Bản án số: 246/2022/HS-PT
Nguyễn Văn U và đồng phạm phạm tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” - phạm tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép
Số: 246/2022/HS-PT
Ngày: 26/04/2022
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Bản án số: 246/2022/HS-PT Ngày: 26 - 4 - 2022

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Hòa Hiệp Các Thẩm phán: Bà Huỳnh Thanh Duyên Ông Vũ Ngọc Huynh
- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Trọng Tâm, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Khánh Toàn, Kiểm sát viên.
Ngày 26 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh An Giang, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 451/2021/TLPT-HS ngày 13 tháng 7 năm 2021 đối với bị cáo Nguyễn Văn U và các bị cáo khác . Do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 17/2021/HS-ST ngày 08/6/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh An Giang.
- Các bị cáo kháng cáo:
1. Nguyễn Văn U , sinh năm 1987 tại huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. Nơi cư trú: Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Đạo phật;
Nghề nghiệp: Không ổn định; Trình độ học vấn: 12/12, Cha: Nguyễn Văn Chứng, khoảng 49 tuổi (đã chết); Mẹ: Phạm Thị Khá, khoảng 78 tuổi (đã chết);
Chị, em ruột có 11 người, bị cáo là người nhỏ nhất;
Quá trình nhân thân: Từ nhỏ sống chung với cha mẹ, học lớp 12 nghỉ học, tham gia nghĩa vụ quân sự đến năm 2009 thì xuất ngũ, sinh sống bằng nghề làm thuê cho đến khi phạm tội.
Tiền án, tiền sự: Không.

## Page 2

2 Bị cáo bị tạm giam từ ngày 18/4/2021 đến nay tại Trại tạm giam Công an tỉnh An Giang (có mặt).
2. Nguyễn Thị Kim Y , sinh năm 1967; tại huyện An Phú, tỉnh An Giang ;
Nơi cư trú: 1370, đường Trần Hưng Đạo, khóm Đông An 4, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Giới tính: Nữ. Quốc tịch: Việt Nam;
Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Phật giáo Hòa hảo; Nghề nghiệp: Kinh doanh; Trình độ học vấn: 5/12; Cha: Nguyễn Văn Hoảnh, sinh năm 1927 (đã chết); Mẹ: Phạm Thị Chẩm, sinh năm 1931 (đã chết); Anh, em ruột có 10 người, bị cáo là người thứ bảy; Chồng: Lê Thành Quang, sinh năm 1969 ; Con 02 người, lớn sinh năm 1987, nhỏ sinh năm 1991.
Quá trình nhân thân : Từ nhỏ sống chung với gia đình, phụ giúp gia đình sinh sống bằng nghề buôn bán cho đến khi phạm tội.
Tiền án, tiền sự: Không.
Bị cáo bị tạm giam từ ngày 17/4/2021 đến nay tại Trại tạm giam Công an tỉnh An Giang (có mặt).
3. Phạm Tấn L , sinh năm 1988 tại Thành phố Hồ Chí Minh ; Nơi cư trú:
Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh . Giới tính: Nam;
Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh ; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lái xe;
Trình độ học vấn: 11/12; Cha: Phạm Văn Khuê, sinh năm 1963; Mẹ: Nguyễn Thị Tư, sinh năm 1964; Chị, em ruột có 04 người, bị cáo là người thứ nhất; Vợ: Trần Thị Kim Thoa, sinh năm 1987 ; Con: 02 người, lớn sinh năm 2011, nhỏ năm 2020.
Quá trình nhân thân: Từ nhỏ sống chung với gia đình, học đến lớp 11 nghỉ, sinh sống bằng nghề lái xe cho đến khi phạm tội.
Tiền án, tiền sự: Không.
Bị cáo bị tạm giam từ ngày 06/5/2021 đến nay tại Trại tạm giam Công an tỉnh An Giang (có mặt).
- Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn U : Bà Nguyễn Minh L, luật sư thuộc Đoàn luật sư tỉnh An Giang (có mặt);
- Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Kim Y: Ông Trần Ngọc P, luật sư thuộc Đoàn luật sư tỉnh An Giang (có mặt);
- Người bào chữa cho bị cáo Phạm Tấn L:
1. Ông Nguyễn Quốc Đ, luật sư thuộc Đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (có mặt);
2. Ông Nguyễn Ki ếm K , lu ật sư thu ộc Đoàn lu ật sư Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt);

## Page 3

3 (Trong vụ án còn có bị cáo Nguyễn Như O , người có quy ền lợi, nghĩa v ụ liên quan không kháng cáo, không liên quan đến kháng cáo nên Tòa án không triệu tập đến phiên tòa.)
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Vào lúc 06 giờ 51 phút, ngày 16/4/2021, Công an thành phố Long Xuyên tiếp nhận tố giác của quần chúng nhân dân về việc phát hiện 08 người Trung Quốc đang ở trên địa bàn phường, nghi vấn có liên quan đến hành vi “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”.
Ngay sau khi tiếp nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên kết hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiến hành kiểm tra xác minh, xác định trước đó 08 người Trung Quốc trên xuất phát từ Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường núi biên giới phía Bắc, đã lưu trú tại khách sạn Anh X do Nguyễn Thị Kim Y là chủ khách sạn, thuộc địa chỉ số 1370, khóm Đông An 4, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, từ 04 giờ ngày 15/4/2021 đến 04 giờ ngày 16/4/2021. Kết quả khám xét khẩn cấp tại khách sạn Anh X thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan đến hành vi tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép.
Ngày 17/4/2021, ngày 18/4/2021, ngày 23/4/2021 và ngày 06/5/2021, Nguyễn Thị Kim Y , Nguyễn Văn U , Nguyễn Như O và Phạm Tấn L đến Cơ quan Công an đầu thú, khai nhận cùng nhaut ổ chức cho nhóm người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Campuchia để hưởng lợi.
Ngày 26/4/2021, ngày 29/4/2021 và ngày 06/5/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang, tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị cáo và ra lệnh tạm giam đối với U, Y, O và L về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”
để điều tra xử lý.
Quá trình điều tra xác định:
Nguyễn Văn U quen biết người phụ nữ tên X ở Campuchia (chưa rõ họ, địa chỉ), X điện thoại kêu U tìm chỗ nghỉ, ăn uống và tổ chức đưa nhóm người Trung Quốc từ tỉnh Bình Dương đến huyện A2, huyện Kiên Lương và thành phố Hà Tiên để xuất cảnh trái phép sang Campuchia, X trả công cho U 5.000.000 đồng/01 người, U đồng ý. Để thực hiện, U điện thoại kêu Nguyễn Như O tìm chỗ nghỉ cho những người Trung Quốc thì O đồng ý, O điện thoại thỏa thuận với Nguyễn Thi Kim Y là chủ khách sạn Anh X cho nhóm người Trung Quốc nghỉ để xuất cảnh trái phép sang Campuchia thì Huy đồng ý. Sau khi U, O thỏa thuận với Y thì U điện thoại cho Phạm Tấn L để thuê xe chở nhóm người Trung Quốc,

## Page 4

4 L đồng ý và điện thoại cho Mai Ngọc E , Vũ Thanh Đ1 , Trần Chí A chở nhóm người Trung Quốc từ tỉnh Bình Dương đến khách sạn Anh X và xuống khu vực huyện A2, huyện Kiên Lương, thành phố Hà Tiên để nhằm xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Từ ngày 30/3/2 021 đến ngày 15/4/2021, U, O và L đã 03 lần đưa 47 người Trung Quốc từ tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh đến nhà trọ Anh X nghỉ, rồi đưa xuống khu vực bi ên giới các huyện A2, Kiên Lương và thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang để xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Tổng cộng X đưa cho U 183.000.000 đồng, U đưa cho O 37.000.000 đồng, Y 15.000.000 đồng, L 17.500.000 đồng, Cường (Chưa rõ họ, địa chỉ) 17.000.000 đồng, đưa nhóm người Trung Quốc 20.000.000 đồng, U hưởng lợi 35.000.000 đồng, số tiền còn lại 41.500.000 đồng U chi tiền thuê xe cho Hải, Điền, Yên, Tý và chi phí ăn, uống cho nhóm người Trung Quốc, cụ thể như sau:
Lần 1: Khoảng 20 giờ ngày 30/3/2021, X điện thoại kêu U tổ chức cho 16 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép qua Camphuchia, U đồng ý và giao cho Cường quản lý nhóm người Trung Quốc, U điện thoại kêu L thuê xe ô tô của E, Đ1, A, chở 16 người Trung Quốc từ tỉnh Bình Dương đến khách sạn Hòn Trẹm, thuộc thị trấn Ba Hòn, huyện Kiên Lương, cả nhóm nghỉ lại đây đến sáng ngày 31/3/2021, U điện thoại cho O tìm chỗ nghỉ cho nhóm người Trung Quốc, thì O điện thoại thỏa thuận với Y cho nhóm người Trung Quốc ở khách sạn Anh X của Y để nhóm người này chờ xuất cảnh trái phép sang Campuchia thì Y đồng ý nên cả nhóm chở 16 người Trung Quốc đến khách sạn Anh X nghỉ đến sáng ngày 01/4/2021, X kêu U đưa 16 người Trung Quốc quay lại huyện A2 khu vực kinh 8000 để giao lại cho người khác tổ chức đưa sang Campuchia. Lần này U nhận của X 60.000.000 đồng, U đưa cho L 6.500.000 Đồng, E, Đ1, A mỗi người 4.500.000đồng, O 2.000.000 đồng, Cường 7.000.000 Đồng và Y 5.000.000 đồng, số tiền còn lại U chi phí ăn uống cho 19 người Trung Quốc.
Lần 2: Ngày 08/4/2021, X điện thoại kêu U đưa 19 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép qua Camphuchia, U đồng ý và giao cho Cường quản lý nhóm người Trung Quốc từ Bình Dương về khách sạn Anh X để sau đó xuất cảnh trái phép qua Campuchia. U điện thoại cho L, E, Đ1, A chở 19 người Trung Quốc xuống khách sạn An X nghỉ, ngày hôm sau cả nhóm đưa 19 người Trung Quốc đến khu vực kinh 8000 thuộc huyện A2, tỉnh Kiên Giang để xuất cảnh trái phép sang Camphuchia. Lần này X chuyển khoản cho Y 100.000.000 đồng để Y rút đưa cho U, U đưa cho nhóm người Trung Quốc 20.000.000 đồng, Y 5.000.000 đồng, L, E, Đ1, A mỗi người 4.500.000 đồng, Cường 5.000.000 Đồng, U hưởng lợi 35.000.000 đồng, số tiền còn lại U chi phí ăn uống cho 19 người Trung Quốc.

## Page 5

5 Lần 3: Ngày 14/4/2021, X chỉ đạo U tổ chức đưa 12 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép qua Camphuchia, U đồng ý và giao cho Cường quản lý nhóm người Trung Quốc từ Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh về khách sạn Anh X để sau đó xuất cảnh trái phép qua Campuchia. U điện thoại kêu L, Đ1, chở 12 người Trung Quốc, thì L, Đ1 đồng ý. Sáng ngày 15/4/2021, L, Đ1 chở 12 người Trung Quốc đến khách sạn Anh X giao cho Nguyễn Thị Kim Y theo sự chỉ đạo của U. Trong thời gian 12 người Trung Quốc đang ở khách sạn, đối tượng X chỉ đạo U tổ chức đưa 04 người Trung Quốc sang Campuchia. Để thực hiện U điện thoại thuê O đưa 04 người này sang Campuchia với giá 35.000.000đ thì O đồng ý. O thuê người tên Sang (Chưa rõ họ, địa chỉ) ở Hà Tiên để đưa đi. Sau khi nhận được 35.000.000đ của U, ngày 16/4/2021, Tý chở 04 người trên đến giao cho Sang ở bờ biển Hà Tiên thì bị lực lượng Biên phòng Kiên Giang phát hiện bắt giữ, riêng Sang cùng 04 người Trung Quốc đã thoát ra biển bằng vỏ lãi. Đối với 08 người Trung Quốc còn lại ở khách sạn Anh X, sáng ngày 16/4/2021 U kêu Bùi Văn Vụ thuê taxi của Võ Minh Trung chở xuống nhà thờ Thanh Tâm thuộc phường Mỹ Thạnh thì bị phát hiện và đưa họ vào khu vực tập trung cách ly y tế theo quy định. Lần này, X đã chuyển khoản trước cho U 23.000.000 đồng, U chuyển khoản cho L 9.800.000 đồng, để L trả tiền xe cho Điền 5.000.000 đồng và 300.000 đồng tiền chi phí ăn uống, U đưa Y 5.000.000 đồng, đưa Cường 5.000. 000 Đồng; số tiền còn lại U chi phí ăn uống cho nhóm người Trung Quốc.
Vật chứng thu giữ:
- Của bị cáo Nguyễn Thị Kim Y : 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20+, màu xanh đen, IMEI 1: 355362111555582; IMEI 2:
3553631115555880, kèm theo 0 2 thẻ sim số 0919.707.999 và 0816633768 ; 01 (một) Đầu thu Camera màu đen nhãn hiệu HK VISION, model DS7216HQHI - K1, số Sê ri: D62057650; 01 (một) Sổ quản lý kinh doanh dịch vụ lưu trú; 01 (một) Phiếu yêu cầu dịch vụ chuyển nạp tiền ngày 13/4/2021 có nội dung Phạm Tấn L gửi 9.800.000đ cho Phạm Tấn L (đưa vào hồ sơ vụ án);
- Của bị cáo Phạm Tấn L : 01 (một) Điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A6, màu xanh, số Imei 1: 356472090529786, số Imei 2:
356472090529784, kèm theo 02 thẻ sim số điện thoại 0909.774.465 và 0707.774.465; 10.000.000 đ (mười triệu đồng) do gia đình của bị cáo tự nguyện nộp cho Cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả. Đối với xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi Xpander, biển số 51H - 771.93 do bị cáo L đứng tên chủ sở hữu và đã dùng xe này để chở ngư ời Trung Quốc như nêu trên. Nguồn tiền mua xe này là 650.000.000 đồng của cha ruột và cha vợ của bị cáo. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đang thẩm tra, xác minh để xem xét xử lý sau;

## Page 6

- Của bị cáo Nguyễn Như O : 01 (một) Điện thoại di động hiệ u Samsung Galaxy J7 Prime, màu trắng, số Imei 1: 355228082359835, Imei 2:
355229082359833, kèm theo 01 thẻ sim số 0946.381.68; 01 (một) Điện thoại di động hiệu Nokia, màu trắng, số Imei 1: 356878075442987, Imei 2:
356878075442995, kèm theo 02 thẻ sim số 0947.630.782 và 0946.894.689;
- Của bị cáo Nguyễn Văn U: 01 (một) Điện thoại di động hiệu Nokia 105, màu đen, số sê ri: 350618546107124, kèm theo số 0938.704.540; 01 thẻ khách hàng mang tên Nguyễn Văn U , số tài khoản 6340205372857 của Ngân hàng Nông nghiệp v à phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Của Võ Minh Trung: Trung tự nguyện giao nộp 3.570.000 (Ba triệu năm trăm bảy mươi nghìn) là số tiền thừa khi chuyển trả tiền thuê taxi từ tài khoản 0181003492503 mang tên Bùi Văn Vụ.
* Căn cứ Kết luận giám định số 131/KLGT-PC09(KTSĐT) ngày 21/5/2021, của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang, kết luận:
- Tìm thấy dữ liệu lưu trữ trong: 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG có số IMEI 1: 355362111555582, IMEI 2: 355363111555 580 (ký hiệu A1) do cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh An Giang gửi giám định.
- Tìm thấy hình ảnh các đối tượng ghi vấn có liên quan trong vụ việc, từ dữ liệu video lưu trữ trong 01 ổ cứng di động (ký hiệu A2) do cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh An Giang gửi giám định.
(Chi tiết thể hiện trong phụ lục và ổ cứng lưu trữ dữ liệu trích xuất kèm theo)
Kèm theo kết luận: 01 phụ lục gồm 65 trang A4 và 01 ổ cứng di động lưu trữ dữ liệu có tổng dung lượng 118 GB.
Tại bản Cáo trạng số 43/CT-VKSAG.P1 ngày 24/5/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đã truy tố Nguyễn Văn U, Nguyễn Thị Kim Y, Nguyễn Như O, Phạm Tấn L về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” theo điểm a khoản 3 Điều 348 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 17/2021/HS-ST ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Tòa án nhân dân tỉnh An Giang quyết định:
Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn U , Nguyễn Thị Kim Y , Phạm Tấn L phạm tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

## Page 7

7 Áp dụng điểm a kho ản 3 Điều 348; điểm r, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51;
Điều 17, điều 58; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Đối với Nguyễn Văn U, Nguyễn Thị Kim Y).
Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn U 09 (chín) năm tù. Thời hạn tù được tính kể từ ngày 18/4/2021.
Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Kim Y 07 (bảy) năm tù. Thời hạn tù được tính kể từ ngày 17/4/2021.
Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 348; điểm r, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 17, điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 20 15 sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Đối với Phạm Tấn L)
Xử phạt: Bị cáo Phạm Tấn L 05 (năm) năm tù. Thời hạn tù được tính kể từ ngày 06/5/2021.
Áp dụng khoản 4 Điều 348 Bộ luật hình sự năm 2015. Phạt bổ sung hình phạt tiền đối với các bị cáo:
1. Bị cáo Nguyễn Văn U: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).
2. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Y: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).
3. Bị cáo Phạm Tấn L: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).
Buộc các bị cáo Nguyễn Văn U, Nguyễn Thị Kim Y , Phạm Tấn L nộp lại tiền thu lợi bất chính để sung ngân sách nhà nước:
1. Bị cáo Nguyễn Văn U nộp 35.000.000 đồng. (đã nộp xong theo Biên lai thu số 0009144 ngày 27/5/2021 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh An Giang).
2. Bị cáo Phạm Tấn L nộp 17.500.000 đồng (đã nộp 10. 000.000 đồng theo giấy nộp tiền mặt ngày 27/5/2021, người hưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh An Giang, số tài khoản người hưởng: 39490105273800000) thể hiện tại Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 07/6/2021 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang). Bị cáo L còn phải nộp thêm 7.500.000 đồng (Bảy triệu năm trăm ngàn đồng).
3. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Y nộp 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).
Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về tội danh và hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Như O, về xử lý vật chứng, về án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
Ngày 09/6/2021, ngày 14/6/2021, các bị cáo Nguyễn Văn U, Phạm Tấn L, Nguyễn Thị Kim Y có đơn kháng cáo yêu cầu xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa phúc thẩm:

## Page 8

8 Các bị cáo Nguyễn Văn U, Nguyễn Thị Kim Y và Phạm Tấn L giữ nguyên kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm:
Vụ án này xảy vào tháng 3 /2021, ngay thời gian cao điểm của dịch bệnh Covid. Trong thời điểm đó tuyên truyền của pháp luật là hạn chế di chuyển, đi lại giữa các địa phương, giữa lãnh thổ quốc gia. Bị cáo U đã nhiều lần đưa người xuất cảnh trái phép từ Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh xuống Kiên Giang để sang Campuchia trong thời gian này với sự giúp sức của các bị cáo Y, L. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Văn U, Nguyễn Thị Kim Y, Phạm Tấn L về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” là có căn cứ.
Tại giai đoạn phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Kim Y đã nộp phạt 25.000.000 đồng trong đó gồm nộp hình phạt bổ sung là hình phạt tiền 10.000.000 đồng và tiền thu lợi bất chính là 15.000.000 đồng; bị cáo L nộp 7.500.000 đồng tiền nộp phạt thu lợi bất chính còn lại. Tuy nhiên, đây không phải làt ình tiết giảm nhẹ mới theo luật định, nội dung này được ghi nhận để xem xét trong giai đoạn thi hành án. Xét thấy, mức án mà bản án sơ thẩm tuyên phạt cho các bị cáo là đã có tính chất khoan hồng nên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.
Luật sư Nguyễn Minh L bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn U không tranh luận về phần nội dung vụ án cũng như điều khoản đã xét xử bị cáo . Luật sư chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét ý thức của bị cáo. Bị cáo U không hiểu rõ được quy định xuất cảnh trái phép , không đưa người tới biên giới mà chỉ dừng lại di chuyển trong khu vực nội địa. Thời điểm tháng 4/2021, dịch bệnh chưa bùng phát, không bị ràng buộc bởi Chỉ thị số 16/CT -TTg ngày 31/3/2020 của Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID -19, việc di chuyển vẫn diễn ra bình thường. Trong vụ án này, bị cáo chỉ là người được X thuê, tham gia với vai trò là người giúp sức, chứ không phải là tổ chức. Về vấn đề khắc phục hậu quả, do ảnh hưởng dịch bệnh nên việc thăm gặp người nhà khó khăn, bị cáo luôn cố gắng liên hệ gia đình để nộp số tiền phạt bổ sung còn lại. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét phần phạm tội chưa đạt về mặt đưa người ra biên giới để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo U để bị cáo có thể sớm trở về với gia đình.
Luật sư Trần Ngọc P bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Kim Y trình bày:
Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Y đã nộp tiền thu lợi bất chính 15.000.000 đồng, nộp phạt bổ sung hình phạt tiền là 10.000.000 đồng . Vị đại diện Viện

## Page 9

9 kiểm sát cho rằng đây không phải là chứng cứ mới mà là những cơ sở xem xét trong quá trình thi hành án, là không phù hợp. Vì theo quyết định của bản án sơ thẩm, bị cáo Y đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp tiền, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận là tình tiết giảm nhẹ. Hơn nữa, vụ án diễn ra khi dịch bệnh SARS- CoV-2 ảnh hưởng cả thế giới, trên toàn cầu chứ không phải riêng địa phương nào. Vì vậy, bị cáo Y phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra. Ngoài ra, bị cáo mắc bệnh khá nặng là giảm tiểu cầu vô căn liên quan đến hồng huyết cầu. Do bị cáo có 03 tình tiết giảm nhẹ mới nên đề nghị Hội đồng xét xử giảm cho bị cáo một phần hình phạt mà án sơ thẩm đã tuyên, tạo điều kiện cho bị cáo có cơ hội sửa sai, sớm về hòa nhập với cộng đồng.
Luật sư Nguyễn Quốc Đ bào chữa cho bị cáo Phạm Tấn L trình bày:
Căn cứ quyết định của bản án sơ thẩm, bị cáo đã nộp thêm số tiền 7.500.000 đồng, như vậy đã thực hiện xong nghĩa vụ nộp tiền. Đề nghị Hội đồng xét xử đây là tình tiết mới để giảm cho bị cáo một phần hình phạt mà cấp sơ thẩm đã tuyên xử.
Luật sư Nguyễn Kiếm K bào chữa cho bị cáo Phạm Tấn L trình bày:
Bị cáo L không có sự bàn bạc với bị cáo U về việc chở người đi xuất cảnh trái phép, bị cáo là lái xe nên đồng ý khi bị cáo U gọi điện thoại thuê chở khách xuống Kiên Giang, bị cáo L không biết U tổ chức người đi xuất cảnh trái phép.
Ngoài bị cáo còn có Mai Ngọc E, Vũ Thanh Đ1, Trần Chí A cũng tham gia chở người nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, theo Công văn số 1557/VKSTC-V1 ngày 20/4/2021 thì bị cáo L không thu lợi bất chính, số tiền 17.5000.000 đồng là số tiền hợp lý cho việc chở người từ Bình Dương xuống Kiên Giang 03 lần vào thời điểm đó. Ngoài ra, bị cáo L phạm tội với vai trò thứ yếu nên theo Mục 4.I Giải đáp số 01/2017/G Đ-TANDTC ngày 07/4/2017 của Tòa án nhân dân tối cao giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ thì bị cáo L thuộc trường hợp phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng . Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng thêm các điểm b, h, i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm cho bị cáo L một phần hình phạt mà cấp sơ thẩm đã tuyên.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 [1] Để có tiền tiêu xài, t ừ tháng 3/2021 đến 16/4/2021, Nguyễn Văn U , Nguyễn Thị Kim Y , Nguyễn Như O và Phạm Tấn L đã nhiều lần tổ chức cho nhiều người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia. Theo đó U là người trực tiếp liên hệ với X (chưa rõ họ tên, địa chỉ), lần cuối cùn g, ngày

## Page 10

10 16/4/2021, khi các bị cáo đang đưa 12 người đi sang Campuchia trái phép thì bị phát hiện bắt quả tang.
Hành vi nêu trên của các bị cáo đã bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 348 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là đúng người, đúng tội.
[2] Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo Nguyễn Văn U, Nguyễn Thị Kim Y và Phạm Tấn L kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử xét thấy:
[2.1] Đối với bị cáo Nguyễn Văn U: Luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng bị cáo U chỉ là người làm thuê, tham gia với vai trò giúp sức cho X, bị cáo thiếu hiểu biết pháp luật nên không hiểu về việc đưa người đi xuất cảnh trái phép, bị cáo chỉ thực hiện việc giúp các đối tượng người Trung Quốc di chuyển trong khu vực nội địa nên đề nghị xem xét bị cáo phạm tội chưa đạt. Hội đồng xét xử xét thấy: Bị cáo U khai bị cáo làm việc theo sự chỉ đạo của X tuy nhiên trong vụ án này không bắt được đối tượng X cũng như không có lời khai của X làm căn cứ xem xét cho bị cáo. Thực tế trong vụ án này bị cáo U chính là người trực tiếp liên hệ, thuê các bị cáo khác thực hiện vai trò vận chuyển, sắp xếp chỗ ở, ăn uống cho những người xuất cảnh trái phép nên bị cáo U là người giữ vai trò quan trọng nhất, nên mức hình phạt đối với bị cáo U phải cao nhất. Tại phiên tòa sơ thẩm cũng như phúc thẩm bị cáo U đều khai nhận mục đích của bị cáo là đưa người từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh xuống huyện A2, tỉnh Kiên Giang là để xuất cảnh qua Campuchia trái phép nên không chấp nhận ý kiến của Luật sư cho rằng bị cáo chỉ thực hiện việc vận chuyển trong nội địa và cho rằng bị cáo phạm tội chưa đạt.
Bị cáo U đã 03 lần tổ chức cho người xuất cảnh trái phép nên cần áp dụng điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự đối với bị cáo. Tuy nhiên, khi lượng hình Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo: bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, bị cáo đã tự thú các hành vi phạm tộit rước đó của mình, đã nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, bị cáo có mẹ ruột tham gia cách mạng được tặng thưởng huân huy chương nên đã áp dụng các điểm r, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm cho bị cáo một phần hình phạt mà lẽ ra bị cáo phải chịu và Tòa án cấp sơ thẩm quyết định mức án là phù hợp. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo cũng không trình bày được tình tiết nào mới để Hội đồng xét xử xem xét nên không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo U.
[2.2] Đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Y: Trong vụ án này bị cáo Y giữ vai trò đồng phạm với bị cáo U, bị cáo đã 03 lần cung cấp nơi lưu trú cho 47 người

## Page 11

11 xuất cảnh trái phép để thu lợi bất chính nên cần áp dụng điểm g khoản 1 Điều 52 đối với bị cáo. Khi lượng hình Tòa án cấp sơ thẩm cũng đã xem xét bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, bị cáo đã tự thú các hành vi phạm tội trước đó của mình, bị cáo có trình độ học vấn thấp nên hiểu biết pháp luật có phần hạn chế nên đã áp dụng các điểm r, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm cho bị cáo một phần hình phạt mà lẽ ra bị cáo phải chịu và xử phạt bị cáo với mức án sơ thẩm là phù hợp.
 Tuy nhiên, sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Y đã nộp lại toàn bộ tiền thu lợi bất chính 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) cũng như tiền phạt bổ sung 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) theo quyết định của bản án sơ thẩm, tại Biên lai thu tiền số 0000211 ngày 14/3/2022 (do ông Trần Ngọc P nộp thay) của Cục thi hành án dân sự tỉnh An Giang. Đây là tình tiết mới nên cần xem xét cho bị cáo. Đối với tình tiết Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét bị cáo đang bị bệnh nặng, Hội đồng xét xử xét thấy, bị cáo chỉ nộp các giấy tờ khám bệnh từ năm 2020 nên không đủ căn cứ xem xét.
Hội đồng xét xử xét thấ y, bị cáo có 01 tình tiết tăng nặng nhưng có 03 tình tiết giảm nhẹ ở khoản 1 và nhiều tình tiết giảm nhẹ ở Khoản 2 Điều 51 như đã nêu trên nên áp dụng thêm Điều 54 đối với bị cáo Y, chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm cho bị cáo một phần hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên.
[2.3] Đối với bị cáo Phạm Tấn L , bị cáo tham gia vụ án với vai trò đồng phạm giúp sức cho bị cáo U , bị cáo đã chở tổng cộng 12 người từ Đồng Nai, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh xuất cảnh trái phép để thu lợi bất chính, ngoài ra còn liên hệ các tài xế khác cùng chở người cho U nên cũng cần có một mức án nghiêm khắc đối với bị cáo. Khi lượng hình , Tòa án cấp sơ thẩm cũng đã xem xét bị cáo bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, bị cáo đã tự thú các hành vi phạm tội trước đó của mình, đã nộp lại một phần số tiền thu lợi bất chính, bị cáo hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính trong gia đình nên đã áp dụng các điểm r, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật hình sự để giảm cho bị cáo một phần hình phạt mà lẽ ra bị cáo phải chịu và xử phạt bị cáo với mức án 05 năm tù là phù hợp.
Tại phiên tòa phúc thẩm , bị cáo L xuất trình Biên lai thu tiền số 0000226 ngày 20/4/2022 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang, do ông Nguyễn Quốc Đ nộp thay 7.500.000 (bảy triệu năm trăm nghìn) đồng, đã nộp hết số tiền thu lợi bất chính, tình tiết này đã được Tòa án cấp sơ thẩm xem xét, không phải là tình tiết mới do đó Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ của bị cáo L.

## Page 12

12 [3] Về án phí:
Do Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo U, bị cáo L nên mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.
Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo Y nên bị cáo Y không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
[4] Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ vào điểm a, b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.
Căn cứ vào Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án;
1/ Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Văn U và Phạm Tấn L; chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Kim Y; sửa bản án sơ thẩm.
2/ Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 348; Điểm r, s, t Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2017.
Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn U 09 (chín) năm tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, thời hạn tù tính từ ngày 18/4/2021.
Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 348; Điểm r, s, t Khoản 1, Khoản 2 Điều 51;
điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 17; Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2017.
Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Y 05 (năm) năm tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, thời hạn tù tính từ ngày 17/4/2021.
Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 348; Điểm r, s, t Khoản 1, Khoản 2 Điều 51;
Điều 54; Điều 17; Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2017.
Xử phạt bị cáo Phạm Tấn L 05 (năm) năm tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, thời hạn tù tính từ ngày 06/5/2021.
Tiếp tục tạm giam các bị cáo Nguyễn Văn U , Phạm Tấn L , Nguyễn Thị Kim Y theo quyết định của Hội đồng xét xử để đảm bảo thi hành án.
3/ Về án phí:

## Page 13

13 Bị cáo Nguyễn Văn U và bị cáo Phạm Tấn L, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự phúc thẩm.
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Y không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
4/ Ghi nhận bị cáo Nguyễn Thị Kim Y (do ông Trần Ngọc P nộp thay) đã nộp số tiền 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) đồng theo Biên lai thu tiền số 0000211 ngày 14/3/2022 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh An Giang.
Ghi nhận bị cáo Phạm Tấn L đã nộp 7.500.000 (bảy triệu năm trăm nghìn)
đồng (do ông Nguyễn Quốc Đ nộp thay) theo Biên lai thu tiền số 0000226 ngày 20/4/2022 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang.
5/ Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
CÁC THẨM PHÁN



THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA



Huỳnh Thanh Duyên

 Vũ Ngọc Huynh

Trần Thị Hòa Hiệp