twee gehef word met loop skaduwee bank diens vir crypto exchanges
die jy s afdeling van geregtigheid aangekondig dinsdag wat dit het getref twee individue met bank bedrog koste in verband te 'n stelsel vir depositing fondse te cryptocurrency exchanges
in 'n verklaring jy s prokureur s kantoor vir die suid- distrik van nuwe york beweerde wat reginald fowler van arizona en ravid yosef gesê: te lewe in tel aviv israel was deel van 'n skema wat betrokke gebruik bank rekeninge te beweeg geld in 'n reeks van unnamed cryptocurrency exchanges
hof dokumente vrygestel deur die geregtigheid afdeling purport wat die beweerde geld dienste besigheid operated tussen februarie en oktober 2018 gedurende wat tydperk prosecutors sê die twee oopgemaak en gebruik numerous bank rekeninge op finansiële institutions wat was insured deur die fdic insluitende 'n gebaseer in manhattan
twee van die bank rekeninge genoem in die hof dokument is allegedly gehou onder die naam wêreld handel solutions llc 'n apiece uit hsbc bank usa en hsbc securities usa pershing llc
wat firma was previously geïdentifiseer in oktober soos gesien gedoen besigheid met crypto ruil bitfinex wat is word investigated langs met stablecoin issuer tether deur die nuwe york prokureur algemene s kantoor in 'n ontwikkeling wat laaste week gemors in publiek oog verlede verslagdoening stel wat die korporatiewe entity gesê: te wees betrokke is vasgebind te crypto kapitaal 'n betaling verwerking firma wat het voorsien dienste te crypto ruil bitfinex en ander
reginald fowler en ravid yosef allegedly gehardloop 'n skaduwee bank wat processed honderde van miljoene van dollar van unregulated transactions op namens van numerous cryptocurrency exchanges jy s prokureur geoffrey berman gesê: in 'n verklaring hul organisasie allegedly skirted die anti geld laundering safeguards vereis van licensed institutions wat te verseker die jy s finansiële stelsel is nie gebruik vir straf doeleindes en het sodat deur lê en deceit
fowler was gehef word met bank bedrog sameswering te pleeg bank bedrog en en 'n telling van bedryfstelsel 'n unlicensed geld oordrag besigheid langs met 'n aanklag van sameswering te bedryf 'n unlicensed geld oordrag besigheid terwyl yosef wat het nie is in hegtenis geneem op die tyd van aankondiging was gehef word met bank bedrog en sameswering te doen sodat
volgens te die pers verklaring agente uit die fbi s nuwe york geld laundering ondersoeke peloton en die jy s interne revenue diens irs participated in die ondersoek
crypto kapitaal verband
terwyl die hof dokumente self don t direk staat dit supplementary verslagdoening stel wat wêreld handel solutions llc is vasgebind te licensed finansiële instelling wêreld handel solutions ag wêreld handel solutions is die ouer maatskappy van crypto kapitaal 'n betaling processor genoem in in die ny ag s ondersoek van bitfinex en tether die maatskappy agter die usdt stablecoin die firma is cited soos ouer maatskappy op crypto kapitaal s webwerf
in benewens te doen besigheid met bitfinex crypto kapitaal s webwerf name onder sy kliënte die nou defunct quadrigacx en coinapult onder ander volgens te die wayback masjien verlede kliënte insluit exchanges kraken btcc en bitt
in 'n brief gepubliseer deur joernalis amy castor gedateer desember van laaste jaar wêreld handel solutions s ivan molina geskryf wat wêreld handel solutions ag en verwante entities is word ontken bank dienste in die verenig state europa en ander select internasionale locations soos 'n resultaat van sekere aml en finansiële misdade ondersoeke deur die verenig state federale lessenaar van ondersoek en cooperative internasionale reg enforcements en of regulatory agencies
owerhede ondersoek gts en verwante entities het effectively gevries bank rekeninge en disabled tradisionele bank dienste soos dit relates te crypto currency en ruil dienste in baie instances ex parte sonder 'n lasbrief of hof einde molina stated 'n moontlik verwysing te die tyd in dinsdag s indictment wat indicated wat die fondse in die hsbc rekeninge was seized in oktober
hy dan outlines rekening seizures op hsbc in london soos goed soos soortgelyke aksies occurring in die verenig state beweeg wat het resulted in bank rekeninge word gevries en geblokkeer sonder waarskuwing of verduideliking bank dienste terminated en toegang tot te bank rekeninge ontken
molina ingesluit twee links in sy brief 'n van wat was te 'n storie deur crypto publication die blok wat gerapporteer die gebruik van wêreld handel solutions llc s dienste vir depositing fondse te bitfinex
soos gerapporteer laaste week bitfinex en tether is beskuldigde van papering oor 'n beweerde 850 miljoen verlies gebruik fondse oorspronklik bedoel te voorsiening te maak agtergrond vir tether s usdt stablecoin 'n beweeg wat die ag s kantoor beweerde wasn t disclosed te die ruil s kliënte nog per die hof filings prokureurs vir bitfinex en tether vertel die ag s kantoor wat die fondse aren t eintlik verlore maar moes is seized uit crypto kapitaal en is word gehou deur owerhede in die ons poland en portgual
te datum nie bitfinex of tether het is gehef word met 'n misdade en die twee kante is stel te voldoen aan in hof in nuwe york op vrydag
hierdie storie is actively die ontwikkeling van en sal wees periodically updated met meer inligting
die superseding indictment kan wees gevind hieronder
jy s v ravid yosef en reginald fowler s1 19 cr 254 redacted 0 deur op scribd