Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2017–2018

34 808

Wijziging van de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme en
enige andere wetten in verband met de
implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 van
het Europees Parlement en de Raad van 20 mei
2015 inzake de voorkoming van het gebruik van
het financiële stelsel voor het witwassen van
geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van
Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees
Parlement en de Raad en tot intrekking van
Richtlijn 2005/60/EG van het Europees
Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG
van de Commissie (PbEU 2015, L 141), alsmede
in verband met de uitvoering van verordening
(EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de
Raad van 20 mei 2015 betreffende bij
geldovermakingen te voegen informatie en tot
intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006
(PbEU 2015, L 141) (Implementatiewet vierde
anti-witwasrichtlijn)

Nr. 7

NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 31 januari 2018
Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel I, onderdeel A, wordt het voorgestelde artikel 1, eerste lid, als
volgt gewijzigd:
1. De definitie van algemene verordening gegevensbescherming
vervalt.
2. In de definitie van persoonsgegeven wordt «algemene verordening
gegevensbescherming» vervangen door: Algemene verordening
gegevensbescherming.
3. De definitie van persoonsgegeven wordt voor de definitie van
platform voor de veiling van emissierechten geplaatst.

kst-34808-7
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2018

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 808, nr. 7

1

4. In de definitie van richtlijn betaaldiensten wordt «richtlijn 2007/64/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG een 2006/48/EG, en tot intrekking
van Richtlijn 97/5/EG (PbEG 2007, L 319)» vervangen door: richtlijn (EU)
2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015
betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van
de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening
(EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64 (PbEU
2015, L 337).
B
In artikel I, onderdeel A, wordt in het voorgestelde artikel 1a, derde lid,
onderdeel b, «de bijlage» vervangen door: bijlage I.
C
In artikel I, onderdeel A, wordt in de voorgestelde artikelen 1b, eerste
lid, 1d, zevende lid, 1e en 1f «Onze Minister van Veiligheid en Justitie»
telkens vervangen door: Onze Minister van Justitie en Veiligheid.
D
Artikel I, onderdeel E, subonderdeel 1, wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel f komt te luiden:
f. in onderdeel b wordt «artikel 3, tweede lid, aanhef en onderdelen a, b,
c, e, f en g, derde lid, aanhef en onderdelen a, b, c en e, en vierde lid,
aanhef, onderdelen a, b, c, d, f en g» vervangen door: artikel 3, tweede lid,
aanhef en onderdelen a, b, c, e en f, derde en vierde lid.
2. Onderdeel g vervalt.
E
Na onderdeel M wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:
Ma
In artikel 14, derde lid, wordt «Onze Minister van Veiligheid en Justitie»
vervangen door: Onze Minister van Justitie en Veiligheid.
F
In artikel I, onderdeel T, wordt subonderdeel 3 vervangen door twee
subonderdelen, luidende:
3. In het vierde lid, onderdeel b, wordt «Veiligheid en Justitie»
vervangen door: Justitie en Veiligheid.
4. Het zesde lid komt te luiden:
6. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder toezichthoudende
autoriteit verstaan:
a. de toezichthoudende autoriteit, bedoeld in artikel 1d, eerste lid,
onderdeel a, b, e of f;
b. de toezichthoudende autoriteit, bedoeld in artikel 1d, eerste lid,
onderdeel c, voor zover het betreft instellingen als bedoeld in artikel 1a,
vierde lid, onderdeel a, b of e;
c. de toezichthouder, bedoeld in artikel 1 van de Wet toezicht
trustkantoren.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 808, nr. 7

2

G
Artikel I, onderdeel U, wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt «algemene verordening gegevensbescherming» vervangen door: Algemene verordening gegevensbescherming.
2. Onder vernummering van het zesde lid tot zevende lid, wordt na het
vijfde lid een lid ingevoegd luidende:
6. In het zevende lid (nieuw) wordt «Voor de toepassing van het vijfde
lid» vervangen door: Voor de toepassing van het zesde lid.
H
Artikel I, onderdeel Y, wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan artikel 33, tweede lid, onderdeel c, wordt een subonderdeel
toegevoegd, luidende:
3°. van degenen die voor de vennootschap of juridische entiteit bij de
instelling optreden: de geslachtsnaam, de voornamen en de geboortedatum.
2. In artikel 33, vijfde lid, wordt «het vijfde lid» vervangen door: het
vierde lid.
I
In artikel I, onderdeel AE, wordt in het voorgestelde artikel 35a, eerste
lid, «Onze Minister van Veiligheid en Justitie» vervangen door: Onze
Minister van Justitie en Veiligheid.
J
In artikel I, onderdeel AI, wordt in het voorgestelde artikel 40 «Onze
Minister van Veiligheid en Justitie» vervangen door: Onze Minister van
Justitie en Veiligheid.
K
In artikel VI wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:
Ba
In artikel 28, vijfde lid, wordt «in artikel 45a» vervangen door: in artikel
45a, eerste lid, en artikel 24, tweede lid, van de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme.
L
In artikel VI wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:
Ca
In artikel 45b wordt «bedoeld in artikel 45a» vervangen door: bedoeld in
artikel 45a, eerste lid, en artikel 24, tweede lid, van de Wet ter voorkoming
van witwassen en financieren van terrorisme.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 808, nr. 7

3

M
Aan Artikel VI wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
G
In artikel 45i, eerste lid, wordt «bedoeld in artikel 45a» vervangen door:
bedoeld in artikel 45a, eerste lid, en artikel 24, tweede lid, van de Wet ter
voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
N
Na artikel VI wordt een artikel ingevoegd, luidende:
ARTIKEL VIA
Indien het bij koninklijke boodschap van 18 juli 2014 ingediende
voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de
kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (Kamerstukken 33 996) tot wet is of
wordt verheven en artikel I, onderdeel P, van die wet:
a. eerder in werking treedt of is getreden dan artikel I, onderdeel A, van
deze wet, wordt in artikel I, onderdeel A, in de tekst van artikel 1b, tweede
lid, na «artikel 27g» ingevoegd: of 31;
b. later in werking treedt dan artikel I, onderdeel A, van deze wet, wordt
in artikel 1b, tweede lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme na «artikel 27g» ingevoegd: of 31.
Toelichting
Algemeen
Deze nota van wijziging bevat verbeteringen van het wetsvoorstel voor
de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn. De wijzigingen zijn
technisch van aard en worden in het artikelsgewijze deel toegelicht.
Deze nota van wijziging wordt mede namens de Minister van Justitie en
Veiligheid ingediend.
Artikelsgewijs
A en B
De begripsomschrijvingen in artikel 1 Wwft worden op onderdelen
gewijzigd. In verband met het wetsvoorstel voor de Uitvoeringswet
Algemene verordening gegevensbescherming1 komt de begripsomschrijving van de Algemene verordening gegevensbescherming te
vervallen en worden de verwijzingen naar deze verordening conform het
voorgestelde artikel 52 van de Uitvoeringswet Algemene verordening
gegevensbescherming, gewijzigd. Dit voorgestelde artikel heeft betrekking
op het aanhalen van de Algemene verordening gegevensbescherming in
overige wetgeving.

1

Voorstel voor de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, Kamerstukken
II 2017/18, 34 851, nr. 2

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 808, nr. 7

4

Daarnaast wordt de begripsomschrijving van de richtlijn betaaldiensten
gewijzigd, in verband met de herziene richtlijn betaaldiensten2 waarmee
richtlijn 2007/64/EG wordt ingetrokken. Als gevolg van het in werking
treden van de herziene richtlijn betaaldiensten wordt met onderdeel B de
verwijzing naar de bijlage bij de richtlijn betaaldiensten aangepast, zodat
duidelijk wordt dat het hier bijlage I bij de herziene richtlijn betaaldiensten
betreft.
C, E, I en J
Met deze onderdelen wordt voorzien in een naamwijziging van de
Minister van Veiligheid en Justitie naar de Minister van Justitie en
Veiligheid.
D
Met dit onderdeel worden enkele omissies hersteld in de verwijzingen
naar artikel 3 Wwft, die deel uitmaken van artikel 5, eerste lid, onderdelen
b en c. Met het onderhavige wetsvoorstel komen artikel 3, tweede lid,
onderdeel g, en de (sub)onderdelen van het vierde lid, te vervallen. Een
verwijzing naar deze (sub)onderdelen dient derhalve te worden vervangen
door een verwijzing naar artikel 3, tweede lid, aanhef en onderdelen a, b,
c, e en f, en het vierde lid. Voorts ontbrak er een verwijzing naar het derde
lid van artikel 3, met betrekking tot het cliëntenonderzoek ingeval een
cliënt optreedt namens een trust of soortgelijke juridische constructie,
maar was ten onrechte een verwijzing naar het vijfde lid van artikel 3
opgenomen. Het herstel van deze omissies leidt ertoe dat, zoals ook naar
huidig recht reeds het geval is, een instelling gebruik kan maken van het
cliëntenonderzoek dat is verricht door een introducerende instelling,
indien dit cliëntenonderzoek geleid heeft tot het resultaat dat op grond
van artikel 3, tweede tot en met vierde lid, van de Wwft is voorgeschreven.
F
In de eerste plaats voorziet dit onderdeel in een naamswijziging van de
Minister van Veiligheid en Justitie naar de Minister van Justitie en
Veiligheid.
Nu in artikel 22, eerste lid, van de Wwft niet expliciet naar de «toezichthoudende autoriteit» wordt verwezen, wordt in de tweede plaats de
aanhef van het zesde lid van artikel 22 gewijzigd. Daarmee wordt verder
verduidelijkt dat het onderhavige artikel, zoals ook naar huidig recht het
geval is, niet van toepassing is op de deken, respectievelijk het Bureau
Financieel Toezicht, voor zover het gaat om de uitvoering van de Wwft ten
aanzien van advocaten respectievelijk notarissen. Dit houdt verband met
de geheimhoudingsplicht op grond van de Advocatenwet en de Wet op
het notarisambt, waarnaar in het voorgestelde artikel 26 Wwft wordt
verwezen.
G
Onderdeel G wijzigt de verwijzing naar de Algemene verordening
gegevensbescherming conform de citeertitel in het voorgestelde artikel 52
van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.
2

Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015
betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen
2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende
intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 808, nr. 7

5

Daarnaast wordt, in verband met de vernummering van de artikelleden
van artikel 23, een verwijzing naar het vijfde lid aangepast naar een
verwijzing naar het zesde lid van dit artikel.
H
De bewaarplicht van artikel 33 Wwft wordt met de Implementatiewet
vierde anti-witwasrichtlijn gewijzigd, ter implementatie van artikel 40 van
de vierde anti-witwasrichtlijn. Daarbij is ten onrechte niet voorzien in de
verplichting voor instellingen om ook de geslachtsnaam, de voornamen
en de geboortedatum vast te leggen van de natuurlijke personen die voor
een vennootschap of juridische entiteit optreden. Deze verplichting
bestaat naar huidig recht op grond van artikel 33, eerste lid, onderdeel b,
onder 2°, en is ten onrechte komen te vervallen.
Tot slot werd in het vijfde lid ten onrechte verwezen naar hetzelfde
artikellid, in plaats van naar de systemen, bedoeld in het vierde lid van
artikel 33. Ook dit wordt hersteld.
K, L en M
Met deze onderdelen worden nog enkele resterende verwijzingen naar
artikel 45a van de Advocatenwet vervangen. Dit houdt verband met het
voorgestelde artikel 24, tweede lid, van de Wwft op grond waarvan de
deken, bedoeld in artikel 45a, eerste lid, van de Advocatenwet, wordt
belast met het toezicht op de naleving van de Wwft, waardoor het tweede
lid van artikel 45a met de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn
komt te vervallen.
N
Dit betreft een samenloopbepaling die verband houdt met het
wetsvoorstel dat strekt tot wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet
op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het
organiseren van kansspelen op afstand (wetsvoorstel kansspelen op
afstand).3 Afhankelijk van het moment van inwerkingtreding van
laatstgenoemd wetsvoorstel wordt met dit onderdeel in het wetsvoorstel
voor de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn, respectievelijk de
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,
verduidelijkt dat een vrijstelling van de verplichtingen van de Wwft niet
kan worden verleend aan aanbieders van kansspelen op afstand. Dit is in
lijn met het wetsvoorstel kansspelen op afstand.4
De Minister van Financiën,
W.B. Hoekstra

3
4

Kamerstukken I 2015/16, 33 996, A.
Kamerstukken II 2013/14, 33 996, nr. 3, p. 14 – 15.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 808, nr. 7

6