stcrt-2010-14617Regeling van de Minister van Financiën en de Minister van Justitie houdende bepalingen ter uitvoering van bij en krachtens de Wet identificatie bij dienstverlening BES, de Wet melding ongebruikelijke transacties BES en enige andere wetten gestelde regels (Regeling integriteit financiële markten BES)nlalgemeen verbindend voorschrift (ministeriële regeling)Ministerie van Financiën2024-08-082010-10-012010-10-011Artikelen 4, 9, 15 en 18, Wet toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs BESArtikelen 4 en 6, Wet melding ongebruikelijke transacties BESArtikel 2, tweede lid, Wet grensoverschrijdende geldtransporten BESArtikel 6, Wet assurantiebemiddelingsbedrijf BESArtikelen 3, 3a, 4, 42b en 46, Wet toezicht bank- en kredietwezen 1994 BESArtikelen 1 tot en met 5a en 8a, Wet identificatie bij dienstverlening BESBijlage A, deel I, onderdeel D, bij het Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties creditcards en money transfers BESArtikelen 17a en 81, Wet toezicht verzekeringsbedrijf BESArtikelen 3, 8, 9, 11 en 12, Wet toezicht trustwezen BESBijlagen A, deel I, onderdeel E, B, deel I, onderdeel 4, C, deel I, onderdeel 6, D, deel I, onderdeel C, en E, deel I, onderdeel C, bij het Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties BESBestuur | De Nederlandse Antillen en ArubaFinanciën | Organisatie en beleidMinisterie van Binnenlandse Zakenofficielepublicatiesofficielepublicaties/stcrt/20102010-09-232010ministerie14617Staatscourant2024-08-08T10:22:06.1284103+02:002024-08-08T10:22:06.1284103+02:00