KYC verpligtinge | Law & More B.V.
Aangesien ons 'n regs- en belastingprokureursfirma is wat in Nederland gevestig is, is ons verplig om die wetgewing en regulasies teen geldwassery teen die Nederlandse en die EU na te kom, wat ons nakomingsreëls oplê om 'n duidelike bewys van ons kliënt se identiteit te verkry voordat ons met ons dienslewering en ons sakeverhouding.
Die volgende skets watter inligting ons in die meeste gevalle benodig en die formaat waarin hierdie inligting aan ons verskaf moet word. As u op enige stadium verdere leiding benodig, sal ons u graag help met hierdie voorlopige proses.
Ons benodig altyd 'n oorspronklike gewaarmerkte afskrif van 'n dokument, wat u naam en u adres bewys. Ons kan nie geskandeerde kopieë aanvaar nie. As u fisies in ons kantoor verskyn, kan ons u identifiseer en 'n afskrif van die dokumente vir ons lêers maak.
Geldige ondertekende paspoort (gemotariseer en van 'n apostille voorsien);
Een van die volgende oorspronklike of gesertifiseerde ware kopieë (hoogstens 3 maande oud):
'N amptelike sertifikaat van verblyf;
'N Onlangse rekening vir gas, elektrisiteit, huistelefoon of ander hulpmiddels;
'N Huidige plaaslike belastingstaat;
'N Verklaring van 'n bank of 'n finansiële instelling.
In baie gevalle benodig ons 'n verwysingsbrief wat uitgereik is deur 'n professionele diensverskaffer wat die individu minstens een jaar geken het (soos notaris, 'n geoktrooieerde rekenmeester of 'n bank) wat sê dat die individu beskou word as 'n 'n betroubare persoon wat nie verwag word om betrokke te raak in die handel in onwettige dwelms, georganiseerde kriminele aktiwiteite of terrorisme nie.
Om in baie gevalle aan die opgelegde voldoeningsvereistes te voldoen, sal u u huidige bedryfsagtergrond moet vasstel. Hierdie inligting moet ondersteun word deur bewyse van dokumente, data en betroubare inligtingsbronne, soos byvoorbeeld:
Onlangse uittreksel uit die handelsregister;
Kommersiële brosjures en webwerf;
Bevestig u oorspronklike bron van welvaart en fondse
Een van die belangrikste nakomingsvereistes waaraan ons moet voldoen, is om ook die oorspronklike bron van die geld wat u gebruik om 'n maatskappy / entiteit / stigting te finansier, vas te stel.
Bykomende dokumentasie (indien 'n maatskappy / entiteit / stigting betrokke is)
Afhangend van die tipe dienste wat u benodig, die struktuur waarop u advies verlang en die struktuur wat u wil hê ons moet opstel, moet u addisionele dokumentasie verskaf.