ECLI: ECLI:NL:RBDHA:2017:16471

Titel: ECLI:NL:RBDHA:2017:16471 Rechtbank Den Haag , 20-11-2017 / 09/997355-11

Gerecht: Rechtbank Den Haag

Datum uitspraak: 2017-11-20

Zaaknummer: 09/997355-11

Proceduretype: Eerste aanleg - meervoudig

Onderwerp: Strafrecht

Rechtsmacht: NL

Taal: nl

Uitspraaktype: Uitspraak

URL: https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/content?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:16471

---

Vrijspraak. Onvoldoende bewijs dat verdachte als feitelijk leidinggevende van een touroperator betrokken was bij faillissementsfraude.

Rechtbank DEN HAAG 
     
     
       Strafrecht 
     
     
     
       Meervoudige strafkamer 
     
     
     
       Parketnummer: 09/997355-11 
     
     
     
       Datum uitspraak:	20 november 2017 
     
     
     
       Tegenspraak 
     
     
     
       
         (Promisvonnis) 
       
     
     
     
       De rechtbank Den Haag heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte: 
     
     
     
     
       
         
          [verdachte]
         , 
       	geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , 
       	verblijvende: [adres] , 
       	thans zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande. 
     
     
     
   
   
     
       1 Het onderzoek ter terechtzitting 
     Het onderzoek is gehouden ter terechtzittingen van 19 november 2013 (regie) en van 6 november 2017 (inhoudelijk). 
     
     
       De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. A. Rogaar en van hetgeen door de raadsman van verdachte, mr. D.W.H.M. Wolters, advocaat te Hoofddorp, en door de verdachte naar voren is gebracht. 
     
     
     
       Er hebben zich benadeelde partijen gevoegd. 
     
     
     
       De officier van justitie heeft ter terechtzitting medegedeeld dat zij voornemens is een ontnemingsvordering als bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht aanhangig te maken. 
     
     
     
   
   
     
       2 De tenlastelegging 
     Aan de verdachte is, kort samengevat, ten laste gelegd dat zij tezamen en in vereniging met haar partner [medeverdachte] feitelijk leiding heeft gegeven aan [bedrijf ] B.V., welke vennootschap de volgende strafbare feiten heeft gepleegd: 
     
       
         het in de periode van 1 januari 2008 tot en met 30 maart 2011 tezamen en in vereniging met [bedrijf 3] gebruik maken van een tweetal valse overeenkomsten met [bedrijf 3] (feit 1, primair), facturen afkomstig van [bedrijf 3] (feit 2, primair) en facturen aan klanten van [bedrijf ] B.V. (feit 3, primair); 
       
       
         het in de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2009 tezamen en in vereniging met [bedrijf 2] B.V. onttrekken van een bedrag van € 837.384,-- aan de boedel ter verkorting van rechten van de schuldeisers (feit 4, primair). 
       
     
     Subsidiair zijn deze feiten aan verdachte ten laste gelegd, niet als feitelijk leidinggever van [bedrijf ] B.V., maar als medepleger.  
     
   
   
     
       3 Overwegingen 
     
     
       3.1 
       Inleiding 
       
       
         De hierna genoemde feiten hebben ter terechtzitting niet ter discussie gestaan en kunnen zonder nadere motivering dienen als vertrekpunt voor de bewijsvraag. 
       
       
       
         Verdachte is sinds 1994 gehuwd met [medeverdachte] , medeverdachte.  
         Uit uittreksels van de Kamer van Koophandel volgt dat vanaf de oprichting in 2002 tot aan de datum van het faillissement op 14 juli 2009 [bedrijf 2] B.V. enig bestuurder en aandeelhouder is geweest van [bedrijf ] B.V. Sinds de oprichting van [bedrijf 2] B.V. tot aan het faillissement waren verdachte en [medeverdachte] de directeuren van die rechtspersoon. Per 31 december 2004 was [bedrijf 2] B.V. ook directeur/enig aandeelhouder van [bedrijf 4] B.V. die een Italiaans restaurant exploiteerde.  
       
       
       
         Op 17 maart 2009 heeft medeverdachte [medeverdachte] namens [bedrijf 2] B.V. en namens [bedrijf ] B.V. een management overeenkomst ondertekend waarbij verdachte en [medeverdachte] door [bedrijf 2] B.V. aan [bedrijf ] B.V. als werknemer ter beschikking werden gesteld per 1 januari 2005. De overeenkomst is niet door verdachte ondertekend. Verdachte ontving van [bedrijf 2] B.V. een managementvergoeding voor directeurswerkzaamheden.  
       
       
       
         In de administratie van [bedrijf ] B.V. zijn brieven aangetroffen die zijn gericht aan verdachte.  
       
       
       
         Ter terechtzitting heeft verdachte verklaard dat zij degene was die de facturen afkomstig van [bedrijf 3] heeft ingeboekt in de administratie van [bedrijf ] B.V. op verzoek van medeverdachte [medeverdachte] , omdat degene die de administratie verzorgde, [betrokkene] , ziek was. Ook heeft zij verklaard dat zij bij besprekingen omtrent het faillissement en de zitting bij de rechtbank in dit verband haar partner heeft vergezeld. Voorts heeft zij verklaard dat zij wekelijks bij [bedrijf ] B.V. kwam om de administratie van [bedrijf 4] aan een medewerker van [bedrijf ] B.V. te overhandigen omdat zij ook de boekhouding van [bedrijf 4] deed. 
       
       
       
         Werknemers van [bedrijf ] B.V. verklaren unaniem dat verdachte in het begin, zo omstreeks 2005 en 2006, werkzaam was voor [bedrijf ] B.V., maar daarna niet meer omdat zij werkzaam was in het restaurant [bedrijf 4] . Medeverdachte [medeverdachte] heeft verklaard dat hij de feitelijk leidinggevende was, hetgeen door het personeel wordt bevestigd.  
       
       
       
         
          [betrokkene] , werknemer van [bedrijf ] B.V. heeft verklaard dat verdachte de boekhouding van [bedrijf ] B.V. deed. Ook heeft zij verklaard dat verdachte sinds 2007 nauwelijks meer bij [bedrijf ] B.V. kwam omdat zij zich voornamelijk bezighield met [bedrijf 4] . [betrokkene] deed de boekhouding van [bedrijf ] B.V. en [bedrijf 4] . 
       
       
       
         
          [getuige 1] van ANVR heeft verklaard dat [bedrijf ] B.V. sinds 2003 lid van de ANVR was, en dat hij dacht dat verdachte contactpersoon was bij [bedrijf ] B.V.  
       
       
       
         
          [getuige 2] , die eind 2006, begin 2007 software aan [bedrijf ] B.V. leverde, verklaarde dat hij voor aanpassingen aan het systeem toestemming nodig had van medeverdachte [medeverdachte] en verdachte en dat hij verdachte wekelijks zag bij [bedrijf ] B.V.  
       
       
     
     
       3.2 
       Het standpunt van de officier van justitie 
       
       
         De officier van justitie acht de ten laste gelegde feiten - voor wat betreft de primaire varianten - wettelijk en overtuigend bewezen. Ter onderbouwing heeft zij verwezen naar de volgende omstandigheden: 
       
       
         
           verdachte was in het handelsregister ingeschreven als bestuurder van [bedrijf ] B.V.; 
         
         
           verdachte ontving een managementvergoeding van [bedrijf ] B.V.; 
         
         
           werknemers van [bedrijf ] B.V. verklaren dat verdachte en medeverdachte [medeverdachte] de feitelijk leidinggevenden waren; 
         
         
           verdachte hield zich bezig met personeelszaken en verzekeringen bij [bedrijf ] ; 
         
         
           de heer [getuige 1] van de ANVR beschouwde verdachte als feitelijk leidinggevende.   
         
       
       
     
     
       3.3 
       Het standpunt van de verdediging 
       
       
         De verdediging heeft integrale vrijspraak bepleit. Ter onderbouwing heeft de raadsman  verwezen naar de volgende. Uit het dossier volgt dat verdachte sinds 2008 nauwelijks meer betrokken was bij [bedrijf ] B.V. nu zij zich bezig hield met het restaurant [bedrijf 4] . Dat [getuige 1] denkt dat verdachte aanspreekpersoon is, heeft er mee te maken dat dit in het begin zo is gecommuniceerd. De aangetroffen correspondentie in het dossier, gericht aan verdachte, betreft van ver voor 2009. 
       
       
     
     
       3.4 
       De beoordeling van de tenlastelegging 
       
       
         De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1, 2, 3 en 4 voor zowel hetgeen primair als subsidiair ten laste is gelegd. De verdachte zal derhalve van alle tenlastegelegde feiten worden vrijgesproken. De rechtbank overweegt daartoe het navolgende.  
       
       
       
         
           Feitelijk leidinggeven 
         
         Vooropgesteld zij dat de aan verdachte primair tenlastegelegde feiten betrekking hebben op het feitelijk leidinggeven aan gedragingen van de rechtspersoon [bedrijf ] B.V., en dat de rechtbank slechts tot een veroordeling van verdachte kan komen voor zover bewezen kan worden dat [bedrijf ] B.V. de ten laste gelegde feiten heeft begaan. De bespreking van de vraag of wettig en overtuigend kan worden bewezen dat [bedrijf ] B.V. als dader kan worden aangemerkt van de tenlastegelegde feiten zal de rechtbank hier echter achterwege laten, gelet op de zojuist reeds genoemde eindconclusie van de rechtbank. 
       
       
       
         De rechtbank is van oordeel dat verdachte  tot 2007  feitelijk leidinggevende is geweest van [bedrijf ] B.V. Zij was immers middellijk bestuurder en indirect aandeelhouder van [bedrijf ] B.V. Ze had een betaalde directiefunctie, zij was verantwoordelijk voor de administratie en aanspreekpunt voor personeel en externe partijen. Echter alle personeelsleden van [bedrijf ] B.V. hebben verklaard dat verdachte vanaf 2007 niet in operationele noch feitelijke zin betrokken was bij [bedrijf ] B.V. De werkzaamheden die verdachte eerst uitvoerde, werden vanaf die periode uitgevoerd door [betrokkene] . Dit ondersteunt de verklaring van verdachte ter zitting dat zij zich vanaf toen alleen nog bezig hield met werkzaamheden voor het restaurant [bedrijf 4] .  
         Voor zover voorts in het dossier sprake is van correspondentie terzake [bedrijf ] B.V. en gericht aan verdachte, ziet deze correspondentie alleen op de periode dat verdachte feitelijk leidinggever was, derhalve voor 2008, dan wel betreft het slechts reclamemateriaal. De rechtbank begrijpt de verklaringen van [getuige 1] en [getuige 2] ten slotte zo dat zij tot 2007 contact hebben gehad met verdachte als feitelijk leidinggevende van [bedrijf ] B.V. en dat zij daarna aangenomen hebben dat die situatie niet was veranderd in 2009.  
         De rechtbank is aldus van oordeel dat voornoemde betrokkenheid van verdachte bij [bedrijf ] B.V. voorzover hiervan blijkt uit het dossier, niet tot de conclusie kan leiden dat zij gedurende de ten laste gelegde periode als feitelijk leidinggevende in de zin van artikel 51 van het Wetboek van Strafrecht kan worden aangemerkt. Het enkele feit dat verdachte in 2009 nog een aantal facturen van [bedrijf ] B.V. heeft ingeboekt omdat [betrokkene] ziek was, is daartoe onvoldoende. 
       
       
       
         
           Medeplegen 
         
         Het is de rechtbank voorts niet gebleken dat verdachte enige wetenschap heeft gehad van de valsheid van de overeenkomsten met [bedrijf 3] dan wel de valsheid van de facturen van [bedrijf 3] . Op grond van het dossier kan niet worden vastgesteld dat verdachte wist van het totaalbedrag aan betalingen aan [bedrijf 3] , noch dat deze betalingen ten onrechte waren. Ook volgt uit het dossier niet dat verdachte wetenschap had van de facturen genoemd onder feit 3, waardoor dit feit reeds hierom niet kan worden bewezen. Naar het oordeel van de rechtbank kan verdachte dan ook niet als medepleger van de tenlastegelegde feiten worden aangemerkt. 
       
       
       
     
   
   
     
       4 Benadeelde partijen 
     
     
       
         Curator mr. [curator] 
       
       De curator van de gefailleerde [bedrijf ] B.V., mr. [curator] heeft een vordering tot vergoeding van schade namens de schuldeisers van de boedel van [bedrijf ] B.V. ingediend van € 1.164.186,90.  
       De rechtbank overweegt dat, wanneer de faillissementscurator optreedt namens de gezamenlijke schuldeisers van de gefailleerde die rechtstreeks schade hebben geleden door een strafbaar feit, de faillissementscurator uit hoofde van diens bijzondere positie als vertegenwoordiger van de gezamenlijke schuldeisers bevoegd is voor de belangen van deze schuldeisers in rechte op te komen.  
       Gelet op de integrale vrijspraak van verdachte zal de rechtbank de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in zijn vordering. De benadeelde partij kan zijn vordering bij de burgerlijke rechter aanbrengen. 
       Dit brengt mee, dat de benadeelde partij dient te worden veroordeeld in de kosten die de verdachte tot aan deze uitspraak in verband met zijn verdediging tegen die vordering heeft moeten maken, welke kosten de rechtbank begroot op nihil. 
     
     
     
       
         Stichting [schuldeiser]  
       
       Stichting [schuldeiser] heeft een vordering tot vergoeding van schade ingediend van € 1.051.165 terzake van schadeloosstellingen aan reizigers die bij [bedrijf ] B.V. een reis hadden geboekt.  
       Naar het oordeel van de rechtbank is de door Stichting [schuldeiser] geleden schade, gelet op het feit dat zij in haar hoedanigheid als garantiefonds dient te worden aangemerkt als gesubrogeerde, niet aan te merken als rechtstreekse schade in de zin van artikel 51a Sv. De rechtbank zal de benadeelde partij daarom niet-ontvankelijk verklaren in haar vordering. De benadeelde partij kan haar vordering bij de burgerlijke rechter aanbrengen. 
       Dit brengt mee, dat de benadeelde partij dient te worden veroordeeld in de kosten die de verdachte tot aan deze uitspraak in verband met zijn verdediging tegen die vordering heeft moeten maken, welke kosten de rechtbank begroot op nihil. 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
     
       5 De beslissing 
     
     
       De rechtbank: 
     
     
     
       verklaart niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de onder 1. primair en subsidiair, 2. primair en subsidiair, 3. primair en subsidiair en 4. primair en subsidiair, tenlastegelegde feiten heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij. 
     
     
     
       bepaalt dat de benadeelde partij curator [curator] niet-ontvankelijk is in de vordering tot schadevergoeding; 
     
     
     
       bepaalt dat de benadeelde partij Stichting [schuldeiser] niet-ontvankelijk is in de vordering tot schadevergoeding; 
     
     
     
       veroordeelt de benadeelde partijen in de kosten door de verdachte ter verdediging tegen die vordering gemaakt, tot op heden begroot op nihil. 
     
     
     
       Dit vonnis is gewezen door 
       mr. Chr.A.J.F.M. Hensen,						voorzitter, 
       mr. C.W. de Wit,							rechter, 
       mr. Y.C. Bours,								rechter, 
       in tegenwoordigheid van mr. B. Schaafsma,				griffier, 
       en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 20 november 2017. 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       Bijlage 
     
     1. tenlastelegging 
     
     
     
       Bijlage 1. tenlastelegging 
     
     
     
       1. 
     
     
     
       
        [bedrijf ] B.V. op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 
       januari 2008 tot en met 30 maart 2011 in de gemeente Rijpwetering en/of in de 
       gemeente Hoofddorp en/of in de gemeente Leiden, (in elk geval) in Nederland 
     
     
     
       (telkens) tezamen en in vereniging met [bedrijf 3] 
        ) en/of [bedrijf 2] 
       B.V. en/of (een) ander(en), althans alleen, 
     
     
     
       (telkens) opzettelijk gebruik heeft/hebben gemaakt van en/of heeft/hebben 
       afgeleverd en/of voorhanden heeft/hebben gehad, een vals of vervalst contract 
       van [bedrijf ] B.V. met [bedrijf 3] 
        en/of een vals of vervalst 
       Agenturvertrag van [bedrijf ] B.V. met [bedrijf 3] 
        , zijnde 
       (een) geschrift(en), dat/die bestemd is/zijn om tot bewijs van enig feit te 
       dienen, 
     
     
     
       bestaande die valsheid of vervalsing (telkens) hierin dat -zakelijk 
       weergegeven- met het valse of vervalste contract van [bedrijf ] B.V. met 
       
        [bedrijf 3]
       
        de suggestie werd gewekt dat er door [bedrijf ] B.V. bij 
       
        [bedrijf 3]
       
        vliegtuigstoelen werden ingekocht en/of 
     
     
     
       bestaande die valsheid of vervalsing (telkens) hierin dat -zakelijk 
       weergegeven- met het valse of vervalste Agenturvertrag van [bedrijf ] B.V. 
       met [bedrijf 3] 
        de suggestie werd gewekt dat er door [bedrijf ] B.V. bij 
       
        [bedrijf 3]
       
        accommodaties en/of transfers werden ingekocht 
     
     
     
       terwijl aan het voorgenoemde valse of vervalste contract van [bedrijf ] B.V. 
       met [bedrijf 3] 
        en/of het voorgenoemde valse of vervalste Agenturvertrag van 
       
        [bedrijf ] B.V. met [bedrijf 3] 
        (telkens): 
     
     - geen reële overeenkomst(en) tot verlening van een of meer dienst(en) ten 
     grondslag heeft/hebben gelegen en/of 
     - de vereiste wilsovereenkomst voor een rechtsgeldige overeenkomst (telkens) 
     heeft/hebben ontbroken, 
     
     
       en/of 
     
     
     
       bestaande het gebruik maken van het voorgenoemde valse of vervalste contract 
       van [bedrijf ] B.V. met [bedrijf 3] 
        en/of het voorgenoemde valse of 
       vervalste Agenturvertrag van [bedrijf ] B.V. met [bedrijf 3] 
        eruit 
       dat op basis van dit contract en/of dit Agenturvertrag (telkens) gelden (in 
       het zicht van het faillissement van [bedrijf ] B.V. aan de 
       faillissementsboedel onttrokken werden en) werden overgeboekt (naar een 
       bankrekening in Turkije) 
     
     
     
       en/of 
     
     
     
       bestaande het voorhanden hebben, afleveren en gebruik maken van het 
       voorgenoemde valse of vervalste contract van [bedrijf ] B.V. met [bedrijf 3] 
        en/of het voorgenoemde valse of vervalste Agenturvertrag van [bedrijf ] 
        B.V. met [bedrijf 3] 
        eruit dat deze zijn verstrekt aan de curator, 
     
     
     
       tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbare feit(en) verdachte 
       (telkens), tezamen en/of in vereniging met [bedrijf 2] B.V. en/of 
       (een) ander(en), althans alleen, opdracht heeft/hebben gegeven, dan wel aan 
       welke bovenomschreven verboden gedraging(en) verdachte (telkens) tezamen en/of 
       in vereniging met [bedrijf 2] B.V. en/of (een) ander(en), althans 
       alleen, (telkens) feitelijke leiding heeft/hebben gegeven; 
     
     
     
     
       art 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht 
       art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht 
       art 51 Wetboek van Strafrecht; 
       art 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht 
     
     
     
     
       Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een 
       veroordeling mocht of zou kunnen leiden: 
     
     
     
       zij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 
       tot en met 30 maart 2011, in de gemeente Rijpwetering en/of in de gemeente 
       Hoofddorp en/of in de gemeente Leiden, (in elk geval) in Nederland, 
     
     
     
       (telkens) tezamen en in vereniging met [bedrijf ] B.V. en/of [bedrijf ] 
       Holding B.V. en/of [bedrijf 3] 
        ) en/of (een) ander(en), althans alleen, 
     
     
     
       (telkens) opzettelijk gebruik heeft/hebben gemaakt van en/of heeft/hebben 
       afgeleverd en/of voorhanden heeft/hebben gehad, een vals of vervalst contract 
       van [bedrijf ] B.V. met [bedrijf 3] 
        en/of een vals of 
       vervalst Agenturvertrag van [bedrijf ] B.V. met [bedrijf 3] 
        , zijnde 
       (een) geschrift(en), dat/die bestemd is/zijn om tot bewijs van enig feit te 
       dienen, 
     
     
     
       bestaande die valsheid of vervalsing (telkens) hierin dat -zakelijk 
       weergegeven- met het valse of vervalste contract van [bedrijf ] B.V. met 
       
        [bedrijf 3]
       
        de suggestie werd gewekt dat er door [bedrijf ] B.V. bij 
       
        [bedrijf 3]
       
        vliegtuigstoelen werden ingekocht en/of 
     
     
     
       bestaande die valsheid of vervalsing (telkens) hierin dat -zakelijk 
       weergegeven- met het valse of vervalste Agenturvertrag van [bedrijf ] B.V. 
       met [bedrijf 3] 
        de suggestie werd gewekt dat er door [bedrijf ] B.V. bij 
       
        [bedrijf 3]
       
        accommodaties en/of transfers werden ingekocht, 
     
     
     
       terwijl aan het voorgenoemde valse of vervalste contract van [bedrijf ] 
       B.V. met [bedrijf 3] 
        en/of het voorgenoemde valse of vervalste 
       Agenturvertrag van [bedrijf ] B.V. met [bedrijf 3] 
        (telkens): 
     
     - geen reële overeenkomst(en) tot verlening van een of meer dienst(en) ten 
     grondslag heeft/hebben gelegen en/of 
     - de vereiste wilsovereenkomst voor een rechtsgeldige overeenkomst (telkens) 
     heeft/hebben ontbroken, 
     
     
       en/of 
     
     
     
       bestaande het gebruik maken van het voorgenoemde valse of vervalste contract 
       van [bedrijf ] B.V. met [bedrijf 3]  
        ) en/of het voorgenoemde 
       valse of vervalste Agenturvertrag van [bedrijf ] B.V. met [bedrijf 3] 
       eruit dat op basis van dit contract en/of dit Agenturvertrag (telkens) gelden 
       (in het zicht van het faillissement van [bedrijf ] B.V. aan de 
       faillissementsboedel onttrokken werden en) werden overgeboekt (naar (een) 
       bankrekening(en) in Turkije) 
     
     
     
       en/of 
     
     
     
       bestaande het voorhanden hebben, afleveren en gebruik maken van het 
       voorgenoemde valse of vervalste contract van [bedrijf ] B.V. met [bedrijf 3] 
        en/of het voorgenoemde valse of vervalste Agenturvertrag van Golden 
       Tours B.V. met [bedrijf 3] 
        eruit dat deze (telkens) zijn verstrekt aan de 
       curator; 
     
     
     
     
       art 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht 
       art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht 
       art 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht 
     
     
     
     
       2. 
     
     
     
       
        [bedrijf ] B.V. op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 
       januari 2008 tot en met 30 maart 2011, in de gemeente Rijpwetering en/of in de 
       gemeente Hoofddorp en/of in de gemeente Leiden, (in elk geval) in Nederland, 
     
     
     
       (telkens) tezamen en in vereniging met [bedrijf 3] 
        en/of (een) ander(en), 
       althans alleen, 
     
     
     
       (telkens) opzettelijk gebruik heeft/hebben gemaakt van en/of heeft/hebben 
       afgeleverd en/of voorhanden heeft/hebben gehad, 41, althans een of meer valse 
       of vervalste factu(u)ren van [bedrijf 3] 
        aan [bedrijf ] B.V. (D-nr 
       054 t/m 065, 24 t/m 53), zijnde (een) geschrift(en), dat/die bestemd is/zijn 
       om tot bewijs van enig feit te dienen, 
     
     
     
       bestaande die valsheid of vervalsing (telkens) hierin dat -zakelijk 
       weergegeven- met het valse of vervalste factu(u)r(en) de suggestie werd 
       gewekt dat er door [bedrijf ] B.V. bij [bedrijf 3] 
        vliegtuigstoelen 
       werden ingekocht (D-54 t/m 65) en/of 
     
     
     
       bestaande die valsheid of vervalsing (telkens) hierin dat -zakelijk 
       weergegeven- met het valse of vervalste factu(u)r(en) de suggestie werd 
       gewekt dat er door [bedrijf ] B.V. bij [bedrijf 3] 
        accommodaties 
       en/of transfers werden ingekocht (D-nr 24 t/m 53) 
     
     
     
       terwijl aan het voorgenoemde factu(u)r(en) (telkens): 
     
     - geen reële overeenkomst(en) tot verlening van een of meer dienst(en) ten 
     grondslag heeft/hebben gelegen en/of 
     - de vereiste wilsovereenkomst voor een rechtsgeldige overeenkomst (telkens) 
     heeft/hebben ontbroken, 
     
     
       en/of 
     
     
     
       bestaande het gebruik maken van de voorgenoemde valse of vervalste 
       factu(u)r(en) eruit dat op basis van die factu(u)r(en) (telkens) gelden (in 
       het zicht van het faillissement van [bedrijf ] B.V. aan de 
       faillissementsboedel onttrokken werden en) werden overgeboekt (naar (een) 
       bankrekening(en) in Turkije) 
     
     
     
       en/of 
     
     
     
       bestaande het voorhanden hebben, afleveren en gebruik maken van het 
       voorgenoemde valse of vervalste factu(u)r(en) eruit dat deze (telkens) zijn 
       verstrekt aan de curator, 
     
     
     
       tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbare feit(en) verdachte 
       (telkens), tezamen en/of in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, 
       opdracht heeft/hebben gegeven, dan wel aan welke bovenomschreven verboden 
       gedraging(en) verdachte (telkens) tezamen en/of in vereniging met (een) 
       ander(en), althans alleen, (telkens) feitelijke leiding heeft/hebben gegeven; 
     
     
     
       art 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht 
       art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht 
       art 51 Wetboek van Strafrecht; 
       art 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht 
     
     
     
     
       Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een 
       veroordeling mocht of zou kunnen leiden: 
     
     
     
       zij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 
       tot en met 30 maart 2011, in de gemeente Rijpwetering en/of in de gemeente 
       Hoofddorp en/of in de gemeente Leiden, (in elk geval) in Nederland, 
       (telkens) tezamen en in vereniging met [bedrijf ] B.V. en/of [bedrijf 2] 
        B.V. en/of [bedrijf 3] 
        en/of (een) ander(en), althans alleen, 
     
     
     
       (telkens) opzettelijk gebruik heeft/hebben gemaakt van en/of heeft/hebben 
       afgeleverd en/of voorhanden heeft/hebben gehad, 41, althans een of meer valse 
       of vervalste factu(u)ren van [bedrijf 3] 
        aan [bedrijf ] B.V. (D-nr 
       054 t/m 065, 24 t/m 53), zijnde (een) geschrift(en), dat/die bestemd is/zijn 
       om tot bewijs van enig feit te dienen, 
     
     
     
       bestaande die valsheid of vervalsing (telkens) hierin dat -zakelijk 
       weergegeven- met het valse of vervalste factu(u)r(en) de suggestie werd 
       gewekt dat er door [bedrijf ] B.V. bij [bedrijf 3] 
        vliegtuigstoelen 
       werden ingekocht (D-54 t/m 65) en/of 
     
     
     
     
       bestaande die valsheid of vervalsing (telkens) hierin dat -zakelijk 
       weergegeven- met het valse of vervalste factu(u)r(en) de suggestie werd 
       gewekt dat er door [bedrijf ] B.V. bij [bedrijf 3] 
        accommodaties 
       en/of transfers werden ingekocht (D-nr 24 t/m 53) 
     
     
     
       terwijl aan het voorgenoemde factu(u)r(en) (telkens): 
     
     - geen reële overeenkomst(en) tot verlening van een of meer dienst(en) ten 
     grondslag heeft/hebben gelegen en/of 
     - de vereiste wilsovereenkomst voor een rechtsgeldige overeenkomst (telkens) 
     heeft/hebben ontbroken, 
     
     
       en/of 
     
     
     
       bestaande het gebruik maken van de voorgenoemde valse of vervalste 
       factu(u)r(en) eruit dat op basis van die factu(u)r(en) (telkens) gelden (in 
       het zicht van het faillissement van [bedrijf ] B.V. aan de 
       faillissementsboedel onttrokken werden en) werden overgeboekt (naar (een) 
       bankrekening(en) in Turkije) 
     
     
     
       en/of 
     
     
     
       bestaande het voorhanden hebben, afleveren en gebruik maken van het 
       voorgenoemde valse of vervalste factu(u)r(en) eruit dat deze (telkens) zijn 
       verstrekt aan de curator; 
     
     
     
       art 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht 
       art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht 
       art 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht 
     
     
     
     
       3. 
     
     
     
       
        [bedrijf ] B.V. op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 
       januari 2008 tot en met 30 maart 2011, in de gemeente Rijpwetering en/of in de 
       gemeente Hoofddorp en/of in de gemeente Leiden, (in elk geval) in Nederland 
     
     
     
       (telkens) tezamen en in vereniging met [bedrijf 3] 
        en/of [bedrijf 2] 
       B.V. en/of (een) ander(en), althans alleen, 
     
     
     
       (telkens) opzettelijk gebruik heeft/hebben gemaakt van en/of heeft/hebben 
       afgeleverd en/of voorhanden heeft/hebben gehad, 86, althans 1 of meer, 
       boekingsbevestiging(en) tevens factu(u)r(en) van [bedrijf ] B.V. aan haar 
       klant(en) na boeking van de vakantie (D217 t/m D302), zijnde (een) 
       geschrift(en), dat/die bestemd is/zijn om tot bewijs van enig feit te dienen, 
     
     
     
       bestaande die valsheid of vervalsing (telkens) hierin dat -zakelijk 
       weergegeven- met de voorgenoemde valse of vervalste boekingsbevestiging 
       tevens factuur telkens de suggestie werd gewekt dat de vakantieboeking onder 
       de garantie van SGR viel terwijl dit in werkelijkheid niet zo was 
     
     
     
       en/of 
     
     
     
     
       bestaande het voorhanden hebben en/of afleveren en/of het gebruik maken van 
       de voorgenoemde  boekingsbevestiging(en) tevens factu(u)r(en) van [bedrijf ] 
        B.V. uit het (telkens) verstrekken aan de curator en/of uit het 
       (telkens) verstrekken aan de klanten van [bedrijf ] B.V., 
     
     
     
       tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbare feit(en) verdachte 
       (telkens), tezamen en/of in vereniging met [bedrijf 2] B.V. en/of 
       (een) ander(en), althans alleen, opdracht heeft/hebben gegeven, dan wel aan 
       welke bovenomschreven verboden gedraging(en) verdachte (telkens) tezamen 
       en/of in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) feitelijke 
       leiding heeft/hebben gegeven; 
     
     
     
       art 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht 
       art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht 
       art 51 Wetboek van Strafrecht; 
       art 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht 
     
     
     
       Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een 
       veroordeling mocht of zou kunnen leiden: 
     
     
     
       zij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 
       tot en met 30 maart 2011, in de gemeente Rijpwetering en/of in de gemeente 
       Hoofddorp en/of in de gemeente Leiden, (in elk geval) in Nederland 
     
     
     
       (telkens) tezamen en in vereniging met [bedrijf ] B.V. en/of [bedrijf ] 
       Holding B.V. en/of [bedrijf 3] 
        en/of (een) ander(en), althans alleen, 
     
     
     
       (telkens) opzettelijk gebruik heeft/hebben gemaakt van en/of heeft/hebben 
       afgeleverd en/of voorhanden heeft/hebben gehad, 86, althans 1 of meer, 
       boekingsbevestiging(en) tevens factu(u)r(en) van [bedrijf ] B.V. aan haar 
       klant(en) na boeking van de vakantie (D217 t/m D302), zijnde (een) 
       geschrift(en), dat/die bestemd is/zijn om tot bewijs van enig feit te dienen, 
     
     
     
       bestaande die valsheid of vervalsing (telkens) hierin dat –zakelijk 
       weergegeven- met de voorgenoemde valse of vervalste boekingsbevestiging tevens 
       factuur telkens de suggestie werd gewekt dat de vakantieboeking onder de 
       garantie van SGR viel terwijl dit in werkelijkheid niet zo was 
     
     
     
       en/of 
     
     
     
       bestaande het voorhanden hebben en/of afleveren en/of het gebruik maken van de 
       voorgenoemde  boekingsbevestiging(en) tevens factu(u)r(en) van [bedrijf ] 
       B.V. uit het (telkens) verstrekken aan de curator en/of uit het (telkens) 
       verstrekken aan de klanten van [bedrijf ] B.V.; 
     
     
     
       art 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht 
       art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht 
       art 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht 
     
     
     
     
       4. 
     
     
     
     
       
        [bedrijf ] B.V. op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 
       januari 2008 tot en met 31 december 2009, in de gemeente Rijpwetering en/of in 
       de gemeente Hoofddorp, (in elk geval) in Nederland en/of in Antalya en/of in 
       Adapazari, (in elk geval) in Turkije 
     
     
     
       (telkens) tezamen en in vereniging met [bedrijf 2] B.V. en/of (een) 
       ander(en), althans alleen, 
     
     
     
       welke voornoemde rechtspersoon op 14 juli 2009 in staat van faillissement is 
       verklaard bij vonnis van de rechtbank te Den Haag (D-015), 
     
     
     
       ter bedrieglijke verkorting van de rechten der schuldeisers van die Golden 
       Tours B.V. (telkens) enig geldbedrag (ten bedrage van in totaal (minimaal) 
       837.384,-) (D-085 t/m D-090, pag 40 dossier) opzettelijk aan de boedel van die 
       
        [bedrijf ] B.V. heeft/hebben (doen) onttrokken door (telkens) deze/dit 
       geldbedrag(en) over te (laten) boeken naar (een) bankrekening(en) (met 
       ibanrekeningnummer [IBAN 1] en/of met ibanrekeningnummer 
       
        [IBAN 2] ) (van [bedrijf 3] 
        in Turkije, 
     
     
     
       en/of (telkens) ter gelegenheid van het faillissement of (telkens) op één of 
       meer tijdstip(pen) waarop [bedrijf ] B.V. tezamen en in vereniging met (een) 
       ander(en), althans alleen, wist(en) dat het faillissement niet kon worden 
       voorkomen, één van de schuldeisers, (namelijk [bedrijf 3] 
        op enige wijze 
       bevoordeeld heeft door (telkens) enig geldbedrag (ten bedrage van in totaal 
       (minimaal)   837.384,-) over te (laten) boeken naar (een) bankrekening(en) 
       (met ibanrekeningnummer [IBAN 1] en/of met 
       ibanrekeningnummer [IBAN 2] ) (van [bedrijf 3] 
        in 
       Turkije, 
     
     
     
       tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbare feit(en) verdachte 
       (telkens), tezamen en/of in vereniging met [bedrijf 2] B.V. en/of 
       (een) ander(en), althans alleen, opdracht heeft/hebben gegeven, dan wel aan 
       welke bovenomschreven verboden gedraging(en) verdachte (telkens) tezamen en/of 
       in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) feitelijke 
       leiding heeft/hebben gegeven; 
     
     
     
       art 341 ahf/ond a ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht 
       art 341 ahf/ond a ahf/sub 3 Wetboek van Strafrecht 
       art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht 
       art 51 Wetboek van Strafrecht; 
       art 341 ahf/ond a ahf/sub 3° Wetboek van Strafrecht 
     
     
     
     
       Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een 
       veroordeling mocht of zou kunnen leiden: 
     
     
     
       zij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 
       tot en met 31 december 2009, in de gemeente Rijpwetering en/of in de gemeente 
       Hoofddorp, (in elk geval) in Nederland en/of in Antalya en/of in Adapazari, 
       (in elk geval) in Turkije 
     
     
     
     
       (telkens) tezamen en in vereniging met [bedrijf 2] B.V. en/of (een) 
       ander(en), althans alleen, 
     
     
     
       als bestuurder van de rechtspersoon [bedrijf ] B.V., welke voornoemde 
       rechtspersoon op 14 juli 2009 in staat van faillissement is verklaard bij 
       vonnis van de rechtbank te Den Haag, 
     
     
     
       ter bedrieglijke verkorting van de rechten der schuldeisers van die [bedrijf ] 
        B.V. (telkens) enig geldbedrag (ten bedrage van in totaal (minimaal) 
       837.384,-) opzettelijk aan de boedel van die [bedrijf ] B.V. heeft/hebben 
       (doen) onttrokken door (telkens) deze/dit geldbedrag(en) over te (laten) 
       boeken naar (een) bankrekening(en) (met ibanrekeningnummer 
       
        [IBAN 1] en/of met ibanrekeningnummer 
       
        [IBAN 2] ) (van [bedrijf 3] 
        in Turkije en/of 
     
     
     
       (telkens) ter gelegenheid van het faillissement en/of (telkens) op één of 
       meer tijdstip(pen) waarop hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) 
       
        [IBAN 2] ) (van [bedrijf 3] 
        ) in Turkije en/of 
     
     
     
       (telkens) ter gelegenheid van het faillissement en/of (telkens) op één of 
       meer tijdstip(pen) waarop hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) 
       wist(en) dat het faillissement niet kon worden voorkomen, één van de 
       schuldeisers, (namelijk [bedrijf 3] 
         op enige wijze bevoordeeld heeft door 
       (telkens) enig geldbedrag (ten bedrage van in totaal (minimaal)   837.384,-) 
       over te (laten) boeken naar (een) bankrekening(en) (met ibanrekeningnummer 
       
        [IBAN 1] en/of met ibanrekeningnummer 
       
        [IBAN 2] ) (van [bedrijf 3] 
        in Turkije; 
     
     
     
       Art 343 ahf/sub 1 Wetboek van strafrecht 
       Art 343 ahf/sub 3 Wetboek van strafrecht 
       Art 47 Wetboek van Strafrecht; 
       art 341 ahf/ond a ahf/sub 1° Wetboek van Strafrecht