Source: Basis Wettenbestand
URL: BWBR0011374/2000-06-21_0/xml/BWBR0011374_2000-06-21_0.xml

Content:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><toestand xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" bwb-ng-vast-deel="http://wetten.overheid.nl/id/BWBR0011374/2000-06-21/0" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Schema/BWB-toestand/2015-2/xsd/toestand_2015-2.xsd" bwb-id="BWBR0011374" inwerkingtreding="2000-06-21"><bwb-inputbestand/><bwb-wijzigingen/><redactionele-correcties/><wetgeving dtdversie="2.0" soort="AMvB" xml:lang="nl" stam-id="1362793" versie-id="2034832" id="C2034831" label-id="1321584" inwerkingtredingsdatum="2000-06-21">
  <intitule bwb-ng-variabel-deel="/Intitule" stam-id="1362823" versie-id="2034762" id="C2034761" label-id="1321514" inwerking="2000-06-21" status="goed">Besluit van 23 mei 2000, houdende aanwijzing van financiële diensten in het kader van de Wet melding ongebruikelijke transacties</intitule>
  <citeertitel bwb-ng-variabel-deel="/Citeertitel" status="officieel" stam-id="1362833" versie-id="2034772" id="C2034771" label-id="1321524" inwerking="2000-06-21">Wijzigingsbesluit aanwijzing financiële diensten in het kader van de Wet melding ongebruikelijke transacties</citeertitel>
  <wet-besluit>
    <aanhef bwb-ng-variabel-deel="/Aanhef" stam-id="1362843" versie-id="2034782" id="C2034781" label-id="1321534" inwerking="2000-06-21" status="goed">
  <wij>Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.</wij>
  <considerans>
    <considerans.al>Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, mede namens Onze Minister van Justitie van 3 september 1999, BGW 99/1862-M,</considerans.al>
    <considerans.al bevat="grondslag">Gelet op <extref verwijzing-id="462090" doc="jci1.3:c:BWBR0006331&amp;artikel=1" bwb-id="BWBR0006331" label-id="565604">artikel 1, onderdeel a, onder 9°, van de Wet melding ongebruikelijke transacties</extref>;</considerans.al>
    <considerans.al>De Raad van State gehoord (advies van 19 november 1999, No. W06.990484/IV.);</considerans.al>
    <considerans.al>Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën, mede namens Onze Minister van Justitie van , BGW 2000/453-M;</considerans.al>
  </considerans>
  <afkondiging>
    <al>Hebben goedgevonden en verstaan:</al>
  </afkondiging>
</aanhef>
    <wettekst>
      <artikel bwb-ng-variabel-deel="/Artikel1" code="b1-1" stam-id="1362853" versie-id="2034792" id="C2034791" label-id="1321544" inwerking="2000-06-21" label="Artikel 1" bron="Stb.2000-246" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2000-05-23" publicatie_bron="2000-06-20" publicatie_iwt="2000-06-20" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr>1</nr>
  </kop>
  <al>Als financiële dienst als bedoeld in <extref verwijzing-id="462092" doc="jci1.3:c:BWBR0006331&amp;artikel=1" bwb-id="BWBR0006331" label-id="565604">artikel 1, onderdeel a, van de Wet melding ongebruikelijke transacties</extref> wordt aangewezen verkoop of verzilvering van cheques, travellercheques of soortgelijke betaalmiddelen door:</al>
  <lijst>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel1/Onderdeela">
      <li.nr>a.</li.nr>
      <al>kredietinstellingen die ingevolge <extref verwijzing-id="462093" doc="jci1.3:c:BWBR0005792&amp;artikel=52" bwb-id="BWBR0005792" label-id="2731534">artikel 52, tweede lid, onder a of b, van de Wet toezicht kredietwezen 1992</extref> zijn ingeschreven;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0011374&amp;artikel=1&amp;o=a&amp;z=2000-06-21&amp;g=2000-06-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel1/Onderdeelb">
      <li.nr>b.</li.nr>
      <al>kredietinstellingen die ingevolge <extref verwijzing-id="462094" doc="jci1.3:c:BWBR0005792&amp;artikel=52" bwb-id="BWBR0005792" label-id="2731534">artikel 52, tweede lid, onder c of d, van de Wet toezicht kredietwezen 1992</extref> zijn ingeschreven, voorzover de werkzaamheden ingevolge <extref verwijzing-id="462095" doc="jci1.3:c:BWBR0005792&amp;artikel=31" bwb-id="BWBR0005792" label-id="2731084">artikel 31, tweede lid</extref>, onderscheidenlijk <extref verwijzing-id="462096" doc="jci1.3:c:BWBR0005792&amp;artikel=32" bwb-id="BWBR0005792" label-id="2731104">artikel 32, tweede lid, van die wet</extref> in Nederland mogen worden uitgeoefend;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0011374&amp;artikel=1&amp;o=b&amp;z=2000-06-21&amp;g=2000-06-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel1/Onderdeelc">
      <li.nr>c.</li.nr>
      <al>financiële instellingen die ingevolge <extref verwijzing-id="462097" doc="jci1.3:c:BWBR0005792&amp;artikel=52" bwb-id="BWBR0005792" label-id="2731534">artikel 52, tweede lid, onder e, f of g, van de Wet toezicht kredietwezen 1992</extref> zijn ingeschreven, voorzover de werkzaamheden ingevolge <extref verwijzing-id="462098" doc="jci1.3:c:BWBR0005792&amp;artikel=45" bwb-id="BWBR0005792" label-id="2731394">artikel 45</extref>, <extref verwijzing-id="462099" doc="jci1.3:c:BWBR0005792&amp;artikel=50" bwb-id="BWBR0005792" label-id="2731484">artikel 50</extref>, onderscheidenlijk <extref verwijzing-id="462100" doc="jci1.3:c:BWBR0005792&amp;artikel=51" bwb-id="BWBR0005792" label-id="2731504">artikel 51, van die wet</extref> mogen worden uitgeoefend;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0011374&amp;artikel=1&amp;o=c&amp;z=2000-06-21&amp;g=2000-06-21" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel1/Onderdeeld">
      <li.nr>d.</li.nr>
      <al>wisselkantoren die ingevolge <extref verwijzing-id="462101" doc="jci1.3:c:BWBR0007125&amp;artikel=3" bwb-id="BWBR0007125" label-id="2512964">artikel 3, tweede lid, van de Wet inzake de wisselkantoren</extref> zijn geregistreerd.</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0011374&amp;artikel=1&amp;o=d&amp;z=2000-06-21&amp;g=2000-06-21" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
  </lijst>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2000-246"><publicatiejaar>2000</publicatiejaar><publicatienr>246</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2000-06-20">20-06-2000</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2000-05-23">23-05-2000</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2000-246"><publicatiejaar>2000</publicatiejaar><publicatienr>246</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2000-06-20">20-06-2000</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2000-05-23">23-05-2000</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2000-06-21">21-06-2000</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0011374&amp;artikel=1&amp;g=2000-06-21" onderdeel="artikel=1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0011374&amp;artikel=1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0011374&amp;artikel=1&amp;z=2000-06-21&amp;g=2000-06-21" onderdeel="artikel=1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0011374&amp;artikel=1"/></jcis></meta-data></artikel>
      <artikel bwb-ng-variabel-deel="/Artikel2" code="b1-2" stam-id="1362863" versie-id="2034802" id="C5216681" label-id="1321554" inwerking="2000-06-21" label="Artikel 2" bron="Stb.2000-246" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2000-05-23" publicatie_bron="2000-06-20" publicatie_iwt="2000-06-20" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr>2</nr>
  </kop>
  <al>Op de financiële dienst verkoop of verzilvering van cheques, travellercheques of soortgelijke betaalmiddelen als bedoeld in <intref verwijzing-id="1629334" doc="jci1.3:c:BWBR0011374&amp;artikel=1&amp;z=2000-06-21&amp;g=2000-06-21" bwb-id="BWBR0011374" label-id="1321544" bwb-ng-variabel-deel="/Artikel1">artikel 1</intref> van dit besluit is <extref verwijzing-id="462102" doc="jci1.3:c:BWBR0009563&amp;artikel=1" bwb-id="BWBR0009563" label-id="816904">artikel 1 van het koninklijk besluit van 22 april 1998, houdende aanwijzing financiële diensten als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet melding ongebruikelijke transacties (Stb. 391)</extref> niet van toepassing. </al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2000-246"><publicatiejaar>2000</publicatiejaar><publicatienr>246</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2000-06-20">20-06-2000</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2000-05-23">23-05-2000</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2000-246"><publicatiejaar>2000</publicatiejaar><publicatienr>246</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2000-06-20">20-06-2000</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2000-05-23">23-05-2000</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2000-06-21">21-06-2000</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0011374&amp;artikel=2&amp;g=2000-06-21" onderdeel="artikel=2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0011374&amp;artikel=2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0011374&amp;artikel=2&amp;z=2000-06-21&amp;g=2000-06-21" onderdeel="artikel=2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0011374&amp;artikel=2"/></jcis></meta-data></artikel>
      <artikel bwb-ng-variabel-deel="/Artikel3" code="b1-3" stam-id="1362873" versie-id="2034812" id="C2034811" label-id="1321564" inwerking="2000-06-21" label="Artikel 3" bron="Stb.2000-246" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2000-05-23" publicatie_bron="2000-06-20" publicatie_iwt="2000-06-20" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr>3</nr>
  </kop>
  <al>Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2000-246"><publicatiejaar>2000</publicatiejaar><publicatienr>246</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2000-06-20">20-06-2000</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2000-05-23">23-05-2000</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2000-246"><publicatiejaar>2000</publicatiejaar><publicatienr>246</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2000-06-20">20-06-2000</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2000-05-23">23-05-2000</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2000-06-21">21-06-2000</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0011374&amp;artikel=3&amp;g=2000-06-21" onderdeel="artikel=3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0011374&amp;artikel=3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0011374&amp;artikel=3&amp;z=2000-06-21&amp;g=2000-06-21" onderdeel="artikel=3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0011374&amp;artikel=3"/></jcis></meta-data></artikel>
    </wettekst>
    <wetsluiting bwb-ng-variabel-deel="/SlotformulierEnOndertekening" stam-id="1362883" versie-id="2034822" id="C2034821" label-id="1321574" inwerking="2000-06-21" bron="Stb.2000-246" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2000-05-23" publicatie_bron="2000-06-20" publicatie_iwt="2000-06-20" status="goed">
  <slotformulering>
    <al>Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.</al>
  </slotformulering>
  <gegeven>
    <dagtekening>
      <plaats>'s-Gravenhage</plaats>
      <datum isodatum="">23 mei 2000</datum>
    </dagtekening>
    <koning>Beatrix</koning>
  </gegeven>
  <ondertekening>
    <functie>De Minister van Financiën,</functie>
    <naam>
      <achternaam>G. Zalm</achternaam>
    </naam>
  </ondertekening>
  <ondertekening>
    <functie>De Minister van Justitie,</functie>
    <naam>
      <achternaam>A. H. Korthals</achternaam>
    </naam>
  </ondertekening>
  <uitgifte>
    <datum isodatum="">twintigste juni 2000</datum>
    <ondertekening>
      <functie>De Minister van Justitie,</functie>
      <naam>
        <achternaam>A. H. Korthals </achternaam>
      </naam>
    </ondertekening>
  </uitgifte>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2000-246"><publicatiejaar>2000</publicatiejaar><publicatienr>246</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2000-06-20">20-06-2000</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2000-05-23">23-05-2000</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2000-246"><publicatiejaar>2000</publicatiejaar><publicatienr>246</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2000-06-20">20-06-2000</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2000-05-23">23-05-2000</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2000-06-21">21-06-2000</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata></meta-data></wetsluiting>
  </wet-besluit>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2000-246"><publicatiejaar>2000</publicatiejaar><publicatienr>246</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2000-06-20">20-06-2000</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2000-05-23">23-05-2000</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2000-246"><publicatiejaar>2000</publicatiejaar><publicatienr>246</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2000-06-20">20-06-2000</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2000-05-23">23-05-2000</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2000-06-21">21-06-2000</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0011374&amp;g=2000-06-21" onderdeel="wetgeving" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0011374"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0011374&amp;z=2000-06-21&amp;g=2000-06-21" onderdeel="wetgeving" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0011374"/></jcis></meta-data></wetgeving></toestand>