Wet op interne veiligheid - Geskiedenis Podcasts - 2021
Pat McCarran was die voorsitter van die senaat se interne komitee vir interne veiligheid wat ondersoek ingestel het na die administrasies onder leiding van Franklin D. Roosevelt en Harry S. Truman. In September 1950 het McCarran en John Wood, voorsitter van die Un-American Activities Committee, die goedkeuring van die Internal Security Act geborg.
Die Internal Security Act, ook bekend as die McCarran-Wood Act, vereis registrasie by die Prokureur-generaal van die Amerikaanse Kommunistiese Party en aangeslote organisasies. Ander dele van die wet het dit onwettig verklaar om 'n sameswering tot stand te bring om 'n totalitêre diktatuur tot stand te bring, om lidmaatskap van die Amerikaanse Kommunistiese Party te verberg wanneer hulle werk soek of om 'n Amerikaanse paspoort te gebruik. Kommuniste en lede van ander organisasies wat as gevaarlik vir openbare veiligheid beskou word, kan ook uitgesluit of uit die Verenigde State gedeporteer word.
President Harry S. Truman was gekant teen die aanneming van die Wet op Interne Veiligheid en het aangevoer dat dit 'ons beste tradisies sou verraai' omdat dit probeer het om 'die eenvoudige meningsuiting' te bekamp. Truman het verder aangevoer dat die "verstikking van die vrye meningsuiting 'n lang stap in die rigting van totalitarisme is." Die kongres het Truman se veto met groot marges omseil: Huis van Verteenwoordigers (248-48) en die Senaat (57-10).
Die idee om van kommunistiese organisasies te vereis om inligting oor hulself te openbaar, is eenvoudig en aantreklik. Maar dit is net so prakties as om diewe te vereis om by die balju aan te meld. Dit is duidelik dat geen organisasie soos die Kommunistiese Party vrywillig sal registreer nie.
Die basiese fout van hierdie wetsontwerp is dat dit in die rigting beweeg om mening en oortuiging te onderdruk. Dit sou 'n baie gevaarlike weg wees, nie omdat ons simpatie met kommunistiese opinies het nie, omdat enige staatsbeperking van die vrye meningsuiting 'n lang stap in die rigting van totalitarisme is.
Ons kan en ons sal voorkom dat spioenasie, sabotasie of ander aksies ons nasionale veiligheid in gevaar stel. Maar ons sou ons beste tradisies verraai as ons sou probeer om, soos hierdie wetsontwerp sou probeer, die eenvoudige meningsuiting te bekamp. Dit moet ons nooit doen nie, hoe onsmaaklik die mening ook al vir die oorgrote meerderheid van ons materiaal is. Die verloop van hierdie wetsontwerp sal die kommuniste verheug, want dit sal 'n bespotting maak van die Handves van Regte en ons aansprake om vir vryheid in die wêreld te staan.
Ingevolge die Wet op Interne Veiligheid van 1950, wat die kongres oor die veto van president Truman geslaag het, is miljoene Amerikaners binne en buite die regering onderhewig aan lojaliteitsklaringsprogramme, wat intensiewe ondersoeke na hul lewens tot in die kinderjare insluit. Bloot lidmaatskap in die verlede in 'n organisasie wat deur die prokureur -generaal as 'n "kommunistiese front" genoem is, was belangrik om te veroorsaak dat iemand uit die staatsdiens ontslaan word as 'n 'slegte veiligheidsrisiko'. Reputasies is oornag vernietig en professionele mense is op die swartlys geplaas op grond van gerugte, skinderpraatjies en ander onondersteunde aanklagte van ondermynende aktiwiteite.
Humbert Humphrey saam met lede van die International Ladies Garment Workers Union. Humphrey as 'n Amerikaanse senator van Minnesota het die Wet op Kommunistiese Beheer van 1954 geborg en die Kommunistiese Party verbied. Alhoewel dit beskou word as die oomblik toe die Demokrate hulle toegelaat het tot die politiek van rooi -skrik, is die nuwe wet bedoel om vakbonde maniere te bied om te voorkom dat hulle onwettig verklaar word ingevolge die Wet op Interne Veiligheid. Humphrey word later vise -president van Lyndon B. Johnson. (Foto via flickr van die The Kheel-sentrum vir arbeidsbestuursdokumentasie en argiewe aan die Cornell-universiteit, CC BY 2.0)
Die Kongres het die Wet op Kommunistiese Beheer van 1954 (CCA) aangeneem as 'n wysiging van die McCarran Internal Security Act van 1950, en het die Kommunistiese Party verbied om lede van Kommunistiese organisasies te verbied om in sekere verteenwoordigende hoedanighede te dien en vir ander doeleindes. & Rdquo
President Truman onderteken die Wet op Nasionale Veiligheid
President Harry S. Truman onderteken die National Security Act, wat een van die belangrikste dele van die Koue Oorlog -wetgewing word. Die wet het 'n groot deel van die burokratiese raamwerk vir buitelandse beleid vir die volgende 40 jaar van die Koue Oorlog gevestig.
Teen Julie 1947 was die Koue Oorlog in volle gang. Die Verenigde State en die Sowjetunie, eens bondgenote tydens die Tweede Wêreldoorlog, het nou as ideologiese vyande te staan ​​gekom. Die administrasie van president Truman het in die voorafgaande maande militêre en ekonomiese hulp aan Griekeland en Turkye aangevoer en bekom om hulp te verleen in hul stryd teen kommunistiese opstandelinge. Boonop het die Marshall-plan, wat miljarde dollars aan Amerikaanse hulp gevra het om te help met die heropbou van oorloggeteisterde Wes-Europa en dit te versterk teen moontlike kommunistiese aggressie, ook vorm gekry. Namate die omvang van die Koue Oorlog toegeneem het, het ook die behoefte aan 'n meer doeltreffende en hanteerbare buitelandse beleidsbepaling in die Verenigde State ontstaan. Die National Security Act was die oplossing.
Die Wet op Nasionale Veiligheid het drie hoofdele gehad. Eerstens het dit die land se militêre instelling vaartbelyn gemaak en verenig deur die vlootafdeling en die oorlogsafdeling byeen te bring en die departement van die lugmag te stig, almal onder 'n nuwe departement van verdediging. #x2019 se groeiende weermag. Tweedens het die wet die Nasionale Veiligheidsraad (NSS) gestig. Die NSS, gebaseer in die Withuis, was veronderstel om as 'n koördinerende agentskap te dien en deur die toenemende stroom diplomatieke en intelligensie -inligting te kyk om die president kort, maar gedetailleerde verslae te gee. Laastens het die wet die Central Intelligence Agency (CIA) gestig. Die CIA vervang die Central Intelligence Group, wat in 1946 gestig is om die intelligensie-insamelingsaktiwiteite van die verskillende militêre takke en die Staatsdepartement te koördineer. Die CIA sou egter veel meer wees; dit was 'n aparte agentskap wat nie net ontwerp was om intelligensie in te samel nie, maar ook om geheime operasies in vreemde lande uit te voer.
In 1954 woed die Red Scare nog steeds in die Verenigde State. Alhoewel senator Joseph McCarthy, die bekendste van die "red hunters " in Amerika, vroeër in die somer van 1954 in die skande gekom het toe hy wou bewys dat kommuniste in die Amerikaanse weermag was, het die meeste Amerikaners steeds geglo dat kommuniste aan die werk was in hul land. In reaksie op hierdie vrees, het die Kongres die Wet op Kommunistiese Beheer in Augustus 1954 aangeneem. Verenigde State. Die wet het verder aangekla dat die party se rol as die agentskap van 'n vyandige buitelandse mag sy bestaan ​​'n duidelike en voortdurende gevaar vir die veiligheid van die Verenigde State veroorsaak. " Die gevolgtrekking lyk onontkombaar: 𠇍ie Kommunistiese Party moet verbied word. " Dit is inderdaad wat baie mense destyds geglo het die Kommunistiese Beheerwet bereik.
'N Noukeurige lees van die wet dui egter aan dat die werklikheid 'n bietjie onduidelik was. In 1950 het die Kongres die Wet op Interne Veiligheid goedgekeur. In baie opsigte was dit bloot 'n weergawe van die Wet op Kommunistiese Beheer wat vier jaar later aangeneem is. Dit het dieselfde taal gebruik om die kommunisme en die Kommunistiese Party van die Verenigde State te veroordeel en het boetes opgelê vir enigiemand wat tot 'n groep behoort wat 'n gewelddadige omverwerping van die Amerikaanse regering wou hê. Dit het egter baie spesifiek opgemerk dat blote lidmaatskap van die Kommunistiese Party, of geaffilieerde organisasies, nie op sigself voldoende rede tot arrestasie of straf was nie. Die 1954 -wet het 'n stap verder gegaan deur die verwydering van die regte, voorregte en immuniteite wat gepaard gaan met regsliggame wat onder die jurisdiksie van die wette van die Verenigde State van die Kommunistiese Party geskep is. Die Wet op Kommunistiese Beheer het dit duidelik gemaak dat niks in hierdie artikel as 'n wysiging van die Wet op Interne Beveiliging van 1950 beskou kan word nie. Terwyl die Wet op Kommunistiese Beheer verklaar het dat die Kommunistiese Party moet verbied word, het die daad self nie hierdie beslissende stap geneem nie.
Algemene rekords van die departement van justisie [DOJ]
Gestig: Met ingang van 1 Julie 1870 by 'n wet van 22 Junie 1870 (16 Stat. 162).
Soek hulpmiddels: Marion Johnson, komp., Voorlopige inventaris van die algemene rekords van die departement van justisie, PI 194 (1981) opgedateerde weergawe in die National Archives mikrofiche -uitgawe van voorlopige voorrade.
Teken afskrifte van publikasies van die Departement van Justisie in RG 287, Publikasies van die Amerikaanse regering.
Rekords van die nasionale kommissie vir wetsnakoming en handhawing, RG 10.
Rekords van die Federale Buro vir Ondersoek, RG 65.
Rekords van die Immigrasie- en Naturalisasiediens, RG 85.
Rekords van Amerikaanse prokureurs en marshals, RG 118.
Rekords van die Buro van Gevangenisse, RG 129.
Rekords van die kantoor van vreemde eiendom, RG 131.
Rekords van die Drug Enforcement Administration, RG 170.
Rekords van die Bureau of War Risk Litigation, RG 190.
Rekords van die kantoor van die kwytskelding, RG 204.
Rekords van die prokureur van die tesourie, RG 206.
Rekords van die Wetstoepassingshulp -administrasie, RG 423.
Rekords van onafhanklike berade, RG 449.
Rekords van die Watergate spesiale vervolgingsmag, RG 460.
60.2 Rekords van die kantoor van die Prokureur -generaal
Geskiedenis: Gestig by die Wet op die Regspleging (1 Stat. 73), 24 September 1789. Benoem as hoof van die Departement van Justisie by die oprigting daarvan, 1870. Sien 60.1.
60.2.1 Algemene rekords
Tekstuele rekords: Regsmenings, 1790-1870. Landtitelmenings, 1841-70. Briewe ontvang, 1813-70, met registers, 1809-70. Algemene briefboeke, 1818-70. Briewe gestuur, 1793-1870. Instruksiesboeke, 1867-70. Verslae aan die president, 1853-58. Hooggeregshof se saakstukke, ca. 1809-70. Rekeningkundige rekords, 1833- 70. Persoonlike papiere van prokureurs-generaal, 1832-68.
Mikrofilm -publikasies: M699, M701, T326, T412.
60.2.2 Rekords met betrekking tot grondeise in Kalifornië
Geskiedenis: Ingevolge die Verdrag van Guadelupe Hidalgo, 2 Februarie 1848 (9 Stat. 922), is die titel van alle openbare grond in Kalifornië van Mexiko na die Verenigde State oorgedra. By 'n wet van 3 Maart 1851 (9 Stat. 631) is 'n raad van kommissarisse van drie lede aangestel om grondeise in Kalifornië af te handel. Die raad het sy werk in Maart 1856 voltooi, waarna bestrede eise in federale howe geding is.
Tekstuele rekords: Docks, 1854-58. Saaklêers, 1853-70. Afskrifte van verrigtinge voor die Raad van Kommissarisse, 1851-56. Korrespondensie, 1853-70. Rekeningkundige rekords, 1851-70.
Foto's (105 beelde): Fotografiese uitstallings van dokumente in die Mexikaanse argiewe met betrekking tot sekere grondeise, n.d. Sien ook 60.22.
Verwante rekords: Eiserekords van die Raad van Kommissarisse in die Rekords van die Buro vir Grondbestuur, RG 49.
Toegang tot onderwerp: Hartman, Isaac Jouan, Auguste.
60.2.3 Rekords van die prokureur van die vorderingshof
Geskiedenis: Posisie van prokureur ingestel by 'n wet van 24 Februarie 1855 (10 Stat. 612). Afgeskaf by wet van 25 Junie 1868 (15 Stat. 75), en funksies oorgedra na die Prokureur -Generaal. Verantwoordelikheid vir die verteenwoordiging van die regering voor die hof van eise word sedert 1937 uitgeoefen deur die afdeling van eise in die afdeling eise.
Tekstuele rekords: Briewe ontvang, 1855-69. Briewe gestuur, 1857- 62. Saaklêers, 1855-70.
Verwante rekords: Rekords van die afdeling vir vorderingshof (justisie), RG 205.
60.3 Algemene rekords van die departement van justisie
1849-1989 (grootmaat 1870-1981)
Geskiedenis: Gestig onder die prokureur -generaal by 'n wet van 22 Junie 1870 (16 Stat. 162). Daarop is die prokureur van die tesourie, en regsbeamptes van die staats- en vlootafdelings en die buro vir binnelandse inkomste oorgedra, en funksies wat voorheen by die departement van binnelandse sake berus het, insluitend toesig oor die rekeninge van Amerikaanse prokureurs en marshals, en beheer van die regsfonds.
60.3.1 Dossiere, lyste en menings
Tekstuele rekords: Diverse dokke, 1885-1925. Kragte vir kriminele sake vir Wyoming en Arkansas, 1910-28. Lys van 'geslote banksake', 1919-23. Briewe waarin menings gevra word, 1871-97. Meningsboeke, 1870-1934. Titelmeningsboeke, 1870-1937. Menings oor grondtitels, 1937.
60.3.2 Briewe ontvang
Tekstuele rekords: Briewe ontvang van die president, uitvoerende departemente, kongres, geregtelike distrikte, staatsamptenare en die algemene publiek ("Bron-chronologiese lêers"), 1871-84 (312 ft.), Met registers en indekse. Briewe wat numeries per onderwerp ontvang is ("Jaarlêers"), 1884-1904 (649 voet), met registers en indekse. Briewe ontvang met betrekking tot regsrekeninge, 1849-89, met registers. Indeks van rekords met betrekking tot die administrasie van geregtelike distrikte, 1884-1912. Kaartindekse, 1886-1912. Briewe ontvang oor die Columbian Exposition, 1893.
Kaarte (100 items): Uitstallings en ander bylaes by Jaarlêers, 1884-1903. Sien ook 60.18.
Mikrofilm -publikasies: M940, M947, M970, M996, M1250, M1345.
Toegang tot onderwerp: Bell phone patent case Chinese Exclusion Act Civil Rights Act of 1875 Credit Mobilier douane cases Handhavingswet van 1870 Ku Klux Klan Wet van 1871 neutraliteitswetgewing pioenasie poligamie Heropbou Sterroete manipuleerders Walker, William Whiskey Ring.
60.3.3 Briewe gestuur
Tekstuele rekords: Algemene en diverse briefboeke, 1870-1913 (74 voet). Instruksiesboeke, 1870-1904. Briewe met betrekking tot regsuitgawes, 1849-84 en sake oor kompromie met interne inkomste, 1870-1903. Uitvoerende en kongresbriewe, 1871-1904. Telegramme, 1882-87. Briewe met betrekking tot uiteensettings, 1882-1900 kring- en distrikshofgedinge, 1889-1905 Franse spoliasie-eise, 1899-1902 en bankrotskap, 1904-5. Briewe gestuur aan regters en klerke, 1874-1904 en aan marshals, 1918-19.
Mikrofilm -publikasies: M699-M703.
60.3.4 Sentrale lêers en verwante rekords
Tekstuele rekords: Reguit numeriese lêers, 1904-74 (2,772 voet). Geklassifiseerde vaklêers, 1914-43, 1945-65, 1968-71, 1974-89 (14,109 voet., Insluitend vakklas 23, drankoortredings, klasse 26, 31 en 130, oortredings van die Dyer Act, Mann Act, en Federale Wet op Behuising en saakgedinge oor Nazi -saboteurs en pogings om Harry Bridges te deporteer). Algemene indeks, 1928-51 (2,424 voet). "Ou vakindeks", 1918-76. "Nuwe vakindeks", 1930-81. Indeks na dossiere van individue wat van die Amerikaanse burgerskap afstand gedoen het, 1942-60. Diverse kaartindekse, 1908-21. Rekordstrokies, 1910-67 (3,623 voet). Mikrofilmkopie van indekse, 1917-40 (344 rolle). Telegramme, 1930-53. Geregtelike distriksadministrasie lêers, 1910-69.
Kaarte (5 000 items): Bylae by reguit numeriese lêers, 1904-37 (1 000 items) en geklassifiseerde vaklêers, 1908-49 (4 000 items). Sien ook 60.18.
Klankopnames (592 items): Engelstalige radiouitsendings uit Berlyn oor German Radio Broadcasting Corp., 1941-45, deur Herbert John Bergman, Douglas Chandler, Frederick Wilhelm Kaltenbach en Robert Best, wat tydens hul proewe, 1947-49, gebruik is. Sien ook 60.21.
Toegang tot onderwerp: Anchorage Gesamentlike Bedryfsooreenkoms Rooi Kruis Wet op Slawe.
60.3.5 Diverse rekords
Tekstuele rekords: Administratiewe bevele, omsendbriewe en memorandums, 1856-1977. Rekords oor 'n studie van die gebruik van federale geweld in stakings, rasse -oproer en ander interne versteurings ("Glasser File"), ca. 1938. Bronmateriaal en konsepte met betrekking tot die opstel van 'n administratiewe geskiedenis van die DOJ tydens die Johnson-administrasie, 1963-68. Mikrofilmkopie van bewyse ("Pumpkin Papers") wat gebruik word in U.S. v. Alger Hiss, 1948-51 (5 rolle). Diverse naslaanmateriaal en werkstukke, 1870-1930. Beplannings-, program- en begrotingslêers, 1965-70.
Mikrofilm -publikasies: M1491.
Foto's (263 beelde): Dokumente weergegee uit die 'Pumpkin Papers', en gebruik in U.S. v. Alger Hiss, 1948-51. Sien ook 60.22.
60.4 Rekords van amptenare van die departement van justisie
60.4.1 Rekords van die prokureur -generaal
Tekstuele rekords: Vertroulike en semi-amptelike briewe gestuur, 1877-1901. Verslae en uitstallings van uitsprake in kring- en distrikshofsake, 1890-1914. Briewe gestuur deur die privaat sekretaris van die prokureur-generaal, 1895-1900.
60.4.2 Rekords van die spesiale uitvoerende assistent
Tekstuele rekords: Onderwerplêers, 1933-40. Toesprake, 1933-39. Korrespondensie en ander rekords rakende 'n konferensie oor misdaad, 1934 en die Federale Buro vir Ondersoek, 1935-39. "Besluite oor die federale reëls van burgerlike prosedures," 1938-40. Diverse rekords, 1924-39. Persoonlike referate van die departementele amptenaar Justin Miller, 1923-36 en spesiale uitvoerende assistent Gordon Dean, 1934-37.
60.4.3 Rekords van die adjunk -prokureur -generaal
Tekstuele rekords: Aanstellingslêers, Hooggeregshofregters, ca. 1930-71. Bekragtigings, protesoptredes en verwante stukke oor kandidate vir die Hooggeregshof, 1967-70. Federale beoordelaarskandidate se lêers, 1960-72.
Verwante rekords: Bykomende rekords met betrekking tot afsprake onder 60.17.
Toegang tot onderwerp: Black, Hugo L. Burton, Harold H. Cardozo, Benjamin N. Frankfurter, Felix Goldberg, Arthur J. Harlan, John M. Jackson, Robert H. Hinton, Sherman Murphy, Frank Rutledge, Wiley N. Vinson, Fred M., Warren, Earl Whittaker, Charles E.
60.4.4 Rekords van die assistent -prokureur -generaal vir die Spaanse
Geskiedenis: 'N Assistent-prokureur-generaal in beheer van die eise van die Spaanse verdrag is ingestel deur die wet wat die Spaanse Verdragseisekommissie (31 Stat. 877) opgestel het, 2 Maart 1901. Die kommissie het eise van Amerikaanse burgers teen Spanje ontvang en beoordeel as gevolg van die Spaans-Amerikaanse Oorlog. Die assistent -prokureur -generaal verdedig die eise en die belange van die Verenigde State voor die kommissie. By die indiening van 'n finale verslag, 2 Mei 1910, het die kommissie opgehou bestaan.
Tekstuele rekords: Docks, 1901-2. Bestel boeke, 1901-9. Rekord van pleitstukke, 1903-7. Rekord van verrigtinge, 1910. Korrespondensie met die staatsdepartement, 1901-4. Briewe ontvang en gestuur deur die assistent-prokureur-generaal, 1901-10. Korrespondensie van spesiale agent Maddin Summers, 1902-6. Briewe ontvang van prokureurs en agente in Kuba en Spanje, 1902-10. Lyste van gevalle, 1902-9. Verwysingsmateriaal, 1870-1910."Finale verslag van William Wallace Brown, assistent -prokureur -generaal," 1910.
Toegang tot onderwerp: Kubaanse opstand Fuller, William E. Maine, VSA, vernietiging van Taylor, Hannis.
60.4.5 Rekords van die prokureur -generaal
Tekstuele rekords: Briewe gestuur, 1909-10. Lêer van assistent -prokureur -generaal La Rue Brown, 1918.
Verwante rekords: Teken afskrifte van publikasies van die prokureur -generaal en die prokureur van die tesourie op in RG 287, Publikasies van die Amerikaanse regering.
60.4.6 Rekords van die regsadviseur
Tekstuele rekords: Geselekteerde rekords met betrekking tot die moord op John F. Kennedy, 1963-78.
60.4.7 Rekords van ander amptenare
Tekstuele rekords: Rekords van spesiale assistent David D. Caldwell, 1894-1948. Onderwerp lêers van uitvoerende assistente aan die Prokureur-generaal met betrekking tot Amerikaanse geregtelike distrikte, 1930-79.
60.5 Rekords van die administratiewe afdeling
60.5.1 Rekords van die Hoofklerk
Tekstuele rekords: Administratiewe korrespondensie, 1882-1917.
60.5.2 Rekords van die uitbetalende klerk
Tekstuele rekords: Toewysingsboeke, 1870-80, 1905-24. Betaalstaat, 1870-1907. Rekord van uitbetalings en krediete, 1898-1907. Rekordbewyse, 1872-79. Rekord van salarisbetalings aan hofamptenare in Alaska, 1902-9. Lopende kwartaallikse en maandelikse rekeninge, 1870-1907.
60.5.3 Rekords van die algemene agent
Geskiedenis: In 1877 aangestel om geld te administreer vir die vervolging van federale misdade, insluitend oortredings van statute rakende handel met Indiërs. Teen 1882 was die pligte ondersoeke, administrasie van gevangenisse en gevangenes en toesig oor federale agente en eksaminatore. In 1895 word hy verantwoordelik vir die bou en instandhouding van federale gevangenisse. Departementele rekeningkundige funksies gesentraliseer in die Afdeling Rekeninge, gestig onder die Algemene Agent, 1 Oktober 1894. Op bevel van die Prokureur -Generaal, 1 Oktober 1907, word die pos van Algemene Agent afgeskaf, met funksies wat onder die Hoofeksaminator, Superintendent van Gevangenisse en Gevangenes en Rekeningafdeling. Kantore van hoofeksaminator en superintendent van gevangenisse en gevangenes het ontwikkel tot onderskeidelik die Federale Buro vir Ondersoek en die Buro van Gevangenisse. Die titel "Algemene Agent" herleef in 1922 vir die hoof van die Afdeling Rekeninge, wat die Rekeningstak geword het, kragtens DOJ Omsendbrief 4036, 5 Augustus 1948.
Tekstuele rekords: Korrespondensie, 1877-1901, 1922-23. Briewe aan die Prokureur-generaal, 1882-93. Briewe wat met betrekking tot gevangenes gestuur is ("The Criminal Record"), 1881-85. Diverse briewe gestuur, 1882-1907. Rekords met betrekking tot eksaminatore, insluitend instruksies, 1882-1907, en verslae en korrespondensie, 1877-1907. Briewe van die algemene agent, 1904-7. Briewe ontvang oor rekeninge van Amerikaanse prokureurs, 1883-86. Dokumente met betrekking tot poskantoorkontrakte, 1878-82. Rekords oor aanklagte teen Amerikaanse marshals in Alabama, 1883 en teen hofbeamptes, 1887-89. Rekords met betrekking tot gevangenisse, 1879-81 en gevangenes, 1879-84, 1899-1906. Rekords van die afdeling vir rekeninge, insluitend die register van "goedgekeurde huurkontrakte", 1872-94 opgawes van gelde en uitgawes van Amerikaanse marshals, 1896-1912 briewe wat aan Amerikaanse prokureurs en marshals gestuur is, 1896-1907 en verslae, korrespondensie en administratiewe lêers van die Eksaminatoreenheid, 1907-34.
Foto's (41 beelde): Amerikaanse boetes in Atlanta, GA, en Leavenworth, KS, n.d. Sien ook 60.22.
Toegang tot onderwerp: Albany Penitentiary California State Prison Cameron, Brewster Detroit House of Correction Kings County Penitentiary (NY) New York Insane Asylum New York State Prison Nightingale, J.W. Onandaga County Jail (Syracuse, NY) Star Route bedrogsake Utah Penitentiary Wiegard, E.B.
60.5.4 Rekords van die afdeling Statistiek
Tekstuele rekords: Korrespondensie oor die indiening van dossierverslae, 1932-34. Verslae oor geregtelike statistiek, 1931-39.
60.6 Rekords van die Antitrust -afdeling
Tekstuele rekords: Rekords van spesiale assistent van die prokureur-generaal Blackburn Esterline, insluitend handelshofdossiere, 1911-23 saakdossiere met betrekking tot interstaatlike handel, 1914-22 diverse dokumente oor interstate-handelsake, 1916-17 briefboeke, 1911-16, insluitend 'n persoonlike briefboek, 1913-14 en 'n groot juriedossier vir die westelike distrik van New York, 1922-26. Diverse uitstallings, 1910-39. Dossiere van spesiale assistent David D. L'Esperance, 1922-25, met betrekking tot die spoorwegstaking van 1922 en van spesiale assistent R. McDonald Gray, 1938-42, met betrekking tot 'n ondersoek na die Philadelphia-bakbedryf.
Verwante rekords: Teken afskrifte op van publikasies van die Antitrust -afdeling in RG 287, Publikasies van die Amerikaanse regering.
60.7 Rekords van die patentafdeling, burgerlike afdeling
Tekstuele rekords: Eise lêers met betrekking tot patentuitruilooreenkomste, 1942-51, met indeks. Notule van die Brits-Amerikaanse gesamentlike patentuitruilkomitee, 1942-46. Vaklêers, 1942-48.
Verwante rekords: Rekords van die gesamentlike Brits-Amerikaanse patentuitruilkomitee in RG 43, rekords van internasionale konferensies, kommissies en uitstallings. Rekords van die interdepartementele patente -uitruilkomitee in RG 353, rekords van interdepartementele en binnelandse komitees (staatsdepartement).
60.8 Rekords van die burgerregte -afdeling
Geskiedenis: Gestig op bevel van die Prokureur -generaal, 9 Desember 1957. Handhaaf bepalings van burgerregte en stemregte.
Tekstuele rekords: Rekords van assistent-prokureur-generaal W. Wilson White, waarnemende assistent-prokureur-generaal, Joseph M.F. Ryan, Jr., 1958-60 assistent-prokureur-generaal Burke Marshall, 1961-65 adjunk-assistent-prokureur-generaal St. John Barrett, 1965-67 en adjunk-assistent-prokureur-generaal David L. Norman, 1969-73. Sakkaartjies van die Strafafdeling, 1969-87. Indekse vir saakdossiere, 1946-84 Gelyke indiensnemingsgeleentheidskommissie se saakdossiere, 1979-80 en saakdossiere van die oortreding van verkiesingswet, 1928-72.
60.9 Rekords van die Eise -afdeling
60.9.1 Rekords met betrekking tot die verdediging van patenteise voorheen
die War Claims Arbiter
Geskiedenis: Office of War Claims Arbiter wat deur 'n wet van 10 Maart 1928 (45 Stat. 254) ingestel is om billike vergoeding te bepaal wat Duitse, Oostenrykse en Hongaarse onderdane op wie se patente of aansoeke om patente beslag gelê is tydens die Eerste Wêreldoorlog deur die Alien Property Bewaarder.
Tekstuele rekords: Notule, memorandums, bevele en besluite, 1928-31. Briewe aan eisers se prokureurs en ander, 1928-30. Korrespondensie met die oorlogs- en vlootafdelings oor patente, 1929-31. Korrespondensie aangaande skikkings, 1930-31, en beleidsvrae, 1930 en met advokate van die eisers, 1929-31. Versoeke om verslae oor vreemde goedere, 1928-29. Personeel memorandums, 1929-31. Rekords oor nedersettings en toekennings, 1929-31. Regsdossiere en uitstallings, 1928-31. Lyste en ander rekords rakende verteenwoordigers van eisers, 1929. Lys van sake, 1928-29. Saaklêers, 1928-31 (72 voet).
Soek hulpmiddels: F. Hardee Allen en Thayer Boardman, komp., "Voorlopige kontrolelys van die rekords van die eisafdeling van die departement van justisie, 1928-31, met betrekking tot die verdediging van patenteise voor die oorlogseise Arbiter onder die afhandeling van die oorlogseise Wet van 1928, "PC 24 (1945).
60.9.2 Ander rekords
Tekstuele rekords: Rekords van spesiale assistent Howard W. Ameli, 1920-28. Lêers van spesiale assistent W.S. Ward, 1918-35, wat hoofsaaklik verband hou met U.S. v.J.L. Phillips et al. Prokureursbriewe Brice Toole, ca. 1915-47, met betrekking tot die Albert Jensen-gevalle van Duitse skepe. Lêers van spesiale assistent Alexander Holtzoff, 1920-30, met betrekking tot die Textile Allowance, C.P. Die sake van Goerz American Optical Company en Atlantic Communication Company. Prokureursdokumente William W. Scott met betrekking tot die verkoop van oortollige staatsbenodigdhede en toerusting na die Eerste Wêreldoorlog, 1929-32. Diverse saakrekords, 1902-25.
Verwante rekords: Teken afskrifte op van publikasies van die assistent -prokureur -generaal vir die vorderingshof in RG 287, Publikasies van die Amerikaanse regering.
60.10 Rekords van die Strafafdeling
60.10.1 Algemene rekords
Tekstuele rekords: Indekse vir regsgedinge, 1930-87. Werknemersvrystellingsindeks, 1940-85. Rekords van spesiale assistent van die prokureur-generaal Forrest A. Harness, hoofsaaklik met betrekking tot die sake van die American Bond and Mortgage Company, 1925-30. Rekords oor ondersoeke na die Carter Warehouse en Billy Carter vulstasie, 1976-79.
60.10.2 Rekords van die algemene litigasie en regsadvies
Tekstuele rekords: Rekords oor die bewaring van die oorspronklike foto deur Mary A. Moorman (22 November 1963) van president John F. Kennedy se limousine en die "Grassy Knoll", Dallas, TX en van klankopnames van die sluipmoord (hieronder beskryf), tydens die House Select Committee on Assassinations-ondersoek en word ontleed deur 'n wetenskaplike paneel onder leiding van Norman F. Ramsey, Harvard University, 1979-82.
Klankopnames (26 items): Moord op president Kennedy, bestaande uit opnames van kanaal I en kanaal II van Dallas Police Department, 22 November 1963 (15 items). Moord op Lee Harvey Oswald deur Jack Ruby, bestaande uit opnames van die Kanaal II van Dallas Police Department (10 items) en radiostasie WFAA klankband van die skietery (1 item), 24 November 1963. Sien ook 60.21.
60.10.3 Rekords van die afdeling vir georganiseerde misdaad en rampokkery
Tekstuele rekords: Tikskrif van Joseph Valachi se handgeskrewe outobiografie, "The Real Thing", 1963.
60.10.4 Rekords van die afdeling vir interne veiligheid
Tekstuele rekords: Rekords van die inter-afdelingsinligtingseenheid, insluitend organisatoriese rekords, 1968-76 korrespondensie, 1968-76 weeklikse opsomming van insidentverslae, 1968-74 en onderwerplêers, 1969-76.
60.11 Rekords van die hoë lewenskoste -afdeling
Geskiedenis: Gestig in 1919, ingevolge wysigings aan die Food Control Act (Lever Act) van 1917. Beëindig 1921, nadat die Lever Act ongrondwetlik verklaar is.
60.11.1 Algemene rekords
Tekstuele rekords: Briewe gestuur, 1919-20. Memorandums, 1917-20. Lyste van spesiale assistente, 1920. Rekords met betrekking tot die geldigheid van die Wet op Voedselbeheer, 1919-20 en sake oor voedselwet, 1920-21. Verslae, 1919-20. Omsendbriewe, 1919-20. Algemene korrespondensie, 1920. Notule van vergaderings met sakemanne, 1920. Persverklarings, 1919-20. Diverse inligtingslêer, 1919- 20. Algemene kantoorlêer van J.G. Weatherly, spesiale voedselbeheerrekenmeester, 1919.
Soek hulpmiddels: F. Hardee Allen, samest., "Voorlopige kontrolelys van die hoë lewenskoste -rekords van die departement van justisie," PC 11 (1943).
Toegang tot onderwerp: Figg, Howard E.
60.11.2 Rekords met betrekking tot die District of Columbia
Tekstuele rekords: Korrespondensie van die Fair Price Committee, 1919-20. Notule van die Adviesraad vir billike pryse, 1920. Vleisveldtog en pryslêers, 1920. Lêer oor kommoditeitspryse, 1920. Winsdossier, 1920. Briewe gestuur oor winsgeld, 1920. Vleisverslae, 1920. Verslae oor pryse, 1920.
60.12 Rekords van die landafdeling
60.12.1 Algemene rekords
Tekstuele rekords: Kantoorlêers van die assistent-prokureur-generaal Stephen W. Williams oor grondsake, 1917-26.
Verwante rekords: Teken afskrifte op van publikasies van die Land and Natural Resources Division in RG 287, Publikasies van die Amerikaanse regering.
60.12.2 Rekords van die Birmingham, AL, veldkantoor
Tekstuele rekords (in Atlanta): Administratiewe lêer, verslae, korrespondensie en 'n prokureursdossier, 1936-40. Korrespondensie en ander rekords oor grondverkryging vir New Deal-projekte in Alabama ("Projects File"), 1936-40. Rekords oor die afhandeling van grondaankope ("Skikkingslêer") en veroordelings ("veroordelingslêer"), 1936-40. Rekords met betrekking tot die opbrengs van grondverkope ("Distribusielêer"), 1936-40, en oor die betaling van belasting op grond wat deur die regering aangekoop is ("Belastingdossier"), 1936-40. Bosdiens en oorlogsdepartement se saaklêers, 1936-40. Finale menings, 1936-40. Indeks vir sake, 1936-40. Bulletins, 1938-39.
60.13 Rekords van die belastingafdeling
Tekstuele rekords: Rekords van assistent-prokureur-generaal Louis Oberdorfer, 1961-75.
60.14 Rekords van die oorlogsafdeling
Geskiedenis: Gevestig by Prokureur -generaal se bevel 2507, suppl. 14, 19 Mei 1942, om departementele werk op gebiede van oorlogsbeplanning, beheer van uitheemse vyande en beheer van uitheemse eiendom te vergemaklik. Bestaan ​​aanvanklik uit die Special War Policies Unit (SWPU), Alien Enemy Control Unit en Alien Property Unit, kort daarna aangevul deur 'n oorlogsbedrogseenheid. By herorganisasie op 28 Augustus 1943 word die eenheid vir oorlogsbedrog oorgeplaas na die kriminele afdeling, SWPU afgeskaf en funksies oorgedra na die kriminele afdeling, behalwe die noodadvieskomitee vir politieke verdediging (behou in die Latyns -Amerikaanse afdeling), die administrasie van die registrasiewet op buitelandse agente (in buitelandse agente) Registrasie-afdeling), en federale-staat verhoudings werk (in Federale-Staat Betrekkinge Afdeling) en Ekonomiese Oorlogvoering Afdeling geskep om die nuut toegewysde verantwoordelikheid vir die versameling van industriële inligting vir die Office of Economic Warfare te hanteer. Afdeling het 28 Desember 1945 afgeskaf.
60.14.1 Algemene rekords van die eenheid vir spesiale oorlogsbeleid
Geskiedenis: Neutraliteitswetteenheid gestig in die kantoor van die Prokureur -Generaal, April 1940, en het daarna die Spesiale Verdedigingseenheid herontwerp. Verdere herontwerpte SWPU en toegewys aan nuutgestigte Oorlogsafdeling, 1942. Afgeskaf by afdelingsreorganisasie van 28 Augustus 1943, en vervang deur Latyns -Amerikaanse, Alien Enemy Control, en Alien Property Sections.
Tekstuele rekords: Onderwerplêer, 1940-45. Oorlogsbeleid diverse lêer, 1940-46. Kantoorlêers, 1940-44.
60.14.2 Rekords van die Latyns -Amerikaanse afdeling
Geskiedenis: Gestig as 'n gedeeltelike opvolger van SWPU, 28 Augustus 1943. Hy was die tegniese regspersoneel van Amerikaanse verteenwoordigers in die noodadvieskomitee vir politieke verdediging (ook bekend as die inter-Amerikaanse advieskomitee vir politieke verdediging), 'n adviesliggaam vir die Ministers van Buitelandse Sake van die Amerikaanse Republieke. Beëindig met War Division, 28 Desember 1945.
Tekstuele rekords: Verslae en ander rekords rakende die konsultatiewe besoek aan die Verenigde State, 1943-44. Landlêer, 1943-45 (384 voet). Onderwerplêer, 1942-45 (555 voet). Verwysingsmateriaal, 1940-45. Resolusies van die noodadvieskomitee vir politieke verdediging, 1942-43. Administratiewe lêer, 1942-45. Rekords met betrekking tot die interdepartementele veiligheidsdienskomitee, 1942-45.
Verwante rekords: Rekords met betrekking tot die inter-Amerikaanse advieskomitee vir politieke verdediging in RG 43, rekords van internasionale konferensies, kommissies en uitstallings. Komiteeverslae, ingesluit in die notule van die Pan American Union -raad en jaarlikse verslae van die direkteur -generaal, in Columbus Memorial Library, Organisasie van Amerikaanse state, Washington, DC.
Toegang tot onderwerp: De Caprilles, Miguel A. Knapp, Lawrence A. Sanders, William Spaeth, Carl B.
60.14.3 Rekords van die afdeling vir ekonomiese oorlogvoering
Geskiedenis: Ekonomiese oorlogvoeringseenheid gestig in die Antitrust-afdeling, 1942, om inligting oor vyandelike beheerde industriële bedrywighede in te samel en te versprei. Oorgedra na Oorlogsafdeling ingevolge DOJ -herorganisasie, 28 Augustus 1943, en herontwerpte afdeling vir ekonomiese oorlogvoering. Afgeskaf 30 Junie 1945.
Tekstuele rekords: Sentrale korrespondensie, 1940-44. Onderwerplêers, 1942-45 (94 voet), insluitend verslae, onderskepte boodskappe en afskrifte van besigheidsrekords van buitelandse en binnelandse ondernemings.
Toegang tot onderwerp: Bata Shoe Company I.G. Farben-industrie Internasionale sakemasjiene Mitsubishi Group Mitsui Group Sperry Gyroscope Company, Inc. Universal Oil Products Company.
60.15 Rekords van ander departemente van justisie
60.15.1 Rekords van die War Emergency Division
Geskiedenis: Informeel gestig om DOJ -oorlogsaktiwiteite uit te voer, insluitend die beheer van vyandige vreemdelinge, handel, sabotasie, verraad en sedisie, diensplig en beskerming van fabrieke en kommunikasiegeriewe. Afgeskaf 31 Mei 1919.
Tekstuele rekords: Dossiere met betrekking tot presidensiële lasbriewe vir die arrestasie van vyandige vreemdelinge, 1918-1919.
60.15.2 Rekords van die afdeling Oorlogstransaksies
Geskiedenis: Gestig op 20 Julie 1922, op bevel van die Prokureur -generaal, terugwerkend tot 22 Mei 1922. Beweerde bedrog teen die Verenigde State in verband met oorlogskontrakte ondersoek en vervolg. Afgeskaf 30 Junie 1926.
Tekstuele rekords: Korrespondensie, 1922-24. Afdeling historiese verslag, 1923-24. Rekords van direkteur Paul Shipman Andrews, insluitend 'n kantoordossier, 1924-25, en 'n saakboek, 1924. Regsdossiere rakende die vervolging van oorlogskontraksake, 1923-25. Notule en ander rekords van die Joint Board of Survey, 1923-25. Algemene rekords van die Quartermaster Survey Unit, 1923-25.
Verwante rekords: Rekord van die Oorlogstransaksiesraad in RG 153, Rekords van die kantoor van die regter -advokaat -generaal (weermag).
Toegang tot onderwerp: Charleston Industrial Corporation, Nitro, WV -munisipale kontrakte.
60.15.3 Rekords van die Paroolraad
Geskiedenis: 'N Paroolraad wat in elke federale gevangenis ingestel is ingevolge die Parool Act (36 Stat. 819), 25 Junie 1910. Vervang deur 'n enkele Board of Parole ingevolge wysigings aan die Parool Act (46 Stat. 272), 12 Mei 1930 Afgeskaf, met funksies aan die Amerikaanse paroolkommissie, by 'n wet van 15 Maart 1976 (90 Stat. 219).
Tekstuele rekords: Dossiere van vergaderings, 1930-43.
Verwante rekords: Rekords van paroolrade in RG 129, Rekords van die Buro van Gevangenisse.
60.15.4 Rekords van die Buro vir Verbod
Geskiedenis: Verbodseenheid gestig in Bureau of Internal Revenue, Department of the Treasury, 1919. Herontwerpte Buro vir Verbod, ingang 1 April 1927, by 'n wet van 3 Maart 1927 (44 Stat. 1381).
Deur die Wet op die herorganisasie van die verbod van 1930 (46 Stat. 427), 27 Mei 1930, van krag op 1 Julie 1930, het die Buro vir Verbod (Tesourie) die Buro vir Nywerheidsalkohol herontwerp en 'n nuwe Buro vir Verbod wat in DOJ gevestig is, om die Afdwingingsafdeling in te sluit , oorgedra van die tesourie.
Buro vir Verbod afgeskaf, van krag op 2 Maart 1934, deur EO 6166, 10 Junie 1933, met ondersoekfunksies wat saamgevoeg is met dié van die Buro vir Ondersoek om 'n afdeling vir ondersoek, DOJ te vorm. Residensiële funksies is deur EO 6639, 10 Maart 1934, na die Buro vir Interne Inkomste oorgedra.
Tekstuele rekords: Dokke van beslagleggings op skepe in verbodsake, 1923-27. Briewe wat aan lede van die kongres gestuur is, 1930-34.
Verwante rekords: Rekords van die Afdeling vir Narkose, Buro vir Verbod, in RG 170, Rekords van die Drug Enforcement Administration. Rekords van die Buro vir Ondersoek in RG 65, Rekords van die Federale Buro vir Ondersoek.
60.15.5 Rekords van die uitvoerende kantoor vir Amerikaanse prokureurs
Tekstuele rekords: Caseload-opsporingstelsel, 1964-88 (800 mikrofiche).
Verwante rekords: Rekords van Amerikaanse prokureurs en marshals, RG 118.
60.16.1 Algemene rekords
Tekstuele rekords: Rekords van kommissies wat oorgedra is, 1849-1850. Obligasies van klerke van Amerikaanse howe, 1875-1894. Diverse briewe ontvang oor aanstellings- en uitbetalingsaangeleenthede, 1884-97. Briewe gestuur, 1882-85. Aanstellingsbriefboeke, 1884-1934. Senaatbesluite wat aanstellings bevestig, 1884-1941. Korrespondensie, 1902-47. Briewe en memorandums aangaande afsprake, 1920-25. Korrespondensie met die Withuis oor die aanstelling van regters en departementele werknemers, 1920-40. Bestelboeke, 1860-1900. Afskrifte van uitvoerende bevele met betrekking tot afsprake, 1905-20. Bestellings en omsendbriewe, 1909-24. Registers van aansoeke om afspraak, 1853-57, 1871-1901. Lyste van amptenare, insluitend regters, hofdienaars, prokureurs en marshals, 1844-1910. Indekse vir aansoeke om poste, 1889-1909. Lys van aanstellings, 1907-13. Lyste van onderskrywers van betogers teen kandidate vir aanstellings, 1929-33. Kaartrekord van benoeming en ingebruikneming van presidente, 1936-41. Mikrofilmkopie van kaartindeks (1789-1960) na Amerikaanse marshals, n.d. (1 rol).
Mikrofilm -publikasies: T577.
Toegang tot onderwerp: Presidentskommissie vir ekonomie en doeltreffendheid (Taft -kommissie).
60.16.2 Rekords met betrekking tot afsprake en aansoeke vir
aanstelling in die departement van justisie en in federale howe
en geregtelike distrikte
Tekstuele rekords: Afspraakpapiere, 1850-1913 (53 voet). Rekords met betrekking tot lede van die Hooggeregshof, 1853-1932 en kandidate van die Hooggeregshof, 1853-1924. Aanstellingsdossiere vir poste in geregtelike distrikte, 1853-1933 (725 voet) rondgaande hofregters, 1855-1901 regters en personeel van die Amerikaanse hof van eise, 1855-1928 Circuit Court of Appeals, 1903-29 US Customs Court, 1909- 37 Amerikaanse handelshof, 1910-13 en die Amerikaanse hof van doeane-appèlle en die Amerikaanse hof vir doeane- en patentappèlle, 1929-30. Bekragtigings en ander rekords met betrekking tot die aanstelling van regters van die Hof van Private Grondeise, 1889-1901. Aansoeklêers, 1891-1902. Kommissies van onder-marshals, 1896-1937. Korrespondensie aangaande aanstellings, 1921-35.
Mikrofilm -publikasies: M198, M224, M680, M681.
60.16.3 Rekords oor aanstellings en aansoeke vir
aanstelling in die District of Columbia en in ander federale
departemente en agentskappe
Tekstuele rekords: Rekords met betrekking tot aanstellings in poste in die District of Columbia, insluitend vrederegter, 1888-1907 kommissaris van aktes, notaris 1888-1943, 1888-1926 en kurator van hervormingsskole, 1895-1938. Rekords met betrekking tot aansoeke om poste by die Interstate Commerce Commission, 1904-10, en die Wickersham-kommissie, 1929 en in ander departemente en agentskappe, 1881-1932.
60.17 Rekords met betrekking tot spesiale ondersoeke en opnames
60.17.1 Rekords van die Prokureur -generaal se komitee van
Administratiewe prosedure (Acheson -komitee)
Geskiedenis: Aangestel op 16 Februarie 1939, in reaksie op 'n presidensiële versoek, om die prosedurepraktyke van administratiewe agentskappe te ondersoek wat besluite geneem het wat privaatregte en eiendom direk raak. Beëindig by indiening van die finale verslag, 1941, gepubliseer as Administratiewe prosedure by regeringsagentskappe.
Tekstuele rekords: Onderwerplêer, 1939-40. Korrespondensie met departemente en agentskappe, 1939-40. Rekords met betrekking tot administratiewe prosedures in federale departemente en agentskappe, 1939-40. Verwysingsmateriaal ontvang van The Brookings Institution, 1939-40. Lêer oor algemene opmerkings, 1940. Afskrifte van konferensies, 1939 en openbare verhore, 1940. Monografieë, 1940. Studie van die Buro vir Interne Inkomste, 1939-40. Vorderingsverslae, 1940.
Verwante rekords: Finale verslag gepubliseer as S. Dok. 10, Amerikaanse senaat, 77ste kongres, 1ste sitting (Reeksstel 10563).
60.17.2 Rekords van die advieskomitee van die prokureur -generaal oor
Geskiedenis: Gestig na aanleiding van 'n konferensie oor misdaad wat in Desember 1934 gehou is. Bestudeer kwessies rakende die strafregstelsel en misdaadvoorkoming, en dien as 'n uitklaringshuis vir inligting oor kriminele vrae.
Tekstuele rekords: Algemene korrespondensie, 1934-37. Korrespondensie van die voorsitter, 1935-37. Onderwerplêer, 1934-38. Rekords met betrekking tot toesprake, vergaderings en programme, 1935-37. Staatsinligtingslêer, 1935-38. Verwysingslêer, 1934-38.
Soek hulpmiddels: Helen Beach, komp., "Voorlopige kontrolelys van die rekords van die advieskomitee van die prokureur-generaal oor misdaad, 1934-38," PC 38 (1946).
60.17.3 Rekords van die vliegtuigondersoekkantoor
Geskiedenis: Ondersoek na vliegtuigproduksie is in 1918 op versoek van die president begin. Onder leiding van Charles E. Hughes met DOJ -samewerking.
Tekstuele rekords: Algemene rekords, 1918-1919. Getuienisafskrifte, 1918. Kantoorlêer van assistent-prokureur-generaal William L. Frierson, 1918-1919. Verslag van komitee oor vliegtuigondersoek, 2 Mei 1918. Verslae oor vliegtuigproduksie en lugvaartopleiding en -toerusting, 1918. Afskrifte van verrigtinge, Senaat en huiskomitees oor militêre aangeleenthede, 1918. Derde jaarverslag, National Advisory Committee for Aeronautics, 1918 Geskiedenis van die Liberty -vliegtuigmotor deur die Packard Motor Company, 1918.
60.17.4 Rekords van die kommissie om die titel van die
Verenigde State te lande in die District of Columbia
Geskiedenis: Gestig by 'n wet van 30 Mei 1908 (35 Stat. 543). Ook bekend as die Commission on Government Lands in die District of Columbia. Beëindig na indiening van verslag, 1916.
Tekstuele rekords: Diverse indekse, 1908-12, vir kaarte, statute, kongresbesluite, strate en algemene onderwerpe.
Verwante rekords: Rekords van die kantoor van openbare geboue en openbare parke van die nasionale hoofstad, RG 42.
60.17.5 Rekords met betrekking tot die Naval Oil Reserve ("Teapot Dome")
Tekstuele rekords: Rekords van spesiale advies Atlee Pomerene, 1917-35, en Owen Roberts, 1924-35. Rekords met betrekking tot U.S. v. Pan American Petroleum Co., 1927-35. Regeringsoliesakke, 1927-35. Prokureursdokument Owen Roberts, 1924-30.
Toegang tot onderwerp: Blackmer, Harry M. Buena Vista Hills, CA Continental Trading Company of Canada Dohney, Edward L. Elk Hills, CA Fall, Albert B. Mammoth Oil Co. Midwest Refining Co. Richfield Oil Co. Sinclair Crude Oil Purchasing Co. Sinclair, Harry F. Teepotkoepel, WY.
60.17.6 Rekords met betrekking tot die prokureur -generaal se patentbeleid
Geskiedenis: Inisieer deur 'n brief van 5 Februarie 1943 van president Franklin D. Roosevelt aan prokureur -generaal Francis Biddle. Die doel was om die behoefte aan 'n eenvormige beleid ten opsigte van eienaarskap, gebruik en beheer van uitvindings deur werknemers van federale owerhede te bepaal. 1947 beëindig, na indiening van die finale verslag, "Ondersoek na regeringspatentpraktyke en -beleid", uitgereik in 1947.
Tekstuele rekords: Onderwerplêer, 1939-47. Verwysingsmateriaal en stawende dokumente met betrekking tot patentbeleid en -praktyke, 1942-46. Monografieë, 1945-46. Eerste verslag van die Prokureur -Generaal, 1945.
60.17.7 Rekords met betrekking tot die Raad van Pueblo Lands
Geskiedenis: Gestig deur 'n wet van 7 Junie 1924 (43 Stat. 636) om titelgeskille rakende grond van die Pueblo -Indiane in New Mexico te ondersoek.
Tekstuele rekords: Lêers van die verteenwoordiger van die prokureur-generaal, Charles H. Jennings, 1920-30.
60.17.8 Rekords van die prokureur -generaal se opname oor vrylating
Geskiedenis: Gestig as 'n Works Progress Administration -projek, 1935. Ondersoek na federale en staatsbeleid rakende die proeftydperk, parool en vergifnis van federale en staatsgevangenes. 1938 beëindig.
Tekstuele rekords: Rekords van die administratiewe direkteur, insluitend korrespondensie, 1935-38 en naslaanmateriaal, 1936- 37. Rekords van die tegniese direkteur, insluitend korrespondensie, 1935-37 proefkommentare, 1936-37 en adresse en papiere, 1935-37. Staatsverslae, 1936. Korrespondensie en ander rekords rakende die staat se parool- en proefbeleid ("Parool File" en "Probation File"), 1935-37. Verwysingsmateriaal, 1934- 37. Rekords met betrekking tot die Vereniging van State wat onderteken het by die Interstate Gevangenisskema, 1934-37.
Toegang tot onderwerp: Bennett, James V. Gill, Howard B.
60.17.9 Rekords met betrekking tot die taakspan van die prokureur -generaal oor
Geskiedenis: Aangestel deur die Prokureur -generaal op 10 April 1981 om die federale regering maniere aan te beveel om geweldsmisdaad te bekamp. Beëindig na indiening van die finale verslag, 17 Augustus 1981.
Tekstuele rekords: Onderwerplêer, 1981. Kronologiese lêer, 1981 (298 voet).
60.17.10 Rekords van die Prokureur -generaal se kommissie op
Geskiedenis: Gestig op 22 Februarie 1985, op versoek van president Ronald Reagan, ingevolge die Wet op die Federale Advieskomitee (86 Stat. 770), 6 Oktober 1972. Laaste vergadering gehou op 2 Mei 1986. Finale verslag uitgereik, Julie 1986.
Tekstuele rekords: Afskrifte van kommissieverhore, Junie 1985- Mei 1986. Burgers se pos-, onderwerp- en publisiteitsdossiere, 1985-86. Pornografie-opnames, 1985-86. Verslae, 1986.
Kaarte (9 items, in Washington Area): Kommissie-uitstallings, 1985-86. Sien ook 60.18.
Rolprente (8 rolle): Uitstallingsitems, bestaande uit voorbeelde van kommersiële pornografiese films, as aanvullende materiaal voorgelê by getuienis tydens openbare verhore voor die kommissie in Los Angeles en Miami, 1985-86.
Video -opnames (15 items): Uitstallingsitems en aanvullende materiaal wat saam met getuienis ingedien is tydens openbare verhore van die kommissie in Chicago, Los Angeles en Washington, DC, 1985-86, insluitend 'n samestelling van uittreksels uit Hollywood-rolprente wat handel oor seks en geweld en pornografiese filmsnitte van 1930 tot die 1960's 'n lesingvoorlegging deur gedragskonsultant Frank O'Sanka oor kindermishandeling en pornografie (25 Julie 1985) 'n dokumentêre dokumentêr in Florida, 'Our Little Secret', waarin pedofilie en kindermishandeling ondersoek word en voorbeelde van in die handel beskikbare pornografie en erotiese seksfilms.
Klankopnames (6 items): Aanvullende uitstallingsmateriaal wat saam met getuienis ingedien is tydens openbare verhore van die kommissie in Chicago, Miami, Memphis en Scottsdale (AZ), 1985-86, waaronder Frank O'Sanka wat pornografie bespreek as 'n oorsaak van kriminele dade (23 Julie , 1985) telefoongesprekke met 'n pedofiel (12 September 1985) Elizabeth Holland, kinderarts en lid van die Memphis-kindermishandelingskomitee, oor die behandeling van kinderslagoffers van pornograwe (1985) en voorbeelde van 'Dial-A- Porn' telefoonboodskappe (1985-86). Sien ook 60.21.
Kleur skyfies (103 beelde): Afskrifte van kommissiedokumente en uitstallings, voorberei om gelyktydige hersiening moontlik te maak, 1985-86. Sien ook 60.22.
60.18 Kartografiese rekords (algemeen)
Kaarte (8 items): die Verenigde State en sy streke, met spoorwegstelsels, landerye van die oliemaatskappy en die ligging van olieraffinaderye en pypleidings, met 'n paar seëls wat dit as hofsaakuitstallings aandui, 1911-14 (5 items). New York -hawe, met suikerraffinaderye, 1913 (1 item). Plan van 'n sluis en dam aan die Yamhillrivier, OR, 1915 (1 item). Plan van die Walter Reed -hospitaal, Washington, DC, 1922 (1 item).
Grafieke (2 items): Grafieke vir olieproduksie, 1890-1906.
Sien kaarte onder 60.3.2 en 60.3.4.
Sien kaarte onder 60.17.10.
60.19 Filmprente (algemeen)
60.20 Video -opnames (algemeen)
60.21 Klankopnames (algemeen)
Sien onder 60.3.4, 60.10.2 en 60.17.10.
60.22 Stilfoto's (algemeen)
Foto's: Prokureurs-generaal (1871-1991), insluitend foto's van skilderye en fotografiese portrette, 1991 (AG, 73 beelde).
Sien foto's onder 60.2.2, 60.3.5 en 60.5.3.
Sien Kleurskyfies onder 60.17.10.
'N Laakbare geskiedenis: die wet op interne veiligheid
deur dr Vincent Wijeysingha
Die verordening op noodregulasies wat in Julie 1948 uitgevaardig is, het die polisie in staat gestel om sonder bewyse in hegtenis te neem of iemand te verdedig wat vermoedelik opgetree het of waarskynlik 'n optrede sou veroorsaak wat die nasionale veiligheid in gevaar sou stel. Dit het die owerhede ook bemagtig om gevangenes vir ondersoek in te hou sonder om regsadvies in te span en onbepaald sonder aanklag of verhoor aan te hou.
Die opvolger van die ordonnansie op noodregulasies was die ordonnansie op die behoud van openbare veiligheid (1955). Sterk teenkanting teen die inwerkingtreding daarvan kom van die People's Action Party. Lee Kuan Yew, toe op die opposisiebanke, het gesê:
In 1960, drie jaar na Malaya se onafhanklikheid, is die Maleisiese wet op interne veiligheid met dieselfde bevoegdhede aangeneem. Eerste minister Abdul Rahman het gesê die wet sal slegs toegepas word op die oorblywende kommunistiese opstandelinge. Die Maleise Kommunistiese Party het uiteindelik in 1989 kapituleer, maar die ISA is behou. Mnr. Mahathir het dit baie effektief gebruik in sy versmoring van opposisie teen sy regering.
Toe Singapoer in 1963 by die Federasie van Maleisië ingaan, betree die ISA die jurisdiksie van Singapoer. Na skeiding in 1965 behou Singapoer die ISA en plaas dit op die statuutboek in Hoofstuk 143, waar dit nog steeds staan.  Lee swyg sedertdien oor die onderwerp van demokrasie.
Die wet bemagtig aanhouding sonder verhoor. Afdeling 8 lui:
Dat die PAP 'n beroep op die wet gedoen het om tussen 1959 en 1990 alleenlik 2,460 mense in die gevangenis te sit, teen wie niks bewys kon word of ooit bewys is nie, is nie die vernaamste beswaar teen die wet nie, al is dit afskuwelik. Maar vir elke persoon wat sy vryheid waardeer, wat verwag om te weet wat die samelewing toelaat en nie toelaat nie, wat nie die wispelturige hand van die regering verwelkom om hom in toom te hou sonder om te weet waarom nie, moet die ware oortreding berus op hierdie werkwoorde van die wet: & #8220As die president tevrede is … ". Hierdie onskuldige klinkende bepaling verwyder effektief die reg van 'n burger wat daardeur aangehou word tot die beskerming van die wet.
Misdade en oortredings word in die wet omskryf en op die wetboek geskryf sodat almal dit kan weet. Die beroemde frase, Ignorantia juris non excusat, of Onkunde van die wet verskoon niemand, vind sy kragtige regverdiging juis in hierdie beginsel. Niemand moet verskoon word deur te beweer dat hy nie 'n bepaalde wet ken nie. Maar die individuele antwoord is dat die owerhede moet onderneem om niemand te straf wat nie die wette oortree het nie. Daarom is die geheiligde beginsel bekend as die oppergesag van die reg.
'N Regmatige proses is die regte plek om vas te stel of 'n burger 'n onwettige daad gepleeg het en dan 'n sanksie daarvolgens toe te pas. Hoekom? Omdat die wet per definisie onpartydig is. Die howe dink nie na oor die doel of moraliteit van een aksie nie, behalwe as dit die wette oortree. En soos John Rawls voorgestel het in sy beroemde opstel, A Theory of Justice, moet daar altyd samelewings aangaan met die vermoede dat die vervaardiger nie weet hoe hy daarby voorkeur kan trek nie. En net so ook die administrasie van hulle. Met ander woorde, geregtigheid moet net so oop en herkenbaar wees as wat sy blind is.
Hierdie onderbou van die oppergesag van die reg, en inderdaad van die opsetlike blindheid van Lady Justice, het ten doel om te verseker dat ons niemand se weergawe van dinge aanvaar nie, maar dat 'n passievolle geregtelike proses tot die feite kan kom deur 'n proses wat op sigself is, deursigtig.
Vir die staat om by homself die reg te beroof om, by gebrek aan bewyse, te sê dat 'n persoon 'n bepaalde optrede bedink het en daarom aanhouding verdien, is die grondslag van die totalitêre staat: in wese (en in eenvoudige terme) is die staat laat die luukse toe om 'n burger aan gedagte-misdaad te kan skuldig bevind. As ons in hierdie laat stadium in ons geskiedenis nie ontroer word deur die werklike bedreiging wat dit vir ons vryheid, ons eie persoonlikheid inhou nie, is daar min regte wat ons met reg kan besit. Omdat ons nog onkundig sou wees oor ons persoonlikheid.
Die ISA poog om onwettige dade nie te straf of af te skrik nie; dit sanksioneer PERSONE teen wie bewys nie gelewer kan word nie. Dat die owerhede so 'n reserwemag het, moet enige vryheidsliefhebber 'n blaaskans gee. Die Britse parlementariër, Anthony Wedgwood Benn, het eenkeer gesê:
Alhoewel dit net effens fasetterend is, is die invoer duidelik. Die mag om teen 'n privaat burger te beweeg, is formidabel en moet met angs benader word. En ons as burgers moet die taak om ons te verdedig teen die onheilspellende optimisme van die regering sterk te hou om die mense op hierdie manier te regeer, sterk onderneem. Mag, sien jy, word nooit gewillig oorgegee nie.
Die PAP -regering, wat gemiddeld sewe persone per maand gevange gehou het tydens die leiding van Lee Kuan Yew alleen, het die taak roekeloos aangepak. Geen wet wat die owerhede toelaat om iemand sonder bewyse in aanhouding te hou nie, is goeie wet en die regering het vermoedelik dit die afgelope 53 jaar so gereeld gedoen.
In sy reaksie op die aankondiging dat Maleisië sy eie ISA wil herroep, het die minister van binnelandse sake beweer dat niemand net weens sy politieke oortuigings aangehou is nie. Dit is jammerlik onwaar. Die oorgrote meerderheid van almal wat in die sestigerjare onder Operasie Coldstore, tot die sogenaamde Euro-kommuniste in die sewentigerjare, aangehou is van die politieke teenstanders van sy party in 1987 en na Operation Spectrum in 1987 en#8211 is presies aangehou vir hul oortuigings en nie hul bedreiging vir veiligheid nie. Nie een van hulle het 'n bedreiging vir die veiligheid inhou nie en die regering weet dit. As hulle dit gehad het, en as die regering bewyse daarvan gehad het, het dit dit sedert 1963 op onverklaarbare wyse vir homself gehou. Slegs een gevolgtrekking kan uit sy stilte gemaak word, tensy dit in hierdie stadium wil weerlê, veronderstel ek dat dit sal stilbly.
Chia Thye Poh, waarskynlik die langste dienende politieke gevangene ter wêreld, wat 32 jaar lank aangehou is, is nie verhoor of skuldig bevind nie. Eers aan die einde van die tweede dekade van sy gevangenisstraf is voorgestel dat hy 'n bekentenis aflê om die gesig van mnr. Lee Kuan Yew te red. Hy het niks gedoen nie en tot sy eer gebring, bly hy in sy vierde dekade onbevange en met sy waardigheid ongeskonde. Dieselfde kan nie gesê word van die heer Lee wat vanaf daardie dag veroordeel is om 'n verdwaalde kopieboek voor hom te dra nie.
Sy party het sy reputasie nog verder verswak toe hy op hierdie dag, 21 Mei 1987, 'n kwarteeu gelede, en#8211 22 jong mans en vroue wat maatskaplike werkers was of akteurs en aktrises van welsynswerkers vervaardig, wat sosiale onreg beklemtoon Workers ' Party -vrywilligers en studentaktiviste. 'N Uitgebreide verhaal is gemaak om hul skuld te suggereer, maar nie een van die elemente van die verhaal het ooit die toets van die waarheid deurstaan ​​nie. Of inderdaad as bewys.Om die beste redes: hulle was almal heeltemal ontwerp in die gemoedere van die PAP -opperbevel, en was bekommerd dat die People Power -beweging in die Filippyne wat president Marcos die vorige jaar uit sy amp gevee het, die PAP -regering wat in 1984 bedreig het, kan bedreig , 'n verdere swaai in sy gewilde stemming en die verkiesing van twee opposisie -parlementslede in die parlement.
Die regering het nog nooit enige getuienis teen die aangehoudenes gebring nie. Dit het 25 jaar gehad om dit te doen. Met die uitsondering van die ongegronde en onondersteunde bewerings wat verlede jaar in die verklarings van binnelandse sake gemaak is, kan hy niks sê wat selfs 'n oortuigende argument ten gunste van Operation Spectrum benader nie. Toe ek in April verlede jaar op 'n Channel News Asia -forum verklaar (waarop die minister van PAP, Tharman Shanmugaratnam, en PAP -LP, Josephine Teo, teenwoordig was) dat al die bewerings teen die aangehoudenes van Operasie Spektrum onwaar was en die geskiedenis hulle gewys het om so te wees, het nie een van hulle dit ontken nie. Laat ek dit herhaal om twyfel te vermy: Nie een van hulle het dit ontken nie.
Trouens, mnr Shanmugaratnam het by 'n ander geleentheid gesê dat hy twyfel aan die saak van die regering. En hy moet weet: Hy is destyds self deur die polisie ondervra, hoewel hy nooit aangehou is nie. En ons weet nou ook dat die voormalige minister, S Dhanabalan, uit die kabinet bedank het omdat hy nie saamgestem het met die aanhoudings nie. Dat hulle tot vandag toe stilbly, is 'n saak van hul eie gewete.
Dit was die 'klandestiene marxistiese netwerk' wat die regering ontdek het. Daar was net een ding fout: dit was heeltemal vervaardig.
Die aangehoudenes van Operation Spectrum het nie 'n 'ideology ' nie, nog minder een wat die gewelddadige omverwerping van die staat bepleit het om 'n marxistiese utopie in te lei. En ook diegene wat in die sewentigerjare of die sestigerjare aangehou is, het nie 'n ideologie wat voldoen aan die kriterium van subartikel 8 (1) van die wet nie.
Die enigste rede waarom die regering sonder twyfel kon voortgaan, verklarings van so 'n belaglike omvang kon maak, was die omgekeerde greep daarvan op die media, wat geen alternatiewe bewyse gelewer het of dat die aangehoudenes in die saak aangehoor sou word nie. die hof van openbare mening. Of inderdaad die groot gronde van teenkanting teen die aanhoudings regoor die wêreld, wat mans soos S Rajaratnam en Jek Yuen Thong probeer tegengaan het, al was dit vieslik. By gebrek aan burgermedia soos hierdie waar ek vandag my sienings deel, kon die regering sy bewerings maak, belydenisse onder marteling bekom en die 22 tot drie jaar in die tronk sit.
Vanoggend is die stilte van die regering oorverdowend. En skandelik. Die twee swak, mielige uitsprake wat einde verlede jaar uit New Phoenix Park gekom het, begin nie eers sy skuld verswak nie. Die minister maak staat op bewering en hiperbool presies soos sy voorgangers 25 jaar gelede gedoen het. Vanoggend behoort hy hom te skaam.
Die verklarings van die minister het ook skuiling geneem by die terroristebedreiging waarvan hy sê dat ons deur die voortbestaan ​​van die wet beskerm word. Dit is interessant dat die oorgrote meerderheid aangehoudenes wat weens vermoedelike terreuraktiwiteite aangehou is, uiteindelik nie as 'n bedreiging beskou is nie en is stilweg vrygelaat.
Maar laat ons tog aanvaar dat hierdie bedreiging in die huidige tydperk 'n werklike bedreiging is, dat 'n voorkomende wet nodig is. Wat moet gedoen word? Hoe kan ons ons medeburgers beveilig sonder om moontlike slagoffers van 'n wet te maak wat in die meeste gevalle teen die politieke vyande van die regering en nie terroriste gebruik is nie? Hoe kan ons 'n ewewig vestig tussen die reg van die gemeenskap om veilig te wees en die reg van die individu om hom nie as gyselaar gehou te word nie?
Die alternatief is om 'n spesifieke anti-terreurwet te hê. Die prototipe bestaan ​​wêreldwyd. Byvoorbeeld, die Verenigde Koninkryk, wat die afgelope 50 jaar met uitgebreide terreuraktiwiteite te kampe gehad het, het nog nooit die behoefte aan 'n wet op voorkomende aanhouding gevind nie, omdat hy, soos die algemene konsensus van internasionale polisiëring (en die regering dit weet) daarvan bewus is Deur bloot voorkomende aanhoudingsbepalings te hê, kan terrorisme op sigself nie voorkom of beperk word nie. 'N Anti-terreurwet werk as deel van 'n spyskaart met beveiligings- en administratiewe meganismes om die gemeenskap veilig te hou.
Toe die Britse regering probeer om die perk op die ondersoekperiode te verhoog voordat 'n persoon van 14 tot 49 dae verhoor moet word, het 'n hewige openbare oproer hulle daarvan weerhou. Dit moes 28 dae lank regmaak. Niks verder sou in die wet in ag geneem word nie. Dit is opmerklik vir 'n gemeenskap wat, soos ek hierbo genoem het, baie terroriste -aktiwiteite beleef het. Toe ek in Augustus 1993 die eerste keer in Londen beland, was dit steeds besig om te herstel van 'n massiewe IRA -bom wat 'n paar maande tevore in die stad Londen ontplof het. Die strate was nog bedek met stukkende glas. Dit was 'n koue herinnering aan menslike kwesbaarheid.
Ek was nog in 2005 in die Verenigde Koninkryk toe die regering die wet probeer wysig om die 14 dae te verleng. Wat my die meeste opgeval het, was dat die mense van die nasie, ten spyte van die bloedbad van terroriste in die onlangse geheue en dekades terug, nog steeds tandvleis baklei het om te keer dat hul regering meer outonomie van hulle neem. Die oppergesag van die reg het gewen.
Singapoer, ondanks sy aansprake op kwesbaarheid, het die ISA in die oorgrote meerderheid gevalle gebruik om nie diegene wat 'n bedreiging vir die veiligheid inhou te hou nie, maar laat dit hardop gesê en gesê word, sodat dit selfs in die Istana -bylae gehoor kan word. wat 'n bedreiging vir die PAP was. Dit is 'n laakbare geskiedenis.
Daar is diegene wat sê dat die gebeure uit die verlede tot ruste gelê moet word terwyl ons na die toekoms kyk. Die tweede helfte van die stelling is aksiomaties. Maar as 'n gemeenskap, as 'n nasie, kan ons nie in die toekoms inbeweeg as ons nie die geeste van Whitley Road Detention Center uitdryf nie, wat steeds die mark van ons idees en optrede teister.
Die ISA, en veral die toepassing daarvan in Mei 1987, het daartoe gelei dat so baie van ons tot vandag toe nog steeds bang is om ons mening uit te spreek of selfs te dink dat ons bang is dat hulle die regering kan beledig. Dit is geen basis waarop 'n gemeenskap gebou kan word nie.
Dit lyk asof die langarm van die ISA lamgelê is deur die opmars van die tyd. En miskien is dit so. En as dit is, is dit goed. Maar ek vra julle, my medeburgers, om nie twee dinge te vergeet nie: dat die vryheid van duisende mense, ons medeburgers, ons bure, in ons naam vertrap is en dat hul toekoms vernietig is. En dat ons eie moed en menslikheid, wat ons beste eienskappe behoort te wees, verkort is. Onthou, ten minste, hierdie.
Dr Vincent Wijeysingha is 'n dosent en is betrokke by maatskaplike werk. Hy is ook die tesourier van die Singapore Democratic Party. Hy skryf in sy persoonlike hoedanigheid. Hierdie artikel is die eerste keer deur The Online Citizen geplaas
Op Saterdag 2 Junie 2012 vind That We May Dream Again, 'n herdenking van Operation Spectrum, insluitend toesprake deur dr Wijeysingha en ander sowel as 'n uitstalling, plaas by Speakers ' Corner van 15:00 tot 19:00.
 Die regering het altyd volgehou dat dit die herroeping van die ISA sal oorweeg as Maleisië dit die laaste keer in 1991 sou doen. Reeds in Oktober 1958 het Lee Kuan Yew in die Wetgewende Vergadering gesê: "Wanneer die tyd kom ons sal ons siening en ons standpunt regverdig dat daar geen afskaffing van die noodwette in Singapoer kan wees voordat dit in die Federasie afgeskaf is nie. "
Verslag van kontantbetalings van meer as $ 10,000 ontvang in 'n handel of besigheid (vorm 8300)
Gee kontantbetalings van meer as $ 10,000 aan
Die algemene reël is dat u vorm 8300, verslag oor kontantbetalings van meer as $ 10 000 wat in 'n handel of onderneming ontvang is, moet indien, as u onderneming meer as $ 10,000 in kontant van een koper ontvang as gevolg van 'n enkele transaksie of twee of meer verwante transaksies.
Vorm 8300 Verwysingsgids
Hierdie gids word verskaf om Amerikaanse persone wat die verpligting het om vorm 8300 in te dien, op te voed en by te staan ​​vir belastingpersoneel wat vorm 8300 namens hul kliënte voorberei en indien.
Immigrasie- en nasionaliteitswet van 1952 (The McCarran-Walter Act)
Die McCarran-Walter Act hervorm sommige van die ooglopende diskriminerende bepalings in immigrasiereg. Alhoewel die wet vir alle nasies kwotas verskaf en rassebeperkings op burgerskap beëindig het, het dit die handhawing van immigrasie uitgebrei en die offensiewe nasionale oorsprongskwotas behou.
Wat was die kwota wat vir Chinese immigrante voorsien is, en hoe het die wetgewing in die Asië-Stille Oseaan-gebied verskil van die res van die wêreld?
Waar word veiligheidskwessies in die Koue Oorlog weerspieël in hierdie wet?
Watter elemente van hierdie wet het burgerregte uitgebrei en watter elemente van hierdie wet het dit beperk?
Hierdie poging om immigrasiewette te hervorm, het gereageer op jarelange kritiek dat dit Amerikaanse betrekkinge in die wiele gery het. Die McCarran-Walter-wet het egter die nasionale oorsprongskwotas behou as die kernbeginsel vir die beheer van immigrasie, alhoewel dit immigrasie-kwotas aan alle lande verleen het, insluitend nuut onafhanklike voormalige kolonies in Asië en Afrika, en die rassebeperkings op burgerskap heeltemal verwyder het deur naturalisasie. Ondanks hierdie simbolies beduidende gebaar tot rasse -egalitarisme, is 85 persent van die immigrasie -kwotas toegewys aan Wes- en Noord -Europeërs, terwyl Asiatiese lande relatief klein kwotas gehad het, met Japan as die grootste op 185. Asiërs was die enigste bevolking wat volgens ras gevolg is, met hul die totale immigrasie het tot 2.000 per jaar gestyg deur die beperking van die Asiatiese-Stille Oseaan-driehoek.
Hierdie wet het ander belangrike hervormings begin, soos 'n voorkeurstelsel wat immigrasie deur geskoolde werkers en gesinshereniging vooropgestel het. Soos onder die kwotastelsel van 1924, word eggenote, minderjarige kinders en ouers van volwasse Amerikaanse burgers as nie -kwota immigrante beskou. Vroue het status gekry as primêre immigrante wat eggenote en minderjarige kinders kon inbring. Die Amerikaanse prokureur -generaal kan vlugtelinge op paroolgrondslag toelaat.
Die wet bly nietemin onaanvaarbaar diskriminerend in die oë van baie en veldtogte vir hervorming het voortgegaan. President Harry Truman het 'n veto teen die wet uitgeoefen uit protes teen die beperkte voorsiening daarvan vir vlugtelinge, net om deur die kongres omvergewerp te word.
HOOFSTUK 1 — KWOTASISTEEM NUMERIESE BEPERKINGS JAARLIKSE KWOTA GEBASEER OP NASIONALE OORSPRONG MINIMUM KWOTAS
SEK. 201. (a) Die jaarlikse kwota van enige kwota-gebied is in 1920 'n sesde van 1 persent van die aantal inwoners in die kontinentale Verenigde State. . . behalwe vir die berekening van kwotas vir kwota-gebiede binne die Asië-Stille Oseaan-driehoek. . . Dat die kwota wat voor Chinese persone bestaan ​​voor die datum van inwerkingtreding van hierdie wet, voortgesit moet word, en. . . die minimum kwota vir enige kwota gebied is honderd. . . .
BESLUIT VAN KWOTA WAARVAN 'N IMGRANT LADBAAR IS
SEK. 202. (a) Elke onafhanklike land, selfregerende heerskappy, mandaatgebied en grondgebied onder die internasionale trusteeskapstelsel van die Verenigde Nasies, behalwe die Verenigde State en sy afsonderlike besittings en die lande gespesifiseer in artikel 101 (a) (27 ) (C), word as 'n aparte kwota -gebied behandel wanneer dit deur die Staatsekretaris goedgekeur word. Alle ander bewoonde lande word toegeskryf aan 'n kwota -gebied wat die Staatsekretaris spesifiseer. . . .
ALGEMENE KLASSE VAN VREEMDELINGE ONGELUKKIG OM VISAS TE ONTVANG EN UITGESLUIT VAN TOELATING SEK. 212. (a). . . .
(28) Vreemdelinge wat lid is van of te eniger tyd lid was van enige van die volgende klasse: (A) Vreemdelinge wat anargiste is (B) Vreemdelinge wat voorstaan ​​of onderrig, of wat lede is van of verbonde is aan enige organisasie wat voorstaan of leer, opposisie teen alle georganiseerde regering (C) vreemdelinge wat lede is van of verbonde is aan (i) die Kommunistiese Party van die Verenigde State, (ii) enige ander totalitêre party van die Verenigde State, (iii) die Kommunistiese Politieke Vereniging, (iv) die kommunis of enige ander totalitêre party van enige staat van die Verenigde State, van 'n vreemde staat, of van enige politieke of geografiese onderafdeling van 'n vreemde staat. . . .
ONMIDDELLIKE DEPORTASIE VAN VREEMDELINGE UITGESLUIT VAN TOELATING OF INSKRYWING VAN OORTREDING VAN WET
SEK. 237. (a) Enige vreemdeling (behalwe 'n uitheemse bemanningslid) wat in die Verenigde State aankom en wat onder hierdie wet uitgesluit is, word onmiddellik na die land gedeporteer vanwaar hy gekom het, in akkommodasie van dieselfde klas waarin hy aangekom het, op die vaartuig of vliegtuig wat hom bring, tensy die prokureur -generaal, in sy eie diskresie, in 'n individuele geval tot die gevolgtrekking kom dat onmiddellike deportasie nie uitvoerbaar of behoorlik is nie.
TITEL III — NASIONALITEIT EN NATURALISASIE
HOOFSTUK 1 — NASIONALITEIT BY GEBOORTE EN MET KOLLEKTIEWE NATURALISERING
GESKIKBAARHEID VIR NATURALISERING
SEK. 311. Die reg van 'n persoon om 'n genaturaliseerde burger van die Verenigde State te word, mag nie ontken of verkort word nie weens ras of geslag of omdat die persoon getroud is. Nieteenstaande artikel 405 (b), is hierdie artikel van toepassing op enige persoon wie se versoek om naturalisasie hierna ingedien sal word of op die inwerkingtredingsdatum van hierdie Wet hangende was.
Ontleding van die McCarran-Walter Act deur F. Odo:
Hierdie wetgewing het alle beperkings op naturalisasie uitgeskakel, en uiteindelik het Japannese immigrante toegelaat om Amerikaanse burgers te word. Dit het vroeër wetgewing gevolg wat Chinese, Filippyne en Asiatiese Indiane toegelaat het om te naturaliseer. . . Die belangrikste beperkings was die behoud van die kwotastelsel wat immigrasie uit Asiatiese en Stille Oseaan -lande ernstig beperk het. Die wet verbreed ook die definisie van deporteerbare en uitsluitbare vreemdelinge en dié van potensieel ondermynende opset, en skep taal om moontlike massa -aanhouding te bekragtig. En hoewel die uitskakeling van die 1917 " afgesperde sone " positief was, het 'n nuwe term, die Asië-Stille Oseaan-driehoek, 'n maksimum van slegs 2 000 immigrante uit die negentien lande ingesluit. . . President Harry Truman, wat van mening was dat die daad nie ver genoeg was om aanstootlike elemente te verwyder nie, het 'n veto op die wetsontwerp gemaak, maar hy is deur die kongres oorheers. In latere jare het Truman, Eisenhower, Kennedy en Johnson gewerk om die rasbeperkende kwotastelsel uit te skakel (p. 335).
Odo, F. (Red.) (2002). Die geskiedenis van die Columbia -dokumentêre geskiedenis van die Asiatiese Amerikaanse ervaring. New York, NY: Columbia University Press
Ontleding van die McCarran-Walter Act deur M. Ngai:
In 1947, te midde van die debat oor oorlogsvlugtelinge-beleid en in groot mate in reaksie op die krisis, het die senaat 'n subkomitee van die regterlike komitee gemagtig om 'n omvattende studie van die land se immigrasiebeleid te doen, die eerste keer sedert die Dillingham-kommissie van 1907-1910. . . na die verkiesing van 1948 het senator Pat McCarran die stoel oorgeneem a. . . McCarran, 'n konserwatiewe en vroom katoliek uit Nevada, was 'n toegewyde antikommunistiese en Koue Oorlogstryder. . . [Die] omnibus-wetsontwerp van 250 bladsye wat deur McCarran in 1950 ingevoer is, en die wetgewing wat die kongres uiteindelik in 1952 aangeneem het, word beskou as die mees opvallende vir die behoud van die nasionale kwotasisteem. Maar die behoud van die nasionale oorsprongskwotas was nie die sentrale motivering nie. . . McCarran het die hersiening van die immigrasiewette van die land as 'n instrument beskou in die dringende stryd van die Verenigde State teen die kommunisme.
McCarran beskou immigrasiebeleid as 'n kwessie van interne veiligheid. Kommuniste en die Sowjetunie. " McCarran het die noodsaaklikheid beklemtoon om ons immigrasiestelsel in ooreenstemming te bring met die werklikhede van kommunistiese taktiek … "
In 1952 het die kongres die omnibus Immigration and Naturalization Act, ook bekend as die McCarran-Walter Act, aanvaar. In tipiese Koue Oorlog -taal beskryf McCarran die wet as 'n noodsaaklike wapen om hierdie nasie, die laaste hoop van die Westerse beskawing, te bewaar. of vernietig, dan sal die laaste flikkerende lig van die mensdom gedoof word. "
Die McCarran-Walter-wet het die immigrasiewet van 1917 vervang as die fundamentele immigrasiewet van die land (en dit bly vandag, soos gewysig) … formule van 1924, wat numeries meer beperkend was as die vorige beleid in die lig van die toename in die land se bevolking sedert 1924. Daar was geen spesifieke bepalings vir die toelating van vlugtelinge nie. Die borge van die wet het gesê dat daar geen aanspraak is op 'n teorie van Nordiese superioriteit nie, en slegs kommer oor die soortgelyke kulturele agtergrond. -gebore as die mees lojale Amerikaners, veral blankes van Britse en Noord-Europese afkoms, en die buitelanders as ondermynend, veral Jode, wat as Bolsjewiste voorgestel is, en Italianers, wat as anargiste beskou is.
Alhoewel dit nie -kwota -immigrasie uit lande van die Westelike Halfrond behou het, het dit voormalige Britse kolonies in die Karibiese Eilande kwotas opgelê, 'n stap wat daarop gemik was om die migrasie van swart mense na die Verenigde State te beperk. Die Asiatiese beleid van die wet bevat sowel progressiewe as reaksionêre elemente. Die wet het die rassegrens tot burgerskap uitgeskakel, wat uiteindelik Japanse en Koreaanse uitsluiting beëindig het en beleid in ooreenstemming met die onlangse herroeping van uitsluiting van Chinese, Indiërs en Filippyne gemaak het. Dit was waarskynlik die belangrikste hervorming van die McCarran-Walter Act, aangesien dit vir die eerste keer die algemene beginsel van kleurblinde burgerskap bepaal het. Maar die wet het ook 'n Asië -Stille Oseaan -driehoek geskep, 'n wêreldwye ras -kwota wat daarop gemik was om Asiatiese immigrasie na die Verenigde State te beperk.
Ngai, M. M. (2004). Onmoontlike onderwerpe: Onwettige vreemdelinge en die maak van moderne Amerika. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Artikel 5. Geskiedenis en reg van die Wet op Bankgeheim
(1) Dit stuur hersiene teks vir IRM 4.26.5, Wet op Bankgeheim, Wet op Bankgeheim en Geskiedenis.
(1) IRM 4.26.5.1, Program Omvang en doelwitte, bygevoeg om te voldoen aan IRM 1.11.2.2.5, Adresbestuur en interne beheermaatreëls. As gevolg van hierdie byvoeging is alle afdelings hernommer.
(2) Die volledige teks opgedateer om aan die federale mandaatvereistes vir gewone taal te voldoen.
(3) IRM 4.26.5.3.3 (4), 1990's, die taal opgedateer om die taal van die finale beslissing duidelik weer te gee.
(4) IRM 4.26.5.3.5 (3), 2010's, het die vereistes van MSB's in die buiteland, wat sake doen in die VSA, bygevoeg om as 'n MSB te registreer.
(5) IRM 4.26.5.3.5 (7), 2010's, het 'n verwysing bygevoeg na FinCEN se finale reël wat 'n nie-bank-verbandleners en -opstellers definieer as lenings- of finansieringsondernemings wat onderhewig is aan AML-programvereistes.
(6) IRM 4.26.5.3.5 (7), 2010's, 'n verdere verwysing na die interpretatiewe leiding van FinCEN, wat dit duidelik maak dat 'n administrateur of wisselaar 'n MSB is onder die regulasies, spesifiek 'n geldsender.
(7) IRM 4.26.5.3.5 (10), 2010's, bygevoeg inligting oor die administratiewe uitspraak van FinCEN wat 'n alternatiewe geldige inskrywingsdokument toelaat wat deur 'n Amerikaanse federale of staatsowerheidsagentskap uitgereik word as 'n identifikasie vir 'n valutawissel van meer as $ 1,000.
(8) IRM 4.26.5.3.5 (11), 2010's, bygevoeg inligting oor delegasiebevel 15-41 wat verouderd gemaak word.
(9) IRM 4.26.5.4.3 (6), Tipes gelddiensondernemings, het die definisie van 'n geldsender opgedateer om die regulasies duideliker te weerspieël.
(10) IRM 4.26.5.4.3 (9), Tipes gelddiensondernemings, bygevoeg taal om 'persoon' duidelik te definieer soos dit regdeur die regulasie gebruik word.
(11) IRM 4.26.5.4.4 (3) en (4), Agente en kantore van finansiële instellings, bygevoeg inligting oor FinCEN se uitspraak, wat die vereistes om CTR's tussen 'n gelisensieerde geldsender en hul agente in te dien, verduidelik.
(12) IRM 4.26.5.5.1, Geldeenheidstransaksieverslae, verwyder die tabel wat die CTR -liasseringvereistes en verifikasievereistes bevat en die taal in die teks opgeneem.
(13) IRM 4.26.5.5.3 (3), Nie -bank finansiële instellings en vrystellings, bygevoeg taal oor die vrystelling van die indiening van 'n CTR tussen 'n gelisensieerde geldsender en hul agente.
(14) IRM 4.26.5.5.4, Verslag van internasionale vervoer van valuta of monetêre instrumente (CMIR), het die tabel vir FBAR en CMIR verwyder en die inligting saamgevoeg met die teks.
(15) IRM 4.26.5.5.6, Verdagte aktiwiteitsverslae, het die SAR-afdeling vir verpligte e-liassering opgedateer en die SAR-inligting opgedateer vir addisionele indieningvereistes deur die finansiële instelling.
(16) IRS 4.26.5.6 (4), Suspicious Activity Reports, het die afdeling opgedateer vir die vereiste dat MSB's in die buiteland moet registreer en 'n persoon verantwoordelik vir BSA moet identifiseer.
(17) IRM 4.26.5.6 (5), Verdagte aktiwiteitsverslae, het die afdeling vir die voorafbetaalde toegangsvereiste bygewerk om te registreer.
(18) IRM 4.26.5.6 (10), Verdagte aktiwiteitsverslae, het die afdeling opgedateer om te identifiseer wie verantwoordelik is vir die indiening van die MSB -registrasie.
(19) IRM 4.26.5.6 (11), Verdagte aktiwiteitsverslae, het die afdeling opgedateer om boetes te identifiseer wat verband hou met die versuim om as 'n MSB te registreer.
(20) IRM 4.26.5.7, Rekordhouding, het die tabel uitgevee en die inligting saamgevoeg in die teks. Die teks is uitgebrei met 'n meer volledige beskrywing van die rekordregulasies.
(21) IRM 4.26.5.8, Strukturering en ander aksies om BSA te ontduik, het die definisie van strukturering uitgebrei om die wet en regulasies noukeuriger te volg.
(22) IRM 4.26.5.9 (4), Programme om geldwassery te voorkom, het die lys opgedateer om alle finansiële instellings te bevat wat onderhewig is aan AML -programvereistes.
(23) IRM 4.26.5.9 (5), Programme om geldwassery te voorkom, het die AML -programvereistes vir voorafbetaalde toegang bygevoeg.
(24) IRM 4.26.5.9 (7), Programme om geldwassery te voorkom, het die oortredings van die boete bygevoeg vir die versuim om 'n AML -program te ontwikkel en te implementeer.
(25) IRM 4.26.5.12 (9), Delegasie van gesag en IRS -jurisdiksie, verwyderde verwysing na verouderde delegasiebevel 15-41.
(26) Alle uitstallings behalwe die tydlyn van belangrike BSA-wette, sake en regulasies en 31 CFR Hoofstuk X Algemene Kruisverwysingsindeks verwyder.
Uitwerking op ander dokumente
Direkteur, SB/SE spesialiteitseksamenbeleid
Program Omvang en doelwitte
Doel . Hierdie IRM bied leiding oor spesiale prosedures wat eie is aan die ondersoeke van die Bankgeheim (BSA), insluitend die uitreiking van 'n dagvaarding van titel 31, die verwerking van volmag en verwysings na FinCEN vir moontlike siviele monetêre boetes.
Gehoor . Hierdie IRM is vir BSA -bestuurders, eksaminatore en tegniese ondersteuningspersoneel. Die dagvaardingsprosedures van titel 31 is dieselfde vir enige IRS -funksie wat rekords probeer beveilig om te bepaal of daar aan die FBAR -vereistes voldoen word.
Poliseienaar . Direkteur, SB/SE spesialiteitseksamenbeleid.
Program eienaar . Direkteur, SB/SE Spesialiteitseksamen.
Primêre belanghebbendes . SB/SE Spesialiteitseksamen BSA SB/SE Hoofkwartiereksamen, Spesialiteitseksamenbeleid BSA SB/SE Eksamengehalte en tegniese ondersteuning, Spesialiteitseksamen NQRS Hoofadviseur, Afdelingsraad SB/SE.
Kontak inligting . Raadpleeg IRM 1.11.6.6 om veranderings aan te beveel of om ander voorstelle te maak wat verband hou met hierdie IRM -afdeling. Gee terugvoer oor 'n IRM -afdeling - buite opruiming.
Programdoelwitte . Die missie van die BSA -program is om die finansiële stelsel te beskerm teen die misbruik van finansiële misdaad, insluitend finansiering van terroriste, geldwassery en ander onwettige aktiwiteite deur finansiële instellings van hoogstaande gehalte te voorsien om hulle te help om hul nakomingsverpligtinge ingevolge die BSA te verstaan.
Die departement van tesourie het die primêre verantwoordelikheid vir die implementering en handhawing van die BSA. Die sekretaris van die tesourie delegeer die bevoegdheid om die BSA te administreer aan die direkteur van die Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) in 31 CFR 1010.810 (b) (8), Handhawing, en Tesourie-bevel 180-01, 67 FR 64697. FinCEN het verder die verantwoordelikheid gedelegeer om te kyk of die vereistes van 31 CFR Hoofstuk X nagekom word, en Netwerk vir die handhawing van finansiële misdade, departement van die tesourie, vir sekere entiteite by die IRS in 31 CFR 1010.810 (b) (8).
31 CFR 1010.810 (b) (8) delegeer die bevoegdheid aan die Kommissaris van Interne Inkomste om alle finansiële instellings te ondersoek, behalwe makelaars of handelaars in sekuriteite, beleggingsfondse, termynkontrakhandelaars, bekendstelling van makelaars in kommoditeite en kommoditeitshandeladviseurs, wat tans nie ondersoek word nie deur toesighoudende agentskappe van die federale bank vir veiligheid en veiligheid.
FinCEN se delegering van gesag om vorm 8300 uit te voer, Verslag van kontantbetalings van meer as $ 10,000 ontvang in 'n handel of besigheideksamens ingevolge titel 31 stel die IRS in staat om die resultate van so 'n ondersoek met FinCEN en ander federale en staatsinstansies te deel, sonder om inligting rakende titel 26 bekend te maak. IRS behou boetemagtiging vir alle indieningvereistes vir vorm 8300 ingevolge titel 26.
Direkteur, eksamen - spesialiteitsbeleid is die uitvoerende gesag wat verantwoordelik is vir BSA -eksamenbeleid en -prosedures.
Direkteur, eksamen - Spesialiteitseksamen is die uitvoerende gesag wat verantwoordelik is vir BSA -eksamen se operasionele nakoming.
Hoof, BSA is verantwoordelik vir die versekering van algemene inligting oor basiese BSA -eksaminatorverantwoordelikhede en IRM -afdelings word deur BSA -eksaminatore meegedeel en uitgevoer.
Programbestuur en hersiening
Die Titel 31 -databasis bevat verslae om die werkplan van die huidige jaar, sowel as spesifieke programme, te monitor. Hierdie verslae bied tydige en betroubare inligting aan die hoofkwartier en veldondersoek. Verslae wat gebruik word om eksamenprosesse te monitor, sluit in:
Gemiddelde ure per saak bestee
Geslote siklus tyd deur werkstroom
Maak siklus -tyd oop vir werkstroom
Verwysings na indiensnemingsbelasting
Periodieke programoorsigte word uitgevoer om:
Beoordeel die doeltreffendheid van spesifieke programme binne die eksamen of in die hele organisasie,
Bepaal of prosedures gevolg word,
Valideer beleide en prosedures, en
Identifiseer en deel beste/bewese praktyke.
Die volgende tabel is 'n lys van akronieme en die definisies daarvan in hierdie IRM:
BSA Wet op Bankgeheim
CFR Kode van federale regulasies
CIP Klante -identifikasieprogramme
CMIR Verslag oor valuta en monetêre instrumente
CVC Omskepbare virtuele geldeenhede
FBAR Verslag van buitelandse bank- en finansiële rekeninge
FI Finansiële instelling
FinCEN Netwerk vir die handhawing van finansiële misdade
GTO Geografiese doelwitbevel
LMT Gelisensieerde geldsender
MSB Gelddienste besigheid
NBFI Nie-bank finansiële instelling
RMLO Residensiële verbandleners en opstellers
SEK Sekuriteits en Uitruiling Kommissie
VSA PATRIOT Wet Verenig en versterk Amerika deur die nodige gereedskap te verskaf om terrorisme te onderskep en te stuit
USC Verenigde State Kode
Die volgende tabel bevat terme en hul definisies wat in hierdie IRM gebruik word.
Wet op Bankgeheim (BSA) "BSA", binne die konteks van hierdie IRM -afdeling, beteken die deel van die BSA waarvoor IRS verantwoordelik is, 31 USC 5311 tot 31 USC 5332, behalwe 31 USC 5315.
Die volgende is 'n lys van hulpbronne wat verband hou met die inligting in hierdie IRM.
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=4ed28aff321d97007276a7736cae032e&ampc=ecfr&amptpl=/ecfrbrowse/Title31/31cfrv3_02.tpl Elektroniese kode vir federale regulasies, titel 31 - Geld en finansies, tesourie
https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FIN-2012-G003.pdf PDF FinCEN-2012-G003, Riglyne oor die bepaling van die geskiktheid vir vrystelling van verslagdoeningvereistes vir valutatransaksies
https://www.fincen.gov/ FinCEN webwerf
https://bsaefiling.fincen.treas.gov/main.html FinCEN se BSA E-liasseringstelsel
https://organization.ds.irsnet.gov/sites/SbseSpec/BSA/SitePages/Home.aspx BSA -eksamen SharePoint
https://organization.ds.irsnet.gov/sites/SbseFraudBSA/BkSecAct/SitePages/Home.aspx BSA -beleid SharePoint
https://www.fincen.gov/resources/statutes-regulations/chapter-x Hoofstuk X Regulasies
Hierdie afdeling bespreek die geskiedenis van die wette teen geldwassery, bekend as die Bankgeheimwet (BSA) en die belangrike konsepte daarvan. Dit gee 'n kort geskiedenis van die wetgewing, regulasies en regspraak wat ontwikkel is rondom federale pogings om geldwassery onder die BSA uit te voer. 'N Tydlyn van belangrike wette, sake en regulasies verskyn as 'n uitstalling. Sien Bewysstuk 4.26.5-2 .
Geskiedenis van die Wet op Bankgeheim
Die kongres het op 26 Oktober 1970 die openbare reg 91-508 aangeneem in reaksie op toenemende berigte oor mense wat sakke vol geldeenhede van twyfelagtige oorsprong na die banke gebring het vir deposito. Hierdie wet word dikwels as die BSA genoem. Deel I, wat hoofsaaklik in titel 12 van die Amerikaanse kode (USC) gekodeer is, was bedoel om die kommer uit te spreek dat Amerikaanse burgers moontlik die wette van die bankgeheim van ander lande gebruik het om onwettige aktiwiteite te verberg. Deel II van die wet word genoem die Wet op die Verslagdoening van Geld en Buitelandse Transaksies. Dit is gekodifiseer in 31 USC, Geld en finansies, Hoofstuk 53, Monetêre transaksies, deel II, rekords en verslae oor transaksies met monetêre instrumente.
Aanvanklike doelwitte van die BSA was om vereistes te stel vir rekordhouding en verslagdoening deur privaat individue, banke en ander finansiële instellings om die bron, volume en beweging van valuta en ander monetêre instrumente wat na of uit die Verenigde State vervoer of oorgedra word, te deponeer of te deponeer in finansiële instellings. Die BSA vereis dat banke:
Gee kontanttransaksies van meer as $ 10,000 aan deur gebruik te maak van die geldeenheidstransaksieverslag,
Persone wat transaksies uitvoer korrek identifiseer, en
Hou 'n papierspoor deur toepaslike rekords van finansiële transaksies te hou.
Die BSA gee die sekretaris van die tesourie (soms saam met die Federale Reserweraad) wye diskresie om die entiteite wat aan die wet onderhewig is, te definieer en die verslae en rekords wat gemaak en bewaar moet word, in detail te beskryf. 31 CFR Hoofstuk X, Netwerk vir die handhawing van finansiële misdade, departement van die tesourie, Onderdele 1000 - 1099, Finansiële rekordhouding en verslagdoening van valuta- en buitelandse transaksies, bevat die regulasies wat deur die tesourie uitgereik is.
Die BSA het die indiening van verslae vereis om 'n papierspoor vir valutatransaksies te skep. Die belangrikste verslae wat benodig is, was:
Geldeenheidstransaksieverslag (CTR), ingedien deur finansiële instellings op hul kliënte.
Verslag van buitelandse bank- en finansiële rekeninge (FBAR), ingedien deur persone met rekeninge in die buiteland.
Verslag oor valuta en monetêre instrumente (CMIR), ingedien deur persone wat geldeenhede en monetêre instrumente na en uit die Verenigde State vervoer.
Die vereistes vir hierdie verslae en rekords is aanvanklik betwis as 'n ongrondwetlike skending van privaatheidsregte, maar geregtelike besluite het die grondwetlikheid van BSA bepaal.
Verenigde State v. Deak Perera & amp., 566 F. Supp. 1398 (D.D.C. 1983), het bevind dat eksaminatore verbied word om belastingondersoeke uit te voer onder die dekmantel van 'n BSA -ondersoek. Die laer hofsaak verbied eksaminatore om die omvang en diepte van 'n BSA -ondersoek uit te brei met die uitsluitlike doel om inligting slegs vir belastingdoeleindes te bekom.
Die kongres het die siviele en kriminele strawwe uitgebrei.
Die tesourie het regulasies uitgevaardig waarin uiteengesit word onder watter omstandighede 'n 'geografiese teikenbevel' uitgereik kan word. 'N Geografiese doelwitbevel (GTO) is 'n bevel wat addisionele rekordhouding en/of verslagdoeningsvereistes stel aan een of meer plaaslike finansiële instellings of niefinansiële bedrywe of besighede in 'n geografiese gebied.
Die kongres het die tesourie opdrag gegee om ondersoek in te stel na die gebruik van BSA -verslae weens die miljoene CTR's wat meestal deur banke ingedien word oor wettige sakebedrywighede. Wetgewende fokus het verskuif van die rapportering van alle transaksies na die vermindering van die aantal CTR's wat ingedien is deur vrystellings.
Wetgewing is aangeneem wat die rapportering van verdagte transaksies deur banke vereis het.
Wette is aangeneem om geldwassery spesifiek aan te spreek deur en deur nie -finansiële instellings (NBFI's).
FinCEN het die regulasies gewysig om sekere dobbelinstellings, wat gewoonlik "kaartklubs", "kaartkamers", "speelklubs" of "speelkamers" genoem word, binne die definisie van finansiële instelling van krag te hou vanaf 1 Augustus 1998.
Die Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) het die finale reël gepubliseer wat vereis dat gelddiensteondernemings (MSB's) by die departement van tesourie moet registreer en 'n huidige lys van hul agente byhou vir ondersoek op versoek deur 'n toepaslike wetstoepassingsagentskap. Die wet het op 21 September 1999 in werking getree, maar registrasie was nie voor 31 Desember 2001 nodig nie. Meer klem is geplaas op die eis dat finansiële instellings rekords moet hou.
Die terreuraanvalle van 11 September 2001 in die VSA het gelei tot intense belangstelling van die Kongres in finansiering van terroriste. President George W. Bush het op 26 Oktober 2001 die Wet op Uniting and Strengthing America op die been gebring deur die nodige gereedskap te verskaf om terrorisme te ondervang en te belemmer (USA PATRIOT Act) van 2001, Public Law No.107-56. Die wet:
Gemandateerde programme vir die nakoming van geldwassery vir alle finansiële instellings soos omskryf in die BSA.
Die vereistes vir die rapportering van verdagte aktiwiteite is verbeter.
Vereis dat alle nie -finansiële bedrywe en besighede die ontvangs van munte of geldeenhede van meer as $ 10,000 onder die BSA sowel as IRC 6050I moet rapporteer, Opbrengste met betrekking tot kontant ontvang in 'n handel of besigheid. Hierdie dubbele vorm 8300, Verslag van kontantbetalings van meer as $ 10,000 ontvang in 'n handel of besigheid, indieningvereiste het vorm 8300 -inligting effektief vrygestel uit die openbaarmakingsbeskerming van IRC 6103, Vertroulikheid en openbaarmaking van opgawes en opgawe -inligting.
Verhoogde siviele en kriminele strawwe vir geldwassery.
Die bevoegdhede van die sekretaris van die tesourie uitgebrei om geografiese teikenopdragte uit te reik.
Verhoogde FinCEN tot Buro -status binne die tesourie.
Aangemoedig en beskermde deel van inligting deur finansiële instellings met federale wetstoepassingsagentskappe en vrywillige deel van inligting onder finansiële instellings.
Die American Jobs Creation Act van 2004, Public Law No. 108-357, het die aantal siviele boetes verhoog wat beoordeel kan word vir oortreding van die FBAR-vereistes. Hierdie wysiging het ook 'n nuwe FBAR -boete opgelê vir nie -opsetlike oortredings. Die wet is van krag vir oortredings wat na 22 Oktober 2004 plaasvind.
FinCEN het die finale regulasies uitgevaardig wat vereis:
Verdagte aktiwiteitsverslaggewing deur MSB's, casino's, makelaars of handelaars in sekuriteite, en van toekomstige kommissiehandelaars, en die bekendstelling van makelaars in kommoditeite.
Vorm 8300 deur 'n niefinansiële handel of onderneming onder die BSA en die IRC. Die oorspronklike BSA -regulasie bevat nie die vereiste om valutatransaksies deur hofkantore aan te meld nie, maar hul vereiste om aan te meld, is later onder die BSA gebring.
Regulasies wat voldoen aan die vereistes van die USA PATRIOT Act is uitgevaardig:
AML -programregulasies is uitgereik vir gelddiensteondernemings (MSB's), beleggingsfondse, en operateurs van kredietkaartstelsels sowel as versekeringsmaatskappye, en handelaars in edelmetale, edelgesteentes en juwele.
Kliënte-identifikasieprogramme was afsonderlik nodig vir banke, spaarverenigings, kredietverenigings en sekere nie-federaal gereguleerde banke, sowel as vir makelaars en handelaars in sekuriteite, termynkontrakhandelaars en bekendstelling van makelaars en onderlinge fondse.
Die vereistes vir omsigtigheid vir korrespondentrekeninge en private bankdienste is uitgebrei vir sommige finansiële instellings, waaronder kredietverenigings. Korrespondentrekeninge by buitelandse entiteite is verbied in sekere situasies, soos die versuim van die buitelandse bank om aan 'n Amerikaanse dagvaarding of dagvaarding te voldoen. Inligtingsuitruilings tussen alle finansiële instellings is vergemaklik deur 'n veilige hawe uit 'n burgerlike saak te bied.
FinCEN het op 22 September 2006 leiding uitgereik om MSB's te help om die regulatoriese vereistes rakende onafhanklike hersiening van hul programme teen geldwassery te verstaan. Die leiding handel oor vier gebiede:
Wat moet gedoen word tydens die hersiening?
Hoe gereeld moet die hersiening plaasvind?
Moet die hersiening op een of ander manier gedokumenteer word en aan die bestuur gerapporteer word?
Wie moet die hersiening doen? Die riglyne lui dat die regulasies 'n onafhanklike hersiening vereis, nie 'n formele oudit deur 'n gesertifiseerde openbare rekenmeester of derdepartykonsultant nie. Gevolglik hoef 'n MSB nie noodwendig 'n eksterne ouditeur of konsultant aan te stel nie. Die hersiening kan deur 'n beampte, werknemer of groep werknemers gedoen word, solank die beoordelaar nie die aangewese nakomingsbeampte is nie en nie direk aan die nakomingsbeampte rapporteer nie.
Die tesourie het die BSA -regulasies herorganiseer, herbenoem en heruitgegee na 31 CFR Hoofstuk X, Netwerk vir die handhawing van finansiële misdade, departement van die tesourie, Onderdele 1000-1099, vanaf 31 CFR Deel 103, Finansiële rekordhouding en verslagdoening van valuta- en buitelandse transaksies, van krag op 1 Maart 2011. Sien Bewys 4.26.5-1 vir die 31 CFR Hoofstuk X, Algemene kruisverwysingsindeks. Sien IRM 4.26.5.1.6 vir 'n skakel na die volledige teks van die regulasies.
FinCEN se opdatering van die definisies van gelddiensteondernemings (MSB's) weerspieël leiding en beslissings uit die verlede, huidige sakebedrywighede, ontwikkelende tegnologieë en samesmelting van sakeondernemings. Die finale reël skei ook die bepalings rakende gestoorde waarde van dié wat handel oor uitreikers, verkopers en aflossers van reistjeks en posorders. Die opgedateerde definisies het van krag geword op 19 September 2011. Sien 31 CFR 1010.100 (ev), Gelddiensbesigheid, wat insluit:
Handelaar in buitelandse valuta (voorheen valuta handelaar of wisselaar),
Uitreiker of verkoper van reisigerstjeks of geldorders (voorheen uitreiker van reisigerstjeks, geldorders, of gestoorde waarde of verkoper of verlosser van reisigerstjeks, geldorders of gestoorde waarde),
Verskaffer van voorafbetaalde toegang (voorheen onder Uitreiker, Verkoper of Verlosser van gestoorde waarde en gestoorde waarde is hernoem as voorafbetaalde toegang),
Verkoper van voorafbetaalde toegang (voorheen Uitreiker, Verkoper of Verlosser van gestoorde waarde en gestoorde waarde is hernoem as voorafbetaalde toegang),
FinCEN het taal bygevoeg tot 31 CFR 1022.380, Registrasie van gelddiensteondernemings, om te verseker dat MSB's in die buiteland dieselfde verslagdoening, rekordhouding en ander vereistes het as MSB's met 'n fisiese teenwoordigheid in die VSA, met betrekking tot hul aktiwiteite in die VSA. MSB's wat in die buiteland geleë is, sal dieselfde siviele en kriminele strawwe onderhewig wees as MSB's met 'n fisiese teenwoordigheid in die VSA, ten opsigte van hul versuim om aan die regulatoriese vereistes te voldoen. MSB's wat in die buiteland geleë is, moet die naam en adres aanwys van 'n persoon wat in die VSA woon en gemagtig is, en het ingestem, om 'n agent te wees om die regsproses met betrekking tot die nakoming van die BSA te aanvaar en die adres te identifiseer van die plek in die VSA waar die registrasie behoue ​​bly.
Die Wet op Kredietkaart Verantwoordelikheid, Verantwoordelikheid en Openbaarmaking van 2009 het die regulering van voorafbetaalde toegangsverskaffers opgelê. FinCEN het definisies uitgereik van verskaffers en verkopers van voorafbetaalde toegang (31 CFR 1010.100 (e.v.) (4), Verskaffer van voorafbetaalde toegangen 31 CFR 1010.100 (e.v.) (7), Verkoper van voorafbetaalde toegangen dat verskaffers van 27 September 2011 af as MSB's moet registreer. Beide verskaffers en verkopers moet AML -programme onder 31 CFR 1022.210 (d) (1) (iv) hê en addisionele rekords onder 31 CFR 1022.420 onderhou, Bykomende rekords moet deur verskaffers en verkopers van voorafbetaalde toegang bygehou word. FinCEN het op 2 November 2011 en weer op 24 Maart 2016 bykomende verduideliking gegee deur middel van 'Frequently Asked Questions'.
FinCEN het uitgebreide regulasies vir die verslag van buitelandse bank en finansiële rekeninge (FBAR) gepubliseer op 28 Maart 2011 teen 31 CFR 1010.350, Verslae van buitelandse finansiële rekeninge. Die instruksies op die FBAR-vorm, TD F 90-22.1, is ook hersien.
FinCEN het die BSA E-liasseringstelsel ontwikkel en elektroniese indiening (e-indiening) van die meeste vorms met ingang van 1 Julie 2012 opgestel. Verdagte aktiwiteitsverslae, valutatransaksierapporte, aanwysings van vrygestelde persone en registrasies vir gelddiensteondernemings moes e -lêer. Verpligte e-indiening van die FBAR-vorm is tot 30 Junie 2013 vrygestel.
FinCEN het die finale reël uitgereik waarin nie-bank-verbandleners en -opstellers (RMLO's) gedefinieer word as lenings- of finansieringsmaatskappye wat hulle verplig het om programme teen geldwassery (AML) op te stel en verdagte aktiwiteite onder die BSA aan te meld. RMLO's moes 'n AML -program teen 13 Augustus 2012 ontwikkel en implementeer en SAR's indien oor transaksies wat na hierdie datum plaasvind ingevolge regulasies op 31 CFR 1029, Reëls vir lenings- of finansieringsmaatskappye. Alle transaksies wat die ontvangs van muntstukke of geldeenhede van meer as $ 10 000 behels, sal steeds op verslag 8300 gerapporteer word.
Die vereiste dat kriminele hofpersoneel vorm 8300 ingedien het onder die BSA, het op 23 Desember 2011 in werking getree.
FinCEN het op 18 Maart 2013 interpretatiewe riglyne, FIN-2013-G001, uitgereik om die toepaslikheid van die regulasies duidelik te maak vir persone wat virtuele geldeenhede skep, verkry, versprei, ruil, aanvaar of oordra. Die leiding maak dit duidelik dat 'n administrateur of wisselaar 'n MSB is onder die regulasies, spesifiek 'n geldsender, tensy 'n beperking op of vrystelling van die definisie op die persoon van toepassing is. Geldeenheid word gedefinieer as die munt- en papiergeld van die VSA of van enige ander land wat as wettige betaalmiddel aangewys word en wat sirkuleer en gewoonlik gebruik en aanvaar word as ruilmiddel in die land van uitreiking. Virtuele geldeenheid het geen wettige betaalstatus in enige jurisdiksie nie. Die riglyn handel oor 'omskepbare' virtuele geldeenheid, aangesien dit 'n ekwivalente waarde in reële geldeenheid het of as 'n plaasvervanger vir reële geldeenheid dien. Vir meer inligting, sien IRM 4.26.9, Eksamentegnieke vir bedryfswet op bankgeheim.
FinCEN het op 11 Maart 2014 administratiewe uitspraak, FIN-2014-R003, rekords wat deur handelaars in buitelandse valuta gemaak en onderhou moet word, uitgereik om die omstandighede waarin 'n handelaar in buitelandse valuta alternatiewe reisdokumente as identifikasie vir 'n nie-inwoner kan aanvaar, te verduidelik vreemdeling. FinCEN het die volgende uitsondering op die vereistes van 31 CFR 1022.410 (b) (3) goedgekeur vir handelaars in buitelandse valuta wat die identiteit van nie-inwonende vreemdelinge verifieer:
Elke handelaar in buitelandse valuta behou óf die oorspronklike óf 'n mikrofilm of 'n ander kopie of weergawe van elke rekord van elke geldeenheid wat transaksies van meer as $ 1,000 behels, insluitend die naam en adres van die kliënt, datum en bedrag van die transaksie, geldeenheid naam, land en totale bedrag van elke buitelandse valuta. Tensy die transaksie per pos of 'n gewone vervoerder ontvang word, behou elke handelaar in buitelandse valuta ook die identifikasienommer van die kliënt en die nommer en beskrywing van die regeringsdokument wat gebruik word om die kliënt se identiteit te verifieer (of as die kliënt 'n nie-inwoner is) vreemdeling, die nommer van die paspoort wat deur die land van herkoms uitgereik is, of die nommer en beskrywing van 'n alternatiewe geldige inskrywingsdokument uitgereik deur 'n Amerikaanse federale of staatsowerheid).
Die IRS, met instemming van die Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), het TD 15-41 verouderd gemaak toe dit op 5 Junie 2017 gekanselleer is. Dieselfde gesag word oorgedra in The USA Patriot Act, Bank Secrecy Act Regulations en memorandums ooreenkoms tussen FinCEN en die IRS.
FinCEN het op 9 Mei 2019 vertolkingsriglyne uitgereik om persone wat aan die BSA onderhewig is, te herinner hoe regulasies met betrekking tot MSB's van toepassing is op sekere sakemodelle wat geldtransmissie insluit wat in waarde is, wat vervang deur geldeenheid, spesifiek omskepbare virtuele geldeenhede (CVC's). Die leiding is bedoel om finansiële instellings te help om hul bestaande verpligtinge ingevolge die BSA na te kom, aangesien dit verband hou met huidige en opkomende sakemodelle waarby CVC betrokke is, deur die bestaande regulatoriese benadering van FinCEN te beskryf oor die kwessies wat die industrie, wetstoepassers en ander regulerende instansies die meeste opper. hierdie ontwikkelende finansiële omgewing. In hierdie verband dek dit slegs sekere sakemodelle en behandel dit noodwendig nie elke moontlike kombinasie van feite en omstandighede nie. 'N Persoon wat met 'n sakemodel werk wat nie spesifiek in hierdie leidraad ingesluit is nie, kan dus steeds BSA -verpligtinge hê.
Entiteite Onderhewig aan BSA
Die statutêre definisie van finansiële instelling in 31 USC 5312 (a) bevat baie soorte ondernemings, waaronder baie wat nie finansiële dienste aanbied nie. Die definisie van finansiële instellings sluit sulke uiteenlopende ondernemings in soos voertuighandelaars en "enige netwerk van mense wat as onderneming betrokke is by die fasilitering van die oordrag van geld binne of buite die konvensionele stelsel van finansiële instellings".
31 CFR 1010.100, Algemene definisies, identifiseer slegs sommige van hierdie ondernemings as finansiële instellings wat onderhewig is aan die regulatoriese vereistes van die BSA. Sien IRM 4.26.5.4.1 vir 'n volledige lys. Die regulasies maak byvoorbeeld duidelik dat elke agent, tak en kantoor van 'n finansiële instelling as 'n aparte finansiële instelling beskou word. MSB's en casino's word beide gedefinieer as 'n finansiële instelling ingevolge die regulasie.
Alle nie -finansiële bedrywe en besighede moet nou vorm 8300 indien, Verslag van kontantbetalings van meer as $ 10,000 ontvang in 'n handel of besigheid, nie net onder IRC 6050I, Opbrengste met betrekking tot kontant ontvang in 'n handel of besigheid, maar ook onder 31 USC 5331, Verslae oor munte en geldeenhede wat in nie -finansiële handel of besigheid ontvang word, wat dit 'n 'dubbele doel' vorm maak. Slegs een verslag moet ingedien word en dit voldoen aan die vereistes van beide artikels van die wet.
Individue sowel as besighede is verantwoordelik vir sekere vereistes, soos die indiening van die FBAR en die CMIR.
Finansiële instellings gedefinieer in 31 CFR 1010.100 (t)
Finansiële instellings soos omskryf in 31 CFR 1010.100 (t), Finansiële instelling, insluit:
'N Bank. Die definisie van 'n bank in 31 CFR 1010.100 (d), Bank, sluit die meeste bewaarinstellings in, insluitend kredietverenigings.
'N Makelaar of handelaar in sekuriteite.
'N Gelddiensonderneming soos omskryf in 31 CFR 1010.100 (ev), Gelddiensonderneming.
'N Gemagtigde casino of kaartklub met 'n bruto jaarlikse inkomste van meer as $ 1 miljoen.
Persoon wat onder toesig van enige staat of federale bank se toesighoudende gesag is.
'N Handelaar in termynkontrakte.
'N Bekende makelaar in kommoditeite.
Gelddienste Besigheid gedefinieer
31 CFR 1010.100 (e.v.) definieer 'n gelddiensteonderneming as 'n persoon waar hy ook al is, sake doen, hetsy op 'n gereelde basis of as 'n georganiseerde of gelisensieerde besigheidsaak, geheel of gedeeltelik in die Verenigde State, in een of meer van die kapasiteite hieronder gelys onder "Tipes gelddiensteondernemings". Dit sluit in, maar is nie beperk tot, onderhoud van enige agent, agentskap, tak of kantoor in die Verenigde State nie.
Hierdie definisie verduidelik dat die persoon buite die Verenigde State geleë is en aktiwiteite in die Verenigde State kan verrig,
'N Persoon wat geregistreer is by en funksioneel gereguleer of ondersoek word deur die Securities and Exchange Commission (SEC) of die Commodity Futures Trading Commission (CFTC), of 'n buitelandse finansiële agentskap wat betrokke is by finansiële aktiwiteite wat, indien dit in die Verenigde State uitgevoer word, vereis dat die buitelandse finansiële agentskap geregistreer is by die SEC of CFTC of
'N Natuurlike persoon wat op 'n seldsame wyse by gelddienste betrokke is en nie vir wins of wins nie. Sien 31 CFR 1010.100 (e.v.) (8), Beperking. Die uitsluiting is bygevoeg om te verseker dat individue wat 'n verblyf vir 'n vriend of familielid maak, nie per ongeluk in die omvang van die reël val nie.
'N Handelaar in buitelandse valuta is 'n persoon wat die geldeenheid of ander geldelike instrumente, fondse of ander instrumente in die geldeenheid van een of meer ander lande aanvaar teen 'n bedrag van meer as $ 1,000 vir 'n ander persoon op 'n dag in een of meer meer transaksies, al dan nie vir aflewering op dieselfde dag. (31CFR 1010.100 (e.v.) (1))
'N Tjekkas is 'n persoon wat tjeks aanvaar (soos omskryf in die Uniform Commercial Code), of monetêre instrumente (soos omskryf in artikel 31 CFR 1010.100 (dd) (1), Monetêre instrumente) in ruil vir valuta of 'n kombinasie van geldeenhede en ander monetêre instrumente of ander instrumente, in 'n bedrag van meer as $ 1,000 vir enige persoon op 'n dag in een of meer transaksies. (31 CFR 1010.100 (e.v.) (2)) Daar is verskeie uitsluitings:
'N Persoon wat voorafbetaalde toegang verkoop in ruil vir 'n tjek (soos omskryf in die Uniform Commercial Code), monetêre instrument of 'n ander instrument,
'N Persoon wat slegs geldelike instrumente aanvaar as betaling vir goedere of dienste anders as tjekontvangsdienste,
'N Persoon wat 'n tjek inbetaal vir die geverifieerde vervaardiger van die tjek wat 'n kliënt is, anders koop hy goedere en dienste,
'N Persoon wat sy eie tjeks inlos, of
'N Persoon wat slegs 'n tjek van 'n kliënt as onderpand hou vir die terugbetaling van die lening deur die kliënt.
'N Uitreiker of verkoper van reisigerstjeks of poswissels is 'n persoon wat (i) reisigerstjeks of postwissels uitreik wat teen 'n bedrag van meer as $ 1 000 op enige dag verkoop word aan enige persoon in een of meer transaksies of (ii) reisigerstjeks verkoop of posorders in 'n bedrag van meer as $ 1,000 aan enige persoon op 'n dag in een of meer transaksies. (31CFR 1010.100 (e.v.) (3))
'N Verskaffer van voorafbetaalde toegang is die deelnemer aan 'n voorafbetaalde program wat instem om as die belangrikste kanaal vir toegang tot inligting van sy mede -programdeelnemers te dien. Die deelnemers aan elke voorafbetaalde toegangsprogram moet 'n enkele deelnemer binne die voorafbetaalde program bepaal om as die verskaffer van voorafbetaalde toegang te dien. Totdat dit gedoen is, is die verskaffer die persoon met die hoof toesig en beheer oor die voorafbetaalde program. (31 CFR 1010.100 (e.v.) (4)) Voorafbetaalde toegang sluit nie die volgende in nie:
Toegang tot geslote kring mag nie meer as $ 2.000 per dag wees nie,
Toegang tot binnelandse regering of stamfondse,
Toegang tot buigsame uitgawes voor belasting vir gesondheidsvergoeding of kinder- en afhanklike sorg, of
Uitsluitlik toegang tot werksverwante fondse of fondse van hoogstens $ 1.000 op enige dag wat nie toelaat dat waarde internasionaal oorgedra word nie, oordragte tussen gebruikers binne 'n voorafbetaalde program of laaiwaarde van bronne wat nie bewaar is nie.
'N Verkoper van voorafbetaalde toegang is 'n persoon wat geld of die waarde van fondse ontvang in ruil vir die laai van voorafbetaalde toegang indien daardie persoon:
Verkoop voorafbetaalde toegang wat aangebied word onder 'n voorafbetaalde program wat gebruik kan word voor die verifikasie van kliëntidentifikasie onder 31 CFR 1022.210 (d) (1) (iv), Programme teen geldwassery vir gelddiensteondernemings, of
Verkoop voorafbetaalde toegang (insluitend voorafbetaalde toegang tot geslote lus) aan fondse van meer as $ 10 000 vir enige persoon gedurende een dag en het nie beleid en prosedures geïmplementeer wat redelikerwys aangepas is om so 'n verkoop te voorkom nie. (CFR 1010.100 (e.v.) (7))
'N Geldsender is 'n persoon wat geldoordragdienste lewer. Die term "geldoordragdienste" beteken die aanvaarding van geldeenheid, fondse of ander waarde wat geldeenheid van een persoon vervang, en die oordrag van geldeenheid, fondse of ander waarde wat geldeenheid op 'n ander plek of persoon vervang. "Enige middel" sluit in, maar is nie beperk nie tot, deur 'n finansiële agentskap of instelling 'n Federale Reserwebank of ander fasiliteit van een of meer Federale Reserwebanke, die Raad van Goewerneurs van die Federale Reserweraad, of beide 'n elektroniese oordragnetwerk of 'n informele waardeoordragstelsel of enige ander persoon wat betrokke is by die oordrag van fondse. (31 CFR 1010.100 (e.v.) (5))
Of 'n persoon 'n geldsender is soos beskryf in hierdie afdeling, is 'n kwessie van feite en omstandighede. (31 CFR 1010.100 (ev) (5) (B) (ii)) Die term geldsender sal nie 'n persoon insluit wat slegs
Tree op as 'n betalingsverwerker om die aankoop van, of betaling van 'n rekening vir 'n goed of diens te vergemaklik deur middel van 'n goedkeurings- en vereffeningsisteem volgens ooreenkoms met die skuldeiser of verkoper,
Bestuur 'n goedkeurings- en vereffeningsisteem of tree op 'n ander manier slegs op as 'n tussenganger tussen BSA -gereguleerde instellings. Dit sluit in, maar is nie beperk nie tot die Fedwire -stelsel, elektroniese fondsoordragnetwerke, sekere geregistreerde skoonmaakagentskappe wat deur die Securities and Exchange Commission (SEC) gereguleer word, en afgeleide organisasies vir die afrekening van afgeleide instrumente, of ander reëlings deur 'n finansiële agentskap of instelling,
Vervoer geldeenheid, ander geldinstrumente, ander handelspapiere of ander waarde wat geldeenheid vervang as 'n persoon wat hoofsaaklik betrokke is by 'n besigheid, soos 'n gepantserde motor, van een persoon na dieselfde persoon op 'n ander plek of na 'n rekening wat aan dieselfde persoon by 'n finansiële instelling, op voorwaarde dat die persoon wat besig is met fisiese vervoer nie meer as 'n beskermingsbelang in die geldeenheid, ander geldinstrumente, ander handelspapier of ander waarde op enige stadium tydens die vervoer het nie,
Verskaffers van voorafbetaalde toegang, of
Aanvaarders en oordragers van fondse is slegs 'n integrale deel van die verkoop van goedere of die verskaffing van dienste, behalwe geldoordragdienste, deur die persoon wat die geld aanvaar en oordra.
Die Amerikaanse posdiens behalwe vir die verkoop van posgeld of filateliese produkte. (31 CFR 1010.100 (e.v.) (6))
'N Persoon word gedefinieer as 'n individu, 'n korporasie, 'n vennootskap, 'n trust of boedel, 'n aandelemaatskappy, 'n vereniging, 'n sindikaat, 'n gesamentlike onderneming of 'n ander nie -geïnkorporeerde organisasie of groep, 'n Indiese stam (soos die term omskryf word in die Indian Gaming Regulatory Act), en alle entiteite wat as regspersoonlikhede erken kan word teen 31 CFR 1010.100 (mm), Persoon.
Agente en kantore van finansiële instellings
Die definisie van finansiële instelling onder 31 CFR 1010.100, Algemene definisies, bevat ook elke agent, agentskap, tak of kantoor in die Verenigde State van enige persoon wat sake doen, hetsy op 'n gereelde basis of as 'n georganiseerde besigheidsaak, in een of meer van die hoedanighede wat op 31 CFR 1010.100 (t) gelys word, Finansiële instelling, en hierbo geïdentifiseer by IRM 4.26.5.4.1 . Elkeen moet afsonderlik voldoen aan die verslagdoenings- en rekordhoudingvereistes van die BSA.
As die verslae wat ingedien moet word of rekords wat gehou moet word, duplikate is, moet slegs een verslag ingedien word. Dit beteken dat die hoofkantoor met taklokasies kan bepaal wie die verslag indien en waar die rekords gehou sal word. Elkeen is afsonderlik verantwoordelik as daar nie aan die vereistes van die wet voldoen word nie.
As 'n gelisensieerde geldsender (LMT) of sy agent weet dat verskeie geldeenheidstransaksies deur of namens een persoon gedurende 'n werksdag ten bedrae van meer as $ 10 000 uitgevoer is, moet 'n CTR ingedien word wat hierdie saamgestelde transaksies weerspieël. Eenvoudig gesê, 'n CTR moet ingedien word vir hierdie saamgestelde transaksies sowel as vir 'n enkele geldeenheidstransaksie deur of namens een persoon in 'n bedrag van meer as $ 10 000 in een werksdag. As gevolg van die rekenaarstelsel wat by hierdie tipe transaksies betrokke is, word beide die LMT en hul agent geag kennis van die valutatransaksies te hê, en beide finansiële instellings wat by die transaksie betrokke is, benodig 'n CTR.
FinCEN sê spesifiek dat beide finansiële instellings tegnies verplig is om 'n CTR in te dien, maar om onnodige duplikatiewe verslagdoening te voorkom, vereis FinCEN dat slegs een verslag ten opsigte van dieselfde transaksie ingedien moet word. Dit word bewys in FinCEN-uitspraak 2001-1, verslagdoening oor geldeenheidstransaksies: voltooiing van 'n CTR en aggregasie. Om die aantal CTR's op dieselfde transaksie te verminder, is FinCEN se beleid dat 'n LMT en hul agente 'n kontraktuele ooreenkoms kan aangaan oor watter een die CTR sal indien. Die algemene faktor is dat daar geen skade vir die regering met betrekking tot hierdie kontraktuele ooreenkomste is as een CTR op die transaksie ingedien word nie.
As 'n vereiste CTR nie ingedien word nie, is beide finansiële instellings aanspreeklik vir 'n oortreding van die BSA.Die kontraktuele ooreenkoms onthef nie een van die finansiële instellings nie omdat die CTR nie ingedien is nie. Sien FinCEN-uitspraak 2003-3, Geldeenheidstransaksieverslagdoening: Transaksies tussen geldsenders en hul agente.
Niefinansiële ambagte of besighede
'N Niefinansiële handel of onderneming wat meer as $ 10 000 in munt of geldeenheid in 'n enkele transaksie (of twee of meer verwante transaksies) ontvang, moet ingevolge die BSA 'n vorm 8300 indien, Verslag van kontantbetalings van meer as $ 10,000 ontvang in 'n handel of besigheid, onder 31 USC 5331, Verslae oor munte en geldeenhede wat in nie -finansiële handel of besigheid ontvang word, sowel as onder IRC 6050I, Opbrengste met betrekking tot kontant ontvang in 'n handel of besigheid. Vorm 8300 weerspieël hierdie dubbele statutêre doel in sy opskrif. 'N Hoof doel van die inwerkingtreding van 31 USC 5331 was om die vorm 8300 -inligting vry te stel van die openbaarmakingsbeskerming wat van toepassing is op inligtingopgawes wat deur die IRC vereis word. 'N Nie -finansiële handel of onderneming word omskryf in artikel 31 USC 5312 (a) (4), Niefinansiële handel of besigheid, beteken 'n ander handel of besigheid as 'n finansiële instelling wat onderhewig is aan die verslagdoeningsvereistes van 31 USC 5331, en regulasies wat kragtens hierdie afdeling voorgeskryf word, soos die BSA.
Daar is een beduidende verskil tussen die twee statute. Daar is geen vereiste onder 31 USC 5331 dat die lêers die jaarlikse skriftelike of elektroniese verklaring moet verskaf aan elke persoon wat op die vorm 8300 genoem word nie.
Ander verskille tussen die twee statute ontstaan ​​omdat ondersteunende afdelings nie in die BSA verander is nie. Byvoorbeeld:
'N BSA -dagvaarding, nie 'n dagvaarding van titel 26 nie, moet gebruik word as die eksamen onder titel 31 is.
Die verjaringswette verskil, afhangende van of die saak onder titel 31 of titel 26 is.
Vir 'n gedetailleerde bespreking van vorm 8300 -wet, sien IRM 4.26.10, Vorm 8300 Geskiedenis en reg.
Individuele eienaars, beamptes of werknemers van die finansiële instelling tree namens die finansiële instelling op. Die kennis, bedoeling of nalatigheid van hierdie individue kan aan die finansiële instelling toegeskryf word. Die individue self is afsonderlik aanspreeklik as individue vir bykomende strawwe vir opsetlike oortredings. Voorbeelde van individuele verantwoordelikheid sluit in:
31 CFR 1022.380 (c), Persone wat die registrasievorm moet indien, maak enige persoon wat 'n gelddienste -onderneming besit of beheer, verantwoordelik vir die registrasie van die onderneming. Eienaarskap of beheer word bepaal deur die instruksies op die registrasievorm. Iemand wat die artikel nie nakom nie, is strafbaar met 'n siviele boete. (31 CFR 1022.380 (e), Gevolge van versuim om te voldoen aan 31 USC 5330, registrasie van geldoordragende ondernemings, of die regulasies daaronder)
31 CFR 1010.820 (c) verklaar "Vir enige moedswillige oortreding van enige boekhoudvereiste vir finansiële instellings, behalwe [dié met betrekking tot buitelandse bankrekeninge], kan die Sekretaris op enige binnelandse finansiële instelling en op enige vennoot, direkteur, beampte of werknemer assesseer. wat opsetlik aan die oortreding deelneem, 'n siviele boete ... "
31 CFR 1010.820 (f) sê verder "Vir enige opsetlike oortreding wat na 27 Oktober 1986 gepleeg is, van enige verslagdoeningsvereiste vir finansiële instellings ingevolge hierdie deel [behalwe verslae wat verband hou met buitelandse finansiële rekeninge, verslae van transaksies met buitelandse finansiële agentskappe en rekords wat daarmee verband hou ] kan die Sekretaris 'n siviele boete op enige binnelandse finansiële instelling en op enige vennoot, direkteur, beampte of werknemer van die oortreding beoordeel ... "
31 CFR 1010.820 (g) maak voorsiening vir 'n boete vir opsetlike oortreding van die FBAR, wat beweer kan word teen individue wat ingedien moet word omdat hulle 'n handtekening of 'n ander gesag het oor 'n rekening met die titel van hul werkgewer.
Individue sowel as finansiële instellings moet ook direk rapporteer:
Die vervoer van valuta of monetêre instrumente onder 31 CFR 1010.340, Verslae oor die vervoer van valuta of geldinstrumente,
Die finansiële belang in, of handtekening of ander gesag oor 'n bank, sekuriteite of ander finansiële rekening in 'n vreemde land onder 31 CFR 1010.350, Verslae van buitelandse finansiële rekeninge.
Enige verslae van transaksies met buitelandse finansiële agentskappe wat die Sekretaris gepas ag en 'n regulasie bekend maak om sodanige verslagdoening onder 31 CFR 1010.360 te vereis, Verslae van transaksies met buitelandse finansiële agentskappe.
Individue moet ook rekords hou van 'n FBAR -indiening onder 31 CFR 1010.350, Verslae van buitelandse finansiële rekening. Die vereiste vir boekhouding word vereis onder 31 CFR 1010.420, Rekords wat gemaak moet word en bewaar moet word deur persone wat finansiële belange in buitelandse finansiële rekeninge het. Sien IRM 4.26.16, Verslag van buitelandse bank- en finansiële rekeninge (FBAR).
Die FBI het sy oorsprong in 'n mag van spesiale agente wat in 1908 deur die prokureur -generaal Charles Bonaparte geskep is tydens die presidentskap van Theodore Roosevelt. Die twee mans het die eerste keer ontmoet toe hulle albei op 'n vergadering van die Baltimore Civil Service Reform Association gepraat het. Roosevelt, destydse kommissaris van die staatsdiens, spog met sy hervormings in die federale wetstoepassing. Dit was 1892, 'n tyd toe wetstoepassing dikwels polities eerder as professioneel was. Roosevelt het met trots gepraat oor sy aandrang dat grenspatrollie -aansoekers skietery -toetse slaag, met die akkuraatste werk. Na aanleiding van Roosevelt op die program, het Bonaparte, tong in die kies, teëgegaan dat skietskiet nie die manier was om die beste manne te kry nie. "Roosevelt moes die mans op mekaar laat skiet het, en die werk aan die oorlewendes gegee het."
Roosevelt en Bonaparte was albei 'Progressives'. Hulle het die oortuiging gedeel dat doeltreffendheid en kundigheid, nie politieke verbintenisse nie, moet bepaal wie die beste in die regering kan dien. Theodore Roosevelt het in 1901 vier jaar later president van die Verenigde State geword, en hy het Bonaparte as prokureur -generaal aangestel. In 1908 pas Bonaparte die Progressiewe filosofie toe op die departement van justisie deur 'n korps spesiale agente op te stel. Dit het nie 'n naam of 'n amptelik aangewese leier gehad nie, behalwe die prokureur -generaal. Tog was hierdie voormalige speurders en geheime diensmanne die voorlopers van die FBI.
Die meeste Amerikaners neem vandag as vanselfsprekend aan dat ons land 'n federale ondersoekdiens nodig het, maar in 1908 was die oprigting van hierdie soort agentskap op nasionale vlak baie omstrede. Die Amerikaanse grondwet is gebaseer op 'federalisme': 'n nasionale regering met jurisdiksie oor aangeleenthede wat grense oorskry, soos interstate handel en buitelandse aangeleenthede, met alle ander magte wat aan die state voorbehou is. Deur die 1800's het Amerikaners gewoonlik na stede, provinsies en state gekyk om die meeste regeringsverantwoordelikhede na te kom. Teen die 20ste eeu het makliker vervoer en kommunikasie egter 'n meningsklimaat geskep wat gunstig was vir die federale regering om 'n sterk ondersoekende tradisie te vestig.
Die impuls onder die Amerikaanse bevolking na 'n ontvanklike federale regering, tesame met 'n idealistiese, reformistiese gees, kenmerk die sogenaamde Progressive Era van ongeveer 1900 tot 1918. Die Progressiewe generasie was van mening dat regeringsingryping nodig was om geregtigheid in 'n industriële samelewing. Boonop het hy na 'kundiges' in alle fases van die nywerheid en die regering gesoek om die regverdige samelewing te produseer.
President Roosevelt verpersoonlik die progressivisme op nasionale vlak. 'N Federale ondersoekmag bestaande uit goed gedissiplineerde kundiges wat ontwerp is om korrupsie en misdaad te bekamp, ​​pas by Roosevelt se progressiewe regeringskema. Prokureur -generaal Bonaparte het sy president se progressiewe filosofie gedeel. Die departement van justisie onder Bonaparte het egter geen eie ondersoekers gehad nie, behalwe 'n paar spesiale agente wat spesifieke opdragte vir die prokureur -generaal uitgevoer het, en 'n mag van eksaminatore (opgelei as rekenmeesters) wat die finansiële transaksies van die federale howe hersien het. Sedert sy aanvang in 1870 het die Departement van Justisie geld gebruik om federale misdade te ondersoek om eers privaat speurders en later ondersoekers van ander federale agentskappe aan te stel. (Federale misdade is diegene wat as tussenstate beskou is of op federale regering se voorbehoude voorgekom het.)
Teen 1907 het die departement van justisie die geheime diens meestal 'operatiewe' versoek om ondersoek in te stel. Hierdie manne was goed opgelei, toegewyd-en duur. Boonop het hulle nie by die prokureur -generaal aangemeld nie, maar by die hoof van die geheime diens. Hierdie situasie het Bonaparte gefrustreer, wat volledige beheer oor ondersoeke onder sy jurisdiksie wou hê. Die kongres het Bonaparte die stukrag gegee om sy eie mag te bekom. Op 27 Mei 1908 het dit 'n wet uitgevaardig wat die Departement van Justisie verhinder het om geheime dienswerkers te betrek.
Die volgende maand het die prokureur -generaal Bonaparte 'n mag van spesiale agente in die departement van justisie aangestel. Gevolglik het tien voormalige werknemers van die geheime diens en 'n aantal ondersoekers van die Departement van Justisie (dws verpligte diensbaarheid) spesiale agente van die Departement van Justisie geword. Op 26 Julie 1908 beveel Bonaparte hulle om by die hoofeksaminator Stanley W. Finch aan te meld. Hierdie optrede word gevier as die begin van die FBI.
Beide prokureur -generaal Bonaparte en president Theodore Roosevelt, wat hul ampstermyn in Maart 1909 voltooi het, het aanbeveel dat die mag van 34 agente 'n permanente deel van die departement van justisie word. Prokureur -generaal George Wickersham, die opvolger van Bonaparte, noem die mag op 16 Maart 1909 die Buro vir Ondersoek. Destyds is die titel van Hoofondersoeker verander na Hoof van die Buro vir Ondersoek.
Toe die Buro gestig is, was daar min federale misdade. Die Buro vir Ondersoek ondersoek hoofsaaklik oortredings van wette wat nasionale bankwese, bankrotskap, naturalisasie, antitrust, peonage en grondbedrog insluit. Omdat die vroeë buro geen formele opleiding verskaf het nie, is vorige wetstoepassingservaring of 'n agtergrond in die wet as wenslik geag.
Die eerste groot uitbreiding in die jurisdiksie van die Buro het plaasgevind in Junie 1910 toe die Mann ("White Slave") -wet aanvaar is, wat dit 'n misdaad maak om vroue oor staatslyne te vervoer vir immorele doeleindes. Dit bied ook 'n instrument waarmee die federale regering misdadigers kan ondersoek wat staatswette ontduik het, maar geen ander federale oortredings gehad het nie. Finch word in 1912 kommissaris van die oortredings van die Wet op die Slawerny, en die voormalige spesiale ondersoeker A. Bruce Bielaski word die nuwe hoof van die ondersoek.
In die volgende paar jaar het die aantal spesiale agente tot meer as 300 gegroei, en hierdie individue is aangevul deur nog 300 ondersteuningswerknemers. Veldkantore het bestaan ​​vanaf die aanvang van die Buro. Elke veldoperasie is beheer deur 'n spesiale agent wat verantwoordelik was vir Washington. Die meeste veldkantore was in groot stede geleë. Verskeie was egter naby die Mexikaanse grens geleë, waar hulle konsentreer op smokkel, neutraliteitsoortredings en intelligensie -insameling, dikwels in verband met die Mexikaanse revolusie.
Met die toetrede van die Verenigde State tot April 1917 in die Eerste Wêreldoorlog tydens die administrasie van Woodrow Wilson, is die werk van die Buro weer verhoog. As gevolg van die oorlog het die Buro verantwoordelikheid vir die Spioenasie-, Selektiewe Diens- en Sabotasiewette verkry en die Departement van Arbeid bygestaan ​​deur die ondersoek van vyandige vreemdelinge. Gedurende hierdie jare het spesiale agente met algemene ondersoekende ervaring en fasiliteit in sekere tale die buro aangevul.
William J. Flynn, voormalige hoof van die geheime diens, word in Julie 1919 direkteur van die Buro vir Ondersoek en was die eerste om die titel te gebruik. In Oktober 1919 het die Wet op diefstal van motorvoertuie 'n ander instrument gegee om die misdadigers wat voorheen die wet ontduik het, te vervolg deur staatslyne oor te steek. Met die terugkeer van die land na "normaal" onder president Warren G. Harding in 1921, het die Buro vir Ondersoek teruggekeer na sy vooroorlogse rol om die paar federale misdade te bekamp.
Die jare van 1921 tot 1933 word soms die 'wettelose jare' genoem vanweë gangsterisme en die openbare minagting van verbod, wat dit onwettig gemaak het om bedwelmende drank te verkoop of in te voer. Verbod het 'n nuwe federale medium geskep om misdaad te bekamp. Maar die departement van tesourie, nie die departement van justisie nie, was bevoeg vir hierdie oortredings.
Aanvalle van misdade wat federaal van omvang was, maar plaaslik in jurisdiksie was, het kreatiewe oplossings vereis. Die Buro vir Ondersoek het beperkte sukses behaal deur sy beperkte jurisdiksie te gebruik om sommige van die misdadigers van die "gangster -era" te ondersoek. Dit het byvoorbeeld Al Capone ondersoek as 'n 'voortvlugtende federale getuie'. Federale ondersoek na 'n opkomende wit oppergesagbeweging het ook kreatiwiteit vereis. Die Ku Klux Klan (KKK), rustend sedert die laat 1800's, is deels herleef om die ekonomiese winste wat Afro -Amerikaners tydens die Eerste Wêreldoorlog behaal het, teen te werk. geregtigheid.
Deur middel van hierdie ondersoeke en deur meer tradisionele ondersoeke na skending van die neutraliteit en antitrustoortredings, het die Buro vir Ondersoek statuur gekry. Alhoewel die Harding -administrasie onder ongekwalifiseerde en soms korrupte amptenare gely het, het die hervormingstradisie van Progressive Era onder die professionele spesiale agente van die justisie voortgegaan. Die nuwe Buro vir Ondersoekdirekteur, William J. Burns, wat voorheen sy eie speuragentskap bestuur het, het die 26-jarige J. Edgar Hoover as assistent-direkteur aangestel. Hoover, 'n gegradueerde van die George Washington University Law School, het sedert 1917 vir die Departement van Justisie gewerk, waar hy tydens die Eerste Wêreldoorlog aan die hoof was van die vyandelike uitheemse operasies en bygestaan ​​het in die Afdeling Algemene Intelligensie onder Prokureur -generaal A. Mitchell Palmer, met ondersoek na vermeende anargiste en kommuniste.
Nadat Harding in 1923 gesterf het, het sy opvolger, Calvin Coolidge, plaasvervangers vir Harding se makkers in die kabinet aangestel. Vir die nuwe prokureur -generaal het Coolidge die prokureur Harlan Fiske Stone aangestel. Toe kies Stone op 10 Mei 1924 Hoover aan die hoof van die Buro vir Ondersoek. Deur neiging en opleiding beliggaam Hoover die progressiewe tradisie. Sy aanstelling verseker dat die Buro vir Ondersoek daardie tradisie lewendig sal hou.
Toe Hoover oorneem, het die Buro vir Ondersoek ongeveer 650 werknemers gehad, waaronder 441 spesiale agente. Hy het onmiddellik die agente wat hy as ongekwalifiseerd beskou het, afgedank en die organisasie professionaliseer. Hoover het byvoorbeeld die senioriteitsreël van bevordering afgeskaf en eenvormige prestasiebeoordelings ingestel. Gereelde inspeksies van die hoofkwartier en veldbedrywighede is beplan. Nuwe agente moes tussen 25 en 35 jaar oud wees. Toe, in Januarie 1928, het Hoover 'n formele opleidingskursus vir nuwe agente ingestel. Hy het ook teruggekeer na die vroeëre voorkeur vir spesiale agente met regs- of rekeningkundige ervaring.
Die nuwe direkteur was ook deeglik bewus daarvan dat die Buro vir Ondersoek nie misdaad kan bekamp sonder openbare steun nie. In opmerkings wat die prokureur -generaal in 1925 voorberei het, het hy geskryf: 'Die agente van die Buro vir Ondersoek is beïndruk met die feit dat die werklike probleem van wetstoepassing is om die samewerking en simpatie van die publiek te verkry en dat hulle dit nie kan doen nie hoop om so 'n samewerking te kry totdat hulle self die respek van die publiek verdien. "
Ook in die vroeë dae van Hoover se direkteurskap is 'n lang doelwit van Amerikaanse wetstoepassing bereik: die oprigting van 'n identifikasie -afdeling. Die opsporing van misdadigers deur middel van identifikasierekords is sedert die 19de eeu as 'n belangrike instrument vir wetstoepassing beskou, en ooreenstemmende vingerafdrukke word as die akkuraatste metode beskou. Teen 1922 het baie groot stede hul eie vingerafdrukversamelings begin.
In ooreenstemming met die Progressive Era -tradisie van federale hulp aan plekke, het die Departement van Justisie in 1905 'n Buro vir Kriminele Identifikasie geskep om 'n gesentraliseerde verwysingsversameling vingerafdrukkaartjies te verskaf. In 1907 is die versameling as 'n geldbesparende maatreël verskuif na die Leavenworth Federal Penitentiary, waar dit deur gevangenes beman is. Polisie -afdelings, wat begryplik agterdogtig is oor hierdie reëling, het hul eie gesentraliseerde identiteitsburo gestig wat deur die International Association of Police Chiefs onderhou word. Dit het geweier om sy data met die Buro vir Strafondersoek te deel. In 1924 is die kongres oortuig om die twee versamelings in Washington, DC, saam te voeg onder die Bureau of Investigation Administration. As gevolg hiervan het wetstoepassingsagentskappe regoor die land teen 1926 vingerafdrukkaartjies aan die Buro vir Ondersoek begin bydra.
Aan die einde van die dekade is opleiding van spesiale agentskappe geïnstitusionaliseer, die inspeksiestelsel van die veldkantoor was stewig in plek en die identifikasie -afdeling werk. Daarbenewens is studies aan die gang wat sou lei tot die opstel van die tegniese laboratorium en uniforme misdaadverslae. Die Buro was toegerus om die 'wettelose jare' te beëindig.
Die ineenstorting van die aandelemark in 1929 en die Groot Depressie het moeilike tye na Amerika gebring. Moeilike tye het weer meer misdadigers geskep-en Amerikaners het ook deur koerante, radio en films ontsnap uit hul probleme.
Om die misdaadgolf te bekamp, ​​het president Franklin D. Roosevelt die kongres in sy eerste administrasie beïnvloed om die federale jurisdiksie uit te brei, en sy prokureur -generaal, Homer Cummings, het 'n onophoudelike veldtog teen hewige interstatale misdaad gevoer.
Opgemerk die groot belangstelling van die media in hierdie oorlog teen misdaad, het Hoover die boodskap van FBI -werk daardeur aan die Amerikaanse volk oorgedra. Hy het net so vaardig geword in die bekendmaking van die werk van sy agentskap as in die administrasie daarvan. Voor 1933 het Bureau Agents 'n esprit de corps ontwikkel, maar die publiek beskou dit as verwisselbaar met ander federale ondersoekers. Drie jaar later was blote identifikasie met die FBI 'n bron van spesiale trots vir sy werknemers en het onmiddellike erkenning en respek van die publiek afgedwing.
Gedurende die vroeë en middel-dertigerjare versterk verskeie belangrike besluite die Buro se posisie as die land se voorste wetstoepassingsagentskap. In 1932 het die kongres 'n federale ontvoeringswet aanvaar. Toe, in Mei en Junie 1934, met gangsters soos John Dillinger om te verhoed dat hulle gevange geneem word deur staatslyne oor te steek, het dit 'n aantal federale misdaadwette goedgekeur wat die jurisdiksie van die Buro aansienlik verbeter het. Die kongres het ook Buro -agente statutêre magtiging gegee om gewere te dra en arrestasies uit te voer.
Die Buro vir Ondersoek is op 1 Julie 1932 herdoop tot die Amerikaanse Buro vir Ondersoek. Daarna, vanaf 1 Julie 1933, het die Departement van Justisie byna twee jaar lank eksperimenteer met 'n Afdeling van Ondersoek wat die Buro vir Verbod insluit.Openbare verwarring tussen die Buro vir Ondersoek Spesiale Agente en Verbodsagente het in 1935 gelei tot 'n permanente naamsverandering vir die agentskap wat uit die ondersoekers van die Departement van Justisie bestaan: die Federale Buro vir Ondersoek is dus gebore.
As bydrae tot sy forensiese kundigheid, het die Buro sy Tegniese Laboratorium in 1932 gevestig. Die joernalis Rex Collier noem dit ''n nuwe navorsingslaboratorium waar kriminoloë van die regering die verstand en die slimheid van die onderwêreld sal pas'. Oorspronklik was die klein laboratorium streng as 'n navorsingsfasiliteit. Dit het egter baat by uitgebreide federale befondsing, wat uiteindelik gespesialiseerde mikroskope en uitgebreide nasamelings van gewere, watermerke, lettertipes en motorbande -ontwerpe bevat.
Ook in 1935 is die FBI National Academy gestig om polisiebeamptes op te lei in moderne ondersoekmetodes, aangesien slegs 'n paar state en plekke destyds formele opleiding aan hul vredesbeamptes gegee het. Die National Academy het ondersoekbeamptes aan polisiebeamptes in die Verenigde State, vanaf die veertigerjare, van oor die hele wêreld geleer.
Die regsinstrumente wat die FBI aan die FBI gegee het, sowel as buro -inisiatiewe om sy eie professionaliteit en die van wetstoepassing op te gradeer, het gelei tot die inhegtenisneming of afsterwe van al die groot gangsters teen 1936. Teen daardie tyd was fascisme in Adolph Hitler se Duitsland en Benito Mussolini se Italië en kommunisme in Josef Stalin se Sowjetunie bedreig Amerikaanse demokratiese beginsels. Met oorlog op hande, het die FBI 'n nuwe reeks uitdagings in die gesig gestaar.
Duitsland, Italië en Japan het aan die einde van die dertigerjare 'n onaangetaste reeks invalle onderneem. Hitler en Mussolini het die Spaanse Falangiste ondersteun in hul suksesvolle burgeroorlog teen die 'Loyalist' Spaanse regering (1937-39). Alhoewel baie Europeërs en Noord -Amerikaners die Spaanse burgeroorlog as 'n geleentheid beskou het om die fascisme te vernietig, het die Verenigde State, Groot -Brittanje en Frankryk neutraal gebly, maar slegs Rusland ondersteun die lojaliste. Tot die skok van diegene wat Rusland bewonder het vir sy aktiewe opposisie teen fascisme, onderteken Stalin en Hitler 'n nie -aggressie -ooreenkoms in Augustus 1939. Die volgende maand neem Hitler Pole in beslag, en Rusland neem Finland en die Baltiese state in. Groot-Brittanje en Frankryk het oorlog verklaar teen Duitsland, wat die 'as' gevorm het met Japan en Italië-en die Tweede Wêreldoorlog het begin. Die Verenigde State hou egter aan by die neutraliteitshandelinge wat hulle in die middel van die dertigerjare uitgevaardig het.
Namate hierdie gebeure in Europa ontvou het, het die Amerikaanse depressie voortgegaan. Die depressie bied 'n vrugbare omgewing vir radikalisme in die Verenigde State, net soos in Europa. Europese fasciste het hul eweknieë en ondersteuners in die Verenigde State gehad in die Duits-Amerikaanse Bund, die Silver Shirts en soortgelyke groepe. Terselfdertyd het arbeidsonrus, rasseversteuring en simpatie vir die Spaanse lojaliste 'n ongeëwenaarde geleentheid gebied vir die Amerikaanse Kommunistiese Party om aanhangers te kry. Die FBI was bedag op hierdie fascistiese en kommunistiese groepe as bedreigings vir Amerikaanse veiligheid.
Die bevoegdheid om hierdie organisasies te ondersoek, kom in 1936 met toestemming van president Roosevelt deur die minister van buitelandse sake, Cordell Hull. 'N Presidensiële richtlijn van 1939 versterk die FBI se bevoegdheid om subversiewe in die Verenigde State te ondersoek, en die kongres versterk dit deur die Smith -wet in 1940 aan te neem, wat die voorspraak van gewelddadige omverwerping van die regering verbied.
Met die werklike uitbreek van die oorlog in 1939 het die verantwoordelikhede van die FBI toegeneem. Subversie, sabotasie en spioenasie het groot kommer geword. Benewens agente wat opgelei is in algemene intelligensiewerk, is ten minste een agent wat opgelei is in die beskerming van plantweerbeskerming in elk van die FBI se 42 veldkantore geplaas. Die FBI het ook 'n netwerk van inligtingsbronne ontwikkel, wat dikwels lede van broederlike of veteraanorganisasies gebruik. Met leidrade wat deur hierdie intelligensienetwerke ontwikkel is en deur hul eie werk, het spesiale agente moontlike bedreigings vir die nasionale veiligheid ondersoek.
Groot -Brittanje staan ​​feitlik alleen teen die as -magte nadat Frankryk in 1940 aan die Duitsers geval het. 'N Asoorwinning in Europa en Asië sou die demokrasie in Noord -Amerika bedreig. As gevolg van die Nazi-Sowjet-verdrag het die Amerikaanse Kommunistiese Party en sy meelewers 'n tweesnydende bedreiging vir Amerikaanse belange ingehou. Onder leiding van Rusland bepleit die Amerikaanse Kommunistiese Party kragtig voortgesette neutraliteit vir die Verenigde State.
In 1940 en 1941 beweeg die Verenigde State al hoe verder weg van neutraliteit en help die Geallieerdes aktief. Aan die einde van 1940 het die Kongres die konsep hervestig. Die FBI was verantwoordelik vir die opsporing van ontduikers en woestyne.
Sonder waarskuwing val die Duitsers Rusland op 22 Junie 1941 aan. Daarna het die FBI sy interne veiligheidspogings toegespits op moontlik gevaarlike Duitse, Italiaanse en Japannese onderdane sowel as inheemse Amerikaners wie se oortuigings en aktiwiteite die As-magte gehelp het.
Die FBI het ook deelgeneem aan intelligensie -insameling. Hier het die Tegniese Laboratorium 'n baanbrekerrol gespeel. Sy hoogs bekwame en vindingryke personeel werk saam met ingenieurs, wetenskaplikes en kriptograwe in ander agentskappe om die Verenigde State in staat te stel om die vloei van inligting van die strydlustiges in die Westelike Halfrond deur te dring en soms te beheer.
Sabotasie -ondersoeke was nog 'n FBI -verantwoordelikheid. In Junie 1942 is 'n groot, maar onsuksesvolle poging tot sabotasie op Amerikaanse bodem gedoen. Twee Duitse duikbote het vier saboteurs elk in Amagansett, Long Island en Ponte Vedra Beach, Florida, laat vaar. Hierdie mans is deur Duitsland opgelei in plofstof, chemie, geheime skryfwerk en hoe om in 'n Amerikaanse omgewing in te skakel. Terwyl hy nog in Duitse klere was, het die New York -groep 'n wagwag van die Kuswag teëgekom wat die strand patrolleer, wat hulle uiteindelik toegelaat het om verby te gaan. Maar uit vrees vir gevangenskap het saboteur George Dasch hom oorgegee-en die FBI gehelp om die res van die span op te spoor en te arresteer.
Almal is kort daarna deur 'n militêre tribunaal verhoor en skuldig bevind. Ses wat nie met die Amerikaanse regering saamgewerk het nie, is 'n paar dae later tereggestel. Die ander is tot lewenslange gevangenisstraf gevonnis, maar is ná die oorlog na Duitsland terugbesorg. Die vinnige gevangeneming van hierdie Nazi -saboteurs het die vrees vir die ondergang van die as help verlig en het Amerikaners se geloof in die FBI versterk.
Selfs voor die Amerikaanse toetrede tot die oorlog, het die FBI 'n groot spioenasieraad ontbloot. Hierdie groep, die Frederick Duquesne spioenasie ring, was die grootste wat tot op daardie tydstip ontdek is. Die FBI is bygestaan ​​deur 'n lojale Amerikaner met Duitse familielede wat as 'n dubbele agent opgetree het. Byna twee jaar lank het die FBI 'n radiostasie vir hom bestuur en geleer wat Duitsland aan sy spioene in die Verenigde State stuur terwyl hy die inligting beheer wat na Duitsland gestuur word. Die ondersoek het gelei tot die arrestasie en skuldigbevinding van 33 spioene.
Die oorlog vir die Verenigde State het op 7 Desember 1941 begin toe Japannese weermagte skepe en fasiliteite in Pearl Harbor, Hawaii, aangeval het. Die Verenigde State verklaar onmiddellik oorlog teen Japan, en die volgende dag verklaar Duitsland en Italië oorlog teen die Verenigde State. Teen 21:30, Eastern Standard Time, op 7 Desember, was die FBI in 'n oorlogstyd af. Die FBI-hoofkwartier en die 54 veldkantore is op 24-uurskedules geplaas. Op 7 en 8 Desember het die FBI voorheen geïdentifiseerde vreemdelinge wat die nasionale veiligheid bedreig het, gearresteer en aan militêre of immigrasieautoriteite oorgegee.
Op die oomblik het die FBI sy agentmag versterk met gegradueerdes van die National Academy, wat 'n verkorte opleiding gevolg het. As gevolg hiervan het die totale aantal FBI -werknemers teen die einde van 1943 gestyg van 7 400 tot meer as 13 000, insluitend ongeveer 4 000 agente.
Tradisionele oorlogsondersoeke het nie al die FBI se tyd in beslag geneem nie. Die Buro het byvoorbeeld voortgegaan om burgerregte -ondersoeke uit te voer. Segregasie, wat destyds wettig was, was in die veertigerjare die reël in die gewapende dienste en in feitlik die hele verdedigingsbedryf. Onder druk van Afro-Amerikaanse organisasies het die president 'n Fair Employment Practices Commission (FEPC) aangestel. Die FEPC het geen handhawingsowerheid gehad nie. Die FBI kan egter individue wat die oorlogspoging belemmer het, arresteer. Die Buro het die FEPC gehelp toe 'n vakbond vir vakbondwerkers in Philadelphia staak teen 'n FEPC -desegregasiebevel. Die staking het geëindig toe dit blyk dat die FBI sy leiers in hegtenis sou neem.
Die ernstigste diskriminasie tydens die Tweede Wêreldoorlog was die besluit om Japannese burgers en Amerikaanse burgers van Japannese afkoms uit die Weskus te ontruim en na interneringskampe te stuur. Omdat die FBI die persone gearresteer het wat volgens hom veiligheidsbedreigings was, het FBI -direkteur Hoover die standpunt ingeneem dat dit nie nodig was om ander te beperk nie. Die president en prokureur -generaal het egter verkies om die militêre beoordeling te ondersteun dat ontruiming en internering noodsaaklik is. Uiteindelik het die FBI verantwoordelik geword vir die inhegtenisneming van die uitgangspunt en ontruimingsoortreders.
Terwyl die meeste FBI-personeel tydens die oorlog tradisionele oorlogsverwante of kriminele sake gedoen het, was een kontingent van agente uniek. Hierdie agente, geskei van buro -rolle, het met behulp van FBI Legal Attaches die spesiale intelligensiediens (SIS) in Latyns -Amerika saamgestel. Die SIS, wat in 1940 deur president Roosevelt gestig is, sou inligting verskaf oor die as -aktiwiteite in Suid -Amerika en sy intelligensie- en propaganda -netwerke vernietig. Honderdduisend Duitsers of Duitse afstammelinge en talle Japannese het in Suid -Amerika gewoon. Hulle het pro-Axis druk en dekking verskaf vir Axis kommunikasie fasiliteite. Tog het die SIS in elke Suid -Amerikaanse land 'n belangrike rol gespeel in 'n situasie waarin die voortgesette steun aan die Nazi's teen 1944 ondraaglik of onprakties geword het.
In April 1945 sterf president Roosevelt, en vise -president Harry Truman neem sy amp aan as president. Voor die einde van die maand het Hitler selfmoord gepleeg en het die Duitse bevelvoerder in Italië oorgegee. Alhoewel die oorgawe van Duitsland in Mei 1945 die oorlog in Europa beëindig het, het die oorlog in die Stille Oseaan tot 14 Augustus 1945 voortgeduur.
Die wêreld waarmee die FBI in September 1945 te kampe gehad het, was baie anders as die wêreld van 1939 toe die oorlog begin het. Amerikaanse isolationisme het effektief geëindig, en ekonomies het die Verenigde State die magtigste nasie ter wêreld geword. Tuis het georganiseerde arbeid sterk posgevat in Afro -Amerikaners en -vroue, wat gelykheid tydens proeftydperk in arbeid gehad het, aspirasies ontwikkel het en die middele om die doelwitte te bereik wat hierdie groepe voor die oorlog ontbreek het. Die Amerikaanse Kommunistiese Party het 'n ongeëwenaarde vertroue gehad, terwyl die Sowjet-Unie in die buiteland sy greep op die lande wat dit uit die Duitse besetting gewerp het, versterk het-wat dit duidelik maak dat sy planne om die kommunistiese invloed uit te brei nie verminder het nie. En oor die euforie van 'n wêreld wat weer in vrede was, hang die sampioenwolk van atoomwapens.
In Februarie 1946 het Stalin 'n openbare toespraak gehou waarin hy impliseer dat toekomstige oorloë onvermydelik was totdat kommunisme kapitalisme wêreldwyd vervang het. Gebeurtenisse in Europa en Noord -Amerika het die kongres oortuig dat Stalin goed op pad was om sy doel te bereik. Die Russiese veto het die Verenigde Nasies verhinder om Sowjet -uitbreiding onder sy beskerming te bekamp.
Amerikaners was bang dat kommunistiese uitbreiding nie net tot Europa beperk is nie. Teen 1947 was daar baie bewyse dat pro-Sowjet-individue die Amerikaanse regering binnegedring het. In Junie 1945 het die FBI toegeslaan op die kantore van Amerasia, 'n tydskrif wat met die Verre Ooste verband hou, en 'n groot aantal ingedeelde staatsdepartementdokumente ontdek. 'N Paar maande later het die Kanadese 22 mense gearresteer omdat hulle atomiese geheime wou steel. Voorheen het Amerikaners veilig gevoel agter hul monopolie op die atoombom. Vrees vir 'n Russiese bom het nou die Amerikaanse denke oorheers. Die Sowjets het hul eie bom in 1949 laat ontplof.
Die stryd teen die kommunistiese bedreiging het 'n uiters belangrike fokuspunt van die regering op alle vlakke, sowel as die private sektor, geword. Terwyl die Amerikaanse buitelandse beleid daarop gefokus het om die kommunistiese uitbreiding in die buiteland te verslaan, het baie Amerikaanse burgers probeer om die kommunistiese bedreiging tuis te verslaan. Die Amerikaanse Kommunistiese Party werk deur frontorganisasies of beïnvloed ander Amerikaners wat saamstem met hul huidige propaganda ("medereisigers").
Sedert 1917 het die FBI en sy voorganger -agentskappe vermeende spioenasie- en sabotasie -ondersoeke ondersoek. In 1939 en weer in 1943 het presidensiële voorskrifte die FBI gemagtig om ondersoeke te doen na bedreigings vir die nasionale veiligheid. Hierdie rol is verduidelik en uitgebrei onder presidente Truman en Dwight D. Eisenhower. Enige openbare of private agentskap of individu met inligting oor ondermynende aktiwiteite is aangemoedig om dit by die FBI aan te meld. 'N Plakkaat met die oog daarop is aan die polisiedepartemente regoor die land versprei. Terselfdertyd het die Amerikaners gewaarsku om 'vermy kwaadwillige skinderpraatjies of gerugte te vermy'. Die FBI se bevoegdheid om agtergrondondersoeke oor huidige en voornemende staatsamptenare te doen, het ook in die naoorlogse jare dramaties uitgebrei. Die Wet op Atoomenergie van 1946 het die FBI 'verantwoordelikheid gegee om die lojaliteit van individue vas te stel. Later het uitvoerende bevele van beide presidente Truman en Eisenhower die FBI die verantwoordelikheid gegee om die bewerings van ontrouheid onder federale werknemers te ondersoek. In hierdie gevalle het die agentskap wat die ondersoek versoek, die finale besluit geneem dat die FBI slegs die ondersoek gedoen het en die resultate gerapporteer het. Baie vermeende en veroordeelde spioene, soos Julius en Ethel Rosenberg, was federale werknemers. Daarom word agtergrondondersoeke as net so belangrik beskou as om groot spioenasiegevalle te bestry.
Ondanks die dreigemente vir die Verenigde State van ondergang en spioenasie, die uitgebreide jurisdiksie van die FBI en die tydrowende aard van agtergrondondersoeke, het die Buro nie die aantal agente oortref wat dit tydens die Tweede Wêreldoorlog-of sy jaarlikse begroting in oorlogstyd-gehad het nie. -tot die Koreaanse oorlog in die vroeë vyftigerjare. Nadat die Koreaanse Oorlog geëindig het, het die aantal agente gestabiliseer op ongeveer 6,200, terwyl die begroting in 1957 'n bestendige styging begin het.
Verskeie faktore het saamgeval om die binnelandse kommunisme in die vyftigerjare te ondermyn. Situasies soos die Sowjet -nederlaag van die Hongaarse opstand in 1956 het veroorsaak dat baie lede die Amerikaanse Kommunistiese Party laat vaar het. Die FBI het egter ook 'n rol gespeel in die vermindering van die party -invloed. Die Buro was verantwoordelik vir die ondersoek en arrestasie van vermeende spioene en oortreders van die Smith Act, waarvan die meeste skuldig bevind is. Deur Hoover se toesprake, artikels, getuienis en boeke soos Masters of Deceit, het die FBI gehelp om die publiek op die kommunistiese bedreiging te waarsku.
Die FBI se rol in die bekamping van misdaad het ook uitgebrei in die naoorlogse tydperk deur sy hulp aan staats- en plaaslike wetstoepassing en deur groter jurisdiksieverantwoordelikheid.
Die vooruitgang in forensiese wetenskap en tegniese ontwikkeling het die FBI in staat gestel om 'n aansienlike deel van sy hulpbronne te bestee aan die bystand van staats- en plaaslike wetstoepassingsagentskappe. Een manier om voortgesette hulp te verleen, was deur die National Academy. Nog 'n ander was om die groter hulpbronne te gebruik om state en lokaliteite te help om hul sake op te los.
'N Dramatiese voorbeeld van hulp aan 'n staat het plaasgevind na die lugontploffing van 'n vliegtuig oor Colorado in 1955. Die FBI -laboratorium het honderde vliegtuigonderdele, stukke vrag en die persoonlike besittings van passasiers ondersoek. Dit het bewyse van 'n bomontploffing uit passasiersbagasie saamgevoeg en daarna deeglik na die agtergronde van die 44 slagoffers gekyk. Uiteindelik het agente die oortreder geïdentifiseer en sy bekentenis beveilig en die saak dan aan die Colorado -owerhede oorgedra wat dit suksesvol in 'n staatshof vervolg het.
Terselfdertyd het die Kongres die FBI nuwe federale wette gegee waarmee burgerregte, rampokkery en dobbelary bestry kan word.
Tot dusver was die interpretasie van federale burgerregte -statute deur die Hooggeregshof so nou dat min misdade, hoe gruwelik dit ook al was, deur federale agente ondersoek kon word.
Die keerpunt in federale burgerregte -aksies het plaasgevind in die somer van 1964, met die moord op stemregistrasiewerkers Michael Schwerner, Andrew Goodman en James Chaney naby Philadelphia, Mississippi. Op versoek van die departement van justisie het die FBI die ondersoek uitgevoer soos in vorige, minder gepubliseerde rasse-voorvalle. Die saak teen die oortreders het jare geneem om deur die howe te gaan. Eers na 1966, toe die Hooggeregshof dit duidelik gemaak het dat federale wetgewing gebruik kan word om burgerregteskendings te vervolg, is sewe mans skuldig bevind. Teen die laat 1960's het die sameloop van ondubbelsinnige federale gesag en plaaslike ondersteuning vir burgerregtelike vervolging die FBI in staat gestel om 'n invloedryke rol te speel om Afro -Amerikaners in staat te stel om te stem, in die jurie te dien en op gelyke basis openbare akkommodasie te gebruik.
Die betrokkenheid van die FBI by georganiseerde misdaadondersoeke word ook belemmer deur die gebrek aan moontlike federale wette wat misdade deur rampokkers gepleeg het. Na die verbod is baie mob -aktiwiteite plaaslik uitgevoer, of as dit tussen die staat was, was dit nie 'n groot oortreding binne die jurisdiksie van die Buro nie.
'N Stuwing vir federale wetgewing het in 1957 plaasgevind met die ontdekking deur sersant Croswell van die staatspolisie in New York dat baie van die bekendste bendes in die Verenigde State in New York ontmoet het. Die FBI het inligting versamel oor al die individue wat tydens die vergadering geïdentifiseer is, wat die bestaan ​​van 'n nasionale netwerk van georganiseerde misdaad bevestig. Dit was egter eers toe 'n FBI -agent die skare, Joseph Valachi, oorreed het om te getuig dat die publiek eerstehands kennis geneem het van die aard van La Cosa Nostra, die Amerikaanse 'mafia'.
Alhoewel die federale statute oor rampokkery en dobbelary in die 1950's en vroeë 1960's aangeneem is om die Buro te help om die invloed van die menigte te bekamp, ​​is die twee sterkste wapens vir die bestryding van georganiseerde misdaad tydens die administrasie van president Richard Nixon aan die FBI gegee. Die Wet op Omnibus-misdaadbeheer en veilige strate van 1968 het voorsiening gemaak vir die gebruik van elektroniese toesig wat deur die hof beveel is vir die ondersoek van sekere gespesifiseerde oortredings. Die Statue van Racketeer Influented and Corrupt Organisations (RICO) van 1970 het georganiseerde groepe laat vervolg vir al hul uiteenlopende kriminele aktiwiteite, sonder dat die misdade deur 'n dader of 'n allesomvattende sameswering verbind word. Saam met die groter gebruik van agente vir onderduimse werk teen die laat sewentigerjare, het hierdie bepalings die FBI gehelp om sake te ontwikkel wat in die tagtigerjare byna al die belangrikste tradisionele familiehoofde van misdaad in die tronk sit.
'N Nasionale tragedie het nog 'n uitbreiding van die FBI -jurisdiksie veroorsaak. Toe president Kennedy vermoor is, was die misdaad 'n plaaslike moord, geen federale wet het die moord op 'n president aangespreek nie. President Lyndon B. Johnson het die Buro egter die taak gegee om die ondersoek uit te voer. Die kongres het toe 'n nuwe wet aanvaar om te verseker dat sodanige daad in die toekoms 'n federale misdaad sou wees.
Die sluipmoord op Kennedy, die inwoner van Kennedy, het die gewelddadige aspek van die era bekend as die 'sestigerjare' bekendgestel. Hierdie tydperk, wat eintlik tot in die middel van die sewentigerjare geduur het, word gekenmerk deur idealisme, maar ook deur toenemende stedelike misdaad en 'n geneigdheid vir sommige groepe om geweld te gebruik om die 'establishment' uit te daag.
Die meeste Amerikaners wat beswaar maak teen betrokkenheid by Viëtnam of teen ander beleide, het aan die kongres geskryf of vredestekens gedra tydens ordentlike demonstrasies. Nietemin, in 1970 alleen, het na raming 3 000 bomaanvalle en 50 000 bomdreigemente in die Verenigde State plaasgevind.
Verset teen die oorlog in Viëtnam het talle anti-establishment-groepe bymekaar gebring en hulle 'n gemeenskaplike doel gegee. Die konvergensie van misdaad, geweld, burgerregte en moontlike nasionale veiligheidskwessies het verseker dat die FBI 'n belangrike rol gespeel het gedurende hierdie moeilike tydperk.
Presidente Johnson en Nixon en regisseur Hoover het met baie Amerikaners 'n idee van die moontlike gevare vir hierdie land gedeel deur sommige wat hul beleid teenoor Viëtnam gekant het. Soos Hoover in 'n PTA Magazine-artikel uit 1966 opgemerk het, is die Verenigde State gekonfronteer met ''n nuwe samesweringstyl-sameswering wat uiters subtiel en afwykend is en dus moeilik verstaanbaar is.' N sameswering weerspieël deur twyfelagtige buie en houdings, deur onbeheerde individualisme, deur nie -konformisme in kleredrag en spraak, selfs deur onwelvoeglike taal, eerder as deur formele lidmaatskap in spesifieke organisasies. "
Die New Left -beweging se "romanse met geweld" behels onder meer vier jong mans wat in Madison, Wisconsin, woon. Antiwar -sentiment was wydverspreid aan die Universiteit van Wisconsin (UW), waar twee van hulle studente was. Gedurende die vroegoggend van 24 Augustus 1970 het die vier 'n kragtige tuisgemaakte bom gebruik om Sterling Hall, wat die Army Math Research Research Center by UW gehuisves het, op te blaas. 'N Nagraadse student is dood en drie ander beseer.
Die misdaad het plaasgevind 'n paar maande nadat die nasionale wagte vier studente vermoor en verskeie ander gewond het tydens 'n demonstrasie teen die oorlog by die Kent State University. Die FBI het albei voorvalle ondersoek. Saam het hierdie gebeure gehelp om die 'romanse met geweld' vir almal behalwe 'n handjievol hardnekkige New Left -rewolusionêres te beëindig. Konsepontduiking en saakbeskadiging was vir baie antiwar -simpatiseerders aanvaarbaar. Sterftes was nie.
Teen 1971, op enkele uitsonderings na, konsentreer die mees ekstreme lede van die oorlog teen meer vreedsame, maar tog radikale taktieke, soos die klandestiene publikasie van The Pentagon Papers. Die gewelddadige Weathermen en sy opvolgergroepe het die FBI egter tot in die 1980's uitgedaag.
Geen administratiewe riglyne vir FBI -agente wat nasionale veiligheidsondersoeke dek, is deur die administrasie of kongres ontwikkel nie; dit is in werklikheid eers in 1976 uitgereik. die 1950's en die KKK in die 1960's. Dit het sowel tradisionele ondersoektegnieke as teen -intelligensieprogramme ("Cointelpro") gebruik om binnelandse terrorisme teë te werk en ondersoek te doen na individue en organisasies wat terroriste -geweld bedreig het. Afhoor en ander indringende tegnieke is deur die middel van die 1960's deur Hoover ontmoedig en is uiteindelik heeltemal verbied, tensy dit voldoen aan die Omnibus-wet op misdaadbeheer. Hoover het op 28 April 1971 formeel alle "Cointelpro" -bedrywighede beëindig.
FBI -direkteur J. Edgar Hoover is op 2 Mei 1972 oorlede, slegs 48 jaar as FBI -direkteur. Hy was 77. Die volgende dag lê sy liggaam in die Rotunda van die Capitol, 'n eer wat slegs 21 ander Amerikaners verleen het.
Hoover se opvolger sou te kampe gehad het met die komplekse onrus van die moeilike tyd. In 1972, anders as 1924 toe die prokureur -generaal Harlan Fiske Stone Hoover gekies het, het die president die FBI -direkteur aangestel met bevestiging deur die senaat. President Nixon het L. Patrick Gray die dag na Hoover se dood as waarnemende direkteur aangestel. Nadat hy uittree het uit 'n vooraanstaande vlootloopbaan, het Gray in die openbare diens voortgegaan as die assistent -prokureur -generaal van die departement van justisie vir die burgerlike afdeling. As waarnemende direkteur het Gray die eerste vroue sedert die 1920's as spesiale agente aangestel.
Kort nadat Gray waarnemende direkteur geword het, is vyf mans gearresteer om dokumente by die Demokratiese Nasionale Hoofkwartier in die Watergate-kantoorgebou in Washington, DC te fotografeer. Die inbraak is deur amptenare van die Republikeinse Party goedgekeur. Binne enkele ure het die Withuis sy poging aangewend om sy rol te bedek, en die nuwe waarnemende FBI -direkteur is per ongeluk daarin ingetrek. FBI Agents het deeglik ondersoek ingestel na die inbraak en verwante gebeure. Toe Gray se twyfelagtige persoonlike rol onthul word, het hy egter sy naam teruggetrek uit die oorweging van die senaat as direkteur. Hy is vervang enkele ure nadat hy op 27 April 1973 bedank het deur William Ruckleshaus, 'n voormalige kongreslid en die eerste hoof van die Environmental Protection Agency, wat oorgebly het tot Clarence Kelley se aanstelling as direkteur op 9 Julie 1973. Kelley, wat Kansas City was Die polisiehoof was van 1940 tot 1961 'n FBI -agent toe hy die aanstelling ontvang het.
Drie dae na die aanstelling van direkteur Kelley, bedank top -assistente in die Nixon -administrasie te midde van aanklagte van pogings van die Withuis om geregtigheid in die Watergate -saak te belemmer. Visepresident Spiro T. Agnew bedank in Oktober na aanklagte van belastingontduiking. Toe, na aanhoor van verhoor wat gedurende 1974 oor die televisie aan die Amerikaanse publiek uitgesaai is, bedank president Nixon op 9 Augustus 1974. Ondervoorsitter Gerald R. Ford is dieselfde dag as president beëdig. Toe hy 'n maand later die voormalige president Nixon onvoorwaardelik vergewe, het hy belowe om die land te genees.
Direkteur Kelley wou ook die vertroue van die publiek in die FBI en wetstoepassing herstel. Hy het talle beleidsveranderinge ingestel wat die opleiding en keuring van FBI- en wetstoepassingsleiers, die prosedures vir die insameling van ondersoekende intelligensie, en die prioritisering van kriminele programme gemik het.
In 1974 het Kelley Career Review Boards en programme ingestel om potensiële bestuurders te identifiseer en op te lei. Vir die hoogste bestuur van die hele wetstoepassingsgemeenskap het die FBI, in samewerking met die Internasionale Vereniging van Polisiehoofde en die Hoofbestuurders van die Groot Stede, die National Executive Institute begin, wat uitvoerende opleiding op hoë vlak verskaf het en toekomstige operasionele samewerking aangemoedig het.
Kelley het ook gereageer op die ondersoek deur die kongres en die media oor die vraag of FBI -metodes om intelligensie te versamel in binnelandse veiligheid en teen -intelligensie -ondersoeke, die grondwetlike regte verkort.
Die FBI het tradisioneel sy eie kriteria vir die insameling van intelligensie gebruik, gebaseer op uitvoerende bevele en algemene magtiging verleen deur prokureur -generaals. Na die kongresverhore het die advokaat -generaal Edward Levi vir die eerste keer fyn gedetailleerde riglyne opgestel. Die riglyne vir FBI -ondersoeke na buitelandse teen -intelligensie het op 10 Maart 1976 in werking getree en op 5 April 1976 vir binnelandse veiligheidsondersoeke. (Laasgenoemde is op 21 Maart 1983 vervang.)
Die belangrikste bestuursinnovasie van Kelley was egter die implementering van die konsep "Kwaliteit bo kwantiteit" -ondersoeke. Hy het elke veldkantoor opdrag gegee om prioriteite te stel op grond van die tipe sake wat die belangrikste op sy gebied is, en om hulpbronne te konsentreer op die prioriteitsaangeleenthede. Deur die konsep "Kwaliteit bo kwantiteit" te versterk, het die FBI as geheel drie nasionale prioriteite bepaal: buitelandse teen-intelligensie, georganiseerde misdaad en witboordjiemisdaad. Om die laaste prioriteit te hanteer, het die Buro sy werwing van rekenmeesters verskerp. Dit het ook die gebruik van geheime bedrywighede in groot gevalle versterk.
Gedurende die ampstermyn van Kelley as direkteur, het die FBI 'n groot poging aangewend om 'n agentmag te ontwikkel met meer vroue en 'n wat meer weerspieël die etniese samestelling van die Verenigde State.
In 1978 bedank direkteur Kelley en word vervang deur die voormalige federale regter William H. Webster. Ten tyde van sy aanstelling dien Webster as regter van die Amerikaanse appèlhof vir die Agtste Kring. Hy was voorheen 'n regter van die Amerikaanse distrikshof vir die oostelike distrik van Missouri.
In 1982, ná 'n ontploffing van terreurvoorvalle wêreldwyd, het Webster teenterrorisme 'n vierde nasionale prioriteit gemaak. Hy het ook FBI-pogings uitgebrei in die drie ander: buitelandse teen-intelligensie, georganiseerde misdaad en witboordjiemisdaad.
Die FBI het gedurende die middel van die tagtigerjare soveel spioenasiesake opgelos dat die pers 1985 "die jaar van die spioen" genoem het. Die ernstigste spioenasiebeskadiging wat die FBI ontdek het, is gepleeg deur die John Walker -spioenasie -ring en deur die voormalige werknemer van die National Security Agency, William Pelton.
Gedurende die tagtigerjare het die onwettige dwelmhandel die hulpbronne van die Amerikaanse wetstoepassing ernstig uitgedaag. Om hierdie uitdaging te verlig, het die prokureur -generaal in 1982 die FBI gelyktydig jurisdiksie gegee met die Drug Enforcement Administration (DEA) oor oortredings van dwelms in die Verenigde State. Die uitgebreide aandag van die departement van justisie aan dwelmmisdade het gelei tot die konfiskering van miljoene dollars aan beheerde middels, die inhegtenisneming van groot narkotika en die aftakeling van belangrike dwelmringe. Een van die mees gepubliseerde sake, genaamd 'die Pizza Connection', behels die handel in heroïen in die Verenigde State en Italië. Dit het tot 18 veroordelings gelei, waaronder 'n voormalige leier van die Siciliaanse maffia. Die assistent van die Amerikaanse prokureur Louis J. Freeh, wat in 1993 as die FBI -direkteur aangestel sou word, was dus die sleutel tot sukses in die saak.
Op 'n ander front het Webster die FBI se reaksie op witboordjie-misdade versterk. Openbare korrupsie is landwyd aangeval. Oortuigings as gevolg van FBI -ondersoeke het lede van die kongres (ABSCAM), die regbank (GREYLORD) en staatswetgewers in Kalifornië en Suid -Carolina ingesluit. 'N Groot ondersoek wat in 1988 uitloop, het korrupsie in die verkryging van verdediging (ILLWIND) aan die lig gebring.
Aangesien die Verenigde State gedurende die 1980's 'n finansiële krisis ondervind het in die mislukkings van spaar- en leningsverenigings, het die FBI gevalle van bedrog ontdek wat agter baie van die mislukkings was. Dit was miskien die grootste ondersoekpoging wat die FBI tot op hede gedoen het: van die ondersoek na 10 bankmislukkings in 1981, het 282 bankmislukkings teen Februarie 1987 ondersoek.
In 1984 tree die FBI op as die hoofagentskap vir die veiligheid van die Olimpiese Spele in Los Angeles. In die loop van sy pogings om te anticipeer en voor te berei op terrorisme en straatmisdaad, het dit belangrike brûe gebou vir interaksie en samewerking met plaaslike, staats- en ander federale agentskappe, sowel as agentskappe van ander lande. Dit het ook die FBI se gyselaar -reddingspan onthul as 'n binnelandse mag wat in staat is om te reageer op komplekse gyselaarsituasies, soos tragies in München tydens die 1972 -spele.
Miskien as gevolg van die klem van die Buro op die bestryding van terrorisme, het sulke dade in die Verenigde State gedurende die 1980's dramaties afgeneem. In 1986 het die kongres die FBI -jurisdiksie uitgebrei om terreurdade teen Amerikaanse burgers buite die Amerikaanse grense te dek.
Op 26 Mei 1987 verlaat regter Webster die FBI om direkteur van die Central Intelligence Agency te word. Uitvoerende assistent -direkteur John E. Otto het waarnemende direkteur geword en in die pos gedien tot 2 November 1987. Gedurende sy amp het die waarnemende direkteur Otto dwelmondersoeke as die FBI se vyfde nasionale prioriteit aangewys.
Op 2 November 1987 is die voormalige federale regter William Steele Sessions beëdig as FBI -direkteur. Voor sy aanstelling as FBI -direkteur, was Sessions die hoofregter van die Amerikaanse distrikshof vir die Westelike distrik van Texas. Hy het voorheen as distriksregter en as Amerikaanse prokureur vir die distrik gedien.
Onder Direksiesessies is pogings tot misdaadvoorkoming, wat sedert die ampstermyn van Direkteur Kelley bestaan, uitgebrei tot 'n program om die vraag na dwelms te verminder. FBI -kantore landwyd het nou saamgewerk met plaaslike skool- en burgerlike groepe om jong mense op te voed oor die gevare van dwelms. Daaropvolgende landwye gemeenskapsuitreikpogings onder die program het ontwikkel en uitgebrei deur inisiatiewe soos die Adopt-A-School/Junior G-Man-program.
Die aftakeling van die Berlynse Muur in November 1989 het die wêreld geëlektrifiseer en die ystergordyn dramaties laat klink oor die laaste daad in die Koue Oorlog: die formele ontbinding van die Sowjetunie, wat op 25 Desember 1991 plaasgevind het.
Terwyl wêreldleiers gesukkel het om hul buitelandse beleid te herposisioneer en die nasionale veiligheidsparameters te herdefinieer, het die FBI in Januarie 1992 as 'n agentskap gereageer deur 300 spesiale agente van buitelandse teen -intelligensiepligte toe te wys op ondersoeke na geweldsmisdaad in die hele land. Dit was 'n ongekende geleentheid om die pogings om huishoudelike misdaadprobleme aan die gang te kry, te verskerp-en terselfdertyd die FBI-nasionale veiligheidsprogramme in teen-intelligensie en terrorisme te heroorweeg.
In reaksie op 'n toename van 40 persent in geweldsmisdade die afgelope 10 jaar, het Director Sessions die ondersoek na geweldsmisdaad aangewys as die FBI se sesde nasionale prioriteitsprogram in 1989. Teen November 1991 het die FBI 'Operation Safe Streets' in Washington, DC-'n konsep van federale, staats- en plaaslike polisie-taakgroepe wat op vlugtelinge en bendes gerig is. Dit was nou gereed om hierdie operasionele hulp landwyd aan die polisie uit te brei.
Terselfdertyd het die FBI -laboratorium gehelp om die gesig van gewelddadige kriminele identifikasie te verander. Die deurbraak van die gebruik van DNA-tegnologie het bewyse van genetiese misdaadtoneel in staat gestel om verdagtes positief te identifiseer-of uit te sluit-deur hul spesifieke DNA-patrone te vergelyk. Hierdie unieke identifiseerder het die skepping van 'n nasionale DNA -indeks moontlik gemaak, soortgelyk aan die vingerafdrukindeks, wat in 1924 geïmplementeer is.
Die FBI versterk ook sy reaksie op witboordjie-misdade. Hierdie gewelddadige misdade, wat gewild geword het as 'misdaad in die suites', het geleidelik toegeneem namate outomatisering in en deregulering van nywerhede nuwe omgewings vir bedrog geskep het. Hulpbronne is gevolglik herlei om die nuwe golf van grootskaalse bedrog met binnebank en finansiële misdade te bekamp om kriminele sanksies in die nuwe federale omgewingswetgewing aan te spreek en om langtermyn-ondersoeke na komplekse bedrog teen gesondheidsorg te vestig.
Terselfdertyd het die FBI sy strategieë heroorweeg om die nasionale veiligheid te verdedig, wat nou nie meer gedefinieer word as die inperking van kommunisme en die voorkoming van kernoorlog nie.
Deur die opstel van die National Security Threat List, wat in 1991 deur die Prokureur -generaal goedgekeur is, het dit sy benadering verander van verdediging teen vyandige intelligensie -agentskappe tot die beskerming van Amerikaanse inligting en tegnologie. Dit het dus alle lande geïdentifiseer-nie net vyandige intelligensiedienste nie-wat 'n voortdurende en ernstige intelligensiebedreiging vir die Verenigde State inhou. Dit definieer ook uitgebreide bedreigingsaangeleenthede, insluitend die verspreiding van chemiese, biologiese en kernwapens, die verlies van kritieke tegnologieë en die onbehoorlike versameling van handelsgeheime en eie inligting. Soos president Clinton in 1994 opgemerk het, met die dramatiese uitbreiding van die wêreldekonomie, beteken "nasionale veiligheid nou ekonomiese veiligheid."
Twee gebeurtenisse het einde 1992 en vroeg in 1993 plaasgevind wat 'n groot impak op die FBI -beleid en -bedrywighede sou hê. In Augustus 1992 reageer die FBI op die skietdood van adjunk -Amerikaanse marskalk William Degan, wat in Ruby Ridge, Montana, vermoor is, terwyl hy deelgeneem het aan 'n toesig van die federale vlugteling Randall Weaver. In die stryd is Weaver se vrou per ongeluk deur 'n FBI -sluipskutter doodgeskiet.
Agt maande later, by 'n afgeleë kompleks buite Waco, Texas, wou FBI Agents 'n opstand van 51 dae beëindig met lede van 'n swaar gewapende godsdienstige sekte wat vier beamptes van die Buro vir Alkohol, Tabak en Vuurwapens doodgemaak het. In plaas daarvan, terwyl agente verskrik toekyk, het die verbinding tot op die grond afgebrand van vure wat deur lede van die sekte aangesteek is. Tagtig persone, waaronder kinders, is in die brand dood.
Hierdie twee gebeurtenisse bied die geleentheid vir openbare en kongresondersoeke oor die FBI se vermoë om op krisissituasies te reageer.
Op 19 Julie 1993, na bewerings van etiese oortredings wat deur Director Sessions gepleeg is, het president Clinton hom uit sy amp onthef en adjunk -direkteur Floyd I. Clarke as waarnemende FBI -direkteur aangestel. Die president het opgemerk dat die belangrikste prestasie van Director Sessions die uitbreiding van die FBI was om meer vroue en minderhede in te sluit.
L ouis J. Freeh is op 1 September 1993 as direkteur van die FBI beëdig.
Freeh het na die Buro gekom met onberispelike geloofsbriewe en ongewone insig in die Buro. Hy het van 1975 tot 1981 as 'n FBI -agent in die New York City Field Office en by die FBI -hoofkwartier gedien voordat hy vertrek het om by die Amerikaanse prokureurskantoor vir die Suidelike Distrik van New York aan te sluit. Hier het Freeh vinnig opgestaan ​​en baie groot FBI -sake vervolg, waaronder die berugte 'Pizza Connection' -saak en die' VANPAC 'posbom -saak. Hy is in 1991 aangestel as 'n Amerikaanse distrikshofregter in die suidelike distrik van New York. Op 20 Julie 1993 het president Clinton hom aangewys as FBI -direkteur. Hy is op 6 Augustus 1993 deur die Amerikaanse senaat bevestig.
Freeh het sy ampstermyn begin met 'n duidelik verwoord agenda wat beide sou reageer op die verdieping van misdaadprobleme en op 'n klimaat waarin die regering verminder. In sy ampseed het hy 'n beroep gedoen op nuwe vlakke van samewerking tussen wetstoepassingsagentskappe, sowel in die buiteland as in die buiteland.
Ses weke nadat hy sy amp aangeneem het, het hy 'n groot herorganisasie aangekondig om die bedrywighede van die FBI te stroomlyn. Baie bestuursposte is afgeskaf. Geselekteerde afdelings en kantore is saamgevoeg, herorganiseer of afgeskaf. Kort daarna beveel Freeh die oordrag van 600 spesiale agente wat in administratiewe poste dien, na ondersoekposte in veldkantore. Om 'n verouderde agentskap te laat herleef, het Freeh goedkeuring gekry om 'n 2-jarige diensstop van nuwe agente te beëindig.
Freeh het ook veranderinge aangebring wat die huidige werknemersbeleid en gedragsstandaarde van die FBI beïnvloed het. Hierdie veranderinge versterk die FBI se tradisioneel hoë vereistes vir persoonlike gedrag en etiek, en stel 'n "duidelike lyn" tussen wat aanvaarbaar is en wat nie.
In voortsetting van die FBI se verbintenis tot die bevordering van minderhede en vroue binne die geledere van die organisasie, het Freeh in Oktober 1993 die eerste vrou, die eerste man van Spaanse afkoms, en die tweede man van Afro-Amerikaanse afkoms aangewys Assistent-direkteur.
Aan die einde van 1993 is Freeh gelyktydig aangestel om as direkteur van die nuwe kantoor van die departement van justisie te dien. Vanuit hierdie posisie kon hy effektief saamwerk met wetstoepassingsagentskappe in die departement van justisie om noue samewerking te ontwikkel oor kwessies oor strafwetgewing, insluitend die deel van inligting oor dwelmintelligensie, outomatisering, vuurwapens en lugvaartondersteuning.
Aan die einde van 1993 het Freeh sterk besluit om die belangrikheid van internasionale samewerking oor georganiseerde misdaadkwessies te dramatiseer.Hy het na Sicilië gereis om sy ontslape vriend en kollega Giovanni Falcone te vereer, wat die jaar tevore saam met sy vrou en drie lyfwagte in 'n bomontploffing dood is. Op die trappe van die Palatynse kapel van die Paleis van die Normandiërs, het Freeh, te midde van die teenwoordigheid van die maffia, die Siciliaanse mense uitgedaag "om hulle te verset met u verstand en u hart en met die oppergesag van die reg." Hierdie boodskap sou die volgende jaar in die nuwe demokratiese hoofstede van Rusland en Oos -Europa herhaal en versterk word.
In die somer van 1994 het Freeh 'n afvaardiging van diplomatieke en federale wetstoepassers op hoë vlak gelei om met senior amptenare van 11 Europese lande oor internasionale misdaadkwessies te vergader.
Aan die begin verklaar Richard Holbrooke, Amerikaanse ambassadeur in Duitsland, "Dit is die ontwikkelende Amerikaanse buitelandse beleid. Wetstoepassing is die voorpunt van ons nasionale belang in hierdie deel van die wêreld." Vergaderings is gehou met amptenare van Rusland, Duitsland, Tsjeggië, die Slowaakse Republiek, Hongarye, Pole, die Oekraïne, Oostenryk, Litaue, Letland en Estland. Op 4 Julie 1994 kondig direkteur Freeh amptelik die historiese opening van 'n FBI Legal Attache Office aan in Moskou, die ou setel van Russiese kommunisme.
Internasionale leiers en wetstoepassers het daarna gefokus op maniere om veiligheidsmaatreëls teen moontlike diefstal van kernwapens en kernmateriaal uit Rusland en ander voormalige republieke van die Sowjetunie te versterk. Hulle het gesamentlike pogings verskerp teen georganiseerde misdaad, dwelmhandel en terrorisme. Hulle ondersteun ook die FBI se pogings om gestandaardiseerde opleiding van internasionale polisie in ondersoekprosesse, etiek, leierskap en professionaliteit in te stel: in April 1995 het die International Law Enforcement Academy sy deure in Boedapest, Hongarye, geopen. Die akademie word beman deur FBI en ander wetstoepassers, en bied vyf kursusse van agt weke per jaar aan, gebaseer op die konsep van die FBI se National Academy.
Om die FBI voor te berei op binne- en buitelandse wetteloosheid in die 21ste eeu, was Freeh aan die spits van die poging van wetstoepassers om te verseker dat dit in die lig van telekommunikasievooruitgang elektroniese toesig deur die hof kan uitvoer in groot ondersoeke wat openbare veiligheid en nasionale sekuriteit. Hierdie vermoë is verseker toe die kongres in Oktober 1994 die Wet op Kommunikasiehulp vir Wetstoepassing goedgekeur het.
Hy het ook aggressiewe programme in spesifieke kriminele gebiede geïnstalleer. Gedurende die jare 1993 tot 1996 het hierdie pogings vrugte afgewerp van suksesvolle ondersoeke so uiteenlopend soos die bombardering van die World Trade Center in New York, die Archer Daniels Midland internasionale prysbepaling sameswerings van die poging tot diefstal van farmaseutiese handelsgeheime van Schering-Plough en Merck en die arrestasies van die Mexikaanse dwelmhandelaar Juan Garcia-Abrego en die Russiese misdaadbaas Vyacheslav Ivankov.
In 1996 is die Wet op Oordraagbaarheid en Verantwoordbaarheid vir Gesondheidsversekering en die Wet op Ekonomiese Spioenasie goedgekeur in die sluitingsdae van die 104de kongresitting, wat dan onderteken is. Hierdie nuwe statute het die FBI in staat gestel om sy kriminele programme ten opsigte van bedrog in die gesondheidsorg en diefstal van handelsgeheime en intellektuele eiendom aansienlik te versterk.
Terselfdertyd het direkteur Freeh baie veranderings begin om voor te berei op kriminele uitdagings. Hy het byvoorbeeld begin met die bou van 'n nuwe moderne FBI forensiese laboratorium. Hy het die Critical Incident Response Group gestig om krisissituasies doeltreffend te hanteer. Hy het die Computer Investigations and Infrastructure Threat Assessment Center gestig om te reageer op fisiese en kuberaanvalle op Amerikaanse infrastruktuur. En in 1996 begin hy 'n omvattende en geïntegreerde FBI -reaksie op kern-, biologiese en chemiese (NBC) krisisvoorvalle toe die FBI aangewys is as die hoof wetstoepassingsagentskap in NBC -ondersoeke.
Robert M. Mueller, III het 'n week voor die terreuraanvalle van 11 September 2001 die sesde FBI -direkteur geword. Die gebrek aan antisipering en voorkoming van die aanvalle het ernstige tekortkominge in die FBI en sy vorige leierskap aan die lig gebring. Modernisering het aan die orde van die dag geword.