Cheap Flights from Deurne - from USD 345 - TripAdvisor
Deurne Bed and Breakfast
All Deurne Hotels
Cheap flights from Deurne | Deurne, The Netherlands flights
Find the best flight from Deurne (1) - views (2604)
Geordie Shore Season 5 Episode 2 - (13 Links)
vidlox.me Open video vidlox.tv Open video speedvid.net Open video speedvid.net Open video speedvid.net Open video openload.co Open video openload.co Open video streamango.com Open video vidup.me Open video clipwatching.com Open video thevideo.me Open video thevideo.me Open video streamplay.to Open video Submit links FootJuniors.ch - Futsal (20.11)/IMG 2968
Nom du fichier: IMG_2968.JPG [35% OFF] [HOT] 2019 Contrast Color Letter Pullover Hoodie In BEIGE | ZAFUL Philippines
Vintage CorduroyStripe Hoodie MenHat HoodieFake TopHood ClothHead HoodieRose Print HoodieSoft HoodieAmerican Flag Jacket MenColorful Hoodies Motorhandelaars moet geldwassery help keer | Netwerk24
Motorhandelaars moet geldwassery help keer
Deur Philda Essop 16 Oktober 2019 19:00
Foto ter illustrasie. Foto: Pixabay
Die sentrum, wat Woensdag ’n voorlegging oor sy jaarverslag aan die parlementêre staande komitee oor finansies gelewer het, is gemagtig om verslae oor verdagte en ongewone transaksies te ontvang en te ontleed.
Adv. Xolisile Khanyile, direkteur van die FIC, het gesê die meeste verslae in die 2018-’19-boekjaar is van banke ontvang. Hulle het 5,5 miljoen kontanttransaksies gerapporteer. Die FIC het ook 288 434 verslae ten opsigte van verdagte transaksies ontvang en twee verslae oor terroriste-eiendom.
Die sentrum het in die tyd transaksies wat meer as R53,6 miljoen beloop, gekeer as die opbrengs van misdaad.
LP’s het gehoor dat die drempel vir die rapportering van kontanttransaksies van R25 000 verhoog is tot R50 000.
As ons nie optree as hulle versuim om dit aan te meld nie, veroorsaak ons dat ’n groot gaping ontstaan.
Khanyile sê dat die FIC gewoonlik strafmaatreëls toepas op motorhandelaars wat versuim om kontanttransaksies aan die FIC te rapporteer.
“As jy na ’n motorhandelaar gaan met die opbrengs van misdaad . . . mense wat normaalweg in besit is van die opbrengs van misdaad gebruik nie die bank nie. Hulle ontvang kontant. As jy kontant ontvang van die opbrengs van misdaad, hetsy dit tenderkorrupsie of iets anders is en jy koop ’n motor met kontant – of dit ’n Maserati is of wat ook al – is motorhandelaars verplig om die FIC in te lig daaroor. As ons nie optree as hulle versuim om dit aan te meld nie, veroorsaak ons dat ’n groot gaping ontstaan,” het Khanyile gesê.
Strafmaatreëls ten bedrae van sowat R12 miljoen is in die 2018-’19-boekjaar aan motorhandelaars opgelê.
Motorhandelaars het tans twee verpligtinge teenoor die FIC – registrasies en verslagdoening.
“Ons wil hulle egter nou skuif vanaf instellings wat verslag doen na aanspreeklike instellings sodat hulle ’n groter verpligting het om hul klante te ken en bewus te wees van risiko-gevalle.”
Dr. Mike Masiapato, uitvoerende bestuurder van monitering en ontleding, sê hulle het aanvanklik nie baie aandag aan transaksies by motorhandelaars gegee nie. Die FIC het egter algaande besef dat daar “baie, baie aan die gang is” in die bedryf.
Daarom word daar nou ’n groter verpligting op die handelaars geplaas.
In die verlede was dit nie hul saak waar die geld vir die voertuig vandaan gekom het nie, maar nou gaan jy verplig word om vas te stel waar ’n koper die geld gekry het as hy met R2 miljoen by jou opdaag, het Masiapato gesê.
Volgens Khanyile werk die FIC nou saam met die nasionale vervolgingsgesag, die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, die Valke en die onderskeie banke aan “groot kwessies”.
Die sentrum wil ook in die toekoms ’n rol speel ten opsigte van leefstyloudits.
Meer oor: Bedrog | Geldwassery
Vermy talle slenters by transaksies
Bedrog met identiteit: Dís wat jy moet weet
Tigon se kaartehuis van papier-transaksies