Die NVG staan Atul Gupta se AUF-uitdaging teen | SAUK.co.za - Nuus.info
In 'n beëdigde verklaring, wat Woensdag in Bloemfontein in die Vrystaatse hooggeregshof ingedien is, het vervolgingsowerhede presies verduidelik hoekom hulle sê dat R10 miljoen in Gupta se persoonlike bankrekening die opbrengs van korrupsie, bedrog en geldwassery uitmaak.
Gupta beweer dat hulle die hof mislei het met die getuienis wat hulle aangebied het sodat hulle die bewaringsbevel kon beveilig.
Die AFU sê egter die geld is uit die Estina-suiwelprojek betaal, wat dit van die Departement van Landbou in die Vrystaat ontvang het.
Spesiale direkteur van openbare vervolging Motlalekhotso Knorx Molelle het in die beëdigde verklaring gesê die bewyse wat deur die finansiële ondersoekers Samson Schalkwyk en Nkosiphendule Mradla verkry is, het getoon dat daar 'n reeks onwettige en kriminele aktiwiteite was wat tot gevolg gehad het dat die geld betaal is.
Molelle het verwys na 'n afsonderlike beëdigde verklaring deur Mradla, wat gesê het dat die Vrystaatse landbou-afdeling die geld aan Estina betaal het weens 'n onwettige kontrak.
Die geld is dan met ander geld in die rekening gemeng, wat dan geldwassery uitmaak.
"'N Paar dae later is 'n bedrag van [R4.5m] onttrek en / of oorgedra van hierdie rekening na [Oakbay Beleggings] en verteenwoordig dus opbrengs van onwettige aktiwiteite."
Molelle het gesê Mradla se beëdigde verklaring is ondersteun deur bankstate wat Oakbay Investments duidelik geïdentifiseer het as 'n ontvanger van die opbrengs van korrupsie, bedrog, diefstal en geldwassery teen die Vrystaatse Departement van Landbou.
"Die ewige aansoeker [Oakbay Investment] het opbrengs van onwettige aktiwiteite ontvang, aangesien dit geen dienste aan die Vrystaatse Departement van Landbou en aan Estina gelewer het nie."
Hy het gesê Gupta was een van die ontvangers en 'n begunstigde.
"Ek stel voor dat die aansoeker versuim het om hierdie eiser se hofsaak te betrek deur die relevante feite te lê, insluitend die nodige bewyse ter ondersteuning van hul stelling," het Molelle gesê.
Ons verstaan dat die Valke steeds op soek is na Gupta, wat as 'n vlugteling beskryf word, saam met sy twee broers, Atul en Rajesh, alhoewel dit vir verskillende gevalle is.
Toe Gupta die aansoek ingedien het, was hy in Dubai.
Sy beëdigde verklaring is onderteken en in Dubai gesweer en dit is deur die eed van die Suid-Afrikaanse Konsulaat in Dubai gestempel en onderteken.
"Ek wil graag van die begin aflê dat ek tans buite Suid-Afrika is," het hy gesê.
Maar onlangse verslae beweer dat hy en sy broer Ajay gesien is om 'n troue in Indië by te woon.
Gupta het ontken dat hy onbehoorlik voordeel getrek het uit die Estina-melkplaasprojek, maar het bygevoeg dat hy nie die geleentheid gehad het om die koerante te lees nie.
"Die beëdigde verklaring is in uiterste haas voorberei, aangesien ek op 7 Februarie slegs feitelike instruksies kon gee," het hy in sy koerante gesê.
Hy het ook voorgestel dat hy nie die probleem van die bestelling wat verband hou met die behoud van onroerende goed gehad het en sy uitdaging tot die kontantbedrag beperk het nie.
Die NVG het beheer oor 'n melkplaas in die Vrystaat aangegryp, die Guptas-bankrekeninge, maatskappye wat in besit is van Duduzane Zuma en ander entiteite in die Gupta-ryk.
In Januarie het die Vrystaatse hooggeregshof die Krynaauwslust-plaas naby Vrede in die Vrystaat onder kuratorskap geplaas.
Die bevel het getoon dat die Vrystaatse landbou-afdeling, onder destydse landbou-generaal Mosebenzi Zwane, R220 miljoen aan die Guptas betaal het, in wat die AFU 'n "skema gebruik om geld van die departement te bedrieg en te steel".
Gupta glo AFU finansiële ondersoeker Nkosiphendule Mradla en Abrahams het nie getoon dat enige gedeelte van die R220m wat aan Estina betaal is na sy rekening oorgeplaas is nie.