Source: Tuchtrecht
URL: http://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat?ecli=ECLI:NL:TNORARL:2023:18

Document:
ECLI:NL:TNORARL:2023:18ECLI:NL:TNORARL:2023:18 Kamer voor het notariaat 22-03-2023 C/05/411781 / KL RK 22-149nl-NLKamer voor het notariaatKamer voor het notariaat2023-04-07Kamer voor het notariaat2023-04-07In deze zaak is sprake van bijzondere feiten en omstandigheden die maakten dat van de kandidaat-notaris extra onderzoek en alertheid mocht worden verlangd. Concreet: het feit dat klager vanuit het buitenland opereerde, dat hij deels vanaf buitenlandse rekeningen en deels in buitenlandse valuta betaalde en dat er bovendien haast was bij de beoogde transactie, terwijl het ging om substantiële bedragen. In zo’n situatie legt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) een (kandidaat-)notaris de verplichting op om verscherpt cliëntenonderzoek te doen. Dat de kandidaat-notaris dit onderzoek heeft verricht, is dan ook terecht. Het onderzoek had echter voortvarender uitgevoerd kunnen worden. Bovendien is er geen regel die bepaalt dat een te betalen bedrag niet (rechtstreeks) van een buitenlandse rekening afkomstig zo mogen zijn. Hoewel de klacht op deze punten gegrond verklaard wordt, is er naar het oordeel van de kamer vanwege de overige relevante feiten en omstandigheden in deze zaak al met al geen sprake van een zodanig tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen dat daarvoor een maatregel opgelegd zou moeten worden.1RegistergoedRegistergoedtuchtrechttuchtrecht/2023NotarissenArnhem-LeeuwardenC/05/411781 / KL RK 22-149leveringsakteOverigKlacht gegrond zonder maatregel2023-03-222023-04-07T19:21:03.082639+02:002023-04-07T19:21:02.304https://repository.overheid.nl/frbr/tuchtrecht/2023/ECLI:NL:TNORARL:2023:18/1/xml/ECLI_NL_TNORARL_2023_18.xmlhttps://tuchtrecht.overheid.nl/ECLI:NL:TNORARL:2023:18https://repository.overheid.nl/frbr/tuchtrecht/2023/ECLI:NL:TNORARL:2023:18/1/pdf/ECLI_NL_TNORARL_2023_18.pdfhttps://repository.overheid.nl/frbr/tuchtrecht/2023/ECLI:NL:TNORARL:2023:18/1/xml/ECLI_NL_TNORARL_2023_18.xml2023-04-07T19:21:03.238+02:00