BEWARINGSBEVEL OM REKENINGE VAN KORRUPTE TRANSNET -VERSKAFFER | WET-ORDE - REG EN BESTUUR
Hoof Reg En Bestuur Bewaringsbevel om rekeninge van korrupte Transnet -verskaffer te vries
Bewaringsbevel om rekeninge van korrupte Transnet -verskaffer te vries
In 'n verklaring het die SIU gesê dat hy glo dat die fondse opbrengs is van onwettige aktiwiteite en dat dit aan die staat verbeur moet word.
Die Spesiale Tribunaal het die Spesiale Ondersoekeenheid toegestaan (SIU) en Transnet 'n bewaringsbevel om ongeveer R4,2 miljard in bankrekeninge te vries wat verband hou met die korrupsie beskuldigde CRRC E-Loco Supply.
Die SIU, saam met Transnet , het die tribunaal genader om die rekeninge te vries ná 'n intensiewe ondersoek, wat ondersteun is deur ingrypings deur die Suid -Afrikaanse Reserwebank (SARB) en die Suid -Afrikaanse Inkomstediens (SAID).
Die SARB en die SAID het vroeër die vermoede laat ontstaan ​​dat CRRC, 'n Chinese onderneming, terugslae betaal het, vermom as Business Development Services Agreements (BDSA's), aan entiteite wat verband hou met bewerings van staatskaping en/of bewerings van wanadministrasie en onreëlmatighede, oënskynlik om die rigting van tenders by Transnet.
'Daar bestaan ​​geen bewyse dat die betalings in die BDSA's bedoel was vir dienste gelewer nie, en die genoemde betalings hou verband met die toekenning van kontrakte en betalings deur Transnet.
'Dit het alles begin met die blokkering van bevele wat deur die SARB geïmplementeer is, waarna die SAID 'n bewaringsbevel in die hooggeregshof verkry het, hangende die beoordeling van CRRC se belastingverpligtinge en betalings uit die genoemde bedrae,' het die SIU gesê.
CRRC het drie kontrakte deur Transnet gekry om tussen 2011 en 2014 lokomotiewe te voorsien ten opsigte van 95, 100 en 359 lokomotiewe vir 'n gesamentlike bedrag van ongeveer R25,4 miljard.
Gebaseer op die bevindings in ondersoeke deur Transnet en die SIU, het die twee entiteite ook 'n hersieningsaansoek by die hooggeregshof van Suid -Afrika, Gauteng Plaaslike Afdeling in Johannesburg, ingedien ingevolge saak nr. 21/11645, wat aan die gang is.
Die bewaringsbevel, wat op 31 Augustus 2021 gegee is, verbied, beperk en verbied CRRC om op enige manier met die fondse om te gaan (tesame met alle rente wat aan sodanige fondse toeval), wat deur drie banke in Suid -Afrika gehou word, en verbied die genoemde banke ook om die genoemde fondse vry te stel, behalwe vir moontlike gemagtigde vrystellings, ten opsigte van die fondse aan die SARB, SARS en SIU, gebaseer op die uitvoering van hul onderskeie mandate.
Die vriesbevel sal steeds geld ten opsigte van enige geld wat in die rekeninge oorbly nadat die SARB -blokkeringsopdragte en/of die SARS -belastingaanslae afgehandel en afgetrek is.
Tegnologie Agro-Bosbou Privaatheidsbeleid Politiek Vervoer Onderwys Stedelike Ontwikkeling Gesondheid Sport Ekonomie En Besigheid