trần Thị Th bị truy tố về tội đánh bạc - phạm tội đánh bạc
Số: 17/2018/HSST
Ngày: 21/03/2018
Tòa án xét xử: TAND huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

1 Toµ ¸n nh©n d©n HuyÖn G tØnh n

b¶n ¸n sè: 17/ 2018/HSST Ngµy: 21/3/2018.
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

nh©n danh n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn G - n

Víi thµnh phÇn H§XX s¬ thÈm gåm cã:
ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ: Bà TrÇn ThÞ Phi.
C¸c Héi thÈm nh©n d©n:
 - Ông Trần Xuân Thái.
- ¤ng Đinh Công Hiến.
 Th­ ký phiªn toµ : Ông Hứa Công Nguyên- Thẩm tra viên tòa án nh©n d©n huyÖn G, tØnh N.
 §¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn G, tØnh N tham gia phiªn toµ : Bà Vũ Như Trang - KiÓm s¸t viªn.
Ngµy 21/3/2018 t¹i Trụ sở Tòa án nhân dân huyÖn G, tØnh N më phiªn toµ xÐt xö s¬ thÈm vô ¸n h×nh sù thô lý sè: 15/2018/TLST - HS ngµy 09/02/2018 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 08/2018/QĐXXST – HS ngày 06/3/2018 ®èi víi: BÞ c¸o Trần ThịT - Sinh năm: 1980. Tại xã Y, huyện Ý Y, tỉnh N . Nơi cư trú: P, thị trấn M, huyện G, tỉnh N. Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ văn hóa: Lớp 9/12; dân tộc: Kinh;
Giới tính: nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam. Con ông: Trần Văn B và bà Phạm Thị L; có chồng: Trần Văn Á. Có 03 con, lớn sinh năm 2004, nhỏ sinh năm 2010.
Tiền án: Không. Tiền sự: không. Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam ngày nào.
Bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn chặn “ Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.
Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án:
Anh Nguyễn Văn V, sinh năm 1986. ( vắng mặt)
Trú tại: Thôn L N, xã G, huyện G, tỉnh N.
Anh Nguyễn Mạnh C, sinh năm 1986. (vắng mặt)
Trú tại: Thôn GK, xã G, huyện G, tỉnh N.
Chị Trần Thị H, sinh năm 1970 ( vắng mặt).
Trú tại: Phố MS, thị trấn M, huyện G, tỉnh N.
Anh Phạm Văn T, sinh năm 1986. ( vắng mặt).
Trú tại: Xóm 5, xã GV, huyện G, tỉnh N.
Ông Trần Nhật Đ, sinh năm 1947. ( vắng mặt).
Trú tại: Phố M, thị trấn M, huyện G, tỉnh N.

## Page 2

2 NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Từ đầu tháng 12 năm 2017, T đã ghi số lô, đề cho khách chơi để hưởng lợi. Hàng ngày, T ngồi ở nhà của gia đình tại phố M, Thị trấn M, huyện GV nhận tin nhắn ghi số lô, số đề của khách chơi qua điện thoại của mình, sau đó cuối giờ buổi chiều thì tổng hợp lại và thanh toán tiền thắng cho khách vào ngày hôm sau. Cách thức chơi số lô, số đề như sau: Đối với số đề hai số, người chơi sẽ bỏ ra một số tiền để mua 02 con số nếu 02 con số đó trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng trong ngày thì người chơi trúng đề và được hưởng 70 lần số tiền mà họ bỏ ra để mua số đề. Đối với số đề ba số, người chơi sẽ bỏ ra một số tiền để mua các số từ 000 đến 999, so sánh với ba số cuố i của giải đặc biệt kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng trong ngày , nếu trùng thì người chơi trúng đề và được hưởng 400 lần số tiền mà họ bỏ ra để mua số đề . Hình thức chơi lô như sau: Đối với số lô Ninh Bình thì mỗi điểm lô người chơi phải bỏ ra 20.000 đồng để mua 02 số; người trúng lô là người chơi có số lô trùng với 02 số cuối của 27 giải theo kết quả xổ số miền Bắc trong ngày, mỗi điểm lô mà người chơi trúng số lô sẽ được hưởng 70.000 đồng.
Khoảng 18 giờ 00 phút ngày 20/12/2017, khiT đang mua bán số lô, số đề bằng hình thức ghi bán qua điện thoại cho Nguyễn Văn V với số tiền ghi số lô, số đề là 4.600.000 đồng, cho Nguyễn Mạnh C, với số tiền ghi số lô, số đề là 700.000 đồng tại nhà thì bị phát hiện . Thu giữ của Trần Thị T: 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A5, màu vàng, vỏ màu đen, số thuê bao sim 1 là 0977.894.690, sim 2 là 0961.576.581 và số tiền 5.150.000 đồng. Thu giữ của Trần Văn V 01 điện thoại di dộng HUAWEI, màu xám, số thuê bao 0966.541.675. Thu giữ của Nguyễn Mạnh C 01 điện thoại di dộng Nokia 105 màu xanh đen, số thuê bao 0169.895.578.
Quá trình điều tra xác định ngày 20/12/2017, T bán số lô, số đề choC và V với tổng số tiền là 5.300.000 đồng ( gồm 5.150.000 đồng thu giữ cuảT và 150.000 đồng T khuyến mại choC và V). Ngày 07/01/2018 C đã giao nộp số tiền 100.000 đồng, V đã giao nộp số tiền 50.000 đồng mua số lô, số đề cho Cơ quan Cảnh sát điều tra.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyệnG đã kiểm tra chiếc điện thoại di động nhãn Samsung Galaxy A5, màu vàng, vỏ màu đen của T. Phát hiện trong khoảng thời gian từ ngày 04/12/2017 đến 20/12/2017, T sử dụng số thuê bao 0961.576.581 ghi lô, đề qua tin nhắn điện thoại với Trần Thị H, sinh năm 1970, Trần Nhật Đ, sinh năm 1947 (đều trú tại phốM , Thị trấn M, huyện G), Phạm Văn T, sinh năm 1986, trú tại xóm 5, xã G, huyện G. Trần Thị H, Trần Nhật Đ và Phạm Văn T khai nhận rõ hành vi đánh bạc với Trần ThịT bằng hình thức mua số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại.
Cụ thể: Ngày 04/12/2017, T bán số đề cho H qua tin nhắn điện thoại có giá trị 40.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số ngày 04/12/2017, H trúng thưởng số đề giá trị 2.000 đồng x 70.000 đồng/ 1.000 đồng = 140.000 đồng. Số tiền T sử dụng vào việc đánh bạc ngày 04/12/2017 là 180.000 đồng.

## Page 3

3 Ngày 05/12/2017, T bán số đề cho Hn qua tin nhắn điện thoại có giá trị 70.000 đồng, không có số nào trúng thưởng. Số tiền T sử dụng vào việc đánh bạc ngày 05/12/2017 là 70.000 đồng.
Ngày 06/12/2017, T bán số đề cho H qua tin nhắn điện thoại có giá trị 20.000 đồng, không có số nào trúng thưởng. Số tiền T sử dụng vào việc đánh bạc ngày 06/12/2017 là 20.000 đồng.
Ngày 07/12/2017, T bán số đề cho H qua tin nhắn điện thoại có giá trị 30.000 đồng, không có số nào trúng thưởng. Số tiền T sử dụng vào việc đánh bạc ngày 07/12/2017 là 30.000 đồng.
Ngày 11/12/2017, T bán số đềc ho H qua tin nhắn điện thoại có giá trị 20.000 đồng, không có số nào trúng thưởng. Số tiền T sử dụng vào việc đánh bạc ngày 11/12/2017 là 20.000 đồng.
Ngày 12/12/2017, T bán số đề cho H qua tin nhắn điện thoại có giá trị 10.000 đồng, không có số nào trúng thưởng. Số tiền T sử dụng vào việc đánh bạc ngày 12/12/2017 là 10.000 đồng.
Ngày 18/12/2017, T bán số đề cho H qua tin nhắn điện thoại có giá trị 28.000 đồng, không có số nào trúng thưởng. Số tiền T sử dụng vào việc đánh bạc ngày 18/12/2017 là 28.000 đồng.
Ngày 19/12/2017, T bán số lô Ninh Bình choT qua tin nhắn điện thoại có giá trị 1.600.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số ngày 19/12/2017, T trúng thưởng 40 điểm x 70.000 đồng/1 điểm = 2.800.000 đồng. T bán số đề và số lô Ninh Bình cho V qua tin nhắn đi ện thoại có giá trị 150.000 đồng. Số lô trúng thưởng là 05 điểm x 7 0.000 đồng/1 điểm = 350.000 đồng . Tổng số tiền T sử dụng vào việc đánh bạc ngày 19/12/2017 là 4.900.000 đồng.
Ngày 22/12/2017, Trần Thị H tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1202 vỏ màu xanh xám lắp số thuê bao 0982.534.899;
Phạm Văn T giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia vỏ màu đỏ lắp số thuê bao 0965.693.222.
Quá trình điều tra xác định , ngày 20/12/2017, Trần ThịT đã dùng điện thọa i Samsung Galaxy A5 lắp số thuê bao “0961.576.581” mua bán các số lô Ninh Bình cho Nguyễn Văn V qua tin nhắn điện thoại có giá trị 4.600.000 đồng; cho Nguyễn Mạnh C các số đề có giá trị 700.000 đồng; cho Trần Nhật Đ các số đề và số lô Ninh Bình có giá trị 3.030.000 đồng; cho Trần Thị H các số đề cho có giá trị 40.000 đồng. Tổng cộng ngày 20/12/2017, Trần ThịT đã đánh bạc bằng hình thức mua bán "số lô, số đề" qua tin nhắn điện thoại với Nguyễn Văn V, Nguyễn Mạnh C, Trần Nhật Đ, Trần Thị H, với số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 8.370.000 đồng bị bắt quả tang.
T¹i B¶n c¸o tr¹ng sè : 17/CT- VKS ngµy 08 th¸ng 02 n¨m 2018 cña Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Viễn ®· quyÕt ®Þnh truy tè bÞ c¸o ra tr­íc Toµ ¸n nh©n d©n

## Page 4

4 huyÖn Gia Viễn ®Ó xÐt xö vÒ téi “Đánh bạc” theo điểm kho¶n 1 ĐiÒu 248 Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung 2009.
 T¹i phiªn toµ , KiÓm s¸t viªn vÉn gi ÷ nguyªn quan ®iÓm truy tè nh­ B ¶n c¸o tr¹ng ®· nªu. Sau khi luËn téi ®· ®Ò nghÞ Hội đồng xét xử tuyªn bè bÞ c¸ o Trần ThịT phạm tội “Đánh bạc”, ¸p dông kho¶n 1 ĐiÒu 248, ®iÓm h, p kho¶n 1 ĐiÒu 46 Bộ luật hình sự, đề nghị xö ph¹t bị cáo từ 10 đến 12 triệu đồng. Ngoài ra còn đề nghị về xử lý vật chứng của vụ án.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về thủ tục tố tụng: Trong quá trình tố tụng khởi tố vụ án để điều tra, truy tố, về hành vi tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Gia Viễn, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện G, kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến gì về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp phù hợp với quy định của pháp luật.
[2] Về hành vi của bị cáo: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai người làm chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án, phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ đã có đủ cơ sở kết luận ngày 20/12/2017, Trần ThịT đã đánh bạc bằng hình thức mua bán "số lô, số đề" qua tin nhắn điện thoại với Nguyễn Văn V, Nguyễn Mạnh C, Trần Nhật Đ, Trần Thị H, với số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 8.370.000 đồng bị bắt quả tang, đã phạm tội “ Đánh bạc” được quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.
 Do vậy, việc viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Viễn truy tố bị cáo để xét xử theo tội danh và khung hình phạt theo khoản 1 Điều 24 8 của Bộ luật hình sự 1999 là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Hµnh vi ph¹m téi cña bÞ c¸o lµ nguy hiÓm cho x· héi, x©m ph¹m ®Õn trật tự công cộng, an toàn công cộng được pháp luật hình sự bảo vệ . BÞ c¸o nhËn thøc râ hµnh vi cña m×nh lµ vi phạm pháp luật . Xong v× h¸m lîi mµ bÞ c¸o ®· cè t×nh thùc hiÖn. Do ®ã cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p xö lý nghiªm kh¾c ®Ó gi¸o dôc c¶i t¹o bÞ c¸o thµnh ng­êi cã Ých cho x· héi, ®ång thêi ®¶m b¶o tÝnh phßng ngõa chung.
[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Khi lượng hình Hội đồng xét xử cũng xem xét đến việc trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay thật thà khai báo, ăn năn hối cải , ph¹m téi lÇn ®Çu vµ thuéc tr­êng hîp Ýt ng hiªm träng đây là

## Page 5

5 những tình tiết giảm nhẹ tại điểm h, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự 1999 áp dụng để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.
[5] Xét tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, mức độ tham gia vào việc thực hiện tội phạm, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như nhân thân của bị cáo. Hội đồng xét xử thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính đối với bị cáo cũng đủ điều kiện để bị cáo cải tạo trở thành người có ích cho xã hội, đồng thời vẫn đảm bảo được tính răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.
[6] Về xö lý vËt chøng:
Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, lắp số thuê bao 01668.154.357 của Trần Nhật Đ sử dụng vào việc đánh bạc. Quá trình điều tra, Đ khai báo đã làm rơi mất chiếc điện thoại trên nên không có cơ sở để thu giữ.
Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1202 vỏ màu xanh xám thu của Trần Thị H; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia vỏ màu đỏ thu của Phạm Văn T, là công cụ H vàT sử dụng vào việc đánh bạc. Vì vậy Công an huyệnG tịch thu sung quỹ Nhà nước (chuyển đến phòng tài chính huyện) là phù hợp pháp luật.
Đối với số tiền 3.030.000 đồng là tiền Đ đánh bạc vớiT ngày 20/12/2017, Đ chưa thanh toán cho T. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy thu sung công quỹ Nhà nước là phù hợp pháp luật.
Đối với số tiền 3 98.000 đồng là tổng số tiềnH đánh bạc vớiT các ngày 04, 05, 06, 07, 11, 12, 18 /12/2017 H chưa thanh toán cho T. Ngày 04/12/2017, H thắng bạc 100.000 đồng. Công an huyệnG đã ra quyết định truy thu sung quỹ nhà nước của H số tiền 298.000 đồng, cuảT 100.00 đồng.
Đối với số tiền 4.400.000 đồng là số tiền T đánh bạc vớiT trong ngày 19/12/2017. T thắng bạc cuảT là 1.200.000 đồng, T vàT chưa thanh toán tiền với nhau. Công an huyện Gia Viễn đã ra quyết định truy thu sung quỹ nhà nước cuảT số tiền 1.600.000 đồng, cuảT 2.800.00 đồng Đối với số tiền 500.000 đồng là tổng số tiền V đánh bạc vớiT ngày 19/12/2017 (gồm 150.000 đồng V mua số đề, số lô và 350.000 đồng V trúng thưởng). DoT đã thanh toán cho V số tiền 200.000 đồng nên Công an huyện Gia Viễn đã ra quyết định truy thu sung quỹ nhà nước của V số tiền 350.000 đồng.
Đối với số tiền 5.300.000 đồng; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A5 màu vµng thu của Trần Thị T; 01 điện thoại di dộng HUAWEI, màu xám thu của Nguyễn Văn V; 01 điện thoại di dộng Nokia 105 màu xanh đen thu của Nguyễn Mạnh C. Đây là tiền và công cụ bịc áoT và các đối tượng sử dụng và việc đánh bạc, cần tịch thu sung công quỹ nhà nước.
Trong vụ án này còn có Nguyễn Văn V, Nguyễn Mạnh C, Trần Thị H, Trần Nhật Đ, Phạm Văn T có hành vi ghi lô, đề qua tin nhắn điện thoại với Trần ThịT trong

## Page 6

6 khoảng thời gian từ ngày 04/12/2017 đến ngày 20/12/2017. Tuy nhiên số tiền trong các ngày đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề cuảT với các đối tượng này đều dưới 5.000.000 đồng; bản thân V, C, H, Đ, T đều chưa có tiền án về tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc; nên hành vi nêu trên của V, C, H, Đ, T chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tạ i Điều 248 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, Công an huyệnG ra quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo đối với V, C, Đ, H,T; đồng thời tịch thu sung ngân sách số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là phù hợp pháp luật .
Công an huyệnG ra quyết định xử phạt hành chính phạt tiền đối với Trần ThịT trên từng ngày vi phạm là thỏa đáng.
[ 7] VÒ ¸n phÝ: BÞ c¸o ph¶i nép ¸n phÝ theo luËt ®Þnh.
[8] VÒ quyÒn kh¸ng c¸o : B Þ c¸o , người cã quyÒn lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kh¸ng c¸o theo luËt ®Þnh.
V× c¸c lÏ trªn:
 QuyÕt ®Þnh

Căn cứ vào khoản 1 Điều 248, điểm p, h khoản 1 Điều 46, Điều 41 Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 ; Điều 106, 135 , Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, điểm a khoản 1 §iÒu 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí, lÖ phÝ Toµ ¸n 1.Tuyªn bè bÞ c¸o : Trần ThịT phạm téi “Đánh bạc ”. Xử phạt Trần ThịT 8.000.000đ ( tám triệu đồng).
 2. Về xử lý vật chứng: Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 5.300.000 của bị cáo dùng vào việc đánh bạc tại tài khoản tạm gửi của Chi cục thi hành án dân sự huyện Gia Viễn.
 Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A5 màu vàng thu của Trần Thị T; 01 điện thoại di dộng HUAWEI, màu xám thu của Nguyễn Văn V; 01 điện thoại di dộng Nokia 105 màu xanh đen thu của Nguyễn Mạnh C.
(đặc điểm theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 12/02/2018 giữa Cơ quan điều tra Công an huyệnG và Chi cục thi hành án dân sự huyện G).
3. VÒ ¸n phÝ: . Buéc bÞ c¸o ph¶i nép 200.000đ ¸n phÝ hình sự sơ thẩm.
 ¸n xö c«ng khai s¬ thÈm bÞ c¸o ®­îc quyÒn kh¸ng c¸o trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ®­îc quyÒn kh¸ng c¸o trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai.

 N¬i nhËn:
- TAND tØnh Ninh Bình;
- VKSND huyÖn GV;
- THADS huyÖn GV;
 Tm. Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm ThÈm ph¸n - chñ to¹ phiªn toµ

## Page 7

- CA huyÖn GV;
- Nh÷ng ng­êi TGTT;
- L­u HS.