Bản án số: 03/2022/HS-ST
Bùi Thị C - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 03
Ngày: 11/01/2022
Tòa án xét xử: TAND huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC TỈNH NAM ĐỊNH

Bản án số: 03/2022/HS-ST Ngày: 11/01/2022 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC, TỈNH NAM ĐỊNH -Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Mạnh Cường Các Hội thẩm nhân dân:
Bà Phạm Hồng Minh Bà Đặng Thị Thu Hương -Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Văn Minh – Thẩm tra viên Tòa án nhân dân huyện Nam Trực.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa: bà Trần Thị Tình – Kiểm sát viên.
Ngày 11 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Tòa án huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định mở phiên tòa sơ thẩm công khai xét xử vụ án hình sự thụ lý số:
64/2021/HSST ngày 16 tháng 12 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 66/2021/HSST- QĐ ngày 30 tháng 12 năm 2021 đối với bị cáo:
 Họ và tên: Bùi Thị C; Tên gọi khác: C1; Sinh năm: 1977; Nơi ĐKHKTT, nơi ở: Xóm Đ, xãT , huyện V, tỉnh N. Trình độ học vấn: 7/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh. Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không;
Đảng phái: Không. Con ông Bùi Văn C , sinh năm: 19 55; Con bà: Vũ Thị H, sinh năm: 1955. Có chồng: Vũ Văn H, sinh năm 1972. Bị cáo có 1 con, sinh năm 1996.
 Tiền sự: Không.
 Tiền án: Không.
 Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 02/09/2021 đến ngày 10/9/2021 chuyển tạm giam cho đến nay có mặt tại phiên tòa.
 Bị hại: Chị Đoàn Thị T, sinh năm 1968 Trú tại: số nhà 169, t ổ dân phố số 10, thị trấn N, huyện N tỉnh Nam Đ ịnh.
(Tại phiên tòa, chịT có mặt)
NỘI DUNG VỤ ÁN:

## Page 2

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Ngày 27 /07/2021, Công an huyện Nam Trực nhận được đơn tố cáo của chị Đoàn ThịT về việc: Từ tháng 9/2020 đến tháng 6/2021, bị cáo là nhân viên của Cửa hàng gas H , ở số nhà 103, đư ờng T, phường C, thành phố Nam Định đã dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt của chịT số tiền là 195.750.000 đồng.
Sau khi ti ến hành đi ều tra, Cơ quan Cảnh sát đi ều tra Công an huy ện Nam Trực xác định như sau: Năm 2000, chị Phan Thị H, mở cửa hàng kinh doanh gas H là đại lý cấp 1 của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại P, trụ sở tại Cụm công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định. Năm 2004, chị H có hợp đồng bằng miệng thuê bị cáo và anh Đặng Văn T, vào làm tại cửa hàng. Bị cáo được chị H giao cho phụ trách giao dịch với các cửa hàng kinh doanh gas (đại lý gas cấp 2) ở các huyện Nam Trực, Trực Ninh, Xuân Trư ờng, Hải Hậu, Giao Thủy còn anh T được giao làm lái xe ô tôc ủa cửa hàng đi cùng C để bốc xếp gas giao cho các đại lýc ấp 2.
Các đại lý khi có nhuc ầu mua gas thì trực tiếp liên hệ với bị cáo để đặt số lượng.
Sau đó, bị cáo nhận gas từ Cửa hàng gas H và đi cùng xe ô tô do anh T điều khiển xuống giao gas cho các đại lýc ấp 2, thu lại vỏ bình và thanh toán ti ền mang v ề giao choch ị H. Giá gas đư ợc Công ty trách nhi ệm hữu hạn thương mạiP thông báo và niêm yết theo từng tháng tại cửa hàng. Trong quá trình đi giao d ịch, bị cáo thông báo miệng về giá gas của từng tháng cho các đại lý cấp 2. Khoảng cuối năm 2019, bị cáo vay mượn khoảng 300 triệu đồng để mua đất kinh doanh nhưng bị lừa mất. Sau đó, những người cho bị cáo vay tiền đòi nợ nên đã nảy sinh ý định dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của chị Đoàn ThịT là chủ Cửa hàng gas Đ .
Khoảng tháng 9/2020, trong một lần giao gas choch ị T, bị cáo nói dối chịT rằng Cửa hàng gas H đang có chương trình khuyến mại, bán hàng với giá ưu đãich ỉ 135.000 đồng/1 bình gas (lo ại 12kg) cho các cửa hàng thân thi ết khi đặt mua gas bằng hình thức đặt cọc tiền trước. Do làm việc với bị cáo nhiều năm nên chịT tin tưởng lời nóic ủa bị cáo và đồng ý mua gas với hình thức trên. T ừ tháng 9/2020 đến tháng 6/2021, chịT đã 6 lần đặt mua gas của bị cáo, tổng số lượng là 2100 bình gas và đưa cho bị cáo tổng số tiền là 283.500.000 đồng. Cụ thể: Tháng 9/2020 chị Thúy đặt mua 100 bình gas và đưa cho bị cáo số tiền là 13.500.000 đồng; các ngày 12/10/2020, 22/12/2020, 05/02/2021 mỗi lần đặt mua 300 bình gas và đưa cho bị cáo số tiền là 40.500.000 đồng; ngày 18/04/2021 đặt mua 600 bình gas và đưa cho bị cáo 81.000.000 đồng; ngày 31/05/2021 đặt mua 500 bình gas và đưa cho bị cáo 67.500.000 đồng. Để không bị phát hiện ra hành vi gian dối của bản thân, khich ị T liên hệ để lấy gas, bị cáo vẫn đưa gas xu ống giao choch ị T. Từ tháng 9/2020 đến tháng 6/2021, bị cáo đã giao choch ị Thúy 650 bình gas, c ụ thể:
Ngày 12/10/2020 và ngày 18/10/2020 mỗi ngày giao 20 bình; ngày 24/12/2020 và ngày 31/5/2021 mỗi ngày giao 30 bình; các ngày 04/12/2020, 22/12/2020, 12/01/2021, 26/01/2021, 05/02/2021, 07/03/2021, 27/03/2021, 18/04/2021, 08/05/2021, 24/05/2021 và 16/06/2021 mỗi ngày giao 50 bình. Đối với 650 bình gas này, bị cáo đã lấy số tiền 171.400.000 đồng từ tiền chịT đưa để thanh toán về cửa hàng gas H theo báo giác ủa Công ty trách nhi ệm hữu hạn thương mạiP với đại lý cấp 2. Số tiền còn lại 112.100.000 đồng bị cáo đã dùng để trả nợ và chi tiêu

## Page 3

cá nhân hết. Đến cuối tháng 6/2021, chị H phát hiện và cho bị cáo nghỉ việc để giải quyết. Khi chịT đến gặp bị cáo thì bị cáo đã thừa nhận hành vi gian dối để chiếm đoạt tiền của chịT và xin trả dần số tiền còn nợ là 195.750.000 đồng (tương ứng với 1.450 bình gas C chưa giao choch ị T theo giá thỏa thuận là 135.000 đ ồng/1 bình loại 12kg). Sau đó bị cáo bỏ đi khỏi địa phương đến thành phố Nam Định tìm việc làm. Do không liên lạc được với bị cáo, chịT đã làm đơn tố cáo gửi Cơ quan Cảnh sát đi ều tra công an huy ện Nam Trực đ ề nghị giải quy ết. Đến ngày 02/9/2021, bị cáo biết tin chịT đã làm đơn tố cáo mình nên đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trực đầu thú.
Cơ quan Cảnh sát đi ều tra Công an huy ện Nam Trực thu gi ữ những tài li ệu gồm: 01 quyển sổ tay kích (12 x 9) cm, có bìa màu hồng. Bên trong có 3 tờ giấy kẻ ngang có chữ và số viết bằng mực màu đen, mỗi trang đều có chữ ký của chị Đoàn Thị T. Nội dung thể hiện việc giaonh ận gas gi ữa chịT vàC trong khoảng thời gian từ tháng 9/2020 đến tháng 6/2021; 02 bản sao hợp đồng đại lý gi ữa Công ty trách nhi ệm hữu hạn thương mạiP vàC ửa hàng gas H ; 01 bản sao gi ấych ứng nhận an ninh trật tự; 01 bản sao gi ấy chứng nhận đăng ký h ộ kinh doanh; 01 bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; 10 bản thông báo giác ủa Công ty trách nhi ệm hữu hạn thương mạiP với đại lýc ấp 2 t ừ tháng 9/2020 đến tháng 6/2021. Bảng thông báo giá bán cho đại lýc ấp 2 của Công ty trách nhi ệm hữu hạn thương mạiP trong thời gian t ừ tháng 9/2020 đến tháng 6/2021.
Quá trình đi ều tra, bị cáo và gia đình đãt ự nguyện bồi thường choch ị Đoàn ThịT số tiền là 50.000.000 đồng. ChịT đã nhận số tiền trên và có đơn yêuc ầu bị cáo phải bồi thường số tiền còn lại là 145.750.000 đồng.
Tại cơ quan điều tra, bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Bản cáo trạng số: 01/CT-VKS ngày 15/12/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định truy tố bị cáo Bùi ThịC về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm c khoản 2 điều 174 Bộ luật hình sự.
Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ nguyên quan điểm truy tố như bản cáo trạng và đề nghị:
Tuyên bố bị cáo Bùi ThịC về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
Căn cứ điểm c khoản 2 điều 174; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự: Xử phạt Bùi ThịC từ 03 năm 06 tháng tù đến 04 năm tù.
Về TNDS: Căn cứ Điều 48 B ộ luật hình s ự; Điều 122, Điều 127, Điều 131 Bộ luật dân s ự chấp nhận s ự tự nguyện của bị cáo buộc bị cáo phải trả cho chị Đoàn ThịT số tiền đã chiếm đoạt là 145.750.000 đồng.
Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Căn cứ Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/201 6 của Ủy ban Thư ờng vụ Quốc hội qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa

## Page 4

án: Bị cáo phải chịu án phí hình s ự sơ thẩm và dân s ự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.
Bị cáo, chịT có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.
Bị cáo không nói lời sau cùng; Bị hại đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và đề nghị bị cáo phải bối thường ngay tại phiên tòa đối với số tiền 145.750.000 đồng .
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Nam Trực, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Trực, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền,trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo , bị hại không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
 [2] Về tội danh: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa là thống nhất với lời khai tại cơ quan điều tra và phù hợp với các chứng cứ khác như: biên bản ghi lời khai bị hại, các tài li ệu do công ty TNHH thương mại P, cửa hàng gas H cung cấp... Từ các chứng cứ trên đã đủ căn cứ kết luận: Trong khoảng thời gian t ừ tháng 9/2020 đến tháng 6/2021, tại Cửa hàng gas Đ bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối, bịa đặt ra thông tin Cửa hàng gas H có chương trình khuy ến mãi, bán gas với giá ưu đãi là 135.000 đồng/1 bình gas (loại 12kg) cho các cửa hàng thân thiết khi mua gas bằng hình thức đặt cọc ti ền trư ớc, C đã chi ếm đo ạt cuảch ị Đoàn ThịT số tiền 112.100.000 đ ồng. Hành vi phạm tội của b ị cáo là nguy hi ểm cho xã h ội, xâm phạm tới quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật hình sự bảo vệ, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Bản thân bị cáo là người có đủ khả năng nhận thức việc chiếm đoạt tài sản là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện. Do đó, hành vi trên của bị cáo đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài s ản”. Do s ố tiền b ị cáo chiếm đoạt của chịT là 112.100.000 đồng. Vì v ậy, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự.
[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo: Sau khi xảy ra hành vi phạm tội bị cáo và gia đình đã bồi thư ờng cho chị Thúy số tiền 50.000.000 đồng; Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn. Sau khi biết mình bị tố cáo, bị cáo đã đến cơ quan công an đầu thú. Vì vậy, bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ đư ợc quy định tại điểm b, s khoản 1và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không phải chị tình tiết tăng nặng nào.
[4] Về hình phạt: Qua đánh giá tính chất mức độ nghiêm trọng của hành vi, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như nhân thân của bị cáo. Hội đồng xét xử thấy cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với bị cáo, tiếp

## Page 5

tục cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian để bị cáo cải tạo mình thành công dân có ích cho xã hội.
[5]Về trách nhiệm dân sự : Giữa bị cáo và chịT thỏa thuận mua tổng s ố lượng là 2 100 bình gas với giá là 135.000 đ ồng/ 1 bình lo ại 12 kg . ChịT đã đưa cho bị cáo tổng số tiền là 283.500.000 đồng. Bị cáo đã chuyển cho chịT 650 bình gas theo giác uảc ửa hàng thì s ố tiền là 171.400.000 đ ồng. Như v ậy, bị cáoch ỉ chiếm đoạt được số tiền của chịT là 112.100.000 đồng. Tuy nhiên, chịT trình bày do mua được giá gas rẻ nên chị bán rẻ cho khách hàng, chị đã nhận được của bị cáo là 650 bình gas với giá thỏa thuận quy ra tiền là 87.750.000 đồng. Sau khi trừ đi số tiền của chị đưa cho bị cáo chịT yêu cầu bị cáo phải bồi thường cho chị số tiền là 195.750.000 đồng. Bị cáo và gia đình đã bồi thường choch ị Thúy là 50.000.000 đồng. Tại phiên tòa, chị yêu cầu bị cáo phải trả luôn toàn b ộ số tiền, tuy nhiên b ị cáo nhất trí sẽ bồi thường cho chị Thúy số tiền còn lại nhưng để bị cáo trả dần. Căn cứ Điều 48 Bộ luật hình sự và Điều 122, Điều 127, Điều 131 Bộ luật dân sự chấp nhận sự tự nguyện của bị cáo buộc bị cáo phải trả cho chị Đoàn ThịT số tiền đã chiếm đoạt là 145.750.000 đồng.
 [6] Về án phí: B ị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và s ử dụng án phí và l ệ phí Tòa án. Ngoài ra bị cáo chịu án phí dân sự sơ thẩm là 145.750.000 đồng x 5% = 7.287.000 đồng.
[7] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, chị Thúy có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.
Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
1. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 174; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự:
- Tuyên bố bị cáo Bùi ThịC phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
- Xử phạt Bùi ThịC 03(Ba) năm 06(Sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt được tính kể từ ngày 02/09/2021.
2. Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 48 Bộ luật hình sự và Điều 122, Điều 127, Điều 131 Bộ luật dân sự chấp nhận sự tự nguyện của bị cáo buộc bị cáo phải trả cho chị Đoàn ThịT số tiền đã chiếm đoạt là 145.750.000 đồng
3. Về nghĩa vụ chậm thi hành án: Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp lu ật (đối với các trường hợp cơ quan thi hành án có quy ền chủ động thi hành án) ho ặc kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêuc ầu thi hành án đối với các kho ản tiền phải trả cho người được thi hành án cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theom ức lãi su ất quy định tại khoản 2 Đi ều 468 B ộ luật dân s ự 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

## Page 6

4. Án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Căn cứ Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thư ờng vụ Quốc hội qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; B ị cáo Bùi ThịC phải nộp 200.000(Hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm là 7.287.000 đồng.
5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo , chị Đoàn ThịT có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.
Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì bị cáo , bị hại có quyền thỏa thuận thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- VKS nhân dân huyện Nam Trực;
- Công an huyện Nam Trực;
- Chi cục THADS huyện Nam Trực;
- UBND xã T, huyện V;
- Lưu hồ sơ + VP.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA






Phạm Mạnh Cƣờng

## Page 7

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Nam Định;
- VKSND tỉnh+huyện;
- Chi cục THADS huyện Nam Trực;
- Công an huyện Nam Trực;
- UBND xã Tân Thịnh;
- Bị cáo;
- Lưu HS+VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA





Phạm Mạnh Cƣờng

## Page 8

8