Debate: The sixth Anti-Money Laundering Directive - Anti-Money Laundering Regulation - Establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism
Date: WEDNESDAY, 24 APRIL 2024
Speaker: Eva Maria Poptcheva
Language: ES

Han sido tres años de negociaciones difíciles. Primero dentro del Parlamento, y después con los Gobiernos de los Estados miembros. Y es que no siempre es fácil llegar a acuerdos en esta Unión compuesta por tantas sensibilidades distintas. En la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo no ha sido distinto. Los que hemos trabajado en este paquete somos conscientes del impacto tan monumental que tendrá para la integridad y estabilidad de nuestro mercado único, así como para la seguridad de los ciudadanos europeos, porque no olvidemos que el dinero sucio proviene de los crímenes más repugnantes, como la trata, el tráfico de drogas o de armas, o el terrorismo. Se estima que cada año en torno al 1 % del producto interior bruto de la Unión Europea procede de fuentes ilícitas y se blanquea para introducirlo en nuestro sistema financiero. El riesgo se ha disparado con una guerra en nuestras fronteras. Durante demasiado tiempo, la responsabilidad de prevenir el lavado de dinero ha recaído exclusivamente en los Gobiernos nacionales.  En la última década, Europa ha sufrido escándalos graves. Seguro que les sonarán los papeles de Panamá. También se acordarán del caso Danske Bank, que llegó a gestionar 200 000 millones EUR —la mitad del PIB de Dinamarca— en transacciones sospechosas, apoyándose en su filial en Estonia. En este caso, los supervisores de ambos países hicieron la vista gorda durante años. Y es que el blanqueo de capitales puede resultar muy lucrativo para un país, lo que ha llevado a un nacionalismo económico.  Estos escándalos nos han ayudado a entender, por fin, que la única forma efectiva de luchar contra el blanqueo de capitales es con una estrategia netamente europea, no nacional, liderada por una autoridad europea. Esta estrategia —tan ambiciosa como suena— se enmarca precisamente en el nuevo paquete legislativo que aprobamos hoy. Este paquete incluye la creación de la nueva Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (ALBC). La ALBC supervisará directamente las cuarenta entidades financieras de la Unión Europea más expuestas a ser utilizadas para el blanqueo y supervisará a los supervisores nacionales para asegurarse de que todos aplican los estándares europeos. También reforzará la supervisión del sector no financiero que muchas veces se ha visto instrumentalizado. Además, la ALBC desempeñará un papel fundamental en la implementación de las sanciones financieras, como las impuestas en los trece paquetes aprobados contra Putin y sus colaboradores. A partir de ahora, eludir sanciones no será tan fácil. La ALBC estará situada en Fráncfort (Alemania). De nuevo:  Le quiero dar las gracias a mi coponente, Emil Radev, quien ha sido un formidable compañero de viaje; a mis compañeros del equipo negociador del Parlamento Europeo, Isabel Benjumea, Pedro Marques, Paul Tang, Ramona Strugariu, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Gwendoline Delbos—Corfield y los demás; a la comisaria Mairead McGuinness, quien ha sido clave para forjar este acuerdo con su experiencia negociadora y su talante institucional. Le quiero dar las gracias a todo el equipo técnico del Parlamento, de la Comisión y del Consejo; a mis asistentes, Victoria y Gabriel; a las Presidencias sueca y belga, y especialmente, a la Presidencia española y al embajador Marcos Alonso; y, muy especialmente, a mi predecesor, Luis Garicano, que fue quien exigió a la Comisión la creación de una autoridad europea contra el blanqueo. Sin tu impulso y ambición, querido Luis, todo esto no hubiera sido posible. Debemos estar orgullosos porque, desde hoy, Europa ya no será un destino fácil para blanquear dinero ni para financiar el crimen.