Reserwebank beboet banke oor gebrek aan geldwassery-maatreëls – praag.co.za — 20 jaar jonk!
Standardbank is ‘n boete van 7,6 miljoen pond in Januarie opgelê deur die Britse Finansiële Gedragskode-owerheid nadat die bank in Londen se eenheid glo nie ‘n voldoende beleid of prosedures in plek gehad het vir korporatiewe kliënte wat verbind word aan politieke figure nie.
Die boete is ingestel sodat maatreël ingestel kan word om korporatiewe figure te beskerm van beskuldigings van geldwassery.
Die Suid-Afrikaanse Reserwebank het vandeesweek aangekondig dat die land se vier grootste banke met 125 miljoen rand beboet is weens plaaslike swak maatreëls teen geldwassery.
Die Reserwebank het in ‘n verklaring gesê nadat hulle die banke beboet het, dat Standard Bank 60 miljoen rand moes opdok, First Rand 30 miljoen rand, Nedbank 25 miljoen rand.
Die Britse Barclays groep wat Absa insluit, is met net 10 miljoen rand beboet.
Die Reserwebank sê egter die administratiewe strafmaatreëls is nie ‘n aanduiding dat die betrokke banke op enige wyse wel by transaksies met geldwassery betrokke was nie.
Skrywer Karin RoodtGepubliseer op 16 April 2014 Kategorieë Nuus, SakeSleutelwoord ABSA, banke, Barclays, Britse Finansiële Gedragskode-owerheid, ENB, geldwassery, Nedbank, reserwebank, SARB, Standardbank
Vorige Vorige artikel: Oproer in Giyani, Limpopo strand motoriste
Volgende Volgende artikel: DA sê Olievenhoutbosch-oproer nie verby