geldwassery – praag.co.za — 20 jaar jonk!
Malema se korrupsie-verhoor gaan voort
Julius Malema, die EFF-leier se verhoor oor bewerings van bedrog, korrupsie en geldwassery word Dinsdag in die Hooggeregshof te Polokwane voortgesit.
Die polisie is in die stad asook in die Seshego-lokasie, Malema se eertydse tuiste, ontplooi.
EFF-lede en ondersteuners drom … Lees verder
Skrywer praagGepubliseer op 30 September 2014 30 September 2014 Kategorieë Nuus, Suider-AfrikaSleutelwoord bedrog, geldwassery, Julius Malema, korrupsie, Polokwane, Wes-Kaapse Hooggeregshof1 Kommentaar op Malema se korrupsie-verhoor gaan voort
ANC-hoofsweep se vrou verskyn vir bedrog
Die ANC se hoofsweep, Stone Sizani, wat deur die DA en die EFF in die parlement uitgelag is vir sy steun aan die Palestyne in Gasa, het tans nog groter probleme.
Sizane se vrou Portia, het in die handelsmisdaadhof in … Lees verder
Skrywer praagGepubliseer op 21 Augustus 2014 Kategorieë Nuus, Suider-AfrikaSleutelwoord bedrog, Departement van Onderwys, geldwassery, Palestina, spookonderwysers, Stone Sizane3 Kommentare op ANC-hoofsweep se vrou verskyn vir bedrog
Reserwebank beboet banke oor gebrek aan geldwassery-maatreëls
Standardbank is ‘n boete van 7,6 miljoen pond in Januarie opgelê deur die Britse Finansiële Gedragskode-owerheid nadat die bank in Londen se eenheid glo nie ‘n voldoende beleid of prosedures in plek gehad het vir korporatiewe kliënte wat verbind word … Lees verder
Skrywer Karin RoodtGepubliseer op 16 April 2014 Kategorieë Nuus, SakeSleutelwoord ABSA, banke, Barclays, Britse Finansiële Gedragskode-owerheid, ENB, geldwassery, Nedbank, reserwebank, SARB, Standardbank8 Kommentare op Reserwebank beboet banke oor gebrek aan geldwassery-maatreëls
LUR verdink top politici, polisie van bendebetrokkenheid
Die Wes-Kaapse LUR vir Gemeenskapsveiligheid, Dan Plato, het ‘n herrie laat losbars oor ‘n plofbare beëdigde verklaring deur ‘n selferkende bendeboef.
Dit kom nadat die Weekend Argus met Pierre Wyngaardt, die man agter die beëdigde verklaring gesels het. Hy beweer … Lees verder
Skrywer Karin RoodtGepubliseer op 8 Augustus 2013 Kategorieë Nuus, Suider-AfrikaSleutelwoord ANC, bendes, dan plato, dwelmhandel, geldwassery, Kaapstad, korrupsie, OTM-bomaanvalle, Pierre Wyngaardt24 Kommentare op LUR verdink top politici, polisie van bendebetrokkenheid