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Debate: The sixth Anti-Money Laundering Directive - Anti-Money Laundering Regulation - Establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism
Date: WEDNESDAY, 24 APRIL 2024
Speaker: Rasmus Andresen
Political group: Verts/ALE
Country: Germany
Language: DE

Überall, wo mit Millionen jongliert wird, sind Finanzkriminelle nicht weit, und der finanzielle Schaden allein ist mit über 250 Milliarden Euro für die Europäische Union sehr groß. Aber nicht nur der finanzielle Schaden, sondern auch der Schaden für unsere Demokratie ist bei Finanzkriminalität von extrem großer Bedeutung. Wir legen jetzt mit dem Anti-Geldwäsche-Paket Finanzkriminellen das Handwerk. Das Geldwäschepaket formuliert klare Regeln, erst einmal auch verbindlich für Fußballvereine, aber auch für Luxusyachten oder auch für extrem teuren Schmuck oder aber beispielsweise auch für Kryptowährungen. Wir gehen wichtige Schritte voran. Und wir schaffen eine Behörde, die in Zukunft von Frankfurt aus für die Koordinierung im Kampf gegen Geldwäsche zuständig sein wird. Heute ist ein guter Tag gegen Finanzkriminalität und ein guter Tag für Europa.
Debate: The sixth Anti-Money Laundering Directive - Anti-Money Laundering Regulation - Establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism
Date: WEDNESDAY, 24 APRIL 2024
Speaker: Pirkko Ruohonen-Lerner
Political group: ECR
Language: FI

Käsittelyssä oleva direktiiviehdotus toimii suojamuurina niitä voimia vastaan, jotka pyrkivät kylvämään kaaosta ja tuhoa keskellemme, mikä uhkaa yhteiskuntamme rakennetta ja kansalaistemme turvallisuutta. Meidän tulee päättäväisesti tukkia kaikki porsaanreiät, joita rikolliset ja terroristit tällä hetkellä käyttävät hyväkseen. Tämä ei ole pelkkä byrokraattinen toimi. Kysymys on perimmiltään elämän suojelemisesta sekä vapauden ja demokratian periaatteiden puolustamisesta. Vahvistamalla rahanpesun vastaisia toimiamme ja tehostamalla jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä iskemme terroristiverkostojen ytimeen ja häiritsemme niiden kykyä rahoittaa rikollista toimintaansa.
Debate: The sixth Anti-Money Laundering Directive - Anti-Money Laundering Regulation - Establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism
Date: WEDNESDAY, 24 APRIL 2024
Speaker: Gunnar Beck
Political group: ID
Country: Germany
Language: DE

Gleichzeitig blockiert die deutsche Politik und Topjustiz die Bekämpfung der Finanzgroßkriminalität. Die leitende Staatsanwältin im größten deutschen Steuerskandal, dem Cum-Ex-Skandal, trat diese Woche zurück. Ihre Begründung: Kleine hängt man, Großkriminelle machen und gestalten die Politik. Bargeld und Investitionen in Krypto und Edelmetalle sind Freiheiten, sich staatlicher Überwachung und gewollter Inflation zu entziehen. Mit welchem Recht nehmen Sie uns diese Freiheiten?
Debate: The sixth Anti-Money Laundering Directive - Anti-Money Laundering Regulation - Establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism
Date: WEDNESDAY, 24 APRIL 2024
Speaker: Martin Schirdewan
Political group: The Left
Country: Germany
Language: DE

Deshalb muss die EU bei der Bekämpfung der Geldwäsche endlich ans große Geld heran. Wer einen Hai fangen will, der darf nicht nur im flachen Wasser fischen. Nur so können Korruption, organisierte Kriminalität und Oligarchen ernsthaft bekämpft werden. Und dafür braucht die EU endlich ein aussagekräftiges Transparenzregister. Die Eigentümer hinter Kapitalgesellschaften und verschachtelten Firmenkomplexen müssen umfassend offengelegt werden. Die erzielte Einigung ist kein großer Wurf, aber immerhin hat sich die EU in zähen Verhandlungen durchgerungen, überhaupt einen Schritt zu machen. Dennoch empfehle ich nach der Europawahl in den Eurostar oder TGV, aber bitte nicht in den ICE einzusteigen – dann können Sie nämlich auch gleich laufen –, um vorwärtszukommen. Sonst wird das zu unseren Lebzeiten nichts mehr mit einer effektiven Geldwäschebekämpfung in der Europäischen Union.
Debate: The sixth Anti-Money Laundering Directive - Anti-Money Laundering Regulation - Establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism
Date: WEDNESDAY, 24 APRIL 2024
Speaker: Sabrina Pignedoli
Political group: NI
Country: Romania
Language: IT

Signor Presidente, onorevoli colleghi, grazie a tutti coloro che hanno lavorato a questa nuova direttiva contro il riciclaggio di denaro sporco.  Secondo gli ultimi dati di Europol, quasi il 70 % delle reti criminali operanti in Europa ricorre al riciclaggio per occultare i propri beni e finanziare le proprie attività. C'è un altro dato preoccupante che spesso viene sottovalutato, ma che in realtà segue di pari passo quello sul riciclaggio. Si tratta della corruzione praticata da circa il 60 % delle reti criminali per insinuarsi non solo nel tessuto economico e finanziario, ma anche in quello politico e istituzionale.  Lo ha detto recentemente la Procuratrice europea: le mafie e la criminalità organizzata devono essere combattute non solo nelle loro pratiche visibili, come quelle della violenza, ma anche quando si rendono invisibili, infiltrandosi nell'economia sana e alterando la nostra democrazia.  Quindi ribadisco il mio plauso per questa direttiva, con l'obiettivo che gli Stati membri si dotino di una normativa antimafia simile a quella italiana per combattere le organizzazioni criminali in modo efficace. Il fenomeno è transnazionale e nessuno Stato può ritenersi esente.
Debate: The sixth Anti-Money Laundering Directive - Anti-Money Laundering Regulation - Establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism
Date: WEDNESDAY, 24 APRIL 2024
Speaker: Ralf Seekatz
Political group: PPE
Country: Portugal
Language: DE

Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich freue mich, dass wir nun nach fast dreijähriger Verhandlung heute endlich über dieses Geldwäschepaket abstimmen können. Ich bedanke mich wirklich herzlich bei allen Kolleginnen und Kollegen für die gute Zusammenarbeit. Ein sehr großes Lob an die belgische Ratspräsidentschaft, die dafür gesorgt hat, dass wir letztendlich zum Schluss das Paket auch noch schlussverhandeln konnten. Wir haben ein ambitioniertes europäisches Rahmenwerk geschaffen, ohne dabei Maß und Mitte zu verlieren. Entscheidend war, dass sich letztendlich auch ein risikobasierter Ansatz durchgesetzt hat. Dadurch vermeiden wir unnötigen Prüfungsaufwand und verhindern Wettbewerbsnachteile für unsere europäischen Unternehmen. Es ist entscheidend, dass Geldwäschebekämpfung auch in der Praxis umsetzbar ist und unsere Bürger und unsere Wirtschaft nicht unverhältnismäßig mit Bürokratie überfordert werden. Einen wichtigen Beitrag zu dieser effektiven Geldwäschebekämpfung wird sicherlich auch künftig die Geldwäschebehörde AMLA in Frankfurt leisten. Ich freue mich, dass die Behörde in Deutschland angesiedelt wird.
Debate: The sixth Anti-Money Laundering Directive - Anti-Money Laundering Regulation - Establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism
Date: WEDNESDAY, 24 APRIL 2024
Speaker: Evelyn Regner
Political group: S-D
Country: Netherlands
Language: DE

Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissarin! Geldwäsche kostet uns nicht nur exorbitant viel, Geldwäsche gefährdet und zersetzt auch unsere Demokratie und unsere Sicherheit. Auch deswegen ist das Anti-Geldwäsche-Paket absolut wichtig. In Zukunft wird es uns gelingen, Oligarchenspielzeuge wie Jachten, Privatjets und auch Fußballklubs näher zu beleuchten. Zu den Highlights gehört die AMLA, die EU-Anti-Geldwäsche-Behörde. Denn Geldwäsche kennt nun einmal keine Grenzen. Wie wichtig diese neue EU-Anti-Geldwäsche-Behörde ist, wird vor allem dann klar, wenn Banken wie zum Beispiel die Raiffeisen Bank International in Österreich ihre Geschäfte in Russland auch noch ausweiten – mit über 2 000 neuen Mitarbeitern vor Ort und mehr Geld –, das ist grotesk. Wenn wir also an den anhaltenden Angriffskrieg Putins denken, wenn wir Demokratie schützen und verteidigen wollen, dann müssen wir Geldwäsche konsequent bekämpfen. Dazu ist unser Geldwäschepaket mehr als geeignet.
Debate: The sixth Anti-Money Laundering Directive - Anti-Money Laundering Regulation - Establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism
Date: WEDNESDAY, 24 APRIL 2024
Speaker: Dragoş Pîslaru
Political group: Renew
Country: Spain
Language: RO

Domnule președinte, doamnă comisară McGuinness, dragi colegi, știați că în fiecare lună fiecare cetățean român, fiecare cetățean al Uniunii Europene pierde cel puțin 150 de euro din cauza spălării banilor? Suma poate părea mică pentru cei care au venituri mari, dar pentru cei care se află în vulnerabilitate este o sumă enormă. Cum ar fi ca acești bani să fie direcționați către servicii medicale, educație și investiții în infrastructură? Spălarea banilor nu este doar o infracțiune, este o amenințare abilă, sofisticată și periculoasă, din ce în ce mai evidentă la adresa principiilor fundamentale ale Uniunii Europene: transparența, justiția și libertatea individuală. Economia noastră a fost afectată de bani proveniți din activități ilegale, punând guvernele în dificultate de a obține fondurile care ar fi putut fi folosite pentru reforme și investiții, în loc să finanțeze activitățile dăunătoare. Sunt onorat că am putut să fiu raportor din partea din partea Renew și din partea echipei care a creat acest pachet. Regulamentul împotriva spălării banilor e primul care va promova practici unificate și consolidate pentru a contracara activitatea ilegală din acest sector. Trebuie să lucrăm împreună pentru a apăra fondurile și valorile noastre și pentru a construi un viitor mai sigur și mai prosper pentru Uniunea Europeană.
Debate: The sixth Anti-Money Laundering Directive - Anti-Money Laundering Regulation - Establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism
Date: WEDNESDAY, 24 APRIL 2024
Speaker: Emmanouil Fragkos
Political group: ECR
Country: Denmark
Language: EL

Κύριε Πρόεδρε, τα μεγαλύτερα σκάνδαλα ξεπλύματος χρήματος πολύ συχνά εντοπίζονται στο σημείο επαφής μεταξύ του βαθέως πλούτου και του δήθεν φιλανθρωπικού έργου που κάνουν ορισμένες ΜΚΟ. Είναι γνωστός, άλλωστε, ο γεωπολιτικός ρόλος που παίζουν οι ΜΚΟ του Soros, για παράδειγμα, τόσο στην Ανατολική Ευρώπη όσο και στην Κεντρική Ασία. Αυτές οι ΜΚΟ πλήττουν και την εθνική μας κυριαρχία αλλά και τους θεσμούς. Στο Αιγαίο, μιλάμε ξεκάθαρα για λαθροδιακινητές. Μιλάμε για λαθρέμπορους που μεταφέρουν είτε λαθρομετανάστες είτε ακόμη και ναρκωτικά. Καθόλου τυχαίο δεν είναι επίσης ότι υπάρχουν ΜΚΟ στο Αιγαίο που εκφράζουν αυτούσιες τις θέσεις της Τουρκίας, από την οποία άλλωστε και πληρώνονται. Για εμάς, αυτό που απαιτείται είναι η άμεση διακοπή της δραστηριότητας όλων αυτών των ΜΚΟ, ιδίως σε περιοχές όπου υπάρχουν ευαίσθητα εθνικά συμφέροντα.
Debate: The sixth Anti-Money Laundering Directive - Anti-Money Laundering Regulation - Establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism
Date: WEDNESDAY, 24 APRIL 2024
Speaker: Ivan Vilibor Sinčić
Political group: NI
Country: Czechia
Language: HR

Poštovani predsjedavajući, najveća praonica novca u jugoistočnoj Europi zove se Hrvatska demokratska zajednica. Naime, prema procjenama, ukradeno je, oprano cca 50 milijardi EUR, uglavnom za vrijeme ratova u bivšoj Jugoslaviji. Kriminalne elite dobro su surađivale, dok je sirotinja ginula i ostajala bez svega. Operacije su podupirale obavještajne službe, štitili političari, provodila mafija. To je cijela kriminalna mreža, kriminalni tranzicijski sistem, a procesuiran je tek jedan njezin manji dio, odnosno bivši premijer Ivo Sanader, ali nitko tko je sjedio ni lijevo ni desno od njega. Novac je došao iz ratnog kaosa bivše Jugoslavije kao pokraden, pohranjen je u europske banke i onda ste nam ga vi vratili kao opranog. Poznata je afera austrijske Hypo banke. Hypo banku zamijenila je ruska Sberbanka koja u Uniji sjedište ima upravo u Austriji, u Beču i koja je preuzela njezine klijente. Nakon invazije 2022. Plenković na brzinu nacionalizira hrvatsku Sberbanku i sakriva tragove. Austrijske, njemačke, pa i ruske banke i s njima povezani moćnici oprali su taj novac za naše lopove. I mnogi se onda pitaju zašto nam Unija ne pomogne procesuirati te ljude i korupciju. Mislim da se odgovor sam nameće.
Debate: The sixth Anti-Money Laundering Directive - Anti-Money Laundering Regulation - Establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism
Date: WEDNESDAY, 24 APRIL 2024
Speaker: Markus Ferber
Political group: PPE
Country: Italy
Language: DE

Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Europäische Union hat schon seit Langem ein Geldwäscheproblem und insbesondere ein Bekämpfungsproblem. Es gibt Schätzungen, dass das Volumen einen bis zu dreistelligen Milliardenbetrag umfasst. Und wir sollten uns nichts vormachen: Geldwäsche hat immer auch etwas mit organisierter Kriminalität zu tun. Wenn wir also Sicherheit in Europa garantieren wollen, organisierte Kriminalität bekämpfen wollen, dann müssen wir auch Geldwäsche bekämpfen. Die Probleme sind hinlänglich bekannt. Die Umsetzung der Richtlinie hat dazu geführt, dass in jedem Mitgliedstaat die Dinge etwas anders gemacht wurden. Es macht Sinn, dass wir hier einheitlich agieren. Das beste Beispiel ist die deutsche  Es gibt also gute Gründe, den Kampf besser auf der europäischen Ebene zu koordinieren. Das Ganze in Frankfurt zu machen, macht Sinn. Dort werden auch die internationalen Banken kontrolliert durch den einheitlichen Aufsichtsmechanismus. Wir erhoffen uns da große Synergieeffekte.
Debate: The sixth Anti-Money Laundering Directive - Anti-Money Laundering Regulation - Establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism
Date: WEDNESDAY, 24 APRIL 2024
Speaker: Franco Roberti
Political group: S-D
Country: Netherlands
Language: IT

Signor Presidente, onorevoli colleghi, al termine di tre anni di lavoro, finalmente oggi dotiamo l'Unione europea di un nuovo assetto normativo di prevenzione e contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.  La nuova legislazione è un enorme passo avanti nella strategia europea contro la criminalità transnazionale, perché consentirà finalmente di armonizzare le norme nazionali esistenti, al momento ancora troppo frammentate e scarsamente coordinate. Farà luce su chi realmente possiede o controlla strutture giuridiche opache e consentirà adeguati controlli antiriciclaggio sulle transazioni di valore elevato. Particolare attenzione sarà data al settore delle criptovalute, delle società di calcio e ai rischi derivanti dai visti d'oro dell'Unione europea.  Il punto di svolta è segnato dalla nascita della nuova autorità antiriciclaggio, che vigilerà sulle 40 entità finanziarie più rischiose e avrà la supervisione sia del settore finanziario che di quello non finanziario a livello nazionale. L'Autorità garantirà una migliore cooperazione con le autorità di vigilanza nazionali e le unità di informazione finanziaria in un ambiente transfrontaliero dove i rischi crescono a un ritmo costante, colpendo l'intero mercato interno e, in ultima istanza, le nostre democrazie.
Debate: The sixth Anti-Money Laundering Directive - Anti-Money Laundering Regulation - Establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism
Date: WEDNESDAY, 24 APRIL 2024
Speaker: José Manuel García-Margallo y Marfil
Political group: PPE
Country: Cyprus
Language: ES

Señor presidente, señora comisaria, voy a hablar de Gibraltar, pero no se alarmen ustedes, no voy a hablar de soberanía, porque si eso no le preocupa al Gobierno español, no sé por qué le va a preocupar a mi amigo Markus Ferber, que vive en Bavaria. Voy a hablar de paraísos fiscales y de blanqueo de capitales. El único acuerdo entre el Reino Unido y España después del  Hoy en Gibraltar hay 32 000 gibraltareños, pero 30 000 sociedades — una sociedad por gibraltareño, incluyendo los bebés—. No hay industrias manufactureras y el turismo es limitado. Sin embargo, tiene la tercera renta más alta per cápita del mundo, una renta que — gracias a estos privilegios— es diez veces más elevada que la del pueblo español más cercano.  Ayer se habló sobre la lista gris de países que pueden favorecer el blanqueo de capitales y se pidió que la Comisión lo excluyera. Ahora viene un acuerdo que se está negociando en plena opacidad y corresponderá a este Parlamento corregir estos excesos que perjudican enormemente los intereses financieros de la Unión y ponen en cuestión el sistema financiero total de nuestros países.
Debate: The sixth Anti-Money Laundering Directive - Anti-Money Laundering Regulation - Establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism
Date: WEDNESDAY, 24 APRIL 2024
Speaker: Lídia Pereira
Political group: PPE
Country: Finland
Language: PT

Senhor Presidente, o branqueamento de capitais é um crime que esconde outros crimes e entre estes está o financiamento do terrorismo. Numa Europa que queremos mais justa e mais segura, não podemos ceder um milímetro no combate à corrupção.  Esta semana celebramos a democracia. Ao evocarmos o 25 de Abril de 1974, recordamos que a democracia não é um dado adquirido, mas uma conquista que se alcança todos os dias com decisões concretas. Por isso, é tão importante defender a transparência, seja dos políticos ou dos clubes de futebol.  Quem tem o poder de decidir tem o dever de prestar contas. Onde circulam milhões, tem de haver prevenção e escrutínio. Assim, defendemos a democracia que Portugal inaugurou, a 25 de Abril de 1974. Sem gritaria, sem escândalo, com diálogo, com trabalho.
Debate: The sixth Anti-Money Laundering Directive - Anti-Money Laundering Regulation - Establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism
Date: WEDNESDAY, 24 APRIL 2024
Speaker: Seán Kelly
Political group: PPE
Country: Greece
Language: EN

The fact that it costs us 1 % of GDP per year – that is almost equal to the entire EU budget. And I think the rapporteurs who worked on this for the last couple of years have huge credit, as does the Commissioner, Mairead McGuinness, and others. Looking at where the loopholes are and eliminating them and putting a maximum of EUR 10 000 in cash seems to me to be very sensible. So my question to Mairead is: how confident can we be that that 1 % is reduced by 50 % or 60 %, and when will we say that our work is done, no more money laundering?
Debate: The sixth Anti-Money Laundering Directive - Anti-Money Laundering Regulation - Establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism
Date: WEDNESDAY, 24 APRIL 2024
Speaker: Juan Fernando López Aguilar
Political group: S-D
Country: Germany
Language: ES

Señor presidente Pedro Silva Pereira, quiero dar la enhorabuena al equipo negociador del Parlamento Europeo —cuyos nombres no puedo enunciar uno a uno— por este trabajo bien hecho; por haber puesto en hora el sistema normativo contra el blanqueo del dinero procedente de negocios ilícitos y contra la financiación del terrorismo y toda forma de criminalidad organizada. Han puesto fin así a las divergencias nacionales, creando una autoridad europea con capacidad de supervisión y refuerzo de la cooperación entre las unidades de inteligencia financiera que identificarán a los beneficiarios finales con un registro compartido, además de apuntar a la verdadera identidad de los clientes de las transacciones financieras.  Con este sistema normativo europeo contra el blanqueo, el Parlamento Europeo no podía poner un mejor broche final a una legislatura plena de rendimientos útiles para la ciudadanía. Un mensaje contra el blanqueo, contra la financiación del crimen organizado, y con una autoridad europea que esperamos que se ponga en marcha cuanto antes.
Debate: The sixth Anti-Money Laundering Directive - Anti-Money Laundering Regulation - Establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism
Date: WEDNESDAY, 24 APRIL 2024
Speaker: Vlad Gheorghe
Political group: Renew
Country: Spain
Language: RO

Domnule președinte, majoritatea infracțiunilor de corupție implică și spălarea de bani și la o simplă căutare pe Google „politicieni corupți în România”, o să găsim nume super celebre, o să găsim foști premieri, miniștri, dar chiar și europarlamentari. Dosare la fel de celebre: dosarul Zambaccian, dosarul Microsoft sau dosarul Gala Bute, în care chiar un parlamentar care a stat aici în acest Parlament a fost condamnat pentru corupție. Dar ce-i leagă pe toți? Mă rog, în afară de procurori câteodată. Faptul că averile sunt pe numele familiei sau ale altor interpuși. Câteodată scapă prin sfânta lor prescripție, cadou de la CCR, altă dată, când fac un pic de pușcărie, averea rămâne în familie. Haideți să ne uităm la acea avere. Haideți să verificăm averile acestor interpuși și să nu-i mai lăsăm să spele bani, pentru că dacă le luăm banii din averile nejustificate, nu mai au ce să spele și ne rezolvăm și problema de spălare de bani. Așa că, dragi colegi, haideți să includem în atribuțiile acestor instituții europene și verificarea acestor averi și confiscarea averilor nejustificate.
Debate: The sixth Anti-Money Laundering Directive - Anti-Money Laundering Regulation - Establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism
Date: WEDNESDAY, 24 APRIL 2024
Speaker: Patrick Breyer
Political group: Verts/ALE
Country: Poland
Language: DE

Herr Präsident, Frau Kommissarin! Barzahlungen über 10 000 Euro werden verboten, anonyme Barzahlungen nur noch bis 3 000 Euro erlaubt, anonyme Bezahlkarten eingeschränkt und virtuelles Bargeld, also Kryptowährung, darf überhaupt nicht mehr anonym verwahrt werden. Unter dem Deckmantel der Geldwäschebekämpfung führen Sie doch in Wahrheit einen Krieg gegen das Bargeld, das seit Menschengedenken unsere finanzielle Privatsphäre sichert. Sie wollen unsere Finanzen in ein gläsernes und immer wieder wackeliges Bankenwesen drängen, das uns jederzeit Karten und Konten sperren kann und das Negativzinsen einführen kann. Das werden wir noch bereuen. Ich sage Ihnen: Wer sich am Bargeld vergreift, vergreift sich an unserer finanziellen Freiheit. Für uns Piraten ist ganz klar: Die Finanzen unbescholtener Bürger gehen Sie überhaupt nichts an! Finger weg von unserem Bargeld und unseren Digitalwährungen. Wir Piraten sagen Nein zu dieser schleichenden finanziellen Entmündigung.
Debate: The sixth Anti-Money Laundering Directive - Anti-Money Laundering Regulation - Establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism
Date: WEDNESDAY, 24 APRIL 2024
Speaker: Mick Wallace
Political group: The Left
Country: Germany
Language: EN

Mr President, the EU proposals for an Anti-Money Laundering Regulation need further scrutiny and should not be adopted. The regulation proposes an EU-wide limit for cash payments in commercial transactions to be set at EUR 10 000.  Commissioner, you said the proposed measures would mean that funeral services above EUR 10 000 would have to be paid for through card or via a bank. A lot of people I know still use cash, including myself, and penalising them for using over EUR 10 000 for something like a funeral seems draconian and hardly proportionate. The regulation also seems totally at odds with the Commission’s proposal in 2023 to protect cash, which stated that the proposal will ensure that everyone in the euro area is free to choose their preferred payment method and has access to basic cash services. It will ensure the financial inclusion of vulnerable groups, who tend to rely more on cash payments, such as older people.  You say, Commissioner, that they are targeting illegal activity, but you know that successive Irish governments have refused to tackle the illegal financial activity of NAMA, the biggest financial scandal in Ireland’s history. Will big corruption still be ok or are things going to change?