Source: Tuchtrecht
URL: http://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat?ecli=ECLI:NL:TNORDHA:2018:13

Document:
ECLI:NL:TNORDHA:2018:13ECLI:NL:TNORDHA:2018:13 Kamer voor het notariaat 25-07-2018 17-65nl-NLKamer voor het notariaatKamer voor het notariaat2018-09-14Kamer voor het notariaat2018-09-14Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft) moet een notaris cliëntenonderzoek doen en moet hij, in een voorkomend geval, een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie melden bij FIU-Nederland. De notaris dient deze gegevens daarnaast op toegankelijke wijze vast te leggen. Op grond van de Wna heeft de notaris onder meer een zorg- en onderzoeksplicht, ministerieplicht en weigeringsplicht en is hij gehouden partijen voldoende te informeren op grond van zijn Belehrungspflicht.1Ondernemingsrechttuchtrechttuchtrecht/2018NotarissenDen Haag17-65Klacht gegrond met berisping2018-07-25https://repository.overheid.nl/frbr/tuchtrecht/2018/ECLI:NL:TNORDHA:2018:13/1/xml/ECLI_NL_TNORDHA_2018_13.xmlhttps://tuchtrecht.overheid.nl/ECLI:NL:TNORDHA:2018:13https://repository.overheid.nl/frbr/tuchtrecht/2018/ECLI:NL:TNORDHA:2018:13/1/pdf/ECLI_NL_TNORDHA_2018_13.pdfhttps://repository.overheid.nl/frbr/tuchtrecht/2018/ECLI:NL:TNORDHA:2018:13/1/xml/ECLI_NL_TNORDHA_2018_13.xml2020-03-16T09:48:38.470259+01:00