Hulle het hierdie land op 'n verskeidenheid visums ingeskryf, waaronder een wat ontwerp is om belegging aan te moedig. Sommige het aansoek gedoen vir asiel, wat bedoel is om mense te beskerm wat onderdrukking en politieke vervolging vlug.
Die toenemend gewilde bestemming vir mense wat kriminele aanklagte vermy, is nie 'n paria-nasie nie.
Dis die Verenigde State.
'N Ondersoek deur ProPublica, in samewerking met die Stabiele Sentrum vir Ondersoekende Joernalistiek aan die Columbia-universiteit, het bevind dat amptenare wat vervolging in Colombia, China, Suid-Korea, Bolivia en Panama gevlug het, hulself in hul besit en hul rykdom in hierdie land bevoordeel het. lax handhawing van Amerikaanse wette en gapings in immigrasie en finansiële regulasies. Baie het hul bates en eiendomsinkomste verberg deur trusts en maatskappye met beperkte aanspreeklikheid te skep in die name van prokureurs en familielede.
Amerikaanse owerhede is veronderstel om visum aansoekers te veearts om seker te maak hulle is nie aktief ondersoek na kriminele aanklagte nie. Maar die ProPublica-eksamen toon dat hierdie vereiste roetine geïgnoreer is.
Een van die mees prominente gevalle behels 'n voormalige president van Panama, wat net dae nadat die land se Hooggeregshof 'n ondersoek ingestel het na aanklagte, die Verenigde State binnegekom het. Hy het $ 45 miljoen van 'n regeringskool-middageteprogram gehelp.
Ricardo Martinelli, 'n miljardêr supermarkmagnaat, was in die Staatsdepartement se radar sedert hy in 2009 verkies is. Daardie jaar het die Amerikaanse ambassadeur in Panama begin stuur diplomatieke kabels waarsku oor die president se "donker kant" insluitend sy skakels met korrupsie en sy versoek vir Amerikaanse ondersteuning om sy teenstanders te verwoes.
Kort nadat Martinelli die kantoor in 2014 verlaat het, het Panamese aanklaers 'n wydverspreide ondersoek ingestel na korrupsie in die skool se middagete, en in die middel van Januarie 2015 het hulle bevindings aan die land se Hooggeregshof gestuur.
Op Jan. 28, 2015, net ure voor die Hooggeregshof 'n formele ondersoek aangekondig het In die aanklagte het Martinelli 'n private vliegtuig aangeval, na Guatemala City gevlieg vir 'n vergadering en toe die Verenigde State op 'n besoekersvisum betree. Binne weke was hy gemaklik in die Atlantis, 'n luukse condominium op Miami se swaar Brickell Avenue. Hy is nog hier.
Die staatsdepartement wou nie kommentaar lewer op Martinelli se saak nie, aangesien visumrekords vertroulik is en dit is die Amerikaanse Doeane- en Grensbeskerming wat besluit wie toegelaat word om die land binne te gaan. CBP het gesê privaatheidsbepalings verhoed dat die agentskap kommentaar lewer op Martinelli.
Pogings om Martinelli te bereik, insluitende 'n geregistreerde brief wat na sy Miami-adres gestuur is, was onsuksesvol.
In September vanjaar het Panama gevra Martinelli uit te lewer, maar die voormalige president veg dié versoek en beweer daar is geen regsgronde om hom terug te bring na sy tuisland waar die ondersoek uitgebrei het om insiderhandel, korrupsie en magsbruik te gebruik nie. In Desember het die hooggeregshof van Panama 'n lasbrief vir sy inhegtenisneming uitgereik oor aanklagte dat hy openbare fondse gebruik het om meer as 150-politieke teenstanders te verken. As hy skuldig bevind word, kan hy tot 21 jaar in die tronk staar.
Rogelio Cruz, wat Martinelli in die Hooggeregshof van Panama verdedig, het gesê dat die voormalige president "na Panama sal terugkeer sodra daar voldoende voorwaardes bestaan ​​ten opsigte van die behoorlike proses, waar daar onafhanklike regters is - wat nie daar is nie."
Die Verenigde State het duidelike beleid wat die uitreiking van visums aan buitelandse amptenare wat kriminele klagtes in hul tuislande in die gesig staar. In 2004 het president George W. Bush 'n proklamasie uitgereik ontwerp om te verseker dat die Verenigde State nie 'n toevlugsoord vir korrupte amptenare word nie. Proklamasie 7750, wat die krag en effek van die wet het, het die Staatsdepartement gerig om amptenare te verbied wat omkoopgeld of onbehoorlike openbare fondse aanvaar het toe hul optrede "ernstige negatiewe uitwerking op die nasionale belange van die Verenigde State het."
Onder die reëls wat Bush se bevel uitoefen, benodig konsulêre beamptes nie 'n skuldigbevinding of selfs formele aanklagte om 'n visum te ontken nie. Hulle kan "ontken" stempel op grond van inligting van nie-amptelike of informele bronne, insluitend koerantberigte, volgens diplomate en staatsdepartemente-amptenare wat vir hierdie verslag ondervra is.
Die staatsdepartement het geweier om die aantal kere te verskaf. Proklamasie 7750 is aangevoer, maar het daarop aangedring dat dit "robuust" gebruik is.
Oor die jare is sommige na bewering korrupte amptenare verbied om in die Verenigde State te kom, insluitende die voormalige Panamese president Ernesto Perez Balladares, voormalige Nicaraguaanse president Arnoldo Aleman, voormalige Kameroense minister van verdediging Remy Ze Meka, en het afgetree Filippynse generaal Carlos Garcia, volgens kabels wat deur WikiLeaks gepubliseer is. In 2014 het die VSA visums verban 10-lede van die Hongaarse premier Viktor Orban se binnekring weens korrupsie bewerings.
Maar talle ander buitelandse regeringsamptenare, insluitende voormalige presidente en kabinetsministers, het volgens die dokumente, diplomatieke kabels en onderhoude met aanklaers en verdedigers in die Verenigde State en in die buiteland deur die krake gegly. Die aanklagte het 'n wye reeks wangedrag gehad, van die steel van openbare fondse om omkoopgeld te aanvaar.
Ses maande voordat Martinelli die Verenigde State binnegekom het, het 'n voormalige Colombiaanse minister van landbou en eenmalige presidensiële kandidaat, Andres Felipe Arias, drie weke na Miami gevlug voordat hy skuldig bevind is aan die finansiering van $ 12.5 miljoen aan ryk politieke ondersteuners van 'n subsidieprogram wat bedoel was om te verminder ongelykheid in landelike gebiede en beskerm boere van die gevolge van globalisering.
Die Amerikaanse ambassade in Bogota het Arias se verhoor nou en nou gevolg verslagdoening oor die skandaal in kabels na Washington. Die toetsloop featured dokumente en getuies en gesê onder Arias se horlosie het die ministerie van landbou miljoene uitgegee in subsidies aan welgestelde families, waarvan sommige volgens die media berig het aan Arias se politieke bondgenote of sy presidensiële veldtog.
Subsidies het gegaan na familielede van kongreslede, maatskappye in besit van die rykste man in Colombia, en 'n voormalige skoonheidskoningin. Een kragtige familie en sy medewerkers het meer as $ 2.5 miljoen ontvang, volgens rekords wat deur aanklaers vrygestel is. Nog 'n familie, wat familielede van 'n voormalige senator ingesluit het, het $ 1.3 miljoen ontvang. Albei gesinne het Arias se hoof politieke bondgenoot, voormalige Colombiaanse president, Alvaro Uribe, ondersteun met veldtogbydraes.
Die wet wat die program gestig het het nie ryk grondeienaars verbied om toelaes te kry nie, maar sommige elite-families het verskeie subsidies vir dieselfde plaas ontvang. Hulle het die stelsel gespeel deur verskeie voorstelle in die name van verskillende familielede in te dien en deur hul grond te onderverdeel sodat hulle vir elke pakkie vir toelaes kan aansoek doen, dui hofrekords aan.
Tog, in November 2013, terwyl die verhoor aangaan, het die Amerikaanse ambassade in Bogota Arias se besoekersvisum vernuwe. Die staatsdepartement het geweier om die saak te bespreek en gesê dat visumrekords vertroulik is. Maar a onlangse liassering in die federale hof het getoon dat die Amerikaanse ambassade Arias se aansoek gemerk het en hom gevra het om dokumente te verskaf om sy versoek om die land te verlaat terwyl aanklagte aanhangig was, te ondersteun. Arias het dokumente van die Colombiaanse hof ingedien, insluitende 'n geregtelike bevel wat hom toegelaat het om te reis. Uiteindelik het die ambassade 'n visum uitgereik omdat hy nog nie skuldig bevind is nie.
13, 2014, drie weke voor die regters hom skuldig bevind het aan verduistering deur middel van bewilliging, 'n Colombiaanse wet wat die ongemagtigde gebruik van openbare fondse bestraf om privaat entiteite voordeel te trek, het Arias sy sakke ingepak en 'n vliegtuig aangevat. Die volgende maand het die Amerikaanse ambassade in Bogota die visum ingetrek. Maar Arias het 'n immigrasieprokureur gehuur en asiel aangevra.
"As jy 'polities gemotiveerde aanklagte' in die woordeboek opgevat het, sal daar 'n foto van Andres Arias langsaan wees," het David Oscar Markus, Arias se hoofprokureur, gesê. "Die saak [teen hom] is absurd en nie eens een wat in die Verenigde State erken word nie."
Oor die volgende twee jaar het Arias 'n nuwe lewe in Suid-Florida met sy vrou en twee kinders gebou, 'n klein raadgewende maatskappy begin en 'n huis in Weston gehuur.
Op Augustus 24 was hy in hegtenis geneem deur Amerikaanse owerhede in reaksie op 'n uitleweringsversoek van Colombia. Hy het verskeie maande in 'n aanhouding fasiliteit tot sy vrylating op borgtog in die middel van November deurgebring. Arias argumenteer dat die Verenigde State hom nie kan uitlewer nie omdat hy geen aktiewe uitleweringsverdrag met Colombia het nie, maar die Amerikaanse prokureurskantoor stem nie saam nie. Asielvonnis beskerm nie verweerders van uitlewering as hulle in Colombia aangekla word van 'n misdaad wat onder die verdrag tussen die twee lande val.
Kongres het die EB-5 immigrant belegger program in 1990 gestig as 'n manier om werk vir Amerikaners te skep en beleggers deur buitelanders aan te moedig.
Die agentskap wat die program administreer, die Amerikaanse burgerskap en immigrasie-dienste, het regulasies aangepas om bedrog te voorkom, insluitend dat buitelandse beleggers bewyse moet indien, soos belastingopgawes en bankstate, om te bewys dat hulle hul geld wettig verkry het.
Maar hierdie voorsorgmaatreëls het nie die skoondogters en kleinseuns van die voormalige Suid-Koreaanse diktator Chun Doo-hwan opgehou om Chun se ongemaklike winste te gebruik om VSA se permanente verblyf te verkry nie.
In 1996 het 'n Koreaanse hof Chun skuldig bevind aan die ontvangs van meer as $ 200 miljoen in omkoopgeld terwyl hy in die 1980s van maatskappye soos Samsung en Hyundai was. Hy is beveel om die omkopery terug te gee, maar het geweier.
'N Deel van Chun se fortuin is deur die seun in die Verenigde State getref deur sy seun, wat 'n $ 2.2 miljoen huis in Newport Beach, Kalifornië gekoop het, volgens Suid-Koreaanse aanklaers en eiendomsrekords.
Miljoene dollars van Chun se omkopery-opbrengs was verborge in draerbande, wat beswaarlik moeilik is om te spoor. In teenstelling met gereelde effekte, wat aan geregistreerde eienaars behoort, word geen rekord gehou oor die eienaarskap of oordrag van draerbande nie. Die effekte kan uitgekeer word deur wie dit het.
In 2008, Chun se skoondogter, het 'n Suid-Koreaanse aktrise, genaamd Park Sang-ah, aansoek gedoen vir 'n immigrantbeleggersvisum. Park het haar man se draerbande as die bron van haar fondse gelys sonder om te noem dat die geld aanvanklik deur Chun aan hom verskaf is. Agt maande later het Park en haar kinders hul voorwaardelike Amerikaanse permanente verblyfkaarte in die pos ontvang.
In 2013 het die Amerikaanse departement van justisie op versoek van Suid-Koreaanse aanklaers 'n ondersoek ingestel na die Chun-gesin se rykdom in die Verenigde State en daarna beslag gelê op $ 1.2 miljoen van die familie se Amerikaanse bates in die Verenigde State. Die geld is teruggekeer na Suid-Korea. Desondanks het Chun se familielede hul woonstatus behou.
Chun se familielede het hul permanente verblyf verkry deur te belê in 'n EB-5-projek wat deur die Philadelphia Industrial Development Corporation, 'n niewinsmaatskappy bestuur word. Die PIDC het Chun se $ 500,000 saamgegooi met geld van 200 ander buitelandse beleggers om 'n uitbreiding van die Pennsylvania Convention Center in die middestad van Philadelphia te finansier.
Dieselfde projek in Philadelphia het ook gehelp om permanente verblyf vir Qiao Jianjun te bewaar. 'N Chinese regeringskommissaris het daarvan beskuldig dat hy meer as $ 40 miljoen van 'n graanverdieping in staatsbeheerde besit het, volgens berigte in die People's Daily, die Chinese Kommunistiese Party se koerant. Qiao het sy vrou, Shilan Zhao, in China in 2001 geskei, 'n feit wat hy nie aan Amerikaanse immigrasie-owerhede bekend gemaak het nie. Toe Zhao aansoek gedoen het vir 'n EB-5 visum, het Qiao gekwalifiseer vir Amerikaanse permanente verblyf as 'n aansoeker se gade.
Die departement van justisie het eers 'n ondersoek geloods toe dit deur die Chinese owerhede afgekap is. In Januarie 2014, 'n federale grand jury aangekla Zhao en haar oud-man, Qiao, vir immigrasie bedrog, geldwassery en die internasionale vervoer van gesteelde fondse. Zhao is in hegtenis geneem en op borgtog vrygelaat. Federale owerhede volg Qiao, wie se verblyf onbekend bly.
'N Proef is ingestel vir Februarie 2017. Amerikaanse regsadvokate het batesverbeurdingsgevalle geliasseer om eiendomme te herstel wat verband hou met Qiao en Zhao in Flushing, New York en Monterey Park, Kalifornië.
In April 2015 verskyn Qiao op Die Chinese regering se lys van 100-beamptes wat die meeste gewild was wat in die buiteland gevlug het nadat hy beskuldig is van misdade soos omkopery en korrupsie. Hy en 39 ander staatsamptenare en staatsbeheerde sakeleiers op die lys het na bewering na die Verenigde State gevlug.
Die lys, genaamd "Operation Skynet," is deel van die Chinese president, Xi Jinping se teenkorrupsieveldtog, wat belowe het om af te neem wat Chinese amptenare as korrupte "tiere" en "vlieë" in die land se regerende Kommunistiese Party beskryf.
Fengxian Hu was nog 'n vlugteling op China se lys. Hu was die voormalige weermag-sanger en radio-uitsaaier, Hu, hoof van die openbare omroepmaatskappy, wat 'n gesamentlike onderneming met Pepsi gehad het om koeldrank in die provinsie Sichuan te versprei. In 2002, The Washington Post en The Wall Street Journal berig dat Pepsi Hu beskuldig het van die plundering van die gesamentlike onderneming en die gebruik van maatskappyfondse om fancy motors te koop en op Europese toere te gaan.
In dieselfde jaar het Pepsi in 'n wydverspreide skuif 'n saak met internasionale arbiters in Stockholm ingedien waarin gevra word dat die gesamentlike onderneming ontbind word. Ten spyte hiervan is Hu 'n visum gegee wat hom toegelaat het om gereeld te vlieg na Las Vegas, waar hy 'n VIP-kliënt by die MGM-casino was.
In Januarie 2010 het Chinese owerhede Hu ondersoek vir korrupsie. Maar die vorige maand het Hu die Verenigde State op 'n B1-besoekersvisum betree. Hy het by sy vrou, 'n Amerikaanse burger wat in New York woon, by sy vrou aangesluit.
Hu het probeer om 'n groen kaart deur sy vrou te kry, maar die petisie is verwerp deur Amerikaanse immigrasie-owerhede. Hy het eerder asiel aansoek gedoen.
Intussen het hy in die Verenigde State in die moeilikheid gekom om miljoene in 'n Las Vegas-casino te verloor en nie 'n $ 12 miljoen dobbelskuld te betaal nie. In 2012 is hy in 'n Nevada-hof aangekla oor twee aanklagte van diefstal en een van die voorneme om 'n tjek sonder voldoende fondse te verlaat.
Hu het nie skuldig bevind aan die aanklagte nie; sy prokureurs het beweer dat sy tjeks uitgespreek het omdat sy bankrekening deur die Chinese owerhede gesluit was. Die aanklagte teen hom in die VSA is beskou as 'n verergerde misdryf, wat 'n algemene basis vir deportasie is. Hu het egter 'n hangende asielsaak gehad en kon dus nie gedeporteer word nie.
In Augustus 2015, 'n immigrasie regter van New York ontken die asiel eis. Maar Hu se prokureurs het aangevoer dat hy gemartel sou word as hy na China teruggekeer het en die Verenigde Nasies se Konvensie teen Marteling, wat sê dat 'n vreemdeling nie na 'n land gestuur word waar hy waarskynlik gemartel sal word nie. Uiteindelik het die immigrasiehof Hu se opheffingsbevel geskors, sodat hy in die Verenigde State kon bly en onbepaald hier werk. Hy sal egter nie permanente verblyf kry of toegelaat word om buite die land te reis nie.
Die afwesigheid van 'n uitleweringsverdrag - tesame met 'n hoë lewenstandaard - maak die Verenigde State 'n gunsteling bestemming vir Chinese amptenare en sakemanne wat korrupsieklagte vlug.
In April 2015, Jeh Johnson, die Sekretaris van die Departement van Binnelandse Veiligheid, het 'n 48-uurtoer na Beijing gemaak. Die besoek was bedoel om die weg te vestig vir Chinese president Xi Jinping se Amerikaanse besoek in September 2015, volgens 'n memorandum wat Johnson geskryf het, wat verkry is deur 'n versoek ingevolge die Wet op die Vryheid van Inligting.
In die memo het Johnson gesê die Chinese regering soek 132-mense wat gesê het, het na die Verenigde State gevlug om vervolging te vermy. Dit verteenwoordig 'n groter aantal vlugtelinge as wat die Chinese owerhede in die openbaar erken het.
"Ek is vertel dat die Chinese in vorige besprekings gefrustreer is deur die gebrek aan inligting oor ons van die 132-vlugtelinge," het Johnson geskryf.
Die Chinese versoek vir hulp het 'n dilemma vir die Verenigde State tot gevolg gehad. Amerikaanse amptenare is bekommerd oor 'n gebrek aan regverdigheid in China se kriminele regstelsel. Menseregte groepe sê dat China steeds marteling gebruik om valse bekentenisse van vermeende misdadigers te onttrek. Marteling is ook gedokumenteer om deel te wees van shuanggui - 'n geheimsinnige dissiplineproses vir lede van die Chinese Kommunistiese Party.
Sommige ontleders sien die onderdrukking van korrupte amptenare as deel van 'n opruiming wat gemik is op die huidige regime se politieke mededingers en ideologiese vyande. Amerikaanse amptenare sê dit maak terugkeer korrupte amptenare na China 'n delikate kwessie vir die Verenigde State.
In 2003 het nuus oor die wêreld berig wydverspreide straat protes in Bolivia wat gelei het tot veiligheidsmagte wat 58-mense doodmaak, die meeste van hulle lede van inheemse groepe. Nie lank daarna het die president van die Boliviaanse president Gonzalo Sanchez de Lozada sy land, saam met sy minister van verdediging, Jose Carlos Sanchez Berzain, bedank en gevlug nadat protesteerders op die strate van La Paz opgedaag het.
Die twee mans het gevlieg na die Verenigde State, waar hulle bly woon. In 2006 het Berzain aansoek gedoen vir politieke asiel, wat hy in 2007 toegestaan ​​is. op sy aansoek, Wanneer die vorm gevra het, "Is u of u familielede ooit beskuldig, aangekla, gearresteer, aangehou, ondervra, veroordeel en gevonnis of gevange geneem in enige ander land as die Verenigde State?" Berzain het die boks "nee" nagegaan, alhoewel hy en die Lozada destyds formeel daarvan beskuldig was volksmoord deur Bolivia se prokureur-generaal. Die aanklag was goedgekeur deur Bolivia se Hooggeregshof in 2007. Berzain het ook op sy aansoek gesê die staatsdepartement het gereël vir sy reis na die Verenigde State.
Die de Lozada-administrasie was vokaal pro-Amerikaanse. Voordat dit verdryf is, het amptenare aangekondig dat hulle gasuitvoere na die Verenigde State sal vergemaklik.
Na hul vertrek, Bolivia se prokureur-generaal openbaar verklaar dat die administrasie miljoene van regeringskosse verduister het, maar nie formeel gelas het nie. Hy het gesê die Lozada het sowat $ 22 miljoen uit die land se reserwefondse geneem voordat hy gevlug het.
De Lozada en lede van sy administrasie het die bewerings as deel van 'n polities gemotiveerde smeerveldtog ontslaan, maar daar is bewyse dat onreëlmatighede in die hantering van die reserwefondse plaasgevind het. Die voormalige president het binnekort 'n besluit onderteken voordat hy die kantoor verlaat wat die binnelandse en ministers van finansies magtig om geld uit Bolivia se reserwefondse te onttrek sonder om deur die normale goedkeuringsproses te gaan. De Lozada se voormalige minister van binnelandse sake skuldig gepleit in 2004 tot verduistering nadat $ 270,000 in kontant in 'n geassosieerdes se huis gevind is.
Die Lozada, 'n mynmogul voordat hy president geword het, het na Chevy Chase, Maryland, 'n eksklusiewe voorstad van Washington, DC, verhuis. Hy woon nou in 'n tweeverdieping-baksteenhuis, gekoop vir $ 1.4 miljoen deur Macalester Limited, 'n maatskappy met beperkte aanspreeklikheid wat gevorm in die Britse Maagd Eilande en lys 'n posbus in die Bahamas as sy hoofadres.
De Lozada se immigrasie status is onduidelik. Hy het in 'n beëdigde neerslag in 2015 gesê hy is nie 'n Amerikaanse burger nie. Sy skoonseun wat namens ProPublica namens hom gepraat het, sal nie sê of die Lozada asiel aangevra het nie.
Berzain het intussen in Suid-Florida gevestig. Rekords toon dat hy en sy swaer persoonlik besit of gelys word as beamptes of lede van sake-entiteite wat saam ongeveer $ 9 miljoen van Miami Real Estate beheer.
Sommige van die aankope is gemaak in die name van entiteite wat verskyn om verskillende variasies van Berzain se naam in besigheidsrekords te lys.
Daarbenewens was Berzain by die aankoop van twee eiendomme eers na besigheidsrekords bygevoeg nadat die transaksie deurgegaan het. Berzain se swaer het byvoorbeeld 'n maatskappy genaamd Warren USA Corp in Oktober 2010 ingesluit en die maatskappy het die volgende maand 'n $ 1.4 miljoen residensiële eiendom gekoop. Drie weke nadat Warren VSA Corp die eienaar van 'n elegante Spaanse villa in Key Biscayne geword het, is Berzain as sekretaris van die maatskappy bygevoeg.
Die volgende jaar, in Mei 2011, het Berzain se swaer Galen KB Corp geskep en as die maatskappy se president geregistreer. 'N Maand later het Galen KB Corp 'n $ 250,000-woonstel gekoop. In Augustus het Berzain sy skoonseun as die maatskappy se president vervang, volgens besigheidsrekords. Berzain word nie meer as 'n maatskappy beampte in enige maatskappy gelys nie.
Tydens 'n onderhoud in Januarie het Berzain aan ProPublica gesê: "Ek het geen maatskappye nie." Toe hy gevra is oor verskeie van die maatskappye wat met sy naam of adres verband hou in openbare rekords, het die voormalige minister van verdediging gesê hy het 'n raadgewende firma gehad wat kliënte gehelp het om maatskappye op te rig en dat hy soms by die direksie gevoeg is. Pogings om Berzain se swaer, 'n ryk sakeman en eienaar van 'n busmaatskappy in Bolivia te bereik, was onsuksesvol. Berzain se swaer is nie beskuldig van enige oortreding nie.
Die praktyk van die aankoop van Real Estate in die naam van 'n sake-entiteit soos 'n maatskappy met beperkte aanspreeklikheid, of LLC, is 'n algemene en regspraktyk in hoë-end eiendomsmarkte, en een wat bekendes en ander welgestelde individue in staat stel om hul privaatheid te beskerm. .
Maar die praktyk laat ook buitelandse amptenare ongemaklike winste weg. Amerikaanse regulasies stel individue in staat om sake-entiteite soos LLC's te vorm sonder om die voordelige eienaar bekend te maak. Die LLC's kan geregistreer word in die name van prokureurs, rekenmeesters of ander geassosieerde maatskappye - of selfs anoniem in sommige state - en gebruik Real Estate, wat dit onmoontlik maak om die werklike eienaar van 'n eiendom te bepaal.
Regeringsnavorsers en wetgewers het volgehoue ​​gapings in die Amerikaanse beleid aangedui wat korrupte amptenare in staat gestel het om geregtigheid te ontduik en hul bates in hierdie land te verberg. Maar min het verander.
Verlede jaar, 'n Amerikaanse regering se aanspreeklikheidskantoor ondersoek het gesê dit kan moeilik wees vir immigrasiebeamptes om die ware bron van 'n immigrantbelegger se fondse te identifiseer. Immigrasiebeamptes het aan die regering se ouditeure gesê dat EB-5-aansoekers met bande met korrupsie, die dwelmhandel, mensehandel en ander kriminele aktiwiteite 'n sterk aansporing het om belangrike inligting oor hul finansiële geskiedenis te verlaat of op hul aansoeke te lê.
"Dit is baie maklik om in die geraas te verdwaal as jy 'n slegte persoon is," het Seto Bagdoyan, die aanspreeklikheidskantoor se direkteur van forensiese oudits, gesê. Hy het die GAO-verslag mede-outeur gemaak.
Immigrasiebeamptes, het hy bygevoeg, het 'n "amper nie-bestaande" vermoë om beleggers se agtergronde deeglik te evalueer en hul bates te spoor.
Ten spyte van sulke swakhede, het die kongres voortdurend uitgebrei die EB-5 program met klein veranderinge. Die program word ondersteun deur real-estate lobbyisten wat beweer dat dit is 'n belangrike bron van finansiering vir luukse condos en hotelle. Die program is verwag om te floreer in 'n Trump-presidensie omdat die president verkies is en sy skoonseun Jared Kushner het $ 50 miljoen in EB-5-fondse ontvang om 'n Trump-handelsmerk-toring in New Jersey te bou.
In 2010, 'n Senaat verslag beskryf hoe kragtige buitelandse amptenare en hul familie miljoene dollars in verdagte fondse in die Verenigde State verskuif het. Die verslag het gesê beleggers omseil anti-geldwassery regulasies met behulp van Amerikaanse prokureurs, makelaars en bankinstellings. Verlede jaar het ABC News berig dat lobbyisten vir vastgoed en ander bedrijfsgroepen spandeer $ 30 miljoen in 2015 in 'n poging om die EB-5-program te beskerm.
Senaat ondersoekers voorgestel wetgewing wat vereis dat maatskappye hul voordelige eienaars te openbaar en maak dit makliker vir owerhede om toegang te beperk, visums te ontken en korrupte buitelandse amptenare uit te voer.
Enkele van die voorstelle is aangeneem, maar hulle het nie veel verskil gemaak nie. Banke het hul pogings aangewend om korrupte amptenare te identifiseer en hul rekeninge te monitor. Professionele groepe soos die American Bar Association het nie-bindende riglyne vir hul lede uitgereik vir die nakoming van kontroles teen geldwassery. Die Amerikaanse regering het ook saamgewerk met die Finansiële Aksie Task Force, 'n internasionale liggaam wat gestig word om geldwassery te beveg, om sy kontrole teen korrupsie in ooreenstemming met die liggaam se riglyne te bring.
In Mei het die Tesourie-afdeling 'n nuwe reël ingestel wat effektief in 2018 sal wees en sal finansiële instellings vereis om die voordelige eienaars van dop maatskappye te identifiseer. Sommige voorstanders sien die reël as 'n stap agteruit. Die nuwe reël laat dop maatskappye die bestuurder van die rekening as die voordelige eienaar aanwys, wat die identiteit van die persoon wat uiteindelik beheer uitoefen, verberg.
Die Staatsdepartement het geweier om te sê watter vordering, indien enige, dit op die Senaat se subkomitee se aanbeveling gemaak het om visums aggressief te ontken deur Proklamasie 7750. "Die Departement neem ernstige kongres aanbevelings en bestee hulpbronne om korrupsie wêreldwyd aan te spreek," het 'n staatsdepartement se beampte in antwoord op vrae geskryf.
In 2010 het die prokureur-generaal Eric Holder die Kleptokrasie-bateherstel-inisiatief geloods. Die klein eenheid, wat gegroei het om 16-prokureurs in te sluit, het ten doel om bates in die Verenigde State te herstel wat gekoppel is aan buitelandse korrupsie en die geld terug te gee aan die geplunderde lande.
Oor die afgelope ses jaar het die eenheid sowat twee dosyn siviele bates verbeurdingsgevalle geliasseer in 'n poging om geld, vaste eiendom en ander bates vas te stel aan regeringsamptenare van 16-lande. Bates het gewissel van 'n eensydige diamantverskrokke handskoen gedra deur Michael Jackson wat deur Ekwatoriaal-Guinee se vise-president, Teodoro Obiang, aangekoop is aan 'n $ 1 miljard fonds gekoppel aan die Maleisiese premier Najib Razak.
Tog het die meeste van die geld wat die Departement van Justisie nagestreef het, in limbo bly. Die geval waarby Chun, die voormalige president van Suid-Korea, betrokke is, is een van slegs twee gevalle waar korrupte winste deur die Departement van Justisie aan die land van herkoms teruggegee is. Die ander het ontstaan ​​toe amptenare van die departement van justisie het $ 1.5 miljoen na Taiwan teruggegee uit eiendom gekoop met omkoopgeld betaal aan die familie van Chun Shui Bian, die voormalige president van Taiwan.
Die agentskap staan ​​voor talle uitdagings wanneer hy probeer om beslag te lê en terug te keer aan bates wat deur korrupte buitelandse amptenare verkry is, insluitend 'n tekort aan getuies, het Kendall Day, hoof van die departement van justisie se batebeslaglegging en geldwassery-afdeling, gesê. Hierdie amptenare beskerm hul transaksies dikwels deur dop maatskappye, buitelandse maatskappye of 'n netwerk van geassosieerdes.
"Die missie van die Kleptokratiese Inisiatief is regtig gerig op wat ons noem, groot buitelandse korrupsie wat die Amerikaanse finansiële stelsel beïnvloed," het Day gesê en die Chun-saak as voorbeeld genoem.
Die 2012 Magnitsky-wet gee die regering die mag om visums te ontken en die bates van Russiese burgers wat beskuldig word van korrupsie of menseregteskendings te bevries. Die Global Magnitsky-wet sal dieselfde sanksies aan die res van die wêreld uitbrei, maar dit moet nog deur die Kongres geslaag word. Anders as Proklamasie 7750, vereis die Magnitsky-wette dat die regering 'n lys van buitelandse regeringsamptenare wat uit die Verenigde State uitgesluit word, publiseer.
Daarbenewens het die Tesourie-departement hierdie jaar regulasies opgelê wat daarop gemik is om dop maatskappye te gebruik om eiendomme te koop in plekke soos Miami en Manhattan. Titelversekeringsmaatskappye moet nou die regte eienaars van maatskappye identifiseer wat hoë-end eiendomme koop sonder 'n verband. Hierdie regulasies is egter tydelik.
Jy is hier: Tuis > Sosiale en politieke > geregtigheid > Kragtige Buitelanders Verdagte van Korrupsie Vind toevlug in die VSA