Hdfc bank forex kaart herlaai
'N Onderskeie FBI-agent het in enkele maande 'n bedrag van 650,000 in die hand gewys, het owerhede gesê. Geldhandelaars by Intraday forex handelsboeke. Morgan Chase belajar forex lengkap UBS Warburg, twee van die land se voorste beleggingsbanke, was onder diegene wat gearresteer is.
Ook in hegtenis geneem, het amptenare gesê, was operateurs van sogenaamde "ketelkamers" wat individuele beleggers oorreed om hulle geld te gee vir wat hulle uitgebeeld het as gesonde valuta-beleggings - dan het die kontant net gesteel.
Meer as 1000 individuele beleggers is uit tiene miljoene dollars gekuier toe hulle gepraat word om hul geld in bedrywighede te plaas met "fancy-klinkende name," het die Amerikaanse Amerikaanse prokureur James Comey aan verslaggewers gesê. "Daar is baie haaie in daardie water," het Comey gesê. "Ons in wetstoepassing stel voorspoedige weerkaatsing van die strand voor jy binnekom. " Owerhede het beklemtoon dat terwyl die beweerde bedrog wydverspreid was, dit slegs 'n fraksie van die triljoen dollar per dag buitelandse valuta mark verteenwoordig.
Hulle het gesê geen banke is betrokke by die bedrog nie. Die valutamark het Hdfc bank forex kaart herlaai sentrale hoofkwartier nie, maar werk 24 uur per dag as 'n wêreldwye netwerk van handelaars, gekoppel deur telefone en rekenaars. In 2001 is 'n beraamde 1,2 triljoen daagliks verhandel, met banke wat die meeste van die ambagte verrig. Geldmakelaars speel ook 'n rol as tussenpersone tussen banke. Die aanklagte wat Woensdag aangekondig is, het gely uit 'n 18-maande-ondersoek wat versprei het na ses state: New York, New Jersey, Connecticut, Florida, Tennessee en Colorado.
Heffings teen die 47 verweerders ingesluit bankbedrog, posbedrog, draadbedrog, sekuriteitsbedrog en geldwassery. Daar was geen onmiddellike woord op wanneer Hdfc bank forex kaart herlaai in die hof sou verskyn nie.
Die federale owerhede het gesê 40 van die 47 is laat Dinsdag en vroeg Woensdag in hegtenis geneem, twee is voorheen in hegtenis geneem en die res sal na verwagting later in hegtenis geneem word.
Onder dié wat in hegtenis geneem is, was Stephen E. Moore, wat voorheen aan die buitelandse valuta-komitee van die Federale Reserwebank gedien het, het aanklaers gesê. 'N Prokureur vir Moore kon nie dadelik bereik word nie. In een klopjag is verskeie mense in die laer Manhattan se Wêreldfinansiële Sentrum in hegtenis geneem omdat hulle vir drankies vergader het voordat hulle 'n beplande dobbelary na Atlantic City, N.geneem het. Verskeie van die handelaars het aan die FBI-agent gesê dat hulle "geen vrees het nie" omdat hulle geglo het dat wetstoepassing nooit naby sal kom nie, het Pasquale D'Amuro, direkteur van die FBI se kantoor in New York, gesê.
© 2012 Die Associated Press. Alle regte voorbehou. Hierdie materiaal mag nie gepubliseer, uitgesaai, herskryf of herverdeel word nie. Barclays sê dit is diep spyt oor Forex Scandal. Brittanje se ontsteld Barclays-bank het Woensdag "diep spyt" uitgespreek nadat dit met 'n 2,4 miljard-boete deur die Amerikaanse en Britse reguleerders vir valutamark manipulasie geklop is.
Hoof uitvoerende hoof Antony Jenkins - wat gesukkel het om die bank se beskadigde reputasie te herstel na die Libor-rentekoersrisiko-krisis in 2012 - het ook belowe om die skandaalmaatskappy voort te sit. Ses groot internasionale banke, waaronder die Britse paar Barclays en Royal Bank of Scotland, is byna 6 miljard beboet, meestal vir die oprig van die valutamark, het reguleerders gesê. Barclays se boete was die hoogste omdat dit nie in November deelgeneem het aan 'n vorige ooreenkoms tussen die banke en sommige van die betrokke reguleerders nie.
RBS-ondervraagde RBS het intussen 'n boete van 669 miljoen oor die skandaal beboet, bo-op 'n boete van £ 399 miljoen verlede November. "Die wangedrag in die kern van hierdie ondersoeke is heeltemal onverenigbaar met Barclays se doel en waardes en ons is baie jammer dat dit plaasgevind het," het Barenkays se baas, Jenkins, in 'n verklaring gesê. "Dit wys weer die belangrikheid van ons voortgesette werk om 'n waardesgebaseerde kultuur te bou en ons beheer omgewing te versterk. Ons bly heeltemal verbind tot die poging. " Barclays was drie jaar gelede in die middel van die Libor-tariefskandaal, toe die Britse en Amerikaanse reguleerders £ 290 miljoen beboet het vir poging tot manipulasie van Libor- en Euribor-interbankkoerse.
Die bank se totale forex-boete - gelykstaande aan £ 1,53 miljard - sluit 'n rekord van £ 284,4 miljoen in Brittanje se finansiële owerheidsowerheid in omdat dit nie die sakepraktyke in sy Londense forex-besigheid beheer het nie, terwyl Barclays skuldig bevind het aan 'n oortreding van Amerikaanse anti-trustreg.
Barclays is 485 miljoen deur die New York State Department of Financial Services beboet, 710 miljoen deur die VSA Departement van Justisie, 400 miljoen deur die Amerikaanse kommoditeitstoekennings-handelskommissie en 342 miljoen deur die Federale Reserweraad. Barclays het ook ingestem om 'n ekstra 60 miljoen te betaal oor sy oortreding van 'n 2012-nedersetting vir sameswering om Libor te rig.
Barclays het ook hierdie maand vier werknemers - drie in Londen en een in New York - beëindig en is deur Amerikaanse reguleerders aangemoedig om nog vier te ontslaan. "Ek deel die frustrasie van aandeelhouers en kollegas dat sommige individue weereens ons onderneming en bedryf in beroering gebring het," het Jenkins bygevoeg.