Source: Tuchtrecht
URL: http://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat?ecli=ECLI:NL:TNORSHE:2018:1

Document:
ECLI:NL:TNORSHE:2018:1ECLI:NL:TNORSHE:2018:1 Kamer voor het notariaat 19-03-2018 SHE/2017/81 en 82nl-NLKamer voor het notariaatKamer voor het notariaat2018-03-29Kamer voor het notariaat2018-03-29Klacht van BFT tegen notaris (N) en kandidaat-notaris (KN) n.a.v. berichtgeving over Panama Papers. Overdracht van aandelen in Nederlandse B.V. aan partij in Panama in april 2015 in verband met (schijn)transactie van onroerend goed in Ecuador. KN heeft informatie over de beoogde transactie, vervat in e-mailstring en in bijlage bij e-mail, gemist. KN en N (die heeft vertrouwd op de handelwijze van de ervaren KN) hebben verklaard dat zij zeker anders zouden hebben gehandeld als zij ten tijde van de voorgenomen transactie kennis zouden hebben genomen van die informatie en dat deze voor hen destijds zonder meer aanleiding zou hebben gevormd om nader onderzoek te verrichten. N heeft erkend dat het kantoorbeleid destijds niet afdoende was sinds op 1 januari 2013 de reikwijdte van de WWFT voor (kandidaat-) notarissen was uitgebreid. KN en N in gelijke mate verantwoordelijk voor gang van zaken. Van een KN mag een hoge mate van zorgvuldigheid worden verwacht. Kamer acht het verwijtbaar dat cruciale informatie is gemist, als gevolg waarvan de N een akte van aandelenoverdracht heeft gepasseerd zonder dat daaraan voorafgaand voldoende onderzoek is verricht en zonder dat (voldoende) stil is gestaan bij de vraag of uit hoofde van de WWFT een verscherpt cliëntenonderzoek had moeten worden verricht, of melding had moeten worden gemaakt van een ongebruikelijke transactie en of er aanleiding was om diensten te weigeren of op te schorten in afwachting van de uitkomst van nader onderzoek. Gelet op de belangrijke positie van de notaris in het rechtsverkeer, waaronder de rol van “poortwachter”, rekent de kamer het de KN en de N ernstig aan dat zij de relevante informatie hebben gemist. KN en N betreuren hun handelwijze zeer. Gegrond, maatregel van berisping met besluit tot openbaarheid van deze maatregel voor KN en N.1OndernemingsrechtOverigtuchtrechttuchtrecht/2018Notarissen's-HertogenboschSHE/2017/81 en 82Klacht gegrond met berisping2018-03-19https://repository.overheid.nl/frbr/tuchtrecht/2018/ECLI:NL:TNORSHE:2018:1/1/xml/ECLI_NL_TNORSHE_2018_1.xmlhttps://tuchtrecht.overheid.nl/ECLI:NL:TNORSHE:2018:1https://repository.overheid.nl/frbr/tuchtrecht/2018/ECLI:NL:TNORSHE:2018:1/1/pdf/ECLI_NL_TNORSHE_2018_1.pdfhttps://repository.overheid.nl/frbr/tuchtrecht/2018/ECLI:NL:TNORSHE:2018:1/1/xml/ECLI_NL_TNORSHE_2018_1.xml2020-03-16T09:48:40.889001+01:00