prosecutors lêer formele klagte teen infamous btc e crypto ruil
volgens te 'n hof dokument deur op julie 25 in die noordelike distrik van california btc e en sy uitvoerende alexander vinnik het is indicted vir die beweerde misdade van sameswering geld laundering unlawful monetary transactions en bedryfstelsel 'n unlicensed ruil die nou defunct ruil en vinnik aangesig burgerlike penalties van 88 6 miljoen en 12 miljoen plus rente en koste respectively amounts initially bepaal deur die finansiële misdade handhawing netwerk fincen in julie 2017
in al vinnik het is indicted vir 17 tel van geld laundering en twee tel van engaging in unlawful monetary transactions terwyl btc e en vinnik was ook gehef word met 'n telling van bedryfstelsel 'n unlawful geld dienste besigheid en 'n telling van sameswering te pleeg geld laundering
gebring op namens van die jy s afdeling van die treasury die aksie paints 'n storie van 'n firma s blatant disregard vir die reg die regering alleges btc e en vinnik was meer as bereid is om te launder en hou fondse vir sommige van die die meeste nefarious organizations betrokke in die cryptocurrency industrie sodat lank soos sy eienaars profited
hierdie sluit fondse ontvang uit die rekenaar hack wat gebring neer prominent ruil mt gox
in teenstelling met baie wettige crypto exchanges die cyprus en seychelles gebaseer btc e billed self soos 'n anonieme manier te koop verkoop en transact in bitcoin en ander digitale currencies iemand oral was toegelaat te bedryf op sy platform sonder selfs die die meeste basiese identifying inligting
prokureurs david anderson sara winslow en kirsten ault allege hierdie willfully substandard rekord hou contributed te sy kliënte willingness te aanvaar btc e s unfavorable ruil pryse vergelyk te ander wettige exchanges
oor sy 6 jaar geskiedenis btc e bedien ongeveer 700 000 users wat verhandel oor 296 miljoen oor meer as 21 000 bitcoin transactions nie te noem die ander coins terwyl nie al van btc e s kliënte was misdadigers die investigators skryf
'n beduidende gedeelte van btc e s besigheid was derived uit vermoed straf aktiwiteit
inderdaad die firma s lax benadering te versamel user inligting hosting van unmonitored oop forums waar users bespreek maniere te koop illicit goedere en refusal te implicate die bekend misdadigers op sy platform moes gelok sommige van die industrie s ergste spelers en uiteindelik die regering s aandag
die firma allegedly cultivated sy identiteit soos 'n veilig hawe vir die straf element
in sy chatroom mense onder monikers suggestive van criminality insluitende user name so 'n soos isis cocainecowboys blackhathackers dzkillerhacker en hacker4hire sou publiek bespreek koop of accessing illicit materiaal op die donker web
furthermore die prokureurs allege
op sommige geleenthede kliënte gekontak btce s administrasie direk met vrae met betrekking tot hoe te proses en toegang tot proceeds obtained uit die koop van onwettige dwelms en uit transactions op bekend darknet onwettige markets insluitende kant pad
op geen punt het btc e ring die alarm en geld gehou vloei in
die prokureurs singled uit die besigheid verhouding vervals tussen btc e en costa rica gebaseer vryheid reserwe allegedly die firms gedeelde kliënte en selfs moes 'n program was btc e kode was redeemable vir vryheid s digitale currency
na vryheid reserwe was shuttered vir laundering 6 miljard in illicit fondse in 'n aksie waar jy s owerhede seized die firma s webwerf en in hegtenis geneem sy ses skoolhoof operators btc e het misluk te disclose die alliansie en smuggled fonds s concealed op sy platform
wat geval was nie 'n outlier volgens te die prokureurs 'n ander unregistered en nou shuttered crypto ruil muntstuk mx uitgevoer byna 1 000 transactions op btc e s platform muntstuk mx ook was gesluit op geld laundering en sameswering koste volgende 'n federale ondersoek nog weer btc e het misluk te disclose hierdie verhouding in 'n verdagte aktiwiteit verslag mandated onder die bank geheimhouding handeling
terwyl al moontlik straf verbindings kan nie wees vermeld hier volgens te die prokureurs die firma harbored fondse verdien deur malicious botnets scams en rekenaar hijackings hulle het geld uit identiteit diewe en publiek amptenare wat embezzled fondse en nog ten spyte van die rampant getuienis van onwettige aktiwiteit op sy platform btc e het nie lêer 'n enkele sar
druk van praat uit btc e allegedly concealed hierdie soort van illicit aktiwiteit deur instructing hul kliënte te draad geld te voor maatskappye nominally verskillende uit die ruil furthermore dit is gesê: btc e nooit aangeteken of gevra vir identifying inligting toe ontvang drade
btc e sou verder obscure en anonymize die fondse deur verwerking transactions deur 'n laag van tydelike addresses genoem 'n bitcoin mixer 'n manier te te beskerm beide kante van die hanteer
wat uiteindelik gebring die firma neer was sy mislukking te registreer soos 'n geld transmitter
in kan 2016 'n groot jury in california s noordelike distrik terug 'n twee telling indictment laai btc e en vinnik met werking van 'n unlicensed geld dienste besigheid
ses maande later 'n groot jury gestoot vorentoe 'n twintig 'n telling superseding indictment teen vinnik en sy firma hulle beweerde op geen punt moes anti geld laundering policies stel in plek laat alleen 'n effektiewe program vir detecting en preventing verdagte transactions
onder die verdagte transactions was wat uit operateur vinnik wat allegedly skimmed geld uit kliënte en gebruik die platform soos 'n persoonlike bank
terwyl vinnik het ontken die koste teen hom selfs ontken hy was 'n uitvoerende van die firma die prokureur s kantoor is probeer te bewys hy operated 'n aantal administrative finansiële operasionele en ondersteuning rekeninge op btc e
vinnik 'n russian nasionale in hegtenis geneem terwyl vacationing in greece in julie 2017 het previously gevra vir extradition te rusland hy gesigte 'n maksimum 55 jaar in gevangenis
vrou geregtigheid via
ons vs btc e vinnik deur op scribd