Source: Basis Wettenbestand
URL: BWBR0041193/2020-05-21_0/xml/BWBR0041193_2020-05-21_0.xml

Content:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><toestand xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" bwb-ng-vast-deel="http://wetten.overheid.nl/id/BWBR0041193/2020-05-21/0" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Schema/BWB-toestand/2016-1/xsd/toestand_2016-1.xsd" bwb-id="BWBR0041193" inwerkingtreding="2020-05-21"><bwb-inputbestand>BWBR0041193_2019-10-18_0</bwb-inputbestand><bwb-wijzigingen/><redactionele-correcties><redactionele-correctie label-id="14639784" oud-revisie-id="37878691" nieuw-revisie-id="38698841"/><redactionele-correctie label-id="14639794" oud-revisie-id="37878711" nieuw-revisie-id="38711371"/><redactionele-correctie label-id="14639824" oud-revisie-id="37878721" nieuw-revisie-id="38711401"/><redactionele-correctie label-id="14639834" oud-revisie-id="37878731" nieuw-revisie-id="38711411"/><redactionele-correctie label-id="14639844" oud-revisie-id="37878741" nieuw-revisie-id="38711421"/><redactionele-correctie label-id="14639854" oud-revisie-id="37878751" nieuw-revisie-id="38711431"/><redactionele-correctie label-id="14639864" oud-revisie-id="37878761" nieuw-revisie-id="38711441"/><redactionele-correctie label-id="14639874" oud-revisie-id="37878771" nieuw-revisie-id="38711451"/><redactionele-correctie label-id="14639884" oud-revisie-id="37878781" nieuw-revisie-id="38711481"/><redactionele-correctie label-id="15404264" oud-revisie-id="37878821" nieuw-revisie-id="38711361"/><redactionele-correctie label-id="15404304" oud-revisie-id="37878861" nieuw-revisie-id="38711471"/><redactionele-correctie label-id="14639814" oud-revisie-id="35969271" nieuw-revisie-id="38711391"/><redactionele-correctie label-id="14639894" oud-revisie-id="35969351" nieuw-revisie-id="38711501"/><redactionele-correctie label-id="14639904" oud-revisie-id="35969361" nieuw-revisie-id="38711521"/></redactionele-correcties><wetgeving dtdversie="2.0" soort="AMvB" stam-id="14687423" versie-id="26722792" id="C37878701" label-id="14639934" inwerkingtredingsdatum="2020-05-21">
  <intitule bwb-ng-variabel-deel="/Intitule" stam-id="14687453" versie-id="25155752" id="C35969211" label-id="14639754" inwerking="2018-07-25" bron="Stb.2018-241" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-07-17" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">Besluit van 17 juli 2018, houdende nadere regels met betrekking tot uiteindelijk belanghebbenden en politiek prominente personen, het vaststellen van indicatoren voor het melden van ongebruikelijke transacties en tot wijziging van enige andere besluiten in verband met de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn en de verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (Uitvoeringsbesluit Wwft 2018)<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-241"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>241</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-17">17-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de Implementatiewet
    vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata></meta-data></intitule>
  <citeertitel bwb-ng-variabel-deel="/Citeertitel" status="officieel" stam-id="14687463" versie-id="25155762" id="C35969221" label-id="14639764" inwerking="2018-07-25" bron="Stb.2018-241" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-07-17" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24">Uitvoeringsbesluit Wwft 2018<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-241"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>241</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-17">17-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de Implementatiewet
    vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata></meta-data></citeertitel>
  <wet-besluit>
    <aanhef bwb-ng-variabel-deel="/Aanhef" stam-id="14687473" versie-id="25155772" id="C35969231" label-id="14639774" inwerking="2018-07-25" bron="Stb.2018-241" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-07-17" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <wij>Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.</wij>
  <considerans>
    <considerans.al bevat="voordracht">Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 31 mei 2018, 2018-0000071536, directie Financiële Markten, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie en Veiligheid;</considerans.al>
    <considerans.al bevat="grondslag">Gelet op de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1" label-id="9649294" verwijzing-id="2889989" bwb-id="BWBR0024282">artikelen 1, eerste en derde lid</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=15" label-id="9649514" verwijzing-id="2889990" bwb-id="BWBR0024282">15, eerste lid</extref>, en <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=31" label-id="9649794" verwijzing-id="2889991" bwb-id="BWBR0024282">31, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme</extref>, de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0020368&amp;artikel=2:3b" label-id="10228654" verwijzing-id="2889992" bwb-id="BWBR0020368">artikelen 2:3b, tweede lid</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0020368&amp;artikel=2:10b" label-id="11580784" verwijzing-id="2889993" bwb-id="BWBR0020368">2:10b, tweede lid</extref>, en <extref doc="jci1.3:c:BWBR0020368&amp;artikel=4:10" label-id="8661864" verwijzing-id="2889994" bwb-id="BWBR0020368">4:10, derde lid, van de Wet op het financieel toezicht</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0005181&amp;artikel=30" label-id="2984794" verwijzing-id="2889995" bwb-id="BWBR0005181">artikel 30, derde lid, van de Woningwet</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0033715&amp;artikel=3.22" label-id="12296364" verwijzing-id="2889996" bwb-id="BWBR0033715">artikel 3.22, vierde lid, van de Wet basisregistratie personen</extref> en <extref doc="jci1.3:c:BWBR0006622&amp;artikel=127" label-id="2958584" verwijzing-id="2889997" bwb-id="BWBR0006622">artikel 127, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994</extref> en richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van <extref doc="32005L0060" label="richtlijn" reeks="Celex">Richtlijn 2005/60/EG</extref> van het Europees Parlement en de Raad en <extref doc="32006L0070" label="richtlijn" reeks="Celex">Richtlijn 2006/70/EG</extref> van de Commissie (PbEU 2015, L 141);</considerans.al>
    <considerans.al bevat="gehoord">De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 29 juni, nr. W06.18.0128/III);</considerans.al>
    <considerans.al bevat="gezien">Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 13 juli 2018, 2018-0000110808, directie Financiële Markten, uitgebracht mede namens Onze Minister van Justitie en Veiligheid;</considerans.al>
  </considerans>
  <afkondiging>
    <al>Hebben goedgevonden en verstaan:</al>
  </afkondiging>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-241"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>241</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-17">17-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de Implementatiewet
    vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata></meta-data></aanhef>
    <wettekst>
      <paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf1" stam-id="15461493" versie-id="26722902" id="C37878811" label-id="15404254" inwerking="2020-05-21" label="§ 1" bron="Stb.2020-147" effect="nieuw" ondertekening_bron="2020-05-11" publicatie_bron="2020-05-20" publicatie_iwt="2020-05-20" status="goed">
  <kop>
    <label>§</label>
    <nr status="officieel">1</nr>
    <titel status="officieel">Inleidende bepalingen</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf1/Artikel1" stam-id="14687483" versie-id="26722782" id="C38698841" label-id="14639784" inwerking="2020-05-21" label="Artikel 1" bron="Stb.2020-147" effect="wijziging" ondertekening_bron="2020-05-11" publicatie_bron="2020-05-20" publicatie_iwt="2020-05-20" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">1</nr>
  </kop>
  <al>In dit besluit wordt verstaan onder:</al>
  <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="ongemarkeerd">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf1/Artikel1/Onderdeel_1">
      <al>
        <nadruk type="cur">aanbieder:</nadruk> aanbieder als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=23b" label-id="15403834" verwijzing-id="2998472" bwb-id="BWBR0024282">artikel 23b van de wet</extref>;</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf1/Artikel1/Onderdeel_2">
      <al>
        <nadruk type="cur">betaalinstrument:</nadruk> betaalinstrument in de zin van artikel 4, onderdeel 14, van de richtlijn betaaldiensten;</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf1/Artikel1/Onderdeel_3">
      <al>
        <nadruk type="cur">eigendomsbelang:</nadruk> recht op uitkering uit het vermogen van een rechtspersoon of personenvennootschap, waaronder de winst of de reserves, of op overschot na vereffening;</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf1/Artikel1/Onderdeel_4">
      <al>
        <nadruk type="cur">geldtransfer:</nadruk> geldtransfer in de zin van artikel 4, onderdeel 22, van de richtlijn betaaldiensten;</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf1/Artikel1/Onderdeel_5">
      <al>
        <nadruk type="cur">overige rechtspersoon:</nadruk> vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij, coöperatie of stichting als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0003045&amp;artikel=3" label-id="2867924" verwijzing-id="2889998" bwb-id="BWBR0003045">artikel 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek</extref>;</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf1/Artikel1/Onderdeel_6">
      <al>
        <nadruk type="cur">personenvennootschap:</nadruk> maatschap als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0006000&amp;artikel=1655" label-id="2935204" verwijzing-id="2889999" bwb-id="BWBR0006000">artikel 1655 van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek</extref>, vennootschap onder firma als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0001838&amp;artikel=16" label-id="1286364" verwijzing-id="2890000" bwb-id="BWBR0001838">artikel 16 van het Wetboek van Koophandel</extref> of commanditaire vennootschap als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0001838&amp;artikel=19" label-id="1286394" verwijzing-id="2890001" bwb-id="BWBR0001838">artikel 19 van het Wetboek van Koophandel</extref>;</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf1/Artikel1/Onderdeel_7">
      <al>
        <nadruk type="cur">richtlijn transparantie:</nadruk>
        <extref doc="32004L0109" label="richtlijn" reeks="Celex">richtlijn nr. 2004/109/EG</extref> van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van <extref doc="32001L0034" label="richtlijn" reeks="Celex">Richtlijn 2001/34/EG</extref> (PbEU 2004, L 390);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf1/Artikel1/Onderdeel_8">
      <al>
        <nadruk type="cur">wet:</nadruk>
        <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282" label-id="9650144" verwijzing-id="2890002" bwb-id="BWBR0024282">Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme</extref>.</al>
    </li>
  </lijst>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-147"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>147</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-148"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>148</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2020-05-21">21-05-2020</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de
    Implementatiewetwijziging vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=1&amp;g=2020-05-21" onderdeel="artikel=1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=1&amp;artikel=1&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="artikel=1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;artikel=1"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf1/Artikel1a" stam-id="15461503" versie-id="26722912" id="C38711361" label-id="15404264" inwerking="2020-05-21" label="Artikel 1a" bron="Stb.2020-147" effect="nieuw" ondertekening_bron="2020-05-11" publicatie_bron="2020-05-20" publicatie_iwt="2020-05-20" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">1a</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf1/Artikel1a/Lid1" label-id="15404264L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>De bij de registratie aan te leveren gegevens, bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=23c" label-id="15403844" verwijzing-id="2998473" bwb-id="BWBR0024282">artikel 23c, eerste lid, van de wet</extref> zijn in ieder geval:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf1/Artikel1a/Lid1/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>contactgegevens van de aanbieder;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=1&amp;artikel=1a&amp;lid=1&amp;o=a&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf1/Artikel1a/Lid1/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>gegevens met betrekking tot de bedrijfsvoering en de zeggenschapsstructuur van de aanbieder;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=1&amp;artikel=1a&amp;lid=1&amp;o=b&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf1/Artikel1a/Lid1/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>gegevens met betrekking tot personen die het beleid van de aanbieder bepalen of mede bepalen alsmede personen die al dan niet middellijk een gekwalificeerde deelneming houden in de aanbieder;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=1&amp;artikel=1a&amp;lid=1&amp;o=c&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf1/Artikel1a/Lid1/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>gegevens die verband houden met de naleving van <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282" label-id="9650144" verwijzing-id="2998474" bwb-id="BWBR0024282">de wet</extref> of de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0003296" label-id="2954084" verwijzing-id="2998475" bwb-id="BWBR0003296">Sanctiewet 1977</extref>;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=1&amp;artikel=1a&amp;lid=1&amp;o=d&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf1/Artikel1a/Lid1/Onderdeele">
        <li.nr>e.</li.nr>
        <al>overige bij ministeriële regeling te bepalen gegevens.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=1&amp;artikel=1a&amp;lid=1&amp;o=e&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=1&amp;artikel=1a&amp;lid=1&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf1/Artikel1a/Lid2" label-id="15404264L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>De gegevens bedoeld in het eerste lid kunnen nader worden uitgewerkt bij ministeriële regeling.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=1&amp;artikel=1a&amp;lid=2&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-147"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>147</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-148"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>148</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2020-05-21">21-05-2020</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de
    Implementatiewetwijziging vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=1a&amp;g=2020-05-21" onderdeel="artikel=1a" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=1a"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=1&amp;artikel=1a&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="artikel=1a" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;artikel=1a"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-147"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>147</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-148"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>148</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2020-05-21">21-05-2020</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de
    Implementatiewetwijziging vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=1&amp;g=2020-05-21" onderdeel="paragraaf=1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=1&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="paragraaf=1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=1"/></jcis></meta-data></paragraaf>
      <paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2" stam-id="15461513" versie-id="26722922" id="C37878831" label-id="15404274" inwerking="2020-05-21" label="§ 2" bron="Stb.2020-147" effect="nieuw" ondertekening_bron="2020-05-11" publicatie_bron="2020-05-20" publicatie_iwt="2020-05-20" status="goed">
  <kop>
    <label>§</label>
    <nr status="officieel">2</nr>
    <titel status="officieel">Nadere uitwerking definities politiek prominente personen en uiteindelijk belanghebbende</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel2" stam-id="14687493" versie-id="26722802" id="C38711371" label-id="14639794" inwerking="2020-05-21" label="Artikel 2" bron="Stb.2020-147" effect="wijziging" ondertekening_bron="2020-05-11" publicatie_bron="2020-05-20" publicatie_iwt="2020-05-20" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">2</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel2/Lid1" label-id="14639794L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Prominente publieke functies als bedoeld in de definitie van politiek prominente persoon in de zin van <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1" label-id="9649294" verwijzing-id="2890003" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1, eerste lid, van de wet</extref> zijn in elk geval:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel2/Lid1/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=2&amp;lid=1&amp;o=a&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel2/Lid1/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=2&amp;lid=1&amp;o=b&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel2/Lid1/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>lid van het bestuur van een politieke partij;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=2&amp;lid=1&amp;o=c&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel2/Lid1/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=2&amp;lid=1&amp;o=d&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel2/Lid1/Onderdeele">
        <li.nr>e.</li.nr>
        <al>lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=2&amp;lid=1&amp;o=e&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel2/Lid1/Onderdeelf">
        <li.nr>f.</li.nr>
        <al>ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=2&amp;lid=1&amp;o=f&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=f"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel2/Lid1/Onderdeelg">
        <li.nr>g.</li.nr>
        <al>lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=2&amp;lid=1&amp;o=g&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=g"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel2/Lid1/Onderdeelh">
        <li.nr>h.</li.nr>
        <al>bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=2&amp;lid=1&amp;o=h&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=h"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=2&amp;lid=1&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel2/Lid2" label-id="14639794L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Middelbare of lagere functionarissen vallen niet onder de in het eerste lid bedoelde prominente publieke functies.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=2&amp;lid=2&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel2/Lid3" label-id="14639794L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Familierelaties als bedoeld in de definitie van familielid van een politiek prominente persoon in de zin van <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1" label-id="9649294" verwijzing-id="2890004" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1, eerste lid, van de wet</extref> zijn:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel2/Lid3/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>de echtgenoot van een politiek prominente persoon of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot van een politiek prominente persoon wordt aangemerkt;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=2&amp;lid=3&amp;o=a&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel2/Lid3/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>een kind van een politiek prominente persoon, de echtgenoot van dat kind of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot van dat kind wordt aangemerkt;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=2&amp;lid=3&amp;o=b&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel2/Lid3/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>de ouder van een politiek prominente persoon.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=2&amp;lid=3&amp;o=c&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=2&amp;lid=3&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel2/Lid4" label-id="14639794L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>Personen bekend als naaste geassocieerde van een politiek prominente persoon in de zin van <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1" label-id="9649294" verwijzing-id="2890005" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1, eerste lid, van de wet</extref> zijn:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel2/Lid4/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>een natuurlijke persoon van wie bekend is dat deze met een politiek prominente persoon de gezamenlijke uiteindelijk belanghebbende is van een juridische entiteit of een juridische constructie, of die met een politiek prominente persoon andere nauwe zakelijke relaties heeft;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=2&amp;lid=4&amp;o=a&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel2/Lid4/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>een natuurlijke persoon die de enige uiteindelijk belanghebbende is van een juridische entiteit of juridische constructie waarvan bekend is dat deze is opgezet ten behoeve van de feitelijke begunstiging van een politiek prominente persoon.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=2&amp;lid=4&amp;o=b&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=2&amp;lid=4&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-147"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>147</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-148"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>148</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2020-05-21">21-05-2020</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de
    Implementatiewetwijziging vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=2&amp;g=2020-05-21" onderdeel="artikel=2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=2&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="artikel=2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;artikel=2"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3" stam-id="14687503" versie-id="25155802" id="C35969261" label-id="14639804" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 3" bron="Stb.2018-241" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-07-17" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">3</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1" label-id="14639804L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Categorieën van natuurlijke personen die in elk geval moeten worden aangemerkt als uiteindelijk belanghebbende zijn:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>in het geval van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een naamloze vennootschap, niet zijnde een vennootschap die als uitgevende instelling is onderworpen aan openbaarmakingsvereisten als bedoeld in de richtlijn transparantie, dan wel aan vergelijkbare internationale standaarden, met inbegrip van een 100 procent dochtermaatschappij van een dergelijke vennootschap:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeela/Onderdeel1">
            <li.nr>1°.</li.nr>
            <al>natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de vennootschap, via:</al>
            <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeela/Onderdeel1/Onderdeel._1">
                <li.nr>–</li.nr>
                <al>het direct of indirect houden van meer dan 25 procent van de aandelen, van de stemrechten of van het eigendomsbelang in de vennootschap, met inbegrip van het houden van toonderaandelen; of</al>
              </li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeela/Onderdeel1/Onderdeel._2">
                <li.nr>–</li.nr>
                <al>andere middelen, waaronder de voorwaarden voor consolidatie van een jaarrekening, bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0003045&amp;artikel=406" label-id="2873164" verwijzing-id="2890006" bwb-id="BWBR0003045">artikel 406</extref>, in samenhang met de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0003045&amp;artikel=24a" label-id="2868204" verwijzing-id="2890007" bwb-id="BWBR0003045">artikelen 24a</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0003045&amp;artikel=24b" label-id="2868214" verwijzing-id="2890008" bwb-id="BWBR0003045">24b</extref> en <extref doc="jci1.3:c:BWBR0003045&amp;artikel=24d" label-id="2868234" verwijzing-id="2890009" bwb-id="BWBR0003045">24d, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek</extref>; of</al>
              </li>
            </lijst>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=a&amp;o=1&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=1"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeela/Onderdeel2">
            <li.nr>2°.</li.nr>
            <al>indien na uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking bestaan, geen van de personen, bedoeld in subonderdeel 1°, is achterhaald, of indien er enige twijfel bestaat of een persoon als bedoeld in subonderdeel 1° de uiteindelijke eigenaar is of zeggenschap heeft, dan wel de natuurlijke persoon is voor wiens rekening een transactie wordt verricht, de natuurlijke persoon of personen die behoort of behoren tot het hoger leidinggevend personeel van de vennootschap;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=a&amp;o=2&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=2"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=a&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>in het geval van een kerkgenootschap als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0003045&amp;artikel=2" label-id="2867914" verwijzing-id="2890010" bwb-id="BWBR0003045">artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek</extref>:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeelb/Onderdeel1">
            <li.nr>1°.</li.nr>
            <al>natuurlijke personen die bij ontbinding van het kerkgenootschap als rechtsopvolger in het statuut van het kerkgenootschap zijn benoemd; of</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=b&amp;o=1&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=1"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeelb/Onderdeel2">
            <li.nr>2°.</li.nr>
            <al>indien na uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking bestaan, geen van de personen, bedoeld in subonderdeel 1°, is achterhaald, of indien er enige twijfel bestaat of een persoon als bedoeld in subonderdeel 1° de uiteindelijke eigenaar is of zeggenschap heeft, dan wel de natuurlijke persoon is voor wiens rekening een transactie wordt verricht, de natuurlijke personen die als bestuurder staan vermeld in het eigen statuut, of zo mogelijk als bestuurder staan genoemd in de documenten van de kerkelijke organisatie;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=b&amp;o=2&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=2"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=b&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>in het geval van een overige rechtspersoon:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeelc/Onderdeel1">
            <li.nr>1°.</li.nr>
            <al>natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de rechtspersoon, via:</al>
            <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeelc/Onderdeel1/Onderdeel._1">
                <li.nr>–</li.nr>
                <al>het direct of indirect houden van meer dan 25 procent van het eigendomsbelang in de rechtspersoon;</al>
              </li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeelc/Onderdeel1/Onderdeel._2">
                <li.nr>–</li.nr>
                <al>het direct of indirect kunnen uitoefenen van meer dan 25 procent van de stemmen bij besluitvorming ter zake van wijziging van de statuten van de rechtspersoon; of</al>
              </li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeelc/Onderdeel1/Onderdeel._3">
                <li.nr>–</li.nr>
                <al>het kunnen uitoefenen van feitelijk zeggenschap over de rechtspersoon; of</al>
              </li>
            </lijst>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=c&amp;o=1&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=1"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeelc/Onderdeel2">
            <li.nr>2°.</li.nr>
            <al>indien na uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking bestaan, geen van de personen, bedoeld in subonderdeel 1°, is achterhaald, of indien er enige twijfel bestaat of een persoon als bedoeld in subonderdeel 1° de uiteindelijke eigenaar is of zeggenschap heeft, dan wel de natuurlijke persoon is voor wiens rekening een transactie wordt verricht, de natuurlijke persoon of personen die behoort of behoren tot het hoger leidinggevend personeel van de rechtspersoon;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=c&amp;o=2&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=2"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=c&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>in het geval van een personenvennootschap:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeeld/Onderdeel1">
            <li.nr>1°.</li.nr>
            <al>natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de personenvennootschap via:</al>
            <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeeld/Onderdeel1/Onderdeel._1">
                <li.nr>–</li.nr>
                <al>het direct of indirect houden van meer dan 25 procent van het eigendomsbelang in de personenvennootschap;</al>
              </li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeeld/Onderdeel1/Onderdeel._2">
                <li.nr>–</li.nr>
                <al>het direct of indirect kunnen uitoefenen van meer dan 25 procent van de stemmen bij besluitvorming ter zake van wijziging van de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de personenvennootschap, of ter zake van de uitvoering van die overeenkomst anders dan door daden van beheer, voor zover in die overeenkomst besluitvorming bij meerderheid van stemmen is voorgeschreven; of</al>
              </li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeeld/Onderdeel1/Onderdeel._3">
                <li.nr>–</li.nr>
                <al>het kunnen uitoefenen van feitelijke zeggenschap over de personenvennootschap; of</al>
              </li>
            </lijst>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=d&amp;o=1&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=1"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeeld/Onderdeel2">
            <li.nr>2°.</li.nr>
            <al>indien na uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking bestaan, geen van de personen, bedoeld in subonderdeel 1°, is achterhaald, of indien er enige twijfel bestaat of een persoon als bedoeld in subonderdeel 1° de uiteindelijke eigenaar is of zeggenschap heeft, dan wel de natuurlijke persoon is voor wiens rekening een transactie wordt verricht, de natuurlijke persoon of personen die behoort of behoren tot het hoger leidinggevend personeel van de personenvennootschap;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=d&amp;o=2&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=2"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=d&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeele">
        <li.nr>e.</li.nr>
        <al>in het geval van een trust:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeele/Onderdeel1">
            <li.nr>1°.</li.nr>
            <al>de oprichter of oprichters;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=e&amp;o=1&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=1"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeele/Onderdeel2">
            <li.nr>2°.</li.nr>
            <al>de trustee of trustees;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=e&amp;o=2&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=2"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeele/Onderdeel3">
            <li.nr>3°.</li.nr>
            <al>voor zover van toepassing, de protector of protectors;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=e&amp;o=3&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=3"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeele/Onderdeel4">
            <li.nr>4°.</li.nr>
            <al>de begunstigden, of voor zover de afzonderlijke personen die de begunstigden zijn van de trust niet kunnen worden bepaald, de groep van personen in wier belang de trust hoofdzakelijk is opgericht of werkzaam is; en</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=e&amp;o=4&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=4"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid1/Onderdeele/Onderdeel5">
            <li.nr>5°.</li.nr>
            <al>elke andere natuurlijke persoon die door directe of indirecte eigendom of via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de trust uitoefent.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=e&amp;o=5&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=5"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;o=e&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid2" label-id="14639804L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Het eerste lid, onderdeel a, is van overeenkomstige toepassing op Europese naamloze vennootschappen en Europese coöperatieve vennootschappen, alsmede op andere juridische entiteiten vergelijkbaar met een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een naamloze vennootschap.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=2&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid3" label-id="14639804L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Het eerste lid, onderdeel c, is van overeenkomstige toepassing op andere juridische entiteiten vergelijkbaar met een van deze rechtspersonen.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=3&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid4" label-id="14639804L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>Het eerste lid, onderdeel d, is van overeenkomstige toepassing op rederijen, Europees economische samenwerkingsverbanden of andere juridische entiteiten vergelijkbaar met een personenvennootschap.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=4&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid5" label-id="14639804L5">
    <lidnr status="officieel">5</lidnr>
    <al>Het eerste lid, onderdeel e, is van overeenkomstige toepassing op andere juridische constructies vergelijkbaar met een trust.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=5&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="lid=5"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel3/Lid6" label-id="14639804L6">
    <lidnr status="officieel">6</lidnr>
    <al>Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder hoger leidinggevend personeel uitsluitend verstaan: een of meer bestuurders in de zin van <extref doc="jci1.3:c:BWBR0003045&amp;artikel=9" label-id="2867984" verwijzing-id="2890011" bwb-id="BWBR0003045">artikel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek</extref>, of, in het geval van een personenvennootschap, een of meer vennoten, met uitzondering van een vennoot bij wijze van geldschieting als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0001838&amp;artikel=19" label-id="1286394" verwijzing-id="2890012" bwb-id="BWBR0001838">artikel 19, eerste lid, van het Wetboek van Koophandel</extref>.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;lid=6&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="lid=6"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-241"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>241</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-17">17-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de Implementatiewet
    vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=3&amp;g=2020-05-21" onderdeel="artikel=3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=3&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="artikel=3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;artikel=3"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel4" stam-id="14687513" versie-id="25155812" id="C38711391" label-id="14639814" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 4" bron="Stb.2018-241" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-07-17" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">4</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel4/Lid1" label-id="14639814L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>De indicatoren, bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=15" label-id="9649514" verwijzing-id="2890013" bwb-id="BWBR0024282">artikel 15, eerste lid, van de wet</extref>, zijn vastgesteld in de <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;bijlage=1&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" label-id="14639924" verwijzing-id="2890055" bwb-id="BWBR0041193" bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage1">bijlage</intref> bij dit besluit.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=4&amp;lid=1&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf2/Artikel4/Lid2" label-id="14639814L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Voor bijkantoren in Nederland van een bank of andere financiële onderneming met zetel buiten Nederland als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890491" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, tweede en derde lid, van de wet</extref>, gelden de indicatoren die van toepassing zijn voor een bank of het type financiële onderneming waarvan het bijkantoor deel uitmaakt.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=4&amp;lid=2&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-241"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>241</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-17">17-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de Implementatiewet
    vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=4&amp;g=2020-05-21" onderdeel="artikel=4" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=4"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;artikel=4&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="artikel=4" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;artikel=4"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-147"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>147</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-148"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>148</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2020-05-21">21-05-2020</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de
    Implementatiewetwijziging vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;g=2020-05-21" onderdeel="paragraaf=2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="paragraaf=2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=2"/></jcis></meta-data></paragraaf>
      <paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf3" stam-id="15461523" versie-id="26722932" id="C37878841" label-id="15404284" inwerking="2020-05-21" label="§ 3" bron="Stb.2020-147" effect="nieuw" ondertekening_bron="2020-05-11" publicatie_bron="2020-05-20" publicatie_iwt="2020-05-20" status="goed">
  <kop>
    <label>§</label>
    <nr status="officieel">3</nr>
    <titel status="officieel">Nadere regels betrouwbaarheid</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf3/Artikel5" stam-id="14687523" versie-id="26722812" id="C38711401" label-id="14639824" inwerking="2020-05-21" label="Artikel 5" bron="Stb.2020-147" effect="wijziging" ondertekening_bron="2020-05-11" publicatie_bron="2020-05-20" publicatie_iwt="2020-05-20" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">5</nr>
  </kop>
  <al>De Nederlandsche Bank stelt vast of de betrouwbaarheid van een persoon als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=23h" label-id="15403894" verwijzing-id="2998476" bwb-id="BWBR0024282">artikel 23h, tweede lid, van de wet</extref> buiten twijfel staat op basis van diens voornemens, handelingen en antecedenten.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-147"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>147</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-148"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>148</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2020-05-21">21-05-2020</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de
    Implementatiewetwijziging vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=5&amp;g=2020-05-21" onderdeel="artikel=5" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=5"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;artikel=5&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="artikel=5" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;artikel=5"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf3/Artikel6" stam-id="14687533" versie-id="26722822" id="C38711411" label-id="14639834" inwerking="2020-05-21" label="Artikel 6" bron="Stb.2020-147" effect="wijziging" ondertekening_bron="2020-05-11" publicatie_bron="2020-05-20" publicatie_iwt="2020-05-20" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">6</nr>
  </kop>
  <al>De Nederlandsche Bank neemt bij de vaststelling, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;artikel=5&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" label-id="14639824" verwijzing-id="2998477" bwb-id="BWBR0041193" bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf3/Artikel5">artikel 5</intref>, in ieder geval de antecedenten genoemd in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;bijlage=2&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" label-id="15404314" verwijzing-id="2998478" bwb-id="BWBR0041193" bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2">bijlage 2</intref> in aanmerking.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-147"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>147</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-148"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>148</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2020-05-21">21-05-2020</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de
    Implementatiewetwijziging vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=6&amp;g=2020-05-21" onderdeel="artikel=6" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=6"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;artikel=6&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="artikel=6" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;artikel=6"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf3/Artikel7" stam-id="14687543" versie-id="26722832" id="C38711421" label-id="14639844" inwerking="2020-05-21" label="Artikel 7" bron="Stb.2020-147" effect="wijziging" ondertekening_bron="2020-05-11" publicatie_bron="2020-05-20" publicatie_iwt="2020-05-20" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">7</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf3/Artikel7/Lid1" label-id="14639844L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>De Nederlandsche Bank verkrijgt inzicht in de in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;artikel=5&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" label-id="14639824" verwijzing-id="2998479" bwb-id="BWBR0041193" bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf3/Artikel5">artikel 5</intref> bedoelde voornemens, handelingen en antecedenten op grond van:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf3/Artikel7/Lid1/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>door betrokkene verstrekte gegevens en inlichtingen;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;artikel=7&amp;lid=1&amp;o=a&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf3/Artikel7/Lid1/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>door de Landelijke Officier van Justitie verstrekte politiegegevens;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;artikel=7&amp;lid=1&amp;o=b&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf3/Artikel7/Lid1/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>gegevens uit de registratie, bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0015049&amp;artikel=1" label-id="3926044" verwijzing-id="2998480" bwb-id="BWBR0015049">artikel 1, onderdeel b, van de Wet controle op rechtspersonen</extref>;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;artikel=7&amp;lid=1&amp;o=c&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf3/Artikel7/Lid1/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>gegevens en inlichtingen, verkregen van de Belastingdienst;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;artikel=7&amp;lid=1&amp;o=d&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf3/Artikel7/Lid1/Onderdeele">
        <li.nr>e.</li.nr>
        <al>gegevens en inlichtingen, verkregen van Nederlandse of buitenlandse overheidsinstanties dan wel van Nederlandse of buitenlandse van overheidswege aangewezen instanties die belast zijn met het toezicht op financiële markten of op personen die op die markten werkzaam zijn;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;artikel=7&amp;lid=1&amp;o=e&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf3/Artikel7/Lid1/Onderdeelf">
        <li.nr>f.</li.nr>
        <al>ambtsberichten van het Openbaar Ministerie;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;artikel=7&amp;lid=1&amp;o=f&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=f"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf3/Artikel7/Lid1/Onderdeelg">
        <li.nr>g.</li.nr>
        <al>inlichtingen, verkregen van door betrokkene opgegeven referenties;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;artikel=7&amp;lid=1&amp;o=g&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=g"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf3/Artikel7/Lid1/Onderdeelh">
        <li.nr>h.</li.nr>
        <al>gegevens uit openbare bronnen;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;artikel=7&amp;lid=1&amp;o=h&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=h"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf3/Artikel7/Lid1/Onderdeeli">
        <li.nr>i.</li.nr>
        <al>inlichtingen, verkregen van curatoren of bewindvoerders met betrekking tot faillissementen, surseances, schuldsaneringen, bewindvoeringen of noodregelingen waarbij de in artikel 1c bedoelde persoon betrokken is geweest;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;artikel=7&amp;lid=1&amp;o=i&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=i"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf3/Artikel7/Lid1/Onderdeelj">
        <li.nr>j.</li.nr>
        <al>inlichtingen, verkregen van organisaties van huidige of voormalige beroepsgenoten van betrokkene; of</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;artikel=7&amp;lid=1&amp;o=j&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=j"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf3/Artikel7/Lid1/Onderdeelk">
        <li.nr>k.</li.nr>
        <al>gegevens en inlichtingen, verkregen uit andere bij ministeriële regeling aan te wijzen bronnen.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;artikel=7&amp;lid=1&amp;o=k&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=k"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;artikel=7&amp;lid=1&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf3/Artikel7/Lid2" label-id="14639844L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Indien de gegevens of inlichtingen, verkregen overeenkomstig het eerste lid, de Nederlandsche Bank aanleiding geven tot nader onderzoek, kan de Nederlandsche Bank ook inlichtingen inwinnen en gegevens opvragen bij andere personen of instanties dan genoemd in dat lid. De Nederlandsche Bank stelt de betrokkene in dat geval vooraf schriftelijk in kennis van:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf3/Artikel7/Lid2/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>de reden van het nadere onderzoek;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;artikel=7&amp;lid=2&amp;o=a&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf3/Artikel7/Lid2/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>de personen of instanties bij wie nadere gegevens of inlichtingen zullen worden ingewonnen; en</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;artikel=7&amp;lid=2&amp;o=b&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf3/Artikel7/Lid2/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>de aard van de nadere gegevens of inlichtingen.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;artikel=7&amp;lid=2&amp;o=c&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;artikel=7&amp;lid=2&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-147"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>147</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-148"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>148</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2020-05-21">21-05-2020</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de
    Implementatiewetwijziging vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=7&amp;g=2020-05-21" onderdeel="artikel=7" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=7"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;artikel=7&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="artikel=7" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;artikel=7"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf3/Artikel8" stam-id="14687553" versie-id="26722842" id="C38711431" label-id="14639854" inwerking="2020-05-21" label="Artikel 8" bron="Stb.2020-147" effect="wijziging" ondertekening_bron="2020-05-11" publicatie_bron="2020-05-20" publicatie_iwt="2020-05-20" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">8</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf3/Artikel8/Lid1" label-id="14639854L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>De betrouwbaarheid van de betrokkene staat niet buiten twijfel indien:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf3/Artikel8/Lid1/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>deze onherroepelijk veroordeeld is terzake van een misdrijf, genoemd in onderdeel 1 van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;bijlage=2&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" label-id="15404314" verwijzing-id="2998485" bwb-id="BWBR0041193" bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2">bijlage 2</intref>, waarbij sinds het onherroepelijk worden van de uitspraak minder dan acht jaren zijn verstreken;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;artikel=8&amp;lid=1&amp;o=a&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf3/Artikel8/Lid1/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>deze veroordeeld is terzake van een misdrijf, genoemd in onderdeel 1 van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;bijlage=2&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" label-id="15404314" verwijzing-id="2998486" bwb-id="BWBR0041193" bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2">bijlage 2</intref>, waarbij de uitspraak nog niet onherroepelijk is of waarbij sinds het onherroepelijk worden van de uitspraak acht of meer jaren zijn verstreken;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;artikel=8&amp;lid=1&amp;o=b&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf3/Artikel8/Lid1/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>deze veroordeeld is terzake van een overtreding van <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002320&amp;artikel=69" label-id="2874704" verwijzing-id="2998487" bwb-id="BWBR0002320">artikel 69 van de Algemene wet inzake de rijksbelastingen</extref> of <extref doc="jci1.3:c:BWBR0004770&amp;artikel=65" label-id="2911384" verwijzing-id="2998488" bwb-id="BWBR0004770">artikel 65 van de Invorderingswet 1990</extref>, waarbij betrokkene veroordeeld is tot een gevangenisstraf of boete; of</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;artikel=8&amp;lid=1&amp;o=c&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf3/Artikel8/Lid1/Onderdeeld">
        <li.nr>d.</li.nr>
        <al>deze een vergrijpboete van meer dan € 62.500 opgelegd heeft gekregen terzake van een feit, genoemd in onderdeel 5 van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;bijlage=2&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" label-id="15404314" verwijzing-id="2998489" bwb-id="BWBR0041193" bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2">bijlage 2</intref>, en het besluit waarbij de vergrijpboete is opgelegd onherroepelijk is geworden of waarbij ten minste de rechter in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;artikel=8&amp;lid=1&amp;o=d&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;artikel=8&amp;lid=1&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf3/Artikel8/Lid2" label-id="14639854L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>De Nederlandsche Bank kan op grond van de omstandigheden of belangen, genoemd in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;artikel=9&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" label-id="14639864" verwijzing-id="2998490" bwb-id="BWBR0041193" bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf3/Artikel9">artikel 9</intref>, afwijken van het eerste lid, ten aanzien van de onderdelen b, c en d.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;artikel=8&amp;lid=2&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-147"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>147</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-148"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>148</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2020-05-21">21-05-2020</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de
    Implementatiewetwijziging vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=8&amp;g=2020-05-21" onderdeel="artikel=8" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=8"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;artikel=8&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="artikel=8" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;artikel=8"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf3/Artikel9" stam-id="14687563" versie-id="26722852" id="C38711441" label-id="14639864" inwerking="2020-05-21" label="Artikel 9" bron="Stb.2020-147" effect="wijziging" ondertekening_bron="2020-05-11" publicatie_bron="2020-05-20" publicatie_iwt="2020-05-20" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">9</nr>
  </kop>
  <al>De Nederlandsche Bank neemt bij de vaststelling van de betrouwbaarheid in aanmerking:</al>
  <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf3/Artikel9/Onderdeela">
      <li.nr>a.</li.nr>
      <al>het onderlinge verband tussen de aan een antecedent ten grondslag liggende gedraging of gedragingen en de overige omstandigheden van het geval;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;artikel=9&amp;o=a&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf3/Artikel9/Onderdeelb">
      <li.nr>b.</li.nr>
      <al>de belangen die de wet beoogt te beschermen; en</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;artikel=9&amp;o=b&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf3/Artikel9/Onderdeelc">
      <li.nr>c.</li.nr>
      <al>de overige belangen van de aanbieder en de betrokkene.</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;artikel=9&amp;o=c&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
  </lijst>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-147"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>147</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-148"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>148</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2020-05-21">21-05-2020</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de
    Implementatiewetwijziging vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=9&amp;g=2020-05-21" onderdeel="artikel=9" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=9"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;artikel=9&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="artikel=9" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;artikel=9"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-147"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>147</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-148"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>148</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2020-05-21">21-05-2020</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de
    Implementatiewetwijziging vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;g=2020-05-21" onderdeel="paragraaf=3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="paragraaf=3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3"/></jcis></meta-data></paragraaf>
      <paragraaf bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf4" stam-id="15461533" versie-id="26722942" id="C37878851" label-id="15404294" inwerking="2020-05-21" label="§ 4" bron="Stb.2020-147" effect="nieuw" ondertekening_bron="2020-05-11" publicatie_bron="2020-05-20" publicatie_iwt="2020-05-20" status="goed">
  <kop>
    <label>§</label>
    <nr status="officieel">4</nr>
    <titel status="officieel">Integere en beheerste bedrijfsvoering</titel>
  </kop><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf4/Artikel10" stam-id="14687573" versie-id="26722862" id="C38711451" label-id="14639874" inwerking="2020-05-21" label="Artikel 10" bron="Stb.2020-147" effect="wijziging" ondertekening_bron="2020-05-11" publicatie_bron="2020-05-20" publicatie_iwt="2020-05-20" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">10</nr>
  </kop>
  <al>Een aanbieder beschikt over procedures en maatregelen met betrekking tot het tegengaan van verstrengeling van belangen van:</al>
  <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf4/Artikel10/Onderdeela">
      <li.nr>a.</li.nr>
      <al>personen die het beleid van de aanbieder bepalen of mede bepalen;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=4&amp;artikel=10&amp;o=a&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf4/Artikel10/Onderdeelb">
      <li.nr>b.</li.nr>
      <al>indien van toepassing, bestuurders van de aanbieder of een rechtspersoon of vennootschap van dezelfde groep;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=4&amp;artikel=10&amp;o=b&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf4/Artikel10/Onderdeelc">
      <li.nr>c.</li.nr>
      <al>indien van toepassing, personen die belast zijn met de compliancefunctie of auditfunctie of lid zijn van een orgaan belast met het intern toezicht op de aanbieder;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=4&amp;artikel=10&amp;o=c&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf4/Artikel10/Onderdeeld">
      <li.nr>d.</li.nr>
      <al>indien van toepassing, andere werknemers of personen die in opdracht van de aanbieder werkzaamheden verrichten met een taak of functie waarin belangenverstrengeling zich redelijkerwijs zou kunnen voordoen.</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=4&amp;artikel=10&amp;o=d&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
  </lijst>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-147"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>147</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-148"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>148</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2020-05-21">21-05-2020</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de
    Implementatiewetwijziging vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=10&amp;g=2020-05-21" onderdeel="artikel=10" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=10"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=4&amp;artikel=10&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="artikel=10" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;artikel=10"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf4/Artikel10a" stam-id="15461543" versie-id="26722952" id="C38711471" label-id="15404304" inwerking="2020-05-21" label="Artikel 10a" bron="Stb.2020-147" effect="nieuw" ondertekening_bron="2020-05-11" publicatie_bron="2020-05-20" publicatie_iwt="2020-05-20" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">10a</nr>
  </kop>
  <al>Een aanbieder draagt er zorg voor dat het beleid, bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=23j" label-id="15403914" verwijzing-id="2998491" bwb-id="BWBR0024282">artikel 23j, eerste lid, van de wet</extref>, wordt vertaald in procedures en maatregelen.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-147"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>147</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-148"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>148</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2020-05-21">21-05-2020</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de
    Implementatiewetwijziging vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=10a&amp;g=2020-05-21" onderdeel="artikel=10a" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=10a"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=4&amp;artikel=10a&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="artikel=10a" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;artikel=10a"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf4/Artikel11" stam-id="14687583" versie-id="26722872" id="C38711481" label-id="14639884" inwerking="2020-05-21" label="Artikel 11" bron="Stb.2020-147" effect="wijziging" ondertekening_bron="2020-05-11" publicatie_bron="2020-05-20" publicatie_iwt="2020-05-20" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">11</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf4/Artikel11/Lid1" label-id="14639884L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>De bedrijfsvoering van een aanbieder bestaat ten minste uit:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf4/Artikel11/Lid1/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>een duidelijke, evenwichtige en adequate organisatiestructuur; en</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=4&amp;artikel=11&amp;lid=1&amp;o=a&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf4/Artikel11/Lid1/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>een duidelijke, evenwichtige en adequate verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=4&amp;artikel=11&amp;lid=1&amp;o=b&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=4&amp;artikel=11&amp;lid=1&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf4/Artikel11/Lid2" label-id="14639884L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>De bedrijfsvoering is afgestemd op de aard en de omvang van de integriteitsrisico’s van de aanbieder.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=4&amp;artikel=11&amp;lid=2&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf4/Artikel11/Lid3" label-id="14639884L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>De bedrijfsvoering wordt op inzichtelijke wijze vastgelegd.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=4&amp;artikel=11&amp;lid=3&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-147"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>147</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-148"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>148</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2020-05-21">21-05-2020</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de
    Implementatiewetwijziging vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=11&amp;g=2020-05-21" onderdeel="artikel=11" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=11"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=4&amp;artikel=11&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="artikel=11" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;artikel=11"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf4/Artikel12" stam-id="14687593" versie-id="25155892" id="C38711501" label-id="14639894" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 12" bron="Stb.2018-241" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-07-17" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">12</nr>
  </kop>
  <al>Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-241"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>241</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-17">17-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de Implementatiewet
    vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=12&amp;g=2020-05-21" onderdeel="artikel=12" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=12"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=4&amp;artikel=12&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="artikel=12" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;artikel=12"/></jcis></meta-data></artikel><artikel bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf4/Artikel13" stam-id="14687603" versie-id="25155902" id="C38711521" label-id="14639904" inwerking="2018-07-25" label="Artikel 13" bron="Stb.2018-241" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-07-17" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">13</nr>
  </kop>
  <al>Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Wwft 2018.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-241"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>241</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-17">17-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de Implementatiewet
    vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=13&amp;g=2020-05-21" onderdeel="artikel=13" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;artikel=13"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=4&amp;artikel=13&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="artikel=13" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;artikel=13"/></jcis></meta-data></artikel><meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-147"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>147</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-148"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>148</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2020-05-21">21-05-2020</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de
    Implementatiewetwijziging vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=4&amp;g=2020-05-21" onderdeel="paragraaf=4" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=4"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=4&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="paragraaf=4" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=4"/></jcis></meta-data></paragraaf>
    </wettekst>
    <wetsluiting bwb-ng-variabel-deel="/SlotformulierEnOndertekening" stam-id="14687613" versie-id="25155912" id="C35969371" label-id="14639914" inwerking="2018-07-25" bron="Stb.2018-241" effect="nieuwe-regeling" ondertekening_bron="2018-07-17" publicatie_bron="2018-07-24" publicatie_iwt="2018-07-24" status="goed">
  <slotformulering>
    <al>Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.</al>
  </slotformulering>
  <gegeven>
    <dagtekening>
      <plaats>Maun</plaats>
      <datum isodatum="2018-07-17">17 juli 2018</datum>
    </dagtekening>
    <koning>Willem-Alexander</koning>
  </gegeven>
  <ondertekening>
    <functie>De Minister van Financiën,</functie>
    <naam>
      <voornaam>W.B.</voornaam>
      <achternaam>Hoekstra</achternaam>
    </naam>
  </ondertekening>
  <ondertekening>
    <functie>De Minister van Justitie en Veiligheid,</functie>
    <naam>
      <voornaam>F.B.J.</voornaam>
      <achternaam>Grapperhaus</achternaam>
    </naam>
  </ondertekening>
  <uitgifte>
    <datum isodatum="2018-07-24">de <nadruk type="cur">vierentwintigste</nadruk> juli 2018</datum>
    <ondertekening>
      <functie>De Minister van Justitie en Veiligheid,</functie>
      <naam>
        <voornaam>F.B.J.</voornaam>
        <achternaam>Grapperhaus</achternaam>
      </naam>
    </ondertekening>
  </uitgifte>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-241"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>241</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-17">17-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stb" urlidentifier="stb-2018-240"><publicatiejaar>2018</publicatiejaar><publicatienr>240</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2018-07-24">24-07-2018</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2018-07-11">11-07-2018</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2018-07-25">25-07-2018</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de Implementatiewet
    vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata></meta-data></wetsluiting>
    <bijlage bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage1" stam-id="14687623" versie-id="26722972" id="C37878881" label-id="14639924" inwerking="2020-05-21" label="Bijlage 1" bron="Stb.2020-147" effect="vernummering" ondertekening_bron="2020-05-11" publicatie_bron="2020-05-20" publicatie_iwt="2020-05-20" status="goed">
  <kop>
    <label>Bijlage</label>
    <nr status="officieel">1</nr>
    <titel status="officieel">Indicatorenlijst</titel>
  </kop>
  <al>
    <nadruk type="cur">Bijlage als bedoeld in artikel 4, eerste lid.</nadruk>
  </al>
  <table colsep="0" frame="topbot" pgwide="1" rowsep="0" tabstyle="xml2">
    <title>Tabel 1. Indicatoren voor banken en andere financiële ondernemingen</title>
    <tgroup align="left" char="" charoff="50" cols="2" tgroupstyle="xml2">
      <colspec colname="col1" colnum="1" colwidth="211*"/>
      <colspec colname="col2" colnum="2" colwidth="205*"/>
      <thead valign="bottom">
        <row rowsep="1">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="halfvet">Instelling</nadruk>
            </al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="halfvet">Toepasselijke indicatoren*</nadruk>
            </al>
          </entry>
        </row>
      </thead>
      <tbody valign="top">
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Bank (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890493" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, tweede lid, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
            <al>Een transactie voor een bedrag van € 10.000,– of meer, waarbij contante omwisseling in een andere valuta of van kleine naar grote coupures plaatsvindt.</al>
            <al>Een contante storting voor een bedrag van € 10.000,– of meer ten gunste van een credit card of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card).</al>
            <al>Het gebruik van een credit card of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) in verband met een transactie voor een bedrag van € 15.000,– of meer.</al>
            <al>Een geldtransfer voor een bedrag van € 2.000,– of meer, tenzij het een geldtransfer betreft door een instelling die de afwikkeling van bedoelde geldtransfer overlaat aan een andere instelling waarop de meldingsplicht, bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=16" label-id="9649524" verwijzing-id="2890016" bwb-id="BWBR0024282">artikel 16, eerste lid, van de wet</extref>, eveneens van toepassing is.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Degene die, geen bank zijnde, in hoofdzaak zijn bedrijf maakt van het verrichten van een of meer van de werkzaamheden die zijn opgenomen onder punt 2, 3, 5, 6, 9, 10 en 12 van Bijlage I bij de richtlijn kapitaalvereisten (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890494" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, derde lid, onderdeel a, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
            <al>Een transactie voor een bedrag van € 10.000,– of meer, waarbij contante omwisseling in een andere valuta of van kleine naar grote coupures plaatsvindt.</al>
            <al>Een contante storting voor een bedrag van € 10.000,– of meer ten gunste van een credit card of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card).</al>
            <al>Het gebruik van een credit card of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) in verband met een transactie voor een bedrag van € 15.000,– of meer.</al>
            <al>Een geldtransfer voor een bedrag van € 2.000,– of meer, tenzij het een geldtransfer betreft door een instelling die de afwikkeling van bedoelde geldtransfer overlaat aan een andere instelling waarop de meldingsplicht, bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=16" label-id="9649524" verwijzing-id="2890018" bwb-id="BWBR0024282">artikel 16, eerste lid, van de wet</extref>, eveneens van toepassing is.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Degene die, geen bank zijnde, in hoofdzaak zijn bedrijf maakt van het verrichten van de werkzaamheden die zijn opgenomen onder punt 14 van bijlage I bij de richtlijn kapitaalvereisten (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890495" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, derde lid, onderdeel a, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Degene die, geen bank zijnde, in hoofdzaak zijn bedrijf maakt van het verrichten van betaaldiensten als bedoeld in de bijlage bij de richtlijn betaaldiensten (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890496" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, derde lid, onderdeel b, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
            <al>Een transactie voor een bedrag van € 10.000,– of meer, waarbij contante omwisseling in een andere valuta of van kleine naar grote coupures plaatsvindt.</al>
            <al>Een contante storting voor een bedrag van € 10.000,– of meer ten gunste van een credit card of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card).</al>
            <al>Het gebruik van een credit card of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) in verband met een transactie voor een bedrag van € 15.000,– of meer.</al>
            <al>Een geldtransfer voor een bedrag van € 2.000,– of meer, tenzij het een geldtransfer betreft door een instelling die de afwikkeling van bedoelde geldtransfer overlaat aan een andere instelling waarop de meldingsplicht, bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=16" label-id="9649524" verwijzing-id="2890021" bwb-id="BWBR0024282">artikel 16, eerste lid, van de wet</extref>, eveneens van toepassing is.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Beleggingsonderneming (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890497" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, derde lid, onderdeel c, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Beleggingsinstelling (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890498" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, derde lid, onderdeel d, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Elektronischgeldinstelling (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890499" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, derde lid, onderdeel e, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
            <al>Een contante storting voor een bedrag van € 10.000,– of meer ten gunste van een credit card of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card).</al>
            <al>Het gebruik van een credit card of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) in verband met een transactie voor een bedrag van € 15.000,– of meer.</al>
            <al>Een geldtransfer voor een bedrag van € 2.000,– of meer, tenzij het een geldtransfer betreft door een instelling die de afwikkeling van bedoelde geldtransfer overlaat aan een andere instelling waarop de meldingsplicht, bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=16" label-id="9649524" verwijzing-id="2890025" bwb-id="BWBR0024282">artikel 16, eerste lid, van de wet</extref>, eveneens van toepassing is.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Wisselinstelling (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890500" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, derde lid, onderdeel f, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
            <al>Een transactie van € 10.000,– of meer, waarbij contante omwisseling in een andere valuta of van kleine naar grote coupures plaatsvindt.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Levensverzekeraar (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890501" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, derde lid, onderdeel g, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Icbe (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890502" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, derde lid, onderdeel h, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Financiële dienstverlener die bemiddelt in levensverzekeringen (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890503" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, derde lid, onderdeel i, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Betaaldienstagent (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890504" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, derde lid, onderdeel j, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
            <al>Een contante storting voor een bedrag van € 10.000,– of meer ten gunste van een credit card of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card).</al>
            <al>Het gebruik van een credit card of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) in verband met een transactie voor een bedrag van € 15.000,– of meer.</al>
            <al>Een geldtransfer voor een bedrag van € 2.000,– of meer, tenzij het een geldtransfer betreft door een instelling die de afwikkeling van bedoelde geldtransfer overlaat aan een andere instelling waarop de meldingsplicht, bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=16" label-id="9649524" verwijzing-id="2890031" bwb-id="BWBR0024282">artikel 16, eerste lid, van de wet</extref>, eveneens van toepassing is.</al>
          </entry>
        </row>
      </tbody>
    </tgroup>
  </table>
  <al>*Waar de genoemde bedragen in euro staan vermeld is ook bedoeld de tegenwaarde daarvan in een vreemde valuta.</al>
  <al>Het ligt in de rede dat transacties die in verband met witwassen of financieren van terrorisme aan politie of Openbaar Ministerie worden gemeld, ook aan de Financiële inlichtingen eenheid worden gemeld; er is immers de veronderstelling dat deze transacties verband kunnen houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
  <table colsep="0" frame="topbot" pgwide="1" rowsep="0" tabstyle="xml2">
    <title>Tabel 2. Indicatoren voor natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen handelend in het kader van hun beroepsactiviteiten</title>
    <tgroup align="left" char="" charoff="50" cols="2" tgroupstyle="xml2">
      <colspec colname="col1" colnum="1" colwidth="210*"/>
      <colspec colname="col2" colnum="2" colwidth="207*"/>
      <thead valign="bottom">
        <row rowsep="1">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="halfvet">Instelling</nadruk>
            </al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="halfvet">Toepasselijke indicatoren*</nadruk>
            </al>
          </entry>
        </row>
      </thead>
      <tbody valign="top">
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Belastingadviseur (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890505" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, vierde lid, onderdeel a, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
            <al>Een transactie voor een bedrag van € 10.000,– of meer, betaald aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Externe registeraccountant of externe accountant-administratieconsulent (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890506" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, vierde lid, onderdeel b, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
            <al>Een transactie voor een bedrag van € 10.000,– of meer, betaald aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Advocaat (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890507" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, vierde lid, onderdeel c, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
            <al>Een transactie voor een bedrag van € 10.000,– of meer, betaald aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890508" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, vierde lid, onderdeel d, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
            <al>Een transactie voor een bedrag van € 10.000,– of meer, betaald aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Degene die werkzaamheden verricht in de uitoefening van een aan dat van advocaat, notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris gelijksoortig juridisch beroep of bedrijf (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890509" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, vierde lid, onderdeel e, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
            <al>Een transactie voor een bedrag van € 10.000,– of meer, betaald aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Trustkantoor (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890510" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, vierde lid, onderdeel f, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
            <al>Een transactie voor een bedrag van € 10.000,– of meer, betaald aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Persoon die beroeps- of bedrijfmatig een adres of postadres ter beschikking stelt (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890511" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, vierde lid, onderdeel g, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Tussenpersoon, voor zover deze bemiddelt bij het tot stand brengen en het sluiten van overeenkomsten inzake onroerende zaken of rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890512" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, vierde lid, onderdeel h, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
            <al>Een transactie voor een bedrag van € 10.000,– of meer, betaald aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Tussenpersoon, voor zover deze bemiddelt bij het tot stand brengen en het sluiten van overeenkomsten inzake koop en verkoop van voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890513" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, vierde lid, onderdeel h, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
            <al>Een transactie waarbij een of meerdere voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen verkocht worden tegen geheel of gedeeltelijke contante betaling, waarbij het contant te betalen bedrag € 20.000,– of meer bedraagt.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Beroeps- of bedrijfsmatig handelende koper of verkoper van goederen, voor zover betaling van deze goederen in contanten plaatsvindt voor een bedrag van € 10.000 of meer (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890514" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, vierde lid, onderdeel i, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
            <al>Een transactie waarbij tegen geheel of gedeeltelijke contante betaling een of meerdere voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen gekocht of verkocht worden, waarbij het contant te betalen bedrag € 20.000,– of meer bedraagt.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Speelcasino (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890515" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, vierde lid, onderdeel n, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
            <al>Het in depot nemen van munten, bankbiljetten of andere waarden voor een bedrag van € 10.000,– of meer.</al>
            <al>Een girale betalingstransactie voor een bedrag van € 15.000,– of meer.</al>
            <al>Een transactie voor een bedrag van € 10.000,– of meer, betaald aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of buitenlandse valuta.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Aanbieders van kansspelen, anders dan een speelcasino (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890516" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, vierde lid, onderdeel n, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Taxateur (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890517" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, vierde lid, onderdeel o, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
            <al>Een transactie voor een bedrag van € 10.000,– of meer, betaald aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of buitenlandse valuta.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Pandhuis (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2890518" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, vierde lid, onderdeel p, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
            <al>Een transactie waarbij een goed of goederen in de macht van het pandhuis gebracht worden, waarbij het door het pandhuis daarvoor ter beschikking gestelde bedrag € 20.000,– of meer bedraagt.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Kopers en verkopers van kunstvoorwerpen (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2998493" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, vierde lid, onderdeel k, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
            <al>Een transactie van € 20.000,– of meer.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Aanbieders van wisseldiensten tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2998494" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, vierde lid, onderdeel l, van de wet</extref>)</al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
            <al>Een transactie van een bedrag van € 15.000,– of meer.</al>
            <al>Een transactie van een bedrag van € 10.000,– of meer waarbij een omwisseling plaatsvindt tussen virtuele valuta en contante fiduciaire valuta.</al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Aanbieders van bewaarportemonnees (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=1a" label-id="14640294" verwijzing-id="2998495" bwb-id="BWBR0024282">artikel 1a, vierde lid, onderdeel m, van de wet)</extref></al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
            <al>Een transactie van een bedrag van € 15.000,– of meer.</al>
          </entry>
        </row>
      </tbody>
    </tgroup>
  </table>
  <al>*Waar de genoemde bedragen in euro staan vermeld is ook bedoeld de tegenwaarde daarvan in een vreemde valuta.</al>
  <al>Het ligt in de rede dat transacties die in verband met witwassen of financieren van terrorisme aan politie of Openbaar Ministerie worden gemeld, ook aan de Financiële inlichtingen eenheid worden gemeld; er is immers de veronderstelling dat deze transacties verband kunnen houden met witwassen of financieren van terrorisme.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="vernummering" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-147"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>147</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="vernummering" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-148"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>148</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2020-05-21">21-05-2020</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Voorheen ongenummerde bijlage.</al><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de
    Implementatiewetwijziging vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;bijlage=1&amp;g=2020-05-21" onderdeel="bijlage=1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;bijlage=1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;bijlage=1&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="bijlage=1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;bijlage=1"/></jcis></meta-data></bijlage>
    <bijlage bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2" stam-id="15461553" versie-id="26722962" id="C37878871" label-id="15404314" inwerking="2020-05-21" label="Bijlage 2" bron="Stb.2020-147" effect="nieuw" ondertekening_bron="2020-05-11" publicatie_bron="2020-05-20" publicatie_iwt="2020-05-20" status="goed">
  <kop>
    <label>Bijlage</label>
    <nr status="officieel">2</nr>
    <titel status="officieel">Bijlage antecedenten</titel>
  </kop>
  <al>
    <nadruk type="cur">Bijlage behorend bij artikel 6</nadruk>
  </al>
  <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Divisie1" opmaak="default">
    <kop>
      <nr status="officieel">1</nr>
      <titel status="officieel">Strafrechtelijke antecedenten</titel>
    </kop>
  </divisie>
  <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Divisie1.1" opmaak="default">
    <kop>
      <nr status="officieel">1.1</nr>
      <titel status="officieel">Veroordelingen</titel>
    </kop>
  </divisie>
  <al>Bij vonnis is betrokkene in Nederland of in het buitenland veroordeeld terzake van een poging tot, voorbereiding van, doen plegen van, uitlokking van, medeplegen van, medeplichtigheid aan of plegen van:</al>
  <lijst bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_1" level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_1/Onderdeel._1">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>het in of vanuit Nederland, beschikkende over voorwetenschap, verrichten of bewerkstelligen van transacties in bepaalde effecten (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0020368&amp;artikel=5:53" label-id="8663884" verwijzing-id="2998537" bwb-id="BWBR0020368">artikelen 5:53</extref> en <extref doc="jci1.3:c:BWBR0020368&amp;artikel=5:56" label-id="8663924" verwijzing-id="2998538" bwb-id="BWBR0020368">5:56 van de Wet op het financieel toezicht</extref> juncto de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002063&amp;artikel=1" label-id="2625264" verwijzing-id="2998539" bwb-id="BWBR0002063">artikelen 1, onder 1°</extref>, en <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002063&amp;artikel=2" label-id="2625284" verwijzing-id="2998540" bwb-id="BWBR0002063">2, eerste lid, van de Wet op de economische delicten</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_1/Onderdeel._2">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>het doorgeven van voorwetenschap als bedoeld in de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0020368&amp;artikel=5:53" label-id="8663884" verwijzing-id="2998663" bwb-id="BWBR0020368">artikelen 5:53</extref> en <extref doc="jci1.3:c:BWBR0020368&amp;artikel=5:56" label-id="8663924" verwijzing-id="2998541" bwb-id="BWBR0020368">5:56 van de Wet op het financieel toezicht</extref> of de nadrukkelijke aanbeveling bepaalde transacties te doen zonder daarbij de voorwetenschap door te geven (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0020368&amp;artikel=5:57" label-id="8663934" verwijzing-id="2998542" bwb-id="BWBR0020368">artikel 5:57</extref> van die wet juncto de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002063&amp;artikel=1" label-id="2625264" verwijzing-id="2998543" bwb-id="BWBR0002063">artikelen 1, onder 1°</extref>, en <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002063&amp;artikel=2" label-id="2625284" verwijzing-id="2998544" bwb-id="BWBR0002063">2, eerste lid, van de Wet op de economische delicten</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_1/Onderdeel._3">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>handel met voorwetenschap (artikelen 8 en 14 van de verordening marktmisbruik juncto de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002063&amp;artikel=1" label-id="2625264" verwijzing-id="2998545" bwb-id="BWBR0002063">artikelen 1, onder 1°</extref>, en <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002063&amp;artikel=2" label-id="2625284" verwijzing-id="2998546" bwb-id="BWBR0002063">2, eerste lid, van de Wet op de economische delicten</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_1/Onderdeel._4">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>het iemand aanraden of ertoe aanzetten om te handelen met voorwetenschap (artikelen 8 en 14 van de verordening marktmisbruik juncto de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002063&amp;artikel=1" label-id="2625264" verwijzing-id="2998547" bwb-id="BWBR0002063">artikelen 1, onder 1°</extref>, en <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002063&amp;artikel=2" label-id="2625284" verwijzing-id="2998548" bwb-id="BWBR0002063">2, eerste lid, van de Wet op de economische delicten</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_1/Onderdeel._5">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>het wederrechtelijk mededelen van voorwetenschap (artikelen 10 en 14 van de verordening marktmisbruik juncto de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002063&amp;artikel=1" label-id="2625264" verwijzing-id="2998549" bwb-id="BWBR0002063">artikelen 1, onder 1°</extref>, en <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002063&amp;artikel=2" label-id="2625284" verwijzing-id="2998550" bwb-id="BWBR0002063">2, eerste lid, van de Wet op de economische delicten</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_1/Onderdeel._6">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>overtreding van een andere bepaling uit de financiële toezichtswetgeving, als misdrijf strafbaar gesteld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002063&amp;artikel=2" label-id="2625284" verwijzing-id="2998551" bwb-id="BWBR0002063">artikel 2</extref> juncto <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002063&amp;artikel=6" label-id="2625334" verwijzing-id="2998552" bwb-id="BWBR0002063">6 van de Wet op de economische delicten</extref> en waarvoor betrokkene is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf of een geldboete van ten minste de vierde categorie;</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_1/Onderdeel._7">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>deelneming aan een criminele en of terroristische organisatie (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=140" label-id="2965724,5923564" verwijzing-id="2998553" bwb-id="BWBR0001854">artikelen 140 tot en met 140a van het Wetboek van Strafrecht (WvSr)</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_1/Onderdeel._8">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>valsheid in geschrifte (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=225" label-id="2966884" verwijzing-id="2998554" bwb-id="BWBR0001854">artikel 225 van het WvSr</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_1/Onderdeel._9">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>opzettelijk verstrekken van onware gegevens (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=227a" label-id="2984074" verwijzing-id="2998555" bwb-id="BWBR0001854">artikel 227a van het WvSr</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_1/Onderdeel._10">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>opzettelijk schenden van de verplichting gegevens te verstrekken (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=227b" label-id="2984084" verwijzing-id="2998556" bwb-id="BWBR0001854">artikel 227b van het WvSr</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_1/Onderdeel._11">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>diefstal onder verzwarende omstandigheden (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=311" label-id="2967984" verwijzing-id="2998557" bwb-id="BWBR0001854">artikelen 311</extref> en <extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=312" label-id="2967994" verwijzing-id="2998558" bwb-id="BWBR0001854">312 van het WvSr</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_1/Onderdeel._12">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>verduistering (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=321" label-id="2968104,2968114,2968124,10043314" verwijzing-id="2998559" bwb-id="BWBR0001854">artikelen 321 tot en met 323 van het WvSr</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_1/Onderdeel._13">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>benadeling van schuldeisers of rechthebbenden (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=340" label-id="2968404,2968414,2968424,2968434,2968444,2968454,2968464,2968474,2968484,13448504,13448514" verwijzing-id="2998560" bwb-id="BWBR0001854">artikelen 340 tot en met 348 van het WvSr</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_1/Onderdeel._14">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>opzetheling (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=416" label-id="2969374" verwijzing-id="2998561" bwb-id="BWBR0001854">artikel 416 van het WvSr</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_1/Onderdeel._15">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>witwassen (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=420bis" label-id="2984304,2984314,13707964" verwijzing-id="2998664" bwb-id="BWBR0001854">artikelen 420bis tot en met 420ter van het WvSr</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_1/Onderdeel._16">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>financieren van terrorisme (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=421" label-id="2969454" verwijzing-id="2998562" bwb-id="BWBR0001854">artikel 421 van het WvSr</extref>); of</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_1/Onderdeel._17">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>overtreding van een of meer in het buitenland geldende strafbepalingen, vergelijkbaar met de hierboven genoemde.</al>
    </li>
  </lijst>
  <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Divisie2" opmaak="default">
    <kop>
      <nr status="officieel">2</nr>
      <titel status="officieel">Overige strafrechtelijke antecedenten als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;artikel=6&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" label-id="14639834" verwijzing-id="2998563" bwb-id="BWBR0041193" bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf3/Artikel6">artikel 6, onderdeel a</intref></titel>
    </kop>
  </divisie>
  <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Divisie2.1" opmaak="default">
    <kop>
      <nr status="officieel">2.1</nr>
      <titel status="officieel">Veroordelingen</titel>
    </kop>
  </divisie>
  <al>Bij vonnis is betrokkene in Nederland of in het buitenland veroordeeld terzake van poging tot, voorbereiding van, doen plegen van, uitlokking van, mislukte uitlokking van, medeplegen van, medeplichtigheid aan of plegen van:</al>
  <al>
    <extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854" label-id="2970494" verwijzing-id="2998564" bwb-id="BWBR0001854">Wetboek van Strafrecht</extref>:</al>
  <lijst bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_2" level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_2/Onderdeel._1">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>openbare orde en discriminatie (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=131" label-id="2965474,2965484,2965494,2965504,2965514,2965524,2965534,2965544,2965554,2965564,2965574,2965584,2965594,2965604,2965614,2965624,2965634,2965644,2965654,2965664,2965674,2965684,2965694,2965704,2965714,2965724,2965734,2965744,2965754,2965764,2965774,2965784,2965794,2965804,2965814,2965824,2965834,2965844,2965854,5923564,7821964,8487334,10043024,10043034,10613724,10634184,14756044,15140334" verwijzing-id="2998565" bwb-id="BWBR0001854">artikelen 131 tot en met 151a</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_2/Onderdeel._2">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>gemeengevaarlijke misdrijven (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=157" label-id="2965954,2965964,2965974,2965984,2965994,2966004,2966014,2966024,2966034,2966044,2966054,2966064,2966074,2966084,2966094,2966104,2966114,2966124,2966134,2966144,2966154,2966164,2966174,2966184,2966194,2966204,2966214,2966224" verwijzing-id="2998566" bwb-id="BWBR0001854">artikelen 157 tot en met 175</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_2/Onderdeel._3">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>openbaar gezag (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=177" label-id="2966274,2966284,2966294,2966304,2966314,2966324,2966334,2966344,2966354,2966364,2966374,2966384,2966394,2966404,2966414,2966424,2966434,2966444,2966454,2966464,2966474,2966484,2966494,2966504,2966514,2966524,2966534,2966544,2966554,2966564,2966574,2966584,2966594,2966604,2966614,2966624,2966644,2966654,2984164,2984174,9473114,9473124,9473134,10634194" verwijzing-id="2998567" bwb-id="BWBR0001854">artikelen 177 tot en met 207a</extref> );</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_2/Onderdeel._4">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>muntmisdrijven (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=208" label-id="2966674,2966684,2966694,2966704,2966714,2966724,2966734,2966744,2966754" verwijzing-id="2998568" bwb-id="BWBR0001854">artikelen 208 tot en met 215</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_2/Onderdeel._5">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>andere valsheiddelicten dan muntmisdrijven (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=216" label-id="2966774,2966784,2966794,2966804,2966814,2966824,2966834,2966844,2966854,2966864,2966884,2966894,2966904,2966914,2966924,2966934,2966944,2966954,2966964,2966974,2966984,2984074,2984084,12585064,12585074" verwijzing-id="2998569" bwb-id="BWBR0001854">artikelen 216 tot en met 235</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_2/Onderdeel._6">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>opzettelijk verstrekken van onware gegevens (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=227a" label-id="2984074" verwijzing-id="2998570" bwb-id="BWBR0001854">artikel 227a</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_2/Onderdeel._7">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>opzettelijk schenden van de verplichting gegevens te verstrekken (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=227b" label-id="2984084" verwijzing-id="2998571" bwb-id="BWBR0001854">artikel 227b</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_2/Onderdeel._8">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>misdrijven tegen de zeden (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=242" label-id="2967114" verwijzing-id="2998572" bwb-id="BWBR0001854">artikelen 242</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=246" label-id="2967154" verwijzing-id="2998573" bwb-id="BWBR0001854">246</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=243" label-id="2967124,2967134,2967144" verwijzing-id="2998574" bwb-id="BWBR0001854">243 tot en met 245</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=247" label-id="2967164,2967174,2967184,2967194,2967204,2967214,2984124,2984134,2984364,10302634,10302644,12553864" verwijzing-id="2998575" bwb-id="BWBR0001854">247 tot en met 250</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=250ter" label-id="2967234" verwijzing-id="2998576" bwb-id="BWBR0001854">250ter</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_2/Onderdeel._9">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>bedreiging met geweld of misdrijf (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=285" label-id="2967664" verwijzing-id="2998577" bwb-id="BWBR0001854">artikel 285</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_2/Onderdeel._10">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>geweldsmisdrijven tegen het leven (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=287" label-id="2967704,2967714,2967724,2967734,2967744,2967754,2967764,2967774,5923614,5923624" verwijzing-id="2998578" bwb-id="BWBR0001854">artikelen 287 tot en met 294</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_2/Onderdeel._11">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>mishandeling (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=300" label-id="2967854,2967864,2967874,2967884,2967894,2967904,2967914,5923634,5923644,14779004" verwijzing-id="2998579" bwb-id="BWBR0001854">artikelen 300 tot en met 306</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_2/Onderdeel._12">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>dood en lichamelijk letsel door schuld (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=307" label-id="2967934,2967944,2967954" verwijzing-id="2998580" bwb-id="BWBR0001854">artikelen 307 tot en met 309</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_2/Onderdeel._13">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>eenvoudige diefstal (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=310" label-id="2967974" verwijzing-id="2998581" bwb-id="BWBR0001854">artikel 310</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_2/Onderdeel._14">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>diefstal onder verzwarende omstandigheden (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=311" label-id="2967984" verwijzing-id="2998582" bwb-id="BWBR0001854">artikel 311</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_2/Onderdeel._15">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>diefstal met geweld (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=312" label-id="2967994" verwijzing-id="2998583" bwb-id="BWBR0001854">artikel 312</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_2/Onderdeel._16">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>afpersing (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=317" label-id="2968054" verwijzing-id="2998584" bwb-id="BWBR0001854">artikel 317</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_2/Onderdeel._17">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>verduistering (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=321" label-id="2968104,2968114,2968124,10043314" verwijzing-id="2998585" bwb-id="BWBR0001854">artikelen 321 tot en met 323</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_2/Onderdeel._18">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>bedrog (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=326" label-id="2968164,2968174,2968184,2968194,2968204,2968214,2968224,2968234,2968244,2968254,2968264,2968274,2968284,2968294,2968304,2968314,2968324,2968334,2968344,2968354,2968364,13418344,14756054" verwijzing-id="2998586" bwb-id="BWBR0001854">artikelen 326 tot en met 337</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_2/Onderdeel._19">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>benadeling van schuldeisers of rechthebbenden (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=340" label-id="2968404,2968414,2968424,2968434,2968444,2968454,2968464,2968474,2968484,13448504,13448514" verwijzing-id="2998587" bwb-id="BWBR0001854">artikelen 340 tot en met 348</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_2/Onderdeel._20">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>vernieling (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=350" label-id="2968544,2968554,2968564,2968574,2968584,2968594,2968604,2968614,13116974,13116984" verwijzing-id="2998588" bwb-id="BWBR0001854">artikelen 350 tot en met 354</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_2/Onderdeel._21">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>ambtsmisdrijven (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=355" label-id="2968634,2968644,2968654,2968664,2968674,2968684,2968694,2968704,2968714,2968724,2968734,2968744,2968754,2968764,2968774,2968784,2968794,2968804,2968814,2968824,2968834,2968844,2968854,2968864,2968874,2968884,2968894,2968904,2968914,2968924,2984194" verwijzing-id="2998589" bwb-id="BWBR0001854">artikelen 355 tot en met 380</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_2/Onderdeel._22">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>heling en schuldheling (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=416" label-id="2969374,2969384,2969394" verwijzing-id="2998590" bwb-id="BWBR0001854">artikelen 416 tot en met 417bis</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_2/Onderdeel._23">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>witwassen (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=420bis" label-id="2984304,2984314,2984324,2984334,13707964,13707974" verwijzing-id="2998665" bwb-id="BWBR0001854">artikelen 420bis tot en met 420quinquies</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_2/Onderdeel._24">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>financieren van terrorisme (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=421" label-id="2969454" verwijzing-id="2998591" bwb-id="BWBR0001854">artikel 421</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_2/Onderdeel._25">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>opgave van valse naam, academische titel etc. (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=435" label-id="2969694" verwijzing-id="2998592" bwb-id="BWBR0001854">artikel 435</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_2/Onderdeel._26">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>onbevoegd uitoefenen makelaardij (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=436a" label-id="2969784" verwijzing-id="2998593" bwb-id="BWBR0001854">artikel 436a</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_2/Onderdeel._27">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>indruk wekken van officieel gesteund of erkend optreden (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=435b" label-id="2969714" verwijzing-id="2998594" bwb-id="BWBR0001854">artikel 435b</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_2/Onderdeel._28">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>eigenmachtig handelen tijdens surséance (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=442" label-id="2969894" verwijzing-id="2998595" bwb-id="BWBR0001854">artikel 442</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_2/Onderdeel._29">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>verstrekken van onware gegevens (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=447c" label-id="2984094" verwijzing-id="2998596" bwb-id="BWBR0001854">artikel 447c</extref>); of</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_2/Onderdeel._30">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>schenden van de verplichting gegevens te verstrekken (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=447d" label-id="2984104" verwijzing-id="2998597" bwb-id="BWBR0001854">artikel 447d</extref>).</al>
    </li>
  </lijst>
  <al>
    <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002320" label-id="2875044" verwijzing-id="2998598" bwb-id="BWBR0002320">Algemene wet inzake de rijksbelastingen (AWR)</extref>:</al>
  <lijst bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_3" level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_3/Onderdeel.">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>overtreding fiscale wetgeving (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0002320&amp;artikel=68" label-id="2874694" verwijzing-id="2998599" bwb-id="BWBR0002320">artikelen 68</extref> en <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002320&amp;artikel=69" label-id="2874704" verwijzing-id="2998600" bwb-id="BWBR0002320">69</extref>).</al>
    </li>
  </lijst>
  <al>
    <extref doc="jci1.3:c:BWBR0001941" label-id="2937014" verwijzing-id="2998601" bwb-id="BWBR0001941">Opiumwet</extref>:</al>
  <lijst bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_4" level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_4/Onderdeel._1">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>met opzet smokkelen, bereiden, verkopen, afleveren, aanwezig hebben, etc. van harddrugs (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0001941&amp;artikel=2" label-id="2936804" verwijzing-id="2998602" bwb-id="BWBR0001941">artikel 2, eerste lid</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_4/Onderdeel._2">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>met opzet smokkelen, bereiden, verkopen, afleveren, aanwezig hebben en vervaardigen van softdrugs (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0001941&amp;artikel=3" label-id="2936814" verwijzing-id="2998603" bwb-id="BWBR0001941">artikel 3, eerste lid</extref>); of</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_4/Onderdeel._3">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>voorbereidingshandelingen met betrekking tot bereiden, verkopen, afleveren etc. en smokkelen van harddrugs (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0001941&amp;artikel=10a" label-id="2936914" verwijzing-id="2998604" bwb-id="BWBR0001941">artikel 10a, eerste lid</extref>).</al>
    </li>
  </lijst>
  <al>
    <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002063" label-id="2626304" verwijzing-id="2998605" bwb-id="BWBR0002063">Wet op de economische delicten (WED)</extref>:</al>
  <al>Door de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002063" label-id="2626304" verwijzing-id="2998606" bwb-id="BWBR0002063">WED</extref> strafbaar gestelde gedragingen, met name verbodsbepalingen uit de financiële toezichtswetgeving en overtreding van de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=2" label-id="9649304" verwijzing-id="2998607" bwb-id="BWBR0024282">artikelen 2</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=3" label-id="9649324" verwijzing-id="2998608" bwb-id="BWBR0024282">3, eerste lid</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=4" label-id="9649334" verwijzing-id="2998609" bwb-id="BWBR0024282">4, eerste lid</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=5" label-id="9649344" verwijzing-id="2998610" bwb-id="BWBR0024282">5, eerste en derde lid</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=8" label-id="9649394" verwijzing-id="2998611" bwb-id="BWBR0024282">8</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=8" label-id="9649394" verwijzing-id="2998612" bwb-id="BWBR0024282">16</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=17" label-id="9649534" verwijzing-id="2998613" bwb-id="BWBR0024282">17, tweede lid</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=23" label-id="9649624" verwijzing-id="2998614" bwb-id="BWBR0024282">23, eerste en tweede lid</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=33" label-id="9649824" verwijzing-id="2998615" bwb-id="BWBR0024282">33</extref> en <extref doc="jci1.3:c:BWBR0024282&amp;artikel=34" label-id="9649844" verwijzing-id="2998616" bwb-id="BWBR0024282">34 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme</extref>.</al>
  <al>
    <extref doc="jci1.3:c:BWBR0008804" label-id="2710884" verwijzing-id="2998617" bwb-id="BWBR0008804">Wet wapens en munitie</extref>:</al>
  <lijst bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_5" level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_5/Onderdeel._1">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>zonder erkenning wapen of munitie vervaardigen etc. (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0008804&amp;artikel=9" label-id="2710224" verwijzing-id="2998618" bwb-id="BWBR0008804">artikel 9, eerste lid</extref>), vervaardigen, voorhanden hebben etc. bepaalde wapens (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0008804&amp;artikel=13" label-id="2710274" verwijzing-id="2998619" bwb-id="BWBR0008804">artikel 13, eerste lid</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_5/Onderdeel._2">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>zonder consent bepaalde wapens of munitie doen binnenkomen of uitgaan etc. (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0008804&amp;artikel=14" label-id="2710294" verwijzing-id="2998620" bwb-id="BWBR0008804">artikel 14, eerste lid</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_5/Onderdeel._3">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>zonder vergunning of verlof vervoeren bepaalde wapens of munitie (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0008804&amp;artikel=22" label-id="2710384" verwijzing-id="2998621" bwb-id="BWBR0008804">artikel 22, eerste lid</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_5/Onderdeel._4">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>verboden voorhanden hebben van bepaalde wapens of munitie (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0008804&amp;artikel=26" label-id="2710434" verwijzing-id="2998622" bwb-id="BWBR0008804">artikel 26, eerste lid</extref>); of</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_5/Onderdeel._5">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>verboden overdragen van bepaalde wapens of munitie (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0008804&amp;artikel=31" label-id="2710504" verwijzing-id="2998623" bwb-id="BWBR0008804">artikel 31, eerste lid</extref>).</al>
    </li>
  </lijst>
  <al>
    <extref doc="onbekend" label-id="2959334" verwijzing-id="2998624" bwb-id="BWBR0006622">Wegenverkeerswet 1994</extref>:</al>
  <lijst bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_6" level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_6/Onderdeel._1">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>dood of letsel door schuld (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0006622&amp;artikel=6" label-id="2956984" verwijzing-id="2998625" bwb-id="BWBR0006622">artikel 6</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_6/Onderdeel._2">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>doorrijden na ongeval (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0006622&amp;artikel=7" label-id="2956994" verwijzing-id="2998626" bwb-id="BWBR0006622">artikel 7</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_6/Onderdeel._3">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>rijden onder invloed (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0006622&amp;artikel=8" label-id="2957004" verwijzing-id="2998627" bwb-id="BWBR0006622">artikel 8</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_6/Onderdeel._4">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>motorvoertuig besturen na ontzegging (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0006622&amp;artikel=9" label-id="2957014" verwijzing-id="2998628" bwb-id="BWBR0006622">artikel 9</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_6/Onderdeel._5">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>joyriding (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0006622&amp;artikel=11" label-id="2957034" verwijzing-id="2998629" bwb-id="BWBR0006622">artikel 11</extref>); of</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_6/Onderdeel._6">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>medewerking weigeren aan onderzoek (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0006622&amp;artikel=163" label-id="2959014" verwijzing-id="2998630" bwb-id="BWBR0006622">artikel 163</extref>).</al>
    </li>
  </lijst>
  <al>
    <extref doc="jci1.3:c:BWBR0023746" label-id="9453784" verwijzing-id="2998631" bwb-id="BWBR0023746">Algemene Douanewet</extref>
  </al>
  <lijst bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_7" level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_7/Onderdeel.">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>overtreding douanewetgeving (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0023746&amp;artikel=10:5" label-id="9453374" verwijzing-id="2998632" bwb-id="BWBR0023746">artikelen 10:5</extref> en <extref doc="jci1.3:c:BWBR0023746&amp;artikel=10:6" label-id="9453384" verwijzing-id="2998633" bwb-id="BWBR0023746">10:6</extref>).</al>
    </li>
  </lijst>
  <al>
    <extref doc="jci1.3:c:BWBR0004770" label-id="2911504" verwijzing-id="2998634" bwb-id="BWBR0004770">Invorderingswet 1990</extref>
  </al>
  <lijst bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_8" level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_8/Onderdeel.">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>overtreding fiscale wetgeving (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0004770&amp;artikel=64" label-id="2911374" verwijzing-id="2998635" bwb-id="BWBR0004770">artikelen 64</extref> en <extref doc="jci1.3:c:BWBR0004770&amp;artikel=65" label-id="2911384" verwijzing-id="2998636" bwb-id="BWBR0004770">65</extref>).</al>
    </li>
  </lijst>
  <al>Buitenlandse strafbepalingen</al>
  <al>Onder veroordelingen worden ook verstaan veroordelingen in het buitenland wegens overtreding van een of meer in het buitenland geldende strafbepalingen, vergelijkbaar met de hierboven genoemde.</al>
  <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Divisie2.2" opmaak="default">
    <kop>
      <nr status="officieel">2.2</nr>
      <titel status="officieel">Transacties</titel>
    </kop>
  </divisie>
  <al>Betrokkene heeft een transactie als bedoeld in <extref doc="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;artikel=74" label-id="2964094" verwijzing-id="2998637" bwb-id="BWBR0001854">artikel 74 van het WvSr</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002320&amp;artikel=76" label-id="2874784" verwijzing-id="2998638" bwb-id="BWBR0002320">artikel 76 van de AWR</extref> of <extref doc="jci1.3:c:BWBR0023746&amp;artikel=10:15" label-id="9453484" verwijzing-id="2998639" bwb-id="BWBR0023746">artikel 10:15 van de Algemene Douanewet</extref> gedaan ter zake van een of meer van de hiervoor onder 2.1 genoemde strafbare feiten. Onder transacties wordt ook verstaan een daarmee vergelijkbare overeenkomst met betrekking tot niet-vervolging ter zake van met de hiervoor bedoelde vergelijkbare strafbare feiten in het buitenland, gesloten met de daartoe bevoegde autoriteit.</al>
  <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Divisie2.3" opmaak="default">
    <kop>
      <nr status="officieel">2.3</nr>
      <titel status="officieel">(voorwaardelijk) sepot, vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging</titel>
    </kop>
  </divisie>
  <al>Betrokkene wordt ter zake van een of meer van de hiervoor onder 2.1 genoemde strafbare feiten niet of niet verder vervolgd of voorwaardelijk niet of niet verder vervolgd, of is vrijgesproken of ontslagen van rechtsvervolging.</al>
  <al>Onder al dan niet voorwaardelijk sepot, niet verdere vervolging, vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging worden ook verstaan soortgelijke uitspraken en maatregelen in het buitenland ter zake van overtreding van een of meer daar geldende strafbepalingen vergelijkbaar met de hiervoor genoemde.</al>
  <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Divisie2.4" opmaak="default">
    <kop>
      <nr status="officieel">2.4</nr>
      <titel status="officieel">Andere feiten of omstandigheden</titel>
    </kop>
  </divisie>
  <al>Andere feiten of omstandigheden die redelijkerwijs voor de Nederlandsche Bank van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de betrouwbaarheid van betrokkene, zoals blijkend uit door tot de opsporing van strafbare feiten bevoegde ambtenaren opgemaakte processen-verbaal of rapporten die erop wijzen dat betrokkene betrokken is (geweest) bij een of meer van de onder 2.1 genoemde strafbare feiten. Onder processen-verbaal of rapporten wordt ook verstaan soortgelijke documenten met gelijke bewijskracht, opgemaakt door tot de opsporing van strafbare feiten bevoegde ambtenaren in het buitenland ter zake van daar geldende strafbepalingen, vergelijkbaar met de onder 2.1 genoemde.</al>
  <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Divisie3" opmaak="default">
    <kop>
      <nr status="officieel">3</nr>
      <titel status="officieel">Financiële antecedenten als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;artikel=6&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" label-id="14639834" verwijzing-id="2998640" bwb-id="BWBR0041193" bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf3/Artikel6">artikel 6, onderdeel b</intref></titel>
    </kop>
  </divisie>
  <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Divisie3.1" opmaak="default">
    <kop>
      <nr status="officieel">3.1</nr>
      <titel status="officieel">Persoonlijk</titel>
    </kop>
  </divisie>
  <lijst bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_9" level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_9/Onderdeel._1">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>betrokkene heeft belangrijke persoonlijke financiële problemen gehad en deze hebben tot juridische, invorderings- of incassoprocedures geleid;</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_9/Onderdeel._2">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>ten aanzien van betrokkene is surséance van betaling, faillissement, schuldsanering of schuldeisersakkoord aangevraagd of uitgesproken;</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_9/Onderdeel._3">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>betrokkene is thans in Nederland of elders verwikkeld in één of meer juridische procedures naar aanleiding van persoonlijke financiële problemen, dan wel verwacht daarin betrokken te raken; of</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_9/Onderdeel._4">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>de persoonlijke financiële verplichtingen van betrokkene staan naar algemene maatstaven niet in een gezonde verhouding tot diens inkomsten of vermogen.</al>
    </li>
  </lijst>
  <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Divisie3.2" opmaak="default">
    <kop>
      <nr status="officieel">3.2</nr>
      <titel status="officieel">Zakelijk</titel>
    </kop>
  </divisie>
  <lijst bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_10" level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_10/Onderdeel._1">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>de huidige of één van de voormalige werkgever(s) van betrokkene of enige vennootschap of rechtspersoon, waarbij betrokkene een functie bekleedt of bekleedde als beleidsbepalende of medebeleidsbepalende persoon, feitelijke zeggenschap over het beleid uitoefent of uitoefende of anderszins (mede)verantwoordelijk is of was voor het beleid, heeft belangrijke financiële problemen gehad en deze hebben tot juridische procedures in Nederland of elders geleid;</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_10/Onderdeel._2">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>met betrekking tot de huidige of één van de voormalige werkgevers of enige vennootschap of rechtspersoon, waarbij betrokkene een functie als beleidsbepalende of medebeleidsbepalende persoon bekleedt of bekleedde, feitelijke zeggenschap over het beleid uitoefent of uitoefende of anderszins (mede)verantwoordelijk is of was voor het beleid, is surséance van betaling of faillissement aangevraagd of uitgesproken; of</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_10/Onderdeel._3">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>betrokkene is veroordeeld tot voldoen van openstaande schulden wegens aansprakelijkheid voor het faillissement van een vennootschap of rechtspersoon op grond van de toepasselijke bepalingen van <extref doc="jci1.3:c:BWBR0003045" label-id="2873674" verwijzing-id="2998641" bwb-id="BWBR0003045">Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek</extref> (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0003045&amp;artikel=50a" label-id="2868534" verwijzing-id="2998642" bwb-id="BWBR0003045">artikelen 50a</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0003045&amp;artikel=138" label-id="2869874" verwijzing-id="2998643" bwb-id="BWBR0003045">138</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0003045&amp;artikel=149" label-id="2869984" verwijzing-id="2998644" bwb-id="BWBR0003045">149</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0003045&amp;artikel=248" label-id="2871214" verwijzing-id="2998645" bwb-id="BWBR0003045">248</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0003045&amp;artikel=259" label-id="2871324" verwijzing-id="2998646" bwb-id="BWBR0003045">259</extref> en <extref doc="jci1.3:c:BWBR0003045&amp;artikel=300a" label-id="2871804" verwijzing-id="2998647" bwb-id="BWBR0003045">300a</extref>).</al>
    </li>
  </lijst>
  <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Divisie3.3" opmaak="default">
    <kop>
      <nr status="officieel">3.3</nr>
      <titel status="officieel">Andere feiten of omstandigheden</titel>
    </kop>
  </divisie>
  <al>Andere feiten of omstandigheden die wijzen op betrokkenheid van betrokkene bij één of meer financiële gedragingen, voor zover die redelijkerwijs voor de Nederlandsche Bank van belang kunnen zijn voor de beoordeling van diens betrouwbaarheid.</al>
  <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Divisie4" opmaak="default">
    <kop>
      <nr status="officieel">4</nr>
      <titel status="officieel">Toezichtantecedenten als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;artikel=6&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" label-id="14639834" verwijzing-id="2998648" bwb-id="BWBR0041193" bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf3/Artikel6">artikel 6, onderdeel c</intref></titel>
    </kop>
  </divisie>
  <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Divisie4.1" opmaak="default">
    <kop>
      <nr status="officieel">4.1</nr>
      <titel status="officieel">Toezichtantecedenten</titel>
    </kop>
  </divisie>
  <lijst bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_11" level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_11/Onderdeel._1">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>het onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens aan een toezichthouder of toezichthoudende instantie;</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_11/Onderdeel._2">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>betrokkene of een vennootschap of rechtspersoon waarbij betrokkene een functie als beleidsbepalende of medebeleidsbepalende persoon bekleedt of bekleedde, feitelijke zeggenschap in het bestuur uitoefent of uitoefende of anderszins (mede)verantwoordelijk is of was voor het beleid, is een toelating, vergunning of ontheffing geweigerd door een toezichthouder of toezichthoudende instantie;</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_11/Onderdeel._3">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>een aan betrokkene of een vennootschap of rechtspersoon waarbij betrokkene een functie als beleidsbepalende of medebeleidsbepalende persoon bekleedt of bekleedde, feitelijk zeggenschap in het bestuur uitoefent of uitoefende of anderszins (mede)verantwoordelijk is of was voor het beleid, verleende toelating, vergunning of ontheffing is ingetrokken door een toezichthouder of toezichthoudende instantie;</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_11/Onderdeel._4">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>betrokkene, of zijn huidige of één van zijn voormalige werkgevers of een vennootschap of rechtspersoon, waarbij betrokkene een functie als beleidsbepalende of medebeleidsbepalende persoon bekleedt of bekleedde, feitelijk zeggenschap in het bestuur uitoefent of uitoefende of anderszins (mede-) verantwoordelijk is of was voor het beleid, is in conflict geweest met een toezichthouder of toezichthoudende instantie en dit conflict heeft geleid tot enige maatregel jegens betrokkene dan wel jegens de vennootschap of rechtspersoon waarbij betrokkene een functie als beleidsbepalende of medebeleidsbepalende persoon bekleedt of bekleedde, feitelijk zeggenschap over het beleid uitoefent of uitoefende of anderszins verantwoordelijk is of was voor het beleid;</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_11/Onderdeel._5">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>aan betrokkene of aan een vennootschap of rechtspersoon waarbij betrokkene een functie als beleidsbepalende of medebeleidsbepalende persoon bekleedt of bekleedde, feitelijke zeggenschap in het bestuur uitoefent of uitoefende of anderszins (mede)verantwoordelijk is of was voor het beleid, een verklaring door Onze Minister van Justitie en Veiligheid ter zake van de oprichting van dan wel van de wijziging van de statuten van een vennootschap geweigerd op gronden genoemd in de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0003045&amp;artikel=68" label-id="2868884" verwijzing-id="2998649" bwb-id="BWBR0003045">artikelen 68, tweede lid</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0003045&amp;artikel=179" label-id="2870344" verwijzing-id="2998650" bwb-id="BWBR0003045">179, tweede lid</extref>, <extref doc="jci1.3:c:BWBR0003045&amp;artikel=125" label-id="2869734" verwijzing-id="2998651" bwb-id="BWBR0003045">125, tweede lid</extref>, onderscheidenlijk <extref doc="jci1.3:c:BWBR0003045&amp;artikel=235" label-id="2871074" verwijzing-id="2998652" bwb-id="BWBR0003045">235, tweede lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek</extref>.</al>
    </li>
  </lijst>
  <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Divisie4.2" opmaak="default">
    <kop>
      <nr status="officieel">4.2</nr>
      <titel status="officieel">Andere feiten of omstandigheden</titel>
    </kop>
  </divisie>
  <al>Andere feiten of omstandigheden die wijzen op betrokkenheid van betrokkene bij één of meer gedragingen ter zake waarvan in Nederlandse of buitenlandse financiële toezichtswetgeving regels zijn gesteld, welke gedraging of gedragingen die redelijkerwijs voor de Nederlandsche Bank van belang kunnen zijn voor de beoordeling van diens betrouwbaarheid.</al>
  <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Divisie5" opmaak="default">
    <kop>
      <nr status="officieel">5</nr>
      <titel status="officieel">Fiscaal bestuursrechtelijke antecedenten als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;artikel=6&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" label-id="14639834" verwijzing-id="2998653" bwb-id="BWBR0041193" bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf3/Artikel6">artikel 6, onderdeel d</intref></titel>
    </kop>
  </divisie>
  <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Divisie5.1" opmaak="default">
    <kop>
      <nr status="officieel">5.1</nr>
      <titel status="officieel">Persoonlijk</titel>
    </kop>
  </divisie>
  <al>Aan betrokkene is op grond van de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002320" label-id="2875044" verwijzing-id="2998654" bwb-id="BWBR0002320">Algemene wet inzake rijksbelastingen</extref> een vergrijpboete opgelegd ter zake van één of meer van de hieronder genoemde strafbare feiten:</al>
  <lijst bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_12" level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_12/Onderdeel._1">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>opzettelijk een onjuiste of onvolledige belastingaangifte doen (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0002320&amp;artikel=67d" label-id="2875504" verwijzing-id="2998655" bwb-id="BWBR0002320">artikel 67d</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_12/Onderdeel._2">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>het is aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige te wijten dat een belastingaanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld of anderszins te weinig belasting is geheven (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0002320&amp;artikel=67e" label-id="2875514" verwijzing-id="2998656" bwb-id="BWBR0002320">artikel 67e</extref>); of</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_12/Onderdeel._3">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>het aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige of inhoudingsplichtige te wijten is dat belasting niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet binnen de termijn is betaald (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0002320&amp;artikel=67f" label-id="2875524" verwijzing-id="2998657" bwb-id="BWBR0002320">artikel 67f</extref>).</al>
    </li>
  </lijst>
  <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Divisie5.2" opmaak="default">
    <kop>
      <nr status="officieel">5.2</nr>
      <titel status="officieel">Zakelijk</titel>
    </kop>
  </divisie>
  <al>Aan de huidige of één van de voormalige werkgevers of enige vennootschap of rechtspersoon, waarbij betrokkene een functie bekleedt of bekleedde als beleidsbepalende of medebeleidsbepalende persoon, feitelijke zeggenschap in het bestuur uitoefent of uitoefende of anderszins (mede)verantwoordelijk is of was voor het beleid, is op grond van de <extref doc="jci1.3:c:BWBR0002320" label-id="2875044" verwijzing-id="2998658" bwb-id="BWBR0002320">Algemene wet inzake rijksbelastingen</extref> een vergrijpboete opgelegd ter zake van één of meer van de hieronder genoemde strafbare feiten:</al>
  <lijst bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_13" level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_13/Onderdeel._1">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>opzettelijk een onjuiste of onvolledige belastingaangifte doen (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0002320&amp;artikel=67d" label-id="2875504" verwijzing-id="2998659" bwb-id="BWBR0002320">artikel 67d</extref>);</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_13/Onderdeel._2">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>het is aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige te wijten dat een belastingaanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld of anderszins te weinig belasting is geheven (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0002320&amp;artikel=67e" label-id="2875514" verwijzing-id="2998660" bwb-id="BWBR0002320">artikel 67e</extref>); of</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_13/Onderdeel._3">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>het is aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige of inhoudingsplichtige te wijten dat belasting niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet binnen de termijn is betaald (<extref doc="jci1.3:c:BWBR0002320&amp;artikel=67f" label-id="2875524" verwijzing-id="2998661" bwb-id="BWBR0002320">artikel 67f</extref>).</al>
    </li>
  </lijst>
  <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Divisie5.3" opmaak="default">
    <kop>
      <nr status="officieel">5.3</nr>
      <titel status="officieel">Andere feiten of omstandigheden</titel>
    </kop>
  </divisie>
  <al>Andere feiten of omstandigheden die wijzen op betrokkenheid van betrokkene bij één of meer gedragingen op fiscaal gebied die redelijkerwijs voor de Nederlandsche Bank van belang kunnen zijn voor de beoordeling van diens betrouwbaarheid.</al>
  <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Divisie6" opmaak="default">
    <kop>
      <nr status="officieel">6</nr>
      <titel status="officieel">Overige antecedenten als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;paragraaf=3&amp;artikel=6&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" label-id="14639834" verwijzing-id="2998662" bwb-id="BWBR0041193" bwb-ng-variabel-deel="/Paragraaf3/Artikel6">artikel 6, onderdeel e</intref></titel>
    </kop>
  </divisie>
  <lijst bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_14" level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_14/Onderdeel._1">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>de inschrijving van betrokkene bij het Dutch Securities Institute is door die instelling beëindigd;</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_14/Onderdeel._2">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>betrokkene is onderworpen of onderworpen geweest aan een procedure tot het treffen van tuchtrechtelijke, disciplinaire of andere vergelijkbare maatregelen door of vanwege een organisatie van zijn beroepsgenoten in of buiten Nederland en deze procedure heeft jegens betrokkene tot maatregelen geleid; of</al>
    </li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage2/Opsomming_14/Onderdeel._3">
      <li.nr>–</li.nr>
      <al>betrokkene is betrokken of betrokken geweest bij enig conflict met zijn huidige dan wel een vorige werkgever aangaande de correcte vervulling van zijn functie of naleving van gedragsnormen in verband met die taakvervulling en dit conflict heeft geleid tot het opleggen van een arbeidsrechtelijke sanctie aan betrokkene (zoals bijvoorbeeld in de vorm van een waarschuwing, berisping, schorsing of ontslag).</al>
    </li>
  </lijst>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-147"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>147</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuw" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-148"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>148</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2020-05-21">21-05-2020</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de
    Implementatiewetwijziging vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;bijlage=2&amp;g=2020-05-21" onderdeel="bijlage=2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;bijlage=2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;bijlage=2&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="bijlage=2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;bijlage=2"/></jcis></meta-data></bijlage>
  </wet-besluit>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="structuurwijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-147"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>147</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="structuurwijziging" soort="Stb" urlidentifier="stb-2020-148"><publicatiejaar>2020</publicatiejaar><publicatienr>148</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2020-05-20">20-05-2020</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2020-05-11">11-05-2020</ondertekeningsdatum></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2020-05-21">21-05-2020</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding><opmerkingen-inhoud><al>Treedt in werking op het tijdstip waarop de
    Implementatiewetwijziging vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.</al></opmerkingen-inhoud></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0041193&amp;g=2020-05-21" onderdeel="wetgeving" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0041193"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193&amp;z=2020-05-21&amp;g=2020-05-21" onderdeel="wetgeving" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0041193"/></jcis></meta-data></wetgeving></toestand>