Bản án số: 05/2022/HS-ST
Thảo, Đức lừa đảo - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 05/2022/HS-ST
Ngày: 18/02/2022
Tòa án xét xử: TAND huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG H XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH HÀ, TỈNH HÀ TĨNH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Thanh Huệ;
 Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hồ Văn Khánh và ông Trần XuânH Thư ký ghi biên bản phiên tòa : Bà Bạch Thị Hà, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
 Đại diện VKSND huyện Thạch Hà tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Việt
- Kiểm sát viên.
Vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 18 tháng 02 năm 2022, tại hội trường xét xử, Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình s ự thụ lý số 61/2021/TLST- HS, ngày 26/11/2021 theo Quy ết định đưa vụ án ra xét x ử số 01/2022/QĐXXST-HS, ngày 07 tháng 01 năm 2022; Quy ết định hoãn phiên tòa s ố 01/2022/HSST – QĐ ngày 18/01/2022; Thông báom ở lại phiên tòa số 01/TB – TA ngày 08/02/2022 đối với các bị cáo:
 1. H ọ và tên: Đặng Thị T; Tên gọi khác: Không; Giới tính: N ữ. Sinh ngày 06/3/1989 tại xã Thạch Đ, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh. Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay:
Tổ dân phố 2, thị trấn Thạch H, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình đ ộ học vấn: Lớp 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Con ngoài giá thú; Con bà Đặng Thị P, sinh năm 19 65; Hiện sinh sống tại thành phố H, tỉnh Hà Tĩnh. Anh, chị, em ruột: Có 2 người, bị cáo là con thứ nhất. Chồng: Nguyễn Kim Đ, sinh năm 1987; Hiện sinh sống và lao động tự do tại thị trấn Thạch H, huyện H. Con: Có 03 con, lớn sinh năm 2011, nhỏ sinh năm 2018. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 16/9/2021 cho đến nay tại thị trấn Thạch H, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh. (có mặt)
 2. Họ và tên: Nguyễn Kim Đ; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam. Sinh ngày 15/6/1987 tại thị trấn Thạch H, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh. Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: Tổ dân phố 2, thị trấn Thạch H, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh. Quốc tịch: Việt Nam;
Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: Lớp 9/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Nguyễn Kim C, sinh năm 1955; Con bà: Nguyễn Thị M, sinh năm 1966; Hiện sinh sống và làm ru ộng tại thị trấn Thạch H, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Anh, chị, em ruột: Có 3 người, bị cáo là con thứ nhất. Vợ: Đặng Thị T, sinh năm 1989; Hiện sinh sống và lao động tự do tại thị trấn Thạch H, huyện H. Con: Có 03 con, lớn sinh năm 2011, nhỏ sinh năm 2018. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị áp TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH HÀ TỈNH HÀ TĨNH

 Bản án số: 05/2022/HS-ST Ngày: 18/02/2022 CỘNG H XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

## Page 2

dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 16/9/2021 cho đến nay tại thị trấn Thạch H, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh. (có mặt)
 Người bào chữa cho hai bị cáo: Bà Nguyễn Thị Ngọc. Trợ giúp viên pháp lý – Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Tĩnh (có mặt)
 Người bị hại:
 - Bà Nguyễn Thị L, sinh ngày 27/5/1988. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trú tại: Thôn Văn T, xã Đại Đ, huyện Thanh C, tỉnh Nghệ An. (có mặt)
 - Ông Nguyễn Tài H, sinh ngày 28/8/1991. Trút ại: : Thôn Văn T, xã Đại Đ, huyện Thanh C, tỉnh Nghệ An (có đơn xin xét xử vắng mặt)
 Người làm chứng:
 - Ông Nguyễn Khắc K, sinh ngày 02/4/1992. Trút ại: SN 03, ngách 10A, ngõ 11, đường Trần P, thành phố H(vắng mặt).
 - Ông Nguyễn Tất U, sinh năm 1955. Trú tại: Tổ dân phố 3, thị trấn Thạch H, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt)
NỘI DUNG VỤ ÁN Theo các tài li ệu có tại hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Đặng ThịT và chồng là Nguyễn Kim Đ cùng làm nghề kinh doanh, buôn bán nhiều mặt hàng khác nhau và phải vay mượn tiền của một số cá nhân và ngân hàng.
Do làm ăn thua lỗ nên đến cuối năm 2019, vợ chồng T và Đ đã mất khả năng chi trả các khoản nợ. Vì v ậy, Đặng ThịT gọi điện thoại choch ị Nguyễn Thị L, sinh năm 1988, trút ại xã Đại Đ, huyện Thanh C , tỉnh Nghệ An (là bạn học cuảT hồi phổ thông) để hỏi vay ti ền của chị L với mục đích đ ể trả nợ cho người khác. T nói dối với chị L làC mượn số tiền 200.000.000 đồng để kinh doanh, buôn bán. Để tạo lòng tin đối với chị L, T nói dối với chị L là sẽ thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất mà vợ chồng T, Đ đã bán cho ông Trần Huy T, sinh năm 1969 và bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1980 cùng ở phường B, thành phố H, tỉnh Hà Tĩnh vào tháng 5/2019 (đã Hn thiện các thủ tục chU nhượng quyền sử dụng đất), đồng thờiT hứa hẹn với chị L là trong vòng 02 tháng sau khinh ận tiền, nếuT không trả lại tiền thì s ẽ làm thủ tục chU nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất nói trên cho vợ chồng chị L.
Sau khi chị L đồng ý sẽ cho vay tiền, T đã bàn bạc với chồng mình là Nguyễn Kim Đ về việc giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa dối chị L với mục đích vay ti ền. Đặng ThịT lên mạng xã hội thuê ngư ời có tài kho ản Facebook “Thành Lộc” (T không biết người này là ai, ở đâu) làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất đã bán cho ngư ời khác trư ớc đó với giá 8.500.000 đ ồng. Đặng ThịT đã chụp và gửi ảnh bản phô tô gi ấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất đãch U nhượng cho ông T, bàN gửi cho ngư ời có tài kho ản Facebook “Thành L ộc”. Kho ảng 01 tu ần sau, theo s ự hướng dẫn của tài kho ản Faceboook “Thành L ộc”, T đã đón xe khách Bắc - Nam, gặp phụ xenh ận gi ấych ứng nhận quyền sử dụng đất giả và thanh toán tiền cho phụ xe với số tiền 8.500.000 đồng.
Để tạo lòng tin với vợ chồng chị L, T và Đ đã đến Văn phòng công chứng Hồng Lam, có địa chỉ ở số 160, đường Lê D , phường Hà HuyT , thành phố Hlàm hợp đồng chU nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất nói trên cho chị Nguyễn

## Page 3

Thị L và anh Nguy ễn Tài H (chồng chị L). Do không phát hi ện được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên là gi ả nên Văn phòng công chứng Hồng Lam đã làm thủ tục chứng nhận hợp đồng quyền sử dụng đất giữa vợ chồng T và vợ chồng chị L, trong bản hợp đồng đều cóch ữ ký và đi ểm chỉ của Đặng ThịT và Nguyễn Kim Đ (hợp đồng có đóng dấu treoc ủa Văn phòng công ch ứng, chưa đư ợc chứng thực vì chưa có chữ ký của người mua).
Khoảng tháng 01/2020, Đặng ThịT cầm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và hợp đồng chU nhượng quyền sử dụng đất nói trên đến nhà chị L ở xã Đại Đ, huyện Thanh C , tỉnh Nghệ An đ ể vay ti ền. Khi gặp chị L và anh H, T đưa gi ấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và hợp đồng chU nhượng quyền sử dụng đất cho chị L giữ và đư ợc anh Nguy ễn Tài H đưa cho s ố tiền 200.000.000 đồng và thỏa thuận trong vòng 02 tháng nếu không trả được số tiền đã vay thì v ợ chồng T phải chU nhượng quyền sử dụng đất cho chị L và anh H. Sau khinh ận được số tiền nói trên, T và Đ sử dụng trả nợ các khoản vay trư ớc đó chonh ững người khác và s ử dụng vào mục đích cá nhân hết.
Tháng 6/2020, đã quá hạn việc trả số tiền đã vay nên chị L, anh Hyêu cầuT và Đ làm thủ tục chU nhượng quyền sử dụng đất như đã thỏa thuận. Do chưa có tiền và lo sợ bị phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giả nên vợ chồng T tiếp tục xin khất nợ và hoãn việc đưa hồ sơ lên văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất để Hn tất việc chU nhượng, đồng thời hứa hẹn, xin thêm thời gian để trả nên vợ chồng chị L đồng ý.
Đến ngày 17/8/2020, doT và Đ không thực hiện việc trả tiền nên vợ chồng chị Nguyễn Thị L đã đến văn phòng công chứng Hồng Lam Hn thiện thủ tục chU nhượng và đưa toàn bộ hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Thạch Hà - Lộc Hà để làm thủ tục chU quyền sử dụng đất. Qua kiểm tra hồ sơ xác định thửa đất nói trên đã đư ợc vợ chồng Đặng ThịT và Nguyễn Kim Đ chU nhượng cho người khác vào tháng 5/2019 còn gi ấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà vợ chồng T đưa cho chị L nghi vấn là giả nên Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Thạch Hà - Lộc Hà đã chU cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huy ện Thạch Hà để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Tại Bản kết luận giám định số 153/PC09-KTHS ngày 11/9/2020, của Phòng Kỹ thuật hình s ự Công an tỉnh Hà Tĩnh kết luận: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất số BI-161104 đứng tên ông Nguyễn Kim Đ, sinh năm 1987, CMND s ố 138605811 và bà Nguy ễn Thị T, sinh năm 1989, CMND s ố 183749635, đều có địa chỉ thường trú: thị trấn Thạch H, huyện Thạch Hà (lý hiệu: A) là giả.
Ngày 23/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà ra Quyết định Trưng cầu giám định bổ sung số 02,03/CSĐT gửi đến Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đ ể giám định chữ ký, chữ viết và dấu vân tay trênh ợp đồng chU nhượng quyền sử dụng đất của Nguyễn Kim Đ và Đặng ThịT chU nhượng cho anh Nguyễn Tài H và chị Nguyễn Thị L có phải là chữ ký, chữ viết và dấu vân tay của Nguyễn Kim Đ và Đặng ThịT không? Tại Bản kết luận giám định số 171/PC09- KTHS ngày 02/10/2020 và 172/PC09 -KTHS ngày 01/10/2020, của Phòng Kỹ thuật hình s ự Công an tỉnh Hà Tĩnh kết lu ận: Chữ viết chữ ký trên bảnh ợp đồng chU

## Page 4

nhượng quyền sử dụng đất là do Đặng ThịT và Nguyễn Kim Đ viết. Dấu vân tay trên hợp đồng chU nhượng quyền sử dụng đất trùng với vân tay ngón trỏ phải của Đặng ThịT và vân tay ngón trỏ phải của Nguyễn Kim Đ.
Trên cơ sở cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huy ện Thạch Hà, tại Bản án số 49/2020/HSST ngày 30/11/2020 của Tòa án nhân dân huy ện Thạch Hà đã xét x ử bị cáo Đặng ThịT 6 tháng tù; Nguyễn Kim Đ 04 tháng tù nhưng cho hư ởng án treo thời gian thử thách 12 tháng v ề tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS.
Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Đặng ThịT kháng cáo, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh kháng nghị.
Tại bản án phúc thẩm số 90/2021/HSPT ngày 29/7/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đãnh ận đ ịnh: Ngoài hành vi phạm tội đã b ị xét x ử thì hành vic ủa Đặng Thị T, Nguyễn Kim Đ dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của chị Nguyễn Thị L và anh Nguyễn Tài H đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cấp sơ thẩm chỉ truy tố và xét xử các bị cáo về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” mà không xem xét trách nhi ệm hình sự với hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là b ỏ lọt tội phạm. Vì v ậy, bản án phúc thẩm đã quyết định hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.
Quá trình đi ều tra lại, tại cáo trạng số 60/CT-VKS-TH, ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân huy ện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã truyt ố các bị cáo Đặng ThịT và Nguyễn Kim Đ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài s ản” và tội “Sử dụng tài li ệu giả của cơ quan, t ổ chức”, tội danh và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 3 điều 174 và điểm b khoản 3 điều 341 Bộ luật hình sự.
Vật chứng thu giữ gồm:
- 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BI-161104, mang tên Nguyễn Kim Đ, sinh năm 1987, CMND số 183605811; Nguyễn Thị T, sinh năm 1989, CMND số:
183749635, của thửa đất số 1403 tờ bản đồ số 16, địa chỉ xứ Đồng C, thị trấn Thạch H, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh.
- 01 hợp đồng chU nhượng quyền sử dụng đất của Nguyễn Kim Đ và Đặng ThịT chU nhượng cho Nguyễn Tài H và Nguyễn Thị L, có xác nhận của Văn phòng công chứng Hồng Lam, Hà Tĩnh.
- 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BI-161104, mang tên Nguyễn Kim Đ, sinh năm 1987, CMND s ố: 183605811 và Nguyễn Thị T, sinh năm 1989, CMND số 183749635 đều thường trú tại thị trấn Thạch H, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh, đã đư ợc UBND huyện Thạch Hà đóng dấu “Đã thu hồi”.
Ngày 23/10/2020, xét thấy không ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà đã trả lại: 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất s ố BI-161104, mang tên Nguy ễn Kim Đ, sinh năm 1987, CMND s ố:
183605811 và Nguyễn Thị T, sinh năm 1989, sinh năm 1989, CMND s ố 183749635 đều thường trút ại thị trấn Thạch H, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh, đã đư ợc UBND huyện Thạch Hà đóng dấu “Đã thu h ồi” cho Văn phòng đăng ký đất đait ỉnh Hà Tĩnh, chi nhánh Thạch Hà - Lộc Hà. Các vật chứng còn lại được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà chU theo hồ sơ vụ án.

## Page 5

Về trách nhiệm dân sự: Sau khi sự việc xảy ra, Đặng ThịT và Nguyễn Kim Đ đã chủ động bồi thường cho các bị hại chị Nguyễn Thị L và anh Nguyễn Tài H số tiền 200 triệu đồng. Chị L và anh H đã nhận đủ số tiền không có yêu cầu gì thêm và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.
Tại phiên tòa hôm nay, Đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm như cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:
Tuyên bố bị cáo Đặng ThịT và Nguyễn Kim Đ phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Về hình phạt:
 Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 174; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51, 54, 38, 58 Bộ luật hình sự 2015: Xử phạt bị cáo Đặng ThịT mức án từ 5 năm 6 tháng đến 6 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 341; điểm s khoản 1, 2 Điều 51, 38, 58 Bộ luật hình sự 2015 xử phạt bị cáo Đặng ThịT từ 3 năm 3 tháng đến 3 năm 6 tháng tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
 Áp dụng Điều 55 B ộ luật hình sự, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai tội từ 8 năm 9 tháng đến 9 năm 6 tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt được tính từ ngày bị cáo chấp hành án.
 Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 174; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51, 54, 38, 58 Bộ luật hình sự 2015: Xử phạt bị cáo Nguyễn Kim Đ mức án từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 341; điểm s khoản 1, 2 Điều 51, 38, 58 Bộ luật hình sự 2015 xử phạt bị cáo Nguyễn Kim Đ từ 3 năm đến 3 năm 3 tháng tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
 Áp dụng Điều 55 bộ luật hình sự, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai tội từ 7 năm đến 7 năm 9 tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt được tính từ ngày bị cáo chấp hành án.
 Miễn hình phạt phổ sung là hình phạt tiền đối với hai tội cho các bị cáo.
Về án phí: Áp dụng điểm đ khoản 1 Đi ều 12 Nghị quyết s ố 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án miễn tiền án phí hình sự sơ thẩm cho các bị cáo.
Tại phiên tòa bị cáo Đặng ThịT và Nguyễn Kim Đ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng đã truy tố và không có ý kiến tranh luận gì, chỉ xin Hội dồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.
Trợ giúp viên pháp lý Nguy ễn Thị Ngọc phát bi ểu quan đi ểm bàoch ữa cho các bị cáo Đặng ThịT và Nguyễn Kim Đ với nội dung: Nhất trí với quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát về tội danh, điều luật. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của các bị cáo xuất phát t ừ việc nợ nần quá nhi ều, không có ý thức chiếm đoạt từ trước. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, cả hai bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn nănh ối cải, đã khắc phục thiệt hại, được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Mặt khác, gia đình bị cáo có Hn cảnh rất khó khăn, 3 con còn nhỏ. Việc cả hai bị cáo đều phải chấp hành án sẽ rất khó khăn cho các cháu. Vì vậy, đề nghị HĐXX áp dụng điều 54 BLHS cho các bị cáo được hưởng mức án dưới khung hình phạt.

## Page 6

Tại phiên tòa hôm nay, bị hại cho rằng hình phạt mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị là quá cao. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, tạo điều kiện cho các bị cáo có cơ hội sửa chữa lỗi lầm.
Lời nói sau cùng các bị cáo đã nhận thức được lỗi lầm và rất hối hận về hành vi phạm tội của mình; bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để được sớm trở về với xã hội, chăm sóc các con còn nhỏ dại.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về tính hợp pháp của quyết định và hành vic ủa các cơ quan vành ững người tiến hành t ố tụng: Trong quá trình đi ều tra, truyt ố Cơ quan đi ều tra huy ện Thạch Hà, Viện kiểm sát nhân dân huy ện Thạch Hà, điều tra viên, ki ểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền và trình t ự thủ tục tố tụng; các bị cáo vành ững người tham gia tố tụng khác không có khi ếu nại gì. Vì vậy, HĐXX khẳng định quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng và hành vi của người tiến hành tố tụng là hợp pháp.
[2] Về hành vi phạm tội: Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với kết luận giám định, vật chứng thu được, lời khai của bị hại, người làm chứng và các tài liệu chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa có đủ cơ sở khẳng định:
Do việc kinh doanh làm ăn thua lỗ và để có tiền trả nợ cho một số cá nhân và ngân hàng đã đến hạn thanh toán nên cuối năm 2019, Đặng ThịT đã hỏi vay số tiền hai trăm triệu đồng của vợ chồng chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1988 và anh Nguy ễn Tài H, sinh năm 1991 (trú tại thôn Đại Đ, huyện Thanh C, tỉnh Nghệ An). Vợ chồng chị L, anh H đồng ý choT vay với điều kiện phải thế chấp thửa đất thuộc sở hữu của vợ chồng Đặng ThịT và Nguyễn Kim Đ nhưng không bi ết đã đư ợc bán trư ớc đó.
Đặng ThịT và Nguyễn Kim Đ thống nhất lên mạng xã hội Facebook tìm và liên lạc với một tài kho ản có tên “Thành L ộc” và thuê ngư ời này làm gi ả một giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với thửa đất đã bán trư ớc đó. Đ ể tạo lòng tin, v ợ chồng T đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng quy ền sử dụng đất giả đến Văn phòng Công chứng Hồng Lam, tại thành phố Hlàm hợp đồng chU nhượng thửa đất này cho v ợ chồng chị L, anh H. Sau đó, Đặng ThịT đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng quyền sử dụng đất giả cùng hợp đồng chU nhượng thửa đất này cho vợ chồng chị L, anh H để lừa dối chiếm đoạt số tiền hai trăm triệu đồng.
Hành vi trên của Đặng ThịT và Nguy ễn Kim Đ đã phạm vàot ội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm a, khoản 3, điều 174 và đi ểm b, khoản 3, điều 341 Bộ luật hình sự. Vì vậy, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huy ện Thạch Hà truyt ố các bị cáo về tội danh và điều luật nêu trên là đúng người, đúng tội, không oan sai.
 [3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:
Tình tiết tăng nặng: Không Tình ti ết gi ảm nhẹ: Quá trình đi ều tra vàt ại phiên tòa hôm nay, các b ị cáo luôn tự nguyện, trung thực và thành khẩn khai báo, ăn nănh ối cải về hành vi phạm tội của mình; Bị cáo cũng đã tự nguyện bồi thường thiệt hại nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s, khoản 1, điều 51 BLHS. Ngoài

## Page 7

ra, người bị hại trong v ụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản có đơn xin gi ảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo; các bị cáo thuộc hộ cận nghèo năm 2022 của thị trấn Thạch H, huyện Thạch Hà nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2, điều 51 Bộ luật hình sự.

 [4] Về hình phạt: Các bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ vi ệc thực hi ện hành vi s ử dụng tài li ệu giả của cơ quan, t ổ chức để chiếm đoạt tài sản của người khác là vi phạm pháp luật hình sự nhưng vì hám L nên vẫn cố ý thực hiện. Hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nguy hi ểm cho xã h ội, không những xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính thuộc lĩnh vực quản lý và sử dụng giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức, gây mất trật tự trị an tại địa phương, mà còn xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ.
Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, trong đó Đặng ThịT đóng vai trò là người khởi xướng cũng là người thực hành; Nguyễn Kim Đ đóng vai trò là người giúp sức.
Nguyên nhân, động cơ và điều kiện dẫn đến việc Đặng ThịT và Nguyễn Kim Đ có hành vi sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là do quá trình kinh doanh, buôn bán bị thua lỗ, số tiền vay nợ lên cao, không có khả năng thanh toán nên L dụng mối quan hệ bạn bè thân thi ết để sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức lừa dối để chiếm đoạt tài sản.
Do đóC áp dụng mức hình phạt nghiêm đối với các bị cáo, cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới đảm bảo tính răn đe, cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung. Tuy nhiên quá trình lượng hình cũng C xem xét đến vị trí, vai trò của các bị cáo cũng như các tình ti ết giảm nhẹ, Hn cảnh gia đình của các bị cáo để có mức hình phạt tương xứng, vừa đảm bảo tính khoan hồng của pháp luật.
Đối với Đặng ThịT là người khởi xướng vừa là người thực hành nên C xét xử bị cáo bằng một bản án nghiêm, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian dài để nhằm răn đe, giáo dục bị cáo, cũng như đ ể phòng ngừa, giáo dục chung làC thiết.
Đối với Nguyễn Kim Đ có mối quan hệ là chồng của bị cáo Đặng Thị T. Mặc dù Đ không tham gia vào việc trực tiếp vay tiền, việc nhờ người làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng với vai trò là một người chồng, trụ cột trong gia đình, biết việc làm của vợ nhưng không phản đối mà còn đồng tình theo nên bị cáo Đ vẫn phải chịu trách nhi ệm cùng với Đặng Thị T. Xét thấy bị cáo Nguyễn Kim Đ tham gia với vai trò giúp s ức, không có tình ti ết tăng n ặng, trong khi có nhi ều tình ti ết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, vì vậyC có mức án dành cho b ị cáo Đ nhẹ hơn cũng đủ đảm bảo tính răn đe, giáo dục vừa đảm bảo sự khoan hồng của pháp luật.
Đối với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các bị cáo có 2 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 và nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS. Từ trước đến nay, cả hai bị cáo chưa có hành vi vi phạm pháp luật gì, Hn cảnh gia đình rất khó khăn, là hộ cận nghèo của thị trấn Thạch H, 3 con còn nhỏ không có người chăm sóc. Vì vậy, Hội đồng xét x ử xét thấyC áp dụng khoản 1 Điều 54 B ộ luật Hình sự để quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt đối với hai bị cáo để thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của pháp luật.

## Page 8

Mặt khác, đối với tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, bị cáo Nguyễn Kim Đ phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chỉ là người giúp sức, vai trò không đáng k ể, Hn cảnh gia đình khó khăn, vi ệc bị cáo và vợ là Đặng ThịT cùng phải đi chấp hành án trong một thời gian dài ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của 3 con còn nhỏ dại, không có người chăm sóc, nuôi dưỡng. Vì vậy, Hội đồng xét xử xét thấyC áp dụng kho ản 2 Đi ều 54 BLHS cho b ị cáo Nguyễn Kim Đ được hưởng mức án thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng không bắt buộc phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật thể hiện tính nhân văn của pháp luật.
 [5] Về hình phạt b ổ sung: Theo quy định tại khoản 5 Đi ều 174 và khoản 4 Điều 341 Bộ luật Hình sự thì ngoài hình phạt chính các bị cáo còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền. Xét thấy các bị cáo có Hn cảnh gia đình khó khăn, nuôi 03 con còn nhỏ, không có nghề nghiệp ổn định, do đóC miễn áp dụng hình phạt bổ sung cho các bị cáo.
[6] Về trách nhiệm dân sự: Sau khi sự việc xảy ra, các bị cáo đã chủ động trả lại toàn bộ số tiền 200.000.000đ cho bị hại. Chị L và anh H đã nhận đủ số tiền không có yêu cầu gì thêm nên Hội đồng xét xử miễn xét.
[7] Về xử lý vật chứng: Xét vật chứng gồm: 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BI-161104, mang tên Nguyễn Kim Đ, sinh năm 1987, CMND s ố 183605811;
Nguyễn Thị T, sinh năm 1989, CMND s ố 183749635, của thửa đất số 1403 tờ bản đồ số 16, địa chỉ xứ đồng Đồng Chợ, thị trấn Thạch H, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh. 01 hợp đồng chU nhượng quyền sử dụng đất của Nguyễn Kim Đ và Đặng ThịT chU nhượng cho Nguy ễn Tài H và Nguy ễn Thị L, có xác nhận của Văn phòng Công chứng Hồng Lam, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là những chứng cứ chứng minh trực tiếp hành vi phạm tội của bị cáo nên đã được đánh số bút lục chU theo hồ sơ vụ án là đúng với quy định của pháp luật.
Còn đối với vật chứng là 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BI-161104, mang tên Nguy ễn Kim Đ, sinh năm 1987, CMND s ố 183605811; Nguyễn Thị T, sinh năm 1989, CMND số: 183749635, của thửa đất số 1403 tờ bản đồ số 16, địa chỉ xứ đồng Đồng Ch ợ, thị trấn Thạch H , huy ện H, tỉnh Hà Tĩnh. Đã đư ợc UBND huyện Thạch Hà đóng dấu “Đã thu h ồi”. Đã được Cơ quan đi ều tra trả lại cho Văn phòng đăng ký quy ền sử dụng đất Hà Tĩnh, Chi nhánh Lộc Hà - Thạch Hà là đúng với quy định tại điểm b khoản 3 Điều 106 BLTTHS.
 [8] Về án phí: Các bị cáo là hộ cận nghèo năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị trấn Thạch H. Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đều xin được miễn nộp tiền tạm ứng án phí.
Vì vậy, Cáp dụng điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326/2016/NQ - UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án miễn nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Đặng ThịT và Nguyễn Kim Đ.
[9] Về quyền kháng cáo : Bị cáo, bị hại có quy ền kháng cáo bản án sơ thẩm theo quy định của pháp luật.
 [10] Về những nội dung khác:
Quá trình điều tra Đặng ThịT khai nhận đã s ử dụng điện thoại di động của mình lên mạng xã hội Facebook liên lạc với tài kho ản có tên “Thành L ộc” để thuê làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không bi ết chủ tài khoản này là

## Page 9

ai? Địa chỉ ở đâu? Điện thoại cuảT cũng đã b ị hỏng và đã làm mất nên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà không thể xác định được. Đối với phụ xe ô tô khách đã đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và nhận tiền của Đặng Thị T doT không nhớ biển số xe ô tô khách này nên cũng không xác định được.
Đối với anh Nguyễn Khắc K là chuyên viên Văn phòng công chức Hồng Lam, tỉnh Hà Tĩnh khi ti ếp nhận hồ sơ vàch ứng nhận hợp đồng chU nhượng quyền sử dụng đất giữa vợ chồng Đặng Thị T, Nguyễn Kim Đ với vợ chồng chị Nguyễn Thị L, anh Nguy ễn Tài H thì không bi ết đó là gi ấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả nên không đủ căn cứ để xử lý trách nhiệm hình sự đối với người này.
Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
 Tuyên bố các bị cáo Đặng Thị T, Nguyễn Kim Đ phạm các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
 1. Về hình phạt:
 Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 174; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54, 17, 38, 58 Bộ luật hình sự 2015: Xử phạt bị cáo Đặng ThịT 3 (ba) năm 6 (sáu) tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 341; điểm s khoản 1, 2 Điều 51, 17, 38, 58 Bộ luật hình sự 2015 xử phạt bị cáo Đặng ThịT 3 (ba) năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
 Căn cứ Điều 55 bộ luật hình sự, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Đặng ThịT phải chấp hành hình phạt chung của hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức” là 6 (sáu) năm 6(sáu) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt được tính từ ngày bị cáo chấp hành án.
 Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 174; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54, 17, 38, 58 Bộ luật hình sự 2015: Xử phạt bị cáo Nguyễn Kim Đ 24 (hai mươi bốn) tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 341; điểm s khoản 1, 2 Điều 51, khoản 2 Điều 54, 17, 38, 58 Bộ luật hình sự 2015 xử phạt bị cáo Nguyễn Kim Đ 18 (mười tám)
tháng tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
 Căn cứ Điều 55 bộ luật hình sự, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Nguyễn Kim Đ phải chấp hành hình phạt chung của hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức” là 42 (bốn mươi hai) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt được tính từ ngày bị cáo chấp hành án.
2. Về án phí : Áp dụng điểm đ kho ản 1 Đi ều 12 Nghị quyết 326/2016/NQ - UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án miễn nộp tiền án phí hình s ự sơ thẩm cho các b ị cáo Đặng ThịT và Nguyễn Kim Đ.
3. Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, khoản 1 Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Chị Nguyễn Thị L có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

## Page 10

Anh Nguyễn Tài H vắng mặt tại phiên tòa có quy ền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Hà Tĩnh;
- VKSND tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở Tư pháp Hà Tĩnh;
- VKSND huyện Thạch Hà;
- Công an huyện Thạch Hà;
- Chi cục THA dân sự huyện Thạch Hà;
- Thi hành án hình sự;
- Bị cáo;
- Bị hại
- Người bào chữa của bị cáo;
- Lưu Hồ sơ; VT

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA





Lê Thị Thanh Huệ