TEK BİLDİĞİ SICAK PARA İDARESİ OLAN AKP HÜKÜMETİNİN TÜRKİYEDEKİ KARA PARA MİKTARININ ARTMASINDA Kİ ROLÜ ORTADA

Karapara aklamayla mücadeleye dönük şüpheli işlem bildirimlerinde geçen yıl patlama yaşandı. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu'na 2009 yılında, son 5 yılın toplamından daha fazla şüpheli işlem bildirildi. 2009 yılında kurula iletilen yıllık şüpheli işlem sayısı, bir önceki yıla göre ikiye katlanırken, 2004-2008 dönemindeki şüpheli işlem toplamını da geride bıraktı. 2004-2008 döneminde MASAK'a 9 bin 652 şüpheli işlem bildirilirken, bu rakam sadece geçen yıl 9 bin 823 oldu.

MASAK kara paranın önlenmesi için 1997'de kuruldu. O günden bu yana toplam 9 bin 823 şüpheli işlem bildirimi olmasına rağmen sadece 2 davada mahkumiyet çıkarabildi. Bir davada da hakkında dava açılan şirket MİT'in Kıbrıs'ta kurduğu banka çıktığı için Yargıtay'dan döndü.

Son 5 yılda terörün finansmanı konusunda da 513 şüpheli işlem bildirildi. Terörün finansmanıyla ilgili şüpheli işlem sayısı 2005 yılında 6, 2006 yılında 13, 2007 yılında 217, 2008 yılında 228, 2009 yılında ise 49 olarak gerçekleşti.

2009'DA ŞÜPHELİ BİLDİRİMİ PATLADI