nuwe york rejects bittrex ruil s bitlicense aansoek
die nuwe york afdeling van finansiële dienste verwerp seattle gebaseer crypto ruil bittrex s aansoek vir 'n bitlicense woensdag
in 'n brief gepubliseer deur nydfs die ny regulator verduidelik wat 'n aantal van faktore wat contributed te die verwerping die eerste so 'n aksie in twee jaar
die hele bittrex s aansoek proses die afdeling gewerk het steadily met bittrex te adres vervolg deficiencies en te help bittrex in die ontwikkeling van toepaslike kontrole en compliance programme commensurate met die evolving aard van die sektor geskryf daniel sangeap adjunk superintendent en adjunk raad op nydfs
die regulator uitgereik 'n aantal deficiency briewe sedert die ruil eerste submitted 'n aansoek addressing bittrex s anti geld laundering prosedures kantoor van buitelandse bates beheer compliance en sy muntstuk listing proses
egter 'n aantal van betref remained unaddressed sangeap geskryf
die brief gaan in besonderhede en gesê: wat bittrex s huidige policies en prosedures is óf nie existent of inadequate ondervraging die vlak van gesag en effectiveness van die compliance beampte en gesê: dit kan het 'n inadequate opleiding program vir werknemers en verhoging 'n aantal van ander kwessies
bittrex s hoof compliance beampte is john roth 'n voormalige afdeling van homeland sekuriteit inspekteur algemene wat s ook spandeer tyd op die afdeling van geregtigheid soos 'n spesiale raad vir internasionale geld laundering beleid en was 'n lid van die nasionale kommissie op terreur aanvalle op die jy s meer commonly bekend soos die 9 11 kommissie
bittrex hoof uitvoerende beampte wetsontwerp shihara vertel wat roth ontwikkel die ruil s compliance program
in 'n verklaring bittrex disputed die regulator s findings en gesê: dit het reeds begin addressing baie van hierdie betref lees die vol verklaring hieronder
sangeap s brief gesê te bittrex s ofac screening proses en gesê: dit kan nie wees in staat te identifiseer misspelled name wat sy monitoring proses is handleiding eerder as automated en wat die ruil s aktiewe kliënt lêer indicated wat bittrex processed 'n aantal transactions met betrekking tot kliënte uit ofac sanctioned lande
compliance hoof roth vertel wat terwyl sommige inwoners van iran was in staat te handel op die ruil in 2017 weens te 'n unintentional gaping in sy compliance prosedures hierdie rekeninge was opgeskort in oktober van wat jaar
ons disabled die rekeninge en onmiddellik gerapporteer dan gerapporteer dit in meer besonderhede in januarie 2018 hy gesê: geen 'n uit 'n ofac sanctioned land het verhandel sedert oktober 2017
kliënt weens diligence was 'n ander highlighted kwessie
volgens te nydfs sommige van die rekeninge op bittrex is geïdentifiseer deur duidelik valse name so 'n soos elvis presley donald eend gee my my geld en abc abc soos goed soos obscene ingevolge en phrases geen examples was voorsien
in sy verklaring bittrex gesê: nydfs monster gekom uit 2017 maar wat die ruil het implemented meer stringent kliënt identifikasie processes sedert gaan sodat ver soos te disable 'n rekeninge wat doen nie voldoen aan sy enhanced verification standaard
roth elaborated en gesê: wat niemand van die rekeninge met skyn name was aktiewe rekeninge toe te voeg
hulle couldn t handel hulle couldn t trek geld hulle couldn t betrokke raak in 'n ekonomiese aktiwiteit omdat hulle weren t enhanced verified wat doesn t kry genoem in die brief oral wat wat mense nooit verhandel
'n artikel van die brief titled gebrek aan van adequate weens diligence in launching tokens of produkte state wat examiners uit nydfs was nie in staat te assess compliance met die ruil s eie verborge hersiening beleid toe op soek op 'n ewekansige monster van 15 cryptocurrencies
hierdie was weens te die feit wat gedeeltelike lêers was voorsien te die examiners en moreover werklike compliance in sekere lêers kon nie wees gestig sangeap gesê: sommige tokens was vermeld ten spyte van sommige applicants weier te voltooi die nodig papierwerk en in 'n geval daar was geen aansoek op lêer op al
die ruil bied meer as 200 cryptocurrencies te sy kliënte insluitende deur 'n otc handel balie launched vroeër hierdie jaar
in sy verklaring woensdag bittrex gesê: nydfs aangebied 'n supervisory ooreenkoms te die ruil wat sou het toegelaat dit te bied net 10 cryptocurrencies
volgens te roth hierdie lys ingesluit bitcoin bitcoin kontant bitcoin kontant sv litecoin ether ethereum klassieke stellar lumens cardano xrp en dogecoin
hierdie sou het prohibited bittrex uit listing coins wat is aangebied te nuwe york inwoners deur ander bitlicensees die verklaring gesê: nydfs voorbehou die reg te einde ons te trek coins op 'n tyd additionally dfs sou wees in staat te prohibit bied tokens te ny inwoners selfs indien ander ny bitlicense holders was in staat te bied die tokens
shihara elaborated en gesê: wat nydfs ook wou die reg te beheer wat tokens ons handel met 'n van ons jy s kliënte betekenis die 49 nie ny state en die distrik van columbia
hierdie ingevolge was onaanvaarbaar te bittrex die maatskappy gesê: en dit geweier te teken die ooreenkoms
bittrex het 14 dae te bevestig te nydfs wat die ruil het ceased conducting besigheid in nuwe york en maak 'n plan te wind neer 'n existing besigheid met staat inwoners volgens te sangeap s brief
die ruil sal het 60 dae in totaal te oordrag 'n bates dit custodies vir nuwe york inwoners en oordrag 'n posisies of transactions
'n nydfs spokesperson vertel wat daar is geen appeals proses vir die verwerping al bittrex kan reapply vir 'n bitlicense
shihara vertel wat die ruil was nie maak 'n winste in nuwe york weens te sy 'n hoë compliance koste maar die ruil operated in die staat in elk geval omdat ons werklik voel sterk wat die belasting wat ons betaal vir bedryfstelsel ons besigheid in die jy s is die moeite werd dit
dit s moeilik te sê indien ons ll reapply vir die bitlicense hy bygevoeg maar indien nydfs updates sy regulatory framework te ooreenstem met hoe vinnig die tegnologie veranderinge hy hoop te bring bittrex terug te die staat
in die intussen roth kennis geneem bittrex sal ontwikkel interne kontrole te voorkom 'n ny inwoners uit gebruik die ruil
ons don t weet wat wat is nog maar ons ll het te doen iets wat hy gesê:
lees bittrex s vol verklaring
bittrex verklaring deur op scribd
werk april 10 21 25 utc hierdie artikel het is updated met bykomende inligting 'n verklaring uit bittrex en kommentaar uit twee bittrex execs
beeld van kiran raj hoof strategie beampte op bittrex via archives