tovarich86/analise-ilp-dados huggingface dataset:
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go 9º do Regulamento: (i) EVA entre 95% e 105%; (ii) Percentil50 <= x <= Percentil 75; e (iii) Aplicação de porcentagem de 100%. Nesse cenário, considerando os indicadores e as pontuações obtidas, a quantidade de ações no fechamento do referido Ciclo de Metas será a seguinte: Ações = 33.784 * 100% = 33.784 Total de Performance Shares PERCENTIL 150% Suponha-se hipoteticamente que, ao término do Ciclo de Metas 2022 a 2024, a Companhia venha a obter os seguintes resultados em relação aos indicadores de performance previstos no Artigo 9º do Regulamento: (i) EVA Acima de 100%; (ii) >Percentil75; e (iii) Aplicação de porcentagem de 150%. Nesse cenário, considerando os indicadores e as pontuações obtidas, a quantidade de ações no fechamento do referido Ciclo de Metas será a seguinte: Ações = 33.784 * 150% = 50.676 Total de Performance Shares Caso haja aplicação do deflator Malus de 30%, a quantidade de ações será a seguinte: Ações = 33.784 * (150% - 30%) = 40.541 Total de Performance Shares 35 ANEXO VI– PEER GROUP Rol de empresas consideradas para os fins de comparação dos resultados obtidos pela Companhia quanto ao TSR relativo (versão atualizada em [inserir data], sujeita à revisão periódica, nos termos do Artigo 7.1.2. do Regulamento): 1. Moinho Dias Branco 2. Camil 3. Ambev 4. Pague Menos 5. Assai 6. Carrefour 7. Grupo Mateus 8. Pão de Açúcar
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 Menos 5. Assai 6. Carrefour 7. Grupo Mateus 8. Pão de Açúcar
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1 UCRG - 402330v1 / CICLO: 2021 - 2024 REGULAMENTO: INCENTIVO DE LONGO PRAZO (Anexo A) MODALIDADE DE CONCESSÃO E OUTORGA DE PHANTOM SHARES SOLAR BEBIDAS S.A. Data Aprovação: DD/MMM/22 em reunião do Conselho de Administração 2 UCRG - 402330v1 / Índice 1. Definições.................................................................................................................. 3 2. Objetivos ................................................................................................................ 5 3. Vigência ................................................................................................................. 5 4. Elegibilidade .......................................................................................................... 5 5. Formato geral ......................................................................................................... 5 6. Participação ........................................................................................................... 6 7. Outorga de Phantom Shares .................................................................................. 7 8. Valor da Ação ........................................................................................................ 8 9. Indicadores e Métricas de Performance da Companhia ........................................ 8 10. Transferência de Phantom Shares ....................................................................... 10 11. Resgate ............................
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anhia ........................................ 8 10. Transferência de Phantom Shares ....................................................................... 10 11. Resgate ................................................................................................................ 11 12. Regras de Saída ................................................................................................... 12 13. Governança do Regulamento............................................................................... 12 14. Alteração, suspensão e extinção do Regulamento ............................................... 13 15. Foro ...................................................................................................................... 14 16. Disposições gerais ............................................................................................... 14 ANEXO I – CONTRATO DE OUTORGA - PHANTOM SHARES .............................. 16 ANEXO II – ROL DE EMPRESAS CONSIDERADAS ............................................... 23 ANEXO III – MODELO DE NOTIFICAÇÃO DE OUTORGA ................................... 24 ANEXO IV – EXEMPLOS ILUSTRATIVOS .............................................................. 27 3 UCRG - 402330v1 / REGULAMENTO DE INCENTIVO DE LONGO PRAZO NA MODALIDADE DE CONCESSÃO E OUTORGA DE PHANTOM SHARES 1. Definições 1.1. As expressões abaixo, quando usadas no presente Regulamento com iniciais em maiúsculo, terão os significados a elas atribuídos a segu
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LIDADE DE CONCESSÃO E OUTORGA DE PHANTOM SHARES 1. Definições 1.1. As expressões abaixo, quando usadas no presente Regulamento com iniciais em maiúsculo, terão os significados a elas atribuídos a seguir, salvo se expressamente previsto em sentido contrário: “Afiliada” significa, com relação à Solar Bebidas S.A., qualquer sociedade que, direta ou indiretamente, seja por ela controlada; “Ciclo de Metas” significa o período de 3 (três) anos sucessivos, a partir do ano fiscal de adesão a este Regulamento e consequente outorga de Phantom Shares a que o Beneficiário poderá ter direito, a partir do qual a performance da Companhia será apurada nos termos e para os fins do Regulamento e do Contrato. Para todos os efeitos as metas serão apuradas considerados os anos fiscais completos; “Ciclo de Metas Concluído” significa o Ciclo de Metas cujo período de 3 anos já decorreu integralmente, estando a performance da Companhia apta para ser medida; “Ciclo de Metas em Aberto” significa o Ciclo de Metas cujo período de 3 anos ainda não decorreu integralmente, não estando, portanto, a performance da Companhia apta para ser medida; “Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance” significa o Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance existente na Solar Bebidas S.A., composto por, no mínimo, 3 (três) membros, eleitos pelo Conselho de Administração nos termos do Estatuto Social da Solar Bebidas S.A.; “Comitê de Pessoas” significa o Comitê de Pessoas existente na Solar Bebidas S.A., composto por 3 (três) m
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, eleitos pelo Conselho de Administração nos termos do Estatuto Social da Solar Bebidas S.A.; “Comitê de Pessoas” significa o Comitê de Pessoas existente na Solar Bebidas S.A., composto por 3 (três) membros, que poderão ou não pertencer ao Conselho de Administração, eleitos pelo Conselho de Administração nos termos do Estatuto Social da Solar Bebidas S.A.; “Companhia” significa a Solar Bebidas S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 41.052.420/0001-07, e suas Afiliadas; “Conselho de Administração” significa o Conselho de Administração da Solar Bebidas S.A.; “Contrato” significa o Contrato de Concessão e Outorga de Phantom Shares referente a um determinado Ciclo de Metas, firmado no âmbito do Regulamento; “Executivos” ou “Beneficiários” significam os executivos seniores da Companhia, assim entendidos o Diretor Geral, os Diretores SLT, os Diretores Regionais e os demais Diretores, conforme plano de cargos e salários em vigor na Companhia; 4 UCRG - 402330v1 / “Janela de Resgate” significa o período, definido pelo Conselho de Administração e comunicado aos Participantes pela área de Recursos Humanos, para formalização, por parte do Participante, da sua opção de efetuar o Resgate de parte ou da totalidade das Phantom Shares que já lhe foram transferidas; “Malus” significa o deflator adicional que poderá incidir sobre o percentual aferido no Atingimento Geral do Plano (conforme previsto no Artigo 9.3), cuja eventual aplicação, individual ou coletiva, decorrerá do exercício de exclusiva
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nal que poderá incidir sobre o percentual aferido no Atingimento Geral do Plano (conforme previsto no Artigo 9.3), cuja eventual aplicação, individual ou coletiva, decorrerá do exercício de exclusiva prerrogativa do Conselho de Administração; “Participantes” significam os Executivos que efetivamente aderirem a este Regulamento e firmarem o Contrato com a Solar Bebidas S.A. e, caso os Beneficiários sejam executivos de qualquer das Afiliadas da Companhia, com a interveniência da respectiva Afiliada; “Período de Vesting” significa o período, coincidente e simultâneo ao Ciclo de Metas, de 3 (três) anos sucessivos a partir da adesão ao Regulamento e consequente outorga de Phantom Shares, findo o qual a Companhia as transferirá aos Participantes, conforme apuração de performance e demais procedimentos previstos neste Regulamento; “Valuation” significa a metodologia para precificação da empresa considerando as projeções do fluxo de caixa da Companhia pelos próximos 5 (cinco) anos, mais a perpetuidade, inflacionados e descontados utilizando o custo médio ponderado de capital da Companhia (WACC - Weighted Average Capital Cost); “Phantom Shares” significam ações virtuais da Solar Bebidas S.A., ficção jurídica criada para atrelar o pagamento, em moeda corrente (R$), e a quantificação do bônus de incentivo de longo prazo dos Executivos ao valor unitário da ação da Solar Bebidas S.A., conforme regras previstas no Regulamento. Dessa forma, as Phantom Shares NÃO representam ações propriamen
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us de incentivo de longo prazo dos Executivos ao valor unitário da ação da Solar Bebidas S.A., conforme regras previstas no Regulamento. Dessa forma, as Phantom Shares NÃO representam ações propriamente ditas da Solar Bebidas S.A. – isto é, os Beneficiários NÃO se tornarão acionistas em razão da concessão, outorga ou transferência de Phantom Shares e, consequentemente, NÃO terão qualquer direito, dever ou privilégio inerente à condição de acionista, incluindo, mas não limitando-se a tanto, o recebimento de dividendos e a prerrogativa de voto nas assembleias; “Plano” significa o Plano de Incentivo de Longo Prazo – Phantom Shares, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Solar Bebidas S.A. realizada em 03/05/2022; “Quartil” significa os valores que dividem uma amostra de dados de forma crescente em quatro partes iguais. Por exemplo, o segundo quartil, Q2, é a mediana, deixa 50% das observações abaixo e 50% das observações acima, já o terceiro quartil, Q3, deixa 75% das observações abaixo e 25% acima; “Regulamento” significa o presente Regulamento de Incentivo de Longo Prazo na Modalidade de Concessão e outorga de Phantom Shares, aprovado pelo Conselho de Administração em [dd/mm/aaaa]; “Resgate” significa a conversão da totalidade ou de parte das Phantom Shares transferidas em bônus pecuniário e subsequente transferência ao Participante interessado ou ao seu legítimo curador/dependente/sucessor, mediante solicitação formal e respeitada a Janela de Resgate e demais proced
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em bônus pecuniário e subsequente transferência ao Participante interessado ou ao seu legítimo curador/dependente/sucessor, mediante solicitação formal e respeitada a Janela de Resgate e demais procedimentos previstos neste Regulamento; 5 UCRG - 402330v1 / “Target” significa o número pelo qual o salário-base bruto mensal do Participante será multiplicado, que variará de acordo com a classificação dos Participantes em níveis de responsabilidade e remuneração (“Grades”) e Níveis de Cargo, conforme previsto no Artigo 7, e que será utilizado para cálculo da quantidade de Phantom Shares a ser outorgada a cada Participante. 2. Objetivos 2.1. O Plano, por meio da outorga de Phantom Shares aos Participantes, tem por principais objetivos (i) promover a criação de valor no longo prazo; (ii) assegurar o alinhamento de interesses entre acionistas e executivos, fomentando retornos sustentáveis à comunidade, meio ambiente, colaboradores e parceiros; (iii) reforçar uma cultura meritocrática de alta performance; e (iv) preservar a capacidade da Companhia em atrair, reter e motivar os melhores talentos de mercado. 3. Vigência 3.1. Em que pese a data de aprovação deste Regulamento pelo Conselho de Administração, os seus efeitos e o início da sua vigência retroagem a 01/01/2022. Este Regulamento será válido por prazo indeterminado, podendo ser alterado, suspenso ou extinto a qualquer momento, a critério exclusivo do Conselho de Administração, observadas as condições estabelecidas do Artigo 16 d
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rá válido por prazo indeterminado, podendo ser alterado, suspenso ou extinto a qualquer momento, a critério exclusivo do Conselho de Administração, observadas as condições estabelecidas do Artigo 16 deste Regulamento. 4. Elegibilidade 4.1. São elegíveis ao Plano os Executivos da Companhia, na forma definida no Artigo 7. 4.2. Nos casos de admissão e/ou promoção de Executivos após a outorga de um Ciclo de Metas, a sua participação somente poderá ocorrer no Ciclo de Metas seguinte. 4.3. Nenhuma disposição do Regulamento conferirá a qualquer Executivo o direito de permanecer no mandato, cargo ou função em que ocupa e/ou como empregado da Companhia, nem interferirá, de qualquer modo, no direito de a Companhia, a qualquer tempo e sujeito às condições legais e contratuais, alterar o plano de cargos e salários existente na Companhia e/ou rescindir o contrato de trabalho do empregado e/ou interromper o mandato de administrador e/ou de qualquer outra forma promover o desligamento do Executivo. 5. Formato geral 5.1. A cada ano-calendário que se inicia, preferencialmente no mês de Abril, o Conselho de Administração, de acordo com indicações ou recomendações do Comitê de Pessoas e com o auxílio do setor de Recursos Humanos da Companhia, oferecerá aos Executivos, mediante envio de notificação, conforme modelo de notificação constante do Anexo III deste Regulamento, a possibilidade de celebrar um Contrato com a Solar Bebidas S.A. – e, caso os Beneficiários sejam executivos de qualquer das A
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 conforme modelo de notificação constante do Anexo III deste Regulamento, a possibilidade de celebrar um Contrato com a Solar Bebidas S.A. – e, caso os Beneficiários sejam executivos de qualquer das Afiliadas, com 6 UCRG - 402330v1 / a interveniência da respectiva Afiliada –, no âmbito deste Regulamento, com as seguintes características e fases: (i) cada Contrato terá um Ciclo de Metas de 3 anos – por exemplo, o primeiro grupo de Contratos será aplicável ao Ciclo de Metas que abrangerá a performance da Companhia no triênio 2021-2022-2023 (“Ciclo 2021 a 2023”); o segundo grupo de Contratos será aplicável ao Ciclo de Metas para o triênio 2022-2023-2024 (“Ciclo 2022 a 2024”), e assim sucessivamente; (ii) por força do Contrato e mediante a aplicação das regras previstas no Artigo 7, será outorgada a cada Participante uma determinada quantidade de Phantom Shares; (iii) após o encerramento do Ciclo de Metas do Contrato, será apurada a performance da Companhia no triênio correspondente, de acordo com os indicadores e métricas previstos no Artigo 9, e o resultado dessa performance gerará um fator multiplicador denominado Atingimento Geral do Plano (conforme previsto no Artigo 9.3), que poderá fazer com que a quantidade de Phantom Shares inicialmente outorgadas no âmbito do respectivo Ciclo de Metas seja alavancada, mantida ou reduzida; (iv) o produto da quantidade de Phantom Shares inicialmente outorgada, multiplicada pelo fator Atingimento Geral do Plano e pelo Malus eventualmente a
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lo de Metas seja alavancada, mantida ou reduzida; (iv) o produto da quantidade de Phantom Shares inicialmente outorgada, multiplicada pelo fator Atingimento Geral do Plano e pelo Malus eventualmente aplicado, resultará na quantidade de Phantom Shares que será efetivamente transferida ao Participante em decorrência da conclusão do Ciclo de Metas correspondente, nos termos do Artigo 10; (v) as Phantom Shares transferidas na forma prevista no item anterior somente poderão ser resgatadas por seus titulares mediante procedimento previsto no Artigo 11; e 6. Participação 6.1. O Executivo que tiver interesse em participar do Regulamento com relação a um determinado Ciclo de Meta para o qual seja elegível deverá firmar, voluntariamente, o respectivo Contrato, cujo modelo foi aprovado pelo Conselho de Administração e consta na íntegra no Anexo I do Regulamento, e cuja assinatura configurará adesão e concordância do Participante a todos os termos do Regulamento. 6.2. Caso o Participante seja empregado da Companhia, sua adesão a este Regulamento fica condicionada ao seu enquadramento na hipótese do parágrafo único do art. 444 da Consolidação das Leis do Trabalho, segundo a qual se aplica a livre estipulação contratual nas relações empregatícias que envolvam empregados portadores de diploma de nível superior e que percebam salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 6.3. A assinatura do Contrato configurará adesão e c
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e nível superior e que percebam salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 6.3. A assinatura do Contrato configurará adesão e concordância do Participante a todos os termos do Regulamento e implicará a renúncia a qualquer outro Plano de Incentivo de Longo Prazo existente na Companhia especificamente em relação a Ciclos de Metas iniciados a partir de 01/01/2022, ficando resguardadas, todavia, as Phantom 7 UCRG - 402330v1 / Shares relativas a períodos anteriores, que continuarão a ser regidas pelos termos e condições previstas naqueles Planos e regulamentos anteriores. 6.4. A celebração de um Contrato referente a um determinado Ciclo de Metas não assegura o direito de o Participante firmar um novo Contrato para o Ciclo de Metas subsequente, nem garante a sua elegibilidade para futuros Planos de Incentivo de Longo Prazo que vierem a ser implementados e/ou modificados pela Companhia. 7. Outorga de Phantom Shares 7.1. Para os fins do cálculo da quantidade de Phantom Shares a ser outorgada a cada Participante no início de cada Ciclo de Metas, os Executivos serão classificados nos seguintes Grades e Níveis de Cargo, conforme plano de cargos e salários existente na Companhia em cada outorga: Grade Nível de Cargo Target 28 Diretor Geral 15 24 a 27 SLT 9 24 Diretor Regional 8 23 Diretor 7 21 e 22 Diretor 5 7.2. A cada Grade, associado a um respectivo Nível de Cargo, será atribuído um determinado Target, que será m
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get 28 Diretor Geral 15 24 a 27 SLT 9 24 Diretor Regional 8 23 Diretor 7 21 e 22 Diretor 5 7.2. A cada Grade, associado a um respectivo Nível de Cargo, será atribuído um determinado Target, que será multiplicado pelo salário-base bruto mensal do Participante e determinará a quantidade de Phantom Shares a ser outorgada ao Participante no início de cada Ciclo de Metas. O referido Target deverá ser indicado no Contrato de cada Participante e será determinado com base no plano de cargos e salários vigente na Companhia. A Companhia não está obrigada a adotar o mesmo Target para os diferentes Grades e/ou Níveis de Cargo, nem a adotar o mesmo Target para eventuais Contratos futuros que venham a ser celebrados com o mesmo Participante, sendo certo que a fixação do referido Target se dará considerando o nível de reporte do Executivo, entre outros critérios de mercado que sejam relevantes e interfiram na política de remuneração da Companhia vigente ao tempo da celebração do Contrato, sempre visando a atender aos objetivos do Regulamento e do Plano aprovados pelo Conselho de Administração. 7.3. A quantidade de Phantom Shares outorgada a cada Participante por meio do Contrato será fixada de acordo com a seguinte fórmula: Nº de PS = (Salário x Target) / Valor da Ação Onde: “Nº de PS” – corresponde à quantidade de Phantom Shares outorgadas ao Participante na data em que é celebrado o Contrato; “Salário” – corresponde ao valor do salário-base bruto mensal do Participante no momento da outor
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ponde à quantidade de Phantom Shares outorgadas ao Participante na data em que é celebrado o Contrato; “Salário” – corresponde ao valor do salário-base bruto mensal do Participante no momento da outorga das Phantom Shares; 8 UCRG - 402330v1 / “Target” – corresponde ao múltiplo salarial definido na política de Remuneração Executiva vigente na data de celebração do Contrato; e “Valor da Ação” – corresponde ao mais recente – em relação à data de início do Ciclo de Metas – valor unitário da ação da Solar Bebidas S.A., obtido na forma do Artigo 8. 8. Valor da Ação 8.1. Para os fins do Regulamento, o valor unitário da ação da Companhia será anualmente apurado e devidamente aprovado pelo Conselho de Administração, de acordo com a seguinte fórmula: Valor da Ação = (Valor de Mercado – Dívida Líquida) / Número de Ações Onde: “Valor da Ação” – corresponde ao valor unitário da ação da Solar Bebidas S.A.; “Valor de Mercado” – corresponde ao valor de mercado da Solar Bebidas S.A., estimado por meio da metodologia Valuation, que considera as projeções do fluxo de caixa da Companhia pelos próximos 5 (cinco) anos, mais a perpetuidade, inflacionados e descontados utilizando o custo médio ponderado de capital da Companhia (WACC - Weighted Average Capital Cost), que indica o nível de atratividade mínima do investimento – ou seja, é o retorno esperado ao investidor; “Dívida Líquida” – corresponde à Dívida Líquida da Solar Bebidas S.A.; e “Número de Ações” – corresponde à quantidade de ações da So
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nima do investimento – ou seja, é o retorno esperado ao investidor; “Dívida Líquida” – corresponde à Dívida Líquida da Solar Bebidas S.A.; e “Número de Ações” – corresponde à quantidade de ações da Solar Bebidas S.A. no momento da apuração. 8.2. O fluxo de caixa descontado da Companhia mencionado no Artigo 8.1 será calculado anualmente pela administração da Companhia com base no fluxo de caixa projetado. Esse fluxo de caixa projetado envolverá premissas e taxas de desconto que serão discutidas e aprovadas anualmente pelo Conselho de Administração, sendo certo que tais premissas, taxas e valores também serão revisados e validados anualmente por auditores externos. 8.3 Para os propósitos deste Regulamento, o valor unitário da ação da Solar Bebidas S.A., que será obtido segundo as premissas e indicadores estabelecidos neste artigo, somente será válido – e, portanto, apto a ser utilizado para os cálculos de outorga e/ou Resgate de Phantom Shares – após a expressa aprovação pelo Conselho de Administração. 9. Indicadores e Métricas de Performance da Companhia 9 UCRG - 402330v1 / 9.1. Ao final de cada Ciclo de Metas, será apurada a performance da Companhia em relação aos seguintes indicadores, conforme regras, pesos e métricas descritos a seguir: 9.1.1. Economic Value Added (EVA) (peso de 50%): sua premissa básica é de que, quanto maior for a geração de valor acima do custo de capital, maior será o valor de mercado referente ao capital alocado na operação, possuindo, portanto, relaç