Source: Basiswettenbestand
URL: BWBR0036357/2015-03-01_0/xml/BWBR0036357_2015-03-01_0.xml

Document:
Richtlijn voor strafvordering witwassen2015539227-02-20152015R0522015539227-02-20152015R05201-03-2015
  Richtlijn voor strafvordering witwassen2015539227-02-20152015R0522015539227-02-20152015R05201-03-2015
  
    
      
  
    Beschrijving
  
  Deze richtlijn heeft betrekking op diverse vormen van opzet- en schuldwitwassen gepleegd door natuurlijke personen en kent bij bedragen boven de € 25.000 een eigen recidiveregeling. Witwassen van crimineel geld is een vorm van ondermijnende criminaliteit die een bedreiging vormt voor de integriteit van het financiële en economische verkeer. Het OM-beleid inzake witwasbestrijding strekt ertoe om het witwasproces te frustreren door op diverse plaatsen barrières op te werpen en daar waar mogelijk het criminele geld af te pakken. Deze richtlijn strekt er toe om binnen het Openbaar Ministerie tot meer uniforme strafeisen voor witwassen te komen.
2015539227-02-20152015R0522015539227-02-20152015R05201-03-20152015539227-02-20152015R0522015539227-02-20152015R05201-03-2015
      
  
    Basiscasus/delict
  
  Opzetwitwassen (artikel 420bis Sr).
  
    
      
      
      
      
      
      
        
          
            Bedrag
          
          
            first offender
          
          
          
            1 x recidive
          
          
            meermalen recidive
          
        
      
      
        
          
            t/m € 5.000
          
          
            TS 50 uur
          
          
            5j
            2j
          
          
            TS 70 uur
            Idem of GS 5 wkn
          
          
            Eis TS 100 uur of
            GS 7 wkn ov
          
        
        
          
            € 15.000
          
          
            GS 4 wkn
          
          
            5j
            2j
          
          
            GS 6 wkn
            GS 6 wkn
          
          
            GS 8 wkn ov
          
        
        
          
        
        
          
            Hieronder worden de witgewassen bedragen (vanaf € 25.000,-) als uitgangspunt genomen. Daarbij vindt beoordeling van de strafmaat plaats aan de hand van de volgende drie categorieën verdachten:
            I. moneymule/koerier/gelddrager/eenvoudige katvanger/degene die zijn bankrekening + bankpas ter
            beschikking stelt; deze personen verrichten hun werkzaamheden voor een ander, vaak voor een geringe vergoeding.
            II. degene die geld, afkomstig van een door hem zelf gepleegd misdrijf, witwast (voorbeeld: grote contante
            geldbedragen die worden aangetroffen bij een voor een drugsdelict gezochte persoon); deze personen handelen voor zichzelf.
            III. de facilitator, onmisbaar voor de georganiseerde criminaliteit: de hawala-bankier, kenmerk: ze werken
            tegen riante vergoedingen voor leden van de organisatie en doen dit bijzonder sophisticated.
          
        
      
    
  
  
    
      
      
      
      
      
        
          
            
              Bedrag
            
          
          
            
              Categorie I
            
          
          
            
              Categorie II
            
          
          
            
              Categorie III
            
          
        
      
      
        
          
            € 25.000
          
          
            GS 5 wkn
          
          
            GS 8 wkn
          
          
            GS 4 mnd
          
        
        
          
            € 50.000
          
          
            GS 11 wkn
          
          
            GS 4 mnd
          
          
            GS 5 mnd
          
        
        
          
            € 75.000
          
          
            GS 4 mnd
          
          
            GS 5 mnd
          
          
            GS 8 mnd
          
        
        
          
            € 100.000
          
          
            GS 6 mnd
          
          
            GS 8 mnd
          
          
            GS 10 mnd
          
        
        
          
            € 150.000
          
          
            GS 8 mnd
          
          
            GS 9 mnd
          
          
            GS 12 mnd
          
        
        
          
            € 200.000
          
          
            GS 10 mnd
          
          
            GS 12 mnd
          
          
            GS 16 mnd
          
        
        
          
            € 250.000
          
          
            GS 12 mnd
          
          
            GS 16 mnd
          
          
            GS 18 mnd
          
        
        
          
            € 300.000
          
          
            GS 14 mnd
          
          
            GS 18 mnd
          
          
            GS 22 mnd
          
        
        
          
            € 350.000
          
          
            GS 16 mnd
          
          
            GS 20 mnd
          
          
            GS 24 mnd
          
        
        
          
            € 400.000
          
          
            GS 18 mnd
          
          
            GS 22 mnd
          
          
            GS 26 mnd
          
        
        
          
            € 450.000
          
          
            GS 20 mnd
          
          
            GS 24 mnd
          
          
            GS 30 mnd
          
        
        
          
            € 500.000
          
          
            GS 22 mnd
          
          
            GS 26 mnd
          
          
            GS 32 mnd
          
        
        
          
            € 600.000
          
          
            GS 24 mnd
          
          
            GS 30 mnd
          
          
            GS 36 mnd
          
        
        
          
            € 700.000
          
          
            GS 26 mnd
          
          
            GS 32 mnd
          
          
            GS 40 mnd
          
        
        
          
            € 800.000
          
          
            GS 28 mnd
          
          
            GS 34 mnd
          
          
            GS 42 mnd
          
        
        
          
            € 900.000
          
          
            GS 30 mnd
          
          
            GS 37 mnd
          
          
            GS 45 mnd
          
        
        
          
            € 1.000.000
          
          
            GS 32 mnd
          
          
            GS 40 mnd
          
          
            GS 48 mnd
          
        
        
          
            
              Bijzonderheden: 
            
          
        
        
          
        
        
          
            • Het maakt hierbij niet uit van welk gronddelict het geld afkomstig is;
            • Bij recidive en/of gewoontewitwassen en/of beroepswitwassen wordt 1/3 opgeteld bij het ‘normale’ tarief;
            • Is sprake van schuldwitwassen dan geldt de helft van het tarief (met als strafmaximum 2 jaar gevangenisstraf);
            • Over beroepswitwassen staat in de memorie van toelichting (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 685 nr. 3 pag. 8): “Uit de analyse van de strafbaarstelling van witwassen in de ons omringende landen blijkt dat zwaardere straffen worden voorzien indien de dader misbruik maakt van zijn beroep om witwashandelingen te verrichten. Te denken valt bijvoorbeeld aan belastingadviseurs, advocaten of bankiers, die de specifieke mogelijkheden die de uitoefening van hun beroep daartoe biedt misbruiken voor het verhullen en wegsluizen van misdaadgelden. Hun handelen tast de goede naam aan van de beroepsgroep waartoe zij behoren en zij verloochenen in voorkomende gevallen ook de rol van poortwachter die de overheid hen op grond van hun beroep of ambt heeft toebedeeld.”
            • Het openbaar ministerie beschouwt als normadressaat van beroepswitwassen in ieder geval de meldplichtige beroepen en bedrijven zoals opgenomen in artikel 1 lid 1 sub a onder 1 Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme).
            • Als het beroep van de (mede)pleger de witwasactiviteiten vergemakkelijkt (bijvoorbeeld de accountant, notaris, advocaat, dan wel andere meldplichtigen zoals genoemd in de WWFT) dan is het advies om ofwel een bijkomende straf te eisen ofwel al dan niet via de beroepsorganisatie een tuchtrechtelijke maatregel te laten opleggen;
            • De lijst gaat tot een bedrag van € 1.000.000,–. Daarboven geldt: de eis substantieel verhogen tot het Stafmaximum (6 jaar gevangenisstraf bij opzetwitwassen en 8 jaar bij gewoonte- en beroepswitwassen);
            • Met in achtneming van de door de Hoge Raad geformuleerde kwalificatieuitsluitingsgrond voor de bestandsdelen van sub b van lid 1 van artikel 420 bis Sr en in afwachting op nieuwe wetgeving op dit onderwerp het volgende: Indien zowel het gronddelict van witwassen ten laste is gelegd als witwassen en het betreft witwassen in de zin van de bestanddelen ‘voorhanden hebben’ en ‘verwerven’ en in bijzondere gevallen ‘overdragen’, ‘omzetten’ en ‘gebruik maken’ terwijl er niet of nauwelijks extra handelingen in het kader van het witwassen zijn verricht (het overgrote merendeel van het feitencomplex betreft het grondfeit) waardoor het witwassen min of meer een automatisch gevolg van het gronddelict is dan zal zo veel mogelijk enkel een straf worden geëist voor het feit met de zwaarste hoofdstraf (voortgezette handeling, artikel 56 Sr). Dit om een dubbele straf voor één feit te voorkomen en zodoende wel een verbeurdverklaring via witwassen tot de mogelijkheden te laten behoren.
            • Mocht er nieuwe wetgeving komen, vervalt deze opmerking.
            • De vordering tot gevangenisstraf zal waar mogelijk vergezeld dienen te gaan van een vordering tot ontneming of verbeurdverklaring.
          
        
      
    
  
  Legenda
  
    Afkortingen
  
  TS = Taakstraf
  GS = gevangenisstraf
  ov = onvoorwaardelijk
  5j = recidive binnen 5 jaar
  2j = recidive binnen 2 jaar
2015539227-02-20152015R0522015539227-02-20152015R05201-03-20152015539227-02-20152015R0522015539227-02-20152015R05201-03-2015
    
  
2015539227-02-20152015R0522015539227-02-20152015R05201-03-2015