ECLI: ECLI:NL:RBLIM:2021:5573

Titel: ECLI:NL:RBLIM:2021:5573 Rechtbank Limburg , 09-07-2021 / 03/702549-17

Gerecht: Rechtbank Limburg

Datum uitspraak: 2021-07-09

Zaaknummer: 03/702549-17

Proceduretype: Eerste aanleg - meervoudig

Onderwerp: Strafrecht

Rechtsmacht: NL

Taal: nl

Uitspraaktype: Uitspraak

URL: https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/content?id=ECLI:NL:RBLIM:2021:5573

---

Onderzoek Kievit/Bandidos. Vrijspraak. Geen witwassen wegens ontbreken aandeel van verdachte in het witwassen of wetenschap van witwassen.

RECHTBANK LIMBURG 
     
     
       Zittingsplaats Maastricht 
     
     
     
       Strafrecht 
     
     
     
       Parketnummer: 03/702549-17 
     
     
     
       Tegenspraak 
     
     
     
       
         Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 9 juli 2021 
       
     
     
     
       in de strafzaak tegen 
     
     
     
       
         
          [verdachte 24] , 
       
       geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1973, 
       wonende te [adresgegevens verdachte 24] . 
     
     
     
       De verdachte wordt bijgestaan door mr. L.P.H. Hameleers, advocaat kantoorhoudende te Roermond. 
     
     
   
   
     
       1 Onderzoek van de zaak 
     De zaak is inhoudelijk behandeld op de zittingen van: 
     
       
         29, 30 en 31 maart 2021, 
       
       
         6, 7, 13, 14, 19, 21, 26 en 28 april 2021, 
       
       
         3, 4, 25, 26, 27 en 28 mei 2021,  
       
       
         en op 9 juli 2021 is het onderzoek gesloten. 
       
     
     De verdachte is op 26 mei 2021 verschenen en zijn raadsman is op meerdere dagen verschenen. Het Openbaar Ministerie en de verdediging hebben hun standpunten kenbaar gemaakt. 
     
   
   
     
       2 De tenlastelegging 
     
       De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht. De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat de verdachte, al dan niet samen met (een) ander(en): 
       - feitelijk leiding heeft gegeven aan (gewoonte)witwassen van in totaal 317.448,05 euro. 
     
     
   
   
     
       3 De beoordeling van het bewijs 
     
       3.1 
       
         
           Inleiding 
         
         In april 2014 startte de politie Limburg onderzoek ‘Kievit’. Dit onderzoek richtte zich in aanvang op [verdachte 1] en vermeende drugsdelicten. Later breidde het zich uit naar het Sittardse chapter van de motorclub Bandidos. Dat resulteerde in verdenkingen van onder meer drugsdelicten, afpersingen en/of diefstallen met geweld, openlijke geweldpleging en wapenbezit. Nader financieel onderzoek leidde bovendien tot verdenkingen van witwassen, ook tegen familieleden van leden van de Bandidos. 
       
       
       
         Het opsporingsonderzoek heeft geresulteerd in een omvangrijk dossier, dat bestaat uit onder meer ruim 20 afzonderlijke zaakdossiers. Uiteindelijk zijn 25 verdachten vervolgd door het Openbaar Ministerie.  
       
       
       
         De verdachte, zelf geen lid van de Bandidos, wordt verweten dat hij leiding heeft gegeven aan witwassen door de onderneming [naam VOF] 
       
     
     
       3.2 
       
         
           Het standpunt van het Openbaar Ministerie 
         
         Het Openbaar Ministerie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van het feitelijk leiding geven aan het witwassen van 317.448,05 euro. 
       
     
     
       3.3 
       
         
           Het standpunt van de verdediging 
         
         De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat de verdachte moet worden vrijgesproken van het (feitelijk leiding geven aan) witwassen binnen [naam VOF] nu van witwassen geen sprake was dan wel dat hij daarin geen enkele rol heeft gehad. 
       
       
       
         De standpunten van het Openbaar Ministerie en de verdediging zullen, voor zover van belang, bij de beoordeling van het bewijs nader worden weergegeven dan wel impliciet worden besproken.  
       
     
     
       3.4 
       
         
           De overwegingen en het oordeel van de rechtbank 
         
         De rechtbank acht niet bewezen dat de verdachte op enige wijze betrokken is geweest bij het witwassen door de V.O.F. en of door zijn vader en broer.  
       
       
       
         Het dossier bevat aanwijzingen dat daadwerkelijk sprake was van crimineel geld en ook van witwassen. Echter is de rechtbank van oordeel dat op basis van het dossier niet de conclusie kan worden getrokken dat de verdachte daarin een strafbaar aandeel had. Uit het dossier komt naar voren dat verdachte met name een uitvoerende rol had in het bedrijf. Hij hield zich niet bezig met de administratie. Niet is gebleken dat hij betrokken was bij de inbreng van dat criminele geld of dat hij wetenschap had van de witwasactiviteiten die binnen de V.O.F. plaatsvonden.  
       
       
       
         Dat betekent dat de rechtbank de verdachte integraal zal vrijspreken. 
       
       
     
   
   
     
       4 De beslissing 
     
       De rechtbank:  
       
         Vrijspraak 
       
       - spreekt de verdachte vrij. 
     
     
     
     
       Dit vonnis is gewezen door mr. L.P. Bosma, voorzitter, mr. M.J.A.G. van Baal en mr. L. Feuth, rechters, in tegenwoordigheid van mr. H.M.E. de Beukelaer en mr. O.A.G. Corten, griffiers, en uitgesproken ter openbare zitting van 9 juli 2021. 
       
         BIJLAGE I : De tenlastelegging 
     
     
     
       Aan de verdachte is ten laste gelegd dat: 
     
     
     
       De rechtspersoon [naam VOF] ,  
       op één of meerdere tijdstip(pen), 
       in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot en met 14 juni 2014,  
       (telkens) in de gemeente Roermond en/of (elders) in Nederland,  
       (telkens) tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, 
       meermalen, althans eenmaal, 
       (telkens) 
     
     
     
       a. 
     
     
     
       van (een) voorwerp(en), te weten een of meerdere geldbedrag(en) tot een totaal  
       van (ongeveer) Euro 317.448,05 of daaromtrent, althans (telkens) een of  
       meerdere geldbedrag(en), 
     
     
     
       de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of 
       de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, althans heeft verborgen en/of 
       verhuld wie de rechthebbende(n) op dat/die voorwerp(en) was/waren, te weten  
       voornoemd(e) geldbedrag(en) of wie bovenomschreven voorwerp(en), te weten  
       voornoemd(e) geldbedrag(en), voorhanden had(den),  
     
     
     
       en/of 
     
     
     
       b. 
     
     
     
       voorwerp(en), te weten een of meerdere geldbedrag(en) tot een totaal van  
       (ongeveer) Euro 317.448,05  of daaromtrent, althans (telkens) een of meerdere  
       geldbedrag(en), 
     
     
     
       heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen en/of  
       heeft omgezet en/of van (een) voorwerp(en), te weten een of meerdere  
       geldbedrag(en) tot een totaal van (ongeveer) Euro 352.671,55 daaromtrent,  
       althans (telkens) een of meerdere geldbedrag(en), gebruik heeft gemaakt, 
     
     
     
       terwijl [naam VOF] , verdachte en/of haar mededader(s) (telkens) wist(en  
       )dat dat/die voornoemde voorwerp(en)/geldbedrag(en) (telkens) geheel of  
       gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig(e)  
       misdrij(f)(ven), 
     
     
     
       zulks terwijl verdachte en/of haar mededader(s) van het plegen van  
       voormeld(e) feit(en) een gewoonte heeft/hebben gemaakt, 
     
     
     
       tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafba(a)r(e) feiten verdachte  
       (telkens) tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,  
       opdracht heeft gegeven, dan wel aan welke bovenomschreven verboden  
       gedraging(en) verdachte (telkens) tezamen en in vereniging met (een)  
       ander(en), althans alleen, (telkens) feitelijke leiding  heeft gegeven; 
       (art. 420bis/ter Wetboek Strafrecht) 
     
     
     
       en/of(schulvariant) 
     
     
     
       De rechtspersoon [naam VOF] ,  
       op één of meerdere tijdstip(pen), 
       in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot en met 14 juni 2014,  
       (telkens) in de gemeente Roermond en/of (elders) in Nederland,  
       (telkens) tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, 
       meermalen, althans eenmaal, 
       (telkens) 
     
     
     
       a. 
     
     
     
       van (een) voorwerp(en), te weten een of meerdere geldbedrag(en) tot een totaal  
       van (ongeveer) Euro 317.448,05 of daaromtrent, althans (telkens) een of  
       meerdere geldbedrag(en), 
     
     
     
       de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of 
       de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, althans heeft verborgen en/of 
       verhuld wie de rechthebbende(n) op dat/die voorwerp(en) was/waren, te weten  
       voornoemd(e) geldbedrag(en) of wie bovenomschreven voorwerp(en), te weten  
       voornoemd(e) geldbedrag(en), voorhanden had(den),  
     
     
     
       en/of 
     
     
     
       b. 
     
     
     
       voorwerp(en), te weten een of meerdere geldbedrag(en) tot een totaal van  
       (ongeveer) Euro 317.448,05 of daaromtrent, althans (telkens) een of meerdere  
       geldbedrag(en), 
     
     
     
       heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen en/of  
       heeft omgezet en/of van (een) voorwerp(en), te weten een of meerdere  
       geldbedrag(en) tot een totaal van (ongeveer) Euro 317.448,05 daaromtrent,  
       althans (telkens) een of meerdere geldbedrag(en), gebruik heeft gemaakt, 
     
     
     
       terwijl [naam VOF] , verdachte en/of haar mededader(s) (telkens)   
       redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat dat/die voornoemde  
       voorwerp(en)/geldbedrag(en) (telkens) geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of  
       middellijk - afkomstig was/waren uit enig(e) misdrij(f)(ven), 
     
     
     
       tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafba(a)r(e) feiten verdachte  
       (telkens) tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,  
       opdracht heeft gegeven, dan wel aan welke bovenomschreven verboden  
       gedraging(en) verdachte (telkens) tezamen en in vereniging met (een)  
       ander(en), althans alleen, (telkens) feitelijke leiding  heeft gegeven; 
       (art. 420quarter Wetboek van Strafrecht) 
     
     
     
     
       
         subsidiair , althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden, dat: 
     
     
     
       hij, 
       op één of meerdere tijdstip(pen), 
       in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot en met 16 juni 2014,  
       (telkens) in de gemeente Roermond en/of (elders) in Nederland,  
       (telkens) tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, 
       meermalen, althans eenmaal, 
       (telkens) 
     
     
     
       a. 
     
     
     
       van (een) voorwerp(en), te weten een of meerdere geldbedrag(en) tot een totaal  
       van (ongeveer) Euro 317.448,05 of daaromtrent, althans (telkens) een of  
       meerdere geldbedrag(en) ten behoeve van de [naam VOF] , 
     
     
     
       de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of 
       de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, althans heeft verborgen en/of 
       verhuld wie de rechthebbende(n) op dat/die voorwerp(en) was/waren, te weten  
       voornoemd(e) geldbedrag(en) of wie bovenomschreven voorwerp(en), te weten  
       voornoemd(e) geldbedrag(en), voorhanden had(den),  
     
     
     
       en/of 
     
     
     
       b. 
     
     
     
       voorwerp(en), te weten een of meerdere geldbedrag(en) tot een totaal van  
       (ongeveer) Euro 317.448,05 of daaromtrent, althans (telkens) een of meerdere  
       geldbedrag(en) ten behoeve van de [naam VOF] , 
     
     
     
       heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen en/of  
       heeft omgezet en/of van (een) voorwerp(en), te weten een of meerdere  
       geldbedrag(en) tot een totaal van (ongeveer) Euro 317.448,05 of daaromtrent,  
       althans (telkens) een of meerdere geldbedrag(en), gebruik heeft gemaakt, 
     
     
     
       terwijl hij, verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) wist(en) dat dat/die  
       voornoemde voorwerp(en)/geldbedrag(en) (telkens)  geheel of gedeeltelijk -  
       onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig(e) misdrij(f)(ven),  
     
     
     
       zulks terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) van het plegen van voormeld(e)  
       feit(en) een gewoonte heeft/hebben gemaakt; (zaak 12A) 
       (Art. 420bis/ter Wetboek van Strafrecht) 
     
     
     
       en/of (schuldvariant) 
     
     
     
       hij, 
       op één of meerdere tijdstip(pen), 
       in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot en met 16 juni 2014,  
       (telkens) in de gemeente Roermond en/of (elders) in Nederland,  
       (telkens) tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, 
       meermalen, althans eenmaal, 
       (telkens) 
     
     
     
       a. 
     
     
     
       van (een) voorwerp(en), te weten een of meerdere geldbedrag(en) tot een totaal  
       van (ongeveer) Euro 317.448,05 of daaromtrent, althans (telkens) een of  
       meerdere geldbedrag(en) ten behoeve van de [naam VOF] , 
     
     
     
       de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of 
       de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, althans heeft verborgen en/of 
       verhuld wie de rechthebbende(n) op dat/die voorwerp(en) was/waren, te weten  
       voornoemd(e) geldbedrag(en) of wie bovenomschreven voorwerp(en), te weten  
       voornoemd(e) geldbedrag(en), voorhanden had(den),  
     
     
     
       en/of 
     
     
     
       b. 
     
     
     
       voorwerp(en), te weten een of meerdere geldbedrag(en) tot een totaal van  
       (ongeveer) Euro 317.448,05 of daaromtrent, althans (telkens) een of meerdere  
       geldbedrag(en) ten behoeve van de [naam VOF] , 
     
     
     
       heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen en/of  
       heeft omgezet en/of van (een) voorwerp(en), te weten een of meerdere  
       geldbedrag(en) tot een totaal van (ongeveer) Euro 317.448,05 of daaromtrent,  
       althans (telkens) een of meerdere geldbedrag(en), gebruik heeft gemaakt, 
     
     
     
       terwijl hij, verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) redelijkerwijs  
       moest(en) vermoeden dat dat/die voornoemde voorwerp(en)/geldbedrag(en)  
       (telkens) geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig  
       was/waren uit enig(e) misdrij(f)(ven); (zaak 12A) 
       (Art. 420quater Wetboek van Strafrecht).