binance vennote met ciphertrace in laaste compliance voel
malta gebaseer cryptocurrency ruil binance is embarking op 'n multi- pronged voel te hupstoot compliance prosedures oor sy platform
te wat einde binance is announcing 'n nuwe vennootskap met die blockchain analytics firma ciphertrace te enhance anti geld laundering aml processes soos tracing die bron van op ketting fondse en wat ooreenstem met user ids te problematic beursie addresses
ons is baie ernstige oor improving ons compliance standaarde samuel lim kop van compliance op binance vertel ons sal bly te bou ons compliance span bly te weer belê in die compliance ruimte
die benewens van ciphertrace wat is gerugsteun deur onderneming firms so 'n soos mike novogratz s melkweg digitale kom op die hakke van 'n nuwe vennootskap met identitymind op weet jou kliënt kyc compliance binance ook werk met chainalysis refinitiv formerly die finansiële risiko afdeling van thomson reuters en die blockchain transparency instituut bti volgens te lim
ons wil ons users te het die die beste handel ervaring te weet wat hulle is veilig wat hulle is nie handel met crooks of slegte akteurs hy gesê:
vir byvoorbeeld die analytics firma whitestream geïdentifiseer 'n binance rekening wat allegedly ontvang bitcoin uit supporters van die militêre politieke groep hamas wat die jy s deems te wees 'n terreur organisasie die meeste kundiges eens so 'n gevalle is baie skaars
finansiële misdade teenwoordig 'n meer gemeenskaplike reputational risiko veral oorweging van die regtech startup coinfirm geïdentifiseer binance soos 'n ruil wat kan nie altyd enforce restrictions gebaseer op kyc requirements
langs wat lyne 'n bti verslag vrygestel hierdie week gevind wat hoewel binance handel volumes was meer as 85 persent authentiek sommige was handel die praktyk van simultaneously koop en verkoop die dieselfde bates te maak die illusie van mark aktiwiteit was occuring met niche verborge pare sodat bti ontwikkeling direkteur marco paez vertel sy navorsing firma is werk met binance te kraak neer op was handel
coupling wat bti insights met cipertrace s dienste kon complement die broader compliance voel oor die binance ecosystem egter lim gesê: hierdie partnerships is net enhancing binance s existing capabilities toe te voeg die ruil reeds het 'n in huis span met dekades van reg en blockchain analytics kundiges gewy te tasks soos platform moderation aml en kyc compliance
inderdaad lim gesê: binance s compliance span is verbind te continually verhoging die bar soos die regulatory landscape en user behaviors ook evolve