Bản án số: 53/2022/HSPT
Phạm Thị Thu P - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 53/2022/HSPT
Ngày: 21/03/2022
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại Đà Nẵng
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Bản án số: 53/2022/HSPT Ngày: 21-3-2022 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tấn Trường Các thẩm phán: Ông Phạm Việt Cường Ông Đặng Kim Nhân
- Thư ký phiên tòa: Bà Văn Thị Mỹ Thảo, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Nam Anh, Kiểm sát viên.
Ngày 21 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 33/2022/TLPT-HS ngày 20 tháng 01 năm 2022 đối với ị cáo Phạm Thị ThuP về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”; do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự s thẩm số 57/2021/HSST ngày 14/12/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình; theo Q định đưa vụ án ra xét xử số 1167/2022/QĐXXPT-HS ngày 01 tháng 03 năm 2022.
Bị cáo có kháng cáo:
Phạm Thị Thu P, sinh ngày 26 tháng 8 năm 1979 tại Quảng Trị; n i cư trú: tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc:
Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nữ; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Trọng H, sinh năm 1955 (đã chết), con à Nguyễn Thị L, sinh năm 1958 hiện trú tại tỉnh Quảng Trị; anh chị em ruột: Không. Chồng Phan Vưng V, sinh năm 1974, hiện sống tại Quảng Trị (chồng thứ 2); có 02 con, lớn sinh 2005, nhỏ sinh năm 2012; tiền án, tiền sự: Không; ị tạm giam từ ngày 15/4/2021 đến nay tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Đ. Theo lệnh trích xuất bị cáo có mặt tại phiên tòa.
* Bị hại:- Anh Đặng Văn Q, sinh năm 1965; Trú tại: tỉnh Quảng Bình, có mặt.

## Page 2

* Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Lê Viết K – Công ty Luật TNHH MTV B thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình, có mặt.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài li ệu có trong h ồ sơ vụ án và di ễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Khoảng giữa năm 2020, anh Đặng Văn Q thông qua các mối quan hệ xã hội, quen biết với Phạm Thị Thu P. Qua nói chuyện, anh Q có nói choP biết việc có ạn là anh Phạm Văn X có thửa đất trồng cây lâu năm tại xã B, thành phố Đ muốn chuyển đổi mục đích sử dụng một phần sang đất ở, anh Q nhờP xem có giúp được không. Do đang lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế, làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều nên Phạm Thị ThuP nảy sinh ý định lừa đảo anh Q để chiếm đoạt tài sản. P nói dối với anh Q là ản thân có quan hệ quen biết với nhiều người có thẩm quyền tại tỉnh Quảng Bình và chắc chắn sẽ chuyển đổi được mục đích sử dụng đất, từ đất vườn sang đất ở giúp cho anh Q. Anh Đặng Văn Q tin tưởng nên nhờP chuyển mục đích sử dụng và tách thửa đất trên thành hai thửa mang tên anh Q và vợ chồng anh Phạm Văn X, vì anh X đồng ý cho anh Q một phần thửa đất nếu anh Q giúp chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
P nói với anh Q toàn ộ số tiền phải nộp để đóng thuế và lệ phí đất là 1.300.000.000 đồng, anh Q đồng ý và về chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ có liên quan rồi đi vào tỉnh Quảng Trị đưa cho P.
Từ ngày 18 đến ngày 23/06/2020, Phạm Thị ThuP nhiều lần gọi điện thoại cho anh Đặng Văn Q yêu cầu chuyển tiền vào đểP đưa cho “xếp” lo việc, anh Q đồng ý và đã 3 lần chuyển tiền vào tài khoản số 040032778005 của P mở tại Ngân hàng TMCP S chi nhánh Quảng Trị (S), với tổng số tiền là 250.000.000 đồng.
Để tạo lòng tin cho anh Đặng Văn Q, Phạm Thị ThuP vào mạng xã hội Zalo tìm người làm giả giấy “Thông áo nộp thuế nhà đất” của Chi cục Thuế thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình. Có một người không quen iết sử dụng tài khoản Zalo tên “Q” nhận làm giả với giá 50.000.000 đồng. Đối tượng sử dụng tài khoản Zalo tên “Q” yêu cầuP để tiền mặt trong hộp giấy ên ngoài ghi “Q”
và số điện thoại 0367308485 rồi gửi xe khách Bắc - Nam đến bến xe Mỹ Đình;
ngày hôm sau, đối tượng trên gửi giấy Thông áo nộp thuế nhà đất giả choP thông qua xe khách Bắc-Nam. Sau đó, P chụp ảnh giấy Thông áo nộp thuế gửi qua Zalo cho anh Q và yêu cầu anh Q chuyển thêm tiền. Ngày 06/7/2020 anh Q đã chuyển choP số tiền 139.000.000 đồng để đóng thuế nhà đất.
Đầu năm 2021, anh Đặng Văn Q đến nhà ông Nguyễn Hữu K tại Tổ dân phố 2 P X, phường B, TP. Đ, tỉnh Quảng Bình chi thì gặp chị Nguyễn Thị H (con gái ông K). Anh Q rủ chị H góp tiền làm sổ đỏ cho thửa đất của mình và được hưởng lợi một phần trong đó sau khi làm được, chị H đồng ý và đặt cọc

## Page 3

trước cho anh Q số tiền 600.000.000 đồng, anh Q lấy 40.000.000 đồng, còn 560.000.000 đồng anh Q nhờ ông K chuyển vào tài khoản số 040032778005 của Phạm Thị ThuP để nộp thuế đất. Sau đó, Phạm Thị ThuP nhiều lần gọi điện thoại cho anh Q nói thiếu tiền nộp thuế nên ngày 05/02/2021 anh Q chuyển tiền vào tài khoản cuảP 22.000.000 đồng; ngày 19/3/2021, anh Q đến gặp chị H mượn 100.000.000 đồng và nhờ chị H chuyển tiền vào tài khoản của P; ngày 02/4/2021 anh Q chuyển tiếp choP số tiền 100.000.000 đồng. Tổng số tiền anh Đặng Văn Q đã chuyển cho Phạm Thị ThuP là 1.171.000.000 đồng.
Khoảng cuối tháng 03/2021, thấy anh Đặng Văn Q nhiều lần gọi điện thoại thúc giục lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như đã hẹn, lo sợ bị anh Q phát hiện hành vi lừa đảo của mình nên Phạm Thị ThuP lên mạng xã hội Zalo tìm người làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Có một người không quen iết s ử dụng tài khoản Zalo tên “N” nhận làm giả với giá 20.000.000 đồng. Đối tượng trên yêu cầuP chuyển trước 9.000.000 đồng vào tài khoản số 070032887250 mở tại Ngân hàng S. Đến ngày 12/4/2021 thìP nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả với thông tin nhưP đã cung cấp, ên ngoài phong ì ghi “Shop sim số đẹp” và số điện thoại 0819560827.
Ngày 14/4/2021, Phẹn gặp anh Đặng Văn Q tại một quán cà phê thuộc phường Đ, thành phố Đ để giao cho anh Q một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CR785550, mang tên Đặng Văn Q, sinh năm 1965, địa chỉ thường trú:
thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cấp ngày 01/4/2021, thì ị Công an Đ bắt quả tang.
Quá trình khám xét chỗ ở của Phạm Thị ThuP tại tỉnh Quảng Trị, C quan điều tra đã thu giữ 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CK 785228, mang tên Phạm Văn X, sinh năm 1966, CMND: 190896889, trú tại xã B, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cấp năm 2021; 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CK 785226, mang tên Đặng Văn Q, sinh năm 1965, địa chỉ thường trú: thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cấp năm 2021; 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CK 785543 mang tên Phạm Văn X, sinh năm 1966, CMND: 19089 6889 và à Võ Thị T, sinh năm 1971, CMND số:
194383332, địa chỉ thường trú: xã B, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cấp ngày 01/4/2021 và 01 giấy “Thông áo nộp thuế nhà đất lần 1” của Chi cục Thuế thành phố Đ tỉnh Quảng Bình đề ngày 04/07/2020.
Ngày 15/4/2021, Phòng kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình có Kết luận giám định số 539/PC09-GĐ, kết luận: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CR 785550 ngày 01/4/2021 là giả.

## Page 4

Ngày 27/5/2021, Phòng kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình có Kết luận giám định số 718/PC09-GĐ, kết luận: các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CK 785226, CR 785550, CK 785543 và và giấy Thông áo nộp thuế nhà đất lần 1 đều là giả.
Ngày 14/4/2021, Văn phòng đất đai tỉnh Quảng Bình có Công văn thông áo không có hồ s lưu trữ thông tin về việc thực hiện thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CR 785550 đối với anh Đặng Văn Q, sinh năm 1965, trú tại: thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình.
Tại Bản n h nh ự th 57/2021/HSST ngày 14/12/2021 của Tòa n nhân dân tỉnh Quảng B nh yt ịnh:
Tuyên ố ị cáo Phạm Thị ThuP phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
và tội “Làm giả con dấu, tài liệu cuảc quan tổ chức”
Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm , s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54 Bộ luật hình sự, xử phạt ị cáo Phạm Thị ThuP 11 (mười một) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 341; điểm khoản 1, khoản 2 Điều 51, Bộ luật hình sự, xử phạt ị cáo Phạm Thị ThuP 02 (hai) năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu cuảc quan tổ chức”.
Áp dụng Điều 55 Bộ luật hình sự tổng hợp hình phạt chung của hai tội uộc ị cáo Phạm Thị ThuP phải chấp hành là 13 (mười a) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày ị cáo ị ắt tạm giam, ngày 15/4/2021.
Ngoài ra, ản án s thẩm còn quyết định về phần xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
Sau khi xét xử s thẩm, ngày 22/12/2021 ị cáo Phạm Thị ThuP kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, với lý do: Hoàn cảnh gia đình có mẹ già yếu, không có thu nhập; hai con còn nhỏ chưa đến tuổi trưởng thành; ản thân đã ly hôn 07 năm qua; ố mất sớm, nhà không có anh chị em; ản thân có nhân thân tốt, không có tiền án tiền sự; gia đình có công với cách mạng; đã án hết tài sản và mượn thêm tiền để ồi thường cho ị hại; nhưng hình phạt 13 năm tù là quá cao so với hành vi phạm tội; ị cáo xin giảm một phần hình phạt để sớm trở về với gia đình hòa nhập xã hội.
Tại phiên tòa phúc thẩm: Bị cáoP vẫn giữ nguyên nội dung đ n kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, vì xử bị cáo 13 năm tù là quá nặng. Luật sư Lê Viết Kiều ào chữa cho bị cáo có ý kiến: Bị cáoP phạm tội nguyên nhân do hoàn cảnh gia đình gây ra; bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ chưa được cấp s thẩm áp dụng như: Phạm tội lần đầu, chưa có tiền án tiền sự; có nhiều thành tích trong việc đóng góp tiền và vật chất cho người nghèo tại địa phư ng; do vậy đề

## Page 5

nghị HĐXX áp dụng thêm điểm i khoản 1 Điều 51 BLHS giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.
Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng phát biểu ý kiến: Về tố tụng: Trong quá trình tố tụng tại Tòa án cấp phúc thẩm, Thẩm phán, Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; bị cáo và những người tham gia tố tụng khác thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ khi tham gia tố tụng. Về nội dung: Trên c sở các chứng cứ, tài liệu có trong hồ s vụ án và diễn biến tại phiên tòa đã có đủc sở kết luận bị cáo có hành vi nguy hiểm cho xã hội; phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên ị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như ăn năn hối cải, thành khẩn khai áo; ồi thường thiệt hại; nên Tòa án cấp s thẩm xử phạt bị cáo 13 năm tù cho 02 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu cuảc quan tổ chức” là có căn cứ pháp luật, không nặng. Bị cáo kháng cáo nhưng không có tình tiết giảm nhẹ mới nên đề nghị HĐXX y án s thẩm.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, ị cáo Phạm Thị ThuP thừa nhận là có hành vi phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của c quan tổ chức” như án s thẩm uộc tội, phù hợp lời khai của ị cáo tạic quan điều tra, của những người ị hại, người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử s thẩm, nên đã có đủ căn cứ xác định: Trong thời gian từ tháng 06 năm 2020 cho đến tháng 04 năm 2021, lợi dụng sự quen iết với anh Đặng Văn Q có ạn là anh Phạm Văn X và chị Nguyễn Thị H có nhu cầu cần người chuyển mục đích sử dụng đất ở từ đất nông nghiệp tại thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình; ị cáoP không thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật, mà thuê người làm giả các giấy tờ như “Thông áo nộp thuế nhà đất”, “Giấy CNQSDĐ” để anh Q, anh X tin tưởng chuyển cho ị cáo nhiều lần với số tiền 1.171.000.000đ, ị cáo chiếm đoạt tiêu xài cá nhân, sau khi vụ án ị phát hiện ị cáo mới trả lại được 200.000.000đ. Với hành vi và hậu quả nêu trên, tại Bản án hình sự s thẩm số 57/2021/HS-ST ngày 14/12/2021 của Tòa án nhân tỉnh Quảng Bình đã quy kết bị cáo Phạm Thị Thu P phạm 02 tội. Đối với tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 BLHS với khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân, án s thẩm áp dụng các tình tiết giảm nhẹ như ồi thường thiệt hại; thành khẩn khai áo; ăn năn hối cải theo điểm , s khoản 1 và một số tình tiết giảm nhẹ khác theo khoản 2 Điều 51; áp dụng Điều 54 BLHS xử phạt ị cáo 11 năm tù là dưới khung hình phạt. Đối với tội “Làm giả con dấu, tài liệu cuảc quan

## Page 6

tổ chức” theo điểm c khoản 2 Điều 341 BLHS với khung hình phạt tù từ 02 năm đến 05 năm, án s thẩm áp dụng các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai áo; ăn năn hối cải theo điểm s khoản 1 và một số tình tiết giảm nhẹ khác theo khoản 2 Điều 51 BLHS xử phạt ị cáo 02 năm tù là khởi điểm khung hình phạt;
là phù hợp không nặng.
 [2] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ị cáo Phạm Thị Thu P, HĐXX thấy rằng: Bị cáoP phạm tội đặc biệt nghiêm trọng và cùng lúc phạm nhiều tội; tòa án cấp s thẩm đã áp dụng tất cả những tình tiết giảm nhẹ như ị cáo trình ày tại đ n kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm không phát sinh tình tiết giảm nhẹ nào mới; những tình tiết giảm nhẹ luật sư nêu ra đã được cấp s thẩm áp dụng; riêng đề nghị áp dụng điểm i khoản 1 Điều 51 là không đúng, vì bị cáo phạm tội lần đầu nhưng không thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Do vậy, HĐXX thống nhất với đề nghị của Kiểm sát viên là không cóc sở xem xét chấp nhận kháng cáo của ị cáo và ào chữa của luật sư xin giảm nhẹ hình phạt.
[3] Các quyết định khác của Bản án s thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
 [4] Về án phí: Bị cáo kháng cáo không được chấp nhận nên ị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định.
Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự.
1/ Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Thị ThuP xin giảm nhẹ hình phạt; gi ữ nguyên Bản án hình sự s thẩm số 57/2021/HS-ST ngày 14/12/2021 của Tòa án nhân tỉnh Quảng Bình.
Tuyên ố ị cáo Phạm Thị ThuP phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
và tội “Làm giả con dấu, tài liệu cuảc quan tổ chức”
 Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm , s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54 Bộ luật hình sự, xử phạt ị cáo Phạm Thị ThuP 11 ( ười ột) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 341; điểm khoản 1, khoản 2 Điều 51, Bộ luật hình sự, xử phạt ị cáo Phạm Thị ThuP 02 (hai) năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu cuảc quan tổ chức”.

## Page 7

Áp dụng Điều 55 Bộ luật hình sự tổng hợp hình phạt chung của hai tội uộc ị cáo Phạ Thị Th P phải chấp hành là 13 ( ười ba) nă tù, thời hạn tù tính từ ngày ị cáo ị ắt tạm giam, ngày 15/4/2021.

Các quyết định còn lại của ản án s thẩm xét xử không có kháng cáo kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
2/ Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Phạm Thị ThuP phải chịu 200.000đ Bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành kể từ ngày tuyên án (21/3/2022).
Nơi nhận:
- Vụ Giám đốc kiểm tra I - TAND tối cao;
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Quảng Bình;
- C quan CSĐT-Công an tỉnh Quảng Bình;
- Phòng HSNV-Công an tỉnh Quảng Bình;
- C quan CSTHAHS-CA tỉnh Quảng Bình;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình;
- Cục THADS tỉnh Quảng Bình;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Bình;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu HSVA, PHCTP, LT.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA


(Đã ký)


Ngyễn Tấn Trường