Source: Tuchtrecht
URL: http://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat?ecli=ECLI:NL:TNOKDOR:2009:YC0494

Document:
ECLI:NL:TNOKDOR:2009:YC0494ECLI:NL:TNOKDOR:2009:YC0494 Kamer van toezicht 03-11-2009 03/09nl-NLKamer van toezichtKamer van toezicht Dordrecht2010-07-23Kamer van toezicht Dordrecht2010-07-23  ABC-transacties en hypotheekfraude. Het BFT doet onderzoek bij de notaris naar mogelijke ongeoorloofde ABC-transacties en hypotheekfraude en constateert dat de notaris in dertien van de zestien onderzochte transacties de akten heeft gepasseerd en in één transactie de akten mede heeft gepasseerd. Geoordeeld wordt dat: -de notaris in vijf gevallen dienst had moeten weigeren; -de notaris in alle dossiers zijn onderzoeksplicht heeft geschonden; -de notaris niet heeft zorg gedragen voor naleving van het storten van een overeengekomen waarborgsom of bankgarantie in een aantal dossiers; -de notaris in acht gevallen de hypotheekverstrekker had moeten informeren over de prijsstijging en/of voorwaarden voor de financiering. -de notaris de Wet identificatie bij dienstverlening heeft geschonden. De klacht dat de notaris gebruik heeft gemaakt van niet gelegaliseerde volmachten terwijl partijen niet eerder in persoon zijn geïdentificeerd, is gegrond. Het online opvragen van uittreksels was voor het ingaan van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme niet toegestaan maar rechtvaardigt op zichzelf geen maatregel; -de notaris heeft erkend dat hij MOT-meldingen had dienen te doen. De klachten zijn gegrond verklaard. De aard en het aantal klachten, alsmede de periode waarop zij betrekking hebben, rechtvaardigen de opgelegde maatregel. Het feit dat de notaris eindverantwoordelijke is op zijn kantoor en zijn kandidaat notaris de ruimte gaf om op vergelijkbare wijze te handelen, wordt de notaris zwaar aangerekend. De notaris wordt de maatregel van schorsing opgelegd voor de duur van één maand.1Registergoedtuchtrechttuchtrecht/2009YC0494NotarissenDordrecht03/09Klacht gegrond met schorsing als notaris2009-11-03https://repository.overheid.nl/frbr/tuchtrecht/2009/ECLI:NL:TNOKDOR:2009:YC0494/1/xml/ECLI_NL_TNOKDOR_2009_YC0494.xmlhttps://tuchtrecht.overheid.nl/ECLI:NL:TNOKDOR:2009:YC0494https://repository.overheid.nl/frbr/tuchtrecht/2009/ECLI:NL:TNOKDOR:2009:YC0494/1/pdf/ECLI_NL_TNOKDOR_2009_YC0494.pdfhttps://repository.overheid.nl/frbr/tuchtrecht/2009/ECLI:NL:TNOKDOR:2009:YC0494/1/xml/ECLI_NL_TNOKDOR_2009_YC0494.xml2020-03-16T08:53:16.166556+01:00