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Debate: Fight against money laundering, following the FinCEN files
Date: THURSDAY, 8 OCTOBER 2020
Speaker: Sven Giegold
Political group: Verts/ALE
Language: DE

Die amerikanische FinCEN ist eine Analyse-Behörde, die Geldwäsche amerikaweit und auch weltweit untersucht. Der Grund, warum einige der schmutzigsten Banken in Europa – ABLV in Lettland – oder auch die Verhältnisse auf Zypern unter Druck gekommen sind, ist ja nicht, weil die Europäische Kommission oder europäische und nationale Behörden dort die Verhältnisse aufgemischt haben, sondern weil die FinCEN mit rigiden Untersuchungen immer wieder den Finger in die Wunde gelegt hat und Amerika auch mit Sanktionen, wie etwa im Fall von Lettland und Zypern, gedroht hat. Während all dem hat die Kommission weitgehend tatenlos zugeschaut. Die amerikanische FinCEN analysiert für ganz Amerika die Verdachtsmeldungen. Es gibt nicht 51 Staaten, FIU, und 51 Geldwäscheaufseher, sondern es gibt einen gemeinsamen Akteur. Wir haben den gemeinsam besucht, mit einer fraktionsübergreifenden Delegation. Eine solche Behörde, Frau Kommissarin, erwarten wir in Ihrem Vorschlag. Eine Behörde, die tatsächlich eingreifen kann, eine Behörde, die gemeinsam analysiert. Genau das steht leider nicht in Ihrem Aktionsplan. Da steht zwar eine gemeinsame Geldwäscheaufsicht drin, da steht aber keine gemeinsame FIU, sondern Sie wollen nur den nationalen Behörden helfen, besser zu kooperieren. Wir brauchen aber für die großen grenzüberschreitenden Fälle, dem Subsidiaritätsprinzip folgend, eine gemeinsame  Dann habe ich noch eine Frage an Sie: Ich finde es ja gut, dass Sie endlich Fragebögen an einige EU-Mitgliedstaaten wegen der schlechten Umsetzung der Geldwäschebekämpfung – nicht wegen der Übertragung – geschickt haben. Sagen Sie uns bitte mal hier öffentlich: Welche Mitgliedstaaten waren das? Und zweitens: Wann eröffnen Sie endlich Vertragsverletzungsverfahren gegen die Mitgliedstaaten, die seit 2007 notorisch europäisches Geldwäscherecht brechen? Das ist die Frage, die Sie beantworten müssen.
Debate: Fight against money laundering, following the FinCEN files
Date: THURSDAY, 8 OCTOBER 2020
Speaker: Jorge Buxadé Villalba
Political group: ECR
Country: Spain
Language: ES

También resulta muy preocupante la participación de bancos europeos en las operaciones de blanqueo de capitales procedentes de esas actividades ilícitas. No podemos, señores de la Comisión, permitir que las narcodictaduras, los terroristas y todo tipo de delincuentes vayan campando a sus anchas delante de nuestras narices, ya sea utilizando ingeniería financiera con bancos europeos, o ya sea trasladando sus fondos a paraísos fiscales, como Gibraltar, infame colonia desde la cual durante años se ha blanqueado el dinero procedente de actividades ilícitas.  Bajen a la tierra: ahí fuera, hay millones de europeos sin empleo, hay miles de empresarios honrados y de familias que están sufriendo, y es absolutamente obsceno que, en lugar de luchar a campo abierto contra las operaciones de blanqueo de capitales, el narcotráfico y el terrorismo, estemos destinando miles de fondos y se exija la subida de impuestos y la creación de nuevos impuestos europeos para financiar la fiesta climática de las grandes multinacionales globalistas. Lo que esperan de nosotros los europeos es otra cosa.
Debate: Fight against money laundering, following the FinCEN files
Date: THURSDAY, 8 OCTOBER 2020
Speaker: Manon Aubry
Political group: GUE/NGL
Country: France
Language: FR

Cette histoire c’est celle du scandale financier des  Ce qui a été révélé par le travail formidable des journalistes d’investigation n’est donc pas une simple dérive. C’est un système parfaitement huilé, dont les coupables sont précisément identifiés. Les grandes banques internationales d’abord, dont la HSBC, Deutsche Bank, la Société générale qui organisent les transferts financiers douteux en toute impunité. Les paradis fiscaux ensuite toujours les mêmes, les Îles Caïmans, Chypre, Hong-Kong, les Îles Vierges qui accueillent l’argent sale en toute opacité. Et pour y faire face les ministres des finances de l’Union européenne n’ont rien trouvé de mieux cette semaine que de retirer les Îles Caïmans de la liste noire des paradis fiscaux. C’est vrai que ce n’est pas comme si les Îles Caïmans n’avaient pas été citées dans l’intégralité des scandales financiers de ces dernières années. Et sans aucun paradis fiscal notoire, notamment européen comme l’Irlande ou le Luxembourg, votre pseudo-liste noire est surtout une carte blanche aux magouilles financières. Alors combien de temps faudra-t-il encore supporter les larmes de crocodile des dirigeants qui crient au scandale sans jamais se donner les moyens d’y mettre fin. Les citoyens n’en peuvent plus de cette tolérance de classe envers la délinquance financière en col blanc pendant qu’on leur demande de payer le coût de la crise. Il est temps d’aller chercher l’argent où il est.
Debate: Fight against money laundering, following the FinCEN files
Date: THURSDAY, 8 OCTOBER 2020
Speaker: Laura Ferrara
Political group: NI
Country: Poland
Language: IT

Signora Presidente, onorevoli colleghi, criminalità organizzata, grandi evasori, terroristi, potenti uomini orbitanti intorno al mondo politico ed economico: questi sono i protagonisti che muovono fiumi di denaro e fanno affari, sfruttando il lato oscuro del sistema finanziario mondiale. Secondo l'inchiesta dei fascicoli FinCEN ciò avverrebbe grazie a paradisi fiscali, società offshore e al ruolo di primo piano giocato dalle grandi banche internazionali compiacenti, alcune di queste operanti in Europa. Nell'Unione europea abbiamo adottato la sesta direttiva antiriciclaggio: eppure c'è ancora molto lavoro da fare con l'attuazione della legislazione di settore, i sistemi di screening e monitoraggio, la cooperazione con autorità di regolamentazione e di contrasto, al fine di arginare efficacemente un fenomeno che è in continua evoluzione. Il riciclaggio non può e non deve diventare per le banche una forma di profitto, soprattutto se esso supera i costi di eventuali sanzioni; non possiamo permettere che l'inazione nel contrasto di queste attività criminali finisca per alimentare diseguaglianza economica, distorcere le regole di mercato e prosciugare risorse destinate a finanziare servizi essenziali per i cittadini.
Debate: Fight against money laundering, following the FinCEN files
Date: THURSDAY, 8 OCTOBER 2020
Speaker: Othmar Karas
Political group: PPE
Country: Germany
Language: DE

Frau Präsidentin, verehrte Vizepräsidentinnen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die FinCEN-Papiere sind ein weiteres Beispiel dafür, wie tief der Sumpf aus Geldwäsche, Korruption und Finanzkriminalität ist und wie riesengroß der gemeinsame Handlungsbedarf. Den Kampf gegen diese Geldwäsche, Korruption und Kriminalität können wir nur gemeinsam gewinnen – global und europäisch gemeinsam. Rund 2 000 Milliarden Euro – das sind ungefähr fünf Prozent der Weltwirtschaftsleistung – werden weltweit pro Jahr gewaschen. Aber auch bei uns in der Europäischen Union sind es 110 Milliarden Euro – das kommt dem Jahresbudget der EU schon sehr, sehr nahe. Die Bürgerinnen und Bürger fragen sich daher zu Recht: Wie viele Enthüllungen braucht es noch, bis wir den kriminellen Netzwerken endlich den Geldhahn zudrehen? Es ist haarsträubend! Noch immer gibt es einen Widerspruch zwischen Regelung, Verpflichtung und Umsetzung. Noch immer ist die vierte und fünfte Geldwäscherichtlinie nicht umgesetzt. Noch immer gibt es einen Fleckerlteppich. Und noch immer benötigen wir mehr Kontrolle, Personal und Sanktionen, eine einheitliche europäische Vorgangsweise, eine Geldwäscheverordnung statt einer -richtlinie, eine gemeinsame Geldwäscheaufsicht – vielleicht sogar eine Behörde –, eine europäische Finanzpolizei, eine europäische Meldestelle. Meine Damen und Herren, tun wir endlich europaweit das, wozu wir uns seit Jahren verpflichten!
Debate: Fight against money laundering, following the FinCEN files
Date: THURSDAY, 8 OCTOBER 2020
Speaker: Paul Tang
Political group: S-D
Country: Spain
Language: EN

Madam President, as Manon Aubry said, this is not the first time we have had LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers, and I agree with Sven Giegold – transparency is a wonderful thing. But let’s face it, this story has been told a thousand times. We in this room know it; ordinary people are still confused by the tools that are used. They don’t usually have trusts in Jersey, a Swiss bank account or a shell company in the Netherlands, and they don’t get it. But we must realise – certainly the people that are aware – that this is used mainly by the rich: terrorists, criminals, the rich. They own the hidden wealth in the world, at least half of the hidden wealth according to calculations by economists, and it’s not even the one percent that owns the hidden wealth in offshore jurisdictions. It’s the one percent of the one percent that owns half of the hidden wealth in the world. It is very clear from the FinCEN files that action needs to be taken and not enough action has been taken so far. Because now bankers blindly forward transactions to their financial investigations unit (FIU), only to find out later that they have facilitated fraudulent transactions. And these FIUs on the other hand are flooded with information but lack the means and resources to keep up.  If transactions are investigated and found to breach law, the money has long been gone. Take former President Yanukovych, who was able to transport billions out of Ukraine, or take former president’s daughter Isabel Dos Santos, by now the richest woman in Africa. She is also spending her days in luxury, not in Angola but in Russia and other places.  So what we need is to staff and strengthen FIUs, and of course, FIUs need to exchange information on close cooperation, but in addition we need to make banks act upon their role as gate-keepers. Forwarding alone is not enough. Banks need to know their customers and when they find suspicious activities, press pause.  The point is, of course, that making private actors fulfil public roles is hard. It cannot be done without clear rules, strict oversight and very tough penalties. We need to work on that now so that we can avoid former dictators spending their days in luxury.
Debate: Fight against money laundering, following the FinCEN files
Date: THURSDAY, 8 OCTOBER 2020
Speaker: Gilles Boyer
Political group: Renew
Country: Slovenia
Language: FR

Madame la Présidente, régulièrement des scandales comme celui-là viennent saper la confiance des citoyens européens dans notre système financier et fiscal. Nous pouvons réagir, c’est ce que nous faisons ce matin, mais nous devons surtout agir et répondre à ce sentiment d’iniquité, d’injustice et d’opacité fiscale au niveau mondial et aussi, il faut bien le dire, parfois à l’intérieur de l’Union européenne. Et nous serons tous jugés sur ce que nous ferons ou sur ce que nous ne ferons pas, la Commission sera jugée là-dessus, le Conseil sera jugé là-dessus et nous, Parlement, nous serons aussi jugés là-dessus.  Nous avons donné récemment un signal politique fort en créant une sous-commission chargée spécifiquement de ces questions au sein de notre commission des affaires économiques et monétaires. Une commission qui sera permanente et non pas temporaire, pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et pour que chacun, à commencer par le plus puissant, paie ce qu’il doit, là où il le doit.  Et vous pouvez compter sur notre vigilance pour la mise en œuvre du paquet fiscal de la Commission, qui est ambitieux. Vous pouvez compter sur notre vigilance pour interpeler l’opinion sur les dossiers bloqués au Conseil depuis des années, comme l’assiette commune pour l’impôt sur les sociétés. Et plus généralement, vous pouvez compter sur notre détermination pour inviter le Conseil à mettre fin à la règle de l’unanimité en matière fiscale, qui d’évidence est un facteur de blocage et nous empêche d’avancer.
Debate: Fight against money laundering, following the FinCEN files
Date: THURSDAY, 8 OCTOBER 2020
Speaker: Jaak Madison
Political group: ID
Country: France
Language: ET

Austatud istungi juhataja! See on väga huvitav teema. Esiteks ma tutvustan, et ma olen selle teemaga üpris hästi kursis, kuna minu koduerakond Eestis on valitsuses ja meie erakonna esimees on rahandusminister. Ja Eestis toimus aastatel 2005–2014 väga suuremahuline rahapesu, mis oli siis korraldatud Taani panga, Danske panga filiaali kaudu Eestis, Venemaal, põhimõtteliselt põhjalasse ja lääneriikidesse. Kuid ma ei ole kuidagi nõus selle lahendusega, mida siin pakutakse. Euroopa Komisjon ja ka suur osa Euroopa Parlamendist nõuavad uue asutuse loomist, uue bürokraatia loomist, suurema võimu andmist, liikmesriikide võimu vähendamist. Kuid ma tean väga hästi meie riigi näitel: viimase aasta jooksul, kui me oleme valitsuses, on võimalik poliitilise tahte korral uurida rahapesu kriminaaljuhtumeid. Me oleme sõlminud väga efektiivsed lepingud, me oleme karmistanud kriminaalseadusi, me oleme pannud pankadele uusi kohustusi ja seda kõike ilma Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi suure abita või poliitilise surveta, seega aitäh abi pakkumast võitluses rahapesuga, aga me viisakalt keeldume.
Debate: Fight against money laundering, following the FinCEN files
Date: THURSDAY, 8 OCTOBER 2020
Speaker: Saskia Bricmont
Political group: Verts/ALE
Country: France
Language: FR

Madame la Présidente, Madame la Commissaire, de 2013 avec les  Vos révélations alimentent le travail de ce Parlement depuis des années pour que la mafia, les oligarques, les despotes, les terroristes, les barons de la drogue, mais aussi les politiciens véreux arrêtent de piller les ressources collectives avec la complicité de banques sans scrupules, comme la deutsche Bank ou ING qui sont pointées dans les dossiers FinCEN. À l’heure où on gratte les fonds de tiroirs pour répondre aux conséquences de la crise de la COVID, comment expliquer que 2 000 milliards de transactions financières suspectes soient possibles par l’intermédiaire de banques recapitalisées grâce à cet argent public?  FinCEN sonne comme un signal d’alarme. Pour entraver l’action des criminels et des politiciens véreux, les banques doivent respecter leurs obligations anti-blanchiment et les pouvoirs publics doivent les y contraindre. Qu’attendent nos gouvernements et le Conseil qui brille, une fois de plus, par son absence, pour mettre en œuvre une fois pour toutes la législation européenne, pour cesser de fermer les yeux sur le soutien apporté par les banques aux entreprises criminelles et pour appliquer de lourdes amendes ainsi que des sanctions pénales à l’égard des dirigeants des établissements bancaires, pour encourager la mise en place de l’unité financière de supervision européenne, pour consolider les capacités d’enquête et de poursuite à l’échelle de l’Union, pour renforcer les services de lutte contre la criminalité financière afin de combattre efficacement ces délits financiers.  Et n’oublions pas que derrière ces transactions, cette criminalité, il y a aussi des milliers de victimes. Des victimes de trafic de drogue, de corruption, de terrorisme et de conflits armés. Autant d’activités qui sont rendues possibles par un dénominateur commun: l’argent sale qui circule grâce aux banques. Donc les droits des victimes doivent être assurés ainsi que leur indemnisation.
Debate: Fight against money laundering, following the FinCEN files
Date: THURSDAY, 8 OCTOBER 2020
Speaker: Beata Kempa
Political group: ECR
Country: Czechia
Language: PL

Pani Przewodnicząca! Dziękuję bardzo za głos w tej bardzo ważnej dyskusji w Europie, ale i na świecie. Jestem z Polski i zapraszam do Polski dlatego, że bardzo często tutaj Polska jest łajana za to, że rzekomo nie przestrzega praworządności, a to właśnie w Polsce bardzo skutecznie walczy się z przestępcami w białych kołnierzykach, szczególnie z tymi, którzy w sposób bezczelny wykorzystują klientów banku, także z praniem brudnych pieniędzy. Praktycznie nie ma tygodnia, nie ma miesiąca, żeby opinia publiczna nie dowiadywała się o kolejnych zatrzymaniach i stawianych zarzutach w tych procederach, o których dzisiaj rozmawiamy. Tu trzeba być skutecznym i postawić na bardzo skuteczną walkę, dać narzędzia prokuraturze i wymagać, żeby skutecznie działała. Tak dzisiaj dzieje się pod kierunkiem prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości pana Zbigniewa Ziobry. Potężni bankierzy, mocno usytuowani u szczytów władzy, którzy posiadają rozległe międzynarodowe koneksje i pracujący dla największych europejskich banków – tak wygląda afera. Trzeba z nią walczyć, nie mówić o walce, tylko bezwzględnie wprowadzać twardą ręką przepisy, które ukrócą ten bezczelny proceder.
Debate: Fight against money laundering, following the FinCEN files
Date: THURSDAY, 8 OCTOBER 2020
Speaker: José Gusmão
Political group: GUE/NGL
Country: Finland
Language: PT

Senhora Presidente, a Comissão Europeia veio aqui chorar lágrimas de crocodilo na mesma semana em que retirou as Ilhas Caimão da lista dos  O que é que vai acontecer a estes bancos europeus? O que é que vai acontecer aos Estados-Membros que estão no topo do  A Comissão diz que não hesitará em responsabilizar os Estados—Membros. Há anos que ouvimos essa conversa por parte da Comissão e o que vemos é a Comissão a hesitar, a hesitar, a hesitar.
Debate: Fight against money laundering, following the FinCEN files
Date: THURSDAY, 8 OCTOBER 2020
Speaker: Ivan Vilibor Sinčić
Political group: NI
Country: Czechia
Language: HR

Poštovana predsjedavajuća, i mi u Hrvatskoj imamo velikih problema s pranjem novca. Nedavno je otkriven skandal Zagrebačke banke i pranja velike količine novca, tri člana uprave dali su ostavke. Centralna banka, Hrvatska narodna banka, trebala je to sve trebala štititi, kontrolirati, ali po starom običaju ona je to sve prikrivala a možda i sudjelovala u tome. I što hrvatski građani pa i cijela Europa ima od tih bankarskih kriminalaca, nema zapravo ništa. Dok oni peru milijarde, mi u Europi imamo 100 milijuna siromašnih građana.  Mnogi od njih su djeca. Imamo milijune i milijune siromašne djece, samo u Hrvatskoj imamo više od 200000 siromašne djece. Djeca koja su siromašna su pod stresom, neuhranjena su, sporije se razvijaju, slabije uče i imaju veliku šansu da i sama jednoga dana budu siromašna. To sve možemo dokinuti na način da bogatstvo ovog kontinenta maknemo s tih nesretnih banaka i damo onima kojima je stvarno potrebno. Dajmo tim ljudima, dajmo toj djeci šansu u životu. Ovo nije samo ekonomsko pitanje, ovo je i moralno i civilizacijsko pitanje ovog svijeta u 21. stoljeću.
Debate: Fight against money laundering, following the FinCEN files
Date: THURSDAY, 8 OCTOBER 2020
Speaker: David Casa
Political group: PPE
Country: Germany
Language: MT

Sinjura President, għal darb’oħra għandna leak kbir ta’ dokumenti b’rabta mal-ħasil ta’ flus u l-kriminalià organizzata. Il-FinCEN leaks huma differenti minn dawk tal-Panama Papers, jew Paradise Papers għaliex dawn l-elfejn u ħames mitt dokument ma jitkellmux biss dwar każijiet ta’ ħasil ta’ flus li saru minn persuna jew kumpanija waħda. Anzi dawn id-dokumenti jagħtu stampa ċara ta’ dak li qed jiġri fid-dinja u ta’ kemm din l-attività kriminali hi kbira, u dan, bl-użu tal-banek.  Ċertu banek qed jagħmlu rapporti dwar affarijiet żgħar waqt li fl-istess ħin qed jippermettu l-ħasil ta’ flus tal-kriminalità organizzata. Dan mhux qed jiġri biss fl-Istati Uniti, imma għandna problema wkoll fl-Ewropa. Għalhekk għandna bżonn regoli ċari li jindirizzaw dawn il-prattiki.  L-għan tagħna mhux li nżidu l-ispejjeż għall-banek jew li nagħmluha impossibbli għal negozji onesti li jkomplu bil-ħidma tagħhom. L-għan tagħna hu li nwaqqfu lill-kriminali milli jabbużaw mis-sistema finanzjarja b’detriment għaċ-ċittadini onesti. L-għan tagħna għandu jkun il-ħasil tal-flus li jkun identifikat, jitwaqqaf u li dawk li jkunu involuti jiffaċċjaw il-ġustizzja.  Dan għandu jsir billi jkollna, iva, FIUs iktar b’saħħithom u jkollna wkoll regolament fuq livell Ewropew kontra l-ħasil tal-flus. Jiena nappella li dan isir malajr kemm jista’ jkun biex inwaqqfu lil dawn il-kriminali.
Debate: Fight against money laundering, following the FinCEN files
Date: THURSDAY, 8 OCTOBER 2020
Speaker: Jonás Fernández
Political group: S-D
Country: Ireland
Language: ES

Señora presidenta, un nuevo debate sobre escándalos adicionales de blanqueo de dinero. Llevamos ya demasiado tiempo en este camino. Lo que todos compartimos es que todos queremos acabar con el blanqueo de capitales.  Pero resulta que, hasta ahora, regulamos a través de directivas, que los Estados interpretan, y que en muchos casos ni aplican. Tenemos supervisores nacionales que son incapaces de controlar, en un mercado global de capitales con libertad plena de movimientos. Y después tenemos unas listas de paraísos fiscales en las que hay Estados que entran y salen, en fin, sin que se sepa muy bien cuáles son los requisitos para sacar a las islas Caimán o a otros países de esas listas. Necesitamos reglamentos, regulación europea. Necesitamos un supervisor y una Fiscalía Europea, y necesitamos tomarnos muy en serio el combate, la lucha contra los paraísos fiscales por donde pasa el blanqueo de capitales.
Debate: Fight against money laundering, following the FinCEN files
Date: THURSDAY, 8 OCTOBER 2020
Speaker: Ondřej Kovařík
Political group: Renew
Country: Finland
Language: EN

Madam President, the FinCEN files show clearly the sheer quantity of suspicious transactions taking place in US dollars across the globe, including the EU. It is no different if we consider transactions in euros or other currencies in the EU. This highlights the need for better global cooperation.  The FinCEN case also demonstrates that reporting works, because reports are filed in the first place. However, what happens after these are reported is what truly matters. Do the authorities adequately check and if necessary investigate activities? In the EU, Europol reported, for instance, that there were one million STRs in 2014. Of these only ten percent were further investigated and only one percent of the money reported as suspicious was recovered. This was not a one—off. This is indeed a trend, repeating itself since the early 2000s. So clearly we are missing a link. We need better supervision and information sharing, not just between national, European and international authorities, but also between banks and, importantly, within banking groups. I believe that one of these missing links could be a more generalised use of regulatory and supervisory technologies based, for instance, on AI for processing transactions. This could significantly improve compliance with regulations, identify suspicious activities faster and more efficiently, and also signal them to the relevant authorities. So, yes, let’s strengthen our regulatory framework, but let’s also beef up the authorities so that they are able to have an efficient fight against money laundering in Europe.
Debate: Fight against money laundering, following the FinCEN files
Date: THURSDAY, 8 OCTOBER 2020
Speaker: Peter Kofod
Political group: ID
Country: Poland
Language: DA

Fru formand! Dette er et utroligt vigtigt emne. Hvidvask er rent brændstof til andre former for grov kriminalitet, terror, bandekriminalitet, korruption og anden organiseret kriminalitet. Det er med andre ord meget, meget vigtigt, at der sættes hårdt ind, og at vores lande bliver bedre til at håndtere bekæmpelsen af hvidvask.  Jeg tror ikke nødvendigvis på, at det bare er et spørgsmål om mere EU-regulering. Til gengæld tror jeg, der er behov for, at den lovgivning, der allerede findes, håndhæves bedre; at de forskellige lande bliver bedre til at underrette og hjælpe hinanden, udveksle oplysninger, supplere hinandens arbejde. Uanset hvad man har af store ambitioner, så er det i medlemslandene, at musklerne skal løse dette problem.  Så lad os droppe alle de store skåltaler og faktisk fokusere på de praktiske ting, der allerede er lovgivet for, få det til at virke og sætte ind over for kriminalitet.