nyag bitfinex tether bedien nuwe york inwoners meer as hulle eis
die nuwe york prokureur algemene s kantoor nyag het submitted nuwe getuienis in sy doel te bewys wat crypto ruil bitfinex en tether moes bedien nuwe york kliënte meer as hulle geëis
soos deel van die nyag s deurlopende ondersoek in bitfinex en tether die nyag deur 'n memorandum van reg in opposition 'n affirmation soos goed soos 'n totaal van 28 stukkies van exhibits op julie 8 met die nuwe york hoogste hof
die nyag gesê: in die nuwe dokumente
selfs 'n cursory eksamen van die feite versamel te datum in die oag s ondersoek toon wat respondents het uitgebreide en konsekwent kontak te nuwe york met betrekking tot die aangeleenthede onder ondersoek
die filings kom met verskillende exhibits te showcase bitfinex s en tether s interactions met nuwe york inwoners oor 'n tydperk wat was meer as die twee previously geëis
gerapporteer in kan wat bitfinex en tether aangevoer met die regter in die nuwe york hoogste hof wat die geval moet wees ontslaan sedert hulle het niks te doen met nuwe york beleggers en die besighede doen nie laat nuwe yorkers op hul platforms en doen nie advertise of anders doen besigheid hier
egter die nyag indicated wat gebaseer op die reeks van getuienis versamel en voorsien te die hof bitfnex moes kliënte teken in te sy platform soos het onlangs soos dec 18 2018
verder uitstalling s h ook getoon die correspondence tussen bitfnex en die billionaire hedge fonds bestuurder michael novogratz s melkweg digitale te aan boord die latter soos bitfinex s kliënt in oktober 2018
in benewens die nyag voorsien exhibits te toon wat bitfinex gehou rekeninge met twee nuwe york banke handtekening bank en edele bank en op minstens 'n ander nuwe york gebaseer finansiële instelling gedurende die relevante tyd tydperk wat hulle gebruik te oordrag geld te en uit kliënte van die bitfinex en tether platforms
die nyag bygevoeg
respondents het herhaaldelik besig nuwe york firms te help hulle in hul besigheid objectives insluitende te maak state te die markets oor die werking van die bitfinex handel platform en die kontant agtergrond van tethers en soos het onlangs soos 2019 respondents oopgemaak 'n handel rekening met op minstens 'n nuwe york gebaseer virtual currency firma
in die memorandum van reg in opposition die nyag ook het doel op bitfinex s onlangse issuance van die leo ruil platform verborge
respondents onlangse aanvanklike ruil bied vir byvoorbeeld het elke indicia van 'n securities issuance onderwerp te die martin handeling en daar is rede te glo wat die issuance is verwante te die aangeleenthede onder ondersoek die nyag gesê:
die nyag eerste deur 'n klagte teen bitfinex en tether in april 2019 alleging wat bitfinex moes gedek up die verlies van meer as 850 miljoen deur borrowing uit tether s reserves
binnekort na die nyag deur die klagte bitfinex conducted 'n aanvanklike ruil bied vir sy eie leo verborge en 'n shareholder van die firma geëis dit successfully opgewek 1 miljard met verbintenis uit private beleggers
lees die vol affirmation hieronder
nyag affirmation deur op scribd
nuwe york prokureur algemene letitia james beeld via