nuwe york staat sien eerste skuldigbevinding vir crypto geld laundering
'n geval met betrekking tot miljoene van dollar in bitcoin en westelike unie betalings het resulted in nuwe york staat s eerste skuldigbevinding vir cryptocurrency geld laundering
die manhattan distrik prokureur s kantoor aangekondig woensdag wat defendants callaway crain en merk sanchez beide 35 laundered 2 8 miljoen verdien deur verkope van beheer substances uitgevoer uit oor die internet
tussen 2013 en 2018 die twee manne verkoop steroïede en ander dwelms insluitende viagra oor die jy s via hul webwerf nextdaygear en op die donker web hulle verkoop oor 10 000 pakkette en aanvaar betalings in cryptocurrency en fiat currency via westelike unie wat hulle dan laundered
kliënte gewoonlik betaal in bitcoin die prokureur s kantoor gesê: met die defendants laundering die proceeds via 'n of meer intermediary cryptocurrency wallets te obfuscate die bron van die fondse die bitcoin was dan converted te jy s dollar gebruik 'n cryptocurrency ruil platform voordat die kontant was deposited in hul bank rekeninge
westelike unie betalings op die ander hand was laundered deur die gebruik van valse identities of internasionale draad transfers uit receivers buite van die jy s
die duo het nou pleaded skuldig en gesigte 'n die tronk langtermyn van 2 5 7 5 jaar met vonnisoplegging verwag te neem plek op julie 12
manhattan distrik prokureur cyrus r vance om gesê:
hierdie defendants raked in crypto en kontant die moeite werd miljoene op hul vol diens webwerf wat verkoop resep vry counterfeit steroïede en ander beheer substances te kliënte in al 50 state
aanlyn dwelms sellers wat doen besigheid in nuwe york moet neem nota of jy weer bedryfstelsel in vlakte oë of in verborge hoeke van die donker web my kantoor het die vaardighede en hulpbronne te volg die geld toegesluit neer jou besigheid en hou jy accountable vance gewaarsku
net laaste week die dieselfde da s kantoor ook indicted drie individue vir hantering in dwelms en laundering 2 3 miljoen in cryptocurrency deur gebruik preloaded debit kaarte en withdrawing kontant op atms in manhattan en nuwe trui