqc’geven. Graig rneuve versie aanb
oden.

0311212013

1lrhl1 1 :XOXfl \\iiLp1u peratiun I’ri

nenili ) 133305(’.,
Kopie

21 ‘L1 2

—

-

t .2

1

Iii
II 1

—

0

-

0

c

—

—

1

t

(y

r’J

0

Ç%J

0

1. Doel
Hot cschik-en rver een kv€ itatief goeti Cii betrouwbaar toezicht op
rechtspersonen is van groot belang voor zov.el de overheid als hot bedrijfsicven,
De afgelopen jaren is door de Dienst Justis hard gewerkt om het Toezicht op
P.echtspersorien te herzien. Op 0 januari 2012 is de eerste verste plateau 1
in het ICT -systeem RADAR in gebruik genomen. Tijdens uw wOrkbeok van
3
mei 2012 heeft u ,Cif kunnen zien hoe het systeem in de prjktjk werkt,
—

—

,,)lct rlol van de :e nota is cru u;
n, Te informeren over het Feit dat dc vignd fase van liet onderstewmende
ICT-systeemn gereed is en eind augustus 2012 in werking 5
Hiermee is de eerste Fase van de bouw afgesloten;
ti. To informeren over het fït dat de bouw von de ‘.okjenclo fe een
nieuwe aanpak veret en de Dienst )ushs samen mei. cc opdrachtgever
en çlC directie Control, i3edifsvsrring Juridrsche Zaken (hi€rna
CI3J)
DSP
hierop heeft besloten in o ierlog mei Cappemrimi de huidige
,
samenwerking net Capgemini te heeindiea;
c.
Fri’ Litfcrineren OVCï het Telt dal cie Diomst Justis en Capgenuni in
PiCP
overeoustomnibereikt over de afspraken en voor:aard
vooi beëinidicimnq
(:numenteel wordt invulling gegeven aan de juridische afhandeling);
ni. Uiteen te zi.rttcn vrt nu de vervolgsiappen ziin voor de donirontwikehmnQ
van het ICT-svst.eer.i;
Ii t
eei nieuwe E1Lrg
—

(

-

/ ‘ 2jf

t

t

n door priC2-ip

—

2. Herziene Toezicht
De argelopen jaren is door do Dienst Justis hard geverkt om het toezicht op
cehi spei sonen te herziemi, Om dIt te realiseren is non nreuw werkpnoccs
irrgnichi1 en ccii dauraan oi;deistennend ICT-systeem ontwikkeld op grond
waai van ld
kort sanicncjovat
rnoqclk wordt cm grote hçeveeihiedon
imifermalie oven echtaponsonen autctnalisr.h (iii samenhang) IC bekijken en
ihiarnic e rec’hts:jcrsuflel doorlopend te scnecnen aan de hand van door tmelid
wislcjcsteidc rhscatmrohoer, AJnq2ien een dergiijk systeem op dit moment oog
niet bestaat, is het Mmni$terie van Von) hinin teer vooruitstrevend.
—

De ont—’akkohing vdr het oncicrteunend- Ier systeem, genaamd RAD-.P, was
‘2htOm aaCi’ ce-mple en dymicmnisch. Zoveh tihnudelijk als ifl de samenwerkin en
aonistuninq ervan. Derhalve Is ge-vzen voor ccii qcfaseei-de irween waarbij
wzPmt Cli altijd iie hncasto prioriteit hcft gehad. Op 9 januari 201? is de eCrsZC
verse plateau 1
van hei. IC F-systeemmr in gebruik genomen Verolgns is
gewerkt aan de oplCvcrlng van de volgende delen van het LCI’-sysi.eem, te
do plalcaus 2 tat en mei 5. Eind augustus 2012 is plateau S in ebnu genomen
Met deze stap is lunctioneel de oOrste fase van de bouw en ht !Crsvteem
.dcrosleten, Het v;erkproces TRACK kon mci deze nieuve versie op een
.‘hfectevre wijze
fle”ibel
nisi:onmldirigen genmeicren, doordat de
—

-.

boscrnkhare funct,onahteit substantmeei wordt utgbreid ten opzichte vent ce
huirhri ‘de;si’ Een belamgrij.e mmlpaa vsor lurt
enie van VOrM

03/12/2013

Kopie

;tn.ic
°

Scrci’nng

Ifli

3. Waar staan we nu?
Met deze mijlpaal ijn we e niet Het la-systeem RADAR 7al, net als het V0G
ICT systeem, voortdurend in ontwikkeling blijven (bijvoorbeeld vanwege het
doorvoeren van aanpassingen en verbeteringen aon d wijza van screeni’.

1

1
1

Deze regeling ondersteunt ICT-projccten de aansluiten bij de
Rijk5bredC ICT-agenda en (lie een groot uitstralingserfect hebben,

03/12/2013

Kopie

L1

Jutitiic UIWoering5dicnt
Toetsing, Iningriteil en
Screfnin9
Oum
0n5 ken nlnr$%

(t

0

r%J

w

0

L_1

3

9
FF51

II

)ustitiic UItlOCrifltjcjicnst
Tocting 1ntvgriLet cn

Screen Ing

D.jtum
1 e ‘‘n,i..’
Or,S kenmerk

E1
5. Vervo!gtraject
Het Riso
ccUosystcn’ RIDAR dient te wortkri dçjoçontv,LkCld, teneinde aan
de eisen te kunnen en blijven voldoen die de Wet controle op rechtspersonen
daaraan stelt, Als gevolg van beeindging van het contract met Capgernini dient
hiervoor een nieuwe aanbesteding plaats te vinden
Aangezien de dnoront:ikieIing plaats dent te vinden op basis van de reeds
beschikbare verse van het risicodetectiesystecrn RADAR, vrist een nieuwe
aanbesteding dal gedctai- - “--“-e over
dit syeem
openbaar wordt gemaakt
“

“‘

ri’nenile te voorkomen dd ‘iortrauv;eliike informatie GpC haar vordt. is in
sanien’praak met Stibbe, aaneezEen zij da oxperts cijn op fiet gebied van
nbe’trdinqsreclit, vastasted dat oebruik kan worden Lie;naakt van de
riinrjelijkho’d di het iiibestediiiqsrecht biedt con opdracht .jaheini
OCT klaren

03/12/2013

Kopie

in ntti.ties w2lkC met bJ.nndere ve hedsniaarclen qcpaard gaan
(artikel

13

i\())

Tot3ldng. 1’teq’iteIt fn
ScrecnnU

Om oebi uik te kunnen maken van dezc wotw.Iilke tnoqeh)L:hod dient
[rml een
beiut çenon’.n te worden om de opdracht voor de doorontwikkohnq
van het
rm.odeteesym IADAR geheim te verklaren.

Der hake verzoek
u ak
rd te gaan met d’ t pn5sing van de
mojeljkhecl om d; opdracht voor dvortonwkke!rng van PJDAR
te verklaren
c1al de vertrcuvsolijke informahe rondom de werking van hot yteem nier.
npmrbiar hoeft te worden gemaakt en daarnwe d l’etangeri van het Niniatorro
rna;rrnaoI worden gwcrarborgd. NB. Er heeft reeds een bes rekrnq over
de gehe;me
abctedingprocedure nlaatsgevorrden met do SO, OG JS. D)ustis
en Stibbe,
waarin de muqelijkhoden hlertne iijn doorgesproken.
i$1 cdej
oçLW
iLir.tLLtg

03/12/2013

Kopie

r kïrerk

1

Ç/
V
1

digitale minuut
I I Hili l hIllhI IN II II

Nota Reactie op artikel FinnCeeI
Dagbicid 5 november 2012

Werkstroo m

2 DSP
Behandelaar
13D/OSP/PS
Datum
13 november 2012
Datum te behandelen
document
7 r’n,’’m:.’f 2012

Datum/paraaT

Kenmerk te
behandelen document
121857

Eindparaal Minister

Vrsl te behandelen
document
14 0

Eindparaaf Staatssecretaris

‘4

Datum/paraaT

Paraferen SG

Datum/paraaT

Zaakkenmerk

j/
/,j

321850

•1

Bijlagen
6

(t

Datum en tijd
aangeboden

Paraferen pSG
Datum/paraaT

12 november 2l2
23 IS 28

Visie vooraf Staf BSG

Oatin/paraaf

—

t’
BD/DGJS

Pa

BD/DGJS, 12november2012 2315 28, Oocumentversie 14,0
Paraferen

-80/DSP

BO/DSP. 8 nover,ber 2012 00 44 27, Documentversa 50

Behandeld deci

Opmerking: feem0 met dJjnc
/

ti)

Peminco:
Instructie:

opmerkingen zijn verwerkt. Tevens is een tabel weergegeven waaruit de fl1118 e kosten 2008
12/11
en actuele kooten 2012 blijken. Advies paraferen.
eerder otuk retour gestuurd met een opmerking in de tekst en verzoek de bijlagen aan te
P111
passen. Dit is gebeurd heeft nog één opmerking bi) deze verse geplaatst Verder geen
opmerkingen. Advies: paraferen.
de gerelateerde Word documenten kunnen n et geopend worden Graag aanpassen. Tevens
8/It
oen ‘draag in het document gesteld, maar wellicht staat ht antwoord in de utgebreude toelichtng.
Nota is afgestemd met Dienst Justis, CBJ, DII en DRC. Nota 5 reeds besproken In P0 7 november 2012
tussen 0 Dienst lustig, 0 DSP en DGJS.
Nota met nhoudeli;ke reactIe op artikel Siem Eikelenbc.om uit Finaciieel Dagblad S november 2012

Toelichting:

Volledige werkstroom
Afstemmen
Afstemmen
Tekenen

-

Verzenden MDL

Eindparaaf Staatssecretaris
Elndparaaf Minister

-

8D/DGJS

‘1

/

Paraferen SC
Parafereri pSG
VIsie vooraf Staf BSG
Afstemmen MDL
Paraferen

-

Behandeld door

BD/DGJS

BD/DGJS, 12 november 2012 23:15:25, Documentversie: 14.0

Behandelen

BD/OSP/PS
Behandeld
8D/OSP/PS. 12 november 2012 1538.50, Documentvers e 13.0
Stapopmerking: Opmerkingen in nota verwerkt en met Ju5ts afgestemd
Peraferen
Behandeld

BD/DGJS
SD/DG)S, 12 november 2012 12 13 34, Dcumentversie 32 0

-

Stapopmerking: :.v d-.’
dthb
Behandelen

Ure.: verschil in gereal seerde en geprognotseerde kosten onvoldoende

helder,

D/DSP/PS

Behandeld door
.:Ll/DSP/PS, 5november2012 1430:53, Documentversie- 7
0
Stapopmerking; re’ee-:
documenten naar Wor02003 geconverteerd en opn euw Ingeoegd. Opmerking
in document
verwerkt.
Paraferen

Behandeld
Stapopmerkirig:

-

e hee r

Para

Behandeld ie
Stapopmerking- îi-rsremd ier

.

er

BD/0635

BD/DSP, 8 november 2012 13.37 53, Docurrentversle; 6 0
DC bekeken, Zie instructie werkstroom. Graag aanpassen.

BD/DSP

liLi/DSP, 5november2012 00:44:27, Documeritversle; 5.0

Ministerie van Veiligheid en Justitie

De Minister van Veiligheid en Justitie,
i.a.a. de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Directoraat-Generaal
1eud en
Sanctietoepassing
Directie Sancte en
Prevor,t,ebeled
PKS
Schecleldoekahaven 100
2511 EX Den Haag
POstbus 20301
2500 Eil Den Haag
wew riik”overheid.nllvenj

not’a

Reactie op artikel Financieel Dagblad 5 november 2012
T

van
0 DSP

Datum
7 november 2012
Ons kenmerk
321857
Dossiernummer
32 11150
Bijlag en
4

Doel van de nota

Het doel van de nota is u van een inhoudelijke reactie te voorzien over de punten
van kritiek inzake het toezicht op rechtspersonen en falllissementsfraude in het
Financieel Dagblad (FD) van 5 november 2012 (Bijlage 1).
Aanleiding

In een artikel in het FD van S november 2012 van de heer Eikelenboom wordt
melding gemaakt van de uitvoering van de Wet controle op rechtspersonen (Wet
cor), die op 1juli 2011 in werking is getreden. Het FD schrijft dat de beloofde
strengere aanpak van faillissementsfraude door het Ministerie van Veiligheid en
Justitie ‘weinig heeft opgeleverd. Daarnaast maakt de krant gewag van een
aantal bestuurders dat, ondanks de nieuwe aanpak, de kans heeft gekregen ‘de
clans te ontspringen’ ‘Ondanks de invoering van een nieuwe Wet O 1juli 2011
en een nieuw controles ysteem hebben notoire fallflssementsfraudeurs en
katvangers de afgelopen zestien maanden ongehinderd de ene na de andere
rechtspersoon kunnen oprichten. Die rechtspersonen zijn inmiddels betrokken bij
meer dan twintig faillissementen, zo blijkt uit onderzoek van deze krant’. Tevens
schrijft het FD dat de minister van VeiligheId en Justitie de Tweede Kamer ‘onjuist
zou hebben voorgNicht’.
Kritiek

Hieronder volgen de belangrijkste kritiekpunten in het artikel:
t. De nieuwe vorm van toezicht op rechtspersonen is niet op 1 juli 2011, maar
pas begin januari 2012. van start gegaan. De Kamer zou hLeçegnuist zijn
voorgelicht Er blijkt slechts een tiental meldingen te zijn afgegeven. Het

t van 3

geautomatiseerde systeem zou niet of nauwelijks werken. Alleen
B.V.s en
N.V,’s worden gescreend. Sharon Gesthuizen (SP) meldt dat
de Tweede
Kamer was beloofd dat ook stichtingen, verenigingen en buitenlandse
bedrijven met een vestiging in Nederland zouden worden gecontroleerd
. In de
automatische fase wordt geen gebruik wordt gemaakt van informatie
van het
Kadaster, de Belastingdienst en het FIU.
2. Het systeem zou veel te duur te zijn. Het FD schrijft dat het geauto
matiseerde
systeem aanvankelijk C3,5 mln zou kosten. Dit werd in 2006 verhoogd
naar €
7,7 mln. Begin 2012 liggen de totale kosten op €18,7 mln, en
zijn er gelden
gereserveerd voor verbeteringen en aanpassingen;
Inhoudelijke reactie
Samengevat komt de inhoudelijke reactie op de kritiek hierop neer
(in bijlage 2
treft u een uitgebreide reactie):
Ad.1. Sindsde inwerkingtreding van de Wet cor (1juli 2011) heeft
wel degelijk
toezicht plaatsgevonden door middel van risicomeldingen op verzoek
en
informatieverstrekkingen aan afnemers (650) waarvan 283 in de
periode 1juli
2011 tot .1 Jan 20121.
r)e Kamer is voorgelicht over de ‘beperkte en beheerste’ uitvoering van de Wet
controle op rehtspersonen. In het kader van bepeFt en beheerst
beginnen ziln
nog niet alle soorten rechtspersonen meegenomen. Stichtingen,
verenigingen en
buitenlandse bedrijven kunnen echter wel degelijk onderdeel vormen
van de
beoordeling door TRACK, dit gebeurt doordat deze rechtspersone
n worden
meegenomen in :en onderzoek naar aanleiding van een gebeur
tenis bij een NV of
BV. Indien de automatische analyse da
eariIeidTriggeeftwo’ren de
belastingdienst, het Kadaster en FTU in de nadere analyse handm
atig bevraagd
door TRACK. Het bevragen van deze bronnen bij de automatische
analyse is
nimmer de bedoeling geweest en ook niet als zodanig naar buiten

gecommuniceerd.

Ad.2. De ontwikkeling van de kosten van het systeem worden jaai Itjks

gepubliceerd in het Rijks ICr-Dashboard en zijn derhalve openba
ar. De door het
FD gestelde kostprijs van het systeem (€ 3,5 mln.) wordt niet door
de Dienst
Justis herkend. De geraamde/initiële kosten in 2008 bedroe
gen ca
C 11,19 mln. De actuele kosten in 2012 bedragen € 18,7 mln.
Het verschil (€7,5 mln) tussen de initiële kosten en actuele kosten
wordt
weergegeven in het volgende schema;

Hard & software
Inhuur exiernen
Intern personeel
Overige projectkosten
totaal

Initieel 2008
5,88

t,9
0,71
11,19

1 Actueel 2012
7,15
0,92
0,62

Overigens ou de VIet Cor fl eersEe tn,tante 1 enueri 2010 in werknig
trecen Tct aan de
inwerkingtreding van de Wet cor cp t iuli 2011 heelt de Dienst jjsti
de screenlng door
mddel an Je Verklaring van ‘seen bezwaar uitcevoercl.

Olrectoraat-Generaal
)eud en
Sanctietoepassin
Directie Sanct e en
Preventlebeie,çi
Pl.: S

Datum
7 novemlier 1012
One kenmerk
321857

t

4

De hogere actuele kosten worden verklaard door C7, 38 min extra inhuur aan
externen en €1,27 mln aan extra kosten voor de
De kosten voor ingehuurd extern personeel zijn flink gestegen. Hot aantal
externen is binnen het project door de jaren heeWterk toegenomen. Deze
toename wordt veroorzaakt door uitloop en (steeds gemelde) vertraging op
planning, hogere uimplexiteit in de realisatie en hoge dynamiek in de keten. Deze
oorzaken vragen om specialistische kennis welke intern niet aanwezig is.

Oirectoraat-enerasI
ePaSSinq

Drece Sanctie- en
Preventiebeied

7omber 2012
Ons kenmerk

321857

Een verklaring voor de gestegen kosten voor de hard- en software is een nieuw
inzicht van de DAD. Volgens dii inzicht generceit hi programma geen
economische vdelen zoals kostonbesparingen of legesopbrengsten. Hierdoor
moeten investeringen direct als kosten worden verantwoord. De projectkosten
hardware en software zijn daardoor gestegen ten opzichte van de ooi’spronkeirjke
plaing.
Door DGJS/DSP is samen met Justis actie ondernomen om verdere uitloop van
kosten van het project te beperken, Dit heeft ertoe geleid dat het contract met de
ai’hemer CAP Gemini voortijdig is beeindigd Hierover bent ii bij nota
gei’nformeerd (Nota ‘OntwrkkelingenTon3om ÎCT Herziening toezicht
Rethtspersonen’, d.d. 21 september 2012).

(3

Te nemen maatregelen

De volgende acties worden door Justis en DSP ondernomen:
fCt3EîJustis zal u op korte termijn informeren over het bestand met

2.
3.
4.

notoire en bekende BV-handelaren en/of katvangers van de heer
Eikelenboo m,
Dienst JJJ zal voorts de heer Eikelenboom uitnodigen voor een verdepend
gesprek over het continue toezicht van TRACK,
Dienst Justis is reeds in overleg met de afnemers om de opvolging van de
producten van RADAR te bevorderen en effectiever te maken;
Door DSP en Dienst Justis wordt in samenwerking met Directie Voorlichting
een vnnri hrs ncp,eteld vj., 1 imçaen n de
becrotinghehandeling.
—

Pgns 3 vsr 3

t

t-

roert liet mv

t-vet—..me

letI IltettO gteti gek) eit, Sterker,

‘in,,tvrdank ‘ee, ligrvttdeibiiavv
hejleD ja bt,e,, hal, pIUOOI’TI ttin

Marathanlopers helpen
puinruimert in Newark

echt ei aan dci nuth,wegtmrelireri
meet kosten tij,’ iie genrecine,,
waarnti,,s.vottka,nrn’fd’,

OihitL’li iii liet SetleijejI bijen

ilrooplereten. ke.

letl tLiOhl’flititjtfl, warinne te

(341(0 hitte xr glltiecuttn juist
l,la’rgrkl uitgeven. lul inch), de
NOSop hauvazi Jtli)cflh.t’). talk
iljknuniv1rt-iwrr lOltillgktk(.
liet ,uieovkablnleltvlemec’il’

A;iIhfCitLir,I Foilr3v,i,i ,CilIreI,

liet 111Uur I1flUifli)iflilfl0iltl t

‘,

0, ee hij deSj,anve kh,’tltctcrh,

5J4,tltç,!st,,[le ECliniide,ztoki

Spaanse banken

Onderzoek Jeningen

Tito,, ltattsdtgeulcigti Le)lci—
))Cn III Newutk nirtheropruimvi’
soli dei avagedke atatto Satidy
lierflaangervht. ‘We wIllen arts
00,1kg loa.,enmi de ,nci,tho,t
niet doorgaal ,tnelz atutvilt.,
Ja er tItat lor, ton lie (licht tog
Run, for 1)10000 hStgIa’i Wg’h, Ir.,

,pbetiti.n 11110 int,,i’.lI.il

min, naar het heil rog iziopi

IlilKben re.IjiOrkitItSeffl Iielitfltt
gaat, herder,. In vr’tjisdio ring

$ ittster,lnni ‘&‘el .vo,iingn,qn.
rstwtgaan la,liietakdc rerikour
dershr)1irg in het tegeeralak,inij,)
eseerd,ncg, 5l,icCa
1
m.tdt,,t
ho, eoorLurervarik.tep.’ksganir
,atleAnifl. s’xfl;tfvnlgeitiljror

Heffing bedreigt
woningcorporaties

in .arijil met ie rrgv).t legro een
te laa,enilcaatielgvltlgeIeend
.iondcndlijdendelmnl,en,an
meld, deDuiijce krant UneWejk
anthonrnrazVolgeividie truib
Ix, Ier, de barikriin.lo’rhtuen
hal(pmcett rente lebetelti,iaurn
€ ,,u,6 mxdaen emrngeileao dc
ECII, :eewtjl daieigernlijk,eel
meerbad nnnerenzo,tldi

‘Gomeanten geven na
tusie moer uit’

ninghaur eigezi tegein. vee) I-cstec
leerde Mogeliji hoelt I’rninlifur,

fttl kr,jgci de ,,imin geen run
mci’rcaridetmjLi&’z, G,exals

“kat,’

systeem draagt bij
aan voorkoming
failllssementsfraude’

Minister Opeteiten
van JuStitie: t
Nieuw

dan a,,efvvcrtdh.aar. ilJ

ooegdl.eiiI, toont doorlier nv,tecm
no,llenu,etlte,id,

liet in getOetst. cii dle benluurdet
111,011 SOlI een bv in, n.ttel.ileg al
oetvr.igngtneteel1edigr icehtn.r.c

ce, ,m,l,l Zodra een bedrsj[ wordt
i.l.ltrnnh,, tij vent jute veuvu
der.,otai,Oerr lwiluunJees k,ljg,.
usoltit dene .ttJeigillg grioerst ktilk
tn!lntnuatue ‘atr..flden’la’stari,lrl,.
Rel, vc,o.srdeethle traulleur ii!
een ,wl,ternelecr dit al ceotet lvii’

rfrnliennrmuiigeitcn dellcg;ir
tIIsl,ir L1I). lat
derniie,
Anlafilt Sohliara, g.tSrltfl rijtIc,,’
xlijh,Jeiikorfiat klij me,
telt
i,a,idtgt vandaag IILI ,na,Uege
ci,puvkkrt jan liet pnlezneiki, dal
rrwoei,sdag Iltek stemt Zooilet

liv af)eiOiiCirt Okt,
reitntksetvctvik UH CleeUnnOo
ie;ulleti .lezewreketijorii,,,cfl
dv ,ei Gr,rkne )ivilir.iieoL 011Cm,

Samaras: ‘Grexit deze
week van do baan’

kort

t) Sier ntnlnt de ,iaamultula, oor di

den grlio;tden
Lot onenwe St tieetti £110.31 dv
volgt galI stelten, telt cOttlpUter

Valt 111(4111 petnIusIseIll Iiittlt’lhI toL,,’

keken detuit een nlrulrseetller soli
iie Ulntt Joois 50fl hel ininaise
rit valt t’o’lllgtletd en pit-ritJe. Ijle
L,i, il:sar inl00040e cao de helt,

hngdieflit III Van de p.altue bi
1 bij
ten, ihr’ettde neifrwerkerl,et idee
dol tuj deze Iarlooe titstuunlen

ding. 1,1e oord, liatdinsitig bi—

i,to,nialte

handel. dc jiixtttitle

doitot. het beoiti,u,lgsregeuter er.
het l:en,nn4i lltsaKenhieIepiIlt’r

ILX’Ltclll tOtdat rel, ttflhlllt,l5e)I4j,

is *pgerichit. ‘hil,iroeflrte )1llOlStIj
telt )hegulr,en dan eiok vaak ptt to
detpr.cluzng’,staai ie lezen in h,el
111)4)1110 ttlii .1e imtitcl,jLo’’a-t-,
groep
lip liet ilcpailellltlli n.an)uoaiie
lvjfl’LI( tint, til .11gb geur 1)040011e
,,ieuweoômtvu,,Ioeelcttt De ungli
smid, iulgr.n.cliatt, 0156 Je sve,k
groep 000lStek, tuin pleata, dOOI

waan.,, .ulle LiIhiti,ei,veitiett 0.1211

lektil eelt tlflSelltt]die nnrvnie)’

tip tin ittotsienl

Centraal
lrtsvleeistlsn

perniarr.’tli getnied toer erges—lus
ailolrlsIt.çt.n le hairner .ait Koop-’

1

kuit

K0.lpliOn4

tt,gsol.ndezak,ravcit
eer, risicemekting as,.

een net dans Ittotardieta

Kamer

,iehdiordai hei ,,cliilhron Oct11 tip
Intenties, St mme trondeorvii.r
ge Ir raili nuaker. vat, na iel,l,nge 0 10
srn’nigtogrns.nirderi ei nat ulrge
Vileisi. hiooetrd,ellu$err,aikiehljtLt.

Lie tselkgrur’p co,trlntlrert dal
lot b.nlrbge oysie.’l,l niet oiildel
(ei 1teaotjtiIel h,e)Tijfs(eve,t ,‘nua
Uitrit, (let t bovendteli t-hel

hall dat titel motor,’

r tilt tin aani(i(gel,
5
ihntgiil ,,,5
w,nrdt geweigerd Zou oetldarlng
loco geld lLi)ltJ, III CII lelijk lol en’
Da ad,fljiitttntliesc ,ul,,psl,,lIlp

Dienst JulI15
(,nnhrnieelt op straIblait
eO fteOiL’(ti IsIlliOt€’tlC,lltlifl)

Ii
ksstltiaa
lttformatba

/.iekenl,u,,nij,

nette nikler rhilic vi., liet
jUtot fl111 CiI,,,Tr.tleltI,.

niinis?rne vat, Vo’togreortdhe.d

OkIICII

0)1 til 0’ vaarhoni

Dr 00qDtrIOr
Okt
O)eeI0LtII?
ndernhiaien.tventleek Ilrler0pdat
kortrl.oaaldonsd NMa noot doe
rtl3de tantei niet ztrktbiiit,lzrii
nu’g hggen De iiwvrlaihowie,
,‘rcevde ,tan,ci,jk dal iie mxv Int
tooide, connirteetnie zonde,, ei
den en rolt c1114 nn,knoek. Yen
7iee vat, de X5i S 1*311 eelger liet
teltIte 0-air de ulekCnhulsçerletr

betkenvesncpragr,rndvb
op.2e ttai de ,iekcnhuin.tuuen
anennkeUjkwnte1s bij
haabloe nada(aackenhijuaco bad
1 den uvoctidnietpnjspl.a)oiid.

Medflh1i.gtnra.lu1t(ltWibNMu l,’to

Âavstetd.lnn

NellckeTrjppenburg

Bank

OBA

t....n..nI.gji.

slager,. Jutijtir Iueea;kt vi’ dv aTv
urelvuet gort. taralbeaul bv-of, talUd
1etdCe hij fidlistetneilltti ja lie
tiotkcit. jaarlrjkv geell hol ililfikI
te,k 7,1.054 et-gli’s of. lIst leven ,te
*elkiL1j1l 0.4, theO €77 tOl,, “P

-

-ndaela,H1atlrn

Ivdrblciinij Valt
1 ,Oht’tl beewaarl

geuit beiiwaar tisgIO milettit 0114

lie telt elihellelon .ercbruig SeIi

ittil.) bi; lie, nhlOlilrilt Viel Jiutni
111114w

Asiel vee.tonij’jrri uniade

-

K0oti neli’i,e

de afgelopen dereti,ila 0f,’

lie NH’s tot Iiiet in ren Innig
p.mkec, Uit betekenoipn von de
hdrtkdenttte Zotgoitianten bleek
dan de ftiivn in Ttllvirg, t,imbuev
en tl,in)em tot flinke pnjmtijfiult
gen lwtiden lendeti itIj de ho.ie
tinten hetTwoen.teder,r,ekenhu,s
en hen 51. lil,tabeut i.ekenhit fl1
l5ibuvgglng het ltitftroqil een tIl,)
gelijke irth,
imngvmi tih- 3%.
4
Aatudt andere loo,t 15(1-een liie
,,enjendr ilruk nmii,l de minco
iet-nig en iie zlkl3rrctor vijf mm
aorgun,aeflingen niet aLs getinte
bedupen te hcI,andele,t Samen-

.ehrtijhr de Utreelliae eitnr jan
Lbngetrr’atts up to na’preflhtier taxi
di, jas, in 311fl tvseede rersiagtcnii
het irnlhaue,u,rni van lIol.tuino liv
tZrsriij eh onnrtal’ketl Iteel, wei-

me, roer enig snua te beschikken

te-ge vetnnoninuektapper.. [Wie zegt

tlatdeoiir.hI,itvnon hiu,ia,,derzoeh
tuande out-vaak von hel batihaurl
(tin gelilmtersiwsirlletu
‘1,1 de setnJngpen,tde Is enke
Ie noden gesproken ene lie heen
Ktvtlj, eelt bekeusOe handelaar In

voor hei baitlon,er als benlustt-der
haai bit,zn insehrijos-,t Rij de’ae (all’
bsuseme,tIeI, IlIu;lil dc boehlnno’
ding nielwlnrang ,irroln,Ibaar en’

gndllkoll ii,, nkgeilr ll,e dcli 1.1,11

5 ln

heden nlut,luoew faillotemn’nten

elw’ijrlte-una ronde Fiod iie dutch’
OjishtOnifiZtuilrfltl gt,iK’t la; ccii
repsltslir ‘als ‘li2rvatl)rt’. hij hein’

Haar onder cun,,.teit en ie’

-

renappictemertt no het Soesner bi
jtdt rlrnint,tes haalt nlaar lief;t
,‘etfl,en ttetlnXpee000ttl Ilige
vrtsl-eeo’tt

ltp liet ,.1--

15 Kit’S) nnlnuLlvplotfl liet werk.

ntetarnaaait pbanbrnbaklien. Int eet,
daarvan kggenu ilt’ln gnmdgekinlr
de lueev.haIlen KoOi; is nier tIme
It, tien getal).. erdi lip de liet niet
gereagoetd. tin
goed ttragrlljk
da, htj up pad es, Wast nvniar de
nsk’re bew’uorr, vandti scniore,,’
,tOiJ geilteten van hult pentkier,,

-

—

tl,Outnd th,tiinl,’i,

buiten inudeil bedoeld vijn om
betineweg t ittonrenleveren, met
au, meer Ie venj,cneni liet Rijk
ttiniulrrtt da,, or,k mis viie rede,,
vamenwenk.r.g in de zoq.
[Ve Fucn,,tenhuteer, bi-achTer,
datbtj in ilat deint 1011 rorperke
i.eraats niet onderschat time, ttor
de,,. Zij zuur,, ook bi) de gfuvert
de zirjtrtih,uiect, sciterp Inknpen
ei, een goede prlji-ktoalltetoeriwni’
ding 0001 mln )1atiénttet. afbein—
gro ‘Ertsdtisoalulsxiiilsajnenie’.’
nacht’, eegi Weyet Vtttuien 0411
3hetnat,,, auf,oeaa, hij Itvidailt
Runiuu diede a,oke,ihouerl,,il t)
biilgel, Haarlem biJatltt,d
De NSi,, lijkt tact, niet ii. hol,
bettsn.iilen.risllkkt’nop dtzezaalt
rit ki,i ‘ei, elliripramIs te staat
de lutte, wie, 0.0131 ,i.’ke,Ihiit
zeti Iiie.’.egifrn .wIt val, eet; ptt;
5

vee-rluIlg (t, (u.ien rusten z,rlatii

dwrjnen en de vennootticluup ccli
ottIle d,.u.d vtee’.’tS
bont. her1

-

noodlijdertnle veiinoorttcl,apprIi
VO,It een gennge S1rrtSed,ng
in
de la,lllinet,,elIIEVetuI,lr In. qua
Le war, (‘4001,
heere, hi, ccii hns
noot, lIg loot de hueldinad,nçee,’

De Isiennr ii ii) V’,lflat( be
t. JO
1
tastilig CCII ‘Ikeilutt,ir,r’, hele
titel een lege ho nodig had, belde
bloc,). 1 hij icerkt iiaitw valiteri Oct
,?en vtCl Otttiere krirv-anyers.
De laatste jateri dm11 loj ‘110e
tsaitttijk op aLs litstuurder van

,trbrittriatjet
telt

q

hetLtinancieeleclagblaci

a9I,

Toezicht
Justitie op

PviA stamt vocr

e

.

bzg op onwdd
aZtflsvf11dfl, bsr

. .

bedrijven
werkt met

Ondrzo.k Hon,
Ei Icur.t ondek

e

ineeut be

Fraudeurs ongestoord aan werk

tigelirodeud Je irne no Je andeic

fatllisreeinenten to kijkt uit

liet de bu0rr:inut,ireule run jin

—

-

—

‘
--

De bn.dc at eg ioanpaii out
ftiiliu&rriettfrauiie dmtr het ml

rtitttlr me Vlhriii eet 3.40e
k’eflflolniierleeteti’ri nut
ot.e net
Je ioee ing run ten
dirtiro
1W 1jUli IJ1 111 Cr0
to (arliiuie%ce:reti h eheti it.
ttnjtirttlrj,idei:ry vr, kirzi;r4rtv
cli

1

u

1511110

ti’r.tleli

ruto itden

‘

ttrlitocmvrlsirauLler;c. the itiee

tricticir:; 1 let fl.14 gcen )ilt’t011
Tijger wntiie Au ik ctgrte een

hele iuehringen retgetert
ii; betl’.ttr,lec tuit een iw. hilienn
liie eennwttrhappen ,nti teligeti

enrelijk iaitliei
ten atnitic Lej tot rr,ltttnr

hkrttdk fr.odeur witt skI,

t

jilt 21)11 zestien ttdr r:pnte.tvrrcri
up ie niuhient De mat t titreirie
ee keren fivli-eedItS loOt et Ver
kiunrol en lioeti ren tuoflnlad in,,
bijt— it Latiirteniiet’ofr.u,de. liii
ii hcut.ikken hij ulrin iet.uvnie iiilisseutemon. Inn eelt oren Ir- ei
kelu

Ozivolurieet

hult

ÇlltOtt.T

Rijkuin tin tien dal er gren 1-nut)
roauir lig t,. Ik fit,, hcvft ing hct
beritvjf t [CIII t )r,iiluiitr, vOl to:innng tin 4 r 3 i:thu flIstoulictu set

oe,ehold loo
efgeaon!errd run tt
Damtez.kt he Zuid
bnunee iund eg rot de
)unktatuu. tna 4

AtI* havenb.dr

2Zø.

one
te kenner
kitoirtrn inn
Duur
neiiuod ruil li:r iiie hi
geleid lul een ri,jileti
ciie: 0 i end Pagina

China snakt naar ‘anders’

hekel art, heir,js act 1 t mei.’

tiert ‘en 1 tij)

lip ujeii tot t turti ccii aietnngctutnrttitterd ttttchte,itleitt
mertic loont; Ruri.irluilcerkr.gite

ij utui.b ii

lire

1101 1 trr0em hauer
Oerit ie1CIZCOfO 0Pr0i

tO geWurtdet,.
tumeichtip eti

‘

—

‘

De itiep tin lire: pziirrkceit ro
liellIlVudie IietslrItlriI5CI in Citirt

tin iie iin.i run eijoglilgi t

let haillieI%roptce trOl )t 1mei11 tIto. De biIllIritkl,tt Le ho
.i’ytteem porlrinllcLti toezicht hou’
lintirtre Come CitItlie, leiitirt,
.rriiieiuiut t nartntiiterahriVIettrt,
tien tip itfn, ton, snwhringeo. vet
reeggon leirnere. ,tia;t: itentonun
inigirigerr en itirrirtairilto bedij
nut fl11 lint; friutl otrite-tirn t goal iu tegen getrtitI4tie iteititguot
Kn Volgt elk’llSi1 in lenen.
rit lnrsttetieti.
1
t.tair 11:0_ir t pui heiin
jaar
tru,rr,ii telug kraan de zon iie
ei1irlcrfen trui je Cuirittnnttt1Ii lvettrtrç gnIcdctt. in plint let,,
le bilvititle ittirlenden tit.i’ erhe Partij Lat alle oirl,neiteut sten
Citnriindoike illielrihel Vtik
trildingeri Ore dli witten ii,
lijkt, ties lntit-esen nu: oder,rnr
iirl4k,,gn.:ien.’Ic zijittinngcluidcie ik teeili’,l.itr,lrstiir Dank. iie ge int de noehenni:sclittg aan t
.Cttlnel’iit t krjrtr cie \i ikteri. Je
tiliwin tin i,,trnuiiistieehr P tij
nrIr,scingimnn en de pitliler. i die rein rit Ie en jam plaalsuilidt.
l>ti inçtr, ;,igkraou aren tin
nrc nu ioe lItlOetril liet :isitignic
nleclil ‘ccli tieni.d lIC[dl.iC1ll School eau iuttem,itiuir,nlu breuk
kurrgon teul de Punian tinitetilielt
tel nzekt.Un ml file iflSiiiflItC mi
hit dep..oericiIt ei—t njggrrt
inni Sjangb.ni, geeft ie huilige put.siilent Dli .luunouo en ulemrne theo
Ratla;,ehieni0lctIreeii-uipcikt
bs’grocutten. ik’ enrrinuiieer OT nu jililOul Seri kiooiiot vnitti iie titnut
luie hier. do bs’ocit nl-t. kanaal
n;itthnr ctultsikkcliirgnttu hot lint.
krhijt tent iuegrotri lat Riolur 4
Chhai ii endor [tuIt bclujrtti d,
s
ccie evsisniieeraoteuI”ew.ti
tit ,,r, ken. iitneitiu]clt oju t’
kertrir tno hciurtiprimir-steere
ten en de ,ae,000isinhe irlIli
1 ChilI gnr1enderlis.rnthraygere:n.
,a love,, tntt
0
vp
17 tiliti.
ik.-. inn, ertnekic hit mines- De’ unentOrnnnnd;ghclon non hit
trLo ccli b.,viltntI Int-t oH let.ttt- ‘ gettlvfli hurpere le op ceroclnt
pettrieelr kr diudt 1 luit Oit bijit 1 ienuie uiifltiItCt serlretend’,vrgi Ite
Ilnirvr.h(ens do itjOgtenuat t
plteticht uiten itUi.he un -cliii,—
ecn auulnal zaken blgoettirjen dii
L—rr,t cci ititt ktru:itgcro Vii
usege t ptraruwiutn Lii t ‘tlniOrtj
de nieuwe leitlern mooren nppo%
heet ule p”r’i’llc: luie,’, eggen
kcii. zult eer! beren oupuioteetn
ii

‘

sneller t-’, ielrigor von di ip)n’r
ciokre titimiti reuk toel lie stnttli
en 0
i. lenin): kautuue: tutu eigrti.

fit, gebek

in, ‘notrotniscitr iv

poiiroke iier.uemrttgoll nu iii
cndelik Ie gim bepnitkrn vitro
crole en,otlt th

26 l1?CtltSp’tOr’SOctOfl
op’ de nian is al wor
bil (Itssemcnten
betrokken gerafikt

S In 441 III.PbOI [II et
.h[ 1 Ii Int t t upsl 4.1) t.
P3911-lu
—-

p tt.trt
\i 1 h
beja: rdeukt nittog
—.

-.

.

‘

Pagirna 5
..

t
wsu
0 irnkr
toe 1 t
: ete’r

ie

.

let

en

ee

—e

ii ee

hi.

t

.

dlthiiuijui.

Iie kteeirrois-en tent en rijk ie pro

tIn

I,,ii,rtvr :,til,ioir. rrrlet dit Nar

,,

u junior

heevot

gen Piet ,n-.na

neunetleint, cii bOiCtiori ntkt
recette aarden gCtutnuerV

.

UnilerIj tilt

tip ftrtt[ei

nee,

stelt II lsijtrsi raar

It tt’,iitie iLscur

iw ECR op dcrktrl

Veer ..et tdt
obr.id n
11

—

—

Vatvoçopggbei

Koerswinst op ‘Romney’is razendsnel weg gea rbiti’eerd
huid 1 thartta LIII inustgolt 1001
ierun,rinen min dc .ieunbsu*
mv. iirleggnrto up in
biiunni’ ilntrhdii rehotte.: dit kn.rs
lip zujit berm rikieaiatp un up hOdI.

In

pagina 14-te me www.

‘IaorspebeL1rs

Sdnetel .lr llritr

Ii.

i)ilfeidh- meiiii t,:: le. ParTij
leingen steun tndntkJirl,ji,er

‘t it uit
lus
ii bril t
ntetnp:siIeui gele,d,

Pain 2,n3
.

=

4t

.

—

aO1nlt:tl’ç

MEN5
11?iIC,

[cinugni en kilo. uiilgrUrihileftlie
i n lOO r 1 th n 1 i[

t.Ihttu grondi_u
wew.L.fd.nt/chliu

tmt

—

letlçrtr.ttuiriinrjunrnrpt ie

‘titt.tj rIft lIchte
nt,tniier dat 1111cm gebrueti bitjil
o.hit:tttrg esenreis le suijn stuit
oprlcntrt,muinhsrire henconerinten
rttuietenl svsttdeut -loerteobitrti.
le grunutsle bartron to nog ii
ttjd di. enauturei.inr bitrnrr’r het 5e.
tijFtlrTieii. lie 0 niatulotij cotnec
ree ioog int Ilu clrntounInrnrlli
P.ierJ Ing nottIg en Jaarditri
ook erg ittetllrtor’m, le cci inntn

pnt’Liieldeç Ho uoeiit no lat
hertfl.mtnq.e. in COn artikel
in do Eroznoieitc Obocruer
nuierrJfl Hit D.nt1n9 dal

—

ge nlombttrslrijil tIl
de dS oude rnnblfron

Hit

.1311 de lnj’rliij,ii

aob dc zoon von Cii huld’gre

11.1e

..

Dcçiutg, dient,, cdiii itt%ruli do

VefliItlWtOJruhInIie te lireti fletci

Oproep

ti01C

Dii flnnnii&in ntajkteo
deze oneet uit naar de is

soite otilkierif tei,eir’rien Xttetn
e!taj
ccii zinintreering Ircbt,ett 0
ie hot preiitraiienic hiritnittiiga-

al, to politieke heruoflningeu.

binnen de neerflitten stiregve»

--

40

UTitiOttICIl 110 VI,CIJJI ‘It tOItnhtint

ge-tiii)v iiIrrj!irl CII t’ belon

)

7’

no

hibiurngnrgdJnieC,mrn,rnit
etrire Partij henorningr:r

Lliarh,j 51111 het o,r.TilItJ;o>sleerti
in China wciiswruar trilt let digoti
ad St.fl plan
vier naar iie PtttJ
uiv ititniC bcslritsnrrIeng drnio
trali-.Oiter te mi ikeit rit Partij iii
eteer
negcrin:gsftiiuchirn noten

e.se 1

1
nat te
1
t ja Ii
De pherr 41
r.oinirrhe nestikheiiinç oijp rijen
nvo,kentlietge’rlupLliiltirn:.il
-no let cii LLulan ii, tlto%vuro:’ t fente.00terfli :n zorg iofrrdoraepr

rendeittritn 111100 iruetviteltIl
1
il

tnenemeil cli uur-

.

“

‘in Ilojintren t’ ;nuoruieuu pen
10 lttirlilOt0
itttt,tj Korten

—

—

—

iit

0_zit ecIrrapiw ci de Inenerireunle
,uk,itnertskjou( toet i.ineç r,ierr
in ‘Alt lui tiituek niet ireto,vmmi,

‘

1

A

l’uul bout tito ook$or.rrznge.
‘imergect tij hojtnpïng, dle hot terer

diCht mileitri ijttt0,te0 nOTI IICC
oltrnilttgen ep iiie ttrteintn ie
tWfllefl Ir woing ICICI
kr Chin.t kecit mee: ild_Igin.
gen, io;uhs de aanpak van ul)liirI
Ijiteijue Cnttuirie in iiiitetsurr
wltç Ptribloitrett dit dulltkflJ
hen ittnnettreltde gekrurk ene ir.
tettictlieoiten ititniridult irertir

.

.

Bi t: t’. te lijn Ie
enittirn inter ton

.

Notoire fraudour dcht

akten

1-k. rvoi in i ngsvc rwachtt ng n zijn hoogg.span tien

°i’°
nl tint iitrttioirierld tttettiijl.
tIree $1111 ptiter lijlilil 0 ,eikiauiO.
niDifdi ei de 0teiujieri teiien
tiroarrdrrr in lint ilutelitflpen’0uulelt
rri te ichierni. eornnirirjk cueb

kizieri. ka

in i
Ratingbucooi S&? heet

‘nblrtgoibijnat ‘3.ozzn
rtntetieiirdrntgçtt.
( Cilril VOO tCI
SiiItr
lrgiitti.i rit fuln1r bad Je timor:
beleefd iljt 4 tirzoe ‘rc 000Db—
ie t
Ipurioben en ho: ilïmOon
oimpeInotteem
gek pr{’ltt
ei :ood toer
ltohr rok p
helt. (op 30junI to t soiireihtj ik’
U ooit; ite to izjneuide crultru
Ii van trditrprututflefl do, igt hij
lOt eelt eife lcot’b- ere eintle
te i.eetttjiiing en eturikneing mi

Strot tleIenboeen
rnrtIan:

1

t

rWC EiOlneiOei

‘itubtr2tij 2j 1 let l”eIe D:gbkid

Eeok i1 & !?OÎt 5

.

liank

1k trciiupenatnrra wind die land)
t jUli 1011 fijn opijerarhr tIrior no
ba’atetale br-lauotiehun’n
zOol hun kats’tararr ‘Wij liet,.
hei, all fto,.nezl t-jak atazi de mi’
onirrgrnua.1.1 hee lsfl rio til tnO
dat tiener ,oe;kl,tsjoecrn 0!
hei oct10 rit to ja, boeien liruik
taart n.lcwnrtdangrr. dit fltnr.ar
«verm Olgee(t 14121 CÇ$1i0tU(5
d*eutoett en ittiUntaci rit tilt Je_
dett,,r.dsctw Bonk, ik ,iulonWac
vrujnseeboogdnmrt7,;ntttr.ilrholt on stond de reikt o tiL:
mln Voor di, en selgrnus jaar rijn
ee ‘neer tiihljttetten greesrrt-eetd
v»ert,erennpen es. aunplovingen. fteennutzen airr,h, het tysleent peperalalur. ‘liet hou te attuil
Cor,, tiut geld had jera.sla nennalks.
e,valti, tectwretreur. ltstnneo telttakerivoatrtit hestn;aharg «oe, teguaitir-en(aihttssmtenlslrasatie’

latsienJ)ltb.elirugitttteiaatinoatiol

aoanenatisze,dea,atetntCI5ratin

A*nvoariselrjk’wuhci tthtuweget

1
a
rcnrtnrf:t,niçht,rg tweetal’

ve

grwoI,tltrt

niu4cft

ixne,,tn

is

,tor l:apgvitii,u. r.
bastjsvrujn ttad.ar. zOati. het getutte
motineetde rtainichi hee,, 0 eet,
complatursysteetn .hhsrrt tin kinitrl banken wittilt ptbrziLr (Hit
betalingen te nwtthtiren
lig de otuuokl.clhiig liepen air
boatat’ezs tegen’aulluegratr ptiiLtiemen aan atti de tnasie11itgadlutiam
voet Ilaadur Leer op keel hel en’.
tatailjane menen melden uitgeasrid.
iie erteme strts)ectmeruger moest
r,assentijd, w.urtjen ven’tutgen Rij
«Ir itttow th ar,lwiitkettatgvafl ita’

ei2leenI

Goed angv’soeitie hrotnctt md’
desi lItue krant dat dc aanutesaedirag out lot nieuwe serrening.

(31e

brgIi,l in 2001. aap

t toe a.rtka het?

t e.
uit,,

llatCttfl

Sjit’Vilttd racit 1’? t’tt
t,a,ett. Is liet huidige le2lCittS”o
tgt tip redai0pcrilnrn ctTrnief?
;nc, harrnuriasr’’
‘heif5.ito1at tO bliOttil 1
k ELS ren
Vuil de a.tlfijge Ijnairn 0.1.11 op

Zintng tranen
atntttciaien VjIi je ilUfitlitOuta
..m jus,ir t.%on,tuhidir .1km,
en Fui,arfnen 0e unthtc,i;aieti

kechb
c
1
foOlfCfl

shati de riilIltaicnf,aal lOt tltt1tl
lief
leg t-an de 14 etiagroep loelOili

te,

r,isrrefugai,n tlitcLl’Rrw.ll’
tOa.,W,, Çfl lenagt1flha,n tIn (120

f,ijotti til Di’., his. suchongen,

11011 tanetLEjIf lauudi u nt,per

Lencontpidrny.Ire;n dan prnhia’

%WrnI ,krknhnttn,

Oprichting bv!n,

Preurni itl lovndd

Oud

-t

rranitiztitttluiid,flhj. viteger eer rio

—

Vol n de aanval
Nieuw

t,

-

‘f

‘-1e-’:’

ui,i*t,lia .,

‘Ot—oa’

Pemwwnh trazicirI

BTLdO,C

,

Onedt
iiahvsgerd en
fsandnsatiq teertikt rel
lrrf)vt

h4TRJ’.uajat

‘

“‘“

toezicht houden op rechtspersonen

t

datntuitanF,od

en otpoetrr,pi

Soclala
rnlictrtlngan.

M»nl,tan le

ge

e

dc a.a,iijrn, her upijr to denkt,

Lig gaat leent a.stgept.mtaur

odtip tjcdz-yrie t.,
nc;,a,n kj,i,cr 3
diepi,tg j. Xiamj. zo,ahi hef ozum
pi.ute tit de alCail oentteldt, ii rtausj
•railjt ,attief ii. ir4ien, Zeil’ om’
lulhifijli III) ,id, tia hra-baaidetrae

Maarderprtahieietet-aut debeon

.nfignntag lietit 0 7auit 0(110 tal
ee,, druk op een r.1-atte koo
,. tij)
1
hit ,nrrht, injien hej.aaideai luiE
aioit aahior rraIiators, Eer, vrouw
e tijd 4uur ten iir.u lie
t
at
haet,nCç 2tI genteeaf van hun

Vtrtctdrta. Zoit ihim; ,ioll oah tt’

dutti springt cr131,. Cl, glate (TitO

aaaav,cz itclaispenutten.
Lt 7 alg,’ katotj ,er
ih,atatst
1
nteh1nl;e,ulgvmren,nlairea,na, 5.
Hij kwtun aattjdn ei eet, jugat
ar. *Idus ren cfirai,tc. Op map
emn os kuaeg dan die tip tautaan
1111114 0121 teit bi iiie IIJj (te! tijd
tatffl’flntittn’roglt!v ttttltiiriiit
aatgietcnreiijk niet bert, te tr.krn
laad, Op tel parkeeetrrn•ur
hal
beptairdeitiruis tetart air gebuiui’o”
i,jlae tileote aete.orje Slechte

all i1ç,tt.nfdcr te ziet! natrhrijaen

f.itittn te zijn Er,, feit tin hein
niCi eltoB tocht i.cerltoitden zult

liet, een doa,nnee rbouwsxir
iclitatliliL Olie scral,epil.rl, hoo
11
in ouesi-tÇoo,d. ‘titel groen in ik

aug tin. lie ,,tan t,cetr titels 011
nsaorsuoa’an, hlijluhle.nkailektp
niet te plukl,elt. licnendiei, ttl,jkt
luj Oj) 14 uiagiuni.as ton 12 jou pel

5km Et,ktta,nh,xzm
u2e51

0C

brutk loos
! gr’trt...rltt run tfllOV
4
made t-au, riet badntir,, tint Sti,i
dngah:rttui Cli to15 ,,iltirntutr totO
hei F11, het «nehahpunt zat’ .tiagt-’
bnltkelijiae (rl,iVtivt,aa,. iati lIet
lgrid.artrr elt de llellklOlij
ltleflSt
1
stotiji pas gtianatkgeetuikt als «it
eonipuaee eelt tiaiCettlijtitn sales’.’
niciding afgeelt. P*n 11,00 paitlaett
Justitie nmlatrnsr,tn er 231 Itothag
a,licarnutiesmt liet K;ad.isre, rn t
e
itnluaungaliert.1rhtj

de uuli,tnot,aelae

1
ttiorrijn
hettio’pnrtentertts’riiaut
n
rnkjl esirnie’s, betrokken. iie las
tcndanu.anlopentndetitihjoztw,i.
Critici die Ratlar poed knne’ii,
tirttirn liet aptttCiklrjk tiot er irt

Bejaard enflatj e
in Soest huisvest
veertien bv

4urt.wioutlseerditr C.tp9nmlnl
won an a ,b.m.dln, eer
Roalat 1* boimonr. An,warikebtjha
zma 44’ 9isetatomnttooarede
sctiieivttejti’rteeei £1,2 fl4,,
gaan kosten, in
adeli zijn
tIe ktaat
j-i’ oogciopelr tot
t
(1*7 min. En’s! rolt R*dat
opltdnawl?Oliwoeden
ligt eerd
1 deerna ttt luit 2012,
hu blijkt liet ritatfiwO tuos bi
jarnanrl 2012 in tijn Opgestart

niet

0! tito-kent der hrt

gratltornatlleeflir nitel’ln

3fgejesnai.
til tnair’.’elgka e,e;10 cii tint lii,’,

Computersysteem ‘Radar’ moet permanent

fmsctele tatirtavif en tin hebt
wtapittnsst? lOr, ItiljIl dat lOt nu
aleeklat t’Ctlt oentul ttaeldinrra t,

unie cl,

Radar

Capg.mini

Bv-iiaraebar

,tavr’, nteteator.aelleri oor de san,

stj de ntttrre ‘H,Llmg hej

aiesthurirn .114111e! ‘atihijste

pak hun deze fraude iet”,tfeicrnt
send’ .iardrztkeatatirrj nazkkeitjk

F.-,uebestvijding

alleen 0.’» en

Oitu 0011 utjtt Ii tpi115

iao.-vn,huen word,’ta

101111

atp t juli Icia, Huur pn hegtirji

,oezacht agt ,cntttspersmaeti Otel

een ‘faut’

geitsltaaattiet pwnnoa’flnczitlii

i,Iiltu,orttiaihteltoajztdide,ll
grittpent.i-en strik gema.tli teer
eet. betere iu,susjdr,,g von (zilhitieo,etits(raiiie, in heil schtet(

t.ettris,irsen

tjasihta,trta rrugrrrt op cru tea
ticroick ,ua,t aleie Itraart, itaanti,
blijk, lint eelt torutas: alarm ‘on

buarer,Lattttae

luedrij-erti int. ren testaging to
NtdtliultaI ztitaaien wetakit grcufl’
tik kade, ir,, heeft ina’
,anlrr (ipttelten de hamer Itatolt
genalld, ikliitlterjhltt Ejnaelialatakin mu etSi hij gehaald rai over
alstml dut her no-sint v.ererntttr
t juli lotI nou giaun drunteti tegi

oeltetr

iroleerd

en

oa’t.”e,a’ietttj. t t t wrede tsr,rer
WIS t,eitxftt that oûk .tacl,Iar,gnra,

aerentgl,tgrri

fr; inzet w anti inaigrha;It eelt air
bot hujaacri niet iititao%(er laat Op
jaintitie
n fehhaghetil e
,aaer liet ttaerta Int tip teiEper’tu’
attit, tirturgtlietF.seedrkerrrotlid
hit.aio,tt,eslhtarrn tOtadeSit 0-

‘

Sint, thIteknlew,,,
ÂflltLuLtata

‘Tweede Kamer is onjuist voorgelicht’

ezcnt echtsersonen

tatis5 r

Bijlage 2
Uitvoering controle op rechtspersonen
De uitvoering van de Wet cor is bij het team TRACK van de Dienst Justis belegd. Het systeem
RADAR, dat als hulpmiddel dient om toezicht op rechtspersonen te houden, is sinds januari 2012
van start gegaan, in plaats van de beoogde datum van 1 juli 2011. U bent over de vertraagde
oplevering van het systeem geïnformeerd middels de nota’s: ‘Voortgang HTR’ d.d. 12 oktober
2011; ‘Financiering HTR’ d.d. 7december2011; ‘Inproductiename RADAR’d.d. 7maart 2012.
Dit wil echter niet zeggen dat er in de periode juli 2011 tot januari 2012 geen toezicht op
rechtspersonen heeft plaatsgevonden. In de periode juli 2011 tot januari 20L2 heeft toezicht
plaatsgevonden door middel van risicomeldingen op verzoek en informatieverstrekkingen aan
afnemers. Het team TRACK heeft dit toezicht uitgevoerd met de middelen die het tot zijn
beschikking had: middels het systeem Vennoot en door middel van handmatige analyses van
bevraagde bronnen.
Sinds januari 2012 is het systeem RADAR ingevoerd en sindsdien wordt het systeem steeds verder
uitgebreid. Op den duur kunnen nieuwe bronnen aan de automatische analyse worden toegevoegd.
In het artikel in het FD wordt verbazing uitgesproken dat bijvoorbeeld het Kadaster en de
Belastingdienst niet automatisch bevraagd worden. Het starten met een beperkt aantal
automatische bronnen is een bewuste keuze; de andere bronflen worden vervolgens indien
opportuun handmatig bevraagd. Indien noodzakelijk en in overleg met de afnemers kunnen
handmatige bronnen worden toegevoegd aan de automatische analyse. De risicoprofielen worden,
naarmate de tijd vordert, verfijnd op basis van opgedane ervaringen uit de praktijk. Tevens worden
gedragswijzigingen en nieuwe fraudemethoden in de samenleving gesignaleerd, waarop nieuwe
risicoprofielen kunnen worden aangemaakt. Hierdoor is TRACK in staat om het toezicht op
rechtspersonen steeds scherper in te richten en afnemers van betere risicomeldingen te voorzien.
Bestand Eikelenboom FD
De heer Eikelenboom maakt gewag van een bestand met rechtspersonen die sinds 1juli 2011 zijn
opgericht door notoire BV-handelaren en/of hun katvangers. Bestudering van dit bestand leert dat
er wel degelijk vanuit TRACK risicomeldingen op verzoek en netwerkanalyses over een deel van
deze BV-handelaren en/of hun katvangers is verstrekt aan de afnemers. De Dienst Justis zal u op
korte termijn informeren over het bestand met notoire en bekende BV-handelaren en/of
katvangers van de heer EikelenboomDienst Justis zal voorts de heer Eikelenboom uitnodigen voor
een verdiepend gesprek over het continue toezicht van TRACK

Cijfers
In de periode 1juli 2011 tot 1 juli 2012 zijn 647 verzoeken voor informatie ontvangen (waarvan
613 netwerkanalyses en 34 risicomeldingen op verzoek)en in 88% van de gevallen ook
beantwoord. In de overige gevallen was er ofwel geen wettelijke grond voor verstrekking van de
informatie (1%), ofwel was het verzoek nog in behandeling op 1juli 2012 (de rest). Voorts is er in
die periode een tiental risicomeldingen op eigen initiatief vanuit TRACK naar afnemers gegaan,
zoals de Belastingdienst, de Fiod, de AFM, DNB.
Voorlichting aan de Tweede Kamer
TRACK is beperkt en beheerst gestart met het continue toezicht op rechtspersonen. In bij’age 3
treft u een uitgebreid overzicht van hetgeen aan de Kamer is gemeld. Aan de Kamer is (kort en
zakelijk weergegeven) gemeld dat:
in de beginperiode met een beperkt aantal (automatisch gegenereerde) gegevensbronnen
wordt gewerkt;
ervaring wordt opgedaan met deze nieuwe wijze van toezicht in samenwerking met de
handhavende en opsporende instanties;
de risicoprofielen die worden gebruikt, worden naarmate de tijd vordert, verfijnd op basis
van opgedane ervaringen uit de praktijk en
in de startfase vooral wordt gewerkt op verzoek van de opsporende en handhavende
instanties.
-

-

-

-

B’s tr,Idi’ig faillissementsfraude
De toelichting bij de Wet cor geeft aan dat de wet is bedoeld om een bidracie
te leveren aan de
voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen. Deze bijdrage
wordt geleverd door
het door TRACK informeren van afnemers (door middel van risicomeldingen
en het verstrekken van
informatie), dat kan leiden tot opsporing en vervolging van (rechts)person
en door de afnemers.
Het is de verantwoordelijkheid van de arnemers om actie te ondernemen
op basis van de
verstrekte informatie. Het toezicht op rechtspersonen door TRACK staat
niet op zichzelf maar
vormt een schakel in de keten van bestrildinci van misbruik van
rechtspersonen!
faillissementsfraude. Zo nemen het OM, de politie en het FIOD ook diverse
maatregelen tegen
faillissementsfraude. (zie bIjlage 4).

Kosten
Op de website van de Rijks ICT-Dashboard staat het volgende overzicht weergegeven
met
betrekking tot het verschil in de initiéle en de actuele kosten (mln C).

Hard & soft ware
Inhuur externen
Intern personeel
Overige projectkosten
totaal

—

—

Initieel 2008
5,88
2,7
1,9
0,71
11,19

Actueel 2012
7,15
10,08
0,92
062
18,77

Uitgevoerde audits
Gedurende de looptijd van het project hebben verschillende audits plaatsgevond
en. In
onderstaande tabel is hiervan een overzicht opgenomen. De DAD heeft gedurende
de gehele
looptijd een procesaudit uitgevoerd op project-, risico-, kwaliteits- en testma
nagement.
Datum

Uitvoerende partij

Type

Object (scopc en onderzochte periode)

1-1-2010 DAD
1-4-2010 QSM

Procesaudit
Project- Risico-, Kwalileits- en testrnanagent
Onafhankelijk onderzoek FPA telling
naar impact KVI(
wijzigingen

13-6-201i NCIM

Inhoudelijk audit
Sroncode RADAR er technische documentatie
Onafhankelijk onderzoek FPA telling

27-1-2012 QSM

na opgave leverancier

Bijlage 3
Hierondervindt u een kort overzicht van hoe en waar de Tweede Kamer is geïnformeerd over de
beperkte en beheerste start van TRACK.
Uit 31948, C, Wetsvoorstel Wet cor, Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer, blz, 5:
In het nieuwe systeem van toezicht op rechtspersonen is als uitgangspunt gekozen voor een
beheersbaar begin. Dit houdt onder andere in dat in de beginperiode met een beperkt aantal
(automatisch gegenereerde) gegevensbronnen wordt gewerkt.
Uit: verzameibrief financieel-economische criminaliteit d.d. 14 december 201 lan de Tweede
Kamer:
De controle op rechtspersonen is beheersbaar gestart en zal zich de komende tijd verder
ontwikkelen en verfijnen. In deze fase zijn de werkzaamheden vooral gericht op financieeleconomische criminaliteit. Hierbij is van belang dat ervaring wordt opgedaan met deze nieuwe
wijze van toezicht in samenwerking met de handhavende en opsporende instanties. De
risicoprofielen die worden gebruikt, worden naarmate de tijd vordert, verfijnd op basis van
opgedane ervaringen uit de praktijk. Tevens worden gedragswijzigingen en nieuwe
fraudemethoden in de samenleving gesignaleerd, waarop nieuwe risicoprofielen kunnen worden
aangemaakt.
In de startfase wordt vooral gewerkt op verzoek van de opsporende en handhavende instanties.
Naar aanleiding van een concreet verzoek van een afnemer, vindt onderzoek plaats om te bepalen
of er daadwerkelijk sprake is van een verhoogd risico op misbruik.
Uit: Jaarverslag en Slotwet Mini5terie van VenJ 2011.

Herziening Toezicht Rechtspersonen
Om de controle op rechtspersonen te verbeteren, is onder het vorige kabinet gestart met het
project Herziening Toezicht Rechtspersonen. Dit project heeft onder andere geleid tot de
inwerkingtreding van de Wet controle op rechtspersonen op 1juli 2011. De verklaring van geen
be7wFiar, die vpreit w hij di’ oprichtinø en hij een statutenwiiziainQ van een besloten
vennootschap of naamloze vennootschap, is komen te vervallen. In plaats daarvan vindt op basis
van de nieuwe wel doorlopende screening van rechtspersonen plaats. Deze doorlopende screening
maakt het mogelijk om rechtspersonen vaker te controleren op mogelijk misbruik. De controle op
rechtspersonen is in 2011 beperkt en beheerst gestart en zal zich de komende jaren verder
ontwikkelen en verfijnen.
Uit:bijlage bil brief aan de Tweede Kamer inzake antwoorden op vragen over het jaarverslag 2011
van het Ministerie van Ven]:
Vraag 56:
Wat zijn de concrete resultaten van het programma Herziening Toezicht
Rechtspersonen?
Antwoord:

Na inwerkingtreding van de wet op 1 juli 2011 zijn de werkzaamheden van het
programma herziening toezicht rechtspersonen beperkt en beheerst begonnen methet onderzoeken
van concrete situaties die door Belastingdienst, AFM, DNB,
inspectie SZW, NVWA en de politie zijn aangedragen. In 2011 zijn 25 van dergelijke verzoeken
voor een risicomelding ontvangen. Van de behandelde verzoeken zijn deresultaten in een
risicomelding verstrekt aan de betreffende afnemers. Door deafnemers zijn de risicomeldingen
reeds als zeer bruikbaar en daarmee waardevolgekwalificeerd.

f

Bijlage 4
Maatregelen tegen faillissementsfraude
•

•

•

•

•
•

De Garantstellingsregeling Faillissementscuratoren is herzien. De nieuwe regeling
is in werking
getreden op 1 mei 2012. De Regeling is toegankelijker gemaakt en uitgebreid
met het doel
onderzoek van de curator naar onbehoorlijk bestuur zoveel mogelijk te stimuleren
en te
faciliteren.
Sinds begin 2012 is in samenwerking tussen Openbaar Ministerie, Fiscale
Inlichtingen- en
opsporingsdienst en politie in overleg met de vereniging van curatoren
een nieuw centraal
meldpunt faillissementsfraude opgericht. Hier komen meldingen van curatoren
binnen van
vermoedens van faillissementsfraude. Door dit centrale meldpunt krijgt men
steeds beter zîcht
op de aard en omvang van faillissementsfraude.
De politie heeft een leidraad opgesteld voor financieel rechercheurs om hun
kennis van
faillissementsfraude te vergroten en om de opsporing van relatief eenvoudige
faillissementsfraudezaken te vergemakkelijken en zo meer zaken aan te
pakken.
De FIOD en het Functioneel Parket hebben recentelijk grote, complexe en
spraakmakende
faillissementsfrauclezaken behandeld. In deze zaken worden personen
vervolgd die ervan
worden verdacht stelselmatig via ingewikkelde financiële constructies faillissement
sftaude te
hebben gepleegd. De FIOD zet ook meer capaciteit in om dit soort betekenisvol
le zaken te
behandelen.
Er is een gecoördineerd overleg tot stand gekomen van rechters commissaris
sen om de
signalering van faillissementsfraude te versterken.
Ook in bredere zin wordt de aanpak van financieel economische criminaliteit
versterkt. In dit
verband wijs ik op het conceptswetsvoorstel Financieel Economische
Criminaliteit, waarin
bijvoorbeeld de strafmaat voor witwassen wordt verhoogd.

Capaciteit bij Openbaar Ministerie, Politie en OM om meer zaken aan
te pakken
•
Door de’opsporing worden meer faillissernentsfraudezaken aangepakt;
•
Dit door meer capaciteit in te zetten en door slimmer te werken met een
gestandaardiseerde
aanpak van relatief eenvoudige zaken;
•
De FIOD zet ten opzichte van voorgaande jaren een veelvoud pan onsoprinosur
en in op de
bestrijding van faillissementsfraude en behandelt daarmee meer zaken,
•
Het soort faillissementsfraudezaken dat de FIOD behandelt is complex en
bevat meestal
meerdere faillissementen per zaak, oplopend tot honderden faillissementen per
zaak. In deze
zaken worden personen vervolgd die ervan worden verdacht stelselmatig
via ingewikkelde
financiële constructies faillissementsfraude te hebben gepleegd.
•
Faillissementsfraude kan op basis van verschillende delicten worden opgespoord
en vervolgd.
Een eenduidig beeld van het aantal faillissementsfraudezaken is derhalve
niet uit de
administraties te halen.
•
De politie heeft met het OM en de FIOD een handleiding voor de aanpak van
relatief
eenvoudige faillissementsfraudezaken uitgewerkt;
•
Ook input vanuit de Vereniging van curatoren, Recofa en de leerstoel faillissemens
tfraude is
hierin meegenomen.
•
Gebaseerd op ervaringen met een korte klap aanpak van eenvoudige faillissement
sfraudezaken
die reeds door de politie is opgedaan;
•
De financiële recherche bij de regiopolitie wordt hiermee in staat gesteld
zaken met een ‘korte
klap’ aan te pakken; Waardoor capaciteit efficiënter ingezet kan worden.
•
Deze aanpak wordt door de politie landelijk uitgerold om meer faillissementsfraudezaken
aan te
pakken.
•
Onderdeel van de handleiding zijn criteria om geschikte zaken te selecteren,
een stappenplan
voor de aanpak van faillissementsfraudezaken en standaardmodellen voor
een proces-verbaal.

Dienst Justis
Ministerie van Veiligheid en Justitie

> Retouradres Postbus

20300 2500 CH Den Haag

Capgemini Nederland B.V.
t.a.v.
Reykjavikpleln 1
3543 KA Utrecht

iustiëie uitvoeringsdienst
Toetsing, Integriteit en
Screening
Dienst Justs

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20300
2500 CH Den Haag

www.just)s.nI
Contacipcruoun
Diructznscretari
T

Datum
25 maart 2014
Onderwerp (Re-)Transltie RADAR

Projectnaam
RADAR
Ons kenmerk
500230

Geachte heer
Naar aanleiding van ons overleg rondom de (re-)transltie van de
appilcatle RADAR
op 11 maart 2013 wil Ik middels deze brief ons verzoek aan Capgemini
bevestigen
om mee te werken aan de (re-)transltie van RADAR.
Dit verzoek houdt tevens in dat de inzet van medewerkers van Capgemini
voor de
(re-)transitie van RADAR, op basis van de condities dle hierover zijn
overeengekomen in de vaststellingsovereenkomst, door Justis worden
vergoed.
Afstemming over de werkzaamheden en inzet van medewerkers voor
de transitie
dient vooraf plaats te vinden met Justis. Graag ontvangen wij wekeli
jks een
overzicht van de gerealiseerde uren.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
riençIijke groet,

:i
C.P.L. van Zutphen
Directeur Ontwikkeling Justis

aif beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts édn zaak In uw
brief behandelen.

Projectplan
Project Enkelvoud ig onderhandse aanbesteding
Applicatiebeheer en —(door)ontwikkeling van de
appilcatie RADAR
Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis

Versie 1.0

Datum
Status

21-03-2014
definitief

Auteur:
Opdrachtgever
Paraaf akkoord Opdrachtgever

Projectleider
Paraaf akkoord Projectleider

Aanbestedingsadviseur IUC
Paraaf akkoord

V 1.0 21 maart 2014

Rieneke van Zutphen

DEFINITIEF 1 Projectplan Enkelvoudige Onderhandse Aanbe

steding IUC Ven)

Versie beheer
Versie
0.1
0.2

Datum
18 februari 2014
11 maart 2014

0.3

13 maart 2014

0.9

19 maart 2014

0.91
1.0

19 maart 2014
21 maart 2014

V 0.91 19 maart 2014

Opmerkingen
Ontvangen van
Draft
uitwerking van aanpak zoals besproken op 20
februari. Ter revlew aan
gestuurd
Opmerkingen
verwerkt. Ter review aan Justis
projectteam gestuurd
Opmerkingen
en
verwerkt. Deze versie ter vaststelling in Justis
jctgroep op 21 maart
Aanscherping rolbeschrijving
Vastqesteld in projectteam meeting

Pagina 2 van 17

DEFINITIEF 1 Projectplan Enkelvoudige Onderhandse Aanbesteding IUC VenJ

Inhoudsopgave
Inleiding
Projectdefinitie
Achtergrond
2.1
Projectomschrijving inclusief afbakening
2.2
Geraamde contractwaarde en budget
2.3
Projectdoelstellingen en beoogde resultaat
2.4
Randvoorwaarden & aandachtspunten
2.5
Relaties met andere projecten
2.6
Onderkende projectrisico’s
2.7
Projectorganisatie
3.
Structuur projectorganisatie
3.1
4. Aanbestedingsaanpak
Akkoord Projectplan
5.

1.
2.

V 0.91 19 maart 2014

4
4
4
4
4
5
5
5
6
7
7
11
11

Pagina 3 van 17

DEFINITIEF Projectplan Enkelvoudige Onderhandse Aanbesteding IUC
VenJ

1.

Inleiding

De projectopdracht die in dit document wordt uiteengezet heeft betrekk
ing op de organisatie van
de enkelvoudig onderhandse aanbesteding van appilcatiebeheer
en applicatieontwikkeling van de
applicatie RADAR van Dienst Justis.
Dit document vormt na goedkeuring (ondertekening) door de opdrac
htgever de basis voor de
uitvoering van genoemde enkelvoudig onderhandse aanbesteding
.

2.
2.1

Projectdefinitie
Achtergrond

Vanwege de afloop van de termijn van het contract voor Radar
met de huidige leverancier
Capgemini dient Justis het Beheer & Onderhoud alsmede de Dooro
ntwikkeling van Radar opnieuw
aan te besteden. Vanwege het vertrouwelijke karakter van (de gegeve
ns in) Radar, is deze
aanbesteding op grond van artikel 13 BAO als geheim aangem
erkt. Dit maakt het mogelijk om te
kiezen voor een enkelvoudige onderhandse aanbesteding.
Justis heeft een Sourcing Strategie opgesteld en als onderdeel van
deze Sourcing Strategie een
aanbesteding gedaan voor de selectie van één leverancier voor Beheer
& Onderhoud en
ontwikkeling voor de Legacy omgeving en de nieuw te ontwikkelen
applicaties binnen het
programma Scherp & Efficiënt. In deze aanbesteding is Sogeti
als leverancier geselecteerd voor
deze dienstverlening. In lijn met de Sourcing Strategie kiest Justis
er nu voor om de mogelijkheid
te onderzoeken om ook voor Radar het Beheer & Onderhoud en
de Doorontwikkeling bij Sogeti te
beleggen.
Opdrachtgever is Dienst Justis.
De afspraken inzake opdrachtgeverschap en dienstverlening door
het IUC VenJ (inclusief
rollenverdeling op hoofdlijnen) zijn opgenomen in hoofdstuk 3
De enkelvoudig onderhandse aanbesteding is ten behoeve van
opdrachtgever; er zijn geen
deelnemers aan deze enkelvoudig onderhandse aanbesteding
.

2.2

Projectomschrijving inclusief afbakening

Doel van het project is om te komen tot een raamcontract voor
het Beheer & Onderhoud en de
Doorontwlkkeling van Radar. Naast dit Raamcontract (inclusief bijlage
n) zal ook een Nadere
Overeenkomst worden gesloten voor het Beheer & Onderhoud van
Radar en een Nadere
Overeenkomst voor de Doorontwikkeling van Radar.
Op basis van de Sourcing Strategie en mogelijke synergie met de bestaan
de overeenkomst heeft
Justis besloten exclusieve onderhandelingen te starten met Sogeti
. Hieraan kan Sogeti geen
rechten ontlenen als de onderhandelingen uiteindelijk niet leiden
tot een contract. Het scenario
waarbij de onderhandelingen voortijdig afgebroken worden en
niet tot contractering met Sogeti
leiden is in dit projectplan niet nader uitgewerkt.

2.3

Geraamde contractwaarde en budget

Voor deze enkelvoudig onderhandse aanbesteding wordt uitgegaan
van een: Overheidsopdracht
voor leveringen/diensten met een contractduur van 2 jaar met
een optie tot verlenging. In de
business case voor TRACK is rekening gehouden
n van fun
t ro
Nadere Analyse naar Chronos.

De keuze voor dit type overeenkomst is gebaseerd op de wens om
deze waar mogelijk gelijk te
laten lopen met de bestaande overeenkomst voor Legacy/S&E.

V 0.91

19 maart 2014

Pagina 4 van 17

DEFINITIEF 1 Projectplan Enkelvoudige Onderhandse Aanbesteding IUC VenJ

2.4

Projectdoelstellingen en beoogde resultaat

Doel van dit project is om ten behoeve van opdrachtgever binnen de in paragraaf 4.5 opgenomen
planning, binnen de gestelde randvoorwaarden en op rechtmatige wijze hebben gerealiseerd van:
de enkelvoudig onderhandse aanbesteding;
de ondertekening van de hierbij behorende overeenkomsten.
Onderdeel van deze overeenkomst is het transitieplan voor Radar. De uitvoering van de transitie is
niet in scope van dit projectplan en zal worden beschreven in het overeen te komen transitieplan.
-

-

Uitgangspunt is de huidige overeenkomst die er al bestaat tussen Justis en Sogeti voor de
Legacy/S&E. Deze overeenkomst en onderliggende bijlagen zijn de startpositie voor de
contractering van Radar om daarmee te borgen dan een maximale synergie mogelijk is tussen
bestaande en nieuwe overeenkomst voor Radar.
Tevens wordt in deze enkelvoudig onderhandse aanbesteding getracht de werkwijze binnen het
huidige Legacy/S&E contract op hoofdlijnen te harmoniseren met de werkwijze binnen Radar. Dit
wordt concreet ingevuld door raamcontract en SLA (KPI’s) op elkaar af te stemmen. De nadere
uitwerking van de werkwijze (met name waar het de implementatie van Agile betreft) is onderdeel
van de transitie en zal later leiden tot nadere detaillering in het DAP, de RACI en het Governance
document.
Een overzicht van de relevante deliverables van dit project:
Raamovereenkomst voor Beheer & Onderhoud en de Doorontwikkeling van Radar, met als
bijlagen:
Service Level Agreement (SLA)
o
RACE tabel
o
Governance document
o
o
Dossier Financiële Afspraken (DFA) en prijsmodel
o Transitieplan
o
Dossier Afspraken en Procedures (DAP)
o
Program van Eisen (PvE)
Nadere Overeenkomst inclusief prijsafspraken voor Beheer & Onderhoud
Nadere Overeenkomst inclusief prijsafspraken voor de Doorontwikkeling
Nadere Overeenkomst inclusief vaste prijs voor Transitie
-

-

-

-

25

Randvoorwaarden & aandachtspunten

Randvoorwaarden voor de succesvolle uitvoering van dit project is dat alle betrokken partijen zich
committeren aan de afgesproken planning:
• Justis dient de noodzakelijke resources en medewerkers ter beschikking te stellen en waar
nodig beslissingen te nemen
• Sogeti dient in de diverse fasen van dit project de juiste resources beschikbaar te stellen en
haar interne kwalificatie en goedkeuringsproces in lijn te brengen met de afgesproken planning.
Capgemini zal gevraagd worden als latende leverancier zich flexibel op te stellen en mee te werken
aan de Transitie zoals dle tussen de drie partijen nader uitgewerkt zal worden.

2.6

Relaties met andere projecten

Dit project heeft een relatie met de transitie van Chronos binnen het Legacy/S&E contract. Het
Beheer&Onderhoud en de ontwikkeling van Chronos vallen binnen scope van de dit Legacy/S&E
contract en gedurende Q1 2014 is de formele overdracht van verantwoordelijkheden van het S&E
programma naar Sogeti gepland. De afspraken die in dit kader gemaakt worden over de werkwijze
(met name de invulling van Agile/Scrum) worden geharmoniseerd met de afspraken over Radar.
Voorzover deze afstemming commerciële en contractuele consequenties heeft, valt deze binnen
scope van dit project. De nadere detaillering zal tijdens de transitie plaatsvinden (zie ook 2.4).

V 0.91 19 maart 2014

Pagina 5 van 17

DEFINITIEF 1 Projectplan Enkelvoudige Onderhandse Aanbesteding IUC VenJ

2.7

Onderkende projectrisico’s

De tabel opgenomen in Bijlage 4 geeft een overzicht van de tot nu toe onderk
ende bedreigingen
ten aanzien van het project met voorgestelde tegenmaatregelen, de kans van
optreden en de mate
van negatief effect op het project (aangegeven op een schaal van 1 tot
5; 1 = kleine kans of gering
effect, 5 = grote kans of groot effect).]
Het overzicht met projectrisico’s wordt gedurende het project door de project
leider bijgehouden.
Wijzigingen in voorziene risico’s worden door de projectleider in de vorm
van een
voortgangsrapportage gemeld aan Opdrachtgever.

V 0.91 19 maart 2014

Pagina 6 van 17

DEFINITIEF

Projectorganisatie

3.

3.1.

Projectplan Enkelvoudige Onderhandse Aanbesteding IUC Ven]

Structuur projectorganisatie

Voor de duur van dit project geldt de volgende projectorganisatie:

Opdrachtgever

Projectleider

Projectteam

De Opdrachtgever stelt de Projectleider aan van het Projectteam. De Projectteamleden gaan er
vanuit dat goedkeuring door de Projectleider Is afgestemd met de Opdrachtgever. De Projectleider
zal Opdrachtgever, waar nodig, tussentijds informeren. Het definitieve Projectplan, en de
overeenkomst zullen door de Projectleider voor akkoord en ondertekening worden voorgelegd aan
de Opdrachtgever. Bij wezenlijke afwijkingen op de inhoud van het Projectplan en afwijkingen op
de planning zal de Projectleider Opdrachtgever op de hoogte stellen.
Voor de wekelijkse afstemming tussen partijen is een Stuurgroep ingericht. Namens Justis hebben
hierin zitting de opdrachtgever en de projectleider. Namens Sogeti hebben hierin zitting de Delivery
Executiv

en de Bidmanager

Daarnaast zal een 3-partijen overleg worden ingeregeld tussen Justis, Sogeti en Capgemini.
In onderstaande tabel worden de verantwoordelijkheden van de diverse betrokkenen van het
Projectteam toegelicht. In het Intakeformulier, opgenomen als Bijlage 1, zijn de rollen per functie
de projectteamleden uiteengezet.

Samenstelling Projectteam
Naam:

Organisatie
onderdeel:

Functie:

Functie binnen
projectteam:

Justis

Opdrachtgever

Voorzitter

J u5tis

Project- leider

Projectleider

Justis

Programma manager Radar

Materiedeskundige

Justis

Secretaresse

Administratieve

IUC

Senior Adviseur inkoop

Adviseur SPI

Justis IV

Operationeel Manager

Liason Justis IV

Justis IV

SLA Manager

Materiedeskundige en
projectsecreta ns

Radar
ondersteuning

Rollen Projectteam

V 0.91 19 maart 2014

Pagina 7 van 17

DEFINITIEF 1 Projectplan Enkelvoudige Onderhandse Aanbesteding

IUC VenJ

De volgende rollen / taken zijn binnen het project gedefinieerd:
Vanuit opdrachtgever
OodrachtQever:
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het eindresultaat van
het gehele project. De
opdrachtgever
dient goedkeuring te geven voor het projectplan en alle deliverables
die gedurende het project
worden opgesteld, tenzij anders wordt vastgesteld.
Contractdocumenten worden getekend door directeur Justis Carol
Verheij.
Projectleider:
De projectleider is verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het
beoogde projectresultaat.
De projectleider is verantwoordelijk voor de voortgang van het project
en escaleert zo nodig naar de opdrachtgever.
Taken van de projectleider zijn onder andere:
opstellen projectplan in overleg met Adviseur SPI;
afstemming met de jurist;
uitvoeren van een risicoanalyse;
organiseren van benodigde managementinformatie en markta
nalyse ten behoeve van de
scope van de opdracht
Inventarisatie / organisatie / begeleiden van deelnemende organi
saties;
organiseren projectorganisatie en betrokkenen (stuurgroep, werkgr
oep, adviseur SPI,
materie-deskundigen);
verslagleggen diverse overleggen;
bewaken van het overzicht als contactpersoon naar de interne organi
satie;
het stellen van kaders, bundelen en op een overzichtelijke wijze presen
teren van informatie
aan de adviseur SPI;
organiseren/begeleiden/opstellen materie-inhoudelijk Programma
van Eisen;
organiseren/begeleiden pre-bid meeting; zorg dragen voor verslagleggin
g;
organiseren/begeleiden beoordelingssessies;
ondersteunen bij implementatie contract en transitie;
Organisatie van projectteamvergaderingen (vaststellen en aanstu
ring van verspreiding
vergaderd ocu me nte n;
voorleggen en terugkoppelen van besluitvormingsdocumenten aan opdrac
htgever en
stuurgroep;
informeren van opdrachtgever, stuurgroep en deelnemers op bepaal
de momenten
gedurende het project;
in geval van complexe projecten: aanstellen van een projectsecreta
ris ter ondersteuning
van de projectleider in administratieve werkzaamheden.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Materiedeskundigen:
Opdrachtgever zorgt ervoor dat een aantal materiedeskundigen vrijgem
aakt en/of betrokken
worden, benodigd voor dit project. Het is van belang dat de materi
edeskundigen van de
opdrachtgever actief betrokken zijn bij het bepalen van de inkoopstrateg
ie en het opstellen van de
inkoopdocumenten. Bi meerdere deelnemende organisaties of organi
satiedelen kunnen
materiedeskundigen uit één of meer van de andere deelnemersor
ganisaties worden aangesteld, al
naar gelang het onderwerp en de complexiteit van de enkelvoudig onderh
andse aanbesteding.
De materiedeskundigen dienen het materie-inhoudelijk programma van
eisen en wensen op te
stellen en beoordelen de inschrijvingen inhoudelijk.

V 091 19 maart 2014

Pagina S van 17

DEFINITIEF 1 Projectplan Enkelvoudige Onderhandse Aanbesteding IUC Ven)

Vanuit het IUC Ven):
Adviseur SPI:
De adviseur SPI is verantwoordelijk voor de uitvoering van de inkoopprocedure en de commerciële
en juridische aspecten hiervan. De adviseur SPI heeft hierbij een adviserende en ondersteunende
rol. Enkele taken van de adviseur SPI zijn onder andere:
adviseren inzake keuze inkoopvorm, marktanalyse en inkoopstrategie;
opstellen Program van Eisen / conceptovereenkomst;
opdrachtgever de input afkomstig van adviseur CM] of adviseur SPI verstrekken;
toetsing van het opgestelde programma van eisen op rechtmatigheid
beoordelen inschrijvingen (toetsen op volledigheid, uitsluitingsgronden,
geschiktheidseisen en commerciële en juridische criteria). De beoordeling van de
ingediende
PvE’s door materiedeskundigen wordt door de adviseur SPI getoetst op rechtmatigheid;
opstellen gunningadvies i.s.m. projectleider;
indien van toepassing: voeren van toelichtingsgesprek met afgewezen inschrijver i.s.m.
projectleid er;
formaliseren overeenkomst(en);
verzorgen van de handleiding ten behoeve van de transitieperiode (overgang van
bestaande
naar nieuwe contract) in overleg met Adviseur Contractmanagement (CMJ/SPI);
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

De adviseur van SPI zal ondersteuning leveren voor de implementatie
van de overeenkomst bij opdrachtgever.

Adviseur Coritractmpnagement:
Indien de overeenkomst (-en) voldoet aan de afgesproken criteria om in beheer te worden
genomen
door de afdeling Contractmanagement (afdeling CM] behorende tot het IUC Ven]) dan zal een
Contractmanager van CM] participeren in het aanbestedingsteam.
De contractmanager zal op basis van de historie o.a. input leveren, zoals lessons learned in de
afgelopen contractperiode, omzet en afnamegegevens ten behoeve van de scope van de nieuwe
aanbesteding.
Daarnaast zal CM], na afronding van het inkooptraject en het opleveren van de handleiding
voor de eindgebruikers, ondersteuning leveren voor de implementatie van de raamovereenkomst
bij de deelnemende diensten (indien van toepassing).

Ondersteuning Drojectleicler gedurende het inkooooroces:
De projectleider kan gebruik maken van de administratieve ondersteuning (Carma de Oliveira
Coelho) van de Opdrachtgever. Daarnaast zal de Service Level Manager als projectsecretaris
ondersteuning bieden door uitvoering van de volgende taken:
de verslaglegging tijdens projectteamvergaderingen;
verspreiden van de inkoopdocumenten aan het projectteam gedurende het project;
verzorgen van een compleet (digitaal) dossier van de enkelvoudig onderhandse
aanbesteding.
-

-

-

3.2

Overleg en rapportage

Het Projectteam komt wekelijks bijeen, tenzij anders bepaald.
Locatie: Z32.
Voor iedere vergadering zal een agenda worden opgesteld en verspreid. Na iedere vergadering
wordt een verslag/actiepuntenl ijst en beslu itenlijst opgesteld.

V 0.91 19 maart 2014

Pagina 9 van 17

DEFINITIEF 1 Projectplan Enkelvoudige Onderhandse Aanbesteding IUC Ven)

3.3

Besluitvorming

Besluitvorming in het Projectteam is in beginsel gebaseerd op gezamenlijke overeenstem
ming. De
Projectleider krijgt de verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor de dagelijkse gang van zaken
in
het project. De Projectleider rapporteert aan de Opdrachtgever.
De Projectleider legt de adviezen van het Projectteam neer bij de Opdrachtgever. De
Opdrachtgever neemt op basis van het gunningsadvies de beslissing om goedkeuring te geven
om
de berichtgeving inzake de gunningsbeslissing aan de inschrijvers en de verdere procedure tot
en
met gunning voort te zetten.

3.4 Communicatie en documentenbeheer
De Projectleider verzorgt de communicatie met Opdrachtgever.
De uitwisseling van documenten naar Opdrachtgever zal per mail geschieden, met op verzoek
een
mondelinge toelichting.
De adviseur SPI zal t.a.v. het inkoopproces en de hierbij behorende inkoopdocumenten een
dossier
bijhouden conform de hieraan gestelde eisen in de beleidsrichtlijnen. Tijdens het project zullen
alle
relevante documenten (plannen, agenda, notulen) worden gearchiveerd op de K:\-schijf van
Justis
IV. Alle projectmedewerkers zullen hier toegang toe krijgen..

V 0.91 19 maart 2014

Pagina 10 van 17

DEFINITIEF

4.
4.1.

Projectplan Enkelvoudige Onderhandse Aanbesteding IUC Ven)

Aanbestedingsaanpak
Enkelvoudig onderhandse aanbestedingsprocedure, -strategie en
verantwoording

De enkelvoudig onderhandse aanbesteding vindt plaats onder geheimhouding op grond van artikel
2.23 b van de Aanbestedingswet. Het JUC Ven] en Opdrachtgever staan een professioneel
inkooptraject voor. Uitgegaan wordt van een enkelvoudig onderhandse aanbestedingsprocedure,
waarbij vooralsnog alleen Sogeti wordt uitgenodigd voor het uitbrengen van een inschrijving.
Het inkoopproces ziet er in schema als volgt uit:

1

20 februari
Antwoord Sogeti
op uitnodiging
tot onderhandeling

Lol / PvA
Akkoord op
uitgangspunten,
detailpianning
en —aanpak
vervolg

Contractering
Afronding
onderhandelingen
Start transitie

Overdracht beheer
Oplevering bijlagen
versie 3.0
Afronding transitie

In deze fase
CDI betrekken

4.2

Planning

Op basis van bovenstaand schema geldt de volgende planning
Start van proces
20 februari 2014
7 maart 2014
Start Onderhandelingsfase
4 april 2014
Contractering / start Transitie
De gewenste doorlooptijd wordt mede bepaald door de planning van de Doorontwikkeling van
Radar. Voorbereiding van Transitie voor zover daar de ondersteuning van de huidige leverancier bij
nodig is kan pas starten als huidige release opgeleverd is (verwachting begin april). Om de
beschikbare menskracht van de latende leverancier optimaal in te zetten is het gewenst de
transitie activiteiten zo snel mogelijk na die datum te laten starten.
Indien gedurende het project blijkt dat de data niet gehaald worden, wordt de opdrachtgever
hiervan tijdig op de hoogte gebracht.
De definitieve planning wordt in het projectplan vastgesteld.

5.

Akkoord Projectplan

De definitieve versie van dit Projectplan zal voor akkoord en ter ondertekening worden voorgelegd
aan de opdrachtgever.

V 0.91

19 maart 2014

Pagina 11 van 17

DEFINITIEF 1 Projectplan Enkelvoudige Onderhandse Aanbesteding IUC

VenJ

Bijlage 1. Ondertekend Intakeformulier
N .v.t..

J 0.91 19 maart 2014

Pagina 12 van 17

DEFINITIEF 1 Projectplan Enkelvoudige Onderhandse Aanbesteding IUC VenJ

Bijlage 2 Deelnemerslijst
Achterliggend is de definitieve deelnemerslijst opgenomen.
N.v.t. Opdrachtgever is de enige deelnemer.

V 0.91 19 maart 2014

Pagina 13 van 17

DEFINITIEF 1 Projectplan Enkelvoudige Onderhandse Aanbesteding IUC Ven]

Bijlage 3 Ondertekende Volmachtformul leren
N.v.t,

V 0.91 19 maart 2014

Pagina 14 van 17

DEFINITIEF 1 Projectplan Enkelvoudige Onderhandse Aanbesteding IUC Ven)

Bijlage 4 Tabel Onderkende Project Risico’s
«Tabel optioneel te gebruiken; omschrijving mag ook»
1: schaal van 1 tot 5 1 = kleine kans of aerina effect. 5 = arote kans of aroot effect
Bedreiging
Tegenmaatregel
Kans

Effect

1
Risico

Onvoldoende materiedeskundigheid
beschikbaar inzake onderhavige
herhalingsaankoop/”new task”
inkoopsituatie (productrisico).
Onvoldoende
aanbestedingsdeskundigheid
beschikbaar gegeven de
complexiteit onderhavige
aanbesteding (capaciteitsrisico).

Functionele specificatiewijze
inbrengen, externe deskundigheid
inhuren en/of initiëren van een
marktconsultatie.
Beschikbaar stellen adequate
resources door IUC.

1

4

Laag

1

5

Laag

Afhankelijkheid van andere
projecten vormt een vertragende of
beperkende factor

Planningen reëel opstellen en goed
op elkaar afstemmen en strak
overkoepelend project
management op de uitvoer van de
project.
Aandachtspunt hierbij is dat
projecten (m.n. Chronos en Radar)
onder verschillend Programma
management vallen.
Opdrachtgever is gelijk.
Duidelijkheid creëren over de
gewenste inzet naar betrokken
medewerkers en teamleiders /
afdelingshoofden en dit
communiceren en inplannen.
Waar nodig voor contractuele
ondersteuning geldt dat hier een
beroep gedaan kan worden op
extern juridisch advies
Vastleggen in een management
overeenkomst welke afspraken er
gemaakt zijn. Op deze manier het
hoger management opdrachtgever
maken van het totale project.
Zorg dragen voor een duidelijke
opdrachtomschrijving met
transparante del iverables.
Interventie niveaus vastleggen.
Zorg dragen voor een gedegen
rapportage op uitzonderingen en
hierover actie van het hoger
management afspreken.
Aansturen op commerciële
voorwaarden zoals die bij vorige
aanbesteding (in competitie) tot
stand gekomen zijn. Waar
afgeweken wordt van bestaande
commerciële afspraken een
benchmark uitvoeren.
Classificeren en kwalificeren

3

3

Middel

2

4

Middel

2

5

Middel

3

3

Middel

3

4

Middel

1

4

Laag

2

4

Middel

(capaciteitsrisico).

Te weinig beschikbare tijd en inzet
beschikbaar van medewerkers IUC
en overige betrokkenen in het
project (capaclteitsrisico).

Ontbreken van draagvlak bij hoger
management (procedureel risico).

Besluitvorming verloopt niet
volgens planning

(besluitvormingsrisico).
Hoger management is niet of
onvoldoende bereid om in te grijpen

(besluitvormingsrisico).

Onvoldoende tot stand komende
marktwerking c.q. keuze van
leverancier met hoog risicoprofiel

(leveranciersrisico).

Onvoldoende presteren leverancier,

1

Laag

lor 8 Middel

lol 16. Hoog

V 0.91 19 maart 2014

16 en hoger

Pagina 15 van 17

L.

DEFINITIEF

Projectplan Enkelvoudige Onderhandse Aanbesteding JUC VenJ

Bedreiging

Tegenmaatregel

mede als gevolg van onvoldoende
rolverdeling m.b.t. leveranciers-

Ieveranciersrelatie en intern
beleggen van de TBV’s als basis

/contractmanagement

voor het leveranciers en

(prestatier/sico).

Kans

Effect

Risico

2

4

Middel

2

5

Middel

0

5

Geen

contractmanagement. Adequaat
te initiëren contractmodel.
Actief sturen op prestatie

Onvoldoende en/of

leverancier (invullen regie-functie)
Wekelijks integraal overleg met

ongestructureerde communicatie

alle betrokkenen. Volledige

(communicatierisico).

transparantie voor alle leden van
project-team in alle tussentijdse
deliverables

Te veel vrijblijvendheid.

Strakke projectsturing en escalatie

Gemaakte afspraken worden niet

naar hoger management.

nageleefd (cultureel risico).
Bezwaarprocedure ingesteld door
een Inschrijver

Niet meer van toepassing omdat
bezwaartermijn (4 weken na
publicatie in Staatscourant) is
verlopen

V 0.91

19 maart 2014

Pagina 16 van 17

DEFINITIEF

Projectplan Enkelvoudige Onderhandse Aanbesteding IUC Ven)

Bijlage 5

Detailpianning

Detaliplanning is opgenomen in bijgaand Microsoft Project Planning.

Bid- en
transitieplanning Just

Fase Voorbereiding
Start 20 september 2014
• Wederzijds besluit om exclusieve onderhandelingen te starten
• Stuurgroep vormen / projectleiders benoemen om vervolg voor te bereiden
Activiteiten
• Uitgangspunten overeenkomen voor vervolg, bijv. huidige Legacy/S&E ROK Is uitgangspunt /
overeenkomst nodig met Capgemini voor Alert, transitle en After Care
• Assessment huidige contract (ROK en bijlagen) en SLA t.o.v. requirements voor Radar
• Agenda voor Onderhandelingen opstellen: welke onderwerpen, wanneer?
• In parallel lopen besprekingen over inpassen Chronos In huidige ROK
De Ii verab les
• Letter of Intent met akkoord op de uitgangspunten
• Plan van Aanpak voor vervolg
Fase Onderhandelingen
Start 7 maart 2014
• Randvoorwaarden af te spreken in gezamenlijke stuurgroep
• Plan van Aanpak met detailplanning en —aanpak voor vervolg
Activiteiten
• Onderhandeling met als doel overeenstemming over alle onderhandelpunten
• Uitwerken deliverables voor deze fase
• In parallel lopen besprekingen over inpassen Chronos in huidige ROK
Del ive ra bles
• Contract Radar mci. SLA, prijs voor Beheer & Onderhoud en tarieven Ontwikkeling
• Transitieplan inclusief prijs voor transitie
• 828 agreement met Capgemini voor ondersteuning transitie, beheer Alert en After Care
• Overige bijlagen op basis van Legacy/S&E als input voor vervolg
Fase Trarisitie en uitwerking contractbijlagen
N8: deze fase is buiten scope van dit projectplan. Aandachtspunten hieronder zijn van belang bij
het opstellen van het Transitieplan voor deze fase.
Start 4 april 2014; documenten als input:
• Contract, inclusief SLA
• Transitieplan
• “Bijlagen 2.0” uit ROK Legacy/S&E
Activiteiten
• Transitie Capgemini naar Sogeti
• Uiterlijk in deze periode afronden besprekingen rondom Chronos
• Uitwerken contractbijlagen: DAP, Governance en wellicht RACI (samen met GDI)
De live ra bles
• Overdracht verantwoordelijkheid voor Radar aan Sogeti (B&O en Ontwikkeling)
• Uitgewerkte contractbijlagen (versie 3.0)

V 0.91 19 maart 2014

Pagina 17 van 17

pagina 1 van 3

Digitale minuut

digitale minuut
I I flI IflI IIIIIIIMIllI I I

Nota

-

Nota Publicatie

Behandelaar

MSc mw.

besluit geheimhouding aanbesteding RADAR

Werkstroom

1 MT

-

JUSTIS

Datum

11 maart 2013
Datum te
behandelen
document

*

25 februari 2013

Eindparaaf Staatssecretaris
Kenmerk te
behandelen
document

Datum/paraaf

1

358852

Paraferen SG

Datum/paraaf

Versie te
behandelen
document

9.0

Visie vooraf Staf BSG

Zaakkenmerk

358849
Bij lag en

Behaidld
Documentversie 9.0
t- ,

-

BD/DGJS, 9 maart 2013 20:27:31,

0
Datum en tijd
aangeboden

BD/DSP

BD/DSP, 7 maart 2013 23:52:40,
Behandeld door
Documentversie 8.0
Opmerking: Minimaal tekstueel aangepast

9 maart 2013
20:27: 32

-

Paraferen

-JUSTIS

Behandeld door
Documentversie 6.0

-

JUSTIS, 7 maart 2013 13:51:59,

]USTIS

Behandeld door
Documentversie 4.0

-

JUSTIS, 1 maart 2013 15:04:50,

Paminco:
Instructie: KM 080313: Geen inhoudelijke opermingen. Advies: paraferen.
Toelichting :Teneinde de Europese aanbesteding onder geheimhouding (teneinde het
systeem RADAR te kunnen doorontwikkelen) daadwerkelijk op te starten,

03/12 / 2013 igij ust.minvenj .nI/Workplace/operation Kopie uut.j sp?Documentl D= ((‘003...

11-3-2013

Digitale minuut

pagina 2 van 3

dient dit besluit formeel kenbaar gemaakt te worden middels publicatie In
de Staatscourant.

Vofledige werkstroom
Tekenen

-

Verzenden MDL

Eindparaaf Staatssecretaris
Paraferen SG
Visie vooraf Staf BSG
Afstemmen MDL
Paraferen
Behandeld door
Documentversie: 9.0

-

BD/DG]S

BD/DGJS, 9 maart 2013 20:27:31,

Paraferen

BD/DSP
Behandeld door
BD/DSP, 7 maart 2013 23:52:40,
Documentversie: 8.0
Stapopmerking: Minimaal tekstueel aangepast
Paraferen

-

-

3USTIS

Behandeld door
Documeritversie: 6.0

-

Behandelen
Behandeld door
Documentversie: 5.0

-

Wijziging werkstroom
Behandeld door
Documentversie: 5.0
Paraferen
Behandeld doo

JUSTIS, 7 maart 2013 13:51:59,
3USTIS

-

JUSTIS, 6maart2013 17:11:20,

-

JUSTIS, 6 maart 2013 17:09:56,

-JUSTIS
-

JUSTIS, 6 maart 2013 15:40:00, Documentversie:

4.0

El
Wijziging werkstroom
Behandeld door
Documentversie: 4.0

mw.

-

JUSTIS, 1 maart 2013 15:09:04,

Paraferen
ten mw BD/DG3S
Behandeld door
BD/DSP/SR, 1 maart 2013 15:06:53, Documentversie:
4.0
Stapopmerking: km op verzoek van concipient retour behandelaar.
-

-

Paraferen
Behandeld door
Documentversie: 4.0
Wijziging werkstroom
Behandeld door
Documentversie: 4.0

-

)USTIS
JUSTIS, 1 maart 2013 15:04:50,

JUSTtS, 1 maart 2013 15:04:06,

03/12/2013 ijust.minvenj .nl/Workplace/operatior Kopie nuut.jsp?DocumentlD= (‘003...

11-3-2013

Digitale minuut

Afstemmen
Behandeld door
Documentversie: 3.0

pagina 3 van 3

-

)USTIS/)ZU
-

JUSTIS/JZU, 26 februari 2013 17:32:59,

03/1 2/201 3 igijusLminvenj .nl/Workplace!operation Kopie uut.jsp?DocumentID= { C003...

11-3-2013

Dienst Justis

Ministerie van Veiligheid en Justitie

,4/75
3ustItiëe uitvoerngsdenst
Toetsing, Integriteit en
Screening
Dienst Justis

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Turfrnarkt 147
2511 OP Den Haag
Postbus 20300
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl

nota

Contactpersoon
Directiesecretaris

Nota Publicatie besluit geheimhouding aanbesteding
RADAR
Datum
25 februari 2013
Ons kenmerk
358852

Van
Alg. Directeur Justis

Dossiernummer
358849
Bijiagen
2

-

Afgestemd met
080B/COZA

Concipiënt

\vL

Gevraagde beslissing
Instemmen met en ondertekenen van bijgevoegd besluit ten behoev
e van de
Europese aanbesteding van RADAR onder geheimhouding voor public
atie in de
Staatscourant.
Toelichting
In nota ‘Ontwikkelingen rondom ICT Herziening Toezicht Rechtsperson
en’ d.d.
21 september 2012 (zie bijlage 1)is aan u gevraagd in te stemmen met
het
starten van een nieuwe Europese aanbesteding onder geheimhoudin
g teneinde
het systeem RADAR door te kunnen ontwikkelen. In uw reactie op deze
nota van
25 september 2012 heeft u aangegeven hiermee akkoord te gaan.

U wordt gevraagd bijgaand document (zie bijlage 2), waarin het betreff
ende
besluit is opgenomen, te ondertekenen.
Pagina lvan2

03/12/2013

Kopie

Publicatie Staatscourant
Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie tot geheinnerklaring van de aanbesteding in het
kader van de doorontwikkeling van het risicodetectiesysteem RADAR ter uitvoering van het bepaalde in
de wet Controle op Rechtspersonen (CoR).

De Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie,
Gelet op artikel 13 van het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten (BAO)’:
Besluit:
Artikel 1

Geheim verklaard wordt de aanbesteding voor de selectie van een partij aan wie de Staat der Nederlanden,
althans het Ministerie van Veiligheid en Justitie een opdracht voor leveringen en/of diensten op het gebied van
ICf zal verstrekken ten behoeve van de doorontwikkeling van het risicodetectiesysteem RADAR. Deze opdracht
zal worden verstrekt ter uitvoering van het bepaalde in de wet Controle op Rechtspersonen (CoR),
Geheimverklaring is geboden daar de vertrouwelijkheid van dc werking van het risicodetectiesysteem en wijze
waarop de screening van (rechts)personen plaatsvindt in het geding is.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie in de Staatscourant.
Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Staaisecretaris van J eiligheid en Justitie, F. TL’e3’eIl

Stb 2005/408, zoals gewijzigd bij besluiten d.d. 7december2005 en 5 fehniari 2013. Door middel van artikel
13 BAO is artikel 14 van de richtlijn 2004/1 8/EG, L 134/114 in de Nederlandse rechtsorde geïmplementeerd.

03/12/2013

Kopie

‘S

TOELICHTING
Justis is de screeningsautoriteit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en
voert namens de minister van
Veiligheid en Justitie de wet CoR uit. Justis beschikt in het kader van haar werkzaamhe
den permanent over
vertrouwelijke informatie ten aanzien van de wijze waarop de screening van (rechts)perso
nen plaatsvindt en
inhoudelijke informatie die hiervoor van belang is. De wet CoR vereist dat Justis
maatregelen treft ter
beveiliging van deze informatie teneinde de integriteit van de screening te waarborgen.
Dit draagt bij aan de
effectiviteit van de bestrijding van financieel economische criminaliteit, In dit kader
is Justis aangewezen als
extra beveiligde omgeving en zijn in her Besluit voorschrift informatieheveiliging rijksdienst
bijzondere
informatie, nadere eisen gesteld aan de gegevensbeveiliging.
-

Aanvullende maatregelen zijn nodig vanwege het feit dat voor de doorontwikkeling van
het
risicodetectiesysteem leveringen en diensten op het gebied van IC’l noodzakelijk
zijn, waarbij de
vertrouwelijkheid van de werking van het systeem en wijze waarop de screening plaatsvindt
in het geding is. De
aard en het doel van de wet CoR brengt met zich mee dat publiekeljke bekendheid met
de mogelijkheden en
onmogelijkheden van het risicodetectiesysteem een gevaar vormt voor de integriteit van
het toezicht. Met
dergelijke informatie is het mogelijk voor (rechts)personen zich te onttrekken aan het
toezicht door gebruik te
maken van de eventueel aanwezige beperkingen. Met het oog hierop wordt de aanbesteding
voor de selectie van
een partij die het risicodetectiesysteem zal doorontwikkelen geheim verklaard,
Artikel 13 van het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten (hierna:
BAO) maakt geheimhouding
van deze aanbesteding mogelijk. Als gevolg van de geheimverklaring. wordt de te
verstrekken overheidsopdracht
onttrokken aan de toepasseljkheid van het BAO. Ook aan het bepaalde in artikel 2.16a
van de Wet inzake
implenientatie van richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van
13juli 2009 juncto de
artikelen lOa en 1 Sa van het BAO, kan een argument worden ontleend waarom het
BAO niet op de onderhavige
opdracht van toepassing dient te zijn. Openbaar making van de opdracht en in het
bijzonder van de technische
specificaties van het reeds bestaande deel van het risicodetectiesysteem zou namelijk strijdig
zijn met een
essentieel veiligheidsbetang, daar zulks belemmerend zal werken inzake de bestrijding van
georganiseerde
misdaad c.q. economische criminaliteit.
—

Indien een partij bezaar heeft tegen de onderhavige beslissing tot gehcimverklaring en onttrekking
van de
onderhavige opdracht aan de toepasselijkheid van hei BAO. dienen deze bezwaren binnen
vier (4) weken na de
datum van publicatie van dit besluit kenbaar te zijn gemaakt door middel van betekening aan
het ministerie van
Veiligheid en Justitie van een dagvaarding in kort geding voor de voorzieningenrechter te
Den Haag. Deze
termijn van vier (4) weken geldt als een vervaltermijn. Indien een partij na afloop van de
vier (4) weken alsnog
in rechte bezwaar maakt tegen de geheimverklaring van de aanbesteding, dan wel op
een later moment tegen
de opdrachtverlening door het ministerie van Justitie en Veiligheid aan de geselecteerde
partij, is de bezwaar
makende partij niet ontvankelijk in haar vordering.
—

—

DL’ Swat.secrt’taris ‘an 1 èiligheid en Justitie, F Teeven

03/12/2013

Kopie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directoraat-Generaal
3eugd en
Sanctietoepasslng
Directie Control,
Dcdrljfsvoering en Juridische
Zaken
Afdeling Control

DGJS2 \\i
7

nota

Schedeidoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rljksoverheid. nl/venj

Instemmen met publicatie in ICT-dashboard

Contactpersoon
I-controller DGJS

Van
D CD]

Datum
15 maart 2012
Projectnaam
t-control
Ons kenmerk
243347
Doaclernummer
215185

Gevraagde beslissing
Hierbij verzoek ik u in te stemmen met het vrijgeven voor publicatie van de grote
en hoog risicovolle ICT-projecten van DGJS in het rijksbrede ICT-dashboard
(http://ictdashboard.rijksweb.ni).
Achtergrondinformatie
In het MT-DGJS van 27 februari 2011 is de nota ‘Rapportage grote en hoog
risicovo? ie ICT-projecten 20111 behandeld.
De leden van het MT DGJS hebben kennis genomen van de inhoud van de nota
(zie bijlage 1). Gelet op de openbare publicatie van de projectgegevens heeft de
Dienst Justis op 9 maart een gewijzigde rapportage aangeleverd van RADAR (zie
bijlage 2), waarbij met name de ‘toelichting bij het verschil tussen Initieel en
geschatte kosten’ is aangepast.
Op basis van deze nota wordt u verzocht formeel in te stemmen met publicatie
van de gegevens over de grote en hoog risicovolle ICT-projecten. Deze
Instemming is nodig In verband met de controle van de DAD op het gevolgde
proces voorafgaand aan de publicatie van de gegevens In het ICT-dashboard.
De volgende projecten worden gerapporteerd in het la-dashboard:
Informatievoorziening Vernieuwing Forensische zorg (IvFZ) van 0fl;
Vernieuwing Informatievoorziening Jeugd (VN Jeugd) van D)I;
Ondersteuning Herziening Toezicht Rechtspersonen (RADAR) van Justis;
Generiek Casus Overleg Systeem (GCOS) van DJJ.
—

—

—

—

Voor de inhoudelijke gegevens zoals deze worden gerapporteerd wordt verwezen
naar de nota die behandeld Is in het MT-DGJS van 27 februari 2012.

1

Kenmerk 230713 en dossiemummer 215185
Pagina 1 van 3

Bijlage 1:
Uit het verslag van het MT DGJS van 27 februari ji.

Directoraat-Generaal
Jeugd en
Sanctietoepagsing
Directie Control,
Bedrijfovoering en Juridische
Zaken
Afdeling Control
Datum
15maart2012
Ons kenmerk
243347

Release 1.0 van HTR staat op 31 maart gepland,
geeft aan
dat 31 maart inderdaad de planning is. De tekst In de nota over RADAR zal
leading zijn voor de te rapporteren datum.

Pagina 2 an 3

Bijlage 2: Aangepaste rapportage RADAR

1. P1’ii’n 17I)ICII71170T1MTÇ

Directoraat-Gerteraal
3eugd en
Sanctietoepass)ng

lll17,A1l01,11111ct. lMlpl. 011714k7071 1171F ,It,emts .1AUff1J1 qlVTMk jOASAI) -1117
q,ii hmzIu04 TIASl
mbtqu11aa II jASiltim II 2507 let 17
ietTeVo01 ,j V,eetl,mn liter
TWO 1.11777 letNlpllWft, 41171%

IXei4qemq (T)0tK) p77 ‘te y11ettlli m ijieelieenle bi.te.l.tp.ieilai cie ee. mAI’oetctec t.’ actebio .cli
4.,d,d..,itiest07. 0eet I.e.47$eAle .iu .1.ie4ie;.IFI.$id,4. feebidtlIlltie$en 7. re7tdipl7ii.e, cI.1W
1171771F
7471 01mr ,ieK.c%i.ftl r,’le e..0cP 44.rn 4. biASlee. Wint,, bI0I ftLceeb. line
ee. (eeltteeçI) ilin ip misieeti, di, ,.,dl .01 bil iie teg .pqeu.kl .,idd eld,, d 1171.17011 i.di,eede Lnl,,lo. 74,7 gelliiieilh.mde
iyli.em ei 174 ,1eub eletOAcO 71,7 RADAR. 0, ml toe 70401 ie ge*d bi le Wal Ceittole ap CiAltimIiuli, De ‘AD Ii ip 7 jl4 20015 .t’ieI

CetdmlI

Directie Control,
Bedrijfsvoering en Juridische
Zaken
Afdeling Control

etse.ee bi bel K

.11... iie.,,

‘05201. ‘.0
0’01-211

1.0

1+217

055

Ijle)

fdtbi

11

lI7p1F,44ieYIlflVlIiHT0.

ii

IDIÇT’p%etIHlO
10
Ict11 HIS
074.d i1794 al .147. petlida)

Ons kenmerk
243347

tekiatlf10. Nke.m,mle ndet0rde, l.,.m,
—n.—.’...’171

0+007 lii
3,

(stem. l0wLH.iUte.5in

060.,,

1
0746

11h,e.m,7. pmlij
1-1.501

‘070

-4-Zit

044

01-4)11
25-1-010

4
7114

Datum
15 maart 20fl

116U
,t17l., (Sier, N,qIIM.- es I’eiFipel
iUkgidee,.0 PAA&,i
aitbi ml

—
.

lR..16.m*e..11..471u71

141114144,40.740 te TltliliedH
‘te*4 W1
IIkelU4ute7 PAle06
1 wln1by011

kdl2teIjud40u
miieii4g.p)40hte5ei

‘

II071411076RI

11711115e

Ciiew7.meaepe*cttee.

m*4a11.

-

(s11,qit te ul,m,t

lcq41nd alle. pmal.li

2.

1,0

7,7

1Q

00,0

lem17.,i,eeJ

1,1

0,1

114

,701,Oeid .eeie

0,0

0,7

0.0

0,0

0,0

liuiliebili..
ltigeJfljllIliIIet

TAW7
dItlil 141.1171 e14tillbike

31711171417 iii III

t)

0,1

0.1

01,111

)pij

00,77

F.l1tt.04md iie It .e.*ziIIlied1FzW iltln.e14.

eliepie’ebird’ç iii p%etl.i
“1i .11 0111111.0117..
gIlS, beS,.

1:13114

Hill.1l .15.0.0171:
5, .m.bi pe.7141t1e, zij,, t., lIed:. e,, di 1.11141. pmj.zfleetes, mee)aIg g01a1’’ dutehU,, .1.4,0,. IIOiIgetj 17
(totipA..) op 44, e
. 7.11015170317..
5
1.411.177 1111h 5011111,11

1, bits ii. e.1,.,.. bA.e, Isi icJe.1 bi die, 11ejues lee. .7.1. l.,m..,., Sao. 1.17.1171.11471.11701111 d.,r
ip$.mqlc t, pla.v1.o.
13141? ,.mçlADuii .17e ruhlilie 1770 00, *10111417e 17117, 5.2, .1131,670417 071 WICIIbiVIzIeI.01rli. dit MII
IIIieIIO 17
let,,, pm,onelii
1.1117117144171140 til di 7111,,,,. 707171.1, O tOl u5netm 07571.111,111e. ieectbi,..e, bi ep0,41bie linie udg
bout .75. uh
,t 7.1 km.biui liet .0.1 Ii bie,, 74,7.11’ .,,4t1 01101111711377,
Demloepiijd

41,tdbilr,

idI,M.g .p,eedieiIwIeIbioJ
7 lrn,a10I1.SASI 7adlit.e,

07-2247
0-2-7111
2075
ode u.q.311i0011 bilebil17ftTd.0117140114Fpht 1(i..IrllDlt oidb,iIluOti., 04(11. bi eti,li4 SledhI7del40qeYlf(HSielhrilo
43) bi leeqdIlll.1 .mlobiu0117640bi4 11116,7.. tIllijli 2071.0.1.017 MiNi, .1311171 biq. lie ia1Ffl,eui,t814l .iqeqem..
.qoultuiidlIetEueetS.lI41.lehatIpli.11119171tn42011bi4111441117ih.

L 0117

II

hidJdtt,.1

4 t, 0o4541aF
iekSLbi

1147.14 pesdhilit
141144.11,,,

iACu.d,IsdADtl 14.147611,,

bo-.

Mie Iiei
‘-0-2022

iKu.(ii p.*i
I,24

4-1-0110

11.0d

[9iii.lr, pt,

[‘-1-2111

1+2110
lii.IR
j11-02r3l11
bi 7,01450710110171.114 0011 zo 701417 te
IHi4.1,i.Wiuil gI14ebiH. luit 01707. o74AD 014.11.0 pro)I4.rtu 1,14 bil II
101017071 iII 4J0id.
0.17, bo,4111q ees 2471.a.d 2017.34% cii 7.1.1107 71e4.aie ileed. g.1.lue4. 17140 (gebied? op 7410) eem 7401 bil t, m mlii? 2010
,mm.01 bid. pe.jleIbet... le p.iADbie 717.14301.50.0,. ei de e.17.tete. 3,70 eebi. GeWit, ie11,4. mdli liegum... diie .14.
m.pedo ,edeu Iie lilbopltIHeipi41 Ip 4441.1114, bIqe,e e.mpkSeII 144,014371 en bqe dye..0ok .40 Ilte.

le do tetijbeg ,I,15 10400012000 uiji lOt 71.017174.1 .m.1ie ii. 7a4,z1b11.1 11,30 ,,j,. 1.111,7.7117 4.,v0. 1104.11mb 1117 10,4.,
ig. 4g,i.*5 bid, brei. We. kr .e..W mol di id.ee
0 edl ,id.,,., .lnubbi.pje20geij ip75m. big,. outepleollibi .4, ,eibulin de 7
leiSiuilo .n.4idge ,r’le1rt 0.71 Ine’ 114111,7 gdue .3,7. Waliauw,du, II pil 711,1 do 7w 1100 pO41 v1014titeldI17lelillWi
iet7. it,.md1..1ml qlr.te1
Iebt.iq gekiiltidti .4371774 bipils, 1.41 bil ptoqree.eiHlS 1107
1101 Camtm.l.u,dl uls bli.,, 44(4.1 d’e.ie2flsae’n’ bie 101001F1717, m31r45 0I.1
,ntedm 71*1. .f,.41..d ii. t
.1,, .ieute4(.ieçidmie em.
--4
,1m.14.Wr.1b,4lm.s
.0117
EW:
1400-0001 21711, ml?
h. ,

.

o41

Pagina 3 van 3

1

Dienst Justis
Min isrerie van Veiligheid en Justitie

ONGEIWBRICEERD

Hoogwaardig toezicht voor meer veiligheid
Business case voor de verbetering en doorontwikkeling van het toezicht
op rechtspersonen 2013 2015.
-

Versie 2.7

Datum
Status

22 november 2013
definitief

ONGERUBRXCEERDI DEFINITIEF 1 Toezicht op Rechtspersonen 2013

-

2015 1 22 november 2013

Colofon

Afzendgegevens

Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screenlng
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20300
2500 EN Den Haag

Contactpersoon

T
F

Projectnaam

000rontwikkeling toezicht op rechtspersonen

Ons kenmerk

2013BC-TRACK\01\2.00

ijIage(n)

geen

Auteurs

Revisiehistorie
Door

Wijzigingen

2.0

1-11-2013

CDO/LGI

Versie voor behandeling in MT

2.5

10-11-2013

CDO

Opmerkingen MT/MTE verwerkt

2.6

15-11-2013

LGI

Opmerkingen MTverwerkt

2.7

22-11-2013

COC

Laatste opmerkingen verwerkt In definitieve verle

Pagina 3 van 28

ONGERUBRICEERDI DEFINITIEF 1 Toezicht op Rechtspersonen 2013

-

2015 1 22 november 2013

Management samenvatting

Dit document heeft tot doel om een integraal en volledig overzicht te geven van de noodzakelijke
investeringen door Justis die ervoor moeten zorgen dat het toezicht op rechtspersonen na de beperkte
en beheerste invoering in 2011, verder wordt verbeterd en blijvend voldoet aan de geldende wet- en
regelgeving. Het document geeft daarmee een verdere uitwerking van de bedragen die zijn opgenomen
in de meerjarenbegroting die eerder door Justis is opgesteld en op ba5is waarvan de benodigde dekking
reeds is toegekend.
De toenemende aandacht voor financieel-economische criminaliteit kenmerkt steeds nadrukkelijker de
politieke discussie binnen het thema fraude. De toezeggingen die onze minister op dit terrein heeft
gedaan aan de Tweede Kamer en de integrale aanpak van faillissementsfraude die hiervan een gevolg is,
zetten de toon in het politieke klimaat op dit terrein en het steeds sneller veranderend
screeningslandschap. Omdat bij veel van deze vormen van criminaliteit gebruik gemaakt wordt van
(complexe) netwerken van rechtspersonen zal de druk om misbruik van rechtspersonen te signaleren en
inzichtelijk te maken de komende jaren verder toenemen.
Justis heeft een unieke positie in het screeningslandschap door de exclusieve wettelijke taken, zijn
toegang tot een mix van meer dan vijfendertig gesloten en openbare informatiebronnen en bovenal de
uitgebreide ervaring op het gebied van screerling. Binnen het nieuwe toezicht op rechtspersonen speelt
Justis een belangrijke en centrale rol. Deze rol bestaat uit het opsporen van (mogelijk) misbruik van
rechtspersonen (bijv. fraude, witwassen) het afgeven van risicomeldingen wanneer (mogelijk) misbruik
wordt geconstateerd en het verstrekken van informatie aan afnemers in het kader van hun opsporingsen handhavingsactiviteiten.
,

Justis kiest ervoor om een toonaangevende rol te spelen op het gebied van screening en richt zich hierbij
primair op een vraag gestuurde invulling van haar rol en daarmee de behoeften van de handhavende en
opsporende instanties leidend te laten zijn bij de verdere ontwikkeling van het toezicht.
Het nieuwe toezicht vindt voor een belangrijk deel geautomatiseerd plaats met behulp van het ict
systeem RADAR. Voor een effectief en efficiënt toezicht is niet alleen noodzakelijk dat RADAR toegang
heeft tot de benodigde informatie voor het opsporen van (mogelijk) misbruik van rechtspersonen maar
dient de beschikbare informatie ook optimaal te worden benut.
Op basis van de verwachtte ontwikkeling rondom het toezicht op rechtspersonen in de periode 20132015 heeft Justis voor deze periode de volgende doelstellingen:
1.

2.

3.

Justis is in staat volledige invulling te geven aan de wettelijke mogelijkheden die de wet
Controle op Rechtspersonen biedt en voldoet hierbij aan alle wettelijke eisen die aan Justis
worden gesteld, zoals oa. eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt aan het
gebruik van gegevens bij de uitvoering van het toezicht.
Justis is in staat om afnemer-specifieke risicoprofielen te hanteren welke aansluiten bij de
(actuele) behoeften van afnemers en beschikt hierbij over alle gegevens die benodigd zijn om
een optimale risicoanalyse uit te voeren en informatieproducten te leveren die voldoen aan de
eisen en wensen van afnemers.
De beschikbare capaciteit van medewerkers en ICT middelen wordt efficiënter benut waardoor
met dezelfde capaciteit meer risicomeldingen en informatieproducten worden afgegeven en de
kosten per product afnemen.

Pagina 5 van 28

ONGERLJBRICEERDI DEFINITIEF 1 Toezichl op Rechtspersonen 2013- 2015 22 novembor 2013
1

Om deze doelstellingen te realiseren zijnde volgende investeringen noodzakelijk:

Voor de realisatie van de doelstellingen kiest Justis voor een gefaseerde aanpak waarin een aantal
plateau’s wordt onderscheiden. Met deze aanpak worden geformuleerde doelstellingen vertaald
naar
praktisch haalbare en beheersbare stappen en kan rekening gehouden worden met afhankelijkhe
den die
er zijn met leveranciers en afnemers.
Met de geplande investeringen kan Justis haar taken bij het toezicht op rechtspersonen optimaal
uitvoeren. Zonder deze investeringen kan de benodigde toename van het aantal screeningsproducten,
noch de aan politiek en afnemers toegezegde kwaliteit, worden gerealiseerd.

PagIna 6 van 26

ONGERUBRICEERDI DEFINITIEF 1 Toezicht op Rechtspersonen 2013

-

2015 1 22 november 2013

Inhoud

COLOFON

3

MANAGEMENT SAMEN VA111NG

5

1

9

2

3

4

5

INLEIDING
1.1

JUSTIS

1.2

TOEZICHT OP RECHTSPERSONEN

9

1.3

AANLEIDING EN DOEL BUSINESS CASE

10

1.4

SCOPE VAN DEZE BUSINESS CASE

11

1.5

LEESWIJZER

11

VISIE

9

12

2.1

VISIE OP HET TOEZICHT OP RECHTSPERSONEN

2.2

Rol VAN JUSTIS BIJ HET TOEZICHT OP RECHTSPERSONEN

2.3

RADAR

12
12
13

2.4

FINANCIERING

14

DOELSTELLINGEN 2013- 2015
3.1

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN INVULLEN

3.2
3.3

INRICHTING VRAAG GESTUURD TOEZICHT OP RECHTSPERSONEN
EFFICIËNTER EN DOELMATIGER INZETTEN MIDDELEN JUSTIS

FINANCIËN
4.1

INVESTERINGEN

4.2

DEKKING

4.3

BATEN

DOORONTWIKKELING TOEZICHT OP RECHTSPERSONEN
5.1

KANSEN EN BEDREIGINGEN VOOR HET BEHALEN VAN DE DOELSTELLINGEN

BIJLAGE 1: KANSEN EN BEDREIGINGEN

16
16
18
19
22
22
23
24
26
27
28

Pagina 7 van 28

ONGERUBRICEERDI DEFINITIEF 1 Toezicht op Rechtspersonen 2013

-

2015 1 22 november 2013

Inleiding

1.1

Justis
Justis is de screeningsautoriteit van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De hoogwaardige screening
van integriteit door .lustis helpt criminaliteit te voorkomen en draagt zo bij aan een veiligere
samenleving. Justis besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van zijn producten, Daartoe investeert Justis
niet alleen in zijn medewerkers, maar ook in moderne informatie- en communicatietechnologie en in
samenwerking met ketenpartners.
Missie
Justis werkt, als screenlngsautorlteit, aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door het screenen
van personen en organisaties. Justis heeft toegang tot exclusieve bronnen, analyseert informatie uit
deze bronnen en vormt zich een oordeel over de integriteit van personen en organisaties. Op basis van
deze oordeelsvorming geeft Justis verklaringen, vergunningen, adviezen en risicomeldingen af. Tevens
adviseert Justis organisaties over de inzet van zijn producten en laat daarbij ruimte voor maatwerk.
Visie
•
Justis levert hoogwaardige producten die voldoen aan de veranderende behoeften van de
samenleving
•
Justis levert uitstekende dienstverlening
•
Justis neemt de leiding om screening op integriteit in Nederland beter en efficiënter te maken
•
.lustis is in staat snel te veranderen en heeft een optimale mix tussen efficiency en flexibiliteit

De afdeling TRACK binnen Justis voert de Wet controle op rechtspersonen uit. Het doel van deze wet is
misbruik door rechtspersonen (ondernemingen) voorkomen en bestrijden. Door ondernemingen vaker te
controleren op mogelijk misbruik, kunnen handhavende instanties sneller en effectiever optreden.

1.2

Toezicht op rechtspersonen
Op 1juli 2011 is de Wet controle op rechtspersonen (hierna Wcr) in werking getreden en is de uitvoering
hiervan bij de afdeling TRACK neergelegd. Daarmee heeft de Verklaring Van Geen Bezwaar (hierna
VVGB), die verplicht was bij de oprichting van naamloze en besloten vennootschappen (NV, BV),
plaatsgemaakt voor een systeem van doorlopend toezicht op (alle) rechtspersonen.
De wetgever heeft met invoering van de Wet controle op rechtspersonen beoogd om het voorkomen en
bestrijden van misbruik van rechtspersonen te verbeteren en zodoende het vertrouwen in het
handeisverkeer te bevorderen. Deze doelstelling moet worden bereikt door een systeem van doorlopend
toezicht op rechtspersonen dat zo min mogelijk administratieve lasten voor bedrijven en
(georganiseerde) burgers met zich meebrengt. Het voorgestelde systeem van doorlopend toezicht is
gebaseerd op het rapport “Snel en Secuur toetsen; het alternatief voor de verklaring van geen bezwaar”
dat op 18maart 2005 aan de Tweede Kamer is aangeboden.
De uitvoering van het toezicht op rechtspersonen komt tot stand door een nauwe samenwerking tussen
verschillende (semi)overheidspartijen. Binnen deze samenwerking bekleedt Justis een centrale rol.
Het toezicht op rechtspersonen omvat alle rechtspersonen die in het Nederlandse handelsregister
ingeschreven zijn; dat zijn er ruim 1 miljoen. In de eerste twee jaar is het toezicht geleidelijk uitgebouwd
van BV’s en NV’s naar ook stichtingen, verenigingen en buitenlandse rechtspersonen met een
onderneming in Nederland.
Een wijziging in het handelsregister, bijvoorbeeld de toetreding van een nieuwe bestuurder tot een BV.,
leidt ertoe dat RADAR, het ict systeem dat het toezicht ondersteunt, een ‘automatische analyse’
Pagina 9 van 28

ONGERUSRICEERDI DEFINITIEF 1 Toezicht op Rechtperzoneez 2013- 2015

1 22 ocoeinber 2013

Uitvoei

i•

Behalve de risicomelding die op basis van een wijziging in het handelsregister tot stand

komt,

Voor de analyse, zowel de automatische als de handmatige, wordt gebruik gemaakt van
risicoprofielen.
Deze bestaan uit indicatoren die een verhoogd risico op misbruik kunnen betekenen. De indicatoren
die
in een bepaald geval worden aangetroffen moeten in samenhang worden bekeken, op basis
van de
omstandigheden van het specifieke geval, om tot een zorgvuldige afweging te komen of
wel of niet
sprake lijkt van een risico op misbruik.
Justis verstrekt ook netwerkanalyses (ook wel informatieverstrekkingen genoemd).
Dit betreft een
tekening van een rechtspersoon en het netwerk van natuurlijke personen en rechtsperson
en om deze
rechtspersoon heen. De omvang van de tekening kan variëren van slechts enkele tot vele
honderden
entiteiten en hun onderlinge relaties. In het geval van grote netwerken worden de tekeningen
vaak
gebruikt om overzicht te houden, bijvoorbeeld in grote opsporingsonderzoeken waarbij ingewikkelde
structuren van rechtspersonen moeten worden ontrafeld.
In het Besluit controle op rechtspersonen (hierna Bcr), dat strekt tot uitvoering van de Wcr, is
vermeld
welke partijen gerechtigd zijn risicomeldingen en netwerkanalyses te ontvangen. De partijen
die een
risicomelding mogen ontvangen, zijn eveneens gerechtigd een verzoek tot verstrekking van
een
risicomelding bij Justis in te dienen. Ook wordt in het Bcr geregeld aan welke partijen
de ontvangers van
risicomeldingen gerechtigd zijn gegevens uit de risicomeldingeri door te geven. Tot slot wordt
in het Str
geregeld uit welke gegevensverwerkingen Justis gerechtigd is gegevens te putten
en is voorzIen in een
opsomming van de gegevens die door Justis kunnen worden verwerkt en aan welke instanties
de
afnemers gegevens uit een risicomelding mogen doorverstrekken.
De invoering van het toezicht op rechtspersonen verloopt gefaseerd: na een beperkte en
beheerste start
op 1juli 2011 is ervaring opgedaan met het toezicht en is het ict systeem RADAR in stappen
verder
getnplementeerd tot een volwaardig ict platform. Conform de boodschap van onze minister
in de brief
aan de Tweede Kamer van 26 november 2012 dient zich nu een doorontwikkeling aan van
het toezicht
op rechtspersonen.

1.3

Aanleiding en doel business case
Als onderdeel van de verdere implementatie van het nieuwe toezicht op rechtspersonen
heeft Justis in
2012 een meerjarenbegroting ingediend waarin de noodzakelijke inve5teringen zijn opgenomen
om de
mogelijkheden die het nieuwe toezicht biedt volledig te benutten. Met de goedkeuring van deze
begroting is tevens roet de dgJS afgesproken dat de wijze waarop het toegekende bedrag
wordt ingezet
voor verdere implementatie van het toezicht op rechtspersonen inzichtelijk gemaakt wordt
in een
(bijgewerkte) business case.
Eerder is ook een business case gemaakt voor investeringen in de doorontwikkeling van het ict
systeem
RADAR dat onderdeel is van het nieuwe toezicht. Op basis hiervan heeft Justis in 2011
de maximale
bijdrage toegekend gekregen vanuit de PRIMA regeling van Agentschap NL waarmee innovatieve
ICT
projecten binnen de overheid worden ondersteund. Deze business case omvat echter uitsluitend
de
Paaina 10 van 28

ONGERUBRICEERDI DEFINITIEF

Toezicht op Rechtspersonen 2013 2015 1 22 november 2013
-

investeringen in de ontwikkeling van RADAR en daarmee slechts een deel van de totale investering die
zijn opgenomen in de meerjarenbegroting.
Dit document heeft tot doel om een integraal en volledig overzicht te geven van de noodzakelijke
investeringen door Justis die ervoor moeten zorgen dat het toezicht op rechtspersonen na de beperkte
en beheerste invoering in 2011, verder wordt verbeterd (zowel kwantitatief als kwalitatief) en blijvend
voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

1.4

Scope van deze business case
De business case heeft betrekking op alle noodzakelijke investeringen door Justis in de periode 2013
2015 voor verbetering en doorontwikkeling van het toezicht op rechtspersonen. Het document geeft
daarmee een verdere uitwerking van de bedragen die zijn opgenomen in de meerjarenbegroting die
eerder door Justis is opgesteld en op basis waarvan de benodigde dekking reeds is toegekend.

—

Opgemerkt dient te worden dat de business case betrekking heeft op de periode 2013— 2015 en een
deel van de 1h dit document genoemde zaken dus reeds in 2013 is gerealiseerd. Hieronder vallen oa. de
zaken die vanuit de wet bescherming persoonsgegevens vereist zijn zoals het verwijderen van gegevens
die niet langer relevant zijn.

1.5

Leeswijzer
De business case Doorontwikkeling Toezicht op Rechtspersonen is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2
schetst de visie van Justis op de verdere ontwikkeling van het toezicht op rechtspersonen, de rol van
Justis binnen het toezicht en de financiering van het toezicht. In hoofd5tuk 3 worden de doelstellingen
die Justis heeft ten aanzien van het toezicht weergegeven tezamen met de zaken die nodig zijn om deze
doelstellingen waar te maken.
Hoofdstuk 4 geeft een financieel overzicht van alle noodzakelijke investeringen, de financiële dekking en
een overzicht van de baten die hiermee worden gerealiseerd. Tenslotte geeft hoofdstuk 5 inzicht in de
aanpak die Justis hanteert voor de realiseren van de doelstellingen.

Pagina 11 van 28

ONGERIJSRICEERDI DEFINITIEF

Toezicht op Rechtzporsorien 2013- 2015

22 november 2013

2

Visie

2.1

Visie op het toezicht op rechtspersonen
Fraude is zeer schadelijk voor de samenleving als geheel en voor de integriteit van het financieeleconomisch stelsel. De toenemende aandacht voor financieel-economische criminaliteit dat hiervan
het
gevolg is leidt tot een steeds sneller veranderend screeningslandschap. Deze notie vormt steeds
nadrukkelijker de kern van de politieke discussie binnen het thema fraude, hetgeen ook blijkt
uit de
toezeggingen die onze minister heeft gedaan in zijn brieven aan de Tweede Kamer (waaronder die
van 26
november 2012 en 22 januari 2013). De integrale aanpak van faillissementsfraude is ook hiervan
een
gevolg en een treffend voorbeeld van de toon van het politieke klimaat.
Omdat de praktijk laat zien dat bij veel van deze vormen van criminaliteit gebruik gemaakt
wordt van
(complexe) netwerken van rechtspersonen, om als natuurlijke persoon of onderneming buiten
het zicht
te blijven van handhavende en opsporende instanties, zal de druk om misbruik van rechtspersonen
te
signaleren en inzichtelijk te makende komende jaren dan ook verder toenemen. Hierbij neemt
ook de
vraag naar maatwerk op het gebied van screening toe, zoals het betrekken van nieuwe bronnen
in de
screening, waaronder het structureel kunnen raadplegen van buitenlandse strafrechtelijke gegevens.

Daarnaast ontwikkelt het misbruik van rechtspersonen voor criminele activiteiten zich in
een snel tempo
en wordt de wijze waarop het misbruik plaatsvindt steeds complexer door een toename in de omvang
van netwerken en een toename in het gebruik van buitenlandse rechtspersonen. Dit maakt het
voor
handhavende en opsporende instanties steeds moeilijker en kostbaarder om zelfstandig deze vormen
van criminaliteit bloot te legen en te bestrijden. 6ovendien neemt de hoeveelheid gegevens
die nodig is
voor het opsporen van criminele activiteiten met rechtspersonen jaarlijks sterk toe en is informatie
nodig
uit steeds meer verschillende bronnen. Dit alles maakt dat het steeds belangrijker wordt om als
handhavende en opsporende instanties een gemeenschappelijke strategie te bepalen en gezamenlijk
op
te trekken bij de bestrijding van het misbruik van rechtspersonen.
De dynamische omgeving waarin de partners binnen het netwerk opereren, waar prioriteiten regelmatig
veranderen, maar waar ook tijdig ingrijpen van cruciaal belang is, vragen om een juiste balans
tussen
flexibiliteit en focus. Handhavende en opsporende instanties zijn vandaag en in de toekomst gebaat
bij
producten die hen in staat stellen om hun taken efficiënter en effectiever uit te voeren. Dat
betekent dat
betrouwbare, gedoseerde en tijdige informatieverstrekkingen en risicomeldingen, die aansluiten
op de
speerpunten van dat moment, altijd de inzet zal zijn.

2.2

Rol van Justis bij het toezicht op rechtspersonen
Justis heeft een unieke positie in het screeningslandschap door de exclusieve wettelijke taken,
zijn
toegang tot een mix van meer dan vijfendertig gesloten en openbare informatiebronnen en bovenal
de
uitgebreide ervaring op het gebied van screening.
Met zijn unieke expertise en inforroatiepositie is het de taak van Justis ocreening in Nederland te
verbeteren en efficiënter maken en bovenal te bewaken dat de belangenafwegingen tussen
personen en
de samenleving zorgvuldig blijft plaatsvinden. Daarbij heeft Justis de ambitie om de komende jaren
Pagina 12 van 28

ONGERUBRICEERDI DEFINITIEF 1 Toezclit op Rechtspersonen 2013

-

2015

22 november 2013

hoogwaardige producten te blijven leveren en in elk contact met de klant uit te stralen dat Justis een
professionele organisatie is, bij wie de taak om personen en organisaties te screenen in de juiste handen
ligt.
Binnen het nieuwe toezicht op rechtspersonen heeft Justis een belangrijke en centrale rol toebedeeld
gekregen. Deze rol bestaat uit het opsporen van (mogelijk) misbruik van rechtspersonen (bijv.
belastingfraude, witwassen), het afgeven van risicomeldingen wanneer (mogelijk) misbruik wordt
geconstateerd en het verstrekken van informatie aan afnemers in het kader van hun opsporings- en
handhavingsactiviteiten. Vanuit deze centrale rol heeft Justis tevens een belangrijke rol bij de inrichting
en bewaking van de samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij de bestrijding van
financieel-economische criminaliteit, de financiering van terrorisme en andere vormen van fraude
waarbij sprake is van misbruik van rechtspersonen.
Justis kiest ervoor om een toonaangevende rol te spelen op het gebied van screening en richt zich hierbij
primair op een vraag gestuurde invulling van haar rol en daarmee de behoeften van de handhavende en
opsporersde instanties leidend te laten zijn bij de verdere ontwikkeling van het toezicht. Op deze wijze
combineert Justis eigen kennis met de kennis en ervaring van afnemers bij de bestrijding van misbruik
van rechtspersonen. Hierbij staat voorop dat Justis producten levert die afnemers in staat stellen om
(tijdig) acties te ondernemen tegen het misbruik van rechtspersonen. De diversiteit aan afnemers, de
verschillende vormen van misbruik en de continue ontwikkelingen van nieuwe vormen van misbruik
vereisen dat Justis in staat is om de behoeften van afnemers snel en flexibel in te kunnen richten.
Een vraag gestuurde invulling betekent niet dat Justis zelf geen initiatieven ontwikkelt om misbruik van
rechtspersonen te voorkomen of te bestrijden. Vanuit de centrale rol en de (wettelijke) toegang tot een
grote diversiteit aan informatiebronnen beschikt Justis over een unieke inforniatiepositie om misbruik
van rechtspersonen in kaart te brengen en hiermee de afnemers te adviseren bij hun handhavings- en
opsporingstaken.

2.3

RADAR
Het nieuwe toezicht vindt voor een belangrijk deel geautomatiseerd plaats met behulp van het ict
systeem RADAR. Het is voor een effectief en efficiënt toezicht van essentieel belang dat in ieder geval in
de automatische analyse;
Het gebruik van de huidige bronnen en bestaande koppelingen wordt geoptimaliseerd;
Nieuwe bronnen die de opsporing van misbruik van rechtspersonen verbeteren worden ontsloten;
Dynamische risicoprofielen worden ingezet.
-

-

-

Huidige bronnen
Het is niet alleen noodzakelijk dat RADAR toegang heeft tot de benodigde informatie voor het opsporen
van (mogelijk) misbruik van rechtspersonen, maar de beschikbare informatie dient ook optimaal te
worden benut. Op dit moment heeft RADAR toegang tot de gegevens in 4 bronnen voor het
geautomatiseerd opsporen van (mogelijk) misbruik:
1.
2.
3.
4.

Gemeentelijke BasisAdministratie (GBA)
Handelsregister van de Kamervan Koophandel
Centraal Insolventieregister
Justitieel documentatiesysteem

Het gebruik van de huidige bronnen kan nog verder worden verbeterd.

Pagina 13 van 28

ONGERIJORICEERDI DEFINITIEF 1 ToeziEL op Rechtsperscrlon 2013- 2015

1 22 november 2013

Het feit dat RADAR informatie uit verschillende bronnen combineert bij het opsporen van
(mogelijk)
misbruik van rechtspersonen maakt dat een goede en stabiele toegang tot deze bronnen
cruciaal is voor
de werking van het toezicht. Hiervoor is het noodzakelijk om voortdurend afstemming
te hebben over
verbeteringen en uitbreidingen van de interfaces die door leveranciers worden ontwikkeld.
Nieuwe bronnen
Naast het streven naar een optimale benuWng van de huidige informatiebronnen zal de
informatiebehoefte op basis van kennis en ervaring die wordt opgedaan met het nieuwe
toezicht in de
toekomst verder toenemen. Dit zorgt ervoor dat er in toenemende mate behoefte
zal ontstaan naar het
ontsluiten van nieuwe informatiebronnen waarmee de opsporing van (mogelijk)
misbruik verder wordt
verbeterd. De afgelopen jaren is gebleken dat het aansluiten van nieuwe informatiebro
nnen kostbaar en
ingewikkeld is en een goede samenwerking met de betreffende informatieleverancier
hiervoor
noodzakelijk is. Voor het aansluiten van nieuwe informatiebronnen is het daarom noodzakelijk
om vooraf
een onderzoek te doen naar de toegevoegde waarde en mogelijkheden om een specifieke
bron te
ontsluiten.
Dynamische risicoprofielen
Naast het uitbreiden van gegevensbronnen is het ook noodzakelijk de ict voorzieningen
zodanig flexibel
te maken dat dynamische risicoprofielen worden toegepast die doorlopend geactualiseer
d en verbeterd
worden aan de hand van prioriteiten en de praktijk.

2.4

Financiering

Tabel k. Overzicht jaIijkse kosten lustis

Ook voor de komende jaren is het de verwachting’ dat de kosten voor het nieuwe
toezicht lager zullen
uitvallen dan de geplande jaarlijkse kosten.
Als basis voor de noodzakelijke investeringen die Justis moet doen om haar centrale rol
binnen het
toezicht op rechtspersonen de komende jaren waar te maken hanteert Justis de meerjarenbeg
roting die
als onderdeel van de verdere implementatie van het nieuwe toezicht In 2012 is ingediend
en
goedgekeurd. In deze meerjarenbegroting zijn naast de operationele kosten ook de
eenmalige
investeringen opgenomen die hiervoor noodzakelijk zijn.

1

Rapport “Snel en secuur toetsen; het alternatief voor de verklaring van geen bezwaar”, 18-03-2015
aangeboden aan
de Tweede kamer
de2e verwachting Is gebaseerd op de meerjarenbegroting 2014- 2016
Pagina 14 van 28

ONGERUBRICEERDI DEFINITIEF 1 Toezicht op Rechtspersonen 2013

-

2015 1 22 november 2013

De beschikbare middelen die Justis heeft om het toezicht uit te voeren stelt beperkingen aan de
mogelijkheden die Justis heeft om (specifieke) wensen van afnemers te kunnen invullen. De beschikbare
middelen worden ingezet op basis van een combinatie van (beleids)prioriteiten die Justis heeft gekregen
en prioriteiten bij de afnemers.
In het geval afnemers behoefte hebben aan (specifieke) zaken die niet met de beschikbare middelen
kunnen worden ingevuld (buy. moer risicomeldingen, ontsluiting van nieuwe bronnen, etc) zal met de
betreffende afnemers worden onderzocht of financiering van betreffende wensen door de afnemers
mogelijk is. Dit geldt zowel voor uitbreiding van de capaciteit voor het afgeven van risicomeldingen en/of
informatieproducten als ook voor eventuele extra investeringen in de beschikbare ict voorzieningen. Op
deze manier biedt Justis afnemers de mogelijkheid ondersteuning bij de uitvoering van hun taken in te
kopen’ als alternatief voor vaak dure eigen initiatieven en kan Justis haar ambitie om een
toonaangevende Organisatie op het gebied van screeriing te zijn verder waarmaken.
Door een intensievere samenwerking met alle betrokken partijen worden de totale kosten voor
opsporing en bestrijding van fraude beperkt en wordt een grotere effectiviteit bereikt waardoor de
schade voor de samenleving wordt verminderd.

Pagina 15 van 28

ONGERUBRICEERDI DEFINITIEF

3

ToezIcht op R

htspernonen 2013- 201$ 1 22 november 2013

DoeIsteIlrigen 2013 2015
-

Op basis van de visie van iustis op het toezicht op rechtspersonen en haar rol hierbinnen heeft Justis
voor de periode 2013 —2015 een aantal doelstellingen vastgesteld die met de geplande investeringen
moeten worden gerealiseerd. Bij de doelstellingen is een aantal resultaten geformuleerd die nodig zijn
voor het realiseren van de afzonderlijke doelstellingen.

3.1

Wettelijke verplichtingen invullen
De invoering van het nieuwe toezicht heeft plaatsgevonden op basis van een beperkt en beheerst
startscenario waarbinnen de noodzakelijke ruimte is geboden om ervaringen op te doen met het nieuwe
toezicht.
Als gevolg van éen vroegtijdige beëindiging van de leveringsovereenkomst met de leverancier van RADAR
is het nieuwe toezicht gestart met enkele beperkingen in de ict ondersteuning en is ervoor gekozen deze
beperkingen gedurende de doorontwikkeling van het nieuwe toezicht weg te nemen
. Dit betreft o.a.
3
zaken die betrekking hebben op de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt aan de
verwerking en (maximale) bewaartermijnen van gegevens die worden gebruikt voor het toezicht. Verder
zijn met de beëindiging van de leveringsovereenkomst afspraken gemaakt over verhoging van de
verwerkingscapaciteit van RADAR door de leverancier zodat deze ook in de toekomst in staat blijft om de
gewenste hoeveelheid analyses uit te voeren.
Door de beëindiging van de samenwerking met de leverancier van RADAR is tevens een noodzaak
ontstaan voor de contractering van een nieuwe leverancier. Hiervoor is Justis, met instemming van de
Staatssecretaris, gestart met een nieuwe Europese aanbesteding onder geheimhouding. Nadat een
nieuwe leverancier is gecontracteerd zal door middel van een transitie het beheer en de
doorontwikkeling van RADAR moeten worden overgeheveld naar de nieuwe leverancier.

Bovengenoemde beperkingen bij aanvang van het nieuwe toezicht hebben ertoe geleid dat in de eerste
fase van het nieuwe toezicht nog geen volledige invulling gegeven kon worden aan alle mogelijkheden
die het nieuwe toezicht biedt. Na de afronding van release 1.0 van RADAR in 2012 is Justis in februarï
2013 gestart om op basis van prioriteit de beperkingen in de ict voorzieningen geleidelijk weg te nemen
met als doel zo snel mogelijk een volledige invulling te geven aan de wettelijke taken en volledig te
voldoen aan de eisen die de wet bescherming persoonsgegeven aan RADAR stelt.
Doelstelling 1
is in staat volledige invulling te geven aan de wettelijke mogelijkheden die de wet Controle op
Rechtspersonen biedt en voldoet hierbij aan alle wettelijke eisen die aan Justis worden gesteld, zoals oa.
eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt aan het gebruik van gegevens bij de uitvoering
van het toezicht.

nota STAS
Pagina 16 san 28

ONGERUBRICEERDI DEFINITIEF 1 Toezicht op Rechtspersonen 2013

-

2015 1 22 november 2013

Om deze doelstelling te realiseren zijn de volgende resultaten nodig:

Alle informatieverzoeken van afnemers

Uit de evaluatie
4 van het nieuwe toezicht is gebleken dat de waarde van

rondom natuurlijke personen worden

informatieverzoeken voor afnemers 5terk toeneemt wanneer de informatie

binnen een redelijke termijn

snel kan worden geleverd.

behandeld,

Afnemers kunnen in hun informatieverzoeken zowel informatie vragen
rondom natuurlijke als niet-natuurlijke personen. Op dit moment kunnen
verzoeken over natuurlijke personen slechts handmatig worden
afgehandeld waardoor deze verzoeken veel tijd vergen. Door uitbreiding
van het ict systeem is het mogelijk zowel verzoeken van natuurlijke als
niet-natuurlijke personen snel en efficiënt af te handelen binnen de met de
afnemers overeengekomen termijnen.

Alle analyses die in RADAR zijn
uitgevallen worden opnieuw gestart.

Door verschillende oorzaken kunnen analyses tussentijds uitvallen. Om te
voorkomen dat in dergelijke gevallen mogelijk misbruik niet wordt
gesIgnaleerd Is het noodzakelijk om analyses die zijn uitgevallen alsnog te
kunnen uitvoeren.

Er is volledige toegang tot de

Voor het toezicht l het van belang dat er een volledige toegang Is tot de

informatie in het handelsregister.

informatie In het handelsregister.

_L_j
1

Bijkomend voordeel van deze oplossing is dat Justis ook voor de overige
werkprocessen hiervan gebruik kan maken waardoor de jaarlijkse kosten
voor informatie uit het handelsregister substantieel zullen afnemen. Dit
voordeel kan oplopen tot 605k EURO per jaar (zie ook paragraaf 4.3.2 Reële
baten).
Daarnaast kunnen met de volledige Informatie In het handelsregister
betere en effectievere ri5icoprofielen worden gerealiseerd en draagt het
dus bij tot een beter toezicht.
Justis voldoet aan de eisen van de Wet
bescherming persoonsgegevens

Om volledig te voldoen aan de eisen die de Wbp stelt dienen gegevens dle
zijn gebruikt voor het toezicht en niet langer relevant zijn zo snel mogelijk
te worden verwijderd,, In het systeem RADAR dIenen functiorsalitelten te
worden ingebouwd die automatisch analysegegevens verwijderen wanneer
de voorgeschreven bewaartermijnen zijn verstreken.

De simulatitomgeving van RADAR Is

Om met maatwerk in de huidige en veranderende behoeften van de

zodanig doorontwikkeld dat met deze

partners te kunnen voorzien dient RADAR over functionaliteiten te

omgeving gegevens kunnen worden

beschikken dle onder meer aan de hand van ervaringsgegevens nieuwe en

geanalyseerd en gebruikt voor de

verbeterde risicoprofielen en producten mogelijk maken,

doorontwikkeling van producten.
Ce interface met het Centraal

Om actuele en volledige onderzoeken te kunnen doen dient Justis te

lnsolventieRegister is vervangen door

beschikken over de meest recente finenciële antecedenten De bestaande

de nieuwe interface die door SPIR-IT

interface met het CÎR wordt door SPlIt-IT vervangen. Om toegang te blijven

wordt aangeboden.

houden tot de gegevens dient de interface met RADAR hierop aangepast te
worden.

De overdracht van de oude leverancier

Tijdens de overdracht/transitie ligt de doorontwikkeling stil. Het Is van

naar de nieuwe leverancier heeft tijdig

groot belang dat de transitie binnen de afgesproken tijd plsatsvindt, zodat

en succesvol plaatsgevonden. De

gestart kan wôrden met het realiseren van de doelstellingen van de

nieuwe leverancier is in staat om het

doorontwikkeling

beheer en de doorontwikkeling van
RADAR te verzorgen voor Justis.

zie evaluatierapport
Pagina 17 van 28

0NGERUBRICEEROI DEFINITIEF 1 ‘roeaicht op Rechtsrsonen 2013- 2015 22 november 2013

Justis is aangesloten op Digilevering en
ontvangt hiermee alle gebeurtenissen
uit het handelsregister

Momenteel beschikt lustis over een maatwerk koppeling met Kvl(
waarover slechts een deel van de gebeurtenissen worden geleverd, Door
aan te sluiten op Digilevering beschiktiusti5 over alle gebeurtenissen en
kan hierdoor nog beter de levensloop van een rechtspersoon worden
gevolgd. Daarnaast kan de maatwerk koppeling op termijn worden

L

uitgefaseerd en vervallen hiermee de jaarlijkse beheerkosten.

Tabel 2. Overzicht benodigde resultaten

3.2

Inrichting vraag gestuurd toezicht op rechtspersonen

)3.

Hiermee wordt de pakkans
bij faillissementsfraude verhoogd en de schade voor de samenleving beperkt of voorkomen.

De centrale rol van Justis vraagt intensieve afstemming en samenwerking met zowel de
iriformatieleveranciers als de afnemers die gebruik maken van de producten van Justis. Om deze
samenwerking goed in te richten wil iustis gedurende de periode 2013 2015, naast de relatiemanager
die reeds is aangesteld voor de informatieleveranciers, ook iemand aanstellen die prioriteiten en
behoeften op het gebied van risicoprofielen en meldingen afstemt met de afnemer5 en de gevolgen
daarvan in kaart brengt voor de (bestaande of nieuwe) bronnen. Deze persoon krijgt de taak om de
intensieve samenwerking met afnemers en informatieleverariciers verder vorm te geven. Aan het einde
van deze periode wordt geëvalueerd en wordt een besluit genomen of deze functie een vast onderdeel
moet worden van de formatie.
—

Doe lstelllng 2
Justis en Is in staat om afnemer-specifieke risicoprofielen te hanteren welke doorlopend geactualiseerd
en verbeterd kunnen worden om aan te sluiten bij de (actuele) behoeften van afnemers en beschikt
hierbij over alle gegevens die benodigd zijn om de een optimale risicoanalyse uit te voeren en
informatieproducten te leveren dle voldoende aan de eisen en wensen van afnemers.
Om deze doelstelling te realiseren zijn de volgende resultaten nodig:

1
7
I
Er Is doorlopend een volledig en

Met behulp van de verschillende overleggremia binnen de Governance

actueel beeld van de behoeften en

(Handhavingsgremium, Gebruikersraad, Afnernersoverleg en bilaterale
overleggen) worden op verschillende niveau’s verschillende zaken

mogelijkheden bij de verschillende
partners binnen het netwerk

afgestemd en besloten. lustls vervult hierin een centrale rol.
Door het verder inrichten van relatiemanagemerst binnen Justis, wordt
meer inzicht verkregen in de behoeften en mogelijkheden binnen het
toezicht op rechtspersonen. Binnen TRACK zal een FTE worden ingezet op
relatiebeheer )te vergelijken met de begeleidingsadviseur van 81608),

Naast de verschillende evaluatiemethoden heeft dit alt doel om een
structurele en intensieve relatie met partners in te richten waarbij kwaliteit
en (belelds)prioriteiten afstemmen hoog op de agenda staan.
Pagina 18 van 28

-

ONGERUBRICEERDI oEFINmEF 1 Toezicht op Rechtspersonen 2013

-

2015 1 22 november 2013

Profielen kunnen steeds scherper

Kennis en ervaring die worden opgedaan met de analyse van uitval en

worden afgesteld en nieuwe profielen

tussentijdse risicomeldingen, alsmede de simulatleomgeving, leiden tot

worden ontwikkeld, dankzij een
flexibel ict en aanwezigheid van kennis

het beter afstellen van profielen en het kunnen inrichten van nieuwe

en ervaring op dit terrein.

-Informatie uit bestaande bronnen kunnen eenvoudiger worden ingezet en

profielen.
(nieuwe) risicoprofielen kunnen sneller worden ingericht op basis van

nieuwe inzichten en behoefte van afnemers en toekomstige
wetswijzigingen
Door in de samenwerking optimaal in te zetten op kennisdeling uit
wetenschap en veldonderzoeken is Justis in staat om snel behoeften te

TRACK en IV (profielontwikkeling) zijn

in positie waar het kennis betreft van
de verschillende vormen van misbruik
van rechtspersonen (waaronder fraude
zoals witwassen) en overige zaken

signaleren en om te zetten in resultaten voor het toezicht.

gerelateerd aan het toezicht op
rechtspersonen.

Er is onderzoek verricht naar de
behoeften en (on)mogelijkheden van
het aansluiten van elektronische

De afgelopen jaren is gebleken dat het aansluiten van nieuwe

bronnen die het meest bijdragen aan

noodzakelijk om op voorhand de bronnen te identificeren die het meeste
opleveren. Om te kunnen bepalen welke bronnen In de automatische
analyse gekoppeld zouden kunnen worden, zodat deze niet meer

informatiebronnen kostbaar en ingewikkeld is en een goede samenwerking
met de betreffende informatieleveranciers hiervoor noodzakelijk is. 1-let is

een effectief toezicht (plateau 2).

handmatig hoeven te worden bevraagd en geanalyseerd in de nadere

analyse, zal hiernaar onderzoek moeten worden verricht. Bronnen kunnen
behalve in de automatische analyse aan RADAR, in de nadere analyse aan

het WFM systeem worden gekoppeld, ook dit moet op basis van het
onderzoek nader worden bepaald.

Naar aanleiding van het onderzoek
naar het ontsluiten van nieuwe

3.

elektronische bronnen is een aantal
bronnengekoppeld (plateau 3)

Nieuwe indicatoren toevoegen aan

1
Door ervaring/kennis met afnemers on te zetten in RADAR

automatische risicoprofielen op basis
van KvK kopie zodat bredere screening
kan

plaatsvinden

Tabel 3. Overzicht benodigde resultaten

3.3

Efficiënter en doelmatiger inzetten middelen Justis
Als gevolg van de huidige economische omstandigheden en daaruit voortvloeiende bezuinigingen staat
de beschikbaarheid van middelen steeds meer onder druk en wordt ook van de overheid een efficiënte
en doelmatige inzet van de beschikbare middelen verwacht. Ook voor Justis betekent dit dat voor haar
centrale rol binnen het toezicht op rechtspersonen medewerkers en middelen efficiënt en doelmatig
ingezet dienen te worden op zaken die voor de handhaverrde en opsporende instanties interessant en
waardevol zijn en dus bijdragen aan de bestrijding van misbruik van rechtspersonen. Hierbij dient ook
rekening gehouden te worden met de beschikbare capaciteit die afnemers hebben om meldingen van
Justis te kunnen verwerken. Inzet van middelen voor meldingen die door een afnemer niet kunnen
worden verwerkt dient zo veel als mogelijk voorkomen te worden aangezien deze niet bijdraagt aan het
voorkomen en bestrijden van misbruik.

Door een effectieve werking van de automatische analyse door een goede patroonherkenning en hierin
toegepaste risicoprofielen wordt voorkomen dat medewerkers onnodig worden belast met zaken die

Pagina 19 van 28

1.
ONGERUORICEEPOI DEFiNiTiES

Toe2icht op Rechtspersonen 2013- 2015

1 22 november 2013

niet leiden tot producten voor afnemers en is de afdeling in staat om meer en
kwalitatief betere
producten voort te brengen.
Doelstelling 3
De beschikbare capaciteit van medewerkers en ICT middelen wordt efficiënter
benut waardoor met
dezelfde capaciteit meer risicomeldingen en informatieproducten worden afgegeven
en de kosten per
product afnemen.
Om deze doelstelling te realiseren zijn de volgende resultaten nodig:

)3.

Bibob is op RADAR aangesloten voor
netwerktekeningen, zodat Bibob
medewerkers niet meer handmatig
deze tekeningen hoeven op te stellen

De voorzieningen die RADAR biedt om netwerktekeningen snel en
eenvoudig te produceren kunnen ook worden toegepast door Bibob. In een

vergelijking die eerder dit jaar heeft plaatsgevonden niet Graydon is
vastgesteld dat RADAR met enkele aanpassingen geheel aansluit bij de
wensen van Bibob Door RADAR in te zetten kunnen voor Bibob kosten
worden bespaard door uitfasering van Graydon en door kortere

Er is functiorialiteit beschikbaar
waarmee de uitval van berichten
tussen inforrnatie(everanciers en lustis
snel en eenvoudig ken worden
geonalyseerd en beheerd,

doorlooptijd voor het maken van netwerktekeningen
Bij de grote hoeveelheden informatie uit diverse onafhankelijke bronnen
dle RADAR gebruikt bij analyse van netwerken is het onvermijdelIjk dat in
de berichtuitwisselirig berichten uitvailen. Om de reden voor uitval te
kunnen analyseren en maatregelen te kunnen nemen om deze uitvai terug
te dringen is specifieke functionatteit benodigd in RADAR. Door het
terugdringen van de uitval wordt een groter percentage van de analyses

succesvol afgerond en de beschikbare capaciteit efficiënter benut.
Uitval van analyses Is teruggebracht
door interface aanpassingen met
informasieleveranciers.
Gebruikavriendelijker maken schermen
voor het verhogen van de
gebruiksvriendelijkheid
Er is een Workflow Management
Systeem In gebruik genomen waarbij

TRACK zal net als de andere productieteams van lustis gebruik gaan maken

zowel het doel om de behoeften van

voor Justis te waarborgen zodat de diverse functionalitelten, zoals
koppeivlakken en digitaal fasen, kunnen worden hergebruikt door TRACK.
Tevens komt hiermee de functionaiiteit van RADAR ook voor andere
processen beschikbaar, zoals Bibob.

het proces van toezicht op
rechtspersonen te respecteren als het
doelde uniformiteit binnen het IV
landschap van .Iustis te bereiken zijii
gerealiseerd.
De projectorganisatie is overgedragen
PagIna 20 van 28

van het Workflow Management systeem. Dit om één uniform IV landschap

hiertoe is het belangrijk dat kennisoverdracht plaatsvind en binnen IV de

1

ONGERUBRICEERD( DEFINITIEF 1 Toezicht op Rechtspersonen 2013

aan de beheerorganisatie (IV)

-

2015 1 22 november 2013

juiste middelen (mensen) zijn om hier invulling aan te kunnen geven

Justis beschikt over een management
informatie systeem waar RADAR op
wordt aangesloten. Hierdoor kan Justis
alle noodzakelijke betrouwbare data
genereren door het draaien van
verschillende query’s om hiermee het
proces beter te kunnen aansturen.
Tabel 4. Overzicht benodigde resultaten

Pagina 21 van 28

ONGERUBRICEEADI DEFINITIEF Toezicht op RechLtperonen 2013.2015

4

22november2013

Financiën

Om alle in het vorige hoofdstuk opgenomen doelstellingen en hiervoor noodzakelijke resultaten
te
realiseren is een begroting opgesteld. Deze begroting wordt in dit hoofdstuk gepresenteer
d en is een
nadere uitwerking van de bij het jaarplan 2013 opgenomen en goedgekeurde
meerjarenbegroting. Naast
een overzicht van de benodigde investeringen geeft dit hoofdstuk tevens de baten
aan die met deze
investeringen worden bereikt.
Voor de volledigheid zijn ook de investeringen opgenomen die reeds in 2013 zijn gerealiseerd.
Hierdoor
ontstaat een totaalbeeld van de investeringen die bijdragen aan de verbetering van het toezicht
op
rechtspersonen zoals opgenomen in de meerjarenbegroting bij het
jaarplan 2013.

4.1

Investeringen
Justis heeft ervoor gekozen om de investeringen in te delen op basis van de doelstellingen.
Sommige
investeringen dragen echter bij aan de realisatie van meerdere doelstellingen. Om
te voorkomen dat
investeringen (onterecht) dubbel worden meegerekend In de geplande kosten zijn
investeringen altijd
gekoppeld aan de doelstelling waaraan ze het meeste bijdragen.
Verder zijnde investeringen ingeschat met als uitgangspunt dat ze gezamenlijk binnen een
projectmatige
aanpak worden gerealiseerd. Op het moment dat investeringen onafhankelijk van elkaar
plaats zullen
vinden zullen de kosten per onderwerp toenemen omdat in dit geval voor ieder onderdeel
afzonderlijk
de overheadkosten als zelfstandig project berekend moeten worden.
tnvesteringsoverzkht Business case

4.

Tabel 5. Overzicht investeringen

Pagina 22 van 28

ONGERIJBRXCEERDI DtFINITIEF 1 Toezicht op Rechtspersonen 2013

-

2015 1 22 november 2013

E1
De eenmalige investeringen hebben in sommige gevallen ook invloed op de kosten gedurende de
levenscyclus van het systeem zoals beheer- en data kosten.

De totale toename in de beheer en onderhoudskosten zijn ongeveer € 1SO.000 vanaf 2014 jaarlijks. Deze
kosten bestaan uit de meerkosten vanuit GDI voor beheer en onderhoud van RADAR dan eerder in 2013
werd verondersteld, en uit de meerkosten voor het beheer en onderhoud van de koppeling met de kopie
van de Kamer van Koophandel.

4.2

Dekking
Tegenover de geplande investeringen staat de reeds toegekende financiering vanuit het

Onderstaand overzicht laat de overall programmakosten en hogere exploitatiekosten zien. In het tweede

deel van de tabel zijn de financieel te maken baten afgebeeld.
Tot slot is dit afgezet tegen de dekking van de investeringskosten, waardoor onderaan het saldo van
baten en kosten is te zien.
Kotin4at.n cnfronbtIe

TbeI 7. Confrontatie Kosten aaten
-

Pagina 23 van 28

ONGERUBRICEERDI DEFINITIEF 1 Tozcht op Rechtsper5onen 2013- 2015 22 noembor 2013
I

4.3

Baten
De baten die worden gerealiseerd met de geplande investeringen vallen uiteen in een aantal
soorten die
in de volgende paragrafen zijn uitgewerkt: maatschappelijke baten, reële baten en verlaging
van de
kostprij5 van producten.

4.3.1

Maatschappelijke boten
De investeringen die in deze business case zijn opgenomen hebben als doel het verbeteren
van het
toezicht en leiden grotendeels tot maatschappelijke baten die zich niet direct laten vertalen naar
financiële voordelen op basis waarvan de investeringen kunnen worden gevalideerd. Dit
betekent echter
niet dat de investeringen geen financiële voordelen opleveren. In de meeste gevallen
worden deze
voordelen echter niet gerealiseerd binnen Justis maar bestaan deze uit het terugdringen
van
maatschappelijke schade als gevolg van misbruik met rechtspersonen (oa. faillissement
sfraude) en
kosten reductie bij de afnemers doordat Justis goedkoper en sneller dan afnemers in
staat is om
(inogelljk) misbruik vast te stellen.
De schade aan de maatschappij door misbruik van rechtspersonen, wordt gschat op
€ 1,7 miljard per
jaar. Als verbetering van het nieuwe toezicht (door gerichte acties en door een afschrikwekk
ende
werking) dat met bijvoorbeeld 5% terugbrengt bedraagt de besparing voor de samenleving
€ 8,5 miljoen
per jaar. De ambitie van het nieuwe toezicht is groter. het is niet voor niets dat de minister
en de
staatssecretaris na onder andere een werkbezoek erg enthousiast zijn over de mogelijkhed
en van het
huidige toezicht en het werkproces TRACK. Ook de verschillende beleidsafdelingen
die met TRACK te
maken hebben zijn positief over de wijze waarop Justis haar rol binnen het nieuwe
toezicht invult na de
verschillende werkbezoeken die hebben plaatsgevonden.
De afnemers tent slotte, op strategisch en op tactisch niveau, zijn zeer tevreden over de mogelijkhed
en
en de werking van het toezicht. Als er naast de verbeteringen in de huidige risicoprofielen
nieuwe
profielen komen die beter inspelen op de actuele behoefte leidt dit direct tot meer
en betere
risicomeldingen en zullen de afnemers hun taak met meer succes uitvoeren.
Doordat de afnemers succesvoller zijn wordt faillissementsfraude, witwassen en andere vormen
van
fraude met rechtspersonen sneller en beter aangepakt. Dit leidt tot een afname van de schade
voor de
maatschappij en een beter ondernemersklimaat in Nederland Zoals recent geconcludeer
d bij de
evaluatie van het nieuwe toezicht is het op dit moment nog niet mogelijk om de exacte
effecten van het
nieuwe toezicht in kaartte brengen.
.

4.3.2

Reële baten
Naast de maatschappelijke baten en de (financiële) voordelen bij afnemers van de producten
van Justis is
er een aantal reële baten voor Justis als gevolg van de geplande investeringen. Deze zullen
gedurende de
periode waarin de investeringen worden gerealiseerd in omvang toenemen en vanaf 2015
een
structureel karakter hebben. Tabel 8 geeft een overzicht van de reële baten die Justis met
de geplande
investeringen realiseert.

Reele baten
Datakosten Kat gegevens komen vriiwel volledig te vervallen
Uitfasering Graydon door Bibob aan te zltiiten op RADAR
Uitfaseren vennoot

8parIngIfr
605.000
15,000

Lager beheerlasten Kvl( door overgang naar Digileveririg

€
€
€
t

Totale rede baten

€

800.000

Tabel 8. Overzicht verwachta reële baten

Pagina 24 van 28

130.008
50.000

un

ONGERUBRICEERDI DEFINITIEF 1 Toezicht op Rechtspersonen 2013

-

2015 1 22 november 2013

In de meerjarenbegroting 2014-2016 die door Justis als onderdeel van het jaarplan 2014 is opgenomen is
al rekening gehouden met de realisatie van deze baten.
Zonder de investering in de doorontwikkeling van RADAR is bovendien de gewenste toename van het
aantal risicomeldingen slechts mogelijk door een forse groei van de formatie. Deze groei kan achterwege
blijven al de doorontwikkeling van RADAR zn beslag krijgt. Het uitblijven van de noodzaak om de
formatie uit te breiden om het aantal risicomeldingen op peil te brengen, is eveneens te beschouwen als
baten.

4.3.3

Kostprijs producten
Met de geplande investeringen voor een efficiëntere inzet van de beschikbare capaciteit is Justis in staat
om met de beschikbare middelen, behalve kwalitatief hoogwaardige risicomeldingen ook meer
risicomeldingen af te geven en afnemers daarmee te voorzien van meer informatieproducten als
ondersteuning hij hun opsporings- en handhavingsactiviteiten. Deze toename is nodig om de verwachtte
behoefte van afnemers de komende jaren in te vullen en de afspraken die met DSP zijn gemaakt in te
vullen.
Bij de verwachte gelijkblijvende operationele kosten in de komende jaren leidt een toename van het
aantal producten dat kan worden afgegeven direct tot een evenredige verlaging van de kostprijs per
product. Met de geplande investeringen verwacht Justis een besparing tot ±60% van de bestaande
kostprijs te realiseren zoals weergegeven in figuur 1.

75G
S
201S

2014
—.—Ï0InI prdurIn

2011
—Oostp.js

Figuur 1. Overaicht toename producten en ontwikkeling kostenpriis

Pagina 25 van 28

ONGERUBRICEERDI DEFINITIEF 1 Toezicht op Rechtsperaarten 2013- 2015

5

22 november 2013

Doorontwikkeling toezicht op rechtspersonen

Voor de realisatie van de doelstellingen kiest Justis voor een gefaseerde aanpak waarin een
aantal
plateau’s wordt onderscheiden. Met deze plateau aanpak worden geformuleerde doelstellinge
n vertaald
naar praktisch haalbare en beheersbare stappen en kan rekening gehouden worden met
afhankelijkheden die er zijn met leveranciers en afnemers.
Voor realisatie van de doelstellingen 2013 —2015 zijn de volgende plateau’s bepaald welke in
de
navolgende paragrafen nader worden toegelicht:
1.
2.
3.

Overbruggingsfase
Transitiefase
Doorontwikkelfase

Na ieder plateau wordt de voortgang in de realisatie van de doelstellingen geëvalueerd en
wordt
nagegaan of de business case nog actueel is. Indien nodig wordt de business case bijgesteld
op basis van
actuele inzichten en ontwikkelingen. Voor elk plateau wordt voor aanvang een (projectplan) opgesteld
waarin de scope en aanpak nader worden uitgewerkt.

2013

2014

2015

Figuur 2. Plateau-aanpak bij verdere ontwikkeling toezicht op rechtspersonen

liet doel van de overbruggingsfase is om parallel aan de aanbesteding van ontwikkeling en beheer
van
RADAR de meest urgente aanpassingen en uitbreidingen (scope) van RADAR te realiseren zodat
deze
ontwikkelingen niet worden vertraagd als gevolg van de aanbesteding. Afspraken hierover zijn
vastgelegd
in de vaststellingsovereenkomst waarin de beëindiging van het contract met huidige leverancier Is
geregeld.
De fase is aangevangen nadat de huidige leverancier aan alle leveringsverplichtingen heeft voldaan
voor
RADAR release 1.0 in februari 2012. Met de ingang van deze fase is tevens een overstap gemaakt
naar
een Agile manier van ontwikkeling voor RADAR waarbij een vast ontwikkelteam op iteratieve wijze
de
doorontwikkeling realiseert. Gedurende de overbruggingsfase ligt de focus met name op de realisatie
van doelstelling 1 (wettelijke verplichtingen invullen> en wordt, verdeeld over 3 productiereleases,
een
aantal urgente uitbreidingen gerealiseerd waaronder automatische opschoning van gegevens conform
Pagina 26 van 28

ONGERUBRICEERDI DEFINI11EF 1 Toezicht op Rechtspersonen 2013

-

2015 1 22 november 2013

de eisen die de Wet Bescherming persoonsgegevens voorschrijft en een uitbreiding van de functionaliteit
om informatieverzoeken van afnemers af te handelen.
De totale doorlooptijd van de overbruggingsfase wordt bepaald door het moment dat de transitie naar
een nieuwe leverancier kan starten. Op basis van de huidige planning is dit op 1 april 2014.
Nadat een nieuwe leverancier is gecontracteerd zal een transitie plaatsvinden van alle kennis en
producten die nodig zijn voor de nieuwe leverancier om het beheer en de doorontwikkeling van RADAR
te kunnen overnemen. Gedurende deze fase ligt de doorontwikkeling van RADAR stil waardoor het van
belang is de doorlooptijd van de transitie zoveel als mogelijk te beperken.
Tevens worden in deze fase de voorbereidingen getroffen voor activiteiten die in plateau 3 zijn gepland.
De beoogde resultaten zijn door de tijdspanne van dit plateau, namelijk van april tot juli 2014 beperkt,
maar desalniettemin van essentieel belang voor het vervolg.
In de doorontwikkelfase richt Ju5tis zich op het realiseren van doelstellingen 2 en 3 door het toezicht
stapsgewijs om te vormen naar een vraag-gestuurde invulling het toezicht. In overleg met de afnemers
worden afnemer-specifieke profielen ontwikkeld. Op basis van deze profielen wordt vastgesteld met
welke prioriteit aanpassingen aan RADAR moeten worden gerealiseerd en nieuwe informatiebrannen
moeten worden aangesloten. Op deze manier volgt de doorontwikkeling de prioriteit en behoefte van
de afnemers.

5.1

Kansen en bedreigingen voor het behalen van de doelstellingen
Wanneer de doelstellingen niet (tijdig) worden gerealiseerd zal dit een negatieve invloed hebben om de
effectiviteit van het nieuw toezicht en kunnen de doelstellingen die met het nieuwe toezicht zijn
voorzien niet worden gerealiseerd. Het is daarom van belang om voortdurend rekening te houden met
kansen en bedreigingen die invloed hebben op de realisatie van de doelstellingen.
In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de grootste kansen en bedreigingen die momenteel worden
gezien. Bij aanvang van het programma wordt met de betrokken stakeholders een uitgebreide
risicoanalyse uitgevoerd en worden maatregelen voor de belangrijkste risico’s bepaald en belegd.
Gedurende de realisatie van de geplande doelstellingen zullen deze periodiek worden bijgewerkt en
gerapporteerd aan de stuurgroep om voortdurend zicht te houden op de ontwikkeling van kansen en
risico’s en tijdig de benodigde maatregelen te nemen.

Pagina 27 van 28

t

t

QNSERUBRICEEROI DEFINITIEF 1 Toezicht op Rechtspersonen 2013-2015

1 22 november 2013

Bijlage 1: Kansen en bedreigingen

U$eh4n.
HadEhfln4eciE

I_s 1

4

1

3

1

3

1

t

t

ø

1

v

horEca.

Lflopenolien
-1

-i

-i

svoid.tte.ot1

1

1

is

4

-,

1

It_t

Ueethtkoc,e bdntteneilnoncnidttenflo cm dcetetetttnentnteaitce,en
Mokedidheici ce, 3tnemetc mee Le Laten Eniacleten

2
3

ntetcmIbtnneenenctrncncetoEthnksitenoeOt 3333333k0e,

13
6
3

3
3

t

etele baten kunnenniel jeroatleeend oorden

3

3

3

3

q
0

3

Oneeldoende capaciteit beetItidbaar con’ otniecten

4

Ce dlhankciitiheldoerandere pralectenteidt toLaentnigtncin dnarcetwtkke

lleg

te onanIca3le heeft oneeldcentte kennis cie døet33eeteoaat ie maken
tcrcprteem hannteLaaveer,deneclbeI oao,den pm,akt ome cvdtenicede

5

1

eehne33 43e Op ilneenene

3

3

OonrotJdglegentndepoLlelek rI3ltende dneIctelll,gee nletmeeraan
Waeneertuartie detdant de mlnietertgedene toetegglngen
aa npsctlekenalnemnn eintwaat ban maten zat de
minhctet h:e’cner mncmoeotdinga mccce, leggen

it

-

3
3
0

3

3
33

lblth Daonaageeanonedccrenoaetutttt achten

3

3
3
1
3

6

3

9

3
3

3
3

3
3
3

3’
9
3
3
g

3
4

3

3

3

0
33

3

3

3

13
3

3

3
3

0

3

0

3
3

3

3

1

3

Pagina 28 van 28

9
9

3

3

tanoseenrtt.
Doordat mdcie patiljerttnetler mngelljkhate moottoten ban lenenenltcen

in

3

3
3

3

Akneemen
Otnemene hebben anonidaeedeeaoaciteir one 6tt dtagenan het teaiteerentfln
de dneLtLetirlen
Oeeeldnendevraa, bil de afnemen 3333 de ptcdarte,ntcnJcntta
JulLie bannler aeJuucLep,ed3utpn leenren dle de alnemeni Wennen
Cc neolteir kilo. eb,emete Ie envotdoende om devnnduttenc.nlu,Llt tekaneen cptadben

0
33

3
3

1

Leerat3eLeoen9oeI4r
ietnin-atleiene,antteiccm,Ien cemldtenoe meeoca’dtot Oetoaticatien
an de Oceicte Lnrtcerlnaagt
inia,matletece,anitern kunnendeg,nte hoeceehed Indtinaile
nIpttlId]Elfcetpn
Inintmentelscetaniie,c kunninnien dn3uiste Inlnimaltelnoeren
WijeIngen hij Oni,l,rmatleteun,antle, tedentot aanpuctingen in dec’ tontseelegen
bil 43333

3
3
3

0

i

3

3
3

t
0

‘3

t