wsj s shapeshift expos overstated geld laundering deur 6 miljoen analise sê
toe dit kom te cryptocurrency transactions vrae oor beweerde geld laundering vinnig kry thorny
'n muur straat tydskrif ondersoek uit laaste september titled hoe vuil geld verdwyn in die swart gat van cryptocurrency geëis die crypto conversion platform shapeshift moes facilitated op minstens 9 miljoen die moeite werd van geld laundering oor 'n aantal jaar met 'n parade van vermoed misdadigers
nou op shapeshift s versoek die blockchain analytics firma cipherblade recreated die 2018 verslag en gevind minder as 3 miljoen in transactions met betrekking tot potensieel tainted fondse
die hoof distinction hier is wat cipherblade gefokus op allegedly tainted coins druk van die totaal waarde gehou in elke affiliated beursie of rekening
van die shapeshift addresses wat ontvang eth binne drie hops uit die aanvanklike vuil addresses minder as die helfte van die eth verhandel deur hulle is tainted die cipherblade verslag sê gebruik die die meeste ruim assumptions hierdie is nog steeds net 23 53 persent van die wsj s geëis 9 miljoen
voeg te wat ether te ongeveer 40 bitcoin wat shapeshift self gevind te wees geassosieer met verdagte beursie s die wsj geïdentifiseer en die totaal raming val net skaam van 3 miljoen
toe gevra oor die investigative proses 'n wsj spokesperson vertel
'n analise op soek op individu tainted ethereum coins eerder as tainted wallets sou wees 'n verskillende projek as wat die tydskrif embarked op en 'n ons kan t kommentaar op omdat ons het nie reviewed dit
al partye eens die die meeste pessimistic lees van die data nog steeds dui aan questionable transactions gemaak up 'n pittance van shapeshift s volume sedert die maatskappy was gestig in 2014 volgens te 'n tweet deur hoof uitvoerende beampte erik voorhees shapeshift processed crypto die moeite werd 30 3 miljoen 'n maand in 2017 alleen
nog steeds kundiges so 'n soos pawel kuskowski hoof uitvoerende beampte van die analytics firma coinfirm vertel daar s geen duidelik antwoord te hoe baie kan het is laundered deur die platform omdat totdat oktober 2018 shapeshift het nie voer weet jou kliënt kyc identiteit kontrole
indien jy don t weet die underlying kliënte hoe doen jy weet kuskowski vertel hierdie is waarom jy het kyc in die eerste plek te verstaan die profiel
toe gevra oor of dit s 'n beter te rekening vir die hele beursie of fokus op die tainted coins self kuskowski gesê: die waarheid hides in die skakerings van grys in tussen hy gesê: 'n komplekse analise van die risiko's geassosieer met die mense betrokke in hierdie transactions langs met plausibility en sommige ander reëls al combine te openbaar of die wallets self moet wees oorweeg tainted of verdagte
in coinfirm s eie verslag op risiko's geassosieer met crypto platforms shapeshift was geklassifiseer soos 'n hoë risiko met met betrekking tot te anti geld laundering prosedures en compliance omdat van anonieme usage totdat die kyc beleid begin laaste oktober volgens te kuskowski dit dikwels neem maande vir 'n tradisionele bank te die risiko na 'n vereniging met geld laundering
dit s 'n goeie rigting wat s vir seker kuskowski gesê: van shapeshift s bygevoeg kyc prosedures
wat die gevaar proses eintlik begin maande voordat die wsj verslag volgens te shapeshift hoof reg beampte veronica mcgregor
onder reg handhawing shapeshift is regarded soos 'n baie nuttig en cooperative speler sy vertel net omdat ons begin implementing wat kyc prosedures nie nie beteken wat ons kon steeds nie t reeds het prosedures in plek te vra bedrog en slegte beursie addresses en diefstal dinge soos wat
die maatskappy was reeds werk met external consultants te identifiseer en blok transactions uit verdagte wallets mcgregor gesê: dan shapeshift underwent 'n compliance overhaul die hele die tweede die helfte van 2018 mandating kyc identiteit kontrole vir al users en werk met drie onafhanklike analytics firms chainalysis complyadvantage en idology
mcgregor gesê: shapeshift nog steeds te tweak sy prosedures beide in huis en deur werk met die drie aforementioned dienste providers in einde te hou up met die evolving tegnologie
richard sanders cso en mede founder van cipherblade vertel hy glo die eise in die wsj verslag was grossly exaggerated
ons het vind rondom 3 miljoen wat isn t 'n groot sien vir shapeshift sanders gesê: maar dit is significantly kleiner as wat die muur straat tydskrif gerapporteer cipherblade sê sy onafhanklike analise was nie betaal vir deur shapeshift
vir sy deel shapeshift s voorhees nog steeds versoek die wsj retract die verslag wat was gepubliseer in september 2018 gedurende die maatskappy s compliance overhaul hy glo die methodology gebruik te tally questionable fondse was fundamentally flawed
crypto is bring lig waarheid en openness te finansies voorhees vertel en dit s 'n aangename ironie wat die transparency van blockchains sodat maklik vindicates ons uit die narrative wat die tydskrif het dink in bestaan