bitfinex gedek 850 miljoen verlies gebruik tether fondse ny prosecutors allege
werk 2 50 utc april 26 hierdie storie het is updated te insluit 'n verklaring uit bitfinex op die einde
die nuwe york prokureur algemene s kantoor het beweerde wat crypto ruil bitfinex verlore 850 miljoen en subsequently gebruik fondse uit affiliated stablecoin operateur tether te geheim dekking die shortfall
volgens te 'n pers vry uitgereik donderdag nyag letitia james aangekondig wat sy moes obtained 'n hof einde teen ifinex inc wat operates beide bitfinex en tether bestel hulle te ophou violating nuwe york reg en defrauding nuwe york inwoners
james gesê: wat 'n ondersoek deur haar afdeling bepaal wat ifinex besig in 'n dekking up te verberg die duidelik verlies van 850 miljoen van mede mingled kliënt en korporatiewe fondse toe te voeg
nuwe york staat het gelei die manier in requiring virtual currency besighede te bedryf volgens te die reg en ons sal bly te staan up vir beleggers en soek geregtigheid op hul namens toe misled of bedrieg deur 'n van hierdie maatskappye
volgens te die verklaring bitfinex gestuur 850 miljoen van kliënt en korporatiewe fondse te crypto kapitaal corp 'n betaling processor wat is gesê: te wees hou fondse uit ander exchanges soos goed so 'n soos quadrigacx fondse uit tether s reserwe was gebruik te maak up die shortfall maar nie die verlies nie tether s fonds movements was disclosed te kliënte
sodat ver meer as 600 miljoen is beweerde te het is oorgedra
volgens te 'n liassering attributed te assistent prokureur algemene brian whitehurst die sonde begin iewers in 2018 en verskyn te het is gedrewe omdat ten spyte van eise te die teendeel oag het rede te glo wat bitfinex nog steeds laat nuwe york gebaseer individu beleggers te deposito handel en trek virtual currencies en betrokke raak in ander transactions op die bitfinex handel platform
onder die hof einde ifinex direkteure beamptes principals agente werknemers contractors assignees of 'n ander affiliated individue is te ophou accessing loaning of maak 'n ander eis te die dollar reserves gehou deur tether
similarly ifinex affiliated individue is bestel te nie tamper met 'n documentation insluitende rekords wat outline hierdie aksies
notably die liassering gesê: die ag s kantoor is nie op soek te voorkom wettige handel op bitfinex of redemptions deur tether op die teendeel die kantoor wil die hof te gee 'n voorlopige injunction te bewaar die status quo hangende completion van die ondersoek
die aksie kom maande na die ag s kantoor gepubliseer die resultate van sy crypto ruil inquiry te fokus op 'n groep wat ingesluit bitfinex
die fokus op tether reserves is 'n notable 'n gegee die lank scrutiny gerig teenoor die firma en sy usdt stablecoin critics beweerde wat die verborge met sy meer as 2 miljard mark pet was nie eintlik gerugsteun deur voldoende fondse soos geëis deur sy operators die mislukking te obtain 'n behoorlike audit soos previously pledged verder inflamed wat vermoedens en in maart tether aan die lig gebring wat die reserves agtergrond usdt kan nie wees geheel en al composed van fiat currency
ag dokument outlines maande van turbulence
volgens te 'n affirmation attributed te assistent nuwe york prokureur algemene brian whitehurst discussions tussen die ag s kantoor en representatives vir bitfinex en tether datum terug te november die dokument state wat reg firms morgan lewis bockius llp van nuwe york en steptoe johnson llp van washington d c jointly verteenwoordig die twee maatskappye
die affirmation besonderhede bitfinex s groeiende bank kwessies en sy pogings te stand te hou dienste in sommige vorm insluitende 'n nou geëindig verhouding met 'n puerto rico gebaseer maatskappy genoem edele bank wat geëindig in oktober 2018 bitfinex en tether s geëindig hul verhouding met edele omdat van sy inability te proses 'n 'n hoë volume van draad transfers soos goed soos laag rente pryse die maatskappye prokureurs vertel die prokureur algemene s kantoor
tether later getref up 'n bank verhouding met deltec in die bahamas soos gerapporteer in november
volgens te die ag s kantoor die inability te toegang tot die 850 miljoen in kliënt korporatiewe fondse wat was skuld op betaling processor crypto kapitaal volgens te die dokumente impaired bitfinex s vermoë om te proses withdrawal versoeke previously gedetailleerde hierdie probleme met sommige kliënte kla van lank reaksie keer en vertraag ontvangs van hul geld
dokumente voorsien te oag demonstreer wat deur middel 2018 bifinex was gesien uiterste probleme honoring sy kliënte versoeke te trek hul geld uit die handel platform omdat crypto kapitaal wat gehou al of byna al van bitfinex s fondse geweier te proses kliënt withdrawal versoeke en geweier of was nie in staat te terugkeer 'n fondse te bitfinex die affirmation state
in middel oktober 2018 bitfinex vrygestel 'n verklaring declaring wat withdrawal was beweeg sonder die geringste inmenging maar wat verwerking komplikasies moes gelei te die opskorting van fiat deposits hierdie was in ondanks van die feit wat sommige kliënte was nog steeds kla oor stadig withdrawals
volgens te die ag s kantoor wat verklaring wasn t ware dokumente voorsien te oag deur respondents toon wat gedurende hierdie tyd bitfinex was gesien ernstige probleme verwerking kliënt withdrawals die affirmation stated
representatives vir bitfinex en tether vertel die ag s kantoor wat 'n bitfinex amptelike was vertel die rede die 851 miljoen couldn t wees toegang tot was omdat portuguese polish en american regering amptenare moes seized die fondse
maar bitfinex volgens te die dokument kon steeds nie t glo hierdie verduideliking
gebaseer op state gemaak deur raad vir respondents te ag prokureurs respondents doen nie glo crypto kapitaal s representations wat die fondse het is seized die affirmation state
soos kennis geneem in die ag s pers vry die inability te toegang tot hierdie fondse was gehou uit kliënte en vandag s nuus verteenwoordig die eerste tyd die verlies was disclosed publiek
dit was gedurende hierdie situasie wat bitfinex en tether begin te bespreek 'n manier vir bitfinex te kraan fondse gehou in reserwe te terug die usdt verborge
in 'n in persoon vergadering op februarie 21 2019 raad vir bittinex en tether verduidelik wat in einde te maak up vir die duidelik verlies van 851 miljoen te crypto kapitaal bitfinex en tether was in die proses van contemplating 'n transaction wat sou laat bitfinex te trek op tether s kontant reserves op 'n soos nodig grondslag die dokument state gaan op te verduidelik
soos beskryf deur raad bitfinex sou neem 'n lyn van krediet van 600 te 700 miljoen op die reserwe fondse agtergrond tethers raad het nie raai wat indien 'n voordeel sou accrue te tether of holders van tethers uit hierdie transaction nie het raad raai wat hierdie transaction sou wees disclosed te die publiek insluitende beleggers handel op die bitfinex platform of holders van tether
volgens te whitehurst toe bevraagteken oor 'n moontlik konflik van rente gegee die naby bande tussen die maatskappye die twee firms deel managers en eienaars raad characterized die impending transaction soos arms lengte sonder voorsien justification vir hoe wat kon wees die geval
hierdie disclosures was 'n laat vir kommer binne die ag s kantoor volgens te die dokument
raad s disclosures op die februarie 21 vergadering opgewek ernstige vrae oor die viability van bitfinex soos 'n deurlopende kommer die moontlikheid wat tether s kontant reserves sou wees dissipated en unrecoverable en of bitfinex en tether het misled hul kliënte insluitende beide kliënte van die bitfinex handel platform en holders van tethers met betrekking tot die aangeleenthede beskryf hierbo whitehurst gesê:
die kom weke sou sien die ag s kantoor bly te soek inligting uit bitfinex en tether insluitende data op tether issuances en dokumente ondersteun hul eise met betrekking tot die 850 miljoen verlies
op maart 4 2019 raad vir bitfinex en tether gereageer te oag s brief met 'n email vermelding dit is nie moontlik te kry hierdie inligting deur maart 1 raad het nie voorsiening te maak 'n alternatiewe produksie datum te oag die affirmation state
op maart 29 na verder discussions die representatives disclosed in 'n brief te die ag wat die krediet lyn moes is gesluit en gedurende november 2018 tether oorgedra 625 miljoen gehou in sy rekening op deltec te bitfinex s rekening op deltec in beurt veroorsaak 'n totaal van 625 miljoen te wees oorgedra uit bitfinex s rekening op crypto kapitaal te tether s rekening op crypto kapitaal deur 'n ledger inskrywing op crypto kapitaal crediting tether s rekening in die bedrag van 625 miljoen en debiting bitfinex s rekening deur 'n corresponding bedrag die doel van hierdie ruil was te laat bitfinex te adres liquidity kwessies unrelated te tethers
subsequently 'n reëling was getref te maak 'n 900 miljoen lyn van krediet met 'n drie jaar langtermyn en 'n rente koers van 6 5 persent
onder hierdie transaction die lyn van krediet is beskerm deur 'n deel aanklag oor 60 000 000 ifinex inc aandele besit deur digfinex wat digfinex ooreengekom nie te anders encumber wat transaction gesluit op of oor maart 19 20 19 die totaal assessed onder die lening fasiliteit soos van vandag s datum is gelyke te 700 miljoen die representatives brief state gaan op te conclude
op maart 27 2019 bitfinex en tether initiated 'n transaction debiting 625 miljoen previously credited te tether s rekening op crypto kapitaal en die oordrag van wat fondse te bitfinex s rekening op crypto kapitaal hierdie transaction was gemaak omdat die voor ruil of bates was converted in 'n lyn van krediet beskerm deur die digfinex aandele
volgens te die affirmation hierdie krediet lyn in benewens te die inability te toegang tot die 850 miljoen was nie disclosed te beleggers
respondents het net geproduseer beperk relevante inligting met betrekking tot die feite en omstandighede van die 625 miljoen oordrag en die subsequent lyn van krediet transaction dit state
laat donderdag bitfinex uitgereik die volgende verklaring
vroeër vandag die nuwe york prokureur algemene s kantoor vrygestel 'n einde dit obtained sonder kennisgewing of 'n verhoor in 'n poging om te compel bitfinex en tether te voorsiening te maak sekere dokumente en op soek sekere injunctive verligting
die nuwe york prokureur algemene s hof filings was geskryf in slegte geloof en is riddled met valse assertions insluitende soos te 'n purported 850 miljoen verlies op crypto kapitaal op die teendeel ons het is op die hoogte wat hierdie crypto kapitaal amounts is nie verlore maar het is in feit seized en safeguarded ons is en het is actively werk te uitoefening ons regte en remedies en kry wat fondse vrygestel ongelukkig die nuwe york prokureur algemene s kantoor lyk te wees voorneme op undermining wat pogings te die detriment van ons kliënte
bitfinex en tether het is ten volle cooperative met die nuwe york prokureur algemene s kantoor soos beide maatskappye is met al regulators die nuwe york prokureur algemene s kantoor moet fokus sy pogings op probeer te hulp en ondersteuning ons herstel pogings
beide bitfinex en tether is financially sterk vol stop en beide bitfinex en tether is verbind te veg hierdie bruto overreach deur die nuwe york prokureur algemene s kantoor teen maatskappye wat is goeie korporatiewe burgers en sterk supporters van reg handhawing bitfinex en tether sal vigorously uitdaging hierdie en 'n en al ander aksies deur die nuwe york prokureur algemene s kantoor
ny prokureur algemene letitia james beeld via
die vol hof ny ag hof einde kan wees gevind hieronder
2019 04 24 onderteken einde deur op scribd
die affirmation van assistent prokureur algemene brian whitehurst kan wees gevind hieronder
450545 2019 in die saak van die ek v in die saak van die ek petisie 1 deur op scribd