Korporatiewe Bestuur – Kaap Agri Corporate
"Corporate governance is about the exercise of ethical and effective leadership by the governing body" - KING IV	Korporatiewe Bestuur	wesley	2016-11-13T12:03:18+00:00	Ons Waardes & Hoekom Ons Bestaan
DireksieDie Direksie is uiteindelik daarvoor verantwoordelik om toe te sien dat daar voldoen word aan die beginsels van goeie korporatiewe bestuur, en hulle word daarin bygestaan deur senior bestuur wat daarna streef om ‘n kultuur van nakoming en goeie korporatiewe bestuur deur die hele groep te vestig.
OuditkomiteeDie Ouditkomitee bestaan uit drie nie-uitvoerende direkteure van die Groep. Die komitee is verantwoordelik om toe te sien dat ’n behoorlike stelsel van interne beheer en risikobestuur bestaan en toegepas word, dat die bestuursinligting, rekeningkundige beleid en verslagdoening aan aandeelhouers en ander belanghebbers aan toepaslike standaarde voldoen en dat aan relevante wetgewing voldoen word. Die eksterne ouditeure en interne ouditeure het onbeperkte toegang tot die voorsitter van die komitee wat verseker dat hulle onafhanklikheid nie aangetas word nie.
Menslike Hulpbronne KomiteeDie Menslike Hulpbronne komitee bestaan uit drie nie-uitvoerende direkteure en die Besturende Direkteur. Die komitee vergader periodiek om aangeleenthede soos vergoedingsbeleid, vergoeding van uitvoerende bestuur, opvolgbeplanning, direkteursvergoeding, aansporingskemas en ander menslike hulpbron-aangeleenthede te oorweeg. Die prestasiegekoppelde vergoedingsfilosofie van die Groep maak voorsiening vir aansporingskemas en word gereeld gemeet aan professionele eksterne vergoedingsopnames.
Sosiale en Etiese KomiteeDie Sosiale en Etiese komitee bestaan uit drie direkteure. Die komitee se rol, funksies en verantwoordelikhede word omskryf deur die Maatskappywet, 71 van 2008. Die komitee oorweeg die maatskappy se prestasie as verantwoordelike korporatiewe en sosiale rolspeler in sy maatskaplike en fisiese omgewing en adviseer die Direksie dienooreenkomstig.
NominasiekomiteeDie Nominasiekomitee bestaan uit drie nie-uitvoerende direkteure. Die komitee beoordeel die effektiwiteit van optrede van die Direksie en sy komitees en neem ook ’n leidende rol in aanbevelings oor die samestelling van die Direksie ten einde die korrekte balans van kundigheid en verspreiding daar te stel.
FinansieringskomiteeDie Finansieringskomitee bestaan uit vier nie-uitvoerende direkteure en die Finansiële Direkteur en word verder ondersteun deur streekkredietkomitees met plaaslike direksieverteenwoordiging, asook eksterne kundiges waar nodig.
Interne BeheerTen einde verantwoordelikheid vir die korrektheid van die finansiële state te aanvaar maak die Direksie staat op stelsels van interne beheer en rekeningkundige en inligtingstelsels wat daarop gemik is om redelike versekering te bied dat bates veilig bewaar word en dat die risiko van foute, bedrog of verliese op ’n effektiewe wyse tot die minimum beperk word en dat die finansiële verslagdoening relevant, op datum en korrek is. Hierdie beheermaatreëls, wat in skriftelike beleidsdokumente en prosedures vervat is, sluit in die delegering van verantwoordelikhede en bevoegdhede binne ’n duidelik omskrewe raamwerk, doeltreffende rekeningkundige prosedures en skeiding van pligte en monitering deur ’n gekwalifiseerde interne oudit- en risikobestuursafdeling. Alle wesenlike risiko’s in die Groep is geïdentifiseer en in ’n omvattende risikoraamwerk gedokumenteer.
InligtingstegnologieDie IT-stelsels en -omgewing vorm die kern van die manier waarop die maatskappy besigheid doen en van sy interne beheerstelsels. Die IT-funksie is in ’n sentrale geïntegreerde stelsel, met as hooffunksies: stelselontwikkeling en programmering; tegnologie en instandhouding; en datasekuriteit en rampherstelprosesse. Waar nodig, word sekere funksies uitgekontrakteer en ook gedupliseer om die maatskappy se blootstelling en risiko’s te beperk. Investering in tegnologie, beide fisiese en menslike hulpbronne, vind deurlopend plaas ten einde die beste besigheids- en sekuriteitsoplossings te verseker. Eksterne oudit steun sterk op die integriteit van die IT-stelsels en -omgewing en voer daarom ook jaarlikse oudits en ondersoeke oor die IT-omgewing uit.
Risiko BestuurDie Groep is betrokke by die verhandeling van graanprodukte, hoofsaaklik koring. Hierdie betrokkenheid hou verskeie risiko’s in, waaronder leweringsrisiko, opbergingsrisiko en prysrisiko. Dit is die Groep se beleid om hierdie risiko’s sover moontlik te verskans deur wettige kontrakte, goeie administrasie, versekering en prysverskansing.
Verwante Party TransaksiesVerskeie van die nie-uitvoerende direkteure is direk of indirek klante van die Groep en doen op ’n deurlopende basis besigheid met die Groep. Hierdie besigheid is in die gewone loop van sake en geskied op ’n armlengtebasis deur die gewone bedryfspunte. Geen direkteur se besigheid met die Groep oorskry 1% van die totale besigheid nie.
Aandele VerhandelingDie Groep se aandele verhandel deur ’n interne toonbank deur die gebruikmaking van ’n intydse en deursigtige, beproefde stelsel wat integriteit waarborg.
Gesondheid & VeiligheidDie veiligheid, welstand en gesondheid van werknemers en belanghebbers is ononderhandelbaar. Die bestuur van gesondheid en veiligheid ooreenkomstig die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid geskied by alle bedryfspunte as deel van die risikobestuursprogram. Die nakoming van die vereistes van die wetgewing word streng gemoniteer ten einde te verseker dat ’n veilige werksomgewing geskep en onderhou word.
Beskermde BekendmakingsKaap Agri het ‘n Beskermde Bekendmakings Beleid wat ‘n onafhanklike kanaal aan personeel skep waardeur hulle beskermde bekendmakings kan maak rakende enige onbehoorlike gedrag binne die Maatskappy met ‘n waarborg van beskerming teen viktimisasie, dissiplinêre optrede of enige ander vorm van beroepsnadeel, onderhewig daaraan dat die bepalings en vereistes van hierdie beleid nagekom word. Hierdie beleid is onderhewig aan die bepalings van die Wet op Beskermde Bekendmakings (26 van 2000)