onerous fatf recommendations harmful vir crypto transparency chainalysis
dit s unrealistic en slegte vir die crypto industrie te verwag exchanges te stuur weet jou kliënt kyc inligting te recipient platforms met elke transaction
wat s die gist van 'n publiek kommentaar brief deur hierdie week deur blockchain analise firma chainalysis in reaksie te 'n ontwerp aanbeveling deur die finansiële aksie taak werking fatf 'n intergovernmental organisasie toegewyde te combating geld laundering en ander finansiële misdade
in die ontwerp dokument gepubliseer in februarie die fatf outlined 'n aantal van maatreëls wat nasionale governments kon aanneem te meer effectively supervise crypto transactions en dus voorkom of mitigate geld laundering risiko's
maar in chainalysis oog hierdie maatreëls kan resultaat in exchanges of virtual bate dienste providers vasps in fatf parlance sluit neer en decreased visibility in potensieel illicit aktiwiteit
'n moontlik controversial aanbeveling gekom in artikel 7 b van die dokument waar die fatf gesê: wat lande moet te verseker wat originating vasps obtain en hou vereis en akkurate originator inligting en vereis beneficiary inligting op virtual bate transfers voorlê die inligting te beneficiary vasps en maak dit beskikbaar op versoek te toepaslike owerhede
die fatf uitgenooi om publiek kommentaar op die artikel describing die ontwerp requirement soos 'n preventative maatreël
daar is 'n aantal van kwessies met hierdie potensiaal requirement chainalysis coo jonathan levin en wêreld kop van beleid jesse spiro geskryf op april 8 vir 'n ding die beneficiary van 'n transaction die recipient van die fondse kan nie wees 'n ander crypto ruil
virtual bates is ontwerp te voorsiening te maak 'n manier te beweeg waarde sonder die nodig te identifiseer die participants in 'n transaction hulle kennis geneem toe te voeg wat fondse kan wees verskuif in 'n persoonlike beursie of 'n ander soort van recipient nie in staat te aanvaar identifying inligting
dwing hierdie requirement op exchanges kan ook resultaat in hierdie platforms sluit neer soos daar is geen infrastructure in plek te ondersteuning hierdie soort van inligting oordrag die chainalysis executives geskryf
moreover dit kan wees tegnies infeasible te verandering hoe blockchains bedryf te incorporate hierdie soort van oordrag hulle geskryf toe te voeg
dwing onerous belegging en friction op regulated vasps wat is kritiese allies te reg handhawing kon verminder hul prevalence ry aktiwiteit te decentralized en peer te peer exchanges en lei te verder die gevaar deur finansiële institutions so 'n maatreëls sou decrease die transparency wat is tans beskikbaar te reg handhawing
'n 'n beter manier
die transparency inherent in 'n blockchain nie voorsiening te maak 'n tegniese geleentheid om egter levin en spiro geskryf exchanges kan gebruik data stored op 'n blockchain te vorm 'n effektiewe risiko gebaseer benadering
deur storing kyc data self exchanges kan voorsiening te maak inligting op spesifieke transactions of individue te reg handhawing regulators en banke soos nodig te voorkom 'n illicit aktiwiteit hulle aangevoer
hulle kennis geneem wat chainalysis het participated in numerous ondersoeke gebruik blockchain data te identifiseer wallets en fondse wat kan wees betrokke in onwettige aktiwiteit
die maatskappy s ander recommendations ingesluit instelling up automated kliënt weens diligence programme in staat te skerm destinations vir bekend illicit aktiwiteit soos goed soos het beneficiary exchanges sien vir soortgelyke kwessies uit 'n exchanges stuur fondse oor
indien die fatf s recommendations is aangeneem hulle sal gaan in effek soos 'n wêreld standaard in junie 2019 terwyl die groep het nooi publiek kommentaar op artikel 7 b die kommentaar tydperk was gesluit soos van april 11 en dit is unclear of chainalysis reaksie sal wees incorporated
silhouettes beeld via