fincen direkteur herinner casinos van crypto compliance requirements
die direkteur van die finansiële misdade handhawing netwerk fincen gesê: die casino industrie behoeftes te up die ante op verslagdoening verdagte aktiwiteite verwante te digitale currencies
praat op 'n anti geld laundering konferensie in las vegas op augustus 13 fincen direkteur kenneth blanco gesê: die agentskap het nie ontvang die bedrag van verdagte aktiwiteit verslae sars verwag
daar is 'n misconception wat net omdat fincen het nie publiek uitgereik handhawing aksie teen 'n casino of kaart klub sedert laaste jaar wat fincen is nie op soek op hierdie finansiële sektor blanco gesê: laat my verseker jy hierdie is nie die geval
volgens te regulatory guidelines gepubliseer in kan casinos en kaart tabelle is vereis te identifiseer en verslag rooi flags wat punt te potensiaal instances van geld laundering sanctions evasion en ander illicit financing doeleindes gebruik cryptocurrencies
hierdie is in lig van casinos word doelwitte vir malware scams en besigheid e e-pos compromis skemas
casinos moet wees liassering sars verdagte aktiwiteit verslae toe hulle ontmoeting verdagte omskepbare virtual currency aktiwiteit en 'n cyber gebeure wat raak facilitate of gedrag transactions hy gesê:
additionally casinos moet stel policies prosedures interne kontrole en risiko assessments verwante te crypto bates
blanco opgewek 'n aantal vrae verwante te weens diligence
hoe sal jy gedrag blockchain analytics te vas te stel die bron van die cvc hoe sal jy incorporate cvc verwante indicators in jou sar filings soos toepaslike
blanco verder nader 'n distinction tussen geregistreer casinos of kaart tabelle en aanlyn gaming sites wat funksie soos geld transmitters licensed casinos aanlyn of offline moet comply met die bank geheimhouding handeling bsa en 'n wette verwante te geld dienste besighede en later genoem compliance 'n nasionale sekuriteit kwessie
ons weet die soort van beduidende inligting wat casinos is in staat te ontwikkel op gaming kliënte hierdie inligting is buitengewone en relevante hy gesê:
kenneth hoop wat casinos sal maak 'n kultuur van compliance waar verskillende entities deel inligting onder self en met die behoorlike owerhede
chip poker dobbel foto via