ECLI: ECLI:NL:RBGEL:2018:5252

Titel: ECLI:NL:RBGEL:2018:5252 Rechtbank Gelderland , 07-12-2018 / 05/720107-16 ontneming

Gerecht: Rechtbank Gelderland

Datum uitspraak: 2018-12-07

Zaaknummer: 05/720107-16 ontneming

Proceduretype: Eerste aanleg - meervoudig

Onderwerp: Strafrecht

Rechtsmacht: NL

Taal: nl

Uitspraaktype: Uitspraak

URL: https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/content?id=ECLI:NL:RBGEL:2018:5252

---

Echtpaar veroordeeld voor gewoontewitwassen en schuldwitwassen. Ontnemingsvordering.

RECHTBANK GELDERLAND 
       
     
     
     
       Team strafrecht 
     
     
     
       Zittingsplaats Arnhem 
     
     
     
       Promis II 
     
     
     
       Parketnummer	 : 05/720107-16 
       Datum zitting	 : 23 november 2018 
       Datum uitspraak: 7 december 2018 
     
     
     
       
         tegenspraak 
       
     
     
     
       
         Uitspraak van de meervoudige kamer 
       
     
     
     
       in de zaak van 
     
     
     
       
         de officier van justitie van het arrondissementsparket Oost-Nederland 
       
     
     
     
       tegen 
     
     
     
       naam		:  [veroordeelde]  (hierna te noemen: veroordeelde), 
       geboren op	: [geboortedag] 1973 te [geboorteplaats] , 
       adres		: [adres] , 
       plaats		: [woonplaats] 
     
     
     
     
       Raadsman: mr. P.E. van Zon, advocaat te Eindhoven. 
     
   
   
     
       1 De inhoud van de vordering 
     De officier van justitie vordert dat de rechtbank, conform artikel 36 e, vijfde lid, van het Wetboek van Strafrecht, het bedrag vaststelt waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat en de veroordeelde de verplichting oplegt tot betaling aan de Staat van het geschatte voordeel, welk voordeel voorlopig wordt geschat op € 340.000,- 
     
   
   
     
       2 De procedure 
     Ter terechtzitting van 23 november 2018 heeft de officier van justitie de ontnemingsvordering aanhangig gemaakt en gewijzigd in die zin dat het geschatte voordeel thans € 312.222,- bedraagt. 
     
   
   
     
       3 Het onderzoek ter terechtzitting 
     De zaak is op 23 november 2018 ter terechtzitting onderzocht. Daarbij is veroordeelde verschenen. Veroordeelde is bijgestaan door mr. P.E. van Zon, advocaat te Eindhoven. 
     
     
       De officier van justitie, mr. A.C.J. Nettenbreijers, heeft ter terechtzitting gepersisteerd bij de (gewijzigde) vordering. 
     
     
     
       Veroordeelde en zijn raadsman hebben het woord ter verdediging gevoerd. 
     
     
   
   
     
       4 De beoordeling van de vordering 
     Bij de beoordeling van de onderhavige vordering heeft de rechtbank kennisgenomen van het op 7 december 2018 tegen veroordeelde gewezen vonnis. 
     
     
       De rechtbank is van oordeel dat aannemelijk is dat veroordeelde wederrechtelijk voordeel heeft genoten. De beslissing dat veroordeelde wederrechtelijk verkregen voordeel heeft genoten is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat. 
       Bij de beoordeling van de omvang van het wederrechtelijk verkregen voordeel neemt de rechtbank als uitgangspunt de door de Dienst Regionale Recherche van de politie Eenheid Oost-Nederland van de politie Gelderland Midden opgemaakte kasopstelling met berekening. 
     
     
     
       De rechtbank wijkt op de navolgende punten af van de kasopstelling. 
     
     
     
       
         Naar het oordeel van de rechtbank heeft veroordeelde aannemelijk gemaakt dat hij leningen heeft afgesloten bij zes personen voor een totaalbedrag van € 130.000,- ; 
       
       
         Uit gegevens van de Belastingdienst  blijkt dat veroordeelde in de jaren 2006 tot en met 2009 wel inkomsten heeft gehad uit loon en WW-uitkering. Het is aannemelijk dat veroordeelde daaruit geld kan hebben gespaard. Gelet op de berekening van het [naam 1]  met betrekking tot de minimaal noodzakelijke uitgaven die door een huishouden als dat van veroordeelde moeten worden gedaan om te kunnen leven begroot de rechtbank dit spaargeld op een bedrag van € 27.600,-. De rechtbank zal daarom uitgaan van een beginsaldo ter hoogte van dat bedrag.   
       
     
     
       
         Zowel de officier van justitie als de verdediging concluderen dat veroordeelde voor de B & O apparatuur geen € 34.810,-  heeft betaald maar € 4000,-. De rechtbank is het met die conclusies eens. Dit betekent dat een bedrag van € 30.810,- wordt afgetrokken van de contante uitgaven. 
       
       
         In het rapport van [naam 2] van de Belastingdienst is geconcludeerd dat veroordeelde en zijn medeveroordeelde maximaal € 47.228,26 privébestedingen hebben kunnen doen met gelden vanuit de onderneming [naam 3] van medeveroordeelde [medeveroordeelde] . Met de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat dit bedrag dient te worden afgetrokken van het verschil tussen legale inkomsten en contante uitgaven. De rechtbank zal het bedrag afronden naar € 47.228,-. 
       
       
         Ten aanzien van de hotelkosten in Spanje zal de rechtbank uitgaan van het rapport van de Spaanse autoriteiten waarin de hotelovernachtingen van veroordeelde staan gedocumenteerd, en van de laagste prijzen die volgens internet voor deze hotels van toepassing zijn. 
       
     
     - Ten aanzien van de [naam 7] veiligheidsdeur: uit het dossier is niet aannemelijk geworden dat deze deur is aangeschaft in de in het strafvonnis ten laste gelegde periode. Daarom zal het bedrag van € 2380,- worden afgetrokken van de contante uitgaven. 
     
     
       Door de verdediging is - kort samengevat - het volgende aangevoerd.  
     
     
       
         Veroordeelde heeft geen contante betalingen verricht voor het chalet op camping [naam 4] ; 
       
       
         veroordeelde heeft samen met anderen een paard gekocht en verkocht met  
       
     
     € 27.000,- winst. Het beginsaldo zal daarmee ongeveer € 35.000,- hebben bedragen; 
     3. uit het dossier blijkt niet dat veroordeelde € 3500,- aan de leasemaatschappij contant heeft betaald; 
     4. er is geen bewijs voor de berekende brandstofkosten omdat niet is uit te sluiten dat andere mensen de auto’s hebben gebruikt; 
     5. veroordeelde heeft geen contante betalingen gedaan aan [getuige 1] omdat die hem de Blackberry gratis heeft gegeven; 
     6. veroordeelde heeft een schenking van zijn opa gekregen; 
     7. veroordeelde heeft ook na 2010 inkomsten uit loon gehad; 
     8. veroordeelde heeft in de periode januari 2010 - februari 2016 van ongeveer 150 mensen geld geleend.  
     
     
       Hieromtrent overweegt de rechtbank als volgt. 
     
     1. Getuige [getuige 2] , die op camping [naam 4] de handhaving en verkoop van chalets regelde  heeft verklaard dat veroordeelde en medeveroordeelde Veroordeelde [medeveroordeelde] een chalet hadden op de camping. Staanplaats, gas, water en licht werden contant door [veroordeelde] betaald.  Beheerder [getuige 3] heeft weliswaar verklaard dat het chalet op naam van [naam 5] stond, de rekeningen moesten niet naar [naam 5] worden gestuurd maar “in een blanco enveloppe naar de [adres] ”.  De rechtbank gaat er dan ook vanuit dat veroordeelde steeds voor het chalet heeft betaald; 
     2. voor de verkoop van een paard heeft veroordeelde nog geen begin van aannemelijkheid aangedragen. De rechtbank acht die verklaring van veroordeelde niet geloofwaardig; 
     3. in het proces-verbaal bevindingen uitlevering van bescheiden gegevens is gerelateerd dat veroordeelde aan de Balie van [naam 6] in juni 2013 een bedrag van € 3.500,- contant heeft betaald. Het bedrag is in het kasboek bijgeschreven.  De rechtbank heeft geen reden om aan dat proces-verbaal te twijfelen; 
     4. de brandstofkosten zijn berekend aan de hand van de door de leasemaatschappijen aangeleverde kilometerstanden. De brandstofprijzen zijn berekend aan de hand van gemiddelde prijzen die het Centraal Bureau voor de Statistiek hanteert en de kilometerstanden die zijn vastgesteld aan de hand van de verkoopadvertentie (Porsche) en de eindstand bij in beslagname Volkswagen Golf. Daar zijn de bancaire betalingen voor brandstof van afgehaald en zo bleven de contante uitgaven aan brandstof over. Naar het oordeel van de rechtbank is hiermee voldoende aannemelijk gemaakt dat veroordeelde deze kosten heeft gemaakt en betaald. Veroordeelde heeft niets aangedragen om te onderbouwen dat anderen dan hijzelf en zijn echtgenote in de leaseauto’s hebben gereden; 
     5. de rechtbank acht het volstrekt onaannemelijk dat [getuige 1] een Blackberry met een telefoonnummer van zijn bedrijf ter waarde van € 10.600,- gratis aan veroordeelde heeft verstrekt. De rechtbank ziet dan ook geen reden dit bedrag niet mee te nemen in de kasopstelling; 
     6. veroordeelde heeft deze schenking op geen enkele wijze concreet gemaakt. De rechtbank acht het dan ook niet aannemelijk dat die schenking heeft plaatsgevonden. 
     7. niet alleen is dit standpunt door de verdediging nauwelijks onderbouwd, het valt ook niet te rijmen met de schriftelijke verklaring van veroordeelde zoals overgelegd bij de rechter-commissaris, waarin hij schrijft na zijn ontslag in 2009 niet meer te hebben gewerkt. Ook ter terechtzitting heeft veroordeelde niet verklaard inkomsten uit arbeid te hebben ontvangen. De rechtbank gaat dan ook uit van de verklaring van veroordeelde daarover; 
     8. namens de verdediging is ter terechtzitting van 28 juni 2016 gesteld dat veroordeelde een lijst heeft met 150 getuigen van wie hij in de loop van vijf jaar geld heeft geleend. Veroordeelde heeft die lijst echter nooit kunnen overleggen, ook niet ter terechtzitting. Veroordeelde heeft zijn bewering op geen enkele wijze concreet of verifieerbaar gemaakt. Er is dan ook nog geen begin van aannemelijkheid gebleken dat die leningen bestaan. De rechtbank acht veroordeeldes verklaring hierover daarom niet geloofwaardig. 
     
     
       De in de – inzichtelijke en duidelijke – berekening van de politie Eenheid Oost-Nederland van de politie Gelderland Midden gerelateerde feiten zijn door de rechtbank gecontroleerd en (op hierboven genoemde punten na) juist bevonden aan de hand van de onderliggende stukken. De in het proces-verbaal getrokken conclusies zijn getoetst aan datzelfde materiaal. 
       De rechtbank neemt de berekeningen uit voornoemd proces-verbaal over en maakt deze tot de hare, met aftrek van de hiervoor genoemde posten. 
     
     
     
       Dit leidt tot de volgende berekening:  
     
     
     
       Berekend wederrechtelijk verkregen voordeel uit kasopstelling:		€ 409.310,    
     
     
     
       leningen								€ 130.000     – 
       beginsaldo								€   27.600     – 
       B & O									€   30.810     – 
       Onttrekking uit omzet [naam 3]					€   47.228     – 
       Hotelkosten Spanje							€   19.050     – 
       
        [naam 7] veiligheidsdeur							€     2.380     – 
     
     
     
         									-----------------	          
       Wederrechtelijk verkregen voordeel					€ 152.242,-	 
     
     
     
     
     
       De rechtbank zal, gelet op het vorenstaande, vaststellen dat het wederrechtelijk verkregen voordeel moet worden geschat op € 152.242,-. 
     
     
   
   
     
       5 De toegepaste wettelijke bepalingen 
     De beslissing is gegrond op artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht. 
     
   
   
     
       6 De beslissing 
     
     
       Stelt vast het bedrag waarop het door veroordeelde wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat op een bedrag van  € 152.242,- 
       
         (zegge: honderdentweeënvijftigduizendtweehonderdentweeënveertig euro) . 
     
     
     
       Legt de veroordeelde de verplichting op tot betaling aan de staat ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel van een bedrag van  € 152.242,- 
       
         (zegge: honderdentweeënvijftigduizendtweehonderdentweeënveertig euro) 
       
     
     
     
       veroordeelde is voor dit bedrag hoofdelijk aansprakelijk met dien verstande dat indien en voor zover de mededader van veroordeelde betaalt, veroordeelde in zoverre van deze verplichting zal zijn bevrijd.  
     
     
     
       De rechtbank wijst de vordering van de officier van justitie voor het overige af. 
     
     
     
     
       Aldus gegeven door mr. J.M. Hamaker (voorzitter), mr. H.C. Leemreize en  
       mr. W.W. Monteiro, rechters, in tegenwoordigheid van mr. C.T.P.M. van Aarssen, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 7 december 2018. 
     
   
   
      Het bewijs is terug te vinden in het in de wettelijke vorm door verbalisanten van de politie Oost Nederland, Recherche Gelderland -Zuid, opgemaakte proces-verbaal, onderzoek 08DFR13001 ( [naam 8] ), gesloten op 5 februari 2016 en in de bijbehorende in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke bescheiden, tenzij anders vermeld. De vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de pagina’s van het doorgenummerde dossier, tenzij anders vermeld. 
   
   
      Proces-verbaal berekening wederrechtelijk voordeel kasopstelling, proces-verbaal financieel dossier (map 10.1), p. 15-43.  
   
   
      Uitdraai Belastingdienst ordner 11.2 p. 509 
   
   
      Proces-verbaal [naam 1] , ordner 12.3, p. 750-755 
   
   
      Rapport, p. 1269c en 1269d; proces-verbaal berekening wederrechtelijk voordeel p. 28. 
   
   
      Proces-verbaal van verhoor [getuige 2] , p. 1746-1747 
   
   
      Proces-verbaal van verhoor [getuige 3] , p. 1717. 
   
   
      Proces-verbaal van bevindingen, ordner 12.3 p. 680.