Henüz kripto para dünyasının geniş çevreler tarafından bilinmediği ancak dikkat çekici yükselişinin başladığı 2017 yılında belki de en unutulmaz olay BitConnect olmuştur. 500 dolar seviyesinden 40 cent seviyesine düşen BCC ve dolandırılan binlerce yatırımcı halen hafızalarda. BitConnect davası sürüyor BitConnect borsası en büyük vurgunu borç verme programı ile yapmıştı. Aylık yüzde 40 kazanç vaadiyle platforma varlıklarını bağlayan her yeni yatırımcının bu varlıkları önceki yatırımcılara kazanç gibi dağıtıldı. Asıl kazançlar ise platformun sahiplerinin cüzdanlarına aktarıldı. Ayrıca Bkz. Ukrayna ordusuna 5 milyon dolarlık BTC desteği Dünya çapında fenomenlere reklamları yaptırılan BitConnect haliyle hızlı bir büyüme yaşadı. Ne var ki Adalet Bakanlığı bir ponzi şeması yani piramit şeması suçlamasıyla platformu kapatmasının ardından büyük bir mağduriyet ortaya çıktı. Yatırımcıların 2.4 milyar dolar civarında kayıp yaşadığı ifade ediliyor. İkinci darbe ise BCC kripto parası ile oldu. Borsanın popüler olmasına paralel olarak patlama yapan BCC, manipülasyonun da etkisiyle 463$ civarına akdar çıktı ve 3.6 milyar dolar pazar değerine ulaştı. Ne var ki aynı dönemde o da dibi boyladı ve 40 cent civarına düştü. Haliyle yatırımcılar yine mağdur oldu. Adalet Bakanlığı borsanın kurucusu Hintli Satish Kumbhani'ye dolandırıcılık, piramit şeması kurma, lisanssız para işlemleri, kara para aklama, manipülasyon suçlamalarını yönlendiriyor ve toplamda 70 yılla yargılanıyor. Hindistan'da çok ortalarda görünmeyen Kumbhani, yatırımcılara adil bir kazanç teklif ettiğini iddia ediyor. Kaynak: https://cointelegraph.com/news/doj-indicts-bitconnect-s-indian-founder-for-2-4b-crypto-ponzi-scheme