Blockchain Nuus 06.06.2018 - Blockchain Nuus
Junie 6, 2018 admin
Indiese polisie Bust Massiewe Crypto-gebaseerde Ponzi skema
Die Ponzi het bestaan ​​uit 'n paar programme wat deur 'n dr. Amit Lakhanpal, Uitvoerende hoof van die Geld Handel Coin Group en CMD van die Flintstone Group. Amptenare het gesê dat Lakhanpal n cryptocurrency bekend as die Geld Handel Coin geskep (MTC), wat hy swaar bemark aan die breër Indiese gemeenskap ten einde beleggers te lok na ander spekulatiewe handel. 'N kantoor in Orion Business Park in besit van die Flintstone Groep Real Estate Development Agency is gesê dat dit "in die middel van bedrog" met sy personeel orkestreer die meerderheid van hierdie bedrieglike swendelary; Die niksvermoedende beleggers "tien tot twintig keer in net vier tot ses maande," verslae Times of India. Daar is ook beweer dat sommige beleggers selfs Caribbean burgerskap belowe, Real Estate en Switserse bankrekeninge in ruil vir hul belegging.
Daar word beraam dat die beraamde bedrag geld verdien deur hierdie algehele Ponzi-stelsel is ongeveer 500 crore, wat gelykstaande is aan $ 6,699,450,000.
Gedurende die borsbeeld, die Thane polisie in hegtenis geneem en in hegtenis geneem Taha Kazi, een van die belangrikste weerskante tegnici, maar is steeds op soek na Lakhanpal en vier ander sleutelfigure van die bedrog.
Die Ponzi ondersoek deur plaaslike owerhede na aanleiding van 'n klagte van Delhi se besturende direkteur Pravin Agarwal na ontvangs van geen uitbetalings van die maatskappy. Adjunk-Hoof van Polisie Abhishek Trimukhe gesê:
"Ons aangeteken die misdaad by polisiestasie Chitalsar, waar die verweerders verhandel n cryptocurrency muntstuk, en verlei 'n paar mense."
sedertdien, die polisie het nou amptelik uitgereik 'n "geval van bedrog, kriminele oortredings, vervalsings en ander relevante areas van die IPC, bykomend tot die Maharashtra wet vir die beskerming van Belangstellende beleggers, 1999, en ook onder die Wet Inligtingstegnologie".
Terwyl dit is nog onbekend hoe ver hierdie Ponzi stelsel geraak word die area, die polisie verslag dat 'n tweede aanval gaan plaasvind in 'n ander kantoor in Kailas Industrial Park, Vikhroli.
Na hierdie bankrotskap, baie nou glo dat hierdie bedrogspul is deel van 'n veel groter Ponzi-bedryfstelsel uit Dubai. Dit is onlangs berig dat Lakhanpal reeds het 'n vennootskap met die Kabinet Sy Hoogheid Sheikh Ahmed Bin Obaid Al Maktoum se vorm "Al Teller Group," 'n nuwe Dubai-gebaseerde Diamond-gesteunde crypto startup. Dit het ten doel om blockchain bates wat gedeponeer met juwele en kan verhandel deur 'n in-huis ruil skep. Dit is ontstellend dat Al Kasir Group reeds begin met haar "Pre Aanvanklike Blockchain Asset Offering" deur die Al Kasir Group portaal, wat die aantrek van beleggings. Of die eise wat dit is in werklikheid die moeder Ponzi om die jongste boewe, moet nog gesien word.