Source: Tuchtrecht
URL: http://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat?ecli=ECLI:NL:TNOKSHE:2011:YC0609

Document:
ECLI:NL:TNOKSHE:2011:YC0609ECLI:NL:TNOKSHE:2011:YC0609 Kamer van toezicht 17-02-2011 KLN.09.15nl-NLKamer van toezichtKamer van toezicht 's-Hertogenbosch2011-03-25Kamer van toezicht 's-Hertogenbosch2011-03-25Onderzoek gelast door de kamer van toezicht aan het BFT, ook aangemerkt als klacht, in verband met mogelijke betrokkenheid van een notaris en een oud-notaris bij ABC-transacties. Gegrondverklaring ten aanzien van niet naleving van de Wet Mot en de Wid door de notaris en niet naleving van de Wid door de oud-notaris. Voorts gegrondverklaring voor het onvoldoende documenteren van de dossiers ten aanzien van de eerder genoemde transactie(s) door de notaris en de oud-notaris. De notaris wordt verweten in strijd te hebben gehandeld met de gestelde normen van artikel 98 lid 1 Wna ten aanzien van één van de achtentwintig onderzochte ABC-transacties. Hij had geen bescheiden in zijn dossier betrekking hebbende op zijn handelen ten aanzien van die transactie. Dit komt voor risico van de notaris. De kamer van toezicht is van oordeel dat er geen aanwijzing bestaat voor betrokkenheid van de notaris bij mogelijke criminele handelingen. De kamer legt de notaris de maatregel van berisping en de oud-notaris de maatregel van waarschuwing op. Daarbij is tevens betrokken de lange duur van het onderzoek, dat voor de (oud-)notaris, hun kantoor en hun gezin als ingrijpend moet zijn ervaren.1RegistergoedOverigOverigOverigtuchtrechttuchtrecht/2011YC0609Notarissen's-HertogenboschKLN.09.15Klacht gegrond met waarschuwingKlacht gegrond met berisping2011-02-17https://repository.overheid.nl/frbr/tuchtrecht/2011/ECLI:NL:TNOKSHE:2011:YC0609/1/xml/ECLI_NL_TNOKSHE_2011_YC0609.xmlhttps://tuchtrecht.overheid.nl/ECLI:NL:TNOKSHE:2011:YC0609https://repository.overheid.nl/frbr/tuchtrecht/2011/ECLI:NL:TNOKSHE:2011:YC0609/1/pdf/ECLI_NL_TNOKSHE_2011_YC0609.pdfhttps://repository.overheid.nl/frbr/tuchtrecht/2011/ECLI:NL:TNOKSHE:2011:YC0609/1/xml/ECLI_NL_TNOKSHE_2011_YC0609.xml2020-03-16T09:02:24.238772+01:00