sanctions showdown looms vir ons en cryptocurrency
brian fleming is 'n lid van die reg firma van meulenaar chevalier in washington d c
met governments rondom die wêreld kraak neer op al aspects van die cryptocurrency mark dit lyk soos nuwe regulatory risiko's arise elke dag voeg jy s sanctions te wat lys
op januarie 19 die jy s afdeling van die treasury s kantoor van buitelandse bates beheer ofac die primêre sanctions enforcer in die jy s aangekondig wat 'n jy s persoon hantering in venezuela s binnekort te wees ingevoer cryptocurrency die petro kon loop afoul van jy s sanctions teen die venezuelan regering
paar wat met onlangse kommentaar uit jy s sekretaris van die treasury steven mnuchin waarskuwing wat die jy s is bepaal nie te laat bitcoin wallets geword 'n nuwe weergawe van die swiss bank rekening en dit verskyn wat die treasury afdeling is poised te wade in cryptocurrency regulation in 'n groot manier
hoewel die potensiaal sanctions risiko's geassosieer met cryptocurrencies is soortgelyke in sommige respekteer te geld laundering en terreur financing risiko's wat het garnered aandag het onlangs hulle teenwoordig sommige unieke uitdagings
ofac maintains 'n blacklist van persone en entities wat is hoofsaaklik prohibited uit hantering met jy s persone jy s goedere en dienste of die jy s finansiële stelsel direkte violations van jy s sanctions of assisting ander in pogings te evade jy s sanctions kan resultaat in beduidende finansiële of in egregious gevalle straf penalties maatskappye binne en buite van die jy s het ample incentives te wag teen so 'n violations maar die anonymity afforded deur cryptocurrency transactions maak compliance met so 'n restrictions moeilik
indien ofac draai sy oog teenoor cryptocurrencies egter dit kon wees net 'n saak van tyd voordat dit maak 'n byvoorbeeld uit van 'n of meer entities in 'n poging om te stuur 'n boodskap te die mark en maak 'n deterrent effek
moreover die publiek ledgers underlying cryptocurrencies kan laat die jy s regering baie readily te ondersoek potensiaal sanctions violations deur identifying die besonderhede van spesifieke transactions en partye
wat volg hieronder is 'n kort overview van sommige cryptocurrency spelers wat kon wees beïnvloed en hoe wat impak kan wees voel
net soos exchanges het is 'n focal punt van verhoog regering scrutiny met betrekking tot bedrog en ander straf aktiwiteite met betrekking tot cryptocurrencies hulle ook kon wees die natuurlike begin punt met opsigte te sanctions
'n 'n groter fokus op disrupting potensiaal sanctions violators kon beteken wat lawmakers en regulators vraag 'n groter transparency uit exchanges soos goed soos partye wat gebruik hulle
omdat hierdie spanning tussen transparency en sekuriteit of anonymity is groeiende meer heated exchanges self is gaan te nodig te worsteling met hoe hulle reconcile wat deelneem belange en retain hul identiteit in die marketplace exchanges wat kies te ignoreer sanctions risiko's kon vind self onderwerp te groot penalties in die toekoms
'n sanctions risiko's wat exchanges sal noodwendig vloei te cryptocurrency beleggers soos goed
hoewel beleggers self kan nie wees direk in die crosshairs van ofac nie, tensy hulle het kennis wat 'n ruil is violating jy s sanctions beduidende penalties imposed op exchanges kon resultaat in bates word gevries of selfs exchanges word sit uit van besigheid
savvy cryptocurrency beleggers moet seker oorweeg sanctions en ander compliance verwante betref toe conducting weens diligence te identifiseer die die meeste betroubare en betroubaar exchanges
banke is onder die die meeste risiko averse akteurs toe dit kom te sanctions
hulle kom deur wat aversion eerlik soos groot wêreld finansiële institutions het is onderwerp te massiewe penalties imposed deur ofac en ander jy s enforcers in onlangse jaar
terwyl sanctions risiko's geassosieer met cryptocurrencies kon wees ook baie vir meer tradisionele banke te aanvaar selfs meer vorentoe leun finansiële institutions wat het is receptive te die sektor kan wees gedwing te reassess wat risiko's
laat laaste maand nordea bank ab wat operates in noordelike europa bevestig wat dit was banning al van sy werknemers uit handel in cryptocurrencies weens te die perceived risiko's ten spyte van die ban nordea s self diens kliënte is nog steeds toegelaat te koop cryptocurrency produkte deur die maatskappy s platform hoewel die bank nie nie raai dit
dit ook het is gerapporteer het onlangs wat 'n aantal van australian banke het gevries die rekeninge van cryptocurrency traders en geblokkeer transfers te 'n aantal bitcoin exchanges in beide instances hierdie defensief aksies verskyn te wees gedrewe deur counterparty verification uitdagings en geassosieer compliance verwante betref
ongeag van die spesifieke redes vir die veranderinge in beleid die inability te verifieer kliënte en counterparties en die moontlikheid van transacting met sanctioned partye is juis die soort van blind ter plaatse wat kon lei te beduidende sanctions blootstelling vir finansiële institutions
soos cryptocurrencies kry wider aanvaarding onder kommersiële besighede veral wat in die e handel ruimte wat entities sal nodig te besluit wat maatreëls is nodig te te beskerm teen sanctions risiko's
baie jy s besighede het aangeneem screening prosedures te veearts nie jy s kliënte of counterparties en te verseker wat jy s goedere is nie gestuur te 'n sanctioned party of bestemming hoe sal jy s besighede wat aanvaar cryptocurrency betalings skerm transactions appropriately
dit is 'n oop vraag of so 'n screening prosedures kan wees readily adapted te veearts transactions conducted gebruik cryptocurrencies indien adaptation is ook costly of ineffective dan besighede kan reevaluate die voordele van aanvaar cryptocurrencies in die aangesig van duidelik sanctions risiko's
regering gerugsteun cryptos
daar is baie redes te wees skeptical van venezuela s petro en rusland s cryptoruble maar sanctions moet wees naby die bo van die lys
'n hoë ranking regering amptenare in beide lande het publiek acknowledged wat hul beplan regering ondersteun cryptocurrencies is responses te jy s sanctions teen wat lande en 'n poging om te circumvent die reliance op jy s currency in sekere nywerhede
in ander woorde hierdie lande het toegelaat hulle is probeer te evade jy s sanctions
met opsigte te venezuela ofac het reeds gemaak duidelik wat so 'n currency is hoofsaaklik af grense te jy s persone 'n kan dink 'n soortgelyke lot kan wees in stoor vir die cryptoruble moet dit kom te fruition
additionally vir 'n nie jy s persone oorweging van of te gebruik aanvaar of belê in óf currency hulle potensieel kon wees branded deur ofac soos buitelandse sanctions evaders wat sou onderwerp hulle te sanctions soos goed
russian vlag agter heining beeld via