tovarich86/analise-ilp-dados huggingface dataset:
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Confidencial - Exclusivamente para uso interno © Copyright Neogrid | Todos os direitos reservados. Confidencial - Exclusivamente para uso interno © Copyright Neogrid | Todos os direitos reservados. Plano de Stock Options Confidencial - Exclusivamente para uso interno © Copyright Neogrid | Todos os direitos reservados. PLANO DE STOCK OPTION • Plano de compras de ações ao longo de 4 anos (2020 a 2023). • Os elegíveis serão CEO/COO, Diretores e pessoas chaves com direito ao Bônus LTI e Visão Viável. • Os elegíveis poderão utilizar qualquer recurso financeiro para a compra das ações: Bônus, PPR ou recursos próprios. • As concessões anuais serão convertidas em ações após o período de vesting. • Serão emitidas ações, havendo diluição dos sócios atuais. Confidencial - Exclusivamente para uso interno © Copyright Neogrid | Todos os direitos reservados. Plano Stock Option • As Ações serão compradas pelos elegíveis ao valor de Patrimônio Líquido de Dezembro de cada ano de concessão. • Não serão elegíveis ao Plano do Stock Options: Sr Miguel e David. NEOGRID PARTICIPAÇÕES S.A. COMPRA DE AÇÕES - SOP CAP TABLE FUTURO ACIONISTA QTDE AÇÕES QTDE AÇÕES Valor de Compra PL Valor Bonus Potencial no Período QTDE AÇÕES YAFO Fundo de Invest. em Partic. Multiestratégia 169.125.536 0 - R$ - R$ 169.125.536 Eduardo Ragasol 0 1.347.199 1.066.982 R$ 1.866.150 R$ 1.347.199 Robson Munhoz 716.324 628.693 497.925 R$ 980.803 R$ 1.345.017 Thiago Grechi 0 898.133 711.321 R$ 659.460 R$ 898.133 Rodrigo Leão 0 898.
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 Eduardo Ragasol 0 1.347.199 1.066.982 R$ 1.866.150 R$ 1.347.199 Robson Munhoz 716.324 628.693 497.925 R$ 980.803 R$ 1.345.017 Thiago Grechi 0 898.133 711.321 R$ 659.460 R$ 898.133 Rodrigo Leão 0 898.133 711.321 R$ 696.000 R$ 898.133 Emerson Tobar 0 718.506 569.057 R$ 626.400 R$ 718.506 Paulo Lucena 0 718.506 569.057 R$ 609.000 R$ 718.506 Cesar Ghilardi 87.081 0 - R$ - R$ 87.081 Pessoas Chaves 0 3.772.158 2.987.550 R$ - R$ 3.772.158 SUBTOTAL 169.928.941 8.981.330 7.113.213 R$ 5.437.813 R$ 178.910.271 Flavio de Almeida Carvalho 716.324 0 - R$ 716.324 SUBTOTAL 716.324 0 - R$ - R$ 716.324 TOTAL 170.645.265 7.113.213 R$ 5.437.813 R$ 179.626.595 Valor de Patrimônio Líquido - 31/11/2019 135.157.990 R$ Valor por Ação - PL 0,7920 R$ Quantidade de Ações destinadas ao Plano Confidencial - Exclusivamente para uso interno © Copyright Neogrid | Todos os direitos reservados. Plano Stock Option a) Somente a Neogrid terá direito de Call: Critérios de Saída do Plano 1. Pedido de Demissão: empresa compra pelo valor pago pelo ultimo balanço fiscal ou balanço especial levantado nos últimos 60 dias. 2. Demissão com Justa Causa: empresa compra pelo valor pago pelo ultimo balanço fiscal ou balança especial levantado nos últimos 60 dias. 3. Demissão sem Justa Causa: compra pelo último evento de liquidez da companhia. 4. Morte ou Sucessão: compra pelo último evento de liquidez da companhia b) O beneficiário não tem direito de put em nenhum momento. c) A Neogrid terá direito de drag along desde que a
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 da companhia. 4. Morte ou Sucessão: compra pelo último evento de liquidez da companhia b) O beneficiário não tem direito de put em nenhum momento. c) A Neogrid terá direito de drag along desde que a avaliação seja maior do último evento de liquidez. d) A Neogrid terá direito de lock up durante o período do plano. e) o Beneficiário terá direito a vesting acelerado somente em venda e troca de controle acionário ou IPO. f) As ações emitidas serão sempre Preferências (PN). g) O período de vesting será de 4 anos Confidencial - Exclusivamente para uso interno © Copyright Neogrid | Todos os direitos reservados. Plano Stock Option a) Será criada um critério de Valuation da Neogrid para os elegíveis acompanharem a valorização por critérios de Mercado. b) Fórmula: [(ROL x 4) + (EBITDA *15)] / 2 (-) Dívida Líquida Critérios de Valuation 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023-Mercado Net Revenue 87.714 97.989 128.063 140.844 165.989 163.292 163.701 171.333 208.392 230.880 286.290 392.200 600.000 600.000 Multiple 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 Valuation 350.855 391.956 512.250 563.376 663.955 653.166 654.802 685.332 833.568 923.520 1.145.160 1.568.800 2.400.000 3.000.000 EBITDA 7.918 8.600 10.903 23.210 29.363 20.446 26.491 40.327 41.311 50.061 69.525 112.870 206.350 206.350 Multiple 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 25 Valuation 118.770 129.000 163.549 348.153 440.448 306.696 397.368 604.905 619.665 750.915 1.042.875 1.693.050 3.095.250 5.158.750 Enterpr
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350 206.350 Multiple 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 25 Valuation 118.770 129.000 163.549 348.153 440.448 306.696 397.368 604.905 619.665 750.915 1.042.875 1.693.050 3.095.250 5.158.750 Enterprise Value (média) 234.812 260.478 337.900 455.765 552.202 479.931 526.085 645.119 726.617 837.218 1.094.018 1.630.925 2.747.625 4.079.375 Divida Líquida 6.420 18.550 114.320 128.810 25.470 11.570 122.270 100.000 80.000 50.000 - - - Equity Value 234.812 254.058 319.350 341.445 423.392 454.461 514.515 522.849 626.617 757.218 1.044.018 1.630.925 2.747.625 4.079.375 Nr Ações 78.439.636 78.439.636 78.439.636 78.885.271 80.039.017 161.037.385 162.389.033 171.789.083 170.645.265 170.645.265 170.645.265 170.645.265 179.626.595 179.626.595 Preço por Ação 2,9935 3,2389 4,0713 4,3284 5,2898 2,8221 3,1684 3,0435 3,6720 4,4374 6,1181 9,5574 15,2963 22,7103 Confidencial - Exclusivamente para uso interno © Copyright Neogrid | Todos os direitos reservados. Plano Stock Option Cenário Futuro NEOGRID PARTICIPAÇÕES S.A. CAP TABLE FUTURO ACIONISTA QTDE AÇÕES QTDE AÇÕES Valor de Compra PL Valuation Atual Valuation Futuro Valuation Futuro Mercado YAFO Fundo de Invest. em Partic. Multiestratégia 169.125.536 169.125.536 # - R$ 589.984.192 R$ 2.586.997.496 R$ 3.840.892.739 R$ Eduardo Ragasol 0 1.347.199 1.066.982 R$ 4.699.624 R$ 20.607.188 R$ 30.595.313 R$ Robson Munhoz 716.324 1.345.017 497.925 R$ 4.692.011 R$ 20.573.805 R$ 30.545.750 R$ Thiago Grechi 0 898.133 711.321 R$ 3.133.083 R$ 13.738.125 R$ 20.39
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.982 R$ 4.699.624 R$ 20.607.188 R$ 30.595.313 R$ Robson Munhoz 716.324 1.345.017 497.925 R$ 4.692.011 R$ 20.573.805 R$ 30.545.750 R$ Thiago Grechi 0 898.133 711.321 R$ 3.133.083 R$ 13.738.125 R$ 20.396.875 R$ Rodrigo Leão 0 898.133 711.321 R$ 3.133.083 R$ 13.738.125 R$ 20.396.875 R$ Emerson Tobar 0 718.506 569.057 R$ 2.506.466 R$ 10.990.500 R$ 16.317.500 R$ Paulo Lucena 0 718.506 569.057 R$ 2.506.466 R$ 10.990.500 R$ 16.317.500 R$ Cesar Ghilardi 87.081 87.081 - R$ 303.777 R$ 1.332.018 R$ 1.977.636 R$ Pessoas Chaves 0 3.772.158 2.987.550 R$ 13.158.947 R$ 57.700.125 R$ 85.666.875 R$ SUBTOTAL 169.928.941 178.910.271 7.113.213 R$ 624.117.647 R$ 2.736.667.882 R$ 4.063.107.063 R$ Flavio de Almeida Carvalho 716.324 716.324 - R$ 2.498.853 R$ 10.957.118 R$ 16.267.937 R$ SUBTOTAL 716.324 716.324 - R$ 2.498.853 R$ 10.957.118 R$ 16.267.937 R$ TOTAL 170.645.265 179.626.595 7.113.213 R$ 626.616.500 R$ 2.747.625.000 R$ 4.079.375.000 R$ Equity Value 626.617 R$ 626.617 R$ 2.747.625 R$ 4.079.375 R$ Preço Ação Equity Value 3,6720 R$ 3,4884 R$ 15,2963 R$ 22,7103 R$ Confidencial - Exclusivamente para uso interno © Copyright Neogrid | Todos os direitos reservados.
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PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES DA BRASIL BROKERS PARTICIPAÇÕES S.A. aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de setembro de 2019 PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES 1. Objetivo da Outorga de Opções 1.1. O Plano de Opção de Compra de Ações da Brasil Brokers Participações S.A. (“Companhia”), instituído nos termos do art. 168, § 3º, da Lei nº 6.404/76 (“Plano”), tem por objetivo conceder aos administradores e empregados da Companhia e de suas sociedades controladas diretas ou indiretas (incluídas no conceito de Companhia para os fins deste Plano), a oportunidade de investir recursos próprios, por sua conta e risco, na aquisição de ações de emissão da Companhia, tornando-se acionistas, com vistas a: (i) estimular a expansão e o sucesso na consecução dos objetivos sociais da Companhia; e (ii) compartilhar a criação de valor bem como os riscos inerentes ao negócio e ao mercado de capitais, obtendo, em consequência um maior alinhamento dos interesses dos Participantes com os interesses dos acionistas da Companhia. 2. Pessoas Elegíveis 2.1. São elegíveis para participar do Plano os administradores e empregados da Companhia, conforme eleitos pelo Conselho de Administração ou Comitê (“Participantes” ou, individualmente, “Participantes”). 3. Ações Incluídas no Plano 3.1. As opções de compra de ações outorgadas nos termos do Plano representarão no máximo 3.013.915 (três milhões, treze mil e novecentas e quinze) ações ordinárias de emissão da Companhia. Se o número de
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 As opções de compra de ações outorgadas nos termos do Plano representarão no máximo 3.013.915 (três milhões, treze mil e novecentas e quinze) ações ordinárias de emissão da Companhia. Se o número de ações existentes da Companhia for aumentado ou diminuído como resultado de bonificações em ações, grupamentos ou desdobramentos, serão feitos, de forma automática, os ajustes apropriados no número máximo de opções a serem outorgadas nos termos do Plano. 3.1.1. As ações correspondentes às opções que forem canceladas, caducarem, expirarem ou prescreverem, por qualquer motivo, não serão computadas para efeitos do limite previsto na Cláusula 3.1 e, portanto, ficarão novamente disponíveis para futura outorga nos termos do Plano. 3.2. Com o propósito de satisfazer o exercício de opções de compra de ações outorgadas nos termos do Plano, a Companhia poderá, a critério do Conselho de Administração (i) emitir novas ações através de aumento do capital da Companhia; e/ou (ii) utilizar ações existentes mantidas em tesouraria, observadas as regras da Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 3.3. Os acionistas não terão direito de preferência na outorga ou no exercício de opções de compra de ações originárias do Plano, nos termos do que dispõe o art. 171, § 3º, da Lei nº 6.404/76. 3.4. Cada opção dará ao Participante o direito de adquirir 1 (uma) ação ordinária de emissão da Companhia. 4. Administração do Plano 4.1. O Plano será administrado diretamente pelo Conselho de Administração ou, por opçã
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á ao Participante o direito de adquirir 1 (uma) ação ordinária de emissão da Companhia. 4. Administração do Plano 4.1. O Plano será administrado diretamente pelo Conselho de Administração ou, por opção deste, pelo Comitê de Remuneração da Companhia (“Comitê”). 4.2. O Conselho de Administração ou o Comitê, conforme o caso, terá amplos poderes, respeitados os termos do Plano e, no caso do Comitê, as diretrizes do Conselho de Administração da Companhia, para a organização e administração do Plano e das outorgas de opções, incluindo, mas não se limitando aos poderes para: (i) alterar, observado o disposto na Cláusula 4.2.1 abaixo, ou extinguir o Plano; (ii) criar diferentes programas de opção de compra de ações; (iii) estabelecer critérios objetivos para a eleição dos Participantes ou a determinação do número de opções que lhes serão outorgadas; (iii) aprovar a outorga de opções nos termos do Plano, bem como a criação e aplicação de normas específicas para cada outorga, sujeitas aos termos deste Plano; (iv) eleger os Participantes e autorizar a outorga de opções em favor dos Participantes, estabelecendo todas as condições das opções a serem outorgadas; (v) aprovar os contratos de opção a serem celebrados entre a Companhia e cada um dos Participantes, observadas as determinações do Plano; e (vi) solucionar as dúvidas de aplicação do Plano. 4.2.1. Não obstante o disposto no caput, nenhuma decisão do Conselho de Administração ou do Comitê poderá: (i) aumentar o limite total das açõe
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ano; e (vi) solucionar as dúvidas de aplicação do Plano. 4.2.1. Não obstante o disposto no caput, nenhuma decisão do Conselho de Administração ou do Comitê poderá: (i) aumentar o limite total das ações que possam ser conferidas pelo exercício de opções outorgadas; e/ou (ii) garantir ou assegurar a qualquer Participante a manutenção de sua condição de administrador ou empregado, conforme o caso, da Companhia. 4.3. No exercício de sua competência, o Conselho de Administração ou o Comitê, conforme o caso, estará sujeito apenas aos limites estabelecidos em lei e no Plano, ficando claro que, por se tratar de um negócio mercantil desvinculado da relação de trabalho mantida entre os Participantes e a Companhia, poderão tratar de maneira diferenciada administradores e empregados que se encontrem em situação similar, não estando obrigados, por qualquer regra de isonomia ou analogia, a estender a todos as condições que entendam aplicáveis apenas a algum ou alguns. 4.4. As deliberações do Conselho de Administração ou do Comitê, conforme o caso, têm força vinculante para a Companhia e os Participantes relativamente a todas as matérias relacionadas com o Plano. 5. Termos e Condições das Opções 5.1. Caberá ao Conselho de Administração ou ao Comitê, conforme o caso, aprovar a outorga de opções, definindo: (i) os Participantes; (ii) o número de ações da Companhia objeto de outorga; (iii) a divisão da outorga em lotes, se for o caso; (iv) o preço de exercício; (v) os prazos e condições para o
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 definindo: (i) os Participantes; (ii) o número de ações da Companhia objeto de outorga; (iii) a divisão da outorga em lotes, se for o caso; (iv) o preço de exercício; (v) os prazos e condições para o exercício de cada opção; (vi) eventuais restrições à transferência das ações recebidas pelo exercício da opção; e (vii) quaisquer outras condições, critérios e normas específicas relativas a tais outorgas de opções de compra, sempre observadas as regras previstas neste Plano. 5.2. A outorga de opções nos termos do Plano será realizada mediante a celebração de contrato de outorga de opção de compra de ações, a ser celebrados entre a Companhia e cada um dos Participantes (“Contrato”), o qual fixará os termos e as condições de cada opção. O Contrato deverá definir, pelo menos, as seguintes condições: a) o número de ações que os Participantes terão direito de adquirir ou subscrever com o exercício da opção; b) o preço por ação a ser pago pelo Participante; c) as condições para a aquisição do direito ao exercício das opções, incluindo o prazo inicial de carência durante o qual a opção não poderá ser exercida; d) o prazo final para o exercício total ou parcial da opção e em que os direitos decorrentes da opção expirarão; e e) eventuais normas sobre quaisquer restrições à transferência das ações recebidas pelo exercício da opção e disposições sobre penalidades para o descumprimento destas restrições. 5.3. O Conselho de Administração ou o Comitê, conforme o caso, poderá estabelecer quai
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 ações recebidas pelo exercício da opção e disposições sobre penalidades para o descumprimento destas restrições. 5.3. O Conselho de Administração ou o Comitê, conforme o caso, poderá estabelecer quaisquer outros termos e condições que não estejam em desacordo com o Plano. 5.4. O Conselho de Administração ou o Comitê, conforme o caso, poderá estabelecer termos e condições diferenciados para cada Contrato a seu exclusivo critério, conforme previsto na Cláusula 4.3 supra. 5.5. Uma vez celebrado o Contrato entre a Companhia e o Participante, qualquer alteração ao Contrato dependerá de anuência de ambas as partes. 5.6. Nenhuma ação será entregue ao Participante em decorrência do exercício da opção a não ser que todas as exigências legais e regulamentares tenham sido integralmente cumpridas. 5.7. Nenhuma disposição do Plano ou do Contrato conferirá a qualquer Participante direitos com respeito à permanência como administrador ou empregado da Companhia e não interferirá, de qualquer modo, com os direitos da Companhia de interromper, a qualquer tempo, o mandato do administrador ou o contrato de trabalho do empregado. 5.8. As opções de compra de ações outorgadas nos termos do Plano, bem como o seu exercício pelos Participantes, não têm qualquer relação nem estão vinculados à sua remuneração fixa ou eventual participação nos lucros. 5.9. O Participante não terá nenhum dos direitos e privilégios de acionista da Companhia, exceto aqueles a que se refere o Plano, com relação às opções ob
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ção fixa ou eventual participação nos lucros. 5.9. O Participante não terá nenhum dos direitos e privilégios de acionista da Companhia, exceto aqueles a que se refere o Plano, com relação às opções objeto do Contrato. O Participante somente terá os direitos e privilégios inerentes à condição de acionista a partir do momento em que se tornar efetivamente acionista da Companhia mediante a subscrição ou aquisição das ações decorrentes do exercício das opções a que fizer jus e o pagamento do respectivo Preço de Exercício das opções. 6. Preço de Exercício 6.1. O preço de emissão, ou preço de compra, caso a Companhia opte por utilizar ações em tesouraria (sendo a subscrição e a compra referidas, em conjunto, como “aquisição” para os efeitos deste Plano), das ações a serem adquiridas pelos Participantes em decorrência do exercício da opção, será, no mínimo, o valor médio das ações de emissão da Companhia dos últimos 60 (sessenta) pregões na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, anteriores à data da outorga da opção, ou no máximo 110% (cento e dez por cento) deste valor, ambos atualizados pelo IPCA (“Preço de Exercício”). Competirá ao Conselho de Administração ou ao Comitê a definição do Preço de Exercício para os Participantes, a ser previsto no respectivo Contrato. 6.2. O Conselho de Administração ou o Comitê, conforme o caso, poderá determinar, quando da outorga das opções, que seja deduzido do Preço de Exercício os valores por ação declarados pela Companhia a título de proventos, tais
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stração ou o Comitê, conforme o caso, poderá determinar, quando da outorga das opções, que seja deduzido do Preço de Exercício os valores por ação declarados pela Companhia a título de proventos, tais como dividendos e juros sobre capital próprio, no período compreendido entre a data de outorga e a data de exercício das opções. O mesmo procedimento de ajuste do Preço de Exercício poderá ser adotado pelo Conselho de Administração ou o Comitê, conforme o caso, quando da redução do capital social da Companhia com restituição aos acionistas. 6.3. O Preço de Exercício será pago pelos Participantes, na forma e prazos determinados pelo Conselho de Administração ou pelo Comitê, conforme o caso em cada Contrato, sendo certo, no entanto, que o Preço de Exercício deverá ser pago à vista e integralmente quitado como condição para o recebimento das ações resultantes do exercício das opções. 7. Exercício da Opção 7.1. A opção poderá ser exercida total ou parcialmente durante o prazo e nos períodos fixados no respectivo Contrato e de acordo com os procedimentos nele estabelecidos. 7.1.1. A parcela da opção não exercida nos prazos e condições estipulados no Contrato será automaticamente extinta, sem direito a indenização. 7.2. Os Participantes estarão sujeitos às regras restritivas ao uso de informações privilegiadas aplicáveis às companhias abertas em geral e àquelas estabelecidas pela Companhia. Os Participantes deverão, ainda, observar a política de negociação com ações de emissão da Comp
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ormações privilegiadas aplicáveis às companhias abertas em geral e àquelas estabelecidas pela Companhia. Os Participantes deverão, ainda, observar a política de negociação com ações de emissão da Companhia aprovada pelo Conselho de Administração. 7.2.1. O Conselho de Administração ou o Comitê, conforme o caso, poderão determinar a suspensão do direito ao exercício das opções, sempre que se verificarem situações que, nos termos da lei ou regulamentação em vigor, restrinjam ou impeçam a negociação de ações por parte dos Participantes. 8. Restrições à Transferência de Ações 8.1. Salvo se previsto de forma diversa no Contrato, durante o prazo de 12 (doze) meses contado da data de exercício das opções, os Participantes não poderão vender, ceder ou, de qualquer forma, alienar 100% (cem por cento) das ações da Companhia adquiridas no âmbito do Plano, bem como aquelas que venham a ser por ele adquiridas em virtude de bonificações, desdobramentos ou qualquer outra forma de aquisição que não envolva o desembolso de recursos próprios adicionais do Participante, ou valores mobiliários que deem direito à subscrição ou aquisição de ações, desde que tais ações ou valores mobiliários tenham decorrido para o Participante da propriedade das ações objeto do Plano (em conjunto, as “Ações”). 8.2. O Participante se obriga, ainda, a não instituir sobre as Ações sujeitas a período de indisponibilidade qualquer gravame que possa impedir a execução do disposto neste Plano. 9. Hipóteses de Desligamento
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articipante se obriga, ainda, a não instituir sobre as Ações sujeitas a período de indisponibilidade qualquer gravame que possa impedir a execução do disposto neste Plano. 9. Hipóteses de Desligamento da Companhia 9.1. Se, a qualquer tempo, o Participante: a) desligar-se da Companhia (i) por vontade própria, pedindo demissão do seu emprego ou renunciando ao seu cargo de administrador; (ii) por vontade da Companhia, mediante demissão sem justa causa, destituição do seu cargo ou não recondução ao cargo, sem que tenha havido violação por parte do Participante de seus deveres e atribuições de administrador; ou (iii) por aposentadoria acordada com a Companhia: (1) as opções ainda não exercíveis de acordo com o respectivo Contrato, na data do seu desligamento, restarão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização; e (2) as Opções já exercíveis de acordo com o respectivo Contrato, na data do seu desligamento, poderão ser exercidas no prazo de 30 (trinta) dias contados da data do desligamento, após o que as mesmas restarão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização; b) desligar-se da Companhia por vontade da Companhia, mediante demissão por justa causa, destituição do seu cargo ou não recondução ao cargo em virtude de o Participante ter violado seus deveres e atribuições de administrador; todas as opções outorgad