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este Plano, sendo que no caso de conflito entre as disposições deste Plano e dos Programas, prevalecerão as deste Plano. 9.8 Para maior clareza, observa-se que os ajustes ao Plano aprovados pelo Conselho de Administração em 29 de janeiro de 2020 serão aplicáveis aos Programas lançados a partir dessa data, salvo pelos ajustes realizados nas cláusulas 7.2 e 7.3, que, devido a sua natureza, serão aplicáveis a todos os Programas, incluindo aqueles lançados antes de 29 de janeiro de 2020. 9.2. All taxes resulting from the Plan shall be paid and/or collected by the party to whom laws and regulations assign such burden. 9.3. For purposes of joining the Plan and a Program, the Beneficiary shall expressly accept all terms and conditions of the Plan and respective Program. 9.4. The obligations contained in the Plan and in the Programs are irrevocably assumed, binding the parties and their successors in any capacity and at all times. 9.5. The rights and obligations arising from the Plan and the Programs are of a personal nature and may not be assigned or transferred to third parties, in whole or in part, or granted as collateral of obligations, without the prior written consent of the Company, subject to the provisions of this Plan. 9.6. This plan may be translated into other languages, however, in case of inconsistencies, the Portuguese version shall prevail. 9.7 The Board of Directors shall be competent to resolve any doubt as to the interpretation of the general rules set forth in th
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ever, in case of inconsistencies, the Portuguese version shall prevail. 9.7 The Board of Directors shall be competent to resolve any doubt as to the interpretation of the general rules set forth in this Plan, and in the event of conflict between the provisions of this Plan and the Programs, those of this Plan shall prevail. 9.8 For the avoidance of doubt, it is noted that the adjustments to the Plan approved by the Board of Directors on January 29, 2020 will apply to the Programs launched on and from that date, except for the adjustments made in clauses 7.2 and 7.3, which, due to their nature, will apply to all Programs, including those launched before January 29, 2020. * * * * *
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1 PLANO DE INCENTIVO DE LONGO PRAZO DA IOCHPE MAXION S.A. Plano de Incentivo de Longo Prazo, instituído de acordo com deliberação do Conselho de Administração da Iochpe-Maxion S.A. Definições: Todas os vocábulos abaixo, quando iniciados em letra maiúscula (no singular ou no plural) terão a definição que lhes é aqui determinada. Beneficiário: significa o empregado ou administrador da Companhia que participará de cada Programa; Companhia: significa a Iochpe Maxion S.A. em conjunto com todas as suas subsidiárias, diretas ou indiretas; Conselho de Administração: significa o Conselho de Administração da Iochpe Maxion S.A.; Data de Outorga: significa data da reunião do Conselho de Administração que aprovar o lançamento de um Programa; Plano: significa este Plano de Incentivo de Longo Prazo da Iochpe Maxion S.A aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em 27 de abril de 2016, conforme eventualmente aditado; Programa de Incentivo de Longo Prazo ou Programa: significa a outorga de um lote de RSUs e PSs no âmbito do Plano; PS: significa Performance Shares, prêmio em dinheiro a ser pago ao Beneficiário nos termos do Plano; RSU: significa Restricted Stock Unit, prêmio em dinheiro a ser pago ao Beneficiário nos termos do Plano; Termos iniciados em letra maiúscula não definidos acima terão, quando aplicável, o significado que lhes é atribuído nas cláusulas específicas deste Plano. CAPÍTULO I. OBJETIVOS 1.1. O Plano estabelece as condições gerais para a outorga, pela Companhia, d
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a terão, quando aplicável, o significado que lhes é atribuído nas cláusulas específicas deste Plano. CAPÍTULO I. OBJETIVOS 1.1. O Plano estabelece as condições gerais para a outorga, pela Companhia, de um prêmio em dinheiro aos Beneficiários (conforme definidos no Capítulo III) referenciado (i) na valorização das ações da Companhia em bolsa de valores; e (ii) no retorno sobre capital investido na Companhia (“Return Over Invested Capital” ou “ROIC”). Para fins do Plano, o recebimento do prêmio denominar-se-á “Restricted Stock Unit”, no primeiro caso, “Performance Share”, no segundo caso. 1.2. Os objetivos principais do Plano são os seguintes: 2 (a) promover o bom desempenho da Companhia e o atendimento dos interesses de seus acionistas por meio de um comprometimento de longo prazo por parte dos administradores e empregados da Companhia; (b) possibilitar à Companhia a manutenção de seus principais profissionais, assim como a atração de novos talentos; e (c) alinhar a remuneração e benefícios outorgados aos administradores e empregados da Companhia (i) com a performance das ações de emissão da Companhia nas bolsas de valores e/ou mercados de balcão organizados em que sejam negociadas; e (ii) com a performance econômicofinanceira da Companhia. CAPÍTULO II. ADMINISTRAÇÃO DO PLANO 2.1. O Plano será administrado pelo Conselho de Administração, o qual, respeitado os limites estabelecidos em lei, na regulamentação aplicável, no Estatuto Social da Companhia e neste Plano, tem plenos po
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 O Plano será administrado pelo Conselho de Administração, o qual, respeitado os limites estabelecidos em lei, na regulamentação aplicável, no Estatuto Social da Companhia e neste Plano, tem plenos poderes para tomar todas as medidas necessárias e adequadas para a administração do Plano e a outorga das RSUs e PSs, podendo, inclusive, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir normas gerais relativas ao Plano. Caberá ainda ao Conselho de Administração dirimir quaisquer dúvidas de aplicação ou interpretação do Plano. 2.2. As deliberações do Conselho de Administração têm força vinculante para a Companhia e para os Beneficiários relativamente a todas as matérias relacionadas com o Plano. 2.3 Não obstante o disposto acima, o Plano e o Programa serão implementados pela Companhia ou, conforme o caso, pela sociedade controlada da Companhia a que o Beneficiário esteja vinculado. CAPÍTULO III. BENEFICIÁRIOS 3.1. Os Beneficiários de cada Plano serão determinados pelo Conselho de Administração, a seu livre critério. Para fins de definição dos Beneficiários, o Conselho de Administração levará em consideração os objetivos do Plano indicados no Capítulo I acima, assim como os benefícios de qualquer natureza e verbas já recebidos pelo Beneficiário, suas responsabilidades, o tempo de experiência em suas funções, seu nível educacional, sua competência, reputação profissional e o valor de sua remuneração global no mercado. Ainda, o Conselho de Administração poderá consultar o seu Comitê de R
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ia em suas funções, seu nível educacional, sua competência, reputação profissional e o valor de sua remuneração global no mercado. Ainda, o Conselho de Administração poderá consultar o seu Comitê de Remuneração, a Diretoria e o Departamento de Recursos Humanos da Companhia. 3.2. Os Beneficiários serão informados de sua participação em um Programa mediante comunicação da Companhia e/ou de sua controlada a qual o Beneficiário seja vinculado. CAPÍTULO IV. RESTRICTED STOCK UNIT E PERFORMANCE SHARE 4.1. Cada RSU e cada PS confere ao seu titular o direito ao recebimento de um prêmio pecuniário, cujo montante será determinado de acordo com o previsto nas Cláusulas V e VI abaixo, tendo 3 como referência o preço médio ponderado das ações da Companhia (MYPK3) negociadas na BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBovespa”) nos 20 (vinte) pregões anteriores a 8 (oito) dias da Data de Outorga (“Preço Médio da Ação”). O referido direito será exercido mediante liquidação e pagamento, em dinheiro, das RSUs e/ou PS pela Companhia, observados os termos e condições previstos neste Plano e no respectivo Programa. CAPÍTULO V. PROGRAMA DE OUTORGA 5.1. O Conselho de Administração criará Programas, periodicamente, no âmbito do Plano e em conformidade com os planos estratégicos da Companhia, nos quais serão definidos: (i) os Beneficiários; (ii) o número de RSUs e PSs que o Beneficiário fará jus; (iii) os prazos e condições para o recebimento dos RSUs e PSs; e (v) demais termos, con
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anhia, nos quais serão definidos: (i) os Beneficiários; (ii) o número de RSUs e PSs que o Beneficiário fará jus; (iii) os prazos e condições para o recebimento dos RSUs e PSs; e (v) demais termos, condições e restrições aplicáveis ao respectivo Programa, que não sejam contrários às diretrizes gerais deste Plano. 5.2. O número de RSUs e PSs outorgadas será fixado da seguinte forma: 5.2.1. O montante do salário bruto mensal do Beneficiário na Data de Outorga será multiplicado por um fator determinado pelo Conselho de Administração (“Fator Referencial”); 5.2.2. O montante acima apurado será dividido pelo Preço Médio da Ação; e 5.2.3. O número decorrente da cláusula 5.2.3 acima será dividido em duas parcelas, em proporção a ser determinada pelo Conselho de Administração. A primeira parcela será o número de RSUs a que o Beneficiário fará jus e, por sua vez, a segunda parcela será o número de PSs. 5.3. No caso de a remuneração do Beneficiário ser denominada em moeda estrangeira, o respectivo valor será convertido para Reais utilizando-se taxa de câmbio divulgada pelo Banco Central do Brasil no Sistema SISBACEN (ou sistema que o substitua) como taxa de câmbio (PTAX) para a respectiva moeda na Data de Outorga. 5.4. No que se refere à participação dos administradores da Companhia em cada Programa, o Conselho de Administração da Companhia deverá observar, no que aplicável, a remuneração global dos administradores e empregados da Companhia. 5.4. Nenhuma disposição do Plano ou de qualque
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Programa, o Conselho de Administração da Companhia deverá observar, no que aplicável, a remuneração global dos administradores e empregados da Companhia. 5.4. Nenhuma disposição do Plano ou de qualquer Programa conferirá a qualquer Beneficiário direitos com respeito à permanência como administrador ou empregado da Companhia e não interferirá, de qualquer modo, com os direitos da Companhia de interromper, a qualquer tempo, o mandato do administrador ou o contrato de trabalho do empregado. 5.5. O Beneficiário não terá nenhum dos direitos e/ou privilégios de acionista da Companhia em decorrência do Plano ou de qualquer Programa, inclusive no que ser refere a direito de subscrever ou adquirir ações de emissão da Companhia. CAPÍTULO VI. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO 6.1. Sem prejuízo dos demais termos e condições estabelecidos nos respectivos Programas, as RSUs serão liquidadas em três tranches distintas, sendo: (a) 33,4% (trinta e três vírgula quatro por 4 cento) das RSUs liquidadas no 2º aniversário da Data de Outorga; (b) 33,3% (trinta e três vírgula três por cento) das RSU liquidadas no 3º aniversário da Data de Outorga; e (c) 33,3% (trinta e três vírgula três por cento) das RSUs liquidadas no 4º aniversário da Data de Outorga. 6.1.1. O montante a ser pago ao Beneficiário por cada RSU liquidada será equivalente ao preço médio ponderado das ações (MYPK3) da Companhia negociadas na BM&FBOVESPA nos 10 (dez) pregões anteriores à data de liquidação aplicável. 6.1.2. No caso de a remuneraç
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quidada será equivalente ao preço médio ponderado das ações (MYPK3) da Companhia negociadas na BM&FBOVESPA nos 10 (dez) pregões anteriores à data de liquidação aplicável. 6.1.2. No caso de a remuneração do Beneficiário ser denominada em moeda estrangeira, o valor de liquidação da RSU será convertido para tal moeda utilizando-se taxa de câmbio divulgada pelo Banco Central do Brasil no Sistema SISBACEN (ou sistema que o substitua) como taxa de câmbio (PTAX) na data de liquidação. 6.2. Por sua vez, sem prejuízo dos demais termos e condições estabelecidos nos respectivos Programas, as PSs serão liquidadas no 4º aniversário da Data de Outorga, ressalvado que as PSs somente serão devidas e pagas pela Companhia ao Beneficiário de acordo com o atingimento das metas estabelecidas pelo Conselho de Administração com base no ROIC médio apurado nos anos fiscais relativos ao Programa em tela. As efetivas metas de ROIC e montantes devidos serão indicados no respectivo Programa. 6.2.1. O montante a ser pago ao Beneficiário por cada PS liquidada será equivalente ao preço da ação (MYPK3) da Companhia negociadas na BM&FBOVESPA na data de liquidação aplicável, observado também o disposto na cláusula 6.1.2 acima. 6.3. Caso qualquer uma das datas de liquidação acima indicadas não seja uma data em que haja pregão da BM&FBOVESPA, a respectiva liquidação ocorrerá na primeira data seguinte em que houver pregão. 6.4. As RSUs e as PSs somente serão devidas e pagas na medida em que os respectivos Benefic
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haja pregão da BM&FBOVESPA, a respectiva liquidação ocorrerá na primeira data seguinte em que houver pregão. 6.4. As RSUs e as PSs somente serão devidas e pagas na medida em que os respectivos Beneficiários permaneçam continuamente vinculados à Companhia, pelo período compreendido entre a Data de Outorga e data de liquidação aplicável, ressalvado o disposto na Cláusula 7.2 abaixo. 6.5. O pagamento dos montantes referentes à liquidação das RSUs ou PSs serão realizados pela Companhia, em dinheiro, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis da data de liquidação aplicável. CAPÍTULO VII. DESLIGAMENTO, APOSENTADORIA, FALECIMENTO E INVALIDEZ PERMANENTE 7.1. Salvo decisão em contrário do Conselho de Administração e o disposto na Cláusula 7.2 abaixo, no caso de término do contrato de trabalho ou do mandato do Beneficiário, por qualquer razão (inclusive, mas sem limitação, demissão voluntária, demissão com justa causa); caducarão, sem aviso prévio nem qualquer indenização, todas as RSUs e PSs outorgadas ao Beneficiário. 7.2. Se o Beneficiário aposentar-se, deixando de exercer suas atividades na Companhia, falecer ou tornar-se permanentemente inválido para o exercício de sua função, as RSUs a ele outorgadas serão devidas proporcionalmente ao tempo em que seu contrato de trabalho ou mandato permaneceu em vigor. Neste caso, o valor das RSUs será calculado em base pro rata temporis 5 desde a Data de Outorga até a data do término do contrato de trabalho ou mandato. A data de cálculo e do efetivo
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neceu em vigor. Neste caso, o valor das RSUs será calculado em base pro rata temporis 5 desde a Data de Outorga até a data do término do contrato de trabalho ou mandato. A data de cálculo e do efetivo pagamento será aquela originalmente avençada, sendo as RSUs pagas ao Beneficiário ou seus herdeiros ou sucessores, conforme o caso. O disposto nesta cláusula 7.2 não se aplica às PSs, as quais ficam sujeitas ao disposto nas Cláusulas 6.4 e 7.1 acima. CAPÍTULO VIII AJUSTES 8.1. O termos do Plano, inclusive o disposto na cláusula 2.2 acima, e dos Programas não impedirão a Companhia de se envolver em quaisquer operações de reorganização societária, inclusive transformação, incorporação, fusão, cisão e incorporação de ações. Nestes casos, o Conselho de Administração determinará, a seu livre critério, os ajustes no Plano e nos Programas, de forma a manter o equilíbrio das relações entre as partes e os objetivos do Plano. 8.2. Caso venham a ser realizadas modificações na estrutura acionária da Companhia como resultado de bonificações, desdobramentos, grupamentos ou conversão de ações de uma espécie ou classe em outra ou conversão em ações de outros valores mobiliários emitidos pela Companhia, caberá ao Conselho de Administração realizar os ajustes correspondentes no número das RSUs e PSs outorgadas, de forma a manter o equilíbrio original do Plano. CAPÍTULO IX. DISPOSIÇÕES GERAIS 9.1. Este Plano entrará em vigor com a sua aprovação pelo Conselho de Administração, sendo que o mesmo pod
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outorgadas, de forma a manter o equilíbrio original do Plano. CAPÍTULO IX. DISPOSIÇÕES GERAIS 9.1. Este Plano entrará em vigor com a sua aprovação pelo Conselho de Administração, sendo que o mesmo poderá ser levado à apreciação da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia caso a Companhia decida liquidar futuros programas em ações e poderá ser modificado ou extinto a qualquer tempo, por decisão do Conselho de Administração ou da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia. O Prazo de vigência deste Plano é de 10 (dez) anos. O término da vigência do Plano não afetará as RSUs e PSs já outorgadas com base nele, e nos respectivos Programas, bem como todas as disposições a elas aplicáveis com base no Plano e respectivos Programas. 9.2. Todos os tributos decorrentes do Plano serão arcados e/ou recolhidos pela parte a quem regulamentação aplicável atribua tal ônus. 9.3. Para fins de adesão ao Plano e ao Programa, o Beneficiário deverá indicar sua expressa aceitação de todos os termos do Plano e do Programa. 9.4. As obrigações contidas no Plano e nos Programas são assumidas em caráter irrevogável, obrigando as partes e seus sucessores a qualquer título e a todo tempo. 9.5. Os direitos e obrigações decorrentes do Plano e dos Programas têm caráter personalíssimo e não poderão ser cedidos ou transferidos a terceiros, no todo ou em parte, nem dados em garantia de obrigações, sem a prévia anuência escrita da Companhia, observadas as disposições deste Plano. 9.6. Este Plano pode ser trad
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 ou transferidos a terceiros, no todo ou em parte, nem dados em garantia de obrigações, sem a prévia anuência escrita da Companhia, observadas as disposições deste Plano. 9.6. Este Plano pode ser traduzido para outras línguas, todavia, havendo divergências, esta versão em português deverá prevalecer. 9.7 O Conselho de Administração da Companhia será competente para dirimir eventuais dúvidas quanto à interpretação das normas gerais estabelecidas neste Plano, sendo que no caso de conflito entre as disposições deste Plano e dos Programas, prevalecerão as deste Plano. 6 * * * * *
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CELULOSE IRANI S.A. CNPJ Nº 92.791.243/0001-03 NIRE Nº 43300002799 COMPANHIA ABERTA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 1. Data, hora e local: Realizada em 20 de novembro de 2019, às 17:00 horas, na Rua General João Manoel, 157, 17º andar, Porto Alegre/RS., CEP/90.010-030. 2. Presenças e mesa: A reunião contou com a totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida por Péricles Pereira Druck. 3. Ordem do dia: Aprovar UPSIDE 2019/2021. 4. Deliberação: Apresentado pela Diretoria Executiva e já analisado por este Conselho de Administração, em 23.04.2019, o Programa de Remuneração de Longo Prazo e compõe o pacote de Remuneração dos Administradores da Companhia, descrito na Politica de Remuneração, item 13.1 do Formulário de Referência - UPSIDE 2019/2021. O presente Programa tem os seguintes objetivos: (i). alinhar os interesses dos administradores aos dos acionistas; (ii). direcionar o comportamento e estimular a visão de longo prazo dos administradores; (iii). estimular o sentimento de propriedade e comprometimento; e (iv). atrair, reter e motivar os administradores da Companhia. Após debates sobre o conteúdo do Programa (anexo), o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou-o sem restrições. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme foi por todos assinada. (Assinaturas: Péricles Pereira Druck, Eurito de Freitas Druck, Paulo Sergio Viana Mallmann, Paulo Iserhar
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cerrada a reunião e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme foi por todos assinada. (Assinaturas: Péricles Pereira Druck, Eurito de Freitas Druck, Paulo Sergio Viana Mallmann, Paulo Iserhard e Roberto Faldini). 6. Declaração: Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. Porto Alegre, 20 de novembro de 2019. Péricles Pereira Druck Presidente do Conselho de Administração CELULOSE IRANI S.A. CNPJ Nº 92.791.243/0001- 03 NIRE Nº43300002799 COMPANHIA ABERTA PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS DE LONGO PRAZO DA COMPANHIA – “UPSIDE 2021” O presente Programa de Participação nos Resultados da Companhia (“Upside”, Upside 2021” ou “Programa”), tem por base o projeto de crescimento de 2019 a 2021 da Celulose Irani S/A (“Companhia”), segundo o qual se espera um aumento do valor das ações da Companhia. - ÍNDICE - 1. Objetivos ......................................................................................................................... 2 2. Definições ....................................................................................................................... 2 3. Administradores ............................................................................................................. 3 4. Participação .................................................................................................................... 3 5. Apuração do Valor da Participação ........................................................................
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........................................................................................ 3 5. Apuração do Valor da Participação ................................................................................ 3 6. Participação Teórica ....................................................................................................... 4 7. Valor da Ação para a Data Base ..................................................................................... 4 8. Vesting ............................................................................................................................ 5 9. Lock up e Data de Pagamento ........................................................................................ 5 10. Provisão ....................................................................................................................... 5 11. Forma de Pagamento ................................................................................................... 5 12. Limitação Valor da Participação ................................................................................. 6 13. Desligamento de Administrador .................................................................................. 6 1. OBJETIVOS O presente Programa tem como propósito: i. alinhar os interesses dos executivos aos dos acionistas; ii. direcionar o comportamento e estimular a visão de longo prazo dos executivos; iii. estimular o sentimento de propriedade e comprometimento; e iv. atrair, reter e