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neficiário. CAPÍTULO 8. LIMITE DE OUTORGA DE INCENTIVOS ATRELADOS A AÇÕES 8.1. As ações concedidas como Incentivo no âmbito deste Plano representarão sempre o máximo de 2% (dois por cento) do total de ações da Companhia existentes, considerando-se dentro deste limite o percentual autorizado para a outorga de opções em eventuais planos de opção de compra de ações aprovados pela Companhia. 8.2. O limite previsto na cláusula 8.1 acima somente poderá ser alterado mediante deliberação da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia. CAPÍTULO 9. DISPOSIÇÕES GERAIS 9.1. Este Plano entrará em vigor com a sua aprovação pela Assembleia Geral da Companhia e poderá ser extinto, a qualquer tempo, por decisão da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia ou do Conselho de Administração. 9.2. O término da vigência do Plano não afetará a eficácia dos Incentivos ainda em vigor já concedidos nos termos dos respectivos programas. 9.3. Este Plano, bem como os Programas de Incentivos Atrelados a Ações não impedirão qualquer operação de reorganização societária que vier a envolver a Companhia e/ou as sociedades do grupo econômico da Companhia, devendo o Conselho de Administração determinar e realizar os ajustes cabíveis nos respectivos Programas de Incentivos Atrelados a Ações e contratos de adesão para proteger os interesses dos Beneficiários. [Digite texto] 9.4. Na eventualidade de o número, espécie e/ou classe das ações de emissão da Companhia serem alterados em razão de desdobramentos, bonific
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ra proteger os interesses dos Beneficiários. [Digite texto] 9.4. Na eventualidade de o número, espécie e/ou classe das ações de emissão da Companhia serem alterados em razão de desdobramentos, bonificações, grupamentos ou conversões, o Conselho de Administração deverá informar aos Beneficiários por escrito o ajuste correspondente ao número, espécie e/ou classe das ações objeto de cada Programa de Incentivos Atrelados a Ações concedidos e em vigor. 9.5. O Conselho de Administração será competente para dirimir eventuais dúvidas quanto à interpretação das normas gerais estabelecidas neste Plano, sendo que, no caso de conflito entre as disposições deste Plano e dos regulamentos dos Programas de Incentivos Atrelados a Ações e seus respectivos contratos de adesão, prevalecerão as disposições deste Plano. 9.6. As ações a serem concedidas pela Companhia aos Beneficiários no âmbito deste Plano e dos Programas de Incentivos Atrelados a Ações estarão sujeitas à aprovação pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia do montante global ou individual da remuneração dos administradores para o respectivo exercício social, nos termos do art. 152 da Lei nº 6.404/76. * * * * *
CIA HERING — Não Identificado — 2015-07-29
1 PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES O presente plano de opção de compra de ações (“Plano”) da Cia. Hering (“Companhia”), foi aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 10 de abril de 2008 e alterado pela Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 29/07/2015. Capítulo I. Objetivos 1.1. O presente Plano estabelece as condições gerais para a outorga, pela Companhia, de opções de compra de ações ordinárias de sua emissão (“Opções”) aos seus executivos, administradores e empregados, nos termos do Capítulo III abaixo. 1.2. Os objetivos principais do Plano são os seguintes: (a) estimular a expansão da Companhia e o atingimento das metas empresariais estabelecidas, mediante a criação de incentivos que visem uma maior integração de seus empregados, na qualidade de acionistas da Companhia; (b) possibilitar à Companhia a manutenção de seus profissionais, oferecendo-lhes, como vantagem e incentivo adicional, a oportunidade de se tornarem acionistas da Companhia, nos termos, condições e formas previstos neste Plano, sendo que as ações objeto da Opção, assegurarão a seus titulares os mesmos direitos e vantagens das ações ordinárias detidas pelos acionistas da Companhia; e (c) promover o bom desempenho da Companhia e dos interesses de seus acionistas mediante um comprometimento de longo prazo por parte de seus executivos, administradores e empregados. Capítulo II. Administração do Plano 2.1. O Plano será administrado pelo conselho de administração da Co
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te um comprometimento de longo prazo por parte de seus executivos, administradores e empregados. Capítulo II. Administração do Plano 2.1. O Plano será administrado pelo conselho de administração da Companhia (“Conselho de Administração”), e todas as decisões relativas ao Plano deverão ser por ele aprovadas. 2.2. As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas nos termos do Estatuto Social da Companhia e terão caráter vinculante para os Beneficiários (abaixo definidos), delas não cabendo qualquer recurso, a menos que sejam contrárias ao estabelecido neste Plano ou na legislação aplicável. 2 2.2.1. Qualquer deliberação que venha a ser tomada pelo Conselho de Administração, sem a observância deste Plano ou da legislação pertinente será de inteira responsabilidade de seus membros e não vinculará a Companhia. 2.3. No exercício de suas atribuições, o Conselho de Administração estará sujeito aos limites e condições estabelecidos no presente Plano e na legislação aplicável, e deverá respeitar as diretrizes da assembléia geral de acionistas. 2.4. O Conselho de Administração terá total autonomia na administração e organização do Plano, dispondo, dentre outros, dos poderes necessários para: (a) tomar todas as medidas necessárias à administração do Plano, inclusive no que se refere à sua interpretação e aplicação; (b) decidir quanto às datas de outorga das Opções, o volume de Opções a ser outorgado, bem como àqueles a quem serão outorgadas dentre as pessoas elegíveis a partici
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e à sua interpretação e aplicação; (b) decidir quanto às datas de outorga das Opções, o volume de Opções a ser outorgado, bem como àqueles a quem serão outorgadas dentre as pessoas elegíveis a participar do Plano (“Beneficiários”); (c) deliberar sobre a emissão de novas ações da Companhia, dentro do limite de capital autorizado, para cumprimento do estabelecido neste Plano; (d) aprovar os programas de opção de compra de ações a serem realizados no âmbito do Plano (“Programas”), bem como seus regulamentos (“Regulamentos”), respectivos contratos de adesão e eventuais aditivos, nos termos do Capítulo V abaixo (“Contratos de Adesão”); (e) prorrogar ou antecipar a data de início do exercício das Opções; (f) aditar os Regulamentos e os Contratos de Adesão para estender, caso a caso ou genericamente, o prazo final para o exercício das Opções; (g) modificar os termos e condições dos Regulamentos e dos Contratos de Adesão na medida em que os direitos dos Beneficiários decorrentes de, ou relacionados com, este Plano não sejam prejudicados, excluídas dessa limitação eventuais adaptações que vierem a ser 3 realizadas pelo Conselho de Administração em decorrência de alterações implementadas na legislação pertinente; (h) analisar casos excepcionais relacionados com este Plano; e (i) alterar ou extinguir o presente Plano, caso seja do interesse da Companhia. 2.5. Nenhuma decisão do Conselho de Administração poderá, excetuados os ajustes permitidos por este Plano, (i) alterar as disposições
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 extinguir o presente Plano, caso seja do interesse da Companhia. 2.5. Nenhuma decisão do Conselho de Administração poderá, excetuados os ajustes permitidos por este Plano, (i) alterar as disposições relativas à habilitação dos Beneficiários para participação no Plano; ou (ii) sem o consentimento do titular, alterar ou prejudicar quaisquer direitos ou obrigações decorrentes de qualquer acordo ou outorga existente sobre qualquer Opção. Capítulo III. Beneficiários 3.1. Serão elegíveis a participar deste Plano os executivos, os administradores e empregados da Companhia e de suas sociedades controladas (incluídas no conceito de Companhia para os fins deste Plano), direta ou indiretamente, sendo que a adesão ao plano não cria qualquer direito complementar aos seus beneficiários, tampouco decorrentes de vínculo empregatício adicional. 3.2. O Conselho de Administração, selecionará, a seu exclusivo critério, os Beneficiários que farão jus à outorga das Opções em cada Programa, dentre as pessoas elegíveis a participar deste Plano, nos termos da cláusula 3.1. acima. 3.3. O Conselho de Administração não poderá, em qualquer hipótese, conferir aos Beneficiários quaisquer direitos que: (a) assegurem sua reeleição ou permanência na administração da Companhia até o término de seu mandato, tampouco impeçam sua destituição a qualquer tempo pela Companhia; ou (b) assegurem sua permanência como empregado da Companhia, tampouco impeçam o término de sua relação de trabalho a qualquer tempo pela Co
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co impeçam sua destituição a qualquer tempo pela Companhia; ou (b) assegurem sua permanência como empregado da Companhia, tampouco impeçam o término de sua relação de trabalho a qualquer tempo pela Companhia. 4 Capítulo IV. Ações Objeto do Plano 4.1. As Opções outorgadas no âmbito do Plano não poderão ultrapassar, durante o prazo de vigência do Plano, o limite máximo de 5% (cinco por cento) do total de ações do capital social subscrito e integralizado da Companhia. 4.2. Em nenhuma hipótese o número total das ações objeto das Opções poderá ultrapassar o limite do capital autorizado da Companhia. 4.3. O limite previsto nesta cláusula somente poderá ser alterado mediante deliberação da assembléia geral de acionistas da Companhia. 4.4. As ações objeto das Opções serão provenientes, conforme venha a ser deliberado pelo Conselho de Administração: (i) da emissão de novas ações ordinárias, dentro do limite do capital autorizado da Companhia; e/ou (ii) de ações mantidas em tesouraria, mediante prévia aprovação da Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 4.5. Os acionistas da Companhia não terão direito de preferência na outorga ou no exercício das Opções, nos termos do artigo 171, parágrafo 3º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. Capítulo V. Outorga de Opções 5.1. Os Programas realizados no âmbito do Plano serão aprovados pelo Conselho de Administração em conformidade com as necessidades da Companhia, e seus termos e condições serão definidos em seus respectivo
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Os Programas realizados no âmbito do Plano serão aprovados pelo Conselho de Administração em conformidade com as necessidades da Companhia, e seus termos e condições serão definidos em seus respectivos Regulamentos, até atingir o limite máximo previsto na cláusula 4.1. acima. 5.2. A outorga das Opções a cada Beneficiário far-se-á por meio da celebração do respectivo Contrato de Adesão entre a Companhia e o respectivo Beneficiário, o qual fixará os termos e as condições de cada Opção, conforme previsto no Regulamento do Programa em questão, e estabelecerá, dentre outros: (a) a quantidade de ações objeto da Opção; (b) o preço de subscrição ou de aquisição das ações objeto da Opção e as condições para seu pagamento, que não poderá ser inferior a média ponderada do preço por ação no mês antecedente e a assinatura do Contrato de Adesão; 5 (c) o prazo inicial de carência total, durante o qual a Opção não poderá ser integralmente exercida, será igual ou superior a 3 (três) anos, podendo ser estabelecidos prazos de carência parcial não inferiores a 1 (um) ano, e as datas limite para o exercício total ou parcial da Opção não poderão ser superiores a 7 (sete) anos; (d) normas sobre transferência da Opção em caso de sucessão do Beneficiário, e eventuais restrições à negociação das ações objeto da Opção subscritas ou adquiridas pelos Beneficiários mediante o exercício da Opção, bem como as penalidades aplicáveis. 5.3. A assinatura do Contrato de Adesão implicará na aceitação, pelo Benefi
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eto da Opção subscritas ou adquiridas pelos Beneficiários mediante o exercício da Opção, bem como as penalidades aplicáveis. 5.3. A assinatura do Contrato de Adesão implicará na aceitação, pelo Beneficiário, de todas as condições deste Plano, bem como do seu respectivo Regulamento. Capítulo VI. Preço de Subscrição 6.1. O preço das ações a serem subscritas ou adquiridas pelos Beneficiários em decorrência do exercício da Opção será determinado pelo Conselho de Administração, quando da aprovação de cada Programa e seus respectivos Regulamentos (“Preço de Aquisição”), obedecidos os princípios e regras definidos pelos Regulamentos de cada Programa,e que não poderá ser inferior a média ponderada do preço por ação no mês antecedente e a assinatura do Contrato de Adesão. Capítulo VII. Exercício da Opção de Compra de Ações 7.1. Exceto por deliberação em contrário do Conselho de Administração, a obtenção do direito ao exercício da Opção dar-se-á nos períodos, percentuais e condições definidos nos Regulamentos de cada Programa. Capítulo VIII. Condições de Pagamento 8.1 O Preço de Aquisição das ações será pago pelos titulares da Opção, nas condições determinadas nos Regulamentos, respeitada a realização mínima prevista em lei. Capítulo IX. Alienação e Transferência das Opções de Compra de Ações pelos Beneficiários 9.1. As Opções outorgadas nos termos deste Plano não poderão ser alienadas ou oneradas, de maneira direta ou indireta, pelos Beneficiários, exceto se o Conselho de Administraçã
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ões pelos Beneficiários 9.1. As Opções outorgadas nos termos deste Plano não poderão ser alienadas ou oneradas, de maneira direta ou indireta, pelos Beneficiários, exceto se o Conselho de Administração aprovar previamente a pretendida alienação ou oneração. 6 Capítulo X. Desligamento, Falecimento, Invalidez Permanente e Aposentadoria 10.1. Na eventualidade de o Beneficiário retirar-se da Companhia por sua única e exclusiva vontade,ou por iniciativa da Companhia, por ou sem justa causa, restarão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou indenização, todas as Opções não exercíveis na data do desligamento. 10.2. Na eventualidade de o Beneficiário retirar-se da Companhia, por sua única e exclusiva vontade, ou por iniciativa da Companhia, sem justa causa, caberá ao mesmo o direito de, no todo ou em parte, durante o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias a contar da data do desligamento, exercer as Opções que já possam ser exercidas no momento do desligamento (“Opções Exercíveis”), mediante pagamento à vista. 10.3. Na eventualidade de o Beneficiário retirar-se da Companhia por iniciativa da Companhia, por justa causa, restarão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou indenização, todas as Opções exercíveis na data do desligamento. 10.4. Na hipótese de falecimento do Beneficiário, os direitos decorrentes de todas suas Opções, exercíveis ou não, estender-se-ão a seus herdeiros e sucessores pelo prazo adic
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na data do desligamento. 10.4. Na hipótese de falecimento do Beneficiário, os direitos decorrentes de todas suas Opções, exercíveis ou não, estender-se-ão a seus herdeiros e sucessores pelo prazo adicional 12 (doze) meses a contar da data do óbito 10.5. Durante o prazo remanescente de vigência da Opção de Compra, observado o limite previsto na Cláusula 5.2.c, esta poderá ser exercida, no todo ou em parte, pelos herdeiros ou sucessores do titular da Opção, partilhando-se entre eles esse direito na forma de disposição testamentária ou conforme estabelecido no inventário respectivo. 10.6. Na hipótese de aposentadoria do Beneficiário das Opções, por idade ou tempo de serviço, ou por invalidez permanente, e caso em razão desta ocorra o desligamento do Beneficiário da Companhia, as Opções concedidas e exercíveis que ainda não tiverem sido exercidas poderão ser exercidas até o término de vigência da Opção. As Opções concedidas e não exercíveis terão seu prazo de carência antecipado e poderão ser exercidas pelo beneficiário até o término do prazo de vigência da opção. 10.7. Caso o Beneficiário se aposente e permaneça prestando serviços para a Companhia, não se aplicarão quaisquer das hipóteses previstas no ítem 10.6 7 Capítulo XI. Direitos do Beneficiário 11.1. Os direitos dos Beneficiários com relação a cada Programa serão estabelecidos por deliberação do Conselho de Administração e serão definidos no Regulamento correspondente, sendo facultativa a adesão ao plano por parte dos Bene
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ios com relação a cada Programa serão estabelecidos por deliberação do Conselho de Administração e serão definidos no Regulamento correspondente, sendo facultativa a adesão ao plano por parte dos Beneficiários. Capítulo XII. Disposições Gerais 12.1. Este Plano entrará em vigor na data de sua aprovação pela assembléia geral de acionistas da Companhia e poderá ser extinto, a qualquer tempo, por decisão da assembléia geral de acionistas da Companhia. O término da vigência do Plano não afetará a eficácia das Opções ainda em vigor outorgadas com base nele e nos respectivos Regulamentos. 12.2. Este Plano, bem como os Regulamentos e Contratos de Adesão que vierem a ser aprovados em cada Programa não impedirão qualquer operação de reorganização societária que vier a envolver a Companhia, devendo o Conselho de Administração determinar e realizar os ajustes cabíveis nos respectivos Contratos de Adesão para proteger os interesses dos Beneficiários. 12.3. Na eventualidade de o número, espécie e/ou classe das ações de emissão da Companhia serem alterados em razão de desdobramentos, bonificações, grupamentos ou conversões, o Conselho de Administração deverá informar aos Beneficiários por escrito o ajuste correspondente ao número, espécie e/ou classe das ações objeto de cada Opção em vigor e seu respectivo preço de aquisição ou subscrição, conforme o caso. 12.4. O Conselho de Administração da Companhia será competente para dirimir eventuais dúvidas quanto à interpretação das normas gerais e
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u respectivo preço de aquisição ou subscrição, conforme o caso. 12.4. O Conselho de Administração da Companhia será competente para dirimir eventuais dúvidas quanto à interpretação das normas gerais estabelecidas neste Plano, sendo que no caso de conflito entre as disposições deste Plano, e dos Regulamentos e Contratos de Adesão, prevalecerão as deste Plano. Blumenau, 29 de julho de 2015. Ivo Hering Presidente do Conselho de Administração
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Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido. COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS CNPJ/MF nº 10.215.988/0001-60 / NIRE 35.300.359.569 (Companhia Aberta de Capital Autorizado) ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2020 ANEXO I 2º PROGRAMA – MATCHING DE AÇÕES DO PLANO III Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido. COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS CNPJ/MF Nº 10.215.988/0001-60 NIRE Nº 35300359569 REGULAMENTO DO 2º PROGRAMA DE INCENTIVO ATRELADO A AÇÕES DA COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS – MATCHING DE AÇÕES 12/06/2020 Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido. Este documento (“Regulamento”) estabelece as regras relativas ao 2º Programa de Incentivo Atrelado a Ações – Matching de Ações (“Programa”) da Companhia de Locação das Américas (“Companhia”), instituído no âmbito do Plano de Incentivo Atrelado a Ações da Companhia, conforme aprovado pela Assembleia Geral da Companhia realizada em 06 de novembro de 2018, e alterado pela Assembleia Geral da Companhia realizada em 04 de outubro de 2019 (“Plano”). Este Regulamento foi aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 21 de março de 2019 e alterado pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 17 de outubro de 2019 e em 12 de junho de 2020. Introdução ao Programa Os incentivos concedidos no âmbito deste Programa e a definição de suas condições são prerrogativas do Conselho de Administração da Companhia. A adesão ao Prog
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de junho de 2020. Introdução ao Programa Os incentivos concedidos no âmbito deste Programa e a definição de suas condições são prerrogativas do Conselho de Administração da Companhia. A adesão ao Programa é opcional e voluntária para os Beneficiários, conforme definido neste Regulamento, desde que todos os critérios de elegibilidade tenham sido atendidos e todas as condições de participação tenham sido formalmente aceitas pelos Beneficiários, mediante a celebração de Contratos de Adesão, conforme definido neste Regulamento. Este Programa é um mecanismo de incentivo de longo prazo para os diretores e empregados da Companhia e das sociedades coligadas e controladas e visa a (i) aumentar a capacidade de atração e retenção de talentos pela Companhia; (ii) reforçar a cultura de desempenho sustentável e de busca pelo desenvolvimento dos diretores e empregados, alinhando os seus interesses com os dos acionistas; (iii) possibilitar à Companhia a manutenção de seus profissionais, oferecendolhes, como vantagem e incentivo adicional, a oportunidade de se tornarem acionistas e incentivar o sentimento de “dono” da Companhia nos diretores e empregados da Companhia; (iv) estimular a expansão da Companhia e o alcance e superação de suas metas empresariais, permitindo maior integração de seus diretores, na qualidade de acionistas da Companhia; e (v) promover o bom desempenho da Companhia e os interesses de seus acionistas, mediante o comprometimento de longo prazo de seus diretores e empregad
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etores, na qualidade de acionistas da Companhia; e (v) promover o bom desempenho da Companhia e os interesses de seus acionistas, mediante o comprometimento de longo prazo de seus diretores e empregados. A compra de ações é considerada um investimento de risco, já que representa o investimento em ativos no mercado de renda variável, cuja remuneração ou retorno de capital não pode ser dimensionado no momento da aplicação. Ao optar pela adesão ao Programa, o Beneficiário reconhece e assume os riscos inerentes ao mercado de ações, que podem trazer ganhos ou perdas para os Beneficiários que optarem por aderir ao Programa. A transferência, compra e a venda das ações ordinárias de emissão da Companhia, assim como os proventos (dividendos, juros sobre capital próprio, etc.) e/ou os lucros auferidos pelos Beneficiário entre a transferência, compra e a venda dessas ações, podem ter consequências tributárias, especialmente a eventual incidência de imposto de renda – caso, por exemplo, haja um resultado positivo da venda das ações pelos Beneficiários. Ressaltamos que a legislação tributária é dinâmica e, logo, passível de sofrer alterações em sua escrita e interpretação. O departamento de Recursos Humanos da Companhia proverá informações genéricas e relevantes sobre essas consequências, mas cada um dos Beneficiários deve se responsabilizar por avaliar suas condições específicas individualmente e por consultar seus próprios contadores e/ou advogados para assegurar-se de que conhece todas