alabama die onwaarskynlik frontline vir america s crypto bedrog crackdown
van die state ek dink ons vyf het oor 20 persent van al die aktiewe ophou en desists
wat s greg bordenkircher die hoof litigator op die alabama securities kommissie describing die mate te wat sy staat net die 24th grootste deur bevolking het egter kom te speel 'n toonaangewende rol in die deurlopende stryd teen jy s crypto bedrog
ons vyf uitgereik nege bestellings sluit neer besighede wat is advertensies in alabama hy vertel ons het 'n ander 20 22 wat ons is op soek op reg nou
maar bordenkircher s agentskap is skaars alleen soos 'n lid van die noorde american securities administrators vereniging nasaa dit s deel van 'n coalition wat s is conducting 'n kontinent groot sweep van aanvanklike muntstuk offerings in 'n poging om te sniff uit illicit aktiwiteite te datum regulators in suid- carolina colorado en texas het geneem op vermoed icos soos goed en kanadese prosecutors het ook gespeel 'n belangrik rol in die sweep
nasaa s webwerf lyste 'n aantal van aksies geneem deur die staat van massachusetts ook
die sweep begin met 'n lys van 300 of sodat projekte maar die laaste nommers het wat word investigated neer te 200 sommige het is bepaal nie te wees fraudulent
terwyl baie van die aandag in crypto het is op die jy s securities en ruil kommissie sec staat aksie is 'n belangrik facet van jaag slegte akteurs uit van die mark hy aangevoer
die sec nie 'n groot werk en cftc nie 'n groot werk maar die state het werklik het die stewels op die grond daar s meer van ons as daar is van hulle
nog steeds federale en staat vlak agencies is coordinating deel inligting en breek up die werk
dit s byna 'n taak werking oog van al van ons coordinating saam hy gesê:
bordenkircher afgebeeld hierbo sit loop die alabama vlerk van die werking hoofsaaklik met michael gantt ook afgebeeld 'n spesiale agent opgedra te die sweep loop die dag te dag pogings die staat kontrakte met cyber forensiese 'n consultancy wat help hulle hou al die digitale getuienis hulle versamel defensible in hof
en wat s werklik sleutel te kry die ico industrie in beheer omdat waar die warm kwessie is wat s waar die fraudsters gaan bordenkircher gesê:
deur byna al van 2017 en die eerste deel van 2018 geen twyfel wat was icos
uit arms te coins
te stop die giftige icos bordenkircher het imported 'n geveg plan hy gebruik op die jy s afdeling van geregtigheid doj vir veg arms traders
voor te sy werk met die staat van alabama bordenkircher bedien op die doj soos 'n assistent jy s prokureur vir die suid- distrik van die staat van alabama daar hy het 'n leierskap rol in komplekse litigation 'n deel van die strategie soos dit verwante te jaag arms dealers oor die internet was op soek vir buyers en sellers en wat ooreenstem met up hul behandel
rsa dexter avenue gebou montgomery alabama huis van die securities kommissie span ondersoek ico frauds foto rick lewis 2018
sodat toe die nasaa begin die sweep bordenkircher gesoek die dieselfde hulpbronne te herhaal wat en ander strategies gebruik gedurende sy tyd in die federale regering
die strategie behels instelling up rekenaar stelsels wat is firewalled af gebruik virtual private networks uit die staat stelsels wat kan besoek verdagte websites en dop aktiwiteit sonder die mense wat gebou die werf besef hulle is word besoek deur reg handhawing
die stelsel selfs gebruik 'n tegniek ken te die cryptocurrency gemeenskap cryptographic hashes hierdie hashes bewaar 'n webwerf bewys die data was logged op 'n sekere tyd en wat dit hasn t is verander selfs al die stelsel dismantles die werf te hou ander users uit interacting met dit
te bou hierdie stelsel alabama het contracted met aanlyn getuienis byeenkoms consultancy cyber forensiese wat bordenkircher eerste gewerk het met op die doj cyber forensiese maak die eerste slaag op verskillende sites te vas te stel of of nie 'n gegee projek of groep van projekte het genoeg rooi flags te verwys te alabama s investigators vir verder aksie
beide die contractors en die staat investigators is op soek vir tekens wat projekte is luring unsuspecting beleggers wat gebrek aan die savvy te ter plaatse onmoontlik eise
gus dimitrelos die president van cyber forensiese en 'n voormalige spesiale agent met die jy s geheim diens vertel
daar s waarskynlik 12 te 17 verskillende maniere vir hierdie fraudsters te kry slagoffers te kom te hulle
die rooi flags
echoing hierdie bordenkircher gesê: toe ons kry x bedrag van rooi flags dan ons het te maak 'n reg bepaling op wat punt wat hierdie behoeftes te wees op minstens toegesluit neer indien nie prosecuted
voorsien prosecutors verifieer wat die bied verskyn te wees 'n sekuriteit en wat sy soliciting burgers van hul staat sonder 'n lisensie te hanteer securities die staat kan dan beweeg vorentoe op 'n ondersoek en verder aksie
foto rick lewis 2018
te toegesluit hierdie projekte neer die staat sal stuur vermoed fraudsters 'n ophou en desist brief wat gee die werking 30 dae te verslag terug te die staat indien hulle glo hul maatskappy het is erroneously targeted sodat ver bordenkircher vertel geen span het probeer te verdedig hul werking druk hulle net naby up winkel in die staat en verdwyn
hoewel 'n britse maatskappy het reageer stem wat dit shouldn t solicit jy s beleggers en dan firewalled af die land
terwyl daar s geen amptelike checklist wat waarborg 'n werking is fraudulent die investigators geloop deur 'n aantal van die dinge hulle sien vir sommige van wat sou wees moeilik vir 'n gemiddeld web user te vra
verskeie ips verskeie ip addresses wat al punt terug te 'n maatskappy of persoon is nie normale in baie gevalle hierdie kan beteken 'n werking is instelling up verskeie valse icos of frauds van ander jy kan en loop hulle uit van die dieselfde kantoor
valse fisiese addresses die straat adres kan nie vierkante met wat moet wees 'n wettige besigheid plek vir byvoorbeeld 'n ico projek s adres draai uit te wees die dieselfde soos wat van die ohio prokureur algemene
plek masking is daar getuienis wat die werking is maak 'n poging om te verskyn te wees in die verenig state toe dit is in feit geleë oorsee
'n nie sensical toonhoogte 'n dikwels critique gemaak oor verborge projekte is wat maatskappye is die toepassing van blockchain net te bou buzz bordenkircher het wat verder vir fraudulent icos en gesê: sommige van hulle hulle het die verbiage maar ek don t dink hulle werklik verstaan wat blockchain is
kopie en paste indien data is kopie en pasted oor verskeie websites wat verskyn te wees bemarking verskillende projekte wat s 'n duidelik rooi vlag hierdie is 'n broadly gebruik tactic deur fraudsters in die crypto ruimte met die eenvoudigste gebied te gebruik hierdie word span foto's waar die dieselfde voorraad foto gesigte is wat up oor verskeie projek websites
unrealistic eise wat is hulle en gesê: die opgawes gaan te wees 'n baie van hulle is gebruik taal soos gewaarborg terugkeer van 1 persent 'n dag wat is dit het te wees fraudulent bordenkircher gesê: of indien hulle eis te het bates wat don t maak sin vir byvoorbeeld projekte wat eis te wees gerugsteun deur 'n diamant my of projekte wat eis deel van die opgawes sal wees betaal uit in werklike goud gestuur te beleggers
die volgende frontier
op bo van hierdie aanvanklike rooi flags daar is ook 'n paar van behaviors wat vereis investigators te neem sommige soort van aksie eerste
aggressiewe verkope 'n van die badges van bedrog is probeer te sien hoe aggressiewe hulle is probeer te kry ons te stuur hulle geld bordenkircher gesê: indien 'n ondersoeker emails keer en hulle kry verskeie roep in terugkeer wat s 'n sterk teken verder ondersoek is nodig goeie brokers sal altyd volg up hy gesê: maar dit s fraudsters wat doen dit te excess
verkoop te die verkeerde kliënte sedert die reëls omliggende crypto verborge verkope in die jy s is nog steeds 'n bietjie opaque baie ico projekte het eschewed jy s beleggers terwyl sommige projekte staat in hul wit vraestelle en op hul webwerf wat hulle gewen het t aanvaar jy s beleggers hulle nog steeds koop jy s hosting dienste en loop advertensies targeting jy s kliënte dan indien 'n jy s gebaseer investor toon rente die maatskappy gewen het t kontak te moedig hulle te stuur geld
te verifieer hierdie soort van gedrag reg handhawing behoeftes te bereik uit sedert fraudsters wouldn t reageer te so 'n inquiries indien hulle was verdagte reg handhawing was agter hulle die vermoë om te verberg agter 'n virtual private netwerk is belangrik
maar die volgende frontier vir reg handhawing in vang fraudsters sal wees instelling up profiles wat lok hulle in cyber forensiese het reeds begin gebou valse sosiale profiles van mense wat toon rente in investing en maak geld
net soos die fraudsters het devised websites wat lok slagoffers die maatskappy hoop dit kan vind 'n formule wat lures die predators
en met hierdie nuwe techniques in die queue bordenkircher gesê: die aksie hulle vyf geneem sodat ver is nêrens naby te al die aksie wat sal wees geneem te bring neer valse crypto verborge projekte hierdie is veral ware sedert die howe het affirmed die gesag van verskillende agencies te bring aksie
praat te hierdie bordenkircher vertel
dit s net gaan te accelerate totdat daar is 'n meer regimented regulatory stelsel
nog nog steeds bordenkircher is vinnig te erken wat die regulatory agentskap is probeer te tread versigtig sodat soos nie te stifle innovation in die ruimte
ons don t wil te limiet in 'n manier wettige icos of wettige utility coins of mense wat is probeer te verhoog wettige besighede hy gesê: