Buitelandse bankrekening opstelproses
Buitelandse rekeningopstelling - Wat om te doen
Die eerste stap in die opstel van u buitelandse bankrekening is om u behoeftes met 'n ervare professionele persoon te bespreek. U kan dit telefonies of aanlyn doen. U kan die nommer of vorm op hierdie bladsy spesifiek gebruik vir direkte kommunikasie met 'n konsultant.
As sodanig kan ons die inligting dek wat u moet verskaf om 'n bankrekening in gewilde jurisdiksies op te stel. Ons span professionele persone kan ondersteuning bied met die opening van 'n nuwe bankrekening in byna enige land.
Dit is belangrik om daarop te let dat die meeste buitelandse banke 'n kwalifiserende bekendstelling benodig. Dit is iemand wat al 'n verhouding met die bank het. Gelukkig is hierdie organisasie 'n kwalifiserende bekendstelling vir baie finansiële instellings regoor die wêreld.
'N Buitelandse bankrekening verwys na 'n bankrekening in 'n jurisdiksie waar die ondertekenaar of begunstigde nie 'n burger of inwoner is nie. Ons verwys gereeld na hierdie jurisdiksies as bankparadys as gevolg van hul streng handhawing van die privaatheid van kliënte. As u 'n buitelandse bankrekening in een van hierdie gunstige buitelandse jurisdiksies open, kry u aansienlike finansiële vertroulikheid.
Dus, hoe maksimeer u privaatheid? Kortom, ons kliënte open gewoonlik hul nuwe rekeninge in die naam van private aflandige ondernemings wat ons stig. Die primêre redes vir die opening van buitelandse bankrekeninge is privaatheid en beskerming van bates. Daar is bykomende voordele soos boedelbeplanning sowel as internasionale beleggings en sake. Hierdie voordele benodig dikwels die regte wettige regsinstrument, soos 'n offshore LLC. Die gewildste en voordeligste vir diegene wat privaatheid en beskerming van bates soek, is die Nevis LLC.
Hoe om 'n Buitelandse Bankrekening oop te maak
Buitelandse banke in Moat het baie soortgelyke vereistes as hulle rekeninge open. Banke doen dit om aan internasionale standaarde te voldoen. Dit sluit inligting oor u, identifikasie en 'n aanvanklike deposito in. Afhangend van u finansiële instelling, kan die bank u vra vir afskrifte van u paspoort, verwysings en bewys van verblyf. Ons kan die deur oopmaak vir die sterkste buitelandse banke ter wêreld. As gevolg van die groot ervaring en die lang lewe in die veld, kan ons in aanmerking kom vir baie van die grootste en sterkste banke in Switserland.
Eerstens vorm u 'n buitelandse maatskappy. Dan maak u die bankrekening in die naam van die onderneming oop. Dit open u bankrekening in die naam van 'n privaat buitelandse onderneming eerder as in u persoonlike naam. As u bates direk op u naam het, is dit baie maklike teikens vir regsgedinge.
Daarbenewens kan u verhoogde finansiële privaatheid verkry as u twee buitelandse jurisdiksies gebruik. U vorm u onderneming in een land. Dan maak u u bankrekening in 'n ander een oop. In wese gebruik u twee verskillende privaatheidswette van die buiteland. In gunstige buitelandse bankjurisdiksies is dit 'n ernstige oortreding om inligting oor kliënterekeninge aan ander te verskaf. In ander jurisdiksies is dit ook 'n misdryf dat iemand inligting gee oor die eienaarskap van u onderneming. Die kombinasie van 'n onderneming plus bankrekening is een van die vinnigste maniere om u rykdom teen gierige oë te beskerm. Vir meer inligting, lees, Offshore Banking Beginnersgids, waar u basiese inligting oor buitelandse bankwese sal sien.
Offshore Banking Due Diligence
Die finansiële dienste-kommissie (FSC) of gelykwaardige instansie in daardie land of streek reguleer elke bank. Die Organisasie vir Ekonomiese Samewerking en Ontwikkeling (OESO), die Europese Unie en ander organisasies het internasionaal aanbevelings en vereistes uiteengesit. Dit is in plek vir die onderskeie FDV's en die banke om dit op te volg.
Die belangrikste rede vir hierdie regulasies is om wetsgehoorsame burgers en misdadigers uit die finansiële stelsel te hou. Daarom is daar streng vereistes om geldwassery of ander onwettige aktiwiteite te voorkom.
Hier is 'n paar algemene items wat dikwels nodig is as u dit oorweeg buitelandse bankwese. Die bank noem hierdie inligting "due diligence" of om aan die vereistes van "Know Your Customer" of KYC te voldoen.
Wat banke benodig
Hier is 'n voorbeeld van 'n paar items wat deur u benodig word wet.
1. Bankrekening aansoek.
2. Handtekening kaart
3. Gewaarmerkte afskrif van paspoort
4. Bewys van adres, soos 'n nutrekening
5. Bankverwysingsbrief van bank met wie die betrokke persoon vir minstens twee jaar bankverhouding gehad het
6. Professionele verwysingsbrief van rekenmeester / prokureur met wie die betrokke persoon vir minstens twee jaar professionele verhouding gehad het
Dit is geensins 'n volledige lys nie. Die FSC en die OECD en die bank self mag addisionele vereistes hê. Dit is weer eens bedoel om die integriteit en wettigheid van die bankstelsel te handhaaf en om misdaad te voorkom. Bankamptenare sal die dokumente deeglik nagaan en telefoonoproepe maak om te verseker dat u geldige verwysings het.
Hulle sal byvoorbeeld u liggaamlike woning wil verifieer. U benodig dus 'n soort bewys, soos 'n rekening op u naam. Afhangend van die aard van enige dokument, kan notarisering nodig blyk te wees. Sommige lande kan ook veelvuldige vorme van identifikasie benodig voordat die rekening geopen word.
As u 'n buitelandse bankrekening wil open, kan u 'n professionele persoon huur om dit te help. Ons organisasie lewer byvoorbeeld hierdie diens. Andersins, moet u die spesifieke vereistes wat elke jurisdiksie of bank vereis, moet ondersoek. Quora skat ongeveer 14,600 bank in die wêreld. Dus, tensy u baie tyd aan u hande het, sal die meeste saamstem dat dit die beste is om ervare hulp te kry.
Verwysings en dokumentasie
Wat bankverwysings betref, is die buitelandse bank moontlik bewyse van 'n bevredigende verhouding tussen u en u bank. Dit wil moontlik inligting soos daaglikse saldo's hê. In die meeste gevalle is die rekeningstaat van ses maande tot 'n jaar voldoende. U binnelandse bank kan ook tipies 'n verwysingsbrief lewer wat bevestig dat u 'n kliënt met 'n goeie status het.
Die buitelandse bank wil moontlik ook inligting hê oor die aard en tipe transaksies wat u beplan. Banke was onder toenemende druk om geldwassery en ander onwettige aktiwiteite te stop. Daarom word hierdie addisionele dokumentasie versoek, sodat die instansie kennis kan neem van die finansieringsbronne in die rekening. As hulle dit nie doen nie, kan hulle boetes of verlies van hul banklisensie opdoen. Moet dus nie van hulle verwag om spesiale uitsonderings vir u te maak nie.
Is Engels 'n amptelike taal van die land waar u van plan is om u buitelandse bankrekening oop te maak? As dit nie die geval is nie, moet u dalk gesertifiseerde vertalings van u dokumente in die amptelike taal voorsien.
Soos u kan sien, is die opstel van die buitelandse bankrekening anders as die opening van die binnelandse rekening. Die meeste banke vereis dat u persoonlik opdaag. Gelukkig ken ons diegene wat dit nie doen nie. Diegene wat nie reis benodig nie, sal ekstra dokumentasie benodig om te bewys dat u is wie u sê. Dit is tot u voordeel. Dit is omdat as u opdaag om geld te vra, u weet dat dit slegs vir u sal gaan; nie iemand wat beweer dat dit jy is nie. Deur die regte ID vooraf te gee, sal u en die bank weet dat dit u is.
Aangesien prosedures verskil tussen bank en land, is dit belangrik om sekere probleme te verduidelik voordat u die rekening oopmaak. U sal wil weet waar daar beperkings is om groot hoeveelhede geld oor te dra. So sal jy bewus wees van die metodes vir sodanige magtiging. U sal ook wil uitvind of die bank se debietkaart internasionaal sal werk. Werk dit vir beide vir kleinhandelverkope en in OTM's? Vind uit of jy die debietkaart kan gebruik om aanlyn goedere en dienste te betaal.
Baie rentekoerse wat buitelandse banke bied, is soms hoër as die Amerikaanse banke. Die fooiestrukture kan ook effens hoër wees. 'N Deel van die uitvoering van die nodige omsigtigheid oorweeg alle gelde wat die bank hef. As u nie van plan is om baie oordragte uit te voer nie, kan die koste nie veel verskil nie; maar hulle kan optel met 'n baie aktiewe bankrekening.
Sodra jou rekening oop is
Sodra die instansie jou verwerk het buitelandse bankrekening dokumente opstel, stuur hulle gewoonlik die bevestiging per e-pos aan u. Op daardie tydstip sal die bank wag vir 'n bankoorplasing. Sodra hulle die aanvanklike deposito ontvang het, sal hulle u nuwe rekening aktiveer. Sommige uitgawes sluit 'n openingsfooi, ekstra bankkaarte (indien van toepassing), koerier- en ander uitgawes in. Dit sal ook wissel tussen die buitelandse bankrekeningverskaffers.
Sodra die bankrekening aktief is, kry u gewoonlik aanlyn-toegang om u gebruikersrekening en wagwoord te skep. U kan moontlik ook items ontvang soos 'n maklik gebruikbare digitale handtekeningtoestel. As u dit regkry, kan u 'n digitale toestel sien wat 'n veilige kode genereer om toegang tot u rekeningbalans te verkry. By die meeste banke sal u vinnig, maklik, privaat en veilig transaksies kan uitvoer. As u u rekening gebruik en aanlyn-toegang gebruik, is dit dus baie soos die bank langsaan.
OffshoreCompany.com het duisende mense wêreldwyd gehelp om buitelandse bankrekeninge op te stel. Daarbenewens help ons om private aandelemakelaarsrekeninge op te stel. Boonop is hierdie organisasie een van die toonaangewende ondernemings wat planne vir die beskerming van bates bied. Ons is dus 'n betroubare verskaffer wat verhoudings het met die regte buitelandse jurisdiksies. As u aan buitelandse bankdienste wil deelneem, moet u uself daarvan in kennis stel sodat u die regte besluit neem. Dit is wat ons u kan help doen.
Buitelandse banke bied dikwels beter rentekoerse as Amerikaanse en Kanadese banke. Plus baie bied bestuurde beleggingsrekeningdienste aan. Die toevoeging van privaatheid is een voordeel vir buitelandse bankdienste. Die ander is die geleentheid vir gunstige buitelandse beleggings. Om 'n buitelandse bankrekening en hulpmiddelbeskermingsinstrument by te voeg is 'n goeie manier om jouself finansieel te beskerm. As u slegs 'n buitelandse rekening in u eie naam gehad het, is u nie beskerm nie. Dit wil sê, 'n plaaslike regter kan jou beveel om die geld oor te dra. As u u rekening in 'n buitelandse LLC of batebeskermingstrust hou, word dit egter die tabelle. As u dit doen, kan u prokureur van u teenstander u rekening nie plunder nie.
Oorsese bankwese, die belangrikste lyn
'N Oorsese bankrekening beteken eenvoudig om bankdienste by 'n finansiële instelling in 'n ander land as u eie. Buitelandse bankdienste vir Amerikaners beteken gewoonlik 'n veilige en gewilde finansiële toevlugsoord. Hierdie hawens sluit Switserland, die Kaaimanseilande, Belize en Luxemburg in. Gevolglik.
Soos ons reeds gesê het, is die gebruik van 'n buitelandse bankrekening soortgelyk aan die gebruik van u binnelandse rekening. Dit wil sê, oorsese banke is geredelik beskikbaar via OTM-masjiene en aanlynrekeningbestuur.
Oorsese bankrekeninge met die veiligste en sterkste finansiële instellings ter wêreld. Gebruik een van die telefoonnommers of vul die konsultasievorm op hierdie bladsy in vir meer inligting.
Voordele van oorsee oorsee
Verbeterde batebeskerming van regsgedinge
Maak die deur oop vir aantreklike buitelandse beleggings
Hier is 'n groot wenk wat u sal help om finansiële privaatheid en beskerming van bates te verhoog. Dit is, Open 'n oorsese bankrekening in die naam van 'n buitelandse maatskappy. Dit bied aansienlike verbeterde finansiële vertroulikheid. Daar is 'n aantal maniere om u privaatheid te verhoog en u bates te beskerm. Kombineer eenvoudig buitelandse bankrekeninge, maatskappye en trusts. Die Statute van Nevis LLC bied byvoorbeeld die sterkste batesbeskerming van enige LLC na ons mening. Daarbenewens wys regspraak op die Cook Islands Trust as die doeltreffendste instrument vir die beskerming van buitelandse bates van enige aard.
Soos u weet, was die beskerming van u welvaart en finansiële privaatheid nog nooit belangriker nie. Gelukkig kan u omvattende privaatheids- en batebeskermingsvoertuie geniet in die veiligste buitelandse jurisdiksies. Verskaffers soos ons vorm elke dag duisende buitelandse ondernemings en trusts vir hul kliënte. Hul nuwe eienaars deponeer op hul beurt jaarliks ​​miljoene dollars in oorsese bankrekeninge. As in aanmerking kom vir die sterkste banke in Switserland, het hierdie organisasie duisende ander gehelp met buitelandse bankdienste. Dit wil sê, hierdie organisasie help hulle om 'n oorsese bankrekening oop te maak. As sodanig kan u dit oopmaak met 'n laer aanvanklike deposito wanneer 'n ervare professionele persoon die voortou neem.
Die IRS belasting Amerikaanse mense op wêreldwye inkomste. Maak dus seker dat u die leiding soek van 'n CPA wat u goeie belastingadvies kan gee. Soek u 'n wettige manier om bates te beskerm? Bedryf u eties en wetlik voldoen? Indien wel, gebruik die nommer of vorm op hierdie bladsy.
Slegs wettige doeleindes
Bogenoemde word gesê met die verstandhouding dat die onderneming en bankrekening slegs vir wettige doeleindes gebruik word. Oor die algemeen word Amerikaanse mense op wêreldwye inkomste belas. Dus, beskerming van bates teen ligsinnige, kwelsugtig litigante is in die meeste gevalle aanvaarbaar. Hierdie artikel is egter nie die doel van belastingontduiking of die gebruik van bogenoemde vir die beskerming van onwettige fondse nie. Ons aanvaar dus dat u 'n wetsgehoorsame burger is met 'n etiese opset. Indien wel, kan die gebruik van bogenoemde dienste die fiskale privaatheid en beskerming van bates bied wat u soek.