in eerste fincen penalizes bitcoin trader vir violating aml wette
die finansiële misdade handhawing netwerk fincen het vir die eerste tyd penalized wat dit dubs 'n peer te peer cryptocurrency exchanger vir breek anti geld laundering aml reëls
die jy s regulator aangekondig donderdag wat california inwoner en cryptocurrency trader eric bevoegdhede het misluk te comply met die bank geheimhouding handeling s bsa registrasie en verslagdoening requirements gedurende 2012 2014
terwyl conducting die besigheid van koop en verkoop bitcoins op die internet bevoegdhede het nie registreer hom soos 'n geld transmitter of soos 'n geld dienste besigheid fincen gesê:
hy ook het misluk te verslag verdagte transactions in cryptocurrency en fiat currency vir byvoorbeeld die regulator gesê: bevoegdhede conducted rondom 160 transactions van bitcoins die moeite werd oor 5 miljoen en ook conducted oor 200 transactions met betrekking tot die fisiese oordrag van meer as 10 000 in currency maar het nie lêer 'n enkele currency transaction verslag
bevoegdhede ook processed 'n aantal verdagte transactions sonder ooit liassering 'n verdagte aktiwiteit verslag insluitende doen besigheid verwante te die darknet marketplace kant pad
bevoegdhede het toegelaat te die violations volgens te die agentskap
fincen direkteur kenneth 'n blanco gesê: wat obligations onder die bsa van toepassing te geld transmitters ongeag van hul grootte
blanco verder gesê: wat daar was indications wat bevoegdhede spesifiek was bewus van hierdie obligations maar willfully het misluk te eer hulle toe te voeg
so 'n failures sit ons finansiële stelsel en nasionale sekuriteit op risiko en gevaar die veiligheid en goed word van ons mense soos goed soos undercut verantwoordelik is innovation in die finansiële dienste ruimte
soos 'n resultaat bevoegdhede het is fined 35 000 en is barred uit voorsien geld oordrag dienste
terug in 2014 fincen regeer wat bitcoin betaling processors en exchanges is geld dienste besighede onder jy s reg laaste jaar die regulator gesê: wat geld transmitter reëls van toepassing selfs te wat wat gedrag aanvanklike muntstuk offerings of icos
fincen beeld via