al wêreld crypto exchanges moet nou deel kliënt data fatf reëls
'n kragtige intergovernmental organisasie gewy te combating geld laundering en terrorism financing het finalized sy recommendations op regulating cryptocurrencies vir sy 37 lid lande
soos verwag die finansiële aksie taak werking fatf standaarde vrygestel vrydag insluit 'n controversial requirement wat virtual bate diens providers vasps insluitende crypto exchanges slaag inligting oor hul kliënte te 'n 'n ander toe die oordrag van fondse tussen firms
die finale aanbeveling maak amptelike die contentious deel van fatf s februarie voorstel en gesê: lande moet maak seker wat toe crypto besighede stuur geld hulle
obtain en hou vereis en akkurate originator sender inligting en vereis beneficiary receipient inligting en voorlê die inligting te beneficiary institutions indien 'n verder lande moet te verseker wat beneficiary institutions obtain en hou vereis nie noodwendig akkurate originator inligting en vereis en akkurate beneficiary inligting
onder die nuwe leiding die vereis inligting vir elke oordrag sluit
ek originator s naam ek e die stuur kliënt
ii originator s rekening aantal waar so 'n 'n rekening is gebruik te proses die transaction e g die va beursie
iii originator s fisiese geographical adres of nasionale identiteit aantal of kliënt identifikasie aantal ek e nie 'n transaction aantal wat uniquely identifies die originator te die bestel instelling of datum en plek van geboorte
iv beneficiary s naam en
v beneficiary rekening aantal waar so 'n 'n rekening is gebruik te proses die transaction e g die va beursie
roeping die bedreiging van straf en terreur misuse van virtual bates 'n ernstige en dringende kwessie fatf gesê: in 'n publiek verklaring wat dit sal gee lande 12 maande te aanneem die guidelines met 'n hersiening stel vir junie 2020
die sodat genoem reis reël is 'n longstanding requirement vir internasionale banke toe stuur elke ander geld op kliënte namens maar blockchain industrie advocates aangevoer dit sou wees onerous indien nie onmoontlik te sit in praktyk met crypto harmful te user privaatheid en counter produktiewe te reg handhawing doelwitte
die guidelines ook raai wat individue gebruik crypto wallets te transmit waarde kon wees designated vasps en dus onderwerp te licensing requirements op minstens indien hulle doen sodat soos 'n besigheid
in gevalle waar die vasp is 'n natuurlike persoon dit moet wees vereis te wees licensed of geregistreer in die jurisdiksie waar sy plek van besigheid is geleë die bepaling van wat kan insluit 'n aantal faktore wat vir oorweging deur lande die dokument sê
individue is nie vasps indien hulle gebruik crypto te koop goedere of dienste of indien hulle maak 'n 'n af ruil of oordrag fatf gesê:
fatf is ook gee lande die opsie van requiring buitelandse vasps wat voorsiening te maak produkte of dienste binne hul jurisdiksie te registreer met die toepaslike owerhede
bevoegde owerhede moet neem die nodig reg of regulatory maatreëls te voorkom misdadigers of hul geassosieerdes uit hou of word die beneficial eienaar van 'n beduidende of beherende rente of hou 'n bestuur funksie in 'n vasp die leiding state elders
so 'n maatreëls moet insluit requiring vasps te soek owerhede voor goedkeuring vir substantive veranderinge in shareholders besigheid bedrywighede en structures dit voeg
vir handhawing doeleindes fatf recommends wat lande oorweeg gebruik oop bron inligting en web scraping gereedskap te identifiseer unregistered of unlicensed bedrywighede advertensies hul dienste owerhede moet ook oorweeg publiek feedback inligting uit verslagdoening institutions en nie publically beskikbaar inligting so 'n soos intelligensie of reg handhawing verslae
die leiding selfs addresses dienste ontwerp te obfuscate die oorsprong van crypto transfers en gesê: nasies moet maak seker wat providers kan óf beheer of mitigate die risiko's van transfers wat gebruik mixers tumblers of soortgelyke gereedskap indien die vasp kan nie beheer en mitigate die risiko's posed deur engaging in so 'n aktiwiteite dan die vasp moet nie wees permitted te betrokke raak in so 'n aktiwiteite die dokument keer gelees
vasps moet ook wees in staat te vries of prohibit transactions met sanctioned individue fatf gesê:
kort langtermyn impak
data analytics maatskappy chainalysis onder ander het gewaarsku wat druk van meer transparency die nou amptelike reël sou spur dienste te toegesluit neer of vervolg af die radar
maar ten spyte van verhoor so 'n betref op 'n private sektor consultation vergadering in vienna laaste maand wat nader 300 attendees die fatf gelei deur die verenig state gedruk voorlê
deur adopting die standaarde en guidelines ooreengekom te hierdie week die fatf sal maak seker wat virtual bate diens providers doen nie bedryf in die donker oorskadu jy s treasury sekretaris steven mnuchin gesê: in kommentaar te die fatf plenary sessie gehou vrydag in orlando florida
hierdie sal hulp die fintech sektor bly 'n stap voorlê van uitvaagsel regimes en sympathizers van illicit oorsake hy gesê: toe te voeg
ons sal nie laat cryptocurrency te geword die equivalent van geheim numbered rekeninge en ons sal laat vir behoorlike gebruik maar ons sal nie duld nie die vervolg gebruik vir illicit aktiwiteite
te wees duidelik fatf s recommendations vir anti geld laundering policies is nie bindend lid lande aanneem hulle deur verby legislation of skriftelik regulasies egter lande wat val egregiously uit van compliance met fatf standaarde kry sit op 'n blacklist maak hulle radioactive te buitelandse belegging
die crypto guidelines kom 'n week voorlê van die jaarlikse groep van 20 g20 top in osaka japan op junie 28 29 die g20 comprised van 19 lande en die europese unie het is stoot vir internasionale harmonization van crypto regulasies
die guidelines ook kom net voordat die verenig state 'n jaar presidency van die fatf eindig op junie 30 marshall billingslea die jy s treasury amptelike wat hou die rotating boodskap moes vermeld die toepassing van fatf standaarde te virtual currency onder sy bo prioriteite
werk junie 21 20 30 utc besonderhede was bygevoeg te die passasie oor designating sekere individue soos vasps
steven mnuchin beeld via photocosmos1