ECLI: ECLI:NL:RBOVE:2024:1168

Titel: ECLI:NL:RBOVE:2024:1168 Rechtbank Overijssel , 05-03-2024 / 84.126704.22

Gerecht: Rechtbank Overijssel

Datum uitspraak: 2024-03-05

Zaaknummer: 84.126704.22

Proceduretype: Eerste aanleg - meervoudig

Onderwerp: Strafrecht

Rechtsmacht: NL

Taal: nl

Uitspraaktype: Uitspraak

URL: https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/content?id=ECLI:NL:RBOVE:2024:1168

---

De rechtbank verklaart de dagvaarding nietig. 
         De verdachte was ten laste gelegd dat zij van het plegen van witwassen gewoonte had gemaakt. De rechtbank kan niet vaststellen of medeverdachte 1 bestuurder was van verdachte.

RECHTBANK OVERIJSSEL 
     Team Strafrecht  
     Meervoudige kamer 
     
     
       Zittingsplaats Zwolle 
     
     
     
       Parketnummer: 84.126704.22 
       Datum vonnis: 5 maart 2024 
     
     
     
     
       
         Vonnis in de zaak van de officier van justitie tegen: 
       
     
     
     
       
         
          [verdachte], 
       
       Gevestigd aan de [vestigingsplaats]. 
     
     
     
   
   
     
       1 Het onderzoek op de terechtzitting 
     
     
       Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 29 februari 2024. 
     
     
     
       De rechtbank heeft kennis genomen van hetgeen de officier van justitie mr. M. Lambregts naar voren heeft gebracht. Namens de verdachte is niemand verschenen.  
     
     
   
   
     
       2 De tenlastelegging 
     
     
       De verdenking komt er, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt. 
     
     
     
       Voluit luidt de tenlastelegging aan verdachte, dat: 
     
     
     
       zij in of omstreeks de periode van 23 mei 2016 tot en met 16 april 2018 in [vestigingsplaats]  
       en/of elders in Nederland, 
       tezamen en in vereniging met [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] 
        en/of [medeverdachte 4] B.V en/of [medeverdachte 5] 
        B.V. en/of een of meer ander(en) of alleen, 
       van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, althans heeft  
       witgewassen, 
       hierin bestaande dat zij, verdachte, en/of haar mededader(s), 
       (sub a) 
       van (een) voorwerp(en), bestaande uit, een of meer geldbedrag(en), tot een  
       totaalbedrag van ongeveer EUR 1.925.000 (bestaande uit EUR 500.000 en EUR  
       475.000 (OPV-001-03, p. 296; DOC-010, p. 2041) en EUR 950.000 (AMB-057;  
       DOC-713)), althans enig geldbedrag, 
       de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding  
       en/of de verplaatsing heeft/hebben verborgen en/of verhuld, dan wel verborgen  
       en/of verhuld heeft/hebben wie de rechthebbende(n) op bovenomschreven  
       voorwerpen geldbedrag(en) is/was of wie bovenomschreven voorwerpen  
       geldbedrag(en) voorhanden heeft/hebben gehad, en/of 
       (sub b) 
       (een) voorwerp, bestaande uit een of meer geldbedrag(en), 
       tot een totaalbedrag van ongeveer EUR 1.925.000, althans enig geldbedrag, 
       heeft/hebben verworven en/of voorhanden heeft/hebben (gehad) en/of  
       heeft/hebben overgedragen en/of heeft/hebben omgezet en/of van een voorwerp  
       gebruik heeft/hebben gemaakt, 
       terwijl zij, verdachte, en/of haar mededader(s) wist(en) dat dit/deze geldbedrag(en)  
       (deels) – onmiddellijk of middellijk – afkomstig was/waren uit enig(e)  
       misdrij(f)(ven). 
     
     
   
   
     
       3 De voorvragen 
     
     
       De rechtbank constateert dat de dagvaarding op 20 december 2023 aan [medeverdachte 1] is uitgereikt. Op de akte is aangekruist dat deze is uitgereikt aan de bestuurder van verdachte. De akte van uitreiking vermeldt dat [medeverdachte 1]  de akte van uitreiking niet heeft willen ondertekenen. 
     
     
     
       Uit het dossier blijkt het volgende: 
     
     
       
         
          [medeverdachte 1] trad op 5 juli 2013 aan in de functie van bestuurder van verdachte en op 24 januari 2017 was hij nog steeds bestuurder (statuten verdachte, DOC-045 en uittreksel bedrijfsprofiel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel d.d. 24 januari 2017, DOC-028); 
       
       
         Op 16 februari 2024 had verdachte (uitsluitend) de volgende (ingeschreven) bestuurders: [medeverdachte 6], [medeverdachte 7] en [medeverdachte 8], allen in functie getreden op  
       
     
     6 september 2023 (uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel d.d. 16 februari 2024). Op 16 februari 2024 was [medeverdachte 1] geen bestuurder meer. 
     
     
       Uit het voorgaande kan niet worden afgeleid of [medeverdachte 1] op 20 december 2023 (de datum van uitreiking) nog bestuurder was van verdachte. Het dossier bevat geen (historische) informatie uit het Handelsregister over de datum waarop hij uit die functie trad.  
     
     
     
       De rechtbank kan dus niet vaststellen of [medeverdachte 1] op 20 december 2023 bestuurder was van de verdachte. De rechtbank is daarom van oordeel dat de dagvaarding niet op de bij de wet voorgeschreven wijze is betekend, zodat die dagvaarding, nu niemand op de terechtzitting is verschenen namens of gemachtigd door verdachte, nietig verklaard dient te worden. 
     
     
   
   
     
       4 De beslissing 
     
     
       De rechtbank: 
     
     
     
       - verklaart de dagvaarding nietig. 
     
     
     
       Dit vonnis is gewezen door mr. H. Stam, voorzitter, mr. M. van Berlo en mr. R.P. van Campen, rechters, in tegenwoordigheid van mr. E.L. Vedder, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 5 maart 2024.