F364/F370/31003494

Pels Rijcken

Versie 24 november 2015

5 Droogleever
Fortuijn advocaten
en notarissen

STATUTENWIJZIGING

van de naamloze vennootschap:

IZZ ZORGVERZEKERAAR N.V.,

statutair gevestigd te Arnhem

Heden, negenentwintig

december tweeduizend

Adrianus

de Zeeuw, notaris te 's-Gravenhage,

mevrouw

mr. Marie-Jeanne

woonplaats

vijftien, is voor mij, mr. Cornelis

verschenen:

Jacobine Louise Angela Marina Zillikens-Loos, te dezen

kiezend ten kantore van Pels Rijcken

AC) 's-Gravenhage,

Bezuidenhoutseweg

57, geboren te Gilze en Rijen op

zevenentwintig

juni negentienhonderdnegenenzestig.

De comparant

heeft verklaard dat:

de algemene vergadering

5 Droogleever Fortuijn N.V. te (2594—

van de naamloze

vennootschap:

IZZ

ZORGVERZEKERAAR N.V., statutair gevestigd te Arnhem,

met adres:

(6811 KS) Arnhem,

in

handelsregister

Nieuwe Stationsstraat

van de Kamer van Koophandel

hierna te noemen : "de Vennootschap",

vijftien buiten vergadering

om de comparant

onder nummer

het

09143315,

op een december tweeduizend

heeft besloten om de statuten van de Vennootschap

met ingang van een januari tweeduizend
besluiten

12, ingeschreven

zestien algeheel te wijzigen, alsmede-

te machtigen deze akte te doen verlijden, van welke

blijkt uit een besluit buiten vergadering,

waarvan

een exemplaar aan-

deze akte wordt gehecht;
van de op grond van artikel

vereiste goedkeuring

18 lid 1 sub g. van de statuten van Vennootschap—

van de Raad van Commissarissen

van de Vennootschap

voor het besluit van het Bestuur van de Vennootschap

tot het doen van een

voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap,
uittreksel van de notulen van het verhandelde

Company.info

blijkt uit een

in de vergadering

van de Raad—

2/18

Pels Rijcken

5 Droogleever
Fortuijn advocaten
en notarissen

van Commissarissen

vijftien, waarvan

c.

van de Cooperatie van tien december tweeduizend

een kopie aan deze akte wordt gehecht;

van de op grond van artikel 26 lid 7 sub k. van de statuten

van de cooperatie:—

Cooperatie VGZ U.A., statutair gevestigd te Arnhem, met adres:
Arnhem,

Nieuwe Stationsstraat

Kamer van Koophandel

12, ingeschreven

onder nummer

(6811 KS)

het handelsregister

in

de-

van

10029718, hierna te noemen: "de

Cooperatie", vereiste goedkeuring van de Raad van Commissarissen van de
Cooperatie voor het sub a. vermelde aandeelhoudersbesluit
van het Bestuur
van de Cooperatie als bestuurder

blijkt uit een uittreksel

d.

van de Vennootschap,—

van de notulen van het verhandelde

van de Raad van Commissarissen

tweeduizend

van de aandeelhouder

vijftien, waarvan

in de vergadering

van de Cooperatie van tien december

een kopie aan deze akte wordt gehecht;

de statuten van de Vennootschap

laatstelijk zijn gewijzigd bij akte, verleden op

dertien voor mr. ). van der Weele, notaris te

vier november tweeduizend

Lelystad.

Ter uitvoering
handelend

van voormeld

besluit tot statutenwijziging

als vermeld, verklaard

heeft de comparant,

de statuten van de Vennootschap

ingang van een januari tweeduizend

bij deze akte met

zestien algeheel te wijzigen als volgt:

STATUTEN.
HOOFDSTUK

I.

Be ri sbe alin en.
Artikel

1.

In de statuten

a.

wordt verstaan onder:

Algemene Vergadering

zowel het orgaan dat wordt gevormd

aandeelhouders

door de

als de bijeenkomst van de

aandeelhouders;

C.

Blz

Besluit langdurige

Bestuur

het bestuur van de Vennootschap;

Cooperatie

Cooperatie VGZ U.A., statutair gevestigd

zorg ;

te-

Arnhem;

e.

)aarrekening

de balans en de winst- en verliesrekening

met de toelichting;

jaarvergadering

de Algemene Vergadering
Aandeelhouders
en vaststelling

g.

Raad van Commissarissen

Company.info

bestemd tot de behandelingvan de )aarrekening;

de raad van commissarissen

Vennootschap;

van

van de

3/18

Pels Rijcken

5, Droogleever
Fortuijn advocaten
en notarissen

h.

schriftelijk

via gangbare

communicatiekanalen

overgebracht

en mogelijk op schrift te

reproduceren

bericht;

de rechtspersoon,

Vennootschap

van deze

onderwerp

statuten ;

j.

Wet langdurige

Wlz

HOOFDSTUK

zorg.

II.

NAAM. ZETEL. DOEL.

Naam en zetel.
Artikel 2.

2.1.

De Vennootschap

2.2.

Zij heeft haar zetel

draagt de naam: IZZ Zorgverzekeraar

N.V.

te Arnhem.

Doel.
Artikel

3.

3.1.

De Vennootschap

a.

heeft ten doel:

het uitoefenen

van het ziektekostenverzekeringsbedrijf

het verrichten-

herverzekeringsbedrijf

op het gebied van ziektekosten,

van andere activiteiten

op het gebied van de gezondheidszorg

algemeen, alsmede de bevordering

b.

en het

in

van de volksgezondheid;

het (doen) uitvoeren van de Wlz en daarmee verband

houdende

het Blz, in het werkgebied

Nederland;

en regelgeving,

waaronder

die voortvloeien

het afwikkelen van de rechten en verplichtingen
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

wet- regelgeving

het deelnemen
financieren

in

het

het werkgebied

en daarmee verband

wet-—
uit de-

houdende-

Nederland;

in, het voeren van beheer en/of bestuur over, het

van andere ondernemingen

zover deze andere ondernemingen

en vennootschappen,

en vennootschappen

voor

ten dienste

staan aan het doel van de Vennootschap;
al hetgeen

bevorderlijk

3.2.

De Vennootschap

HOOFDSTUK

—

Maatscha

Company.info

verzekerden

of verplicht bij te dragen

de plaats tredende

in

in tekorten

zijn nimmer aansprakelijk
—

van de Vennootschap.—

III.

KAPITAAL EN AANDELEN.

eli k ka itaal.

houdt of daaraan—

heeft geen winstoogmerk.

De door of vanwege de Vennootschap

voor schulden

verband

kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Onder Wlz en Blz worden mede begrepen daarvoor

regelingen.

3.3.

overigens met het bovenstaande

MINIMUM

EIGEN VERMOGEN. REGISTER.

4/18

Pels Rijckeri

5 Droogleever
Fortuijn advocaten
en notarissen

Artikel

4.

4.1.

Het maatschappelijk

kapitaal bedraagt tweehonderdvijftig

euro

duizend

(C 250.000,--).

4.2.

Het is verdeeld

vijfhonderd

(2.500) aandelen

van elk

euro (C 100,--) nominaal.

eenhonderd

4.3.

in tweeduizend

Alle aandelen

luiden op naam en zijn genummerd

van 1 af. Aandeelbewijzen

worden niet uitgegeven.
Re ister van aandeelhouders.
Artikel

5.

5.1.

Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle

aandeelhouders
aandelen

zijn opgenomen

5.2.

de namen en adressen van hen die-

of pandrecht op aandelen

een recht van vruchtgebruik

van de datum waarop zij het recht hebben verkregen,

5.3.
5.4.

Iedere aandeelhouder,

alsmede de datum

en iedere pandhouder

iedere vruchtgebruiker

verplicht aan de Vennootschap

schriftelijk zijn adres op te geven.

Het register wordt regelmatig

bijgehouden.

in

en

Alle inschrijvingen

het register worden getekend door een bestuurder.
aan een aandeelhouder,

een

en een pandhouder

om niet een uittreksel

uit het register

betrekking

van-

is

Het Bestuur verstrekt desgevraagd

vruchtgebruiker

5.6.

hebben, met vermelding

of betekening.

aantekeningen

5.5.

of betekening,

van het op ieder aandeel gestorte bedrag.

In het register worden tevens opgenomen

erkenning

de-

van de datum waarop zij

de datum van de erkenning

hebben verkregen,

alsmede met vermelding

met vermelding

met-

tot zijn recht op een aandeel.

ter inzage van—

Het Bestuur legt het register ten kantore van de Vennootschap

de aandeelhouders.
HOOFDSTUK IV.

UITGIFTE VAN AANDELEN. EIGEN AANDELEN. KAPITAALVERMINDERING.
Uit ifte van aandelen.

Bevoe

d or

aan. Notariele akte.

Artikel

6.

6.1.

Uitgifte van aandelen

kan slechts geschieden

Algemene Vergadering

of van een ander vennootschapsorgaan

besluit van de Algemene Vergadering
vijf jaar is aangewezen.

Company.info

bij-

De aanwijzing

moet zijn bepaald hoeveel aandelen—
kan telkens voor niet langer dan vijf—

jaar worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders
worden ingetrokken.

dat daartoe

voor een bepaalde duur van ten hoogste—

Bij de aanwijzing

mogen worden uitgegeven.

ingevolge een besluit van de

is bepaald,

kan zij niet—

5/18

Pels Rijcken

5 Droogleever
Fortuijn advocaten
en notavissen

6.2.

De Vennootschap

legt binnen acht dagen na een besluit van de Algemene

tot uitgifte of tot aanwijzing een volledige tekst daarvan neer ten-

Vergadering

kantore van het handelsregister

6.3.

betrokkenen
Voorwaarden

7.1.

I

gevestigde notaris verleden akte, waarbij

de-

van uit ifte. Voorkeursrecht.

7.
Bij het besluit tot uitgifte van aandelen

worden de koers en de verdere

van uitgifte bepaald.

Iedere aandeelhouder

heeft bij uitgifte van aandelen, zowel tegen inbreng

geld als tegen inbreng anders dan

7.3.

ten-

partij zijn.

voorwaarden

7.2.

is ingeschreven.

Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde,

overstaan van een in Nederland

Artike

waarin de Vennootschap

in geld,

een voorkeursrecht

naar
met

evenredigheid

van het gezamenlijk

bedrag van zijn aandelen,

inachtneming

van de beperkingen

volgens de wet.

Een gelijk voorkeursrecht

hebben de aandeelhouders

bij het verlenen

in-

van

rechten tot het nemen van aandelen.

7.4.

kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of

Het voorkeursrecht

uitgesloten

bij besluit van de Algemene

Vergadering.

In het voorstel hiertoe

moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen
van uitgifte, schriftelijk worden toegelicht. Het voorkeursrecht

kan ook worden—

beperkt of uitgesloten

door het ingevolge artikel 6 lid 1 aangewezen

vennootschapsorgaan

indien de bevoegdheid

is verleend.

De aanwijzing

koers-

daartoe bij het aanwijzingsbesluit

kan telkens voor niet langer dan vijf jaar worden

verlengd. Tenzij bij de aanwijzing

anders is bepaald, kan zij niet worden

ingetrokken.

Stortin

o aandelen.

Artikel

8.

8.1.

Bij het nemen van een aandeel moet daarop het gehele nominale

bedrag

worden gestort.

8.2.

Storting op aandelen
inbreng

moet in geld geschieden voor zover niet een andere

is overeengekomen.

met toestemming

geld kan slechts geschieden

in vreemd

van de Vennootschap.

Artikel

9.

9.1.

De Vennootschap

9.2.

Volgestorte eigen aandelen mag de Vennootschap

kan bij uitgifte van aandelen

indien het eigen vermogen,

Company.info

Storting

verminderd

geen eigen aandelen

nemen.

slechts verkrijgen om niet of

met de verkrijgingsprijs,

niet kleiner is—

6/18

Pels Rijcken

5, Droogleever
Fortuijn advocaten
en notarissen

met

de-

reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden,

en-

dan het gestorte en opgevraagde

deel van het kapitaal, vermeerderd

mits de betaalbaar te stellen verkrijgingsprijs,

voor zover die meer beloopt dan

het op de betreffende aandelen gestorte bedrag en het eventueel

daarop

gestorte agio, niet anders strekt dan ten gunste van instellingen

ten bate van-

de volksgezondheid.

9.3.

Verkrijging

anders dan om niet kan slechts plaatsvinden

Vergadering

het Bestuur daartoe heeft gemachtigd.

Deze machtiging

geldt

voor ten hoogste vijf jaar. De Algemene Vergadering

moet in de machtiging

bepalen hoeveel aandelen

hoe zij mogen worden

verkregen

94

indien de Algemene

mogen worden verkregen,

en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.

Voor het vereiste

in lid 2 is bepalend

volgens de laatst vastgestelde

voor aandelen

in

de grootte van het eigen vermogen

met de verkrijgingsprijs

balans, verminderd

het bedrag van

het kapitaal van de Vennootschap,

leningen-

als bedoeld in artikel 98c lid 2, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, en
uit winst of reserves aan anderen,

uitkeringen

dochtermaatschappijen

na de balansdatum

die de Vennootschap

verschuldigd

en haar

werden. Is een

boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening
vastgesteld,

dan is verkrijging

overeenkomstig

het in lid 2 bepaalde

is

niet

toegestaan.

9.5.

Verkrijging

van aandelen

in eigen

kapitaal in strijd met het in de leden 2 tot en

met 4 bepaalde, is nietig.

9.6.

De Vennootschap

mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen

anderen van aandelen

in

door

haar kapitaal, zekerheid stellen, een koersgarantie

naast-

geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins

of voor anderen verbinden.

9.7.

De Vennootschap

en haar dochtermaatschappijen

mogen niet, met het oog op—

het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen
Vennootschap

in

het kapitaal van de

of van certificaten daarvan, leningen verstrekken,

Bestuur daartoe besluit en met inachtneming

tenzij het

van het dienaangaande

in de

wet bepaalde.

9.8.

Vervreemding

van door de Vennootschap

gehouden

aandelen

in eigen

geschiedt ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering,
de Algemene Vergadering

het besluit tot vervreemding

geen ander vennootschapsorgaan
worden de voorwaarden

kapitaal—

voor zover door

is aangewezen.

Bij

van de vervreemding

bepaald.

9.9.

Company.info

De Vennootschap

kan aan aandelen

in

haar eigen kapitaal geen recht op enige—

7/18

Pels Rijcken

5, Droogleever
Fortuijri advocaten
en notarissen

uitkering

ontlenen. Bij de berekening

die door de Vennootschap
op zodanige aandelen

worden gehouden

9.10.

in eigen

kapitaal, niet mee, tenzij-

of een pandrecht ten behoeve van

een vruchtgebruik

een ander dan de Vennootschap

rust.

Voor een aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap

dochtermaatschappij

daarvan,

tellen de aandelen-

van de winstverdeling

kan in de Algemene

of aan een

Vergadering

geen stem

worden uitgebracht.

9.11,

hoeverre de aandeelhouders

Bij de vaststelling

in

vertegenwoordigd

zijn, en in hoeverre het aandelenkapitaal

vertegenwoordigd

is, wordt geen rekening gehouden

stemmen,

of

aanwezig

wordt verschaft

of-

met aandelen waarvan de

wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
Ka itaalverminderin

10.

Artikel

De Algemene

Vergadering

kan, met inachtneming

bepaalde, besluiten tot vermindering

van het dienaangaande

van het geplaatste

in

de wet

kapitaal.

HOOFDSTUK V.
LEVERING VAN AANDELEN. BEPERKTE RECHTEN. CERTIFICERING.

van aandelen.

Leverin
Artikel

Aandeelhoudersrechten.

Vrucht

ebruik

Pandrecht.

11.

11.1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daaropis vereist een daartoe bestemde,

11.2.

ten overstaan van een in Nederland

gevestigde

notaris verleden akte, waarbij de betrokkenen

Behoudens

in

is, kunnen

de aan het aandeel verbonden

het geval dat de Vennootschap

nadat de Vennootschap

de rechtshandeling

betekend overeenkomstig

partij zijn.

zelf bij de rechtshandeling

partij-

rechten eerst worden uitgeoefend

heeft erkend of de akte aan haar is

het in de wet daaromtrent

bepaalde.

of een pandrecht op een aandeel kan hetstemrecht niet aan de vruchtgebruiker of de pandhouder worden toegekend.—

11.3. Bij vestiging
11.4.

De overdraagbaarheid

als bedoeld
Uit ifte van

Artikel

in artikel

van een aandeel is niet onderworpen

aan een beperking

87, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

certificaten.

12.

De Vennootschap
van haar aandelen.
HOOFDSTUK VI.

BESTUUR.

Bestuur.

Company.info

van een vruchtgebruik

verleent geen medewerking

aan de uitgifte van certificaten

8/18

Pels Rijcken

5 Droogleever
Fortuijn advocaten
en notarissen

13.

Artikel

wordt gevormd door een of meer

Het Bestuur van de Vennootschap

bestuurders.
Benoemin

Een rechtspersoon
. Schorsin

kan ook bestuurder

zijn.

Ontsla

14.

Artikel

14.1. De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering.
14.2. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de Algemene Vergadering

worden

geschorst en ontslagen.

14.3. Iedere bestuurder

kan te allen tijde door de Raad van Commissarissen

worden—

geschorst. De schorsing kan te allen tijde door de Algemene Vergadering
worden opgeheven.

14.4.

kan een of meer malen worden verlengd

Elke schorsing

langer duren dan drie maanden.

maar kan

in totaal

niet

In na verloop van die termijn geen beslissing—

genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de

schorsing.
~Bezoldi

in

Artikel

15.

15.1. Het beleid op het terrein van bezoldiging
vastgesteld

van de bestuurders

door de Algemene Vergadering.

wordt

In het bezoldigingsbeleid

komen

ten minste de in artikel 383c tot en met 383e, Boek 2 van het Burgerlijk

Wetboek omschreven
bestuurders

15.2.

onderwerpen

aan de orde, voor zover deze de

betreffen.
en de verdere arbeidsvoorwaarden

De bezoldiging

met inachtneming

van dat beleid, vastgesteld

van elke bestuurder

worden-

door de Raad van

Commissarissen.

15.3.

Artikel

Bestuurstaak.
Artike

16.1.

I

135, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing.
Besluitvormin

Taakverdelin

16.
Behoudens de beperkingen

volgens de statuten,

besturen van de Vennootschap

is het Bestuur belast met

het-

onder toezicht van de Raad van

Commissarissen.

16.2.

Het Bestuur kan een reglement

omtrent de besluitvorming
goedkeuring

16.3.

goedkeuring

waarbij regels worden gegeven

van het Bestuur. Het reglement

behoeft de

van de Raad van Commissarissen.

Het Bestuur kan bij een taakverdeling

bestuurder

Company.info

vaststellen

bepalen met welke taak iedere

meer in het bijzonder zal zijn belast. De taakverdeling
van de Raad van Commissarissen.

behoeft

de-

9/18

Pels Rijcken

5 Droogleever
Fortuijn advocaten
en notarissen

Verte enwoordi
Art ike

I

17.1.

in

17.
tot vertegenwoordiging

bevoegdheid

17.2.

te vertegenwoordigen.

Het Bestuur is bevoegd de Vennootschap

Een bestuurder

De

komt mede toe aan iedere bestuurder.

neemt niet deel aan de beraadslaging

als hij-

en besluitvorming

daarbij een direct of indirect belang heeft dat strijdig is met het belang van de-

Vennootschap

of de met haar verbonden

bestuursbesluit

kan worden genomen,

onderneming.

Wanneer hierdoor geen

wordt het besluit genomen

door de

Raad van Commissarissen.

17.3.

met algemene of beperkte

Het Bestuur kan functionarissen

aanstellen.

vertegenwoordigingsbevoegdheid

de Vennootschap

gesteld.
Goedkeurin
Artikel

met inachtneming

Ieder van hen vertegenwoordigt-

van de begrenzing

aan zijn bevoegdheid—

wordt door het Bestuur vastgesteld.

Hun titulatuur

bestuursbesluiten.

18.

18.1. Onverminderd
goedkeuring

a.

het elders

in

bepaalde, behoeft het Bestuur de

van de Raad van Commissarissen

ten laste van de Vennootschap;

uitgifte van schuldbrieven

ten laste van een commanditaire

of vennootschap

volledig aansprakelijk

onder firma waarvan

de Vennootschap—

vennote is;

a. en b. bedoelde

het aanvragen

van toelating

schuldbrieven

tot de handel op een gereglementeerde

multilaterale

handelsfaciliteit,

van de onder

als bedoeld

in

artikel

markt of een

1:1van de Wet opmarkt of een-

het financieel toezicht of een met een gereglementeerde
multilaterale

tot:

op bestuursbesluiten

uitgifte van schuldbrieven

vennootschap

C.

de statuten

handelsfaciliteit

systeem uit een staat die

vergelijkbaar

geen lidstaat is dan wel het aanvragen

van een

van de intrekking

zodanige toelating;

het aangaan of verbreken

van duurzame

Vennootschap

of een afhankelijke

rechtspersoon

of vennootschap,

vennote

commanditaire

in een

samenwerking

maatschappij

van de

met een andere

dan wel als volledig aansprakelijk

vennootschap

firma, indien deze samenwerking

of verbreking

of vennootschap

onder—

van ingrijpende

betekenis is voor de Vennootschap;
het nemen van een deelneming
van het eigen vermogen

Vennootschap,

Company.info

ter waarde van ten minste een / tiende

volgens de balans met toelichting

door de Vennootschap

of een afhankelijke

van de

maatschappij

10/18

Pels Rijcken

5 Droogleever
Fortuijri advocaten

en notarissen

in

het kapitaal van een vennootschap,

of verminderen

vergroten

f.

van zulk een deelneming;

en / of desinvesteringen

investeringen

alsmede het ingrijpend
boven de vijftien miljoen

euro—

en / of desinvesteringen

welke

(6 15.000.000,--) dan wel investeringen

een bedrag vereisen gelijk aan een / vierde van het eigen vermogen
van de Vennootschap

volgens de balans met toelichting,

indien dit

lager is;

een voorstel tot wijziging van de statuten of tot ontbinding

g.

van de

Vennootschap;
en aanvrage van surseance van betaling van—

aangifte van faillissement

h.

de Vennootschap;

18.2.

beeindiging

van de arbeidsovereenkomst

werknemers

van de Vennootschap

afhankelijke

maatschappij,

ingrijpende

wijziging

of binnen een kort tijdbestek;—

in de arbeidsomstandigheden

aantal werknemers

Vennootschap

afhankelijke

van goedkeuring

aantal

of een van de Vennootschap

tegelijkertijd

aanmerkelijk
Het ontbreken

van een aanmerkelijk

van een

van de Vennootschap

of een van de

maatschappij.

zoals in dit artikel bedoeld, tast de

vertegenwoordigingsbevoegdheid

van het Bestuur of van de bestuurders

niet—

aan.
Ontstentenis
Artikel

of belet.

19.

In geval van ontstentenis

de andere bestuurder
van ontstentenis

of belet van een bestuurder

tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap

of belet van alle bestuurders

van Commissarissen

dan niet uit zijn midden,

bestuurders

of is

belast. In geval-

of van de enige bestuurder,

tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap

het bestuur van de Vennootschap

bevoegdheid

zijn de andere

is de Raad

belast, met de

tijdelijk aan een of meer personen,

al

op te dragen.

HOOFDSTUK VII.
RAAD VAN COMMISSARISSEN.

Aantal leden.
Artikel

20.

De Vennootschap

natuurlijke

heeft een Raad van Commissarissen,

bestaande uit ten minste

personen.

~Benoemin

Artikel

21.

De leden van de Raad van Commissarissen

Company.info

worden benoemd door de Algemene

drie—

11/18

Pels Rijcken

5 Droogleever
Fortuijn advocaten
en notarissen

Vergadering.
Schorsin

en ontsla

. Aftredin

22.

Artikel

22.1. Ieder lid van de Raad van Commissarissen
worden geschorst en ontslagen.

Vergadering

22.2.

worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een

De commissarissen

aftredend commissaris

22.3. Commissarissen

kan ten hoogste tweemaal

worden herbenoemd.

treden periodiek af volgens een door de Raad van

vast te stellen rooster van aftreden.

Commissarissen

22.4.

kan te allen tijde door de Algemene—

In geval van ontstentenis

of belet van een commissaris zijn de andere

of is de enig overblijvende

commissarissen

commissaris tijdelijk met het

toezicht, waaronder tevens begrepen het verlenen van goedkeuring,

belast. In-

geval van ontstentenis

of belet van alle commissarissen

Algemene Vergadering

daartoe voor onbepaalde tijd te benoemen persoon

is een door de

tijdelijk met het toezicht, waaronder tevens begrepen het verlenen van

belast.

goedkeuring,
Bezoldiceing.
Artike

I

23.

De bezoldiging

van ieder lid van de Raad van Commissarissen

wordt vastgesteld

door-

de Algemene Vergadering.

Taak en bevoe dheden.
Artikel

24.

24.1.

De Raad van Commissarissen

heeft tot taak toezicht te houden op het beleid-

van het Bestuur en op de algemene gang van zaken

met haar verbonden
de Vennootschap

van zijn taak noodzakelijke

De Raad van Commissarissen

de Vennootschap
Vennootschap

onderneming.
tijdig de voor de

gegevens.

heeft toegang tot de gebouwen en terreinen van—

en is bevoegd de boeken en bescheiden van de

in te zien.

De Raad van Commissarissen

kan een of meer

om deze bevoegdheden-

aanwijzen

uit te oefenen. De Raad van Commissarissen

kan zich ook overigens door

laten bijstaan.

Werkwi'ze en besluitvormin

Company.info

zich naar het belang van

personen uit zijn midden of een deskundige
deskundigen

Artikel

en de met haar verbonden

25.

en de-

het Bestuur met raad ter zijde. Bij-

Het Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen

uitoefening

24.3.

Hij staat

van hun taak richten de commissarissen

de vervulling

24.2.

onderneming.

in de Vennootschap

12/18

Pels Rijcken

5 Droogleever
Fortuijn advocaten
en notarissen

25.1.

De Raad van Commissarissen

plaatsvervangend

benoemt uit zijn midden een voorzitter en een—

voorzitter, die eerstgenoemde

bij diens afwezigheid

benoemt al dan niet uit zijn midden

vervangt. De Raad van Commissarissen

een secretaris en treft een regeling voor diens vervanging.
zelf een voorzitter aan.

vergadering

25.2.

De Raad van Commissarissen

vergadert telkenmale

wel twee andere commissarissen

25.3.

voorzitter, wijst de

van de voorzitter en de plaatsvervangend

Bij afwezigheid

secretaris. De notulen worden
vastgesteld

vergadering

dan wel het Bestuur zulks nodig acht.

in de vergadering

Van het verhandelde

wanneer de voorzitter dan—

worden notulen gehouden

in dezelfde

vergadering

door de

of in een volgende

door de voorzitter en de

en ten blijke daarvan

secretaris ondertekend.

25.4.

Elke commissaris

heeft in de vergadering

van de Raad van Commissarissen

een stem.

25.5.

Alle besluiten

van de Raad van Commissarissen

volstrekte meerderheid

25.6.

van de uitgebrachte

stemmen. Bij staking van

stemmen

beslist de voorzitter, met dien verstande

stemmen

kan uitbrengen

Tenzij in deze statuten

gezamenlijk.

anders is bepaald kan de Raad van Commissarissen
niet ten minste de helft van het

aantal leden dat in de Raad van Commissarissen

vertegenwoordigd

dat de voorzitter niet meer—

dan de overige commissarissen

geen besluit nemen indien ter vergadering
geval van vacatures

— zitting

zitting heeft dan wel — in

moet hebben, ter vergadering

is. Heeft de vergadering

dientengevolge

aanwezig of

geen besluit kunnen

nemen, dan kan binnen een maand opnieuw een vergadering

gehouden,

welke vergadering

worden

ten aanzien van het betreffende

kan nemen, ongeacht het aantal aanwezige

punt

of vertegenwoordigde

oproep voor deze in tweede lezing te houden vergadering

te worden vermeld, onder toevoeging dat dit besluitvorming
betreft. Een commissaris

met

worden genomen

besluitenleden. Bij de

dienen deze puntenin tweede

kan zich door een mede - commissaris

lezing—

bij schriftelijke

volmacht doen vertegenwoordigen.

25.7.

De Raad van Commissarissen

kan ook buiten vergadering

schriftelijk besluiten—

nemen, mits geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming
Van een aldus genomen

antwoorden

verzet.

besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen

door de secretaris een relaas opgemaakt,

dat door de voorzitter en

de secretaris wordt ondertekend.

25.8.

De Raad van Commissarissen

vergadert tezamen met het Bestuur zo dikwijls—

als de Raad van Commissarissen

Company.info

of het Bestuur zulks nodig acht.

13/18

pels Rijcken

& Droogleever
Fortuijn advocaten
en notarissen

25.9.

neemt niet deel aan de beraadslaging

Een commissaris

en besluitvorming

alsvan-

hij daarbij een direct of indirect belang heeft dat strijdig is met het belang

of de met haar verbonden

de Vennootschap

Wanneer hierdoor

onderneming.

geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de
Algemene Vergadering.
HOOFDSTUK VIII.
JAARREKENING. WINST.

Boek'aar. Jaarrekenin

.

Artikel

26.

26.1.

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

26.2. Jaarlijks binnen

vijf maanden

van deze termijn door de Algemene

verlenging

vijf maanden

met ten hoogste

Vergadering

op grond van bijzondere omstandigheden,

Bestuur een Jaarrekening

26.3.

na afloop van het boekjaar, behoudens

wordt door het

opgemaakt.

wordt door het Bestuur binnen de in lid 2 bedoelde termijn

De Jaarrekening

voor de aandeelhouders

ter inzage gelegd ten kantore van de Vennootschap.—
over.

Binnen deze termijn legt het Bestuur ook het bestuursverslag

26.4.

wordt ondertekend

De Jaarrekening

door de bestuurders;

ontbreekt

van een of meer van hen, dan wordt daarvan

ondertekening

onder opgave van

reden melding gemaakt.

aan Raad van Commissarissen.

Overle

in

Artikel

27.

27.1.

Het Bestuur overlegt de Jaarrekening

en het bestuursverslag

tegelijkertijd

aan—

de Raad van Commissarissen.

27.2.

wordt mede ondertekend

De Jaarrekening

door de commissarissen;

van een of meer van hen, dan wordt daarvan

ondertekening

ontbreekt—

onder opgave van

reden melding gemaakt.
~Vaststellin

Artikel

28.

28.1.

De Vennootschap

zorgt dat de opgemaakte

en de krachtens

de wet toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de

Jaarvergadering

te haren kantore aanwezig zijn. Aandeelhouders

Jaarrekening,

het bestuursverslag-

kunnen

de

stukken aldaar inzien en om niet een afschrift daarvan verkrijgen.

28.2.
28.3.

De Algemene

Vaststelling
verlening

28.4.

Company.info

Vergadering

stelt de Jaarrekening

van de Jaarrekening

door de Algemene Vergadering

van kwijting aan een bestuurder

Het in deze statuten

vast.
strekt niet tot—

of een commissaris.

bepaalde omtrent het bestuursverslag

en de krachtens de—

14/18

Pels Rijcken

5, Droogleever
Fortuijn advocaten
en notarissen

wet toe te voegen gegevens blijft buiten toepassing
van het Burgerlijk Wetboek voor de Vennootschap

indien artikel

403, Boek 2—

geldt.

Winst.
Artike

I

29.

29.1.

De winst staat ter beschikking

29.2.

Uitkeringen

van de Algemene

slechts plaatshebben

kunnen

Vergadering.

voor zover het eigen vermogen
deel van het kapitaal, vermeerderd-

groter is dan het gestorte en opgevraagde

met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
Uitkeringen

bovendien

kunnen

zullen worden aangewend

slechts plaatshebben

dan voor instellingen

voor zover zij niet anders—

ten bate van de

vo Iks g ezo n d h ei d.

29.3.

van winst geschiedt na vaststelling

Uitkering

van de Jaarrekening

waaruit blijkt

dat zij geoorloofd is.

29.4.

29.5.

Vergadering

uitkeringen,

mits aan het in lid 2 gestelde vereiste is voldaan blijkens een

tussentijdse

vermogensopstelling.

kan besluiten

met het in lid 2 of lid 4 bepaalde moet worden

Een uitkering

in strijd

terugbetaald

door de aandeelhouder

of andere winstgerechtigde

behoorde te weten dat de uitkering

29.6.

tot het doen van tussentijdse

De Algemene

De vordering

die wist of

niet geoorloofd was.

tot uitkering van dividend vervalt door

van een aandeelhouder

een tijdsverloop van vijf jaar.
HOOFDSTUK IX.
VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS.

Besluitvormin

buiten ver aderin

.

Artikel

30.

30.1.

Besluiten van aandeelhouders

belegde vergadering
stemmen

kunnen

plaats van binnen een daartoe

ook schriftelijk worden genomen,

van alle stemgerechtigde

commissarissen

zijn geraadpleegd.

overeenkomstige

toepassing.

30.2. Ieder van de aandeelhouders
lid

in

1 buiten vergadering

aandeelhouders

en mits de bestuurders

ervoor zorg te dragen dat de conform

besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk

kennis van het Bestuur worden gebracht. De aantekeningen
van de Vennootschap

wordt desverzocht

Artikel

Company.info

31.

en-

Artikel 25 lid 7, tweede volzin, is van

is verplicht

genomen

mits met algemene

ter inzage van de aandeelhouders.

ter-

liggen ten kantore

Aan ieder van hen

een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen

verstrekt.

15/18

Pels Rijcken

5 Droogleever
Fortuijn advocaten
en notarissen

31.1. jaarlijks binnen zes maanden
jaarvergadering

31.2.

na afloop van het boekjaar wordt de

gehouden.
vermeldt onder meer de volgende

De agenda van die vergadering

:

onderwerpen

a.

de behandeling

b.

vaststelling

c.

verlening

van kwijting aan bestuurders

d.

vaststelling

van de winstbestemming;

e.

voorziening

in eventuele

f.

andere voorstellen door de Raad van Commissarissen,

van het bestuursverslag;

van de jaarrekening;

vacatures;

tezamen vertegenwoordigende

wel aandeelhouders,

drie/honderdste

Artikel

het Bestuur danten minste

gedeelte van het geplaatste kapitaal, aan de orde
met inachtneming

gesteld en aangekondigd
Andere ver aderin

en commissarissen;

van artikel

33.

en.

32.

Onverminderd

het in artikel 110, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde, worden

andere Algemene Vergaderingen
Commissarissen

gehouden

zo dikwijls het Bestuur of de Raad van

zulks nodig acht.

0 roe in . A enda.
Artikel

33.

33.1.

De Algemene Vergadering

wordt bijeengeroepen

door het Bestuur of de Raad

van Commissarissen.

33.2.

De oproeping

geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de

vergadering.

33.3.

Bij de oproeping

worden de te behandelen

onderwerpen

Onderwerpen

die niet bij de oproeping

aangekondigd

met inachtneming

33.4.

De oproeping

geschiedt op de wijze zoals vermeld

Gehele

e laatste ka itaal verte enwoordi

Artikel

zijn vermeld,

vermeld.

kunnen

nader worden

van het in dit artikel bepaalde.
in artikel

40.

d.

34.

Zolang in een Algemene Vergadering

het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd-

is, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende

onderwerpen,

mits met algemene stemmen,

gegeven voorschriften

genomen.
Plaats van ver aderin
Artikel

Company.info

35.

ook al zijn de door de wet of de statuten—

voor het oproepen en houden van vergaderingen

niet in acht

16/18

Pels Rijcken

5, Droogleever
Fortuijn advoraten
en notarissen

in de gemeente

worden gehouden

Algemene Vergaderingen

waar de Vennootschap

statutair haar zetel heeft. In een elders gehouden Algemene Vergadering
wettige besluiten slechts worden genomen

indien het gehele geplaatste

kapitaal

is.

vertegenwoordigd

Artikel

36.

36.1.

Algemene Vergaderingen

Commissarissen

worden geleid door de voorzitter van de Raad van

Vergadering

voorzitter-

door de plaatsvervangend

en bij diens afwezigheid,

van die raad. De Raad van Commissarissen

36.2.

kunnen

kan voor een Algemene

een andere voorzitter aanwijzen.

Indien niet volgens

lid

1 in het voorzitterschap

wordt voorzien, wijst de

zelf een voorzitter aan.

vergadering
Notulen.
Artikel

37.

37.1.

Van het verhandelde

in elke

Algemene Vergadering

worden notulen gehouden—

door een secretaris, die door de voorzitter wordt aangewezen.

De notulen

door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan

worden vastgesteld

door hen ondertekend.

37.2.

De Raad van Commissarissen,

de voorzitter of degene die de vergadering

een notarieel proces-verbaal

belegd, kan bepalen dat van het verhandelde
wordt opgemaakt.

heeft

wordt door de voorzitter

Het proces-verbaal

mede-ondertekend.

37.3.

Het Bestuur houdt van de genomen

besluiten aantekening.

vertegenwoordigd

niet in de vergadering

voorzitter van de vergadering

Indien het Bestuur—

is, wordt door of namens de

een afschrift van de genomen besluiten zo

spoedig mogelijk aan het Bestuur verstrekt. De aantekeningen

kantore van de Vennootschap
hen wordt desverzocht

liggen ten

ter inzage van de aandeelhouders.

Aan ieder van

een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen

verstrekt.
Ver aderrechten
Artikel

Toe an .

38.

38.1. Iedere aandeelhouder

is bevoegd de Algemene

Vergadering

bij te wonen,

daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.

38.2.
38.3.

leder aandeel geeft recht op een stem.
De vergaderrechten

ingevolge

lid

1 kunnen

worden uitgeoefend

door een

schriftelijk gevolmachtigde.

38.4. Bestuurders

Company.info

en commissarissen

hebben als zodanig

in

de Algemene

17/18

Pels Rijcken

5 Droogleever
advocaten
en notarissen
Fort uijri

Vergadering

38.5.

een raadgevende

stem.

Omtrent toelating van andere dan de hiervoor genoemde
Algemene

personen, beslist de—

Vergadering.

Sremm in c en.
Artikel

39.

Alle besluiten

worden genomen

met volstrekte meerderheid

van de uitgebrachte

stemmen.
HOOFDSTUK X.
EN KENNISGEVINGEN.

OPROEPINGEN

0 roe in en en kennis
Artikel

evin

en.

40.

Alle oproepingen

voor de Algemene Vergadering

aandeelhouders

geschieden schriftelijk aan de adressen volgens het register van

en alle kennisgevingen

aan

aandeelhouders.
HOOFDSTUK XI.

VERZEKERDEN.

Invloed van verzekerden.
Artikel

41.

De Vennootschap

overeenkomst

bevordert dat verzekerden

van zorgverzekering

haar doelstellingen

die met de Vennootschap

hebben gesloten,

lid

worden van de Cooperatie, die

onder meer tracht te bereiken door het organiseren

van de leden op de activiteiten

een
van de invloed-

van de Cooperatie en de met deze verbonden

ondernemingen.
HOOFDSTUK XII.

STATUTENWIjZIGING.

Statutenwi
Artikel

zi in

ONTBINDING. VEREFFENING.

. Ontbindin

42.

Wanneer aan de Algemene Vergadering
ontbinding

van de Vennootschap

de Algemene Vergadering
statutenwijziging

voorgestelde

of tot

wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping

tot

worden vermeld en moet, indien het een voorstel tot

betreft, tegelijkertijd

wijziging

een voorstel tot statutenwijziging

een afschrift van het voorstel, waarin de

woordelijk is opgenomen,

inzage worden gelegd voor de aandeelhouders,

ten kantore van de Vennootschap

ter-

tot de afloop van de vergadering.

~Vereffenin

Company.info

Artikel

43.

43.1.

In geval van ontbinding

van de Vennootschap

Algemene Vergadering,

zijn de bestuurders

krachtens besluit van de

belast met de vereffening

van

de—

18/18

Pels Rij(ken

& Droogleever
Fortuijn advocaten
en notarissen

zaken van de Vennootschap

met het toezicht—

en de Raad van Commissanssen

daarop.

43.2.

de vereffening

Gedurende

blijven de bepalingen

van de statuten

voorzover

mogelijk van kracht.

43.3.

Van hetgeen na voldoening

van de schulden

aandeelhouders

- naar evenredigheid

aandelen

—

uitgekeerd

het nominaal en daarboven
van het nominaal

terugbetaling

overblijft wordt aan de

43.4.

aangewezen

en het daarboven

Op de vereffening

instelling(en)

gehouden—

op de aandelen gestorte bedrag. Een na

bedrag resterend overschot wordt uitgekeerd
Vergadering

van de door hen

op de aandelen

gestorte

aan (een) door de Algemene

ten bate van de volksgezondheid.

zijn overigens de bepalingen

van titel

1, Boek 2 van het

Burgerlijk Wetboek van toepassing.
EINDE STATUTEN.

Slot akte.
De comparant

is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE in minuut

is verleden

te 's-Gravenhage

op de datum in het hoofd

van deze akte vermeld.
Na mededeling

van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant

van een toelichting

en het geven-

daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het verlijden

van-

te hebben gehad om van de inhoud van deze akte kennis te
nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te-

deze akte gelegenheid
stemmen

en op volledige voorlezing
na voorlezing

Onmiddelli>k

wet voorlezing
onmiddellijk

daarvan geen prijs te stellen.

van in elk geval die gedeelten

verplicht stelt, is deze akte vervolgens

van deze akte, waarvan

de-

eerst door de comparant en

daarna door mij, notaris, ondertekend.

Volgt ondertekening.

II+AL/PI Ic IQIAAh
I

A

f 5(II RIET

Gegevens verwijderd
erd door
door KvK

Company.info

kamer van

koo phand

eI

Verwerkingsverslag

Bijgaande document is elektronisch ontvangen bij de Kamer van Koophandel op 05-01-2016 13:48 van Frank Jan
Oranje in diens hoedanigheid als Notaris
Op het document is een elektronische handtekening aangetroffen die gecontroleerd en correct is bevonden op 05-012016 13:48 door de Kvk GX-Handtekeningservice.
Het bijbehorende digitale certificaat waarmee de handtekening is gezet is gecontroleerd en geldig en als nietingetrokken bevonden ten tijde van ondertekening.
De controle heeft plaatsgevonden op 05-01-2016 13:48 door de Kvk GX-Certificaatvalidatieservice.
Certificaat details van Frank Jan Oranje
T = Notaris
SERIALNUMBER = 648928
C = NL
O = Frank Jan Oranje
CN = Frank Jan Oranje
Met serienummer
607556650f1070bacd573b220acaae22
Uitgegeven door
C = NL
O = KPN Corporate Market BV
CN = KPN Corporate Market CSP Organisatie CA - G2

Company.info