Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020–2021

2

Vragen gesteld door de leden der Kamer

2021Z06768
Vragen van het lid Hammelburg (D66) aan de Minister van Financiën over de
miljoenenboete voor ABN AMRO vanwege ernstige langdurige
tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen (ingezonden 22 april 2021).
Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «ABN AMRO betaalt 480 miljoen euro
vanwege ernstige tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen»1?
Vraag 2
Kunt u nader toelichten wat u bedoelt met uw reactie dat de «conclusies van
het OM helder en zeer pijnlijk zijn»2? Bent u bereid, gelijk aan gebeurd is bij
de schikking van ING3, de Kamer een uitgebreide brief te sturen waarbij u
ook ingaat op toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) op de naleving van
de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)4?
Vraag 3
Deelt u de mening van het Openbaar Ministerie dat ABN AMRO als «staatsbank een grote verantwoordelijkheid draagt, een verantwoordelijkheid die
verder gaat dan klanten of aandeelhouders»?
Vraag 4
Wanneer werd uw ministerie en u voor het eerst, hetzij door ABN AMRO
direct, hetzij indirect door het NL Financial Investments (NLFI), op de hoogte
gesteld van de problemen met de compliance die geleid hebben tot de
schikking? Kunt u dit voor zowel het ministerie als uzelf aangeven?
Vraag 5
Kunt u precies aangeven hoe vaak er in de periode dat de tekortkomingen
zijn geconstateerd door het Openbaar Ministerie, zijnde 2014–2020, overleg is
geweest tussen de Raad van Bestuur of Raad van Commissarissen van ABN

1

Openbaar ministerie, 19 april 2021 (https://www.om.nl/actueel/nieuws/2021/04/19/abn-amrobetaalt-480-miljoen-euro-vanwege-ernstige-tekortkomingen-bij-het-bestrijden-van-witwassen)
NOS, 19 april 2021 (https://nos.nl/artikel/2377336-hoekstra-conclusies-over-abn-amro-helder-enzeer-pijnlijk.html)
3
Kamerstuk 31 477, nr. 25
4
Kamerstuk 31 477, nr. 27
2

kv-tk-2021Z06768
’s-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Vragen

1

AMRO enerzijds en NLFI anderzijds? Kunt u daarbij aangeven bij welke van
deze overleggen de compliance op de agenda heeft gestaan?
Vraag 6
Kunt u precies aangeven hoe vaak er in de periode dat de tekortkomingen
zijn geconstateerd door het Openbaar Ministerie, zijnde 2014–2020, overleg is
geweest tussen NLFI enerzijds en het Ministerie van Financiën anderzijds
waarbij de compliance van ABN AMRO met de Wwft op de agenda heeft
gestaan?
Vraag 7
Kunt u precies aangeven hoe vaak er in de periode dat de tekortkomingen
zijn geconstateerd door het Openbaar Ministerie, zijnde 2014–2020, overleg is
geweest tussen de Raad van Bestuur of Raad van Commissarissen van ABN
AMRO enerzijds en het Ministerie van Financiën anderzijds? Kunt u daarbij
aangeven bij welke van deze overleggen de compliance op de agenda heeft
gestaan?
Vraag 8
Hoe verhouden de antwoorden op vragen 7 en 8, bij eerdere schriftelijke
vragen5 waarin gesteld werd dat er onduidelijkheid is over aantallen
gesprekken en de precieze gespreksonderwerpen, zich tot artikelen 5 en 8a
van de Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen
alsmede artikel 68 van de Grondwet?
Vraag 9
Deelt u de mening dat het wenselijk is dat een archief bestaande uit aantallen
gesprekken en de gespreksonderwerpen tussen Raad van Bestuur van een
financiële deelneming, Raad van Commissarissen van een financiële
deelneming, NLFI en het Ministerie van Financiën bijgehouden wordt en dat
dergelijke informatie met de Kamer gedeeld moet kunnen worden, desnoods
enkel indien een financiële deelneming wordt afgestoten en het delen hiervan
het financiële of economische belang van de staat niet schaadt? Zo ja, op
welke wijze gaat u daar zorg voor dragen? Zo nee, waarom niet?
Vraag 10
Heeft u, naar aanleiding van de schikking met ING Bank en het deel van
boete ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel welke uitkwam
op 100 miljoen euro als gevolg van «bespaarde kosten door niet te investeren
in afdelingen, systemen en extra controlepersoneel», eind 2018 of begin 2019
contact gezocht met ABN AMRO om de compliance van ABN AMRO te
bespreken? Zo ja, heeft u dit contact gehad met NLFI, de Raad van Bestuur of
de Raad van Commissarissen van ABN AMRO en welke stappen zijn er door
u en/of ABN AMRO gezet naar aanleiding hiervan?
Vraag 11
Heeft u, naar aanleiding van de schikkingen met ING Bank en ABN AMRO en
hun delen van de boetes ter ontneming van wederrechtelijk verkregen
voordeel, rechtstreeks of via NLFI contact gehad met de Volksbank om hun
compliance te bespreken? Zo nee, bent u bereid dit alsnog te doen en wilt u
de Kamer hierover op de hoogte houden? Zo ja, wanneer vond dit gesprek
plaats en welke vervolgstappen worden/zijn er genomen?
Vraag 12
Herinnert u zich de brief naar aanleiding van de schikking met ING en de
vervolgstappen die onder andere een DNB op het gebied van toezicht zou
zetten6?
Vraag 13
Heeft u naar aanleiding van de constatering van DNB in deze brief dat
«verschillende financiële instellingen hun verantwoordelijkheid voor het
beheersen van integriteitrisico’s nog onvoldoende adequaat oppakken»

5
6

Aanhangsel Handelingen II, vergaderjaar 2019–2020, nr. 3382
Kamerstuk 31 477, nr. 27

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Vragen

2

contact gezocht met NLFI of de banken welke (deels) in handen van de staat
zijn aangaande deze risico’s? Zo nee, waarom niet?
Vraag 14
Kunt u toelichten wat uit de doorlopende gesprekken met DNB die in deze
brief genoemd worden aangaande de «vorderingen die de sector maakt» bij
het adequaat beheersen van integriteitrisico’s is voortgekomen?
Toelichting
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid
Heinen (VVD), ingezonden 22 april 2021 (vraagnummer 2021Z06755)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Vragen

3