1311

m

p\

\

\y

Ministerie van Finanden

I HEDEN

I V M

VERZENDING AAN TK VOOR OP 13 MEI

Directie Strategic

“fER BESLISSING

Recht

Beleid

Aan

de staatssecretaris van Financien

Toeslaqen en Douane
Persoonsgegevens

nota

Tekenversie Kamerbrief Stand van zaken

signalen
mogelijk misbmik en oneigenlijk gebruik inzake de
hersteloperatie

Datum
11 mei 2022

Notanummer
2022 00001436M

Bijlagen

Aanleiding
Op de vorige nota heeft u een aantal vragen gesteld bij zowel de nota als de

1

Kamerbrief TK

2

Kamerbrief EK

3

Openbaarte maker
documenten

Kamerbrief Middels deze nota \worden uw vragen beantwoord en wordt akkoord

gevraagd voor verzending van de Kamerbrieven

Beslispunten
1

Bent u akkoord met verzending van de Kamerbrief aan beide Kamers

Zo

ja wilt u deze dan ondertekenen
2

\

in het kader van actieve openbaarmaking
met
verzending van deze nota en de onderliggende nota s aan de lOe VGR als
nazending

Gaat u akkoord

Kern

Separaat ontvangt u ook een nota vanuit DJZ over het Woo besluit inzake
mogelijke signalen misbruik en oneigenlijk gebruik met betrekking tot de
hersteloperatie
Waarom is het Woo besluit niet eerder meeoezonden met de IQe VGR

Overwogen is om het besluit als bijiage bij de VGR ook aan de Kamer te doen
De documenten waren echter op het moment van verzending nog niet
gereed voor publicatie en interne afstemming was nog niet afgerond

toekomen

Waarom ziln de signalen vanuit burgers bh Toeslaqen en Beiastinodienst niet
meenoenomen

bii het Woo besluit

Deze signalen vallen niet onder de reikwijdte van het verzoek dat is gedaan op

grond van de Wet open van bestuur inmiddels Wet open overheid Deze
signalen waren op het moment van indiening van het Woo verzoek niet
geTnventariseerd sterker deze mochten niet worden gei nventariseerd terwiji het
verzoek specifiek zag op de geTnventariseerde in de zin van beoordeelde

signalen
signalen

Er werd daarbij expliciet gewezen naar de Kamerantwoorden waarbij de
vanuit de meldpunten

niet waren gei nventariseerd

Waarom ziin de sionalen vanuit burgers bii Toeslaqen en Beiastinodienst niet

eerder meeaenomen
De signalen die bij deze meldpunten binnen zijn gekomen waren eerder niet
meegenomen bij de lOe VGR omdat er werd gekeken naar interne

signalen van

1 van 2

\j Onr
1198269

00001

r

medewerkers uit de organisatie of van gemeenten richting UHT

Daarnaast is de

behandeling van deze signalen in meldpunten stiigelegd sinds 2020
Waarboroen voor onderzoeken siqnalen vanuit de meldpunten
De vraag wanneer deze waarborgen zijn ingericht

beantwoorden

is nog niet goed te

Een verdere behandeiing is afhankelijk van de inrichting van de

noodzakelijke waarborgen hetgeen ook samenhangt met de afwikkeling van de

problematiek rondom F5V
Actieve ooenbaarmakinq

Sinds 1 juli 2021 dienen onderiiggende nota s aan Kamerbrieven die zien op

wetgeving of beieidsvorming in het kader van actieve openbaarmaking te worden

meegestuurd aan de Kamer Dit is nog niet gebeurd voor de lOe VGR Daarom
worden deze nota s nu meegestuurd Het is gebruikeiijk om daar even de Kamer
op te wijzen

Met uw akkoord worden de nota s definitief en zullen ze

geiakt

naar de

Kamers

worden verstuurd
Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
Niet van toepassing

Pagina 2 van 2

1198269

00001

Datum
Naam document
24-3-2022 Nota Stas TD - Uitwerking signalen en zorgen over de hersteloperatie
7-4-2022 Nota Stas TD - Nota beslispunten zorgen hersteloperatie

XozL
\

m

Ministerie van Firv^i^c

Directie Strategies
TER BESLI5SING

Recht

Beleid

Aan

de staatssecretans van Financien

Toeslagen en Douane

persoonsgegevens

nota

Uitwerking signalen en zorgen over de hersteloperatie
Datum
24 maart 2022

c

Notanummer
2022 0000105301

Bijiagen
1
Toelichtina per signaat

Aanleiding

2

Concept VGR tekat

Aan de Tweede Kamer is toegezegd om in de 10® VGR vender in te gaan op de

signalen en zorgen over de hersteloperatie Het gaat om enkele tientaiien signalen
die zijn geuit binnen UHT Toeslagen regutier MKB Particulieren en gemeenten
De signaien zijn divers van overcompensatie tot onterechte toekenning van de
herstelregelingen of frauduleuze handelingen in andere domeinen We hebben de
signalen verzameld en onderverdeeld in zes categorieen Per categorie hebben we
de signalen onderzocht en daaraan conclusies verbonden waarbij we gebTuIT
hebben gemaakt van de uitgangspunten van oe nefsfeloper
waardenkadei v an elBAlfcDJt stddl pel signaal tritgewerkfiiTde toelichting
n

EijTagel

Daarnaast vindt u in bijiage 2 de concepttekst voor de 10® VGR

Zes categorieen
1
fExcessievej overcompensatie

2

iemand heeft 2 000 euro schade

krijgt

1

bijstand
3

maar

30 000 euro vergoeding en ook de andere herstelregelingen zoals het
kwijtschelden van schulden
Misbruik op andere terreinen misbruik bij bijvoorbeeld de IB aangifte of de
Misbruik met KOT in enio iaar

gebruik in enig jaar

er is

bewezen dat er sprake is van oneigenlijk

maar voor de andere jaren

staat dit niet onomstotejijk

vast

A

Onterecht ontvanqen van de herstelreaelinq

iemand heeft de forfaitaire

nO

\

\

5

biijkt bij de integrale beoordeling onterechV
te zijn bijv omdat er sprake was van een reguliere terugvordering
Misbruik voor een fhooerej comoensatie een burger levert opzettelijk

6

Tussenoersonen

vergoeding ontvangen

0

maar dit

onjuiste informatie aan of ievert facturen voor niet bestaande schulden
een tussenpersoon biedt aan ouders te helpen bij een
verzoek tot compensatie en vraagt hier een hoge betaling voor ook als de
ouder waarschijnlijk geen recht heeft

Beslispunten
In deze nota vragen wij uw akkoord op
Voortzetten gekozen

benaderingswijze signalen en conclusies

Uitwerken stoppen van herstelbetalingen bij geen recht na IB
Uitwerken misbruikbepalingen in de herstelwet

Uitwerken ad hoc kader bij gevallen van ernstig misbruik
Oprichten verzamelpunt UHT voor signalen en periodieke bespreking
Communicatie over deze punten o a in de 10® VGR

Pagina l van 8

1197272

00001

Kern
We komen tot onderstaande conclusies en daaraan verbonden acties en
Stemt u in met het volgende
Geen misbrulk fcateoprie 1 t m 4’

uitwerking
•

o

Conclusie

Voor deze signalen en zorgen geldt dat dit
ingecalculeerde gevolgen zijn van de uitgangspunten en keuzes die
zijn gemaakt bij de opzet en uitwerking van de hersteloperatie

gedupeerde ouders rulmhartig compenseren en herstel bieden
ouders zijn met 30K goed geholpen
een

ander terrain of in enig jaar met KOT niet dat iemand niet

gedupeerd is
o

Voorstel

heeft

categorie 1 t m 3

Als na de integrale beoordeling blijkt dat iemand geen recht

maar wel

eerste toets

I

Veel

Bovendien betekent misbruik op

de forfaitaire vergoeding heeft ontvangen bij de

worden nog niet toeoekende herstelreaeiinaen niet meer

toeqekend en nog niet kwiltaescholden schuiden niet meer
kwiltaescholden We gaan niet al uitgekeerde herstelbetalingen
o

terugvorderen categorie 4
Het stopzetten van de regelingen kan via de beschikking die ouders
ontvangen na de integraie toets geregeid worden De ouder kan
hi
gen in bezwaar en beroep gaan We onderzoeken vender in
~

hoeverre dit
Risico

is
jiitvoerbaar
m^ste

gevallen zullen vergoedingen al betaald zijn en

■sehtffdSnzijn kwijtgescholden of overgenomen voor de uitkomst van
de integraie beoordeling

Er ontstaat hierdoor mogelijk een verschii
regelingen die nog niet gestart zijn bijv de kindregeling
Iemand die nu geen recht heeft na integraie beoordeling maar wel
30K heeft ontvangen heeft ook geen recht op de kindregeling terwiji
de vergoeding op grond van de kindregeling voor een latere groep al

voor

na

•

de eerste toets wordt gegeven

fErnstioI misbruik fcateaorie 5 en 6
o

Conclusie
zou

Bij deze signalen is wel sprake van ernstig misbruik en
terugvorderen van de uitgekeerde hersteibetalingen op zijn piaats

zijn
f

o

Voorstel

Bij beleidsbesluit is opgenomen dat in de wet zai worden

opgenomen dat bij opzettelijk verwijtbaar handeien terugvordering
van de forfaitaire vergoeding kan piaatsvinden
o

Hiermee is niet geregeid dat een conseauentie kan warden verbonden
aan

het misbruik van een herstelreaeling

onterechte uitbetalingen terug te vorderen

bijvoorbeeid door
Dit vraagt om een

aanvulling in de nieuwe herstelwet Ec wordt onderzocht in hoeverre
dit uitvoerbaar en juridisrh haalhaar i^
o

Vatpnorip S’

Met betrekking tot tussenpersonen bekijken we bij sterke vermoedens
over kwade

opzet hoe we hier vanuit de overheid naar kunnen

handeien

bijv door hier melding van te maken bij instanties of hierop
de samenwerking met gemeenten te zoeken
categorie 6
Handeien bil vermoeden van ernstig misbruik
o

Conclusie We richten geen aparte afdeling toezicht en handhaving
in en gaan niet proactief misbruik proberen te detecteren Dit past
niet bij de opzet van de hersteloperatie

o

f

Bovendien zijn er daarvoor

op dit moment te weinig signalen
Voorstel Er wordt op het moment dat een casus zich voordoet

waarbij er een sterk vermoeden is van misbruik en dit bewezen kan
worden bekeken hoe hiernaar gehandeld kan worden SRB en UHT
werken daarin samen en werken een ad hoc kader uit hoe deze

Pagina 2 van 8

1197272

00001

o

samenwerking eruit kan zien Hierbij worden ook pDGH en andere
betrokken partijen zoals de VNG en SBN aangehaakt
Ook ten aanzien van tussenpersonen wordt bij sterke aanwijzingen
bekeken hoe hiernaar gehandeld kan worden bijv door naar
opsporings of onderzoeksinstanties door te verwijzen

Verzamelen

•

o

o

monitoren en behandelen van interne en externe sionalen

Conclusie

Er is geen apart meldpunt nodig voor signalen Via
bestaande meldpunten worden signalen besproken met UHT Ook is
communicatie belangrijk om de werkwijze en bedoeling van de

hersteloperatie goed uit te ieggen Dit pakken we intern en extern op
Ook de VGR gebruiken we hiervoor
Voorstel UHT richt een verzamelount op voor signalen UHT en SRB
en

andere betrokkenen

werken samen aan een werkoroces en

behandelkader
De signalen worden periodiek besproken tussen DG Herstel

o

SRB en eventueel betrokkenen
wordt bekeken of

en zo

UHT en

4x per jaar Aan de hand daarvan

ja welke actie nodig is

Toelichting
Uitgangspunten
UHT heeft als opdracht om de gedupeerden financieel te compenseren en hen

•

herstel te bieden zodat zij

hun leven weer op kunnen pakken
De focus ligt
ook bij de uitvoering van de herstelregelingen
Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd ruimhartia
zorovuldiQ snel bewMsiast iiot bii Toeslaaen en vertrouwen in de burger
voor UHT dan

•

verhaal burger is leidend
Ook wordt er in principe niet teruoaevorderd tenzij er sprake is van evident of

•

opzettelijk misbruik
•

De BAR

Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoesiag heeft in haar advies
signalen en zorgen daar nog enkele waarden aan toegevoegd o a
continuiteit zet afgeronde dossiers niet op losse schroeven
voorspelbaarheid burger weet in weike fase hij is
aezamenliike
verantwoordelilkheid rijk en gemeenten
rechtyaardioheid ook hulp als
iemand op een ander terrein onrechtmatig heeft gehandeld en
kwaliteit professionaliteit PZB ers moeten ruimte krijgen om ouders te
helpen
Bij het omgaan met de signalen adviseert de BAR om focus te houden op
gedupeerden en door te gaan met de hersteloperatie Er wordt gepleit voor
een analyse van de signalen om tot een uniforme en herkenbare werkwijze
e
komen Biedt maatwerk en hanteer geen alles of niks benadering
fproportionaiiteitj en bij de overheid ligt de bewlislast heel hooa iemand is
onschuldig totdat anders is bewezen Tot slot wijst de BAK erop dat
persoonliik contact van belang is
V Deze uitgangspunten hebben we gehanteerd bij het uitwerken van de
handelswijze per signaal
over de

e

1

Vervoigstappen
Voor eventuele wijzigingen in de Wet hersteloperatie toeslagen wordt na

•

beleidsmatige besluitvorming in overleg met DGFZ bezien of dit wettelijk moet
worden geregeld en zo ja op welke manier en binnen welke termijn Ook zal
er voor de aanpak van ernstig misbruik een uitvoerinastoets gedaan moeten
worden
De aanpak van schulden

•

^

bij ernstig misbruik wordt nog verder onderzocht
Het is niet altijd mogeiijk om kwijtgescholden over overgenomen schulden
terug te draaien Hierin zullen we onder andere samenwerken met SBN

Pagina 3 van 8

1197272

00001

Bij private schulden spelen ook andere signalen een rol waarbij schuldeisers
hogere of niet bestaande schulden Indienen Deze signalen
worden momenteel gei nventariseerd en gemonitord De hulp aan de ouder
wordt doorgezet
via de ouder bijv

Werkwijze UHT

Handhaving
De bestaande handhavingsactiviteiten zien allereerst op het voorkomen
fouten bIj de aanvraag voor compensatie UHT beschikt hlervoor over
diverse vormen en momenten van interactie met de burgers telefonisch
van

digitaal balie

etc

Ook de eerste toets en integrale beoordellng zijn

hierop gericht
UHT is er niet op ingericht om bewust misbruik van de herstelregelingen

i

te detecteren

Dit past niet bij de opzet van de hersteloperatie Het
signaleren van georganiseerd misbruik is afhankelijk van individuele

medewerkers

UJHT heeft op dit moment
geen afdeling toezicht en

zowel juridisch als praktisrh
S_£j sprake ki v axurij5bruik UHT heeft
handhaving legt geen sancties op en er vindt

geen afstemming plaats met FIOD en het OM over eventuele inzet van het
strafrecht Het inrichten van een dergelijke afdeling bij UHT om bewust
misbruik te detecteren en te handelen bij misbruik lint aevoelia

Het kan

door ouders als dreigend worden ervaren door de ervaringen in het
verleden

Bovendien zijn er op dit moment weinig signalen van opzettelijk

misbruik
Voorstel is daarom om niet op vnnrhanri een afdelinQ in te ricbtem maar
YmrT5Bsteaf »deH orrrmunicatielijnen en \^technische
gebruik te
maken als er een signaal is dat moet worden opgepakt Deze aanpak

lijn^

wordt verder uitgewerkt door UHT en SRB

Signaalmanagement
Gezien de al bestaande structuren om signalen te melden

bijv het
meldpunt bij Toeslagen regulier meldpunt integriteit bij de
Belastingdlenst de vaktechnische lijn en het loket externe
overheidssamenwerking voor signalen van buiten lijkt het niet nodig om
nog een apart meldpunt op te richten voor signalen rondom de
hersteloperatie
Bij UHT komt een verzamelpunt om signalen vanuit de bestaande
meldpunten aan door te geven De signalen worden verzameld en
gemonitord UHT en SRB werken daarvoor een werkproces en
behandelkader uit Daarnaast komen DG Herstel

UHT en SRB en
eventueel betrokkenen 4x per jaar bijeen om de signalen te bespreken en
te

kijken of er meer actie op nodig is

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
Niet van toepassing

Pagina 4 van 8

1197272

00001

Bijiage 1
•

Toelichting per signaal

Overcompensatie
Snelheid en proDortionaliteit

een

groot deel van de gedupeerde ouders is

met de fotfaitaire vergoeding goed en snel geholpen

Dit is in lijn met de

de opzet van de herstelregeling
ContinuTteit voorspelbaarheid
een

een

groot deel van de aanmelders heeft al

eerste toets gehad en indien de uitkomst van deze toets positief was

de forfaitaire vergoeding ontvangen

Dit gaan we niet terugdraaien of

het overige deel anders behandelen

Ruimhartiqheid

er

is op voorhand niet te zeggen tot hoeveel schade een

kleine

terugvordering heeft geleid bij een ouder gezin
Overige herstelreaelinaen in sommige gevallen kan het kwijtschelden van
schulden vooral in het geval van zakelijke schulden tot hoge bedragen
leiden Vorig jaar is bekeken of de zakelijke schulden konden worden
uitgesloten van kwijtscheldlng maar gezien de al gedane toezegging dat
alle schulden zouden worden kwijtgescholden werd dit niet wenselijk
geacht Vanwege bovenstaande uitgangspunten zien we geen ruimte om
bijvoorbeeld voor een groep met weinig schade minder of geen overige
herstelregelingen toe te kennen
•

Misbrulk op een ander terrein

ProDortionaliteit als er sprake is van oneigenlijk gebruik op een ander
terrein dan betekent dat niet dat dit ook het geval is bij KOT

we

gaan

geen lijsten bijhouden
Wat doen we
o

Bij vergrijpboetes of strafrechtelijke veroordeling worden de
desbetreffende publieke schulden niet kwijtgescholden

o

Tussen Particulieren en CAP Inning wordt een samenwerking

opgezet om nog niet bekende vergrijpboetes of strafrechtelijke

•

veroordelingen door te geven dit gaat om slechts enkele
gevallen
o
Het loket externe gegevenssignalen bij UHT wordt gebruikt om
signalen over fiscale heffingen van MKB en Particulieren te
ontvangen
Misbruik KOT in enig jaar
Vertrouwen vertrouwen op het verhaal van de burger Misbruik in enig
jaar betekent niet dat iemand niet in een ander jaar daadwerkelijk
gedupeerd kan zijn
Hope bewiislast iemand is onschuldig totdat anders is bewezen Als er
onvoldoende bewijslast is voor de andere jaren KOT dan krijgt iemand
alsnog de forfaitaire vergoeding
Wat doen we
o

Als een medewerker bij UHT het vermoeden heeft dat de

informatie over het gebruik van de KOT in enig jaar bij een ouder

•

niet klopt dan kan de medewerker dit via de leidinggevende een
vertrouwenspersoon of vaktechnisch coordinator melden en kan er
gekeken worden of er nader onderzoek gedaan kan worden
Bij integrate toets biijkt geen recht
Zorqvuldiqheid de foutmarge in de eerste toets wordt geschat op 2 a 5
Het huidige beeld is dat we onder dit percentage blijven

Pagina 5 van 8

1197272

00001

Vertrouwen in de burger

er hoeft

wanneer

dat er geen recht is op herstel

bij de integrate toets blijkt

geen sprake
opzetteiijk misbruik te
zijn bij het indienen van de aanvraag door de burger
van

Wat doen we
o

Vanuit UHT wordt op alle mogelijke manieren ondersteuning

verleend aan de gedupeerden om te zorgen dat zij aanspraak
kunnen maken op alle regelingen en dat hierin geen fouten
worden gemaakt Indian er een verhoogd risico op onjuistheden
wordt gezien vragen we bijv extra informatie op
Er wordt niet teruggevorderd

Door de uitbreiding van de regeiingen

schulden worden kwijtgescholden
schulden

kindregeling

ex

ook van partner ook zakeiijke

partnerregeiing

is opnieuw bekeken of dit nog

terecht is
Het is vanuit het uitgangspunt betrouwbare overheid

voorspeibaarheid

niet wenselijk om alsnog het bedrag te gaan terugvorderen

Ook het

terugvorderen van al toegekende overige regelingen zoals de kindregeling
lijkt ons niet wenselijk gezien bovenstaande argumenten
Echter

we

vinden het niet wenseiilk om nog niet toeoekende regelingen

alsnoQ toe te kennen en nog niet kwiltoescholden of overoenomen
schulden kwiit te scheiden als we weten dat iemand niet oedupeerd is
•

Misbruik voor het verkrijgen van
Hoae bewilslast

meer

compensatie

indien er wei sprake is van ernstig misbruik dan moet er

bewijs zijn dat de burger wist dat hij zij geen recht zou hebben op
hogere vergoeding In de praktijk zai dit aiieen in uitzonderiijke gevallen
te bewijzen zijn
Wat doen we
o

o

Indien aan een burger een vergrijpboete is opgelegd

of diegene
strafrechteiijk is veroordeeld krijgt deze persoon geen eerste
toets maar een versneide integrale beoordeling
Bij beieidsbesiuit is geregeld dat terugvordering van de forfaitaire
vergoeding kan plaatsvinden bij opzetteiijk misbruik Al
kwijtgescholden schulden kunnen niet meer teruggedraaid
worden

De wet reoelt nog niet dat er een oevolo kan worden verbonden aan

ernstig misbruik van andere herstelreoelinaen

door biiv onterechte

uitbetaiingen terua te vorderen
•

Tussenpersonen
Vertrouwen in de burger

geluisterd

er wordt naar

het verhaal van de burger

ook als er sprake is van tussenpersonen

Wat doen we
o

We communiceren duidelijk aan ouders dat het niet nodig is om

hulp te krijgen van een tussenpersoon bij het indienen van een
Dit kan zeer laagdrempelig door te
bellen UHT biedt namelijk ondersteuning om de aanvraag goed te
laten verlopen
Belangrijk hierbij is dat het gaat om tussenpersonen met kwade
opzet er zijn ook tussenpersonen die de ouders heel goed helpen
Bij sterke vermoedens bekijken we hoe we hier vanuit de overheid
naar kunnen handelen bijvoorbeeld door hier melding van te
maken bij instanties als ACM of FIOD

verzoek tot compensatie

o

o

Pagina 6 van 8

1197272

00001

I

i

Ministerie van Finar

■en

Directie Strategie\
TER BESLIS5ING

Recht

Beleid

Aan

de staatssecretaris van Financien

Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

nota

Nota beslispunten zorgen hersteloperatie
Datum
7 april 2022
Notanummer
2022 0000118162

Bijlagen
1

Aanleiding
In een eerdere nota

zie bijlage 1} bent u gemformeerd over de zorgen en

signalen die vanuit de hersteloperatie zijn geuit
van

donderdag 31 maart jl

met u

besproken

conclusies op hoofdlijnen te onderschrijven

Nota d d

24 maart

signaler en zorgen over
de hersteloperatie

Deze nota is tijdens het overleg

U heeft daarin aangegeven de

maar dat u

de exacte beslispunten

graag duidelijker op papier te willen zien
In deze nota zijn de besiispunten per signaal en overkoepelend opgeschreven

Daarbij is een volgorde gehanteerd die aansluit op de tabel en VGR tekst Ook zijn
tot een verdere precisering gekomen voor welke regelingen terugvordering
van bedragen nu in de wet herstel toeslagen geregeld kan worden en voor welke
regelingen dit nog verder moet worden uitgezocht
we

Beslispunten

CaIaIaoc^Y

Stemt u in met het voloende

Beslispunt oer sionaal
•

Onterecht ontvangen herstelregelingen

voorheen signaal 4

Geen terugvordering van reeds betaalde bedragen
•

uX op v^ p 2

Stopzetten van nog niet toegekende herstelregelingen
hogere compensatie voorheen signaal 5
Terugvorderen van dat deal waarover ernstig misbruik is bewezen
Terugvordering wordt geregeld voor de volgende regelingen
o
Compensatie
o
Aanvullende compensatie voor hogere werkelijke schade

Misbruik voor een

o

0 GS

o

Aanvullende 0 GS tegemoetkoming voor de hogere werkelijke

tegemoetkoming

schade
o

Forfaitair bedrag

deze krijgt als enige terugwerkende kracht

omdat dit al in de Catshuisregeling was opgenomen
o
o
o

o

Compensatie voor afgeloste bestuursrechtelijke schulden
Compensatie voor afgeloste privaatrechtelijke schulden
Compensatie en tegemoetkoming niet KOT voor zover aan de

toekenning ervan een aanvraag ten grondslag ligt
Ouders in het buitenland
bedrag voor brede hutp

Voor bovenstaande wordt een uitvoeringstoets uitgevoerd

Er wordt nog verder uitgezocht in hoeverre er ook terugvordering van al
overgenomen private en kwijtgescholden publieke schulden kan

plaatsvinden

Paging 1 van 4

1197282

00002

I

Ook voor de kindregeling en ex partnerregeling wordt uitgezocht wanneer
terugvordering wel en niet van toepassing is omdat terugvordering in

•

principe alleen zal piaatsvinden bij degene die het misbruik heeft
gepleegd
Misbruik op andere terreinen voorheen signaal 2
Geen verdere actie vanuit de hersteloperatie
Schulden waarbij sprake is van ernstig misbruik worden niet

kwijtgeschoiden
Verdere actie ligt bij het domein waar misbruik heeft plaatsgevonden
•

Misbruik met KOT in enig jaar

voorheen signaal 3

Geen verdere actie vanuit de hersteloperatie

•

•

Compensate geldt alleen voor jaren waarin wel sprake is van
gedupeerdheid
Tussenpersonen voorheen signaal 6
In geval van sterke vermoedens wordt er bekeken of melding kan worden
gemaakt bij ACM of andere betrokken instanties
j
I
Overcompensatie voorheen signaal 1
Geen verdere actie
Dit zijn gevolgen van de uitgangspunten en keuzes van de

hersteloperatie

Dit nemen we mee in communicate

Aloemene beslisounten
•

Handelen bij vermoeden van ernstig misbruik
Er wordt een kader uitgewerkt hoe er gehandeld kan worden bij bewezen

ernstig misbruik
Er wordt geen aparte afdeling handhaving opgezet

UHT SR

B en DG

Herstel werken dit kader uit in samenwerking met VNG en S8IM
•

Signaalmanagement
Er wordt een proces Ingericht om periodiek de relevante signalen op te

halen bij de verschillende betrokken organisaties
per jaar besproken tussen DG Herstel

De signalen worden 6x

UHT en SRB en eventueel

betrokkenen
Er wordt geen apart meldpunt ingericht

via bestaande meldpunten

worden signalen periodiek verzameld
•

Communicatie
Er wordt gewerkt aan communicatie voor medewerkers en extern

betrokken partijen om de werking van de verschillende herstelregelingen
uit te leggen en eventuele misverstanden op te lessen

Kern
•

•

Op de volgende pagina zijn de signalen het huidig beleid en eventuele
aanvulling in een schematisch overzicht gezet Ook is daarin het aantal
signalen opgenomen Deze tabel wordt ook opgenomen in de 10® VGR zonder
aantallen
In de bijiage vindt u de nota van 24 maart jl

waarin per signaal de
overwegingen staan uitgewerkt hoe hiernaar te handelen waarbij ook de
uitgangspunten van de hersteloperatie en het advies van de BAK Bestuurlijke
Adviesraad Kinderopvangtoeslag is meegenomen

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
Niet van toepassing

Pagina 2 van 4

1197282

00002

r

Tabel 1

Uitwerking van categorieen signalen
Huidig beleid

Categorieen

Voorbeeld

Onterecht

Een ouder is op basis van de Wanneer een ouder door een De ouder maakt niet langer

eerste toets aangemerkt als

ontvangen

herstelregeling

en

heeft de

gedupeerde
forfaitaire vergoeding
en

Aanvulling

fout in de beoordeling

aanspraak op

onterecht als gedupeerd is

herstelbetalingen die nog
niet zijn uitgekeerd of

aangemerkt dan worden de
forfaitaire vergoeding en ook

kwijtschelding van schulden

uit eigen systemen overige herstelbetalingen

overige uitgekeerde

die nog niet zijn

blijkt 41

hersteibetalingen niet

kwijtgeschoiden

10 signalen

ontvangen
maar bij de

mogelijk

en

integrale

beoordeling blijkt dat de
ceruggevorderd
ouder toch niet gedupeerd is
Misbruik voor een

Een aanvrager verstrekt

\ ermoedens van mogelijk

In de wet zal worden

hogere

opzettelijk onjuiste

misbruik worden onderzocht

opgenomen dat

compensatie

informatie om een

hogere

en er wordt eventueel meer

terugvordering kan

vergoeding voor herstel te

informatie van de aanvrager

ontvangen

□pgevraagd

0 geconstateerde

Catshuisregeling staat het

plaatsvinden van
hersteibetalingen wanneer
er sprake is van bewezen

gevallen

voornemen

genoemd om in

opzettelijk evident onjuiste

4 Signalen

maar

In de

de wet op te nemen de

informatie Aiieen het

forfaitaire vergoeding terug

gedeelte waarover misbruik

te kunnen vorderen

is bewezen

wordt

teruggevorderd bij de
desbetreffende aanvrager

Misbruik op andere Een aanvrager waarbij

terreinen

i c m met

ernstig misbruik is
geconstateerd bij
bijvoorbeeld de bijstand

Het misbruik op andere

Niet van toepassing

terreinen dan KOT heeft geen Publieke organisaties die

gevolgen voor de toepassing schulden kwijtschelden
van herstelregelingen
hebben hiervoor eigen
Schulden op andere terreinen procedures ingericht

volgende categone
15 signalen

waarbij er sprake is van een
vergrijpboete of
strafrechteiijke veroordeling
worden niet kwijtgeschoiden

Misbruik met KOT

Er is bewezen dat er sprake

Misbruik van KOT in enig jaar Niet van toepassing

in enig jaar

is van oneigenlijk gebruik in

heeft geen invioed op de

nodig is er contact tussen

enig jaar bijvoorbeeld door

beoordeling van andere

UHT en Toeslagen regulier

i c m

vorige

middel van een
maar voor de

jaren

Indien

Voor het jaar waarin
is van bewezen

categorie 15

vergrijpboete

signalen

andere jaren staat dit niet

misbruik kan er geen

onomstotelijk vast

aanspraak gemaakt worden

Bijvoorbeeld wanneer een
tussenpersoon tegen hoge
vergoeding aanbiedt om
ouders te helpen bij een

Via communicatie worden

Bij sterke vermoedens

ouders erop gewezen dat

tegen tussenpersonen

aanmelding zeer

wordt bekeken of hier

verzoek om compensatie

door te beiien

terwijl duidelijk is dat de

uiteraard wel toegestaan om

ouder geen recht heeft

hulp van een ouder te

Excessieve

Een ouder heeft een

Alle ouders waarvan

Niet van toepassing

overcompensatie

terugvordering van

gedupeerdheid is

wordt aanvullende

tweeduizend euro gehad en

vastgesteld ontvangen

communicatie opgezet op

minimaal de forfaitaire

aile bovenstaande punten

er sprake

op de herstelregelingen

Tussenpersonen
met verkeerde

bedoelingen
2 signalen

laagdrempelig kan namelijk melding van gemaakt kan
Het is

worden

bijv bij de ACM

srijgen

10 signalen

krijgt

nu

de forfaitaire

Er

Paging 3 van 4

1197282

00002

\

ergoeding van dertigduizend vergoeding en de

euro

en

ook de andere

herstelregelingen zoals het

kwijtschelden van schulden

voor medewerkers en

Dit wordt

schuldenaanpak
aangevuld met de

extern betrokken partijen

kindregeling en ex
partnerregeling

Paging 4 van 4

1197282

00002