Bijlage 0. Inventarisatielijst bijlagen openbaarmaking Risicoclassificatiemodel
Toeslagen
01. GEB Risicoclassificatiemodel Toeslagen.pdf

-

02. Werkbeschrijving Risicoselectie.pdf

-

03. Bron data SVB.pdf
Brongegevens van de Sociale Verzekeringsbank waarin staat welke ouder recht heeft op
kinderbijslag. Gebruikt om ouder-kindrelaties te bepalen.
04. Bron data Bezwaren.pdf
Geeft aan welke aanvragers een lopend bezwaar hebben. Deze aanvragers worden niet
aangeboden voor controle.
05. Betrokkenen HT.pdf
Geeft een overzicht van aanvragers, partners en medebewoners op de beschikking
huurtoeslag. Onder meer gebruikt om ervoor te zorgen dat aanvragers met een overleden
persoon in het gezin niet aangeboden worden voor controle.
06. Beschikking KOT.pdf
Basisgegevens van de klaarstaande beschikking kinderopvangtoeslag, zoals toeslagbedrag
en inkomen.
07. Beschikking HT.pdf
Basisgegevens van de klaarstaande beschikking huurtoeslag, zoals toeslagbedrag en
inkomen.
08. Bron data Basisregistratie adressen en gebouwen.pdf
Geeft informatie over onder meer het woondoel en de oppervlakte van een pand. Gebruikt
in het model van huurtoeslag om bijvoorbeeld de grootte van het pand te relateren aan de
hoogte van de huur.
09. Afkortingen Brondata en Halfproducten.pdf

II

10. Bron data COA.pdf
Gegevens over de inning van toeslagenschulden (hoogte en status van invordering).
11. Bron data Aangeleverd (Bezwaren).pdf
Lijst van aanvragers die behandeld worden door het Stella-team. Deze aanvragers mogen
niet aangeboden worden ter controle.
12. Halfproduct WOZ.pdf
Gegevens over de waarde van een pand. Uiteindelijk nooit toegepast in het model.
13. Halfproduct Vluchtelingenwerk.pdf
Aanvragen die conform het convenant met Vluchtelingenwerk/COA door deze partijen zijn
gedaan mogen niet aangeboden worden ter controle (Controle vindt plaats door
Vluchtelingenwerk/COA).
14. Halfproduct Uitval en Uitworp.pdf
Gebruikt om aan te geven hoeveel technische onvolkomenheden door TVS zijn
geconstateerd in de aanvraag.
15. Halfproduct Uitsluitlijst RS werkbundels.pdf
Aanvragers waarvan op dit moment een controle plaatsvindt staan op de uitsluitlijst om te
voorkomen dat tijdens de controle een nieuwe beschikking wordt uitgegeven. Dit mag pas
na de controle. Deze aanvragers kunnen op dit moment niet opnieuw worden aangeboden
ter controle.
16. Uitsluitlijst onbekende aanvragers en nieuwe aanvragers buitenlands
adres.pdf
Aanvragers waarvan op dit moment een controle plaatsvindt in het kader van onbekende
aanvragers en nieuwe aanvragers staan op de uitsluitlijst om te voorkomen dat tijdens de
controle een nieuwe beschikking wordt uitgegeven. Dit mag pas na de controle. Deze
aanvragers kunnen op dit moment niet opnieuw worden aangeboden ter controle.
17. Signaallijst adressen.pdf
Op deze lijst staan adressen waar geen recht op huurtoeslag bestaat omdat hier geen
sprake is van een zelfstandige woning. Deze aanvragen worden in een apart proces
gecontroleerd.
18. Bron data 6PP Postcodes.pdf
Geeft een overzicht van de locatie van postcodes. Gebruikt in het model huurtoeslag om
de afstand tussen het woonadres en de kinderopvang te berekenen.
19. Halfproduct Terugkoppeling vorige acties.pdf

I

III
III

I
I
I

-

III
V
III

I
III

III

IV

I
III

1

Overzicht van de resultaten van eerdere acties. Gebruikt voor rapportages en om eerder
behandelde aanvragers niet nogmaals aan te bieden voor controle, later vervangen door
product Eerdere Acties (21 & 66).
20. Bron data Deeljaar Beschikking HT.pdf
Bevat detailinformatie over de beschikking huurtoeslag, zoals de hoogte van de huur.
21. Bron data Eerdere Acties.pdf
Overzicht van de resultaten van eerdere acties. Gebruikt voor rapportages en om eerder
behandelde aanvragers niet nogmaals aan te bieden voor controle, opvolger van
Terugkoppeling vorige acties (19), Terugkoppeling Steekproef (51) en Control
klantbehandeling (55).
22. Bron data Ouder en Kind.pdf
Ouder-kindrelaties uit de basisadministratie om te kunnen vergelijken met de ouders die
volgens SVB recht hebben op kinderbijslag.
23. Bron data Onbekende Aanvragers.pdf
Geeft een overzicht van aanvragers die nog niet bekend zijn bij de Belastingdienst en dus
gecontroleerd moeten worden in het proces Onbekende aanvragers.
24. Bron data Nihilstellers.pdf
Aanvragers die eerder na controle nihil zijn gesteld.
25. Bron data Landelijk Register Kinderopvang.pdf
Geeft de ingeschreven opvanglocaties in het Landelijk Register weer. Onder meer gebruikt
om de afstand van het woonadres van de aanvrager tot de kinderopvang te berekenen.
26. Tijdreizen KOT.pdf
Beschrijft het proces tijdreizen, dat onderdeel is van het trainen van het model voor de
Kinderopvangtoeslag.
27. Bron data IP-adressen.pdf
Selecteert vanaf welk IP-adres een aanvraag is gedaan, om zo uit te kunnen sluiten dat
massaal vanaf 1 IP-adres aanvragen worden ingestuurd. Uiteindelijk nooit toegepast in het
model.
28. Deeljaar beschikking KOT.pdf
Bevat detailinformatie over de beschikking kinderopvangtoeslag.
29. Bron data Indeling resultaat.pdf
Geeft de bedrijfsregels weer die ná het draaien van het model leiden tot een mogelijke
behandeling.
30. Tijdreizen HT.pdf
Beschrijft het proces tijdreizen, dat onderdeel is van het trainen van het model voor de
Huurtoeslag.
31. Bron data conceptbeschikkingen HT.pdf
Detailinformatie vanuit de conceptbeschikkingen huurtoeslag, zoals de hoogte van de
huur.
32. Bron data Naam Vereniging.pdf
Conform het convenant helpt deze woningbouwvereniging zelf met het doen van de
aanvragen huurtoeslag. Deze aanvragers mogen niet worden aangeboden ter controle.
33. Bron data geblokkeerde LRK.pdf
Lijst van LRK’s (opvanglocaties) waarvan de aanvragers integraal geselecteerd moeten
worden voor toezicht. Uiteindelijk nooit toegepast in het model.
34. Bron data FRS Meldingen.pdf
Alle meldingen van aanvragers, toeslagenmedewerkers en derden in TVS, bijvoorbeeld
wijzigingen van opvanggegevens of inkomens.
35. Bron data Excepties.pdf
Lijst van aanvragers waarvan na een handmatige steekproef is gebleken dat zij niet
geselecteerd mogen worden voor controle.
36. Bron data IGS.pdf
Bron die in gebreke stellingen weergeeft. Als de aanvrager Toeslagen in gebreke heeft
gesteld mag deze niet geselecteerd worden voor controle.
37. Halfproduct SVB.pdf
Verwerking van gegevens van de Sociale Verzekeringsbank om ouder-kindrelaties te
bepalen.
38. Halfproduct PIT.pdf
Maakt een selectie van aanvragers die genoteerd staan in PIT en een toeslag hebben.
Uiteindelijk nooit toegepast in het model.
39. Halfproduct Ouder en Kind.pdf

I
III

II
IV
I
I
V

I
III
I
III
V
I
III
III
II
V
II

2

Ouder-kindrelaties uit de basisadministratie om te kunnen vergelijken met de ouders die
volgens SVB recht hebben op kinderbijslag.
40. Halfproduct BAG.pdf
Geeft informatie over onder meer het woondoel en de oppervlakte van een pand. Gebruikt
in het model van huurtoeslag om bijvoorbeeld de grootte van het pand te relateren aan de
hoogte van de huur.
41. Aangeleverde Stellaposten.pdf
Lijst van aanvragers die behandeld worden door het Stella-team. Deze aanvragers mogen
niet aangeboden worden ter controle.
42. Halfproduct 6PP.pdf
Geeft een overzicht van de locatie van postcodes. Gebruikt om de afstand tussen het
woonadres en de kinderopvang te berekenen.
43. Bron data WOZ.pdf
Gegevens over de waarde van een pand. Uiteindelijk nooit toegepast in het model.
44. Halfproduct Bezwaren.pdf
Geeft aan welke aanvragers een lopend bezwaar hebben. Deze aanvragers worden niet
aangeboden voor controle.
45. Bron data Wanbetalers.pdf
Geeft aan welke aanvragers genoteerd staan als wanbetaler van de zorgpremie bij het
CJIB.
46. Bron data VIP.pdf
Lijst van aanvragers die geregistreerd staan als VIP in TVS. Deze aanvragers moeten in
geval van controle door speciaal geautoriseerde medewerkers worden behandeld.
47. Bron data VHA.pdf
De hoogte van de huur zoals doorgegeven aan Toeslagen door de verhuurder.
48. Bron data Uitval.pdf
Gebruikt om aan te geven hoeveel technische onvolkomenheden door TVS zijn
geconstateerd in de aanvraag.
49. Bron data Uitsluitlijst.pdf
Aanvragers waarvan een controle plaatsvindt staan op de uitsluitlijst om te voorkomen dat
tijdens de controle een nieuwe beschikking wordt uitgegeven. Dit mag pas na de controle.
Deze aanvragers kunnen niet opnieuw worden aangeboden ter controle.
50. Bron data Uitgesloten Adressen.pdf
Op deze lijst staan adressen waar geen recht op huurtoeslag bestaat omdat hier geen
sprake is van een zelfstandige woning. Deze aanvragen worden in een apart proces
gecontroleerd.
51. Bron data Terugkoppeling steekproef.pdf
Overzicht van de resultaten van eerdere acties. Gebruikt voor rapportages en om eerder
behandelde aanvragers niet nogmaals aan te bieden voor controle, later vervangen door
product Eerdere Acties (21 & 66).
52. Bron data Vluchtelingenwerk.pdf
Aanvragen die conform het convenant met Vluchtelingenwerk/COA door deze partijen zijn
gedaan mogen niet aangeboden worden ter controle (Controle vindt plaats door
Vluchtelingenwerk/COA).
53. Halfproduct BVR.pdf
Gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie, zoals inschrijvingen op het woonadres.
54. Halfproduct COA.pdf
Gegevens over de inning van toeslagenschulden (hoogte en status van invordering).
55. Halfproduct Control klantbehandeling.pdf
Overzicht van de resultaten van eerdere acties. Gebruikt voor rapportages en om eerder
behandelde aanvragers niet nogmaals aan te bieden voor controle, later vervangen door
product Eerdere Acties (21 & 66).
56. Nihilstellers.pdf
Aanvragers die eerder na controle nihil zijn gesteld.
57. Halfproduct Melding FRS.pdf
Alle meldingen van aanvragers, toeslagenmedewerkers en derden in TVS, bijvoorbeeld
wijzigingen van opvanggegevens of inkomens.
58. Halfproduct LRK.pdf
Geeft de ingeschreven opvanglocaties in het Landelijk Register weer. Onder meer gebruikt
om de afstand van het woonadres van de aanvrager tot de kinderopvang te berekenen.
59. KOT Model.pdf
60. Halfproduct IP lijst.pdf

I

III
I
V
III
I
III
I
I
III

IV

III

III

I
I
III

I
I
IV
V
3

Selecteert vanaf welk IP-adres een aanvraag is gedaan, om zo uit te kunnen sluiten dat
massaal vanaf 1 IP-adres aanvragen worden ingestuurd. Uiteindelijk nooit toegepast in het
model.
61. Halfproduct IGS.pdf
Bron die in gebreke stellingen weergeeft. Als de aanvrager Toeslagen in gebreke heeft
gesteld mag deze niet geselecteerd worden voor controle.
62. HT Model.pdf

III
-

63. Halfproduct Naam Vereniging.pdf
Conform het convenant helpt deze woningbouwvereniging zelf met het doen van de
aanvragen huurtoeslag. Deze aanvragers mogen niet worden aangeboden ter controle.
64. Geblokkeerde LRK.pdf
Lijst van LRK’s (opvanglocaties) waarvan de aanvragers integraal geselecteerd moeten
worden voor toezicht. Uiteindelijk nooit toegepast in het model.
65. Halfproduct FRS Melding 8.pdf
Lijst van alle toeslagaanvragen die zijn binnengekomen in TVS.
66. Eerdere acties.pdf
Overzicht van de resultaten van eerdere acties. Gebruikt voor rapportages en om eerder
behandelde aanvragers niet nogmaals aan te bieden voor controle, opvolger van
Terugkoppeling vorige acties (19), Terugkoppeling Steekproef (51) en Control
klantbehandeling (55).
67. DTM KOT.pdf
Voorbewerking van verschillende bronnen om tot een tabel te komen met geaggregeerde
gegevens per aanvrager.
68. DTM KOT overzicht.pdf
Overzicht van verschillende bronnen die in DTM worden samengevoegd.
69. DTM HT.pdf
Voorbewerking van verschillende bronnen om tot een tabel te komen met geaggregeerde
gegevens per aanvrager.
70. DTM HT overzicht.pdf
Overzicht van verschillende bronnen die in DTM worden samengevoegd.
71. Risicoselectie Controle Matrix.pdf
Hulpmiddel voor analisten om te controleren of alle stappen tijdens het draaien van
risicoclassificatie goed zijn doorlopen.
72. Schema wie op welke lijst.pdf
Technisch schema waarin de verschillende behandelopties na het draaien van
risicoclassificatie worden weergegeven.
73. DeelPIA Behandelkeuzemodel HT.pdf

III

74. Rapport Risicoselectie 2018.pdf

-

75. Beantwoording Vraag F.9 AUT.pdf

-

V
I
III

-

Categorieën:
I.
Documentatie over gebruikte indicatoren
II.
Documentatie over aangeboden, maar niet door het model gebruikte indicatoren
III.
Documentatie over gegevens die gebruikt zijn om keuzes te maken over wel of niet
aanbieden van posten
IV.
Documentatie over gegevens die gebruikt zijn in processen die samenhangen met
risicoclassificatie.
V.
Documentatie over bronnen die op geen enkele manier gebruikt zijn in het model
Betekenis brondata: Beschrijving van de oorspronkelijke bron zoals die aangeleverd wordt voor
het draaien van het risicoclassificatiemodel.
Betekenis halfproduct: Beschrijving van het script dat de gegevens in de oorspronkelijk bron
omvormt tot kant en klare indicatoren, bijvoorbeeld het tellen van aantal inschrijvingen op een
adres volgens de basisadministratie.

4