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virtude de bonificações, desdobramentos, subscrições ou qualquer outra forma de aquisição e direitos de subscrição de Ações ou quaisquer outros valores mobiliários de emissão da Companhia conversíveis em Ações ou que outorguem direito à subscrição de Ações. 30% (trinta por cento) das Ações adquiridas ou subscritas pelos Participantes mediante o exercício das Opções não estarão sujeitas à restrição prevista neste item 9.1, de modo que as referidas Ações poderão ser livremente negociadas pelos Participantes. 9.2. Salvo decisão em contrário do Comitê, os Participantes se obrigam a não onerar e a não instituir qualquer gravame sobre as Ações adquiridas ou subscritas ao amparo do Plano que estejam sujeitas à restrição prevista no item 9.1 acima, antes do decurso do prazo previsto no item 9.1 acima. 10. Hipóteses de Desligamento da Companhia e seus Efeitos 10.1. Nas hipóteses de Desligamento do Participante, os direitos a ele conferidos de acordo com o Plano poderão ser extintos ou modificados, observado o disposto no item 10.2 abaixo. 10.2. Se, a qualquer tempo, o Participante: (a) desligar-se da Companhia por vontade própria, pedindo demissão do seu emprego, renunciando ao seu cargo de administrador, ou rescindindo seu contrato de prestação de serviço: (i) as Opções ainda não exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu Desligamento, restarão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qu
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eis de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu Desligamento, restarão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização; e (ii) as Opções já exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu Desligamento, poderão ser exercidas, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de Desligamento, após o que as mesmas restarão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização; (b) for desligado da Companhia por vontade desta, mediante demissão por justa causa, destituição do seu cargo por violar os deveres e atribuições de administrador, ou rescindindo seu contrato de prestação de serviço, todas as Opções já exercíveis ou ainda não exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu Desligamento, restarão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização; (c) for desligado da Companhia por vontade desta, mediante demissão sem justa causa, destituição do seu cargo sem violação dos deveres e atribuições de administrador, ou rescindindo seu contrato de prestação de serviço: (i) as Opções ainda não exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu Desligamento, restarão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem
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 não exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu Desligamento, restarão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização; e (ii) as Opções já exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu Desligamento, poderão ser exercidas, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data do Desligamento, após o que as mesmas restarão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização; (d) desligar-se da Companhia por aposentadoria acordada com a Companhia ou invalidez permanente: (i) as Opções ainda não exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu Desligamento, restarão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização; e (ii) as Opções já exercíveis de acordo com o Contrato de Opção, na data do seu Desligamento, poderão ser exercidas no prazo de 30 (trinta) dias contados da data do Desligamento, após o que as mesmas restarão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização; e (e) desligar-se da Companhia por falecimento: (i) as Opções ainda não exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu Desligamento, restarão automaticamente extintas, de pleno direito, independentem
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panhia por falecimento: (i) as Opções ainda não exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu Desligamento, restarão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização; e (ii) as Opções já exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu falecimento, poderão ser exercidas pelos herdeiros e sucessores legais do Participante, no prazo de 12 (doze) meses contados da data do Desligamento, ainda que esse prazo de 12 (doze) meses ultrapasse o período de 6 (seis) anos previsto na Cláusula 8.1.1 acima, após o que as mesmas restarão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização. 10.3. Não obstante o disposto no item 10.2 acima, o Comitê, poderá, a seu exclusivo critério, sempre que julgar que os interesses sociais serão melhor atendidos por tal medida, deixar de observar as regras estipuladas no item 10.2, conferindo tratamento diferenciado a determinado Participante. Nesses casos, o Comitê deverá formalizar em ata as razões que o levaram a adotar tal medida, ficando responsável por anexar à referida ata todos e quaisquer documentos comprobatórios, quando houver. 11. Prazo de Vigência do Plano 11.1. O Plano entrará em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia Geral da Companhia e permanecerá vigente por prazo indeterminado, podendo ser extinto, a qualquer tempo, por dec
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gência do Plano 11.1. O Plano entrará em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia Geral da Companhia e permanecerá vigente por prazo indeterminado, podendo ser extinto, a qualquer tempo, por decisão da Assembleia Geral. O término de vigência do Plano não afetará a eficácia das Opções ainda em vigor outorgadas com base nele. 12. Disposições Gerais 12.1. A outorga de Opções nos termos do Plano não impedirá a Companhia de se envolver em operações de reorganização societária, tais como transformação, incorporação, fusão, cisão e incorporação de ações. O Conselho de Administração da Companhia e as sociedades envolvidas em tais operações poderão, a seu critério, determinar, sem prejuízo de outras medidas que decidirem por equidade: (a) a substituição das Ações objeto das Opções por ações, quotas ou outros valores mobiliários de emissão da sociedade sucessora da Companhia; (b) a antecipação da aquisição do direito ao exercício das Opções, de forma a assegurar a inclusão das Ações correspondentes na operação em questão. 12.2. Caso o número, espécie e classe das Ações existentes na data da aprovação do Plano venham a ser alterados como resultado de bonificações, desdobramentos, grupamentos ou conversão de ações de uma espécie ou classe em outra ou conversão em ações de outros valores mobiliários emitidos pela Companhia, caberá ao Comitê realizar o ajuste correspondente no número, espécie e classe das Ações objeto das Opções outorgadas e seu respectivo Preço de Exercício, de form
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s mobiliários emitidos pela Companhia, caberá ao Comitê realizar o ajuste correspondente no número, espécie e classe das Ações objeto das Opções outorgadas e seu respectivo Preço de Exercício, de forma a manter o equilíbrio das relações entre as partes, evitando distorções na aplicação do Plano. 12.3. Nenhuma disposição do Plano ou Opção outorgada nos termos do Plano conferirá a qualquer Participante o direito de permanecer como administrador e/ou empregado da Companhia ou de qualquer sociedade sob o seu controle, nem interferirá, de qualquer modo, no direito de a Companhia, a qualquer tempo e sujeito às condições legais e contratuais, rescindir o contrato de trabalho do empregado e/ou interromper o mandato do administrador. 12.4. Cada Participante deverá aderir expressamente aos termos do Plano, mediante celebração do respectivo Contrato de Opção. 12.5. O Conselho de Administração e/ou o Comitê, no interesse da Companhia e de seus acionistas, poderão rever as condições do Plano, desde que não alterem os respectivos princípios básicos. 12.6. Qualquer alteração legal significativa no tocante à regulamentação das sociedades por ações, às companhias abertas, na legislação trabalhista e/ou aos efeitos fiscais de um plano de opções de compra, poderá levar à revisão integral do Plano. 12.7. As Opções outorgadas nos termos deste Plano são pessoais e intransferíveis, não podendo o Participante, em hipótese alguma, ceder, transferir ou de qualquer modo alienar a quaisquer terceiros as
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12.7. As Opções outorgadas nos termos deste Plano são pessoais e intransferíveis, não podendo o Participante, em hipótese alguma, ceder, transferir ou de qualquer modo alienar a quaisquer terceiros as Opções, nem os direitos e obrigações a elas inerentes. 12.8. Os casos omissos serão regulados pelo Comitê, consultada, quando o entender conveniente, a Assembleia Geral. Qualquer Opção concedida de acordo com o Plano fica sujeita a todos os termos e condições aqui estabelecidos, termos e condições estes que prevalecerão em caso de inconsistência a respeito de disposições de qualquer contrato ou documento mencionado neste Plano. * * * *
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PLANO DE INCENTIVO ATRELADO A AÇÕES O presente Plano de Incentivo Atrelado a Ações (“Plano”) da Even Construtora e Incorporadora S.A. (“Companhia”) foi aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada, em segunda convocação, em 13 de maio de 2020. Programas de Incentivo Atrelados a Ações Este Plano tem como objetivo regular a possibilidade de concessão de incentivos atrelados a ações ordinárias de emissão da Companhia aos administradores e empregados da Companhia e de sociedades que estejam sob seu controle (“Controladas”) por meio de Programas de Incentivo Atrelados a Ações a serem implementados pelo Conselho de Administração da Companhia (“Programas”). 1 Objetivos dos Programas de Incentivo Atrelados a Ações 1.1 Este Plano estabelece as condições para a concessão de incentivos atrelados a ações aos administradores e empregados da Companhia e de suas Controladas, a critério do Conselho de Administração, por meio da instituição de Programas pelo Conselho de Administração da Companhia. 1.2 Os principais objetivos dos Programas são os seguintes: (i) incentivar o sentimento de proprietário da Companhia nos beneficiários dos Programas (“Beneficiários”); (ii) aumentar a capacidade de atração e retenção de talentos da Companhia; e (iii) reforçar a cultura de desempenho sustentável e de busca pelo desenvolvimento de competências dos administradores e empregados, alinhando os seus interesses com os dos acionistas da Companhia. 2 Administração do Plano e dos Progra
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nho sustentável e de busca pelo desenvolvimento de competências dos administradores e empregados, alinhando os seus interesses com os dos acionistas da Companhia. 2 Administração do Plano e dos Programas de Incentivo Atrelados a Ações 2.1 Este Plano e os Programas que venham a ser instituídos no âmbito deste Plano pelo Conselho de Administração serão administrados pelo Conselho de Administração da Companhia, e todas as decisões relativas ao Plano e aos Programas, inclusive em casos de omissões, que venham a ser instituídas ou necessárias no âmbito deste Plano deverão ser por aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia. 2.2 As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas nos termos do Estatuto Social da Companhia e terão caráter vinculante para os Beneficiários, delas não cabendo qualquer recurso, a menos que sejam contrárias aos termos e condições estabelecidas neste Plano ou na legislação aplicável. 2.2.1 Qualquer deliberação que venha a ser tomada pelo Conselho de Administração sem a observância deste Plano ou da legislação pertinente será de responsabilidade de seus membros e não vinculará a Companhia. 2.3 O Conselho de Administração estará sujeito aos limites e condições estabelecidos no presente Plano e na legislação aplicável. 2.4 O Conselho de Administração terá total autonomia na administração e estruturação dos termos e condições dos Programas, dispondo, dentre outros, dos poderes necessários para: (i) eleger, a seu exclusivo critério, os Benefic
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ração terá total autonomia na administração e estruturação dos termos e condições dos Programas, dispondo, dentre outros, dos poderes necessários para: (i) eleger, a seu exclusivo critério, os Beneficiários que farão jus aos incentivos concedidos pelos Programas que venham a ser instituídos no âmbito deste Plano; (ii) tomar as medidas necessárias para a administração do Plano e dos Programas, inclusive quanto à interpretação e aplicação das suas disposições, termos e condições; (iii) decidir quanto às datas de concessão dos incentivos atrelados a ações da Companhia; (iv) os direitos dos Beneficiário em razão de cada Programa; (v) determinar as consequências e procedimentos relativos à manutenção ou perda de direitos acerca dos incentivos nos seguintes casos afetando os respectivos Beneficiários: (a) desligamento, (b) falecimento; (c) invalidez permanente; (d) aposentadoria; ou (e) dissolução e/ou liquidação da Companhia. (vi) deliberar acerca dos, e decidir os termos e condições dos, Programas que venham a ser instituídos no âmbito deste Plano e aprovar os Programas que venham a ser instituídos no âmbito deste Plano, bem como seus respectivos regulamentos, contratos de adesão e eventuais aditivos; (vii) aditar os regulamentos dos, e os contratos de adesão aos, Programas; (viii) modificar os termos e condições dos regulamentos dos, e dos contratos de adesão aos, Programas na medida em que os direitos dos Beneficiários não sejam prejudicados, excluídas dessa limitação eventuais
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odificar os termos e condições dos regulamentos dos, e dos contratos de adesão aos, Programas na medida em que os direitos dos Beneficiários não sejam prejudicados, excluídas dessa limitação eventuais adaptações que vierem a ser realizadas pelo Conselho de Administração em decorrência de alterações implementadas na legislação pertinente; (ix) alterar ou extinguir os Programas; e (x) analisar casos excepcionais relacionados ao Plano e aos Programas. 2.5 Os Programas instituídos no âmbito deste Plano serão aprovados pelo Conselho de Administração em conformidade com as necessidades da Companhia, e seus termos e condições serão definidos em seus respectivos regulamentos, observado o limite máximo de ações aqui previsto. 2.6 A outorga dos incentivos a cada Beneficiário far-se-á por meio da celebração do respectivo contrato de adesão entre a Companhia e o respectivo Beneficiário, o qual fixará todos os termos e as condições de cada incentivo, conforme previsto no regulamento do Programa em questão. 2.7 A assinatura do contrato de adesão implicará na aceitação, pelo Beneficiário, de todas as condições deste Plano, bem como do Programa em questão e do seu respectivo regulamento. 2.8 Nenhuma decisão do Conselho de Administração poderá, excetuados os ajustes permitidos neste Plano e nos Programas que venham a ser instituídos no âmbito deste Plano, (i) alterar as disposições relativas à habilitação dos Beneficiários para participação nos Programas que venham a ser instituídos no âmbito
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rogramas que venham a ser instituídos no âmbito deste Plano, (i) alterar as disposições relativas à habilitação dos Beneficiários para participação nos Programas que venham a ser instituídos no âmbito deste Plano; ou (ii) sem o consentimento do titular, alterar ou prejudicar quaisquer direitos ou obrigações decorrentes de qualquer acordo ou outorga existente. 2.9 O Conselho de Administração não poderá, em qualquer hipótese, conferir aos Beneficiários direitos que assegurem sua reeleição ou permanência na administração da Companhia até o término de seu mandato, e tampouco impeçam sua destituição a qualquer tempo pela Companhia; ou sua permanência como empregado da Companhia, e tampouco impeçam a rescisão da sua relação de trabalho a qualquer tempo pela Companhia. 3 Ações Objeto dos Programas de Incentivo Atrelados a Ações 3.1 As ações concedidas no âmbito deste Plano e dos Programas que venham a ser instituídos no âmbito deste Plano não poderão ultrapassar o limite máximo de ações do capital social subscrito e integralizado da Companhia previsto na Cláusula 4.1 abaixo. 3.2 As ações objeto dos incentivos concedidos por meio dos Programas que venham a ser instituídos no âmbito deste Plano serão provenientes, conforme venha a ser deliberado pelo Conselho de Administração da Companhia, de ações mantidas em tesouraria. 3.3 No caso da Cláusula 3.2 acima, caberá à Companhia diligenciar para obter, tempestivamente, todas as autorizações necessárias para a utilização de ações mantidas
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, de ações mantidas em tesouraria. 3.3 No caso da Cláusula 3.2 acima, caberá à Companhia diligenciar para obter, tempestivamente, todas as autorizações necessárias para a utilização de ações mantidas em tesouraria para tal fim. 4 Disposições Gerais 4.1 As ações concedidas como incentivo no âmbito deste Plano e dos Programas que venham a ser instituídos no âmbito deste Plano não poderão ultrapassar o limite máximo de 9,7% (nove vírgula sete por cento) da totalidade das ações emitidas pela Companhia, sendo que este limite somente poderá ser alterado mediante deliberação da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia. O referido limite aplica-se em conjunto e é compartilhado com aquele estabelecido no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de fevereiro de 2007 (“Plano de Opções”), de forma que, as ações que podem ser emitidas no âmbito do Plano somadas àquelas entregues no âmbito do Plano de Opções, não pode exceder 21.049.000. 4.2 Este Plano entrará em vigor na data de sua aprovação e poderá ser extinto, a qualquer tempo, por decisão da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia. O término da vigência do Plano não afetará a eficácia dos incentivos ainda em vigor e nos respectivos regulamentos de cada Programa. 4.3 Este Plano, bem como os regulamentos e os seus respectivos contratos de adesão que vierem a ser aprovados em cada Programa não impedirão qualquer operação de reorganização societária que vier a envol
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 Este Plano, bem como os regulamentos e os seus respectivos contratos de adesão que vierem a ser aprovados em cada Programa não impedirão qualquer operação de reorganização societária que vier a envolver a Companhia e/ou suas Controladas, devendo o Conselho de Administração determinar e realizar os ajustes cabíveis nos respectivos regulamentos e contratos de adesão para proteger os interesses dos Beneficiários. 4.4 Na eventualidade de o número, espécie e/ou classe das ações de emissão da Companhia serem alterados em razão de desdobramentos, bonificações, grupamentos ou conversões, o Conselho de Administração deverá informar aos Beneficiários por escrito o ajuste correspondente ao número, espécie e/ou classe das ações objeto do incentivo em vigor, conforme o caso. 4.5 O Conselho de Administração da Companhia será competente para dirimir eventuais dúvidas quanto à interpretação das normas gerais estabelecidas neste Plano, sendo que no caso de conflito entre as disposições deste Plano e dos regulamentos dos Programas e contratos de adesão, prevalecerão as disposições deste Plano.
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EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. Companhia Aberta CNPJ nº 43.470.988/0001-65 NIRE 35.300.329.520 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2018. 1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 15/08/2018, às 9:30 horas, na sede social da Even Construtora e Incorporadora S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Hungria, n° 1400, 2° Andar, Conjunto 22, Jardim Europa, São Paulo/SP, CEP 01455-000. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada na forma do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia. Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração. 3. MESA: Presidente: Sr. Leandro Melnick. Secretário: Sr. Vinicius Ottone Mastrorosa. 4. ORDEM DO DIA: Analisar, discutir e deliberar sobre: (i) regras aplicáveis às opções de compra outorgadas pela Companhia no âmbito Plano de Remuneração Variável aprovado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 18 de março de 2016, conforme alterado de tempos e tempos (“Plano de Remuneração Variável 2016”), a fim de permitir que sejam incluídos como beneficiários dos referidos planos os administradores de sociedades controladas pela Companhia, na forma autorizada pelo § 3º do Art. 168 da Lei 6.404/76; e (ii) a autorização para a outorga de novas opções de compra de ações pela Companhia no âmbito do Plano de Remuneração Variável 2016, a determinado administrador de sociedade controlada pela Companhia. 5. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração deliberaram o quanto segue, abstendo-se
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Plano de Remuneração Variável 2016, a determinado administrador de sociedade controlada pela Companhia. 5. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração deliberaram o quanto segue, abstendo-se de votar os legalmente impedidos: 5.1. Aprovar, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a alteração do Plano de Remuneração Variável 2016, bem como das respectivas regras constantes de atas de reuniões anteriores do Conselho de Administração aplicáveis às opções de compra outorgadas pela Companhia no âmbito do Plano de Remuneração Variável 2016, a fim de permitir que sejam incluídos como possíveis beneficiários dos referidos planos os administradores de sociedades controladas pela Companhia, na forma autorizada pelo § 3º do Art. 168 da Lei 6.404/76. 5.2. Autorizar, observado o disposto no item 5.1 acima, a outorga de opções de compra de ações da Companhia, no âmbito do Plano de Remuneração Variável 2016, a determinado administrador de sociedade controlada pela Companhia (“Beneficiário”), cujo nome, quantidade de opções a serem recebidas e preço de exercício das opções constam de documento que foi neste ato rubricado pelos presentes e arquivada na sede da Companhia. 5.3. A outorga de opções de compra de ações da Companhia ao Beneficiário no âmbito do Plano de Remuneração Variável 2016 será formalizada mediante a celebração, pela Companhia, do respectivo contrato de opção de compra de ações de acordo com o “Modelo No. 03 do Contrato de Opção de Compra de Ações” aprovado em reun