Source: Basiswettenbestand
URL: BWBR0041958/2019-03-01_0/xml/BWBR0041958_2019-03-01_0.xml

Document:
Richtlijn voor strafvordering oplichting20191029426-02-20192019R00120191029426-02-20192019R00101-03-2019
  Richtlijn voor strafvordering oplichting20191029426-02-20192019R00120191029426-02-20192019R00101-03-2019
  
    
      
  Beschrijving
  Deze richtlijn ziet op de meest voorkomende vormen van oplichting, zoals omschreven in art 326, lid 1 Sr, waarbij een of meerdere slachtoffers bewogen wordt/worden tot de afgifte van geld of goederen, danwel tot het verlenen van (een) dienst(en). Het gaat daarbij om oplichting al dan niet via internet van burgers of bedrijven, niet van de overheid (verticale fraude). Indien tevens valsheid in geschrift is gepleegd (zoals vaak bij verzekeringsfraude) dient het zwaardere misdrijf van artikel 225 ev. Wetboek van strafrecht als uitgangspunt te worden genomen en niet de oplichting. Voor online handelsfraude is een aparte tabel.
  Basiscasus/delict
  Oplichting van 1 tot 3 slachtoffers door een first offender, alleen gepleegd. (Voor online handelsfraude met meer slachtoffers tabel hieronder gebruiken.)
  
    
      
      
      
      
      
      
        
          
          
            First offender
          
          
          
            1x recidive¹ 
          
          
            meermalen recidive¹ 
          
        
      
      
        
          
            Bedrag of waarde goed /
            dienst t/m 50 euro
          
          
            GB € 300
          
          
            5j
            2j
          
          
            GB € 450
            Idem of TS 36 uur
          
          
            GS 3 wkn ov
          
        
        
          
            Vanaf 50 t/m 200 euro
          
          
            GB € 500
          
          
            5j
            2j
          
          
            GB € 750
            Idem of TS 60 uur
          
          
            GS 5 wkn ov
          
        
        
          
            Vanaf 200 t/m 600 euro
          
          
            GB € 800
          
          
            5j
            2j
          
          
            GB € 1.200
            Idem of TS 80 uur
          
          
            GS 7 wkn ov
          
        
        
          
            Vanaf 600 t/m 1.200 euro
          
          
            TS 60 uur
          
          
            5j
            2j
          
          
            TS 90 uur
            Idem of GS 6 wkn
          
          
            GS 2 mnd ov
          
        
        
          
            Vanaf 1.200 t/m 5.000 euro
          
          
            TS 80 uur
          
          
            5j
            2j
          
          
            TS 120 uur
            Idem of GS 2mnd
          
          
            GS 11 wkn ov
          
        
        
          
            Vanaf 5.000 t/m 10.000 euro
          
          
            TS 100 uur + GS 2 mnd vw
          
          
            5j
            2j
          
          
            TS 150 uur en GS 3 mnd vw
            GS 10 wkn
          
          
            GS 14 wkn ov
          
        
        
          
            Vanaf 10.000 t/m 30.000 euro
          
          
            TS 140 uur + GS 3 mnd vw
          
          
            5j
            2j
          
          
            TS 210 uur en GS 4 mnd vw
            GS 15 wkn
          
          
            GS 4 mnd ov
          
        
        
          
            Vanaf 30.000 t/m 100.000 euro
          
          
            GS 3–6 mnd evt deels vw
          
          
            5j
            2j
          
          
            GS 4–9 mnd evt. deels vw
            Idem
          
          
            GS 6–12 mnd ov
          
        
        
          
            
              Bijzonderheden
            
            Uitgangspunt is tevens dat de (totale) schade is/wordt vergoed
          
        
        
          
        
        
          
            Strafverzwarend onder andere:
            
              Medeplegen
            
            
              Stelselmatige oplichting
            
            
              Mate van professionaliteit
            
            Meerdere slachtoffers
            
              Bewust uitgekozen slachtoffers
            
          
        
      
    
  
  ¹ Let op evt. taakstrafverbod (art. 22b Sr) en of er sprake is van een (zeer actieve) veelpleger of stelselmatige dader
  Online handelsfraude i.d.z.v. artikel 326 en artikel 326e Sr
  Deze tabel ziet op oplichting in het online handelsverkeer, zoals specifiek omschreven in art 326e Sr en algemeen omschreven in art. 326 lid 1 Sr. Daarbij worden via een geautomatiseerd werk goederen verkocht of diensten tegen betaling aangeboden, waarbij beoogd wordt om zonder (volledige) levering de betaling te ontvangen. Online handelsfraude kenmerkt zich door een pluraliteit van feiten waarbij beoogd wordt meerdere slachtoffers te maken.
  In deze richtlijn is rekening gehouden met de witwascomponent die zich in dit soort zaken veelal voordoet, te weten het incasseren op de eigen rekening / de rekening van een katvanger en het vervolgens overboeken of opnemen van het geld. Daarnaast is rekening gehouden met algemene recidive, omdat het delict zich kenmerkt door herhaald strafwaardig gedrag.
  Basiscasus / delict
  Online handelsfraude, alleen gepleegd (al dan niet met algemene recidive).
  
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
        
          
          
            Schade € 0–500
          
          
            € 500-2.000
          
          
            € 2.000–5.000
          
          
            € 5.000–10.000
          
          
            € 10.000–25.000
          
          
            € 25.000–50.000
          
          
            &gt; € 50.000
          
        
      
      
        
          
            1 t/m 3 slachtoffers
          
          
            Zie tabel oplichting
          
          
            Zie tabel oplichting
          
          
            Zie tabel oplichting
          
          
            Zie tabel oplichting
          
          
            Zie tabel oplichting
          
          
            Zie tabel oplichting
          
          
            Zie tabel oplichting
          
        
        
          
            4 t/m 10
          
          
            TS 120-180 uur¹ of GS 2-3 mnd
          
          
            TS 180-240 uur¹ of GS 3-4 mnd
          
          
            GS 3–9 mnd
          
          
            GS 9–15 mnd
          
          
            GS 15–24 mnd
          
          
            GS 24–36 mnd
          
          
            Maatwerk
          
        
        
          
            11 t/m 25
          
          
            TS 180-240 uur¹ of GS 3-4 mnd
          
          
            TS 240 uur¹ + vw GS of
            GS 3–6 mnd
          
          
            GS 6–12 mnd
          
          
            GS 12–15 mnd
          
          
            GS 15–24 mnd
          
          
            GS 24–36 mnd
          
          
            Maatwerk
          
        
        
          
            26 t/m 50
          
          
            GS 3–6 mnd
          
          
            GS 6–9 mnd
          
          
            GS 12–15 mnd
          
          
            GS 15–18 mnd
          
          
            GS 18–24 mnd
          
          
            Maatwerk
          
          
            Maatwerk
          
        
        
          
            51 t/m 75
          
          
            GS 6–9 mnd
          
          
            GS 9–12 mnd
          
          
            GS 15–18 mnd
          
          
            GS 18–24 mnd
          
          
            GS 24–36 mnd
          
          
            Maatwerk
          
          
            Maatwerk
          
        
        
          
            &gt; 75
          
          
            GS 12–15 mnd
          
          
            GS 15–18 mnd
          
          
            GS 18–24 mnd
          
          
            GS 24–36 mnd
          
          
            Maatwerk
          
          
            Maatwerk
          
          
            Maatwerk
          
        
        
          
            
              Bijzonderheden
            
            Uitgangspunt is tevens dat de (totale) schade is/wordt vergoed
          
        
        
          
        
        
          
            Strafverzwarend onder andere:
            
              Medeplegen
            
            
              Mate van professionaliteit
            
            
              Consequenties voor slachtoffers of derden
            
            
              Periode
            
            
              Specifieke recidive op het gebied van oplichting
            
          
        
      
    
  
  ¹ Let op evt. taakstrafverbod (art. 22b Sr) en of er sprake is van een (zeer actieve) veelpleger of stelselmatige dader
  Legenda
  
    Afkortingen
  
  GB = Geldboete
  TS = Taakstraf
  GS = gevangenisstraf
  vw = voorwaardelijk
  ov = onvoorwaardelijk
  5j = recidive binnen 5 jaar
  2j = recidive binnen 2 jaar
  Stelselmatige oplichting
  Of er sprake is van incidentele of stelselmatige oplichting dient per feit te worden beoordeeld.
  Tegen verdachten die zich gedurende langere tijd hebben schuldig gemaakt aan oplichting behoort een hogere straf te worden geëist dan tegen degene die eenmaal oplicht. Bij stelselmatige oplichting kan het gaan om meerdere slachtoffers die gedurende een periode zijn opgelicht, mits dit in één feit is tenlastegelegd. Het kan echter ook gaan om één slachtoffer dat gedurende enkele maanden bewogen wordt tot afgifte van meerdere bedragen.
  Mate van professionaliteit
  Indien sprake is van op professionele wijze oplichten van personen (bijvoorbeeld met een glossy folder), dient dit strafverzwarend te worden beoordeeld. Hetzelfde geldt als er sprake is van op professionele wijze online oplichten van personen. Als voorbeelden hiervan kunnen worden genoemd het gebruik maken van een valse webwinkel of bedrijf, het geautomatiseerd benaderen van mogelijke slachtoffers, het gebruikmaken van Payment Service Providers (zoals iDeal), het gebruikmaken van katvangers of het telkens opnieuw afsluiten van nieuwe bankrekeningen.
  Bewust uitgekozen slachtoffers
  Indien bij oplichting bewust kwetsbare slachtoffers worden uitgekozen dient dit – hoewel niet gebaseerd op wettelijke bepalingen – bij de beoordeling van het feit als strafverzwarend te worden beoordeeld. Te denken valt aan personen die de oplichting verminderd kunnen doorzien, zoals (al dan niet verwarde) bejaarden of kinderen. Kwetsbaarder kunnen ook zijn toeristen of buitenlandse werknemers, omdat ze onbekend zijn met de gebruiken die hier heersen. Tenslotte kan gedacht worden aan personen met een klein inkomen – mits bewust uitgekozen door de dader(s) –, bij wie de oplichting extra hard aankomt.
  Consequenties voor slachtoffers of derden
  Indien bij online handelsfraude bijkomende of andersoortige schade dan financieel nadeel optreedt bij slachtoffers of derden, dan dient dit strafverzwarend te worden beoordeeld. Als voorbeelden hiervan kunnen worden genoemd het gebruik van de naam / identiteit van eerdere slachtoffers door de dader. Sommige oplichters gebruiken valselijk de identiteitsbewijzen van anderen. De gevolgen voor deze personen kunnen groot zijn. Zo kan hun naam genoemd worden op internetfora in verband met oplichting of kunnen zij verdachte worden in een strafrechtelijk onderzoek. Een voorbeeld van ander soortige schade dan financieel nadeel is een dader die zich bij de verkoop van goederen of het aanbieden van diensten richt op kwetsbare personen (zoals bijvoorbeeld minderjarigen).
  Periode
  Indien er sprake is van langer dan 12 maanden (stelselmatig) oplichten van personen, dan dient dit strafverzwarend te worden beoordeeld. Er is dan namelijk kennelijk sprake van het voorzien in het eigen levensonderhoud door middel van criminele activiteiten.
  Specifiek recidive op het gebied van oplichting
  Het genoemde delict kenmerkt zich door een steeds weer herhaald strafbaar handelen door de verdachte. In die zin is er bij dit delict naar zijn aard sprake van recidive. Strafverzwarend dient echter beoordeeld te worden, de specifieke recidive op het gebied van oplichting / online handelsfraude.
  Voor een toelichting op de andere onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen.
20191029426-02-20192019R00120191029426-02-20192019R00101-03-2019
    
  
20191029426-02-20192019R00120191029426-02-20192019R00101-03-2019