Debate: Cyprus Confidential - need to curb enablers of sanctions-evasion and money-laundering rules in the EU
Date: WEDNESDAY, 22 NOVEMBER 2023
Speaker: Ángeles Moreno Bau
Language: ES

Este año hemos adoptado la refundición del Reglamento sobre transferencias de fondos que, mientras tanto, ha entrado en vigor. Además, prosiguen, por supuesto, las negociaciones sobre el Reglamento contra el blanqueo de capitales, la Directiva contra el blanqueo de capitales y la nueva Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, que será la piedra angular de nuestro marco común en este ámbito. Todos estos avances dan buena fe de nuestro empeño común por desarrollar un marco más sólido y armonizado y con mejor supervisión. Nuestros respectivos equipos de negociación están trabajando a tiempo completo en este asunto con el fin de lograr nuestro objetivo.  Este debate se refiere en concreto a la investigación denominada «Chipre confidencial». Me abstendré de hacer comentarios sobre noticias en prensa o sobre la situación de un Estado miembro en particular. Entiendo que las autoridades chipriotas están llevando a cabo las investigaciones oficiales pertinentes y que estas deben seguir su curso. Lo que sí puedo decir, desde el punto de vista del Consejo, es que tengo la plena convicción de que el paquete legislativo que estamos debatiendo actualmente dificultará enormemente las actividades de los delincuentes, en particular actividades como las señaladas en este asunto.  La Presidencia está haciendo todos los esfuerzos posibles por lograr un acuerdo político con ustedes, sin lugar a dudas, antes de que finalice la actual legislatura. Dejar pasar esta oportunidad hasta la siguiente legislatura nos privaría de nuestro marco reforzado y sería ciertamente de lamentar. Dicho esto, conservo el optimismo en lo que respecta a las perspectivas para la conclusión de estas negociaciones. Nuestras instituciones están de acuerdo en que es una cuestión urgente como atestigua este debate mismo.  Presidente, señorías, comisario, creo que nos encontramos en un momento importante, en el que tenemos la oportunidad de avanzar hacia un régimen de enorme eficacia para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Aguardo con gran interés proseguir las negociaciones sobre el paquete de lucha contra el blanqueo de capitales y concluirlas con éxito, esperemos que el mes que viene.  Asimismo, me gustaría aprovechar esta ocasión para mencionar nuestra labor en lo que se refiere a la elusión de sanciones, especialmente en el contexto de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Como saben, el undécimo paquete de sanciones contra Rusia incluye un sistema mucho más sólido para bloquear posibles vías de elusión. Es importante que todos los bienes y tecnologías sancionados —pero especialmente todos los bienes de combate que Rusia podría utilizar con fines militares para continuar su agresión contra Ucrania— sean bloqueados. Dada la magnitud de las medidas adoptadas, es muy importante aplicarlas de manera correcta y uniforme. Pero el éxito empieza aquí, con una buena cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros y la Comisión.  En conclusión, quisiera reiterar nuestra total determinación de seguir colaborando con el Parlamento en este ámbito.