unimelb-nlp/MultiEup-v2 huggingface dataset:
Debate: Destruction of judicial independence and the persecution of democrats in Hong Kong
Date: WEDNESDAY, 22 NOVEMBER 2023
Speaker: Mick Wallace
Political group: The Left
Country: Germany
Language: EN

Mr President, do you seriously think this institution has the moral or political authority to shout about breaches of human rights in Hong Kong, or anywhere else for that matter, when the majority of MEPs in here are supporting a genocide in Gaza? Once again, we are carrying out the bidding of NATO hawks. Chinese President Xi Jinping went to the US to work towards thawing relations last week. Why are you here stirring the pot again on the pretext of human rights abuses, when you clearly don’t give a damn about human rights? Can we talk about the right to protest and freedom of expression being taken away by France and Germany? Can we talk about the French and German police brutalising and arresting thousands of protesters in the streets and German forces raiding people’s homes for showing solidarity with the besieged Palestinian people? How can you throw stones with the blood of over 5 000 children on your hands? The moral bankruptcy of European exceptionalism knows no bounds.
Debate: Destruction of judicial independence and the persecution of democrats in Hong Kong
Date: WEDNESDAY, 22 NOVEMBER 2023
Speaker: Mick Wallace
Political group: The Left
Country: Germany
Language: EN

But what is really sickening is the inconsistency in this place. There’s over 5 000 children dead in Gaza. There’s over 3 000 women. It’s a genocide being carried out by a brutal apartheid regime. And this place is supporting the genocide. This place still hasn’t called for a ceasefire. We still supply arms to the Israelis to kill Palestinian people. What gives us the moral right?
Debate: Destruction of judicial independence and the persecution of democrats in Hong Kong
Date: WEDNESDAY, 22 NOVEMBER 2023
Speaker: Dubravka Šuica
Language: EN

At the same time, Hong Kong matters to the European Union because the deliberate dismantling of Hong Kong’s autonomy, democracy and fundamental freedoms affects us directly. The European Union, as a matter of foreign policy and as a matter of values, will consistently speak out on the right of people to express themselves. The European Union will also continue to remind China of the need to uphold its international commitments. The European Union Office in Hong Kong is constantly monitoring political developments and human rights. Together with European Union Member States in Hong Kong, the European Union Office regularly conducts trial observations – already 112 this year. This European diplomatic presence is valued by civil society in Hong Kong, and it marks our determination to stand up for rights and values which are universal. And to Mr Lega and others, although he left, we showed repeatedly that we are ready to react decisively to address serious human rights violations around the world. When it comes to Hong Kong, we are closely following the situation. We have made it clear that developments in Hong Kong have an impact and on all EU-China relations. We continue implementing the July 2020 package, as already said, but at this stage, we are not currently considering additional measures. As for restrictive measures or sanctions – because he asks about sanctions, any decision to designate persons or entities under an existing sanctions regime, or to amend an existing sanctions regime or set up a new regime, is for the Council, who is here now, to make, acting by unanimity.
Debate: Cyprus Confidential - need to curb enablers of sanctions-evasion and money-laundering rules in the EU
Date: WEDNESDAY, 22 NOVEMBER 2023
Speaker: Loucas Fourlas
Political group: PPE
Country: Italy
Language: EL

Αγαπητοί συνάδελφοι, κατηγορείται η Κύπρος για ένα πρόγραμμα το οποίο έχει καταργηθεί τον Νοέμβριο του 2020, την ώρα που αυτό το πρόγραμμα βρίσκεται σε ισχύ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στο στόχαστρο η Κύπρος. Όχι αδίκως, με αυτά που δημοσιεύονται. Οφείλω, όμως, εδώ να σας υπενθυμίσω και κάποιες άλλες αλήθειες που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε πειραματόζωο, το 2013, την Κύπρο με το κούρεμα καταθέσεων. Χιλιάδες συμπατριώτες μου φτωχοποιήθηκαν. Χιλιάδες περιουσίες χάθηκαν σε μια νύχτα. Ευτυχώς, δέκα χρόνια μετά από αυτό, το πείραμα δεν έχει επαναληφθεί πουθενά αλλού.  Ακόμα μια αλήθεια: η Κύπρος στη βάση αρχών και αξιών, στήριζε πάντα τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έστω και αν αυτές είχαν τεράστιο οικονομικό και πολιτικό κόστος για την πατρίδα μου. Αυτά είναι καλό να μην τα ξεχνάμε. Στέκομαι μπροστά σας και υπερασπίζομαι τον λαό μου και την πατρίδα μου και όχι τους κλέφτες και όσους εκμεταλλεύτηκαν τυχόν αδυναμίες του προγράμματος. Επαναλαμβάνω, όσο πιο γρήγορα πληρώσουν αυτοί που ενέχονται, εάν ενέχονται, τόσο πιο γρήγορα θα καθαρίσει και το όνομα της χώρας μου.
Debate: Cyprus Confidential - need to curb enablers of sanctions-evasion and money-laundering rules in the EU
Date: WEDNESDAY, 22 NOVEMBER 2023
Speaker: Eero Heinäluoma
Political group: S-D
Country: Sweden
Language: EN

That is why S&D takes the lead in pushing for an ambitious and effective AML package. This package ought to close its regulatory loopholes despite any kind of resistance. I have great confidence in the Spanish presidency. Let’s work together to create a better world for honest entrepreneurs and citizens. Let’s close the loopholes. Let’s set up stringent rules around beneficial ownership to ensure we identify the real criminals behind the opaque corporate structures. Let’s come forward with strict and effective rules around targeted financial sanctions against the oligarchs. Let’s close the loopholes in the crypto sector to ensure it will not be used anymore to finance terrorism. Strict and effective AML rules will make Europe more fair and safe. That is what our voters expect from us.
Debate: Cyprus Confidential - need to curb enablers of sanctions-evasion and money-laundering rules in the EU
Date: WEDNESDAY, 22 NOVEMBER 2023
Speaker: Sophia in 't Veld
Political group: Renew
Country: Poland
Language: EN

And quite frankly, I am tired of hearing the European Commission say, ‘oh, this is national competence’. The only kind of enforcement that the Commission does is seeing to it that a Member State transposes the legislation, and your responsibility ends there. I recommend that you read the Treaties once. It doesn't say there that it's only about transposition. You are responsible for enforcing EU laws and the European Commission is not doing its job. You know why? Because you rely exclusively on national authorities doing their duty. But you know what? When it's about corruption and financial wrongdoings, the national authorities very often are the culprits. They're complicit. They’re involved. Cyprus, Malta ... I mean, we can give so many examples. And this is the problem. It's happening right under your noses. And because of this lax attitude of the European Commission, never mind the national authorities that are guilty of this, the European Union is turning into a gangster's paradise – because there is complete impunity, because of your very legalistic interpretation or very narrow interpretation of the Treaties, which I'm sure is wrong. Finally, we are now working on the directive to criminalise sanction circumvention, and I would very much like to invite the Council to join the European Parliament in fighting for strong enforcement and harmonisation, closing all the loopholes.
Debate: Cyprus Confidential - need to curb enablers of sanctions-evasion and money-laundering rules in the EU
Date: WEDNESDAY, 22 NOVEMBER 2023
Speaker: Saskia Bricmont
Political group: Verts/ALE
Country: France
Language: FR

Alors que la Russie déclenchait sa guerre contre l’Ukraine, les facilitateurs financiers chypriotes se sont empressés d’aider les oligarques russes et les alliés de Poutine pour protéger leurs actifs et éviter les sanctions occidentales en place depuis 2014.  Permettre à des criminels de passer entre les mailles du filet des mesures restrictives européennes contre la Russie, c’est non seulement une violation de la législation européenne et un contournement des sanctions, mais c’est aussi une forme de complicité avec la Russie de Poutine. Si la mauvaise réputation de Chypre n’est plus à faire, connue pour sa législation trop laxiste qui permet une industrie florissante du secteur financier et du secret financier surtout, sa complaisance tourne en complicité. Elle sert aussi de courroie de transmission à l’argent sale et aux fortunes russes vers l’Occident, alors que le mot d’ordre est de faire barrage à Poutine il appartient donc aussi au Conseil de légiférer, de réagir. Quand les sanctions, qui sont notre seule arme non militaire contre Poutine, sont ainsi contournées, et quand la citoyenneté européenne fait l’objet de transactions financières et bénéficie à des criminels de guerre, la menace pour la sécurité européenne est réelle. L’action chypriote, mais aussi la mollesse de la Commission face aux demandes répétées de notre assemblée de légiférer sur les visas dorés, et de faire en sorte que la loi européenne soit respectée, sont impardonnables face à une situation connue de longue date et toujours pas réglée malgré la guerre aux frontières de l’Union.
Debate: Cyprus Confidential - need to curb enablers of sanctions-evasion and money-laundering rules in the EU
Date: WEDNESDAY, 22 NOVEMBER 2023
Speaker: Pirkko Ruohonen-Lerner
Political group: ECR
Language: FI

Maan rahoitussektori on jo pitkään ollut täynnä venäläistä rahaa. Maassa on tehty yli kahdensadan miljardin dollarin edestä venäläisten investointeja.  Nostan tässä yhteydessä esiin sijoittajien kansalaisuusjärjestelyt eli kultaiset viisumit. Kyproksella on ollut viime vuosiin asti mahdollista hankkia EU-passi kahdella miljoonalla eurolla vain kuuden kuukauden odottelun jälkeen. Monelle venäläisoligarkille EU-passin hankkiminen on siis voinut järjestyä yksinkertaisella tilisiirrolla. Pidän tärkeänä, että nämä kultaisten viisumien käytännöt kielletään koko unionin alueella ja että jo ostetut EU-kansalaisuudet mitätöitäisiin.
Debate: Cyprus Confidential - need to curb enablers of sanctions-evasion and money-laundering rules in the EU
Date: WEDNESDAY, 22 NOVEMBER 2023
Speaker: Giorgos Georgiou
Political group: The Left
Country: France
Language: EL

Πρόεδροι, πρωθυπουργοί και άλλοι αξιωματούχοι κρατών μελών κατά καιρούς εμπλέκονται σε σκάνδαλα. Δυστυχώς, και ο τέως πρόεδρος της δικής μου χώρας, ο κύριος Αναστασιάδης, μαζί με μια χούφτα επιτήδειους. Ο λαός μας, όμως, ο λαός της Κύπρου, να ξέρετε, δεν είναι κλέφτης. Είναι άνθρωποι τίμιοι που δύσκολα τα βγάζουν πέρα και θυμώνουν με αυτά που ακούνε. Διότι ξέρουν πως τίποτα δεν θα γίνει ούτε εδώ ούτε στη χώρα μου. Να σας θυμίσω τα Panama Papers. Κάνατε κάτι; Θα μας μιλήσετε και μας είπατε ήδη για διάφορες νομοθεσίες, λες και αυτό είναι το πρόβλημα, ενώ την ίδια στιγμή κάποιοι κλείνουν πονηρά το μάτι στη διαφθορά και τη διαπλοκή. Επειδή το πρόβλημα είναι συστημικό. Επειδή μια παροιμία λέει: το ένα χέρι νίβει το άλλο και τα δύο το πρόσωπο. Τόσο απλά.
Debate: Cyprus Confidential - need to curb enablers of sanctions-evasion and money-laundering rules in the EU
Date: WEDNESDAY, 22 NOVEMBER 2023
Speaker: Luděk Niedermayer
Political group: PPE
Country: Slovenia
Language: EN

Mr President, when explaining what is our work on ML reviews, I am always saying that an ML system is only as strong as the weakest points. Unfortunately, we have too many weak points in Europe. Dealing with the financial sanctions, this is the same exercise as anti-money laundering. We need to track the flows and understand who owns what. So it is not surprising that we have seen such a failure of some firms in Cyprus. What is maybe surprising is that some large multinational firms are involved. It is highly appropriate that EP negotiators are calling for stronger safeguards during our ML negotiation. And it’s a little bit frustrating that we must convince about it the Commission and the Council all over again. We have the right pieces on the table: AMLA should look after good enforcement across the Member States, and better access to asset registries should also help a lot. Even if we agree on stronger ML review, the job is not over. Those who want to help criminals to hide or launder money will be looking after weak spots. We must make sure that there are not many. At the same time, we also must implement the really tough sanctions on those who are not following the law. I hope this is exactly what Cypriot and other authorities will do very quickly.
Debate: Cyprus Confidential - need to curb enablers of sanctions-evasion and money-laundering rules in the EU
Date: WEDNESDAY, 22 NOVEMBER 2023
Speaker: Demetris Papadakis
Political group: S-D
Country: Finland
Language: EL

Κύριε Πρόεδρε, τη στιγμή που κυπριακός λαός πλήρωνε τεράστιο κόστος με τη λήψη κυρώσεων κατά της Ρωσίας, δυστυχώς, κάποιοι λίγοι, εκμεταλλευόμενοι κενά στον χρόνο εφαρμογής των κυρώσεων, προχωρούσαν στην αλλαγή ιδιοκτησίας εταιρειών που θα περιλαμβάνονταν στη λίστα των κυρώσεων. Αυτά στο βωμό του προσωπικού κέρδους, αδιαφορώντας ακόμη και για τη φήμη της χώρας τους, νιώθοντας ότι λειτουργούν σε καθεστώς ανομίας και ατιμωρησίας. Με τις κυρώσεις πλήγηκε ο τουριστικός κλάδος σε τεράστιο βαθμό, έκλεισαν επιχειρήσεις και οι Κύπριοι αγρότες σταμάτησαν να εξάγουν τα προϊόντα τους στη Ρωσία, βλέποντας τους Ρώσους επενδυτές να μετακομίζουν στην Τουρκία και στο κατεχόμενο κομμάτι της Κύπρου.  Δυστυχώς, η αρνητική αναφορά του ονόματος της χώρας μου αμαυρώθηκε από αυτούς τους λίγους και προστίθεται στις αρνητικές αναφορές εμπλοκής της Κύπρου μετά από τα Panama Papers, τα χρυσά διαβατήρια και την Pegasus. Η νέα κυβέρνηση δια του προέδρου της ανέφερε ότι κανείς δεν είναι υπεράνω της φήμης της χώρας μας και ότι όλα θα διερευνηθούν. Αναμένουμε ότι δεν θα μείνουν μόνο ως διακηρύξεις, αλλά θα διερευνηθούν και θα τιμωρηθούν αυτοί που παραβίασαν τις σχετικές αποφάσεις. Ήδη στην Κύπρο έχει ποινικοποιηθεί η παραβίαση των κυρώσεων και γίνεται ακόμη πιο αυστηρό το θεσμικό πλαίσιο. Διαφάνεια παντού και για όλους, σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Debate: Cyprus Confidential - need to curb enablers of sanctions-evasion and money-laundering rules in the EU
Date: WEDNESDAY, 22 NOVEMBER 2023
Speaker: Stéphanie Yon-Courtin
Political group: Renew
Country: Latvia
Language: FR

Monsieur le Président, Madame la Commissaire, alors que nous sommes au 11ᵉ train de sanctions contre la Russie, un consortium de journalistes dénonce de potentielles opérations de blanchiment d’argent de la part d’oligarques russes à Chypre, au sein même de l’Union européenne. C’est un scandale de trop qui ne fragilise pas qu’un seul État membre, mais toute l’Europe, tant notre système financier est interconnecté. À l’heure où le monde est touché par des conflits multiples où prospèrent la corruption et le blanchiment de capitaux, des fléaux qui, avec la digitalisation de l’économie, ne connaissent aucune frontière, nous avons besoin en urgence de plus d’Europe. Plus d’Europe avec nos nouvelles règles pour lutter efficacement contre le blanchiment d’argent et s’assurer d’une application efficace des sanctions. Plus d’Europe avec la future Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d’argent, l’AMLA, qui sera un outil clé pour y parvenir en travaillant en étroite coopération avec l’Autorité de surveillance des marchés financiers, l’AEMF, basée à Paris. Car le second sujet, c’est bien celui de la supervision des marchés financiers. Les autorités de surveillance nationales ont toujours un pouvoir important, mais elles doivent coopérer entre elles parce que cela a des conséquences sur tout notre marché. Il faut donc étendre les pouvoirs de l’AEMF pour envisager une supervision directe sur nos marchés financiers. Donc une institution forte avec un règlement unique pour une application harmonisée sur l’ensemble du marché intérieur, c’est la solution pour mettre fin au
Debate: Cyprus Confidential - need to curb enablers of sanctions-evasion and money-laundering rules in the EU
Date: WEDNESDAY, 22 NOVEMBER 2023
Speaker: Rasmus Andresen
Political group: Verts/ALE
Country: Germany
Language: DE

Herr Präsident! „Wir werden gegen Putins Helfershelfer vorgehen, und wir werden gegen all jene vorgehen, die Russland dabei helfen, die Sanktionen zu umgehen oder sein Kriegsarsenal aufzufüllen.“ Mit diesem sehr starken Versprechen hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Russlands Helfern in der Europäischen Union den Kampf angesagt.  Die Recherche Cyprus Confidential zeigt, dass hinter diesen Worten leider viel zu wenig Taten stecken: Hundert sanktionierte Russen machen ungestört Geschäfte auf Zypern. Russisches Geld fließt nach wie vor in großen Mengen über Zypern in die Europäische Union. Zypern ist seit vielen Jahren für russisches Geld das Einfallstor. Und trotz vollmundiger Ankündigungen – auch von zypriotischen Regierungen – ist es bisher nicht gelungen, mit dieser Praxis zu brechen. Wir müssen entschlossen gegen Geldwäsche und gegen die Umgehung von Sanktionen vorgehen. Wir brauchen klare Regeln zur Offenlegung von Oligarchenvermögen wie beispielsweise Luxusjachten, Gemälde oder Privatjets. Es ist inakzeptabel, dass die Mitgliedstaaten beim Geldwäschepaket aktuell in den Verhandlungen mehr Transparenz blockieren und es so Oligarchen erleichtern, ihr Vermögen auch in der Europäischen Union zu verstecken. Wir müssen uns stärker mit der Rolle von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften wie PricewaterhouseCoopers auseinandersetzen; die spielen keine gute Rolle. Sie helfen russischen Oligarchen dabei, ihr Vermögen in der Europäischen Union zu verstecken. Und es wird jetzt Zeit für die Europäische Kommission, zu handeln – im Notfall auch gegen Zypern, denn wer Sanktionen umgeht, muss damit rechnen, auch selbst sanktioniert zu werden.
Debate: Cyprus Confidential - need to curb enablers of sanctions-evasion and money-laundering rules in the EU
Date: WEDNESDAY, 22 NOVEMBER 2023
Speaker: Anna Fotyga
Political group: ECR
Country: Denmark
Language: EN

Mr President, Commissioner, even a general overview of the ICIJ Cyprus Confidential files based on seven leaked records raises enormous concern. Almost 100 billionaires and oligarchs have been able to evade imposed sanctions both post Crimea annexation and post February 2022, a full scale invasion, were able to  evade sanctions thanks to European financial services systems, predominantly Cypriot but not only, thus enhancing Putin’s possibility to maintain further aggression and war crimes in Ukraine.  Commissioner, you rightly raised the issue of beneficiary ownership records. We have to work on this because it is important, but we have to carefully overview the issue. It is certainly extremely disturbing.
Debate: Cyprus Confidential - need to curb enablers of sanctions-evasion and money-laundering rules in the EU
Date: WEDNESDAY, 22 NOVEMBER 2023
Speaker: Ralf Seekatz
Political group: PPE
Country: Portugal
Language: DE

Herr Präsident, verehrte Kollegen! Die Ereignisse in Zypern zeigen, dass es wirklich allerhöchste Zeit ist, dass wir mit der neuen Verordnung endlich ein einheitliches Regelwerk und Rahmenwerk in der Union verabschieden und auch schaffen werden. Es ist aber auch deutlich geworden, dass wir mehr Wert auf die eigentlichen Prioritäten legen müssen. Während wir hier gerade zwischen dem Europäischen Parlament und Rat verhandeln, welche Warenhändler oder Fußballvereine wir mit weiteren Pflichten belasten wollen, wird anderenorts russisches Schwarzgeld völlig unbehelligt gewaschen und werden Sanktionen umgangen und großzügige goldene Visa erteilt. Die strengeren Regeln, die wir seit über zwei Jahren verhandeln, nutzen nichts, wenn sich einige Mitgliedstaaten nicht ausreichend um die Umsetzung der jetzt schon geltenden Regeln kümmern. Die Mitgliedstaaten müssen die großen Fische auch fangen wollen. Die Kommission muss endlich durchgreifen und sicherstellen, dass auch die aktuellen Regeln durchgesetzt und Sanktionen umgesetzt werden. Nur dann machen auch die neuen Regeln, die wir mit sehr viel Engagement verhandeln, Sinn.
Debate: Cyprus Confidential - need to curb enablers of sanctions-evasion and money-laundering rules in the EU
Date: WEDNESDAY, 22 NOVEMBER 2023
Speaker: Niels Fuglsang
Political group: S-D
Country: Italy
Language: DA

Hr. formand! Kære kollegaer, så står vi her desværre igen. Det nye læk, vi diskuterer i dag, viser med al tydelighed, at når vi taler om skattely, når vi taler om hvidvask, så peger pilen ikke kun ud mod fjerne stater i Stillehavet. Så peger pilen i allerhøjeste grad også mod os selv her i EU. For det læk, vi har set nu, viser, hvordan finanssektoren i Cypern hjælper russiske oligarker. Hjælper våbenhandlere. Hjælper en olievirksomhed, der er ejet af det syriske regime, med at skjule sig, med at skjule deres penge. Jeg er ked af at sige det kollegaer, men det er jo klart at hykleriet driver ned af væggene her i bygningen og i EU i det hele taget. For vi er alle sammen enige om, at skattely skal bekæmpes, men alligevel lader vi stå til mange steder rundt omkring i EU. Luxembourg er et af verdens største skattely. Irland er usolidariske, når de dumper selskabsskatterne for at tiltrække store virksomheder, og nu har vi også fået blotlagt, hvordan Cypern med sine lempelige regler i finanssektoren og deres nærmest ikke eksisterende kontrol faciliterer skattely, faciliterer hvidvask. Det kan simpelt hen ikke blive ved med at gå. Vi bliver nødt til at sætte ind. Lad os leve op til vores egne standarder. Lad os putte de lande, de EU lande, der agerer som skattely på vores sortliste for skattely. Det er tid til at handle.
Debate: Cyprus Confidential - need to curb enablers of sanctions-evasion and money-laundering rules in the EU
Date: WEDNESDAY, 22 NOVEMBER 2023
Speaker: Ramona Strugariu
Political group: Renew
Country: Italy
Language: RO

Domnule Președinte,  Această investigație ne arată din nou vulnerabilitățile în aplicarea sancțiunilor și subliniază urgența unei supravegheri mai solide. Nu putem permite instituțiilor financiare să submineze eforturile Uniunii Europene de a-i trage la răspundere pe cei responsabili de agresiune și de încălcări ale drepturilor omului. Cer Consiliului să urgenteze finalizarea negocierilor pentru noua autoritate de combatere a spălării banilor și pentru întreg pachetul legislativ pentru combaterea spălării de bani. Trebuie să livrăm și trebuie să oprim Putinismul, în toate formele lui.
Debate: Cyprus Confidential - need to curb enablers of sanctions-evasion and money-laundering rules in the EU
Date: WEDNESDAY, 22 NOVEMBER 2023
Speaker: Gwendoline Delbos-Corfield
Political group: Verts/ALE
Country: Germany
Language: EN

Mr President, once again, thanks to the International Consortium of Investigative Journalists, we are made aware of a huge money laundering scandal in the EU. The latest investigation shows how financial firms in Cyprus have aided Russian oligarchs in hiding their wealth offshore. So it seems that Cyprus has widely contributed to Russian influence through its golden passports and visa schemes. Dozens of Russian billionaires were clients of the island’s professional service providers. Some have come under sanctions since February 2022 and others since 2014. 800 companies registered in tax and secrecy havens, all controlled by Russians. This poses a wider question about the capacity of our institutions to prevent these deficiencies from rotting our union from within. It took years for the Commission to start acting on golden passport schemes. Right now, Malta is not even considering stopping its own scheme. We have to call this what it is: selling European citizenship to make dirty money, giving the opportunity to dangerous people or mafia or foreign malicious actors to interfere and exert power in the EU. It needs to stop.