Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2016–2017

29 984

Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 715

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN
MILIEU
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 18 mei 2017
Hierbij doe ik uw Kamer het jaarverslag en de jaarrekening van ProRail BV
over 2016 toekomen.1 2 Deze stukken zijn vastgesteld in de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders (algemene vergadering) d.d. 10 mei
2017 waaraan namens de Staat de secretaris-generaal van het Ministerie
van Infrastructuur en Milieu (IenM) als gevolmachtigde heeft deelgenomen. Hierna treft u een verslag aan van de hoofdlijnen van de
algemene vergadering van 10 mei 2017 en de algemene vergadering van
25 november 2016.
Tijdens de algemene vergadering op 10 mei jl. zijn de prestaties van
ProRail over 2016 door de raad van bestuur van ProRail toegelicht zoals
die zijn vastgelegd in de jaarstukken, zijn de jaarrekening en de winstbestemming vastgesteld, is kwijting verleend aan de bestuurders en
commissarissen van ProRail BV en RIT BV en is de externe accountant
(EY) benoemd. Voorts heeft de algemene vergadering conform de
statuten van ProRail BV en RIT BV besloten op voordracht van de raad van
commissarissen van ProRail en op aanbeveling van de ondernemingsraad
van ProRail de heer W.E. Kooijman te herbenoemen als lid van de raad
van commissarissen voor een periode van twee jaar. Daarnaast is het
«verbeterplan financiële beheersing» aan de orde gekomen. Dit plan
bestaat uit acties om de financiële organisatie van ProRail te versterken.
Deze acties zijn grotendeels gerealiseerd. De nog openstaande acties
liggen goed op koers. In de algemene vergadering is het voorstel van de
auditcommissie van de raad van commissarissen behandeld om de
werking van het verbeterplan door interne en externe audits te toetsen.
Via periodieke rapportages en tijdens de algemene vergadering zal de
aandeelhouder hierover worden geïnformeerd.

1
2

kst-29984-715
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2017

Conform toezegging in het nota overleg d.d. 26 november 2012 (Kamerstuk 32 707, nr. 28).
Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 29 984, nr. 715

1

Aanleiding voor het voorstel van de auditcommissie was het verzoek van
de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering van 25 november
2016 om een voorstel aan de algemene vergadering te doen over de wijze
waarop de werking van de acties uit het verbeterplan is geborgd. Naast
het «verbeterplan financiële beheersing» is tijdens voornoemde vergadering van 25 november 2016 de voorgenomen wijziging van de statuten
van ProRail BV en RIT BV behandeld. De directe aanleidingen daarvoor
waren toezeggingen die zijn gedaan in de LTSA 23 en de wens om de
statuten te actualiseren zodat wordt voldaan aan de huidige wet- en
regelgeving en de Herziene Corporate Governance Code. Ook is tijdens de
algemene vergadering van 25 november 2016 het bezoldigingsbeleid voor
de raad van bestuur van ProRail opnieuw vastgesteld.4 Hierin is nu
bepaald dat voor nieuwe benoemingen en herbenoemingen het bezoldigingsmaximum van de Wet normering topinkomens als norm geldt.
De volgende algemene vergadering is gepland op 24 november 2017.
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
S.A.M. Dijksma

3

In de LTSA 2 is toegezegd om de statuten van ProRail (i) te toetsen aan het publieke belang
zoals verwoord in de beheerconcessie en die waar nodig aan te passen en (ii) om een
profielschets op te nemen voor het bestuur en de RvC.
4
Cf. mijn aankondiging in de brief aan uw Kamer van 10 mei 2016, Kamerstuk 29 984, nr. 667.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 29 984, nr. 715

2