Die parlement verskerp die reël van geldwassery - verslaggewer van die EU
Parlement taai up anti geldwassery reëls
Die uiteindelike eienaars van maatskappye en trusts sal in die openbaar registers in die EU-lande om opgeneem te word, onder konsep anti geldwassery reëls deur die Parlement gister gestem. Die wetsontwerp sal ook banke, ouditeure, prokureurs, makelaars en casino's, onder andere vereis, om meer waaksaam oor verdagte transaksies gemaak deur hul kliënte. Die doel is om dodgy handel moeiliker om weg te steek en veg belastingontduiking te maak.
"Die openbare registers sal die lewe moeiliker maak vir misdadigers wat hul geld wil wegsteek. Ons ekonomie verloor tans groot bedrae aan belastingontduiking," het Judith Sargentini, verslaggewer van die burgerlike vryheidskomitee, gesê (Groenes / EFA, NL). "Vandag is 'n goeie dag vir wetsgehoorsame burgers, maar 'n slegte dag vir misdadigers", het die verslaggewer Krišjānis Kariņš (EVP, LV), verslaggewer van die Ekonomiese en Monetêre Sake, bygevoeg.
Registreer om te wys wat werklik staan ​​agter 'n maatskappy
Onder die anti-geldwassery richtlijn (AMLD), soos gewysig deur lede, 'n openbare sentrale register in elke land van die EU sal inligting oor die uiteindelike voordelige eienaars van alle vorme van wetlike reëlings, insluitend maatskappye, stigtings, maatskappye en trusts lys.
Hierdie registers sal regoor die EU met mekaar verbind wees en sal "publiek beskikbaar wees na voorafgaande identifikasie van die persoon wat toegang tot die inligting wil verkry deur middel van basiese aanlynregistrasie", sê MEP's. Hulle het nietemin verskillende bepalings in die gewysigde AMLD ingevoeg om die beskerming van data te beskerm en om te verseker dat slegs die minimum inligting in die register geplaas word.
Pasop vir dodgy transaksies ...
Die voorgestelde reëls sou banke, finansiële instellings, ouditeure, prokureurs, rekenmeesters, belastingadviseurs en makelaars, onder andere vereis, meer waaksaam oor verdagte transaksies gemaak deur hul kliënte te wees. Casino is ingesluit in die omvang van die ontwerp reëls, maar ander dobbel dienste wat moontlik 'n lae risiko mag uitgesluit word deur lidlande.
Die gewysigde AMLD maak voorsiening vir 'n risikogebaseerde benadering, wat die lidlande in staat stel om geldwassery- en terrorisfinansieringsrisiko's beter te identifiseer, verstaan ​​en versag. Die Parlement het ook gestem oor die Oordrag van Fondsbepaling, wat daarop gemik is om die spoorbaarheid van betalers en betaalders en hul bates te verbeter.
... en persone wat polities blootgestel is
Die reëls oor 'politiek-blootgestelde persone', dws mense met 'n groter risiko as gewoonlik korrupsie weens die politieke posisies wat hulle beklee, word uitgebrei na 'huishoudelike' politiek-blootgestelde persone. Hierdie mense is diegene wat "deur die lidstaat toevertrou is met prominente openbare funksies", soos staatshoofde, regeringslede, hooggeregshofregters en parlementslede.
In die geval van 'n hoë-risiko besigheid verhoudings met sulke persone, moet bykomende maatreëls in plek gestel word, bv om die bron van rykdom en bron van fondse betrokke te vestig.
Die Europees Parlement het sy eerste lesing van die ontwerpwetgewing gestem om die werk tot dusver te konsolideer en aan die volgende Parlement oor te dra. Dit verseker dat die MEPs wat in Mei verkies is, besluit om nie van nuuts af te begin nie, maar eerder te bou op werk wat gedurende die huidige termyn gedoen is.
Die wetgewing resolusie oor die AMLD geslaag deur 643 stemme 30 met 12 gestem het en die wetgewing resolusie op oordrag van fondse deur 627 stemme 33 met 18 gestem het nie.