Forex mark maak en sluit tyd ondersoeke wat forex robot sagteware Geld uitgevoer is, is niksvermoedende beleggers onderverdeel in groepe, met die Nairobi-span wat na bewering ongeveer Forex co ltd miljoen verloor het.
Volgens polisie-ondersoeke wat verlede jaar uitgevoer is, het VIP Portal tussen Oktober 2013 en September 2014 meer as Sh1. 08 miljard ontvang. Die deposito's was van niksvermoedende beleggers in Limuru, Nairobi, Nakuru, Nyeri, Kisii en Kisumu. Volgens mnr. Siahi het mnr. Wangai sy kantoor in Limuru op of rondom Junie 2013 forex ruil aud to myr. "Nadat hy sy kantore by die K-Unity-gebou (ook bekend as Ushirika-huis) oopgemaak het, het mnr. Wangai die Beleggingsdiagramme real-time forex inwoners bemark om sy firma te bemark," het mnr.
Siahi sê. "Dit was maklik vir ons om te glo in die mense waaraan ons gewoond was. " Teen Oktober 2013 het VIP Portal oor Limuru forex ruil aud to myr. In sommige gevalle het mnr. Wangai beleggers gevra om hul grond te verkoop en die geld met VIP Portal te deponeer met 'n belofte dat hy dit minder as 'n maand sou verdubbel, het mnr. Siahi gesê. VIP Portal het 'n vyf persent kommissie per maand beloof vir elke nuwe lid wat 'n belegger ingebring het.
Aangesien beleggers in Limuru hul verdienste spaargeld in VIP-portaal geskenk forex ruil aud to myr, het hulle hul smb forex opleiding in Nyeri, Kisumu, Kisii, Nakuru en Nairobi ook gedoen. Die minimum waaraan die beleggers moes deelneem, was Sh25,000. Intussen het mnr. Wangai na televisievertonings gewys om sy firma te bemark. Sy regterhand, mnr. Felix Oluoch, was sy hoof-aanlyn-publisiteit. In boodskappe aan beleggers, mnr. Oluoch, wat homself beskryf as 'n tegniese forex handelaar, 'n tegniese kwalitatiewe ontleder en 'n strateeg, 'n verskansingsfondshandelaar en 'n internasionale entrepreneur ", het mnr Wangai in vier maande 60 tot 80 persent dividende betaal.
Hy beweer dat die VIP-portaal 'n wêreldwye kantoor op 'n klein bekende eiland St Vincent en die Grenadines gehad het. 'N Paar weke voordat beleggers begin om betalings te eis, het Geld geleer, hulle het die bestaan van 'n internasionale kantoor bevraagteken. Kontakte, die Finansiële Dienste Owerheid van St Vincent en die Grenadines ontken lisensie VIP Portal. Maar in 'n beëdigde verklaring op 17 Julie verlede jaar, het mnr.
Wangai gehandhaaf dat die firma ingevolge die Maatskappywet op 1 Augustus 2013 opgeneem is en sedert Augustus 2013 as 'n internasionale besigheid in St Vincent en die Grenadine opgeneem is. OFFSHORE ACCOUNTS. Op 7 Julie verlede jaar het 'n hof in Nairobi enige transaksie in VIP Portal se vier rekeninge gestaak - VIP Portal Bpk, VIP Forex Spaar en Koöperatiewe Bpk, VIP Instituut van Forex by Family Bank en VIP Portal Bpk. By Barclays Bank. Teen die tyd dat die rekeninge gevries het, het die firma 'n balans van Sh174 miljoen gehad sedert sy direkteure, mnr.
Wangai, mnr. Collins Thumbi Mundia, mnr. Daniel Komo, en me. Nkatha Karimi baie van die Sh1. 08 miljard teruggetrek het. In 'n brief gedateer 30 Julie 2014 van die regsgenootskap van Kenia aan die Inspekteur-generaal van die polisie en na die CID-direkteur en die Sentrale Bank gekopieer, het VIP Portal deposito's van me Bernise Kirungi, mnr. Francis Thuo en mnr. James Mbuthia ontvang. Sh3,061,585 tussen 29 April 2014 en 10 Junie 2014. In 'n antwoord op die regsvereniging het die inspekteur-generaal van die polisie opgemerk dat die VIP-portaal sedert Maart 2014 onder die ondersoek van die DCIO, Limuru, was. Die DCIO het aan die Sentrale Bank geskryf om te bepaal of VIP-portaal deur die reguleerder geregistreer is om in forex te handel of enige bankbesigheid uit te voer.
Joseph Mugwanja op 20 Mei 2014 'n ondersoek ingestel, wat vasgestel het dat tussen 1 Oktober 2013 en 28 Mei 2014 die VIP Portal Sh1. 08 miljard ontvang het.