Vụ án tổ chức tội phạm xuyên quốc gia của Tập đoàn Prince

|activities =
Lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn theo hình thức "mổ lợn"
Buôn người và lao động cưỡng bức
Tra tấn và bạo lực trong các công ty lừa đảo
Rửa tiền xuyên quốc gia
Âm mưu lừa đảo qua điện thoại
|allies =
|rivals =
|notable_members =
|affiliation =
}}

Trong giai đoạn 2020–2022, hệ thống tư pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã cáo buộc Prince Holding Group của Campuchia (gọi tắt là Tập đoàn Prince，；) và mạng lưới liên quan thu lợi bất chính hơn 5 tỷ Nhân dân tệ thông qua hoạt động cờ bạc bất hợp pháp. Đến ngày 14 tháng 10 năm 2025, Bộ Tài chính Hoa Kỳ tiếp tục công bố cáo buộc nhắm vào Tập đoàn Prince và nhà sáng lập của nó là Chen Zhi. Doanh nhân người Campuchia mang tước hiệu Oknha này bị cáo buộc liên quan đến các tội danh nghiêm trọng như lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn, buôn người và rửa tiền xuyên quốc gia.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã định danh tập đoàn này là "Tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Tập đoàn Prince" ()，và ban hành các biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với 146 cá nhân cùng thực thể liên quan, bao gồm Chen Zhi. Đây được coi là đợt trừng phạt tài chính sâu rộng nhất mà Hoa Kỳ từng thực hiện tại khu vực Đông Nam Á. Cùng thời điểm, các công tố viên liên bang tại Tòa án Quận Đông New York cũng công bố cáo trạng nhắm vào Chen Zhi. Ông này bị cáo buộc đã chủ mưu và cầm đầu một "đế chế lừa đảo qua mạng" quy mô lớn, với các tội danh nghiêm trọng như âm mưu lừa đảo viễn thông và âm mưu rửa tiền.

Vụ án đã mở màn cho chiến dịch tịch thu tài sản mã hóa quy mô chưa từng có của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, với việc thu giữ 127.271 Bitcoin (trị giá khoảng 15 tỷ USD) thuộc quyền kiểm soát của Chen Zhi. Đồng thời, chính quyền Anh cũng ra lệnh phong tỏa khối bất động sản hơn 100 triệu bảng mà ông này sở hữu tại Luân Đôn.

Bối cảnh

Chen Zhi

Tiểu sử

Chen Zhi (sinh ngày 16 tháng 12 năm 1987) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch của Tập đoàn Prince. Ông sinh tại huyện Liên Giang, thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Năm 2011, ông chuyển đến Campuchia và bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực bất động sản tại Phnôm Pênh, vào thời điểm thị trường nơi đây vẫn còn trong giai đoạn sơ khai. Ông đã kết hôn. Tờ The Cambodia Daily thậm chí còn tiết lộ Chen Zhi mới là người thực chất đứng sau việc thuê chuyên cơ cho những chuyến đi này.

Tầm ảnh hưởng của Tập đoàn Prince còn thể hiện qua một sự kiện đáng chú ý: trong một kỳ Hội nghị thượng đỉnh ASEAN, chính phủ Campuchia đã dùng 25 chiếc đồng hồ cao cấp (tổng trị giá hơn 500.000 USD) làm quà tặng cho các nhà lãnh đạo. Lô đồng hồ này là sản phẩm của Prince Horology, công ty con trực thuộc Tập đoàn Prince. Lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn Prince rất đa dạng, bao gồm phát triển bất động sản, dịch vụ tài chính (với Ngân hàng Prince trực thuộc), khách sạn, sòng bạc và chuỗi siêu thị bán lẻ. Ngoài ra, các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn còn sở hữu khối tài sản khổng lồ trên khắp thế giới.

Vào tháng 4 năm 2025, hãng tin Reuters đưa tin Tập đoàn Prince đã thuê đất tại Bang Kayangel, Palau và các khu vực lân cận sân bay quốc gia. Những khu đất này chỉ cách cơ sở quân sự của Mỹ vài trăm mét, khiến Đại sứ Mỹ tại Palau, ông Joel Ehrendreich, phải đích thân lên tiếng chỉ trích.

Tập đoàn Prince cùng sự hưng vong của Sihanoukville

Trước năm 2019, khối tài sản khổng lồ của Tập đoàn Prince chủ yếu được xây dựng dựa trên sự bùng nổ của ngành cờ bạc trực tuyến tại Campuchia. Thông qua công ty con Prince Real Estate, tập đoàn đã rót vốn mạnh tay để biến Sihanoukville từ một thị trấn ven biển hoang tàn thành một "thủ phủ cờ bạc" sôi động, nhắm vào khách hàng Trung Quốc.

Cáo buộc Tập đoàn Prince liên quan đến lừa đảo viễn thông, tra tấn và cưỡng bức lao động
Theo báo cáo của Đài Á Châu Tự do, sau năm 2019, Tập đoàn Prince đã chuyển đổi từ kinh doanh cờ bạc trực tuyến sang lừa đảo qua mạng viễn thông. Tập đoàn này xây dựng "Khu Công nghệ Jinyun" tại Chrey Thom, tỉnh Kandal, Campuchia. Nơi đây bị cáo buộc liên quan đến các hành vi buôn người, tra tấn và cưỡng bức lao động. Nhiều cư dân địa phương và cựu nhân viên khu phức hợp đã tiết lộ với truyền thông rằng, khu vực này được bao quanh bởi tường bê tông cao mười feet cùng dây thép gai. Lối vào luôn có bảo vệ mặc đồng phục canh gác. Hoạt động thực tế bên trong khác hoàn toàn với tuyên bố công khai là khu công nghiệp; nơi đây diễn ra các hoạt động phi pháp như lừa đảo qua mạng, tống tiền và bóc lột tình dục. Các nhân chứng cho biết nếu công nhân tìm cách trốn khỏi khu phức hợp, họ sẽ bị truy đuổi, đánh đập hoặc sốc điện, thậm chí có trường hợp bị xe tông rồi cưỡng chế đưa trở lại. Những người bị giam giữ chủ yếu là công dân Việt Nam, Trung Quốc và Malaysia. Họ bị ép buộc làm công việc lừa đảo; một số phụ nữ bị cưỡng ép quay phim khiêu dâm hoặc tham gia mại dâm. Khu phức hợp còn có khu vực trừng phạt. Những người không tuân lệnh hoặc làm việc kém hiệu quả được cho là sẽ bị giam giữ tại tầng "B1" và bị hành hạ.

Khu phức hợp này được liệt kê trong bản đồ phân bố bất động sản trên trang web chính thức của "Tập đoàn Phát triển Bất động sản Prince Global" — một công ty con của Tập đoàn Prince. Mặc dù người phát ngôn Gabriel Tan tuyên bố khu phức hợp được xây dựng cho khách hàng và không liên quan đến công ty, nhưng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Campuchia lại cho thấy: công ty mẹ của khu phức hợp này là Jinyun do In Dara điều hành. In Dara là một thương nhân có quan hệ mật thiết với Tập đoàn Prince, đồng thời giữ chức vụ giám đốc tại nhiều công ty con của tập đoàn này. Ngoài ra, điều tra truyền thông còn chỉ ra một doanh nghiệp khác thuộc Tập đoàn Prince là "Hengxin Real Estate" cũng bị cáo buộc liên quan đến buôn người và hoạt động lừa đảo. Theo phán quyết của Tòa án huyện Vãng Thương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, một trong những cứ điểm cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp mà Tập đoàn Prince hợp tác được đặt tại Chrey Thom. Tổng hợp kết quả điều tra của Đài Á Châu Tự do và Al Jazeera cho thấy, hoạt động lừa đảo qua mạng và buôn người mà Tập đoàn Prince dính líu đã lan rộng ra nhiều khu phức hợp. Một số nạn nhân bị tra tấn, sau đó buộc gia đình phải nộp tiền chuộc mới được thả.

Hoạt động điều tra

Từ phía Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Bắt đầu từ giữa những năm 2010, sự phát triển nhanh chóng của ngành cờ bạc trực tuyến tại Sihanoukville đã kéo theo sự gia tăng của tội phạm có tổ chức người Trung Quốc. Các hoạt động như cho vay nặng lãi, tống tiền và bạo lực làm tình hình an ninh trở nên bất ổn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các công dân Trung Quốc. Vì các nền tảng cờ bạc này chủ yếu nhắm vào thị trường Trung Quốc, vi phạm pháp luật nước này, chính phủ Trung Quốc đã thể hiện sự quan ngại đặc biệt.

Ngày 14 tháng 10 năm 2025, chính phủ Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đồng thời công bố lệnh trừng phạt nhằm vào 146 cá nhân và thực thể, trong đó có Tập đoàn Prince và Chủ tịch Chen Zhi. Những doanh nghiệp khác thuộc đường dây tội phạm xuyên quốc gia này cũng bị trừng phạt, bao gồm Tập đoàn Jinbei, Khu nghỉ dưỡng JinFu Resort World và sàn giao dịch Byex. Bộ Ngoại giao Anh cũng đồng thời thực hiện phong tỏa hàng triệu bảng Anh tài sản và bất động sản của Chen Zhi tại thủ đô Luân Đôn.

Ảnh hưởng

Làn sóng giải thể khu phức hợp lừa đảo
Chỉ một ngày sau tuyên bố trừng phạt chung của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đối với Tập đoàn Prince, vào đêm ngày 15 tháng 10 năm 2025, nhiều doanh nghiệp trong khu phức hợp China Town tại tỉnh Sihanoukville, Campuchia, đã đồng loạt công bố giải thể. Hàng nghìn nhân viên nước ngoài bị buộc phải rời khỏi khu vực này ngay trong đêm. China Town từ lâu đã được xem là căn cứ địa quan trọng của các mạng lưới tội phạm Trung Quốc tại Campuchia, có liên quan đến nhiều hoạt động phi pháp như lừa đảo trực tuyến, buôn người và cưỡng bức lao động.

Để đối phó, vào ngày 19 tháng 10, Ngân hàng Quốc gia Campuchia đã phải đưa ra tuyên bố chính thức, công bố kích hoạt cơ chế bảo vệ người gửi tiền và cam kết cung cấp "hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp không giới hạn" nhằm mục đích ổn định lại trật tự tài chính. Ngân hàng KB Kookmin cùng bốn ngân hàng Hàn Quốc khác đã phong tỏa tiền gửi của Tập đoàn Prince. Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc, ông Lee Bok-hyun, tuyên bố trước Quốc hội Hàn Quốc rằng ủy ban sẽ nhanh chóng áp dụng các biện pháp trừng phạt. Ngay trước thời điểm Mỹ và Anh công bố trừng phạt Tập đoàn Prince, một sinh viên đại học Hàn Quốc bị nhóm tội phạm Campuchia dụ dỗ, tra tấn đến chết. Vụ việc này gây nên làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ trong công chúng Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc vì thế đã cử một đội đặc nhiệm đến Campuchia. Đội này do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Kim Jin-a và Cố vấn An ninh Quốc gia Wi Sung-lac dẫn đầu, với nhiệm vụ hỗ trợ giải cứu, hồi hương các công dân Hàn Quốc bị cưỡng ép tham gia lừa đảo. Đồng thời, chính phủ cũng ban hành lệnh cấm đi lại cấp độ "cảnh báo đen" đối với một số khu vực Campuchia.

Tập đoàn Prince

Tập đoàn Prince phủ nhận và cho rằng đó là sự phỉ báng đối với những thông tin cáo buộc tập đoàn này là nguồn tài trợ chính cho đảng cầm quyền tại Campuchia.

Sau tuyên bố trừng phạt chung của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh nhắm vào 146 cá nhân và thực thể, bao gồm Tập đoàn Prince và Chủ tịch Chen Zhi, các hãng truyền thông lớn như BBC, và New York Post

Chuyên gia về tội phạm có tổ chức, Lindsey Kennedy, nhận định rằng hành động này "vô cùng quan trọng và mang tính tiên phong" trong lĩnh vực thực thi pháp luật quốc tế. Bà giải thích trong ngành công nghiệp này, những kẻ chủ mưu tưởng chừng không thể với tới lại chưa từng phải đối mặt với mức độ tịch thu tài sản và sự phối hợp thực thi pháp luật xuyên quốc gia lớn đến như vậy.

Ghi chú

Tham khảo