ECLI: ECLI:NL:RBROT:2023:12216

Titel: ECLI:NL:RBROT:2023:12216 Rechtbank Rotterdam , 20-12-2023 / 71-130358-21

Gerecht: Rechtbank Rotterdam

Datum uitspraak: 2023-12-20

Zaaknummer: 71-130358-21

Proceduretype: Eerste aanleg - meervoudig

Onderwerp: Strafrecht

Rechtsmacht: NL

Taal: nl

Uitspraaktype: Uitspraak

URL: https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/content?id=ECLI:NL:RBROT:2023:12216

---

(mini)mega 26Lembre. EncroChats. Geldboete van € 11.510 en een taakstraf van 180 uren voor het medeplegen van gewoontewitwassen en het meermalen medeplegen van valsheid in geschrift. De verdachte heeft een arbeidsovereenkomst en een vaststellingsovereenkomst valselijk opgemaakt en daardoor onterecht een uitkering ontvangen. Het ontvangen ‘salaris’ is in werkelijkheid van misdaad afkomstig. De rechtbank houdt rekening met de door de verdachte ingenomen proceshouding en haar persoonlijke omstandigheden.

Rechtbank Rotterdam
 
 
 
 
Team straf 1
 
 
Parketnummer: 71-130358-21
 
 
Datum uitspraak: 20 december 2023
 
 
Tegenspraak
 
 
 
 
 
Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:
 
 
 
 
 
 
[verdachte01] ,
 
 
 
geboren te [geboorteplaats01] op [geboortedatum01],
 
 
ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres:
 
 
[adres01] , [postcode01] te [plaats01] ,
 
 
raadsman mr. C.W. Flokstra, advocaat te Amsterdam.
 
 
 
 
 
 
1
 
Onderzoek op de terechtzitting
 
 
Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 4 en 6 december 2023.
 
 
 
 
 
2
 
Tenlastelegging
 
 
Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.
 
 
 
 
 
3
 
Eis officier van justitie
 
 
De officier van justitie, mr. P.J.A. Huttenhuis, heeft gevorderd:
 
 
 
 
bewezenverklaring van het onder 1 en 2 ten laste gelegde;
 
 
 
 
veroordeling van de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 180 uren, een geldboete van € 11.510,- en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 4 maanden met een proeftijd van 2 jaren.
 
 
 
 
 
 
 
4
 
Waardering van het bewijs
 
 
 
4.1.
 
 
 
 
Feit 1 (witwassen)
 
 
 
De verdachte wordt onder feit 1 gewoontewitwassen verweten van a) het ontvangen salaris uit een fictief dienstverband, b) de ontvangen uitkering van het UWV, c) contante betalingen bij Louis Vuitton, d) contante stortingen op haar rekening en e) een bij haar aangetroffen contant geldbedrag.
 
 
 
 
 
De verdachte heeft bekend dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan de hierboven onder a, b en e genoemde onderdelen. Deze onderdelen zullen zonder nadere motivering bewezen worden verklaard. Ten aanzien van de onderdelen c en d kan niet wettig en overtuigend worden bewezen dat de in de tenlastelegging vermelde bedragen in zijn geheel uit illegale bron afkomstig zijn. De verdachte heeft ten aanzien van de onderdelen c en d ter terechtzitting verklaard dat zij geld van haar partner kreeg, dat zij wist dat haar partner zich bezighield met schimmige zaken en dat het geld waarover hij beschikte niet verklaarbaar was vanuit zijn legale inkomsten. Daar staat tegenover dat uit het dossier volgt dat zowel de verdachte als haar partner gedurende de tenlastegelegde periode ook legale inkomsten in de vorm van salaris genoten.
 
 
Gelet op haar verklaring en de overige bewijsmiddelen acht de rechtbank daarom wettig en overtuigend bewezen dat in ieder geval een deel van de contante betalingen en contante stortingen afkomstig waren uit enig misdrijf.
 
 
 
 
 
4.2.
 
 
 
Feit 2 (valsheid in geschrift)
 
 
 
 
 
 
Het opmaken van valse geschriften (artikel 225 lid 1 Sr)
 
 
 
Dit deel van het ten laste gelegde feit is door de verdachte bekend en zal zonder nadere bespreking bewezen worden verklaard.
 
 
 
 
 
 
Het voorhanden hebben van valse geschriften (artikel 225 lid 2 Sr)
 
 
 
De tekst van de tenlastelegging vermeldt dat de verdachte op 29 maart 2020 valse geschriften voorhanden heeft gehad, met de bedoeling daarvan gebruik te maken. Deze geschriften zijn op 29 maart 2021 in de woning van de verdachte aangetroffen. Omdat uit het dossier niet blijkt dat de verdachte deze geschriften in 2020 voorhanden heeft gehad, zal de rechtbank de verdachte daarvan vrijspreken.
 
 
 
 
 
4.3.
 
 
 
 
Bewezenverklaring
 
 
 
In bijlage II heeft de rechtbank een opgave gedaan van wettige bewijsmiddelen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Met deze opgave wordt volstaan, nu de verdachte het bewezen verklaarde heeft bekend en geen verweer is gevoerd dat strekt tot vrijspraak. Op grond daarvan is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:
 
 
 
 
 
 
feit 1
 
 
 
zij in de periode van 4 augustus 2018 tot en met 29 maart 2021, te [plaats02] en/of te [plaats01] en/of te [plaats03] , tezamen en in vereniging met anderen, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, ,
 
 
immers hebben zij, verdachte en/of haar mededaders, (van) meerdere geldbedragen, te weten:
 
 
 
- een geldbedrag van in totaal €17.707 (ontvangen salaris [bedrijf01] ) en
 
 
 
- een geldbedrag (contante betalingen bij Louis Vuitton) en
 
 
- een geldbedrag (contante stortingen op eigen rekening) en
 
 
- een geldbedrag van €760 (voorhanden tijdens doorzoeking)
 
 
 
de werkelijke aard en/of de herkomst verhulden/of voorhanden gehad
 
 
en
 
 
 
-
 
 
-
 
van
 
een geldbedrag van in totaal €9.978,39 (ontvangen uitkering UWV)
 
 
 
gebruik gemaakt, terwijl zij, verdachte en/of haar mededaders wisten, , dat deze geldbedragen – onmiddellijk of
 
 
middellijk – afkomstig waren uit enig misdrijf;
 
 
 
 
 
 
feit 2
 
 
 
zij op 29 november 2019 en op 4 februari 2021 te [plaats01] , , tezamen in vereniging met anderen geschrift
 
en die
 
bestemd
 
waren
 
om tot bewijs van enig feit te dienen, te weten
 
 
 
- een arbeidsovereenkomst van [bedrijf01] en
 
 
- een vaststellingsovereenkomst beëindiging met wederzijds goedvinden
 
 
Valselijk heeft opgemaakt immers heeft
 
/hebben
 
verdachte en/of haar mededaders valselijk en in strijd met de waarheid:
 
 
- op voornoemde arbeidsovereenkomst en vaststellingsovereenkomst de gegevens van haarzelf vermeld, terwijl zij niet daadwerkelijk een dienstverband had bij [bedrijf01]
 
;
 
 
 
- op voornoemde arbeidsovereenkomst fictieve bedragen aan salaris opgenomen/vermeld
 
;
 
met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken.
 
 
Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.
 
 
 
 
 
 
5
 
Strafbaarheid feiten
 
 
De bewezen feiten leveren op:
 
 
 
 
 
feit 1
 
 
 
medeplegen van het plegen van witwassen een gewoonte maken;
 
 
 
 
 
 
feit 2
 
 
 
medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd.
 
 
 
 
 
Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. De feiten zijn dus strafbaar.
 
 
 
 
 
 
6
 
Strafbaarheid verdachte
 
 
Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.
 
 
 
 
 
7
 
Motivering straffen
 
 
De straffen die aan de verdachte worden opgelegd, zijn gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.
 
 
 
 
De verdachte heeft een arbeidsovereenkomst en een vaststellingsovereenkomst valselijk opgemaakt. Daardoor heeft zij gedurende een aantal maanden onterecht een uitkering ontvangen. Daarnaast heeft zij daardoor onder de noemer ‘salaris’ in werkelijkheid van misdaad afkomstige geldbedragen op haar bankrekening ontvangen. Dit zijn erg kwalijke feiten. Het is namelijk van belang dat men moet kunnen uitgaan van de juistheid van dit soort overeenkomsten. Daarnaast heeft de verdachte de onterecht ontvangen gelden en andere uit misdaad afkomstige gelden aangewend voor haar eigen financiële gewin. Dit alles rekent de rechtbank de verdachte aan.
 
 
 
 
 
De rechtbank heeft gelet op het strafblad van de verdachte van 23 oktober 2023, waaruit blijkt dat zij niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten. De rechtbank heeft daarnaast acht geslagen op de verklaring die de verdachte op de terechtzitting heeft afgelegd over haar rol bij de bewezenverklaarde feiten. De verdachte heeft hiermee laten zien dat zij besef heeft van het foute van haar handelen. Verder heeft zij verklaard over haar persoonlijke omstandigheden, in het bijzonder dat zij alleenstaande moeder is van een jong kind en eind januari nog een kind verwacht. Met dit alles houdt de rechtbank bij het bepalen van de straf in matigende zin rekening.
 
 
 
 
 
De ernst van de feiten rechtvaardigt in beginsel een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van aanzienlijke duur, maar daarvan zal in dit geval worden afgezien. Dat geldt eveneens voor de door de officier van justitie gevorderde voorwaardelijke gevangenisstraf. De rechtbank houdt daarbij sterk rekening met de door de verdachte ingenomen proceshouding en haar persoonlijke omstandigheden. Dit maakt dat de rechtbank de geldboete en de taakstraf zoals door de officier van justitie voorts is gevorderd, passend en geboden acht. De rechtbank overweegt daarbij dat de geldboete enerzijds een punitief karakter heeft, waarmee aan het strafdoel van vergelding tegemoet wordt gekomen en anderzijds dient ter afwikkeling van de inbeslaggenomen luxegoederen. De rechtbank constateert dat sprake is van een geringe overschrijding van de redelijke termijn.
 
 
 
 
 
 
8
 
In beslag genomen voorwerpen
 
 
Onder de verdachte zijn onder meer in beslag genomen: arbeidsovereenkomsten (voorwerp 56), salarisstroken (voorwerp 57), een vaststellingsovereenkomst (voorwerp 58) en een contant geldbedrag van € 760,- (voorwerp 59). Slechts op deze voorwerpen rust strafrechtelijk beslag, zodat de rechtbank alleen ten aanzien van deze voorwerpen een beslissing zal nemen.
 
 
 
 
De in beslag genomen voorwerpen 56, 57 en 58 zullen worden onttrokken aan het verkeer. Deze voorwerpen zijn namelijk gebruikt bij de onder 1 en 2 bewezenverklaarde feiten en het ongecontroleerde bezit daarvan is in strijd met de wet of met het algemeen belang. Het in beslag genomen voorwerp 59 zal worden verbeurd verklaard, nu dit voorwerp de verdachte toebehoort en is gebruikt bij het plegen van het onder 1 bewezenverklaarde strafbare feit.
 
 
 
 
 
 
9
 
Toepasselijke wettelijke voorschriften
 
 
Gelet is op de artikelen 9, 22c, 22d, 23, 24c, 33, 33a, 36b, 36c, 47, 57, 225 en 420ter van het Wetboek van Strafrecht.
 
 
 
 
 
10
 
Bijlage
 
 
De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.
 
 
 
 
 
11
 
Beslissing
 
 
De rechtbank:
 
 
 
 
verklaart bewezen, dat de verdachte de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;
 
 
 
 
 
verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;
 
 
 
 
 
stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;
 
 
 
 
 
verklaart de verdachte strafbaar;
 
 
 
 
 
veroordeelt de verdachte tot een
 
geldboete van € 11.510,- (elfduizendvijfhonderdtien euro)
 
, bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal te vervangen door
 
92 dagen hechtenis;
 
 
 
 
veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van
 
180 (honderdtachtig) uren
 
, waarbij de Reclassering Nederland dient te bepalen uit welke werkzaamheden de taakstraf dient te bestaan;
 
 
 
 
 
beveelt dat, voor het geval de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van
 
90 dagen
 
;
 
 
 
 
 
beslist ten aanzien van de voorwerpen, geplaatst op de lijst van inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, als volgt:
 
- verklaart verbeurd als bijkomende straf voor feit 1: € 760,- (voorwerp 59);
 
 
 
- verklaart onttrokken aan het verkeer: arbeidsovereenkomsten (voorwerp 56), salarisstroken (voorwerp 57) en een vaststellingsovereenkomst (voorwerp 58).
 
 
 
 
 
Dit vonnis is gewezen door:
 
 
mr. J.L.M. Boek, voorzitter,
 
 
en mrs. W.J. de Veld en W.M. Stolk, rechters,
 
 
in tegenwoordigheid van mrs. V.J.H. Mooren en J. Soeteman, griffiers,
 
 
en uitgesproken op de openbare terechtzitting op 20 december 2023.
 
 
 
 
 
De tweede griffier is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage I
 
 
 
 
 
 
Tekst tenlastelegging
 
 
 
 
 
 
Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat:
 
 
 
 
 
 
feit 1
 
 
 
zij in of omstreeks de periode van 4 augustus 2018 tot en met 29 maart 2021, te [plaats02] en/of te [plaats01] en/of te [plaats03] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, althans zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen, althans aan schuldwitwassen, immers hebben zij, verdachte en/of haar mededaders, van meerdere geldbedragen, te weten:
 
 
 
- een geldbedrag van in totaal €17.707 (ontvangen salaris [bedrijf01] ) en/of
 
 
- een geldbedrag van in totaal €9.978,39 (ontvangen uitkering UWV) en/of
 
 
- een geldbedrag van €4.580 (contante betalingen bij Louis Vuitton) en/of
 
 
- een geldbedrag van €8.814,58 (contante stortingen op eigen rekening) en/of
 
 
- een geldbedrag van €760 (voorhanden tijdens doorzoeking)
 
 
 
althans van enige geldbedragen, de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding en/of de verplaatsing verborgen en/of verhuld en/of verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende is of het voorhanden heeft
 
 
en/of
 
 
meerdere geldbedragen, te weten:
 
 
 
- een geldbedrag van in totaal €17.707 (ontvangen salaris [bedrijf01] ) en/of
 
 
- een geldbedrag van in totaal €9.978,39 (ontvangen uitkering UWV) en/of
 
 
- een geldbedrag van €4.580 (contante betalingen bij Louis Vuitton) en/of
 
 
- een geldbedrag van €8.814,58 (contante stortingen op eigen rekening) en/of
 
 
- een geldbedrag van €760 (voorhanden tijdens doorzoeking)
 
 
althans enige geldbedragen, verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet en/of van deze geldbedragen gebruik heeft gemaakt, terwijl zij, verdachte en/of haar mededaders wisten, althans redelijkerwijs moesten vermoeden, dat deze geldbedragen - onmiddellijk of middellijk – afkomstig waren uit enig misdrijf;
 
 
 
 
 
feit 2
 
 
 
zij op of omstreeks 29 november 2019 en/of op of omstreeks 4 februari 2021 te [plaats01] ,
 
 
althans in Nederland, tezamen in vereniging met anderen, althans alleen, een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, te weten
 
 
 
- een arbeidsovereenkomst van [bedrijf01] en/of
 
 
- een vaststellingsovereenkomst beëindiging met wederzijds goedvinden
 
 
valselijk heeft opgemaakt en/of heeft vervalst immers heeft verdachte en/of haar mededaders (telkens) valselijk en in strijd met de waarheid:
 
 
- op voornoemde arbeidsovereenkomst en vaststellingsovereenkomst de gegevens van haarzelf vermeld, terwijl zij niet daadwerkelijk een dienstverband had bij [bedrijf01]
 
 
- op voornoemde arbeidsovereenkomst fictieve bedragen aan salaris opgenomen/vermeld
 
 
 
met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;
 
 
en/of
 
 
zij op of omstreeks 29 maart 2020 te [plaats01] , althans in Nederland, tezamen in vereniging met anderen, althans alleen, opzettelijk valse en/of vervalste geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen, te weten:
 
 
 
- een arbeidsovereenkomst van [bedrijf01] en/of
 
 
- salarisstroken van [bedrijf01] en/of
 
 
- een vaststellingsovereenkomst
 
 
voorhanden heeft gehad, terwijl zij verdachte en/of haar mededaders wisten, of redelijkerwijs moesten vermoeden, dat voornoemde arbeidsovereenkomst en/of salarisstroken en/of vaststellingsovereenkomst bestemd waren om gebruik van te maken als ware deze echt en onvervalst.