bitcoin trader bestel te forfeit 800k verwerf via unlicensed ruil
'n 22 jaar oud bitcoin seller uit die jy s het is bestel te hand oor 823 357 verwerf illegally via 'n unlicensed geld oordrag besigheid
die prokureur s kantoor van die suid- distrik van california aangekondig die nuus op maandag en gesê: wat die handelaar jacob burrell campos het ook is gevonnis te twee jaar in die tronk burrell was geneem te bewaring sonder borgtog laaste augustus en later in oktober pleaded skuldig wat hy moes operated 'n bitcoin ruil sonder registering die besigheid met die finansiële misdade handhawing netwerk fincen
die handelaar het nou ook is gevra te betaal 'n maksimum boete van 250 000 volgens te maandag s aankondiging
burrell verkoop honderde van duisende van dollar in bitcoin te oor 1 000 kliënte die prokureur s kantoor gesê: toe te voeg wat hy advertised sy besigheid op localbitcoins com negotiated 'n kommissie van 5 persent hierbo die prevailing ruil koers en aanvaar kontant in persoon via atms en moneygram
burrell het nou toegelaat wat hy het nie het 'n weet jou kliënt kyc of anti geld laundering aml prosedures in plek te voer weens diligence op die bron van sy kliënte geld
hy het ook toegelaat wat hy initially gekoop bitcoin deur 'n regulated crypto ruil in die jy s maar later shifted te 'n hong kong gebaseer ruil na sy jy s rekening was gesluit oor verdagte transactions hy gekoop bitcoins die moeite werd 3 29 miljoen via die hong kong ruil uit maart 2015 te april 2017
uiteindelik burrell het toegelaat wat hy exchanged sy jy s dollar met 'n san diego gebaseer kosbare metals handelaar joseph castillo en wat tussen laat 2016 en vroeë 2018 hy en ander imported 'n totaal van oor 1 miljoen in jy s currency byna op 'n daaglikse grondslag
homeland sekuriteit ondersoeke spesiale agent in aanklag david shaw gesê:
die vonnisoplegging van burrell is 'n herinnering te wat onwettige en unlicensed geld transmitters wat die wette en reëls van toepassing te crypto currency dealings net soos hulle doen te ander tipes van finansiële transactions
jy s prokureur robert brewer gesê: die federale regering sal bly te ondersoek en vervolg al wit kraag misdadigers wat weier te comply met die anti geld laundering wette van die verenig state en wat help ander in vermy scrutiny van hul siek verwerf gains
bitcoin gavel en boeie beeld via