Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2012–2013

2

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

2669
Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de minister en de staatssecretaris van
Financiën over witwaspraktijken op Cyprus (Ingezonden 17 juni 2013).
Antwoord van minister Dijsselbloem (Financiën), mede namens de
staatssecretaris van Financiën (ontvangen 24 juni 2013)
Vraag 1
Heeft u de rapporten, die door Deloitte en Moneyval geschreven zijn over
witwaspraktijken op Cyprus ontvangen en kunnen lezen? Zo ja, wanneer?
Antwoord 1
Ja. Ik heb deze rapporten maandag 17 juni jl. ontvangen.
Vraag 2
Klopt het dat alle Moneyval-rapporten die over Cyprus geschreven zijn in zijn
geheel openbaar zijn, maar dat dit rapport niet op de website van Moneyval
staat en zelfs niet is opgenomen in de database van stukken van de Europese
Raden?
Antwoord 2
De rapporten van Moneyval en Deloitte zijn op 17 juni jl. gepubliceerd op de
website van het Cypriotische Ministerie van Financiën. Ook is het rapport van
Moneyval te vinden op de website van de Raad van Europa.
Vraag 3
Klopt het beeld, dat uit de bijlage bij Kamerstuk 21 501-07 nr. 1058, Summary
report of main findings by Moneyval and the independent auditor, opstijgt,
namelijk dat alle voorgaande rapporten van Moneyval een volstrekt vertekend
en onvolledig beeld gaven van de strijd tegen witwassen in Cyprus?
Antwoord 3
De vorige evaluatie van Moneyval dateert uit september 2011. Deze
Moneyval-evaluatie ziet primair op de wet- en regelgeving en de instituties,
en minder op de daadwerkelijke effectiviteit van de implementatie door
financiële instellingen. De Eurogroep van 11 februari onderstreepte daarom
de noodzaak tot een adequate evaluatie van de implementatie van wet- en
regelgeving door de instellingen, waarbij werd afgesproken dat een onafhankelijke partij ingeschakeld zal worden om hier onderzoek naar te verrichten.
Zoals ook vermeld in het verslag van de Eurogroep en Ecofin Raad van 13 en

ah-tk-20122013-2669
ISSN 0921 - 7398
’s-Gravenhage 2013

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, Aanhangsel

1

14 mei 2013 (met kenmerk BFB 2013-5174M) blijkt uit het onderzoek dat niet
zozeer in de wet- en regelgeving tekortkomingen zijn, maar in de implementatie en naleving hiervan.
Vraag 4
Hebben de leden van de board van de ECB inzage gehad in de betreffende
rapporten van Moneyval en Deloitte?
Antwoord 4
De rapporten van Moneyval en Deloitte zijn, voordat ze door de Cypriotische
autoriteiten openbaar zijn gemaakt, beschikbaar gesteld aan de leden van de
Trojka, waaronder de ECB.
Vraag 5 en 6
Hoeveel geld is er na deze rapporten in totaal op verschillende wijzen vanuit
Europa ter beschikking gesteld aan Cyprus (inclusief via de ECB)?
Wie heeft de beschikking over deze rapporten en wie heeft ze kunnen lezen?
Antwoord 5 en 6
Een vooraarde voor uitkering van de eerste tranche van het ESM was, naast
implementatie van de extra voorwaarden/prior actions zoals vermeld in het
Memorandum of Understanding (MoU), afronding van het onderzoek naar de
implementatie van de anti-witwasmaatregelen bij financiele instellingen.
Zoals is vastgelegd in het MoU stelt Cyprus, samen met de Trojka een
actieplan op om de geconstateerde tekortkomeingen aan te pakken. Dit
actieplan dient afgerond te zijn voor de publicatie van het eerste voortgangsrapport van de Trojka in het derde kwartaal van 2013.Ik zal de Tweede Kamer
hiervan op de hoogte houden. De uitvoering van het actieplan wordt door de
Trojka gemonitord en de voortgang van de implementatie zal een integraal
onderdeel vormen van de programma-voorwaarden.
De ESM Raad van bewind heeft dan ook op 8 mei jl. ingestemd met uitkering
van de eerste tranche van maximaal 3 miljard euro, welke in twee subtranches zal worden uitgekeerd. De eerste subtranche van maximaal 2 miljard
euro is reeds uitgekeerd (zie ook verslag van de Eurogroep en Ecofin Raad
van 13 en 14 mei 2013, kenmerk BFB2013-5174M). De tweede subtranche van
maximaal 1 miljard euro zal voor 30 juni 2013 worden uitgekeerd.
Vraag 7
Klopt het dat op basis van deze rapporten nadere voorwaarden gesteld zullen
worden voor tranches van het hulpprogramma? Zo ja, welke?
Antwoord 7
De Cypriotische autoriteiten hebben op 17 juni 2013 de rapporten van
Moneyval en Deloitte gepubliceerd op de website van het Cypriotische
Ministerie van Financiën. Deze stukken zijn dus openbaar en voor iedereen
toegankelijk.
Vraag 8
Kunt u deze twee rapporten per ommegaande (binnen 5 dagen) doen
toekomen aan de Tweede Kamer?
Antwoord 8
De rapporten zijn reeds verzonden aan de Tweede Kamer. Zie hiervoor de
kamerbrief over publicatie rapporten Moneyval en Deloitte over de resultaten
van het onderzoek naar de implementatie van de anti-witwasmaatregelen bij
financiële instellingen van 18 juni 2013 met kenmerk BFB 2013–5910M.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, Aanhangsel

2