Of jy nou ’n nuwe selfoonkontrak wil aangaan, eiendom wil huur of net ’n klere- of bankrekening wil open, die Wet op die Finansiële Intelligensiesentrum, oftewel Fica, is sedert 2003 die eerste hekkie waaroor jy moet kom.
In ’n neutedop beteken dit dat jy, as die aansoeker, aan die potensiële diensverskaffer dokumente moet toon wat jou persoonlike inligting staaf.
Hier volg ’n basiese lys* dokumente wat jy daarvoor kan gebruik. (Dit is slegs ’n basiese lys vir individue, en nie vir trusts of besighede nie. Nog dokumente kan moontlik geldig wees.)
Hiervoor het jy jou groen ID-boekie (met staafkode) of die nuwe slimkaart-ID nodig. As jy ’n afskrif van jou ID wil gee, hoef dit nie gesertifiseer te wees nie, maar jy sal die oorspronklike ook op versoek moet kan wys.
As jy nie ’n ID het nie, sal jy vooraf die diensverskaffer moet vra of jou paspoort of rybewys voldoende sal wees.
Jou naam en woonadres moet albei op die dokument staan. Oorspronklike dokumente hoef nie gesertifiseer te wees nie.
’n Rekening of staat van ’n maatskappy wat gekontrakteer is om dienste by jou eiendom te lewer en gereeld ’n rekening stuur, byvoorbeeld tuin-, swembad- of veiligheidsdienste.
’n Huurooreenkoms met die naam, besonderhede en handtekening van die huurder en verhuurder, die termyn waarvoor die huurkontrak geld, die erfnommer of straatadres, die huurkontraknommer en die datum waarop die ooreenkoms geteken is.
’n Korttermynversekeringsdokument: Dit moet die polisbylae, wat die bewys van huisinhoudsversekering is, sowel as jou naam en woonadres insluit.
’n Suid-Afrikaanse Inkomstediens-belastingopgawe of IRP5: uitgereik deur ’n werkgewer met jou naam en woonadres.
Iemand wat op dieselfde perseel woon, kan ’n beëdigde verklaring aflê dat jy ook daar woon. Hy/sy moet ’n afskrif van hul ID en bewys van woonadres insluit; dieselfde adres waar jy woon.
Vir finansiële ooreenkomste, soos beleggings waar jou geld deur ’n debietorder afgetrek word, behoort jy gevra te word om jou bankinligting te staaf.
’n Brief van die bank op ’n amptelike briefhoof wat jou rekeningnommer, persoonlike besonderhede en soort rekening (byvoorbeeld tjek- of kredietrekening) bevestig.