Source: Basiswettenbestand
URL: BWBR0036725/2015-06-27_0/xml/BWBR0036725_2015-06-27_0.xml

Document:
Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 juni 2015, 2015-0000113259, houdende regels omtrent werkzaamheden en autorisaties van het team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO en tot wijziging van de Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving en de Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving 2012 (Regeling team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO)20151733226-06-201518-06-20152015-000011325920151733226-06-201518-06-20152015-000011325927-06-2015
  Regeling team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO20151733226-06-201518-06-20152015-000011325920151733226-06-201518-06-20152015-000011325927-06-2015
  
    
  De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
  
    Handelende in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie;
    Gelet op de artikelen 12, tweede lid, van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten, 6 en 46 van de Wet politiegegevens, 2:5 van het Besluit politiegegevens, 7 van het Besluit verplichte politiegegevens, 24 en 34, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, 8:1 en 10:5, eerste lid, van de Arbeidstijdenwet, 14 en 19a, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen, 18a, 18c, eerste lid, en 18n, eerste lid, van de Wet minimumloon en minimum-vakantiebijslag, 13 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, en 10 van de Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;
  
  
    Besluit:
  
20151733226-06-201518-06-20152015-000011325920151733226-06-201518-06-20152015-000011325927-06-2015
    
      
  
    Artikel
    1
  
  
    1
    In deze regeling wordt verstaan onder:
    
      
        a.
        
          team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO: eenheid als bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten bij de Directie Opsporing Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
      
      
        b.
        
          team nationale criminele inlichtingen: landelijk team van de politie belast met de coördinatie van de werkzaamheden betreffende zowel nationale als internationale criminele inlichtingen dat onderdeel vormt van de landelijke eenheid, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van het Besluit verplichte politiegegevens;
      
      
        c.
        
          criminele inlichtingen: gegevens als bedoeld in artikel 10, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet politiegegevens;
      
      
        d.
        
          informantgegevens: gegevens omtrent een informant als bedoeld in artikel 12, zevende lid, van de Wet politiegegevens, met inbegrip van de door die persoon verstrekte gegevens;
      
      
        e.
        
          ci-officier van justitie: als zodanig aangewezen officier van justitie, verantwoordelijk voor de taakuitoefening van het team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO;
      
      
        f.
        
          Inspectie SZW-DO: Directie Opsporing Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
      
      
        g.
        
          verantwoordelijke: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
      
      
        h.
        
          centrale verwijzingsindex: de door de Minister van Veiligheid en Justitie aangewezen systeem- en toepassingsprogrammatuur met behulp waarvan een overzicht kan worden verkregen van de herkenningsdienstgegevens van de politie of van de bijzondere opsporingsdiensten waarin een geregistreerde voorkomt en met behulp waarvan rechtstreekse toegang tot die onderlinge gegevensverwerking kan worden verkregen.
      
    
  
  
    2
    Namens de verantwoordelijke kunnen de in deze regeling voorgeschreven handelingen worden verricht door de functionaris van de Inspectie SZW-DO die leiding geeft aan het team criminele inlichtingen, bedoeld in artikel 2, eerste lid.
  
20151733226-06-201518-06-20152015-000011325920151733226-06-201518-06-20152015-000011325927-06-2015
      
  
    Artikel
    2
  
  
    1
    Er is bij de Inspectie SZW-DO een team criminele inlichtingen onder de naam team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO (tci-ISZW-DO).
  
  
    2
    Het team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO is belast met de informatievoorziening in het kader van de opsporing van misdrijven als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel a, van de Wet politiegegevens.
  
  
    3
    Met het oog op de uitvoering van de taak, bedoeld in het tweede lid, worden criminele inlichtingen verwerkt overeenkomstig het bij of krachtens de Wet politiegegevens bepaalde.
  
20151733226-06-201518-06-20152015-000011325920151733226-06-201518-06-20152015-000011325927-06-2015
      
  
    Artikel
    3
  
  
    1
    Het team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO verricht in ieder geval de volgende werkzaamheden:
    
      
        a.
        het verzamelen en verifiëren van criminele inlichtingen;
      
      
        b.
        het verwerken van criminele inlichtingen;
      
      
        c.
        het bevorderen van het gericht inwinnen en aanvullen van criminele inlichtingen en andere gegevens die in het kader van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde in aanmerking komen voor verwerking op grond van de Wet politiegegevens;
      
      
        d.
        het analyseren van criminele inlichtingen en het aan de hand daarvan:
        
          
            1°.
            signaleren van criminaliteitsontwikkelingen, voor zover het betreft misdrijven als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel a, van de Wet politiegegevens;
          
          
            2°.
            periodiek verslag doen ten behoeve van criminaliteitsbeelden;
          
        
      
      
        e.
        het ter beschikking stellen van criminele inlichtingen overeenkomstig artikel 10, vijfde lid, van de Wet politiegegevens; en
      
      
        f.
        het verwerken van informantgegevens, overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de Wet politiegegevens, onder gelijktijdige codetoekenning.
      
    
  
  
    2
    Ten behoeve van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, maakt het team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO gebruik van de centrale verwijzingsindex.
  
  
    3
    De uitvoering van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, met medewerking van personen als bedoeld in artikel 12, zevende lid, van de Wet politiegegevens, wordt binnen de Inspectie SZW-DO uitsluitend verricht door het team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO.
  
20151733226-06-201518-06-20152015-000011325920151733226-06-201518-06-20152015-000011325927-06-2015
      
  
    Artikel
    4
  
  
    1
    Het team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO verstrekt criminele inlichtingen indien dit van belang kan zijn voor de opsporing van misdrijven als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel a, van de Wet politiegegevens. Daartoe wordt gebruikgemaakt van het modelformulier criminele inlichtingen rapport dat is opgenomen in bijlage I.
  
  
    2
    De verantwoordelijke autoriseert in verband met de artikelen 6, tweede lid, en 46, eerste lid, van de Wet politiegegevens en op grond van artikel 2:5, eerste lid, van het Besluit politiegegevens de opsporingsambtenaren van het team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO voor de verwerking van gegevens als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel a, van de Wet politiegegevens. De autorisatie omvat mede de toegang tot de gegevensbestanden van de teams criminele inlichtingen bij de politie en bij de andere bijzondere opsporingsdiensten.
  
  
    3
    De verantwoordelijke autoriseert de op grond van artikel 7, tweede lid, van het Besluit verplichte politiegegevens aangewezen ambtenaren van de andere teams criminele inlichtingen bij de politie en bij de andere bijzondere opsporingsdiensten, belast met de verwerking van politiegegevens als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel a, van de Wet politiegegevens, tot toegang tot het gegevensbestand bij het team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO.
  
20151733226-06-201518-06-20152015-000011325920151733226-06-201518-06-20152015-000011325927-06-2015
      
  
    Artikel
    5
  
  
    1
    Het team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO stelt het team nationale criminele inlichtingen in kennis van:
    
      
        a.
        criminele inlichtingen die van nationale of internationale betekenis zijn;
      
      
        b.
        personalia of bedrijfsgegevens van de overeenkomstig artikel 10, tweede lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Wet politiegegevens geregistreerde personen;
      
      
        c.
        de informantgegevens door middel van een informantencoderingsysteem; en
      
      
        d.
        overige informatie die van belang kan zijn voor de landelijke en internationale coördinatie en ondersteuning door het team nationale criminele inlichtingen.
      
    
  
  
    2
    Ter uitvoering van het eerste lid, aanhef en onderdeel b, en met het oog op de verstrekking van de gegevens, genoemd in bijlage II, maakt het team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO gebruik van de centrale verwijzingsindex.
  
20151733226-06-201518-06-20152015-000011325920151733226-06-201518-06-20152015-000011325927-06-2015
      
  
    Artikel
    6
  
  
    1
    De verantwoordelijke draagt ervoor zorg dat de kennis en vaardigheden van de ambtenaren die deel uitmaken van het team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO worden onderhouden op ten minste het niveau van de eisen, bedoeld in artikel 2:9 van het Besluit politiegegevens.
  
  
    2
    De verantwoordelijke bepaalt de termijn gedurende welke de ambtenaar die belast is met de werkzaamheden, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel c, ononderbroken deel uitmaakt van het team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO.
  
  
    3
    De termijn, bedoeld in het tweede lid, is ten hoogste vier jaar en kan tweemaal met ten hoogste twee jaar worden verlengd.
  
20151733226-06-201518-06-20152015-000011325920151733226-06-201518-06-20152015-000011325927-06-2015
      
  
    Artikel
    7
  
  
    1
    De bij het team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO in gebruik zijnde vertrekken zijn afsluitbaar en beveiligd. Tot deze vertrekken hebben slechts toegang ambtenaren die deel uitmaken van het team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO, personen die door deze ambtenaren worden begeleid en de ci-officier van justitie.
  
  
    2
    In afwijking van het eerste lid, tweede volzin, kan de verantwoordelijke aan anderen toegang zonder begeleiding toestaan, indien het betreden van de vertrekken alleen kan plaatsvinden nadat identiteitsgegevens elektronisch zijn vastgelegd en de toegang noodzakelijk is vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de ambtenaren en vertrekken van het team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO.
  
  
    3
    Bij afwezigheid van ambtenaren van het team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO zijn de vertrekken deugdelijk afgesloten.
  
20151733226-06-201518-06-20152015-000011325920151733226-06-201518-06-20152015-000011325927-06-2015
      
  
    Artikel
    8
  
  De verantwoordelijke draagt ervoor zorg dat de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de bij het team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO gehouden criminele inlichtingen tegen verlies of aantasting van persoonsgegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan worden getroffen opdat het bij of krachtens de Wet politiegegevens bepaalde kan worden nageleefd.
20151733226-06-201518-06-20152015-000011325920151733226-06-201518-06-20152015-000011325927-06-2015
      
  
    Artikel
    9
  
  
    Wijzigt de Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving.
  
20151733226-06-201518-06-20152015-000011325920151733226-06-201518-06-20152015-000011325927-06-2015
      
  
    Artikel
    10
  
  
    Wijzigt de Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving 2012.
  
20151733226-06-201518-06-20152015-000011325920151733226-06-201518-06-20152015-000011325927-06-2015
      
  
    Artikel
    11
  
  Het Besluit instelling criminele inlichtingen eenheid Inspectie SZW-DO wordt ingetrokken.
20151733226-06-201518-06-20152015-000011325920151733226-06-201518-06-20152015-000011325927-06-2015
      
  
    Artikel
    12
  
  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
20151733226-06-201518-06-20152015-000011325920151733226-06-201518-06-20152015-000011325927-06-2015
      
  
    Artikel
    13
  
  
    1
    Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO.
  
  
    2
    De in het eerste lid genoemde citeertitel kan worden afgekort tot: Regeling tci-Inspectie SZW-DO.
  
20151733226-06-201518-06-20152015-000011325920151733226-06-201518-06-20152015-000011325927-06-2015
    
    
  
    Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.
  
  
    
      Den Haag
      18 juni 2015
    
  
  De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,L.F.Asscher
20151733226-06-201518-06-20152015-000011325920151733226-06-201518-06-20152015-000011325927-06-2015
    
  
    Bijlage
    I
  
  Het criminele inlichtingen rapport (modelformulier) dient de volgende verplichte rubrieken te bevatten:
  
    Algemeen
    
      
      
      
      
        
          
            Uniek registratienummer
          
          
            Datum van registratie
          
          
            Naam/nummer rapporteur
          
        
      
      
        
          
            Naam van tci
          
          
            Regionummer (PL-code)
          
          
            Telefoonnummer tci
          
        
      
    
  
  
    Herleidbaarheidsinformatie
    
      
      
      
        
          
            Herkomst bron
          
          
            Tekstveld
          
        
      
      
        
          
            Open bron
          
          
            Welke bron + datum
          
        
        
          
            Verkennend onderzoek
          
          
            Eenheid + Landelijk parketnummer en/of naam onderzoek
          
        
        
          
            Opsporingsonderzoek
          
          
            Eenheid + PV-nummer en/of naam onderzoek
          
        
        
          
            Buitenlands opsporingsonderzoek
          
          
            Land + uniek nummer en/of naam onderzoek + ontvangstregio
          
        
        
          
            Informant
          
          
            Geen veld, niet relevant
          
        
        
          
            Anonieme bron
          
          
            Naam opsporingsambtenaar die bericht ontvangt en PV-nummer
          
        
        
          
            Getuige
          
          
            Naam + geboorte datum + bedrijf/ instelling, tenzij de identiteit van de getuige afgeschermd wordt; in dat geval worden geen gegevens vermeld
          
        
        
          
            Waarneming opsporingsambtenaar buiten opsporingsonderzoek
          
          
            Naam verbalisant en PV-nummer
          
        
      
    
  
  
    Afhandelingscodes
    
      
      
      
        
          
            11
          
          
            Operationeel te gebruiken
          
        
        
          
            01
          
          
            Alleen te gebruiken na overleg met de afzender
          
        
        
          
            00
          
          
            Informatie met zware beperkingen voor gebruik
          
        
        
          
            200
          
          
            Kan niet operationeel gebruikt worden, maar kan onder bepaalde voorwaarden wel voor coördinatie- en analysedoeleinden worden gebruikt.
            + Informatie met verhoogd afbreukrisico
          
        
        
          
            300
          
          
            Kan niet operationeel gebruikt worden, maar kan onder bepaalde voorwaarden wel voor coördinatie- en analysedoeleinden worden gebruikt.
            + Informatie met bronbeschermingsbelangen
          
        
      
    
  
  
    Inhoud van de tci-informatie
    
      
      
      
        
          
            In tci-informatie genoemde herleidbare persoon:
          
          
            In tci-informatie genoemde herleidbare rechtspersoon:
          
        
      
      
        
          
            – Achternaam
          
          
            – Bedrijfs/handelsnaam
          
        
        
          
            – Voornaam
          
          
            – KvK-code/inschrijvingsnummer
          
        
        
          
            – Geboortedatum
          
          
            – Adres
          
        
        
          
            – Adres
          
          
            – Vestigingsplaats
          
        
        
          
            – Status (verdachte, tci-subject, relatie)
          
          
        
      
    
  
  De volgende twee rubrieken (evaluatiecode informant en evaluatiecode informatie afkomstig van informanten) zijn voor de eigen administratie van het tci. Deze gegevens worden niet verstrekt buiten de tci-structuur.
  
    Evaluatiecode informant
    
      
      
      
        
          
            A
          
          
            Betrouwbaar
          
        
        
          
            B
          
          
            Meestal betrouwbaar
          
        
        
          
            C
          
          
            Minder betrouwbaar/tot niet betrouwbaar
          
        
        
          
            D
          
          
            Niet te beoordelen
          
        
      
    
  
  
    Evaluatiecode informatie afkomstig van informant
    
      
      
      
        
          
            1
          
          
            Waargenomen (door bron zelf)
          
        
        
          
            2
          
          
            Gehoord (van iemand die erbij geweest is)
          
        
        
          
            3
          
          
            Indirect gehoord (via via)
          
        
      
    
  
20151733226-06-201518-06-20152015-000011325920151733226-06-201518-06-20152015-000011325927-06-2015
    
  
    Bijlage
    II
    Verwijsindex-gegevens
  
  Overzicht van de digitaal aan te leveren gegevens aan het tnci t.b.v. de verwijsindexen
  
    
      
      
      
        
          
            tci-subjecten index natuurlijke personen
          
          
            tci-subjecten index rechtspersonen
          
        
      
      
        
          
            Achternaam
          
          
            Bedrijfsnaam
          
        
        
          
            Voorvoegsel
          
          
            Handelsnaam
          
        
        
          
            Voornaam
          
          
            Belastingnummer
          
        
        
          
            Roepnaam
          
          
            KvK-code
          
        
        
          
            Bijnaam
          
          
            KvK-dossiernummer
          
        
        
          
            Alias
          
          
            KvK-inschrijvingsnummer
          
        
        
          
            Status
          
          
            Status
          
        
        
          
            (verdachte, tci-subject, relatie)
          
          
        
        
          
            Geboorteplaats
          
          
            Straatnaam
          
        
        
          
            Geboorteland
          
          
            Huisnummer
          
        
        
          
            Geboortedatum
          
          
            Toevoeging
          
        
        
          
            Geslacht
          
          
            Postcode
          
        
        
          
            Nationaliteit
          
          
            Vestigingsplaats
          
        
        
          
            Hoofdgroep code
          
          
            Land
          
        
        
          
          
            Rechtsvorm
          
        
        
          
          
            Hoofdgroep code
          
        
      
    
  
  
    
      
      
      
      
        
          
            Melding recherche onderzoeken
            (MRO) Algemeen
          
          
            MRO Locaties
          
          
            MRO Organisaties
          
        
      
      
        
          
            Naam onderzoeksteam
          
          
            Straatnaam
          
          
            Bedrijfsnaam
          
        
        
          
            Startdatum onderzoek
          
          
            Huisnummer
          
          
            Naam organisatie
          
        
        
          
            Sluitingsdatum onderzoek
          
          
            Toevoeging huisnummer
          
          
            Belastingnummer
          
        
        
          
            Afhandelingscode
          
          
            Postcode
          
          
            KvK-code
          
        
        
          
            Hoofdgroep code
          
          
            Plaats
          
          
            KvK-dossiernummer
          
        
        
          
            Contact
          
          
            Land
          
          
            KvK-inschrijvingsnummer
          
        
        
          
            Telefoonnr. contact
          
          
          
        
        
          
            Fax-nr. contact
          
          
          
        
        
          
            Doelstelling onderzoek
          
          
          
        
        
          
            Status
          
          
          
        
        
          
            (lopend/afgesloten)
          
          
          
        
        
          
            MRO Personen
          
          
            MRO Telecom
          
          
            MRO Vervoer
          
        
        
          
            Achternaam
          
          
            Telecommunicatienummer
          
          
            Land
          
        
        
          
            Voorvoegsel
          
          
          
            Soort vervoer
          
        
        
          
            Voornaam
          
          
          
            Registratienummer
          
        
        
          
            Geboortedatum
          
          
          
            Merk
          
        
        
          
            Geboorteplaats
          
          
          
            Voertuigtype
          
        
        
          
            Geslacht
          
          
          
            Vaartuignaam
            Radio call sign
          
        
      
    
  
  
    Identificatiegegevens
    
      
      
      
      
        
          
            Korpscode
          
          
            Mutatiedatum
          
          
            Registratie/Projectnummer
          
        
      
    
  
  Opmerkingen:
  
    
      1.
      Soms kan er sprake zijn van een keuze. Van de objecten dienen in ieder geval de uniek identificerende gegevens aangeleverd te worden.
    
    
      2.
      Het team nationale criminele inlichtingen (tnci) kan in afstemming met de gebruikersgroep de objectgegevens aanvullen.
    
  
20151733226-06-201518-06-20152015-000011325920151733226-06-201518-06-20152015-000011325927-06-2015
  
20151733226-06-201518-06-20152015-000011325920151733226-06-201518-06-20152015-000011325927-06-2015