1
> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20017
2500 EA Den Haag

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
F&O
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.justitie.nl

Datum
24 juni 2010
Onderwerp Stand van zaken onderhandelingen SWIFT-overeenkomst

Ons kenmerk
5658455/10
Uw kenmerk
145543.06u
Bijlagen
2

Op 8 juni jl. verzocht u mij u een overzicht van de stand van zaken met
betrekking tot de inhoud van de zogenaamde SWIFT-overeenkomst te doen
toekomen, op het moment dat daar meer informatie over beschikbaar zou zijn.
Thans is dat het geval.

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Op 11 juni jl. hebben de Europese Commissie en de Verenigde Staten op
ambtelijk niveau overeenstemming bereikt over de nieuwe ontwerpovereenkomst.
De tekst zal nu in beginsel als A-punt ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
Raad van Ministers van de EU, die bijeenkomt in de samenstelling van de
Landbouwraad op 28-29 juni a.s., en zoals gebruikelijk dan over A-punten kan
beslissen, en daarna aan het Europees Parlement. De thans ook in Nederlandse
vertaling beschikbare tekst van de ontwerp-Raadsbesluiten tot goedkeuring en
sluiting van de nieuwe ontwerpovereenkomst1 voeg ik te uwer kennisneming als
bijlagen bij deze brief.
De Nederlandse regering stemt in met de voorliggende ontwerpovereenkomst en
hoopt dat deze, gelet op het grote belang van voortzetting van de intensieve
samenwerking met de Verenigde Staten op het terrein van de bestrijding van
terrorisme(financiering), spoedig in werking zal kunnen treden. De Europese
Commissie streeft naar goedkeuring van de overeenkomst door het Europees
Parlement in de eerste week van juli.
De ontwerpovereenkomst voorziet, anders dan de in februari verworpen
overeenkomst, niet meer in toepassing van de rechtshulpovereenkomsten met de
Verenigde Staten als mechanisme voor informatieoverdracht, maar in een

1

Doc. 11222/10 JAI 556 USA 86 RELEX 561 DATAPROTECT 49 EN 11223/10 JAI 557 USA
87 RELEX 562 DATAPROTECT 50. Daarbij zij aangetekend dat er een corrigendum is
uitgegaan met betrekking tot het eerstgenoemde document: artikel 12, derde lid, van de
ontwerpovereenkomst wordt geschrapt. Bovendien zal in het ontwerp-Raadsbesluit tot
sluiting een nieuw artikel 2 worden ingevoegd, luidende: "The Commission is invited to
submit to the Parliament and the Council, no later than one year from the entry into force of
this agreement, a legal and technical framework for the extraction of data on EU territory"
(Noot: Nederlandse vertaling is nog niet beschikbaar).

Pagina 1 van 2

centrale rol voor Europol. In concreto zal deze organisatie gaan verifiëren of de onder Amerikaanse wetgeving uitgevaardigde - verzoeken om de verstrekking
van op het grondgebied van de EU opgeslagen gegevens betreffende het
betalingsberichtenverkeer over financiële overdrachten en aanverwante gegevens
voldoen aan de in de artikel 4, tweede lid, van de in de ontwerpovereenkomst
genoemde criteria. Artikel 12, eerste lid, van de ontwerpovereenkomst voorziet
daarbij bovendien in de aanwijzing van onafhankelijke toezichthouders op de
gegevensverstrekking, onder wie een persoon die door de Europese Commissie
zal worden aangewezen.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
F&O
Datum
23 juni 2010
Ons kenmerk
5658455/10

De ontwerpovereenkomt bevat meer waarborgen op het gebied van dataprotectie
en individuele rechtsbescherming dan de vorige overeenkomst. Ter illustratie
daarvan een aantal voorbeelden: de US Treasury zal ingevolge artikel 14 onder
meer een website openen met allerlei juridische en praktische informatie voor
(EU) burgers over het Terrorist Finance Tracking Program (TFTP). Artikel 15 regelt
het recht op informatie door tussenkomst van de nationale toezichthoudende
autoriteit en belast de Privacy Officer van de US Treasury met deze taak aan
Amerikaanse zijde. Artikel 16 voorziet in de mogelijkheid van rectificatie,
blokkeren en verwijderen van gegevens bij onjuiste vermelding of verwerking.
Voor het doorgeven van informatie aan derde landen is voortaan ingevolge artikel
7 voorafgaande toestemming van de betrokken lidstaat vereist, d.w.z. de lidstaat
waarvan de desbetreffende persoon burger of ingezetene is. De regeling ten
aanzien van niet-discriminatoire “redress” in artikel 18 is verbeterd en de
overeenkomst bevat in artikel 13 ook een solide evaluatiemechanisme. Er wordt
verder in de preambule van de ontwerpovereenkomst en door middel van een
afzonderlijke verklaring van de Raad een duidelijke koppeling gelegd met het nog
tot stand te brengen specifieke dataprotectieverdrag tussen de EU en de
Verenigde Staten.
Tot slot doet de ontwerpovereenkomst recht aan de wens van onder meer de
Nederlandse regering, verschillende andere lidstaten en het Europees Parlement
te komen tot een grotere mate van reciprociteit bij de informatie-uitwisseling
tussen de Verenigde Staten en de EU in het kader van deze overeenkomst. Naast
een verplichting tot spontane informatieverstrekking voor de Verenigde Staten in
artikel 9 en de in artikel 10 genoemde mogelijkheid van zoekopdrachten in de
TFTP-databank vanuit de EU bevat artikel 11 van de overeenkomst ook een
voorziening voor de situatie dat de EU zijn eigen ‘TFTP’ ontwikkelt.2 In deze
bepaling is bovendien vastgelegd dat de Verenigde Staten daarbij zullen helpen.
De Minister van Justitie,

2

Zie ook de vorige voetnoot.
Pagina 2 van 2