wêreld aml watchdog te stap up crypto geld laundering scrutiny
die finansiële aksie taak werking fatf 'n wêreld inter governmental liggaam wat aims te pak finansiële misdaad het gesê: dit sal stap up sy pogings in monitoring die gebruik van cryptocurrencies in geld laundering
volgens te 'n memo gepubliseer laaste vrydag van sy laaste vergadering die taak werking gesê: dit het geneem op raad die findings van 'n onlangse verslag met betrekking tot die risiko's van cryptocurrency geld laundering en die regulatory maatreëls word aangeneem in verskillende lande
soos 'n resultaat die faft het besluit om te implement bykomende initiatives te adres die risiko's van cryptocurrency in geld laundering
gestig in 1989 die taak werking consists van ministers uit sy lid jurisdictions wat hulp vas te stel standaarde en uit te voer reg regulatory en operasionele maatreëls te stryd geld laundering terreur financing en ander kruis grens finansiële misdade
hoewel die agentskap het nog te sit uit 'n beton beleid vir implementation die vergadering egter seine groeiende aandag uit wêreldwyd regulators oor illicit gebruik van cryptocurrency wat kon ondermyn die wêreld finansiële stelsel
in feit volgens te suid- korea nuus agentskap yonhap die land s finansiële regulator die finansiële diens kommissie was vereis te kort ander 36 lid state op sy werk bring in anti geld laundering compliance reëls vir binnelandse cryptocurrency exchanges
soos gerapporteer previously deur suid- korea moes lank is laat exchanges in die land te bied handel dienste vir beleggers via anonieme rekeninge wat volgens te die suid- korean gewoontes agentskap gehelp facilitate unregistered beweging van oor 600 miljoen in kapitaal
suid- korea subsequently banned anonieme handel rekeninge en is nou requiring ruil platforms te sit in plek reële naam verification van rekeninge voordat resuming bedrywighede
vergadering beeld hoflikheid van die fatf