Bản án số: 50/2021/HSST

## Page 1

1 TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bản án số: 50/2021/HSST Ngày : 29/3/2021 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phc


NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Huỳnh Hoàng Phương;
Các Hội thẩm nhân dân:
1/ Bà Trần Quang Cảnh;
2/ Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh;
Thư ký phiên tòa: bà Lê Thị Tường Vi là Thư ký Tòa án nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh;
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú , Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: ông Nguyễn Huy Thắng là Kiểm sát viên;
Hôm nay, ngày 29 tháng 3 năm 2021 tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 199/2020/HSST ngày 31 tháng 12 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 29/2021/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 3 năm 2021 và Quyết định hoãn phiên tòa số 05/2021/HSST-HPT ngày 23/3/2021 đối với các bị cáo:
1/ Họ và tên: ĐẶNG THỊ NGỌCH ; Giới tính: N ữ; Sinh năm: 19 68 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 112 Thành Công, phường T, quận P, Thành phố HồCh í Minh;
Chỗ ở: 112 Thành Công, phường T, quận P , Thành phố Hồ Chí Minh ; Con ông Đặng Tất H, sinh năm 19 48 và bà Nguyễn Thị Ch, sinh năm 19 50; Chồng: Vũ Thế V, sinh năm 1960; Con: có 03 con, lớn nhất sinh năm 1996, nhỏ nhất sinh năm 200 3; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 9/12; Nhân thân: Năm 1995 bị Tòa án nhân dân Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 (mười hai) tháng về tội “Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu”; Tiền án, tiền sự: Không; Tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/8/2020;
2/ Họ và tên: VŨ THẾ V; Giới tính: Nam; Sinh năm: 1960 tại Nam Định; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
112 Thành Công, phường T, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: 112 Thành Công, phường T, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh; Con ông V Xuân Tr, sinh năm 1934 và bà V Thị S, sinh năm 1943; Vợ: Đặng Thị Ngọc H, sinh năm 1968; Con: có 03 con, lớn nhất sinh năm 1996, nhỏ nhất sinh năm 200 3; Nghề nghiệp: Lao động tự do ; Trình độ học vấn: 7/12; Tiền án, tiền sự: Không; Tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/8/2020;

## Page 2

2 3/ Họ và tên: NGUYỄN THÀNH PH; Giới tính: Nam; Sinh năm: 1989 tại Long An; Quốc tịch: Việt Nam ; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp 2, xã M, huyện Đ, tỉnh Long An ; Chỗ ở: Ấp 2, xã M, huyện Đ, tỉnh Long An; Con ông: Nguyễn Văn D, sinh năm 19 63 và bà Lê Ngọc Y, sinh năm 1969;
Vợ: Nguyễn Thị Hồng T , sinh năm 19 92; Con : có 01 con sinh năm 20 12; Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ học vấn: 6/12; Nhân thân: Ngày 08/02/2011 bị cáo có hành vi “cố ý gâyt H tích” tại ấp 2, xã M, huyện Đ, tỉnh Long An và bị khởi tố. Đến ngày 09/3/2011 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đ, tỉnh Long An ra Quyết định đình chỉ vụ án do bị hại rút đơn yêu cầu xử lý; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại;
Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:
1/ Bà Nguyễn Thị Ph , sinh năm 1962 ngụ tại 218/56 Bùi Thị Xuân, Phường B, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh;
2/ Bà Nguyễn Thị H , sinh năm 1961 ngụ tại 107/20 Phạm Văn Hai, Phường B, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh;
3/ Bà Lê Ngọc Y, sinh năm 1969 ngụ tại ấp 2, xã M, huyện Đ, tỉnh Long An;
(bà Ph, bà H vắng mặt, bà Y có mặt)
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Vào lúc 13 giờ 40 Pht ngày 04/08/2020, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Tân Phú phối hợp cùng Công an phường Tân Thành kiểm tra tại địa chỉ số 112 Thành Công, phường T, quận P phát hiện Nguyễn Thành Ph điều khiển xe ô tô hiệu Toyota Vios mang biển số 62A-184.38 đang dừng đỗ trước nhà trên. Sau đó, Ph mở cốp xe mang 03 thùng hàng vào nhà số 112 Thành Công, phường T, quận P để bán cho Vũ Thế V và Đặng Thị Ngọc H. Khi Ph đang tiến hành mua bán các thùng hàng trên thì Công an quận Tân Phú kiểm tra phát hiện bên trong thùng chứa hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu gồm 1490 (một ngàn bốn trăm chín mươi) bao nhãn hiệu 555.
Tiến hành khám xét khẩn cấp tại 112 Thành Công, phường T, quận P. Qua khám xét, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú thu giữ tổng cộng 16.150 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại.
Tại Cơ quan điều tra, Vũ Thế V và Đặng Thị NgọcH khai nhận mua bán thuốc lá điếu nhập lậu tại nhà số 112 Thành Công, phường T, quận P từ tháng 12/2019 đến nay.
Nhà trên do bà Nguyễn Thị Chế là mẹ ruột của H sở hữu nhưng thực tế bà Chế không ở tại nhà này và giao lại cho vợ chồng H, V quản lý và sử dụng liên tục từ năm 2015 đến nay. Trong nhà có vợ chồng H, V cùng 02 con là Vũ Thị Mai L và Vũ Quang M sinh sống. Việc liên hệ, mua bán thuốc lá điếu nhập lậu là do H chủ động đặt hàng, nhận hàng, thanh toán tiền mua hàng và tìm kiếm khách để bán, V phụ giúp H nhận hàng, vận chuyển hàng đi giao cho khách, thu tiền và đưa về lại cho H còn Vũ Thị Mai L và Vũ Quang M không tham gia.
Qua điều tra xác định H mua thuốc lá điếu nhập lậu từ nhiều nguồn khác nhau chủ yếu mua từ những người bán tại chợ Học Lạc, quận 5 về bán lại để kiếm lời. Qua giới thiệu của người quen, H quen biết Nguyễn Thành Ph và bắt đầu mua bán hàng cấm là

## Page 3

3 thuốc lá điếu nhập lậu với Ph từ tháng 6/2020 đến nay, Ph đã bán được khoảng 10 chuyến, vận chuyển bằng xe ô tô hiệu Toyota Vios biển số 62A-184.38, mỗi chuyến Ph bán cho H, V 1490 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu 555, với giá 11.500 đồng/bao, bán chuyến nào thu tiền chuyến đó.
Ngày 02/8/2020, H gọi điện thoại cho Ph để đặt 1490 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu 555, nhưng Ph không có hàng nên không giao được. Đến ngày 03/8/2020, H tiếp tục gọi điện thoại cho Ph để đặt thêm 1490 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu 555 thì Ph báo có hàng và sẽ giao cho H trong ngày 04/8/2020. Đến 8 giờ 15 Pht ngày 04/8/2020, Ph vận chuyển 1490 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu 555 bằng xe ô tô hiệu Toyota Vios biển số 62A-184.38 đến nhà số 112 Thành Công, phường T, quận P để bán cho H, H nhận và thanh toán cho Ph 24.000.000 đồng. Sau đó, đến 13 giờ 40 cùng ngày 04/8/2020, Ph tiếp tục vận chuyển 1490 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu 555 đến địa chỉ trên tiếp tục bán cho H, các bên đang giao nhận số thuốc lá trên thì Công an quận Tân Phú đến kiểm tra bắt giữ.
Qua làm việc, H,V khai nhận số thuốc lá điếu nhập lậu gồm 1490 bao hiệu 555 do Ph giao lúc 8 giờ 15 ngày 04/8/2020 vẫn chưa bán được, khi Công an quận Tân Phú tiến hành khám xét thì số thuốc lá trên vẫn còn để tại nhà và đã được Công an quận Tân Phú thu giữ.
Đối với việc thu giữ 16.150 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại qua khám xét tại địa chỉ 112 Thành Công, phường T, quận P, các bị cáo H và V khai nhận số thuốc lá trên là hàng tồn từ tháng 12/2019 đến nay. Thời điểm này, do giá thuốc lá điếu nhập lậu rẻ, H mua với số lượng lớn từ những người bán tại chợ Học Lạc, quận 5 rồi mang về cất giấu tại nhà, chờ giá lên để bán lại kiếm lời. Nhưng do dịch bệnh COVID -19 bùng phát, số hàng trên chưa bán được hết nên còn tồn đến bây giờ. Tuy nhiên, trong thời kỳ này H, V vẫn bán được cho khách vãng lai qua điện thoại với số lượng vài trăm bao, giao hàng xong người mua sẽ thanh toán tiền ngay cho H.
Qua điều tra xác định vào ngày 03/8/2020, H, V đã bán cho khách hàng tên Nguyễn Thị Ph tại địa chỉ 218/52 Bùi Thị Xuân, Phường B, quận T với số lượng 200 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Jet và 150 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Esse, H đã thu của Phượng 5.700.000 đồng. Phượng đã bán được 200 bao Jet và 40 bao Esse, hiện còn tồn lại 110 bao Esse. Qua kiểm tra, khám xét, Công an quận Tân Phú đã thu giữ 110 bao thuốc lá điếu hiệu Esse trên.
Ngoài ra, ngày 25/7/2020, H, V còn bán cho khách hàng tên Nguyễn Thị H tại sạp số T6 - 06 chợ Phạm Văn Hai, Phường B, quận T với số lượng 100 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Jet, H đã thu của Hằng 1.800.000 đồng. Hằng đã bán được 20 bao Jet, hiện còn tồn lại 80 bao Jet. Qua kiểm tra, khám xét, Công an quận Tân Phú đã thu giữ 80 bao thuốc lá điếu hiệu Jet trên.
Nguyễn Thành Ph thừa nhận vào ngày 04/8/2020 đã bán cho vợ chồng H, V 02 lần tổng cộng 2980 thuốc lá điếu nhập lậu các loại. Về nguồn gốc thuốc lá, Ph khai nhận đã mua số thuốc lá điếu nhập lậu trên từ một người đàn ông tên Bửu (không rõ lai lịch) tại khu vực xã Mỹ Quý Tây, huyện Đ, tỉnh Long An (gần biên giới Campuchia).
Ngoài ra Ph thừa nhận có chứng kiến việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú tiến hành khám xét tại 112 Thành Công, phường T, quận P và xác định số thuốc lá điếu nhập lậu gồm 1490 bao hiệu 555 mà Ph giao bán cho H vào lúc 8 giờ 15 Pht ngày 04/8/2020 vẫn còn trong nhà trên. Ph xác định được số hàng do mình giao cho

## Page 4

4 H vì trên 02 thùng hàng có ghi chữ “ Ph” và 01 thùng ghi chữ “ Ph 49C”. Ph giải thích các thùng hàng này có ghi chữ “Ph” là do đối tượng bán thuốc lá tại xã M, huyện Đ ghi lên để xác định số hàng này được bán cho Ph, “Ph 49C” là thùng hàng giao cho Ph có chứa 49 cây (490 bao), 02 thùng chỉ ghi “Ph” thì chứa 500 bao thuốc lá điếu hiệu 555.
Ngày 15/9/2020, Hiệp hội thuốc lá Việt Nam có công văn số 76/CV -2020 HHTLVN xác định toàn bộ số thuốc lá thu giữ trong vụ án là thuốc lá điếu nhập lậu.
* Vật chứng:
1/ 300 (ba trăm) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Captain Black;
2/ 5200 (năm ngàn hai trăm) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Blend No. 555 Gold (xanh);
3/ 500 (năm trăm) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Blend No.555 Orginal (vàng);
4/ 1700 (một ngàn bảy trăm) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET;
5/ 1750 (một ngàn bảy trăm năm mươi) bao thuốc lá điếu hiệu Mond Cherry Super Slim;
6/ 450 (bốn trăm năm mươi) bao thuốc lá điếu hiệu Esse Classic;
7/ 400 (bốn trăm) bao thuốc lá điếu hiệu Esse Methol;
8/ 1050 (một ngàn không trăm năm mươi) bao thuốc lá điếu hiệu Esse Lights;
9/ 1000 (một ngàn) bao thuốc lá điếu hiệu Rich Mond Cherry Super Slim;
10/ 300 (ba trăm) bao thuốc lá điếu hiệu Hero;
11/ 400 (bốn trăm) bao thuốc lá điếu hiệu Craven A;
12/ 1200 (một ngàn hai trăm) bao thuốc lá điếu hiệu Marula Capsule;
13/ 200 (hai trăm) bao thuốc lá điếu hiệu Esse Golden Leaf;
14/ 250 (hai trăm năm mươi) bao thuốc lá điếu hiệu Mond Variance Blueberry Methol;
15/ 100 (một trăm) bao thuốc lá điếu hiệu Esse Special Gold;
16/ 900 (chín trăm) bao thuốc lá điếu hiệu Esse Change;
17/ 250 (hai trăm năm mươi) bao thuốc lá điếu hiệu Zest Fell Zesty Moment;
18/ 200 (hai trăm) bao thuốc lá điếu hiệu Canyon;
Tất cả số thuốc lá điếu nhập lậu trên gồm 16.150 bao các loại. Đây là số thuốc lá điếu nhập lậu qua khám xét thu giữ của Vũ Thế V và Đặng Thị NgọcH tại nhà số 112 Thành Công, phường T, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh;
19/ 1490 (một ngàn bốn trăm chín mươi) bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu 555 Gold (xanh), thu giữ của Nguyễn Thành Ph. Đây là số thuốc lá điếu nhập lậu do Ph bán cho H, V vào lúc 13 giờ 40 Pht ngày 04/8/2020;
20/ 110 (một trăm mười) bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Esse các loại thu giữ của Nguyễn Thị Ph . Đây là số thuốc lá điếu nhập lậu do H, V bán cho Phượng vào ngày 03/8/2020;
21/ 80 (tám mươi) bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Jet thu giữ của Nguyễn Thị H.
Đây là số thuốc lá điếu nhập lậu do H, V bán cho Hằng vào ngày 25/7/2020;
22/ 01 (một) một cái áo sơm i ngắn tay màu xanh. Đây là áo của Ph mặc khi bán thuốc lá điếu nhập lậu cho H, V vào lúc 8 giờ 40 Pht ngày 04/08/2020;

## Page 5

5 23/ 01 (một) quần jean ngắn màu xanh. Đây là quần của Ph mặc khi bán thuốc lá điếu nhập lậu cho H, V vào lúc 8 giờ 40 Pht ngày 04/08/2020;
24/ 01 (một) xe ô tô hiệu Toyota Vios biển số 62A – 184.38, màu bạc, số khung:
8F33L5087517, số máy: 2NRX567657, đã qua sử dụng, thu giữ của Nguyễn Thành Ph.
Qua xác minh xác định chủ xe tên Lê Ngọc Y (HKTT: ấp 2, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đ, tỉnh Long An). Qua làm việc được biết ngày 04/8/2020, Y cho Ph thuê xe trên để chở khách từ Đ, Long An đến TP. Hồ Chí Minh với giá 500.000 đồng/ ngày. Y không biết việc Ph sử dụng xe trên làm pH tiện mua bán thuốc lá điếu nhập lậu. Nhận thấy chiếc xe trên là tài sản hợp pháp của Lê Ngọc Y nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại chiếc xe trên cho bà Lê Ngọc Y;
25/ 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung, số imei: 35796610636 9813/01 và 357967106369811/01, đã qua sử dụng, Ph dùng để liên hệ mua bán thuốc lá điếu nhập lậu;
26/ 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia, số imei: 358998090537567 và 358998091537566, đã qua sử dụng, Đặng Thị NgọcH dùng để liên hệ mua bán thuốc lá điếu nhập lậu;
27/ 01 (một) điện thoại di động hiệu Huawei, số imei: 863128038059106 và 863128038088527, đã qua sử dụng, Vũ Thế V sử dụng để mua bán thuốc lá điếu nhập lậu;
28/ 01 (một) xe máy hiệu Attila, màu đỏ biển số 53R9 – 8083, số khung: 456578- H125ED4D, số máy: 456578-VMEM9B, đã qua sử dụng, thu giữ của Vũ Thế V. Qua giám định xác định số khung, số máy của xe trên không thay đổi Đây là chiếc xe H, V sử dụng làm pH tiện để mua bán thuốc lá điếu nhập lậu. Qua xác minh xác định chủ xe tên Lê Hoàng Anh V (hộ khẩu thường trú 123/12 Cao Thắng, Phường 17, quận Ph Nhuận). Qua làm việc với V được biết V mua xe trên từ tháng 11/2004, đăng ký ngày 02/11/2004 tại Công an quận Ph Nhuận. Đến khoảng tháng 09/2009, do không có nhu cầu sử dụng nên V đã bán lại chiếc xe trên cho một người đàn ông (không rõ lai lịch)
với số tiền 15.000.000 đồng, khi bán không có hợp đồng mua bán, chỉ làm hợp đồng ủy quyền có công chứng. V không làm thủ tục sang tên đối với chiếc xe này. Qua làm việc với Vũ Thế V được biết chiếc xe trên do một người phụ nữ (không rõ lai lịch) tặng cho vợ chồng H, V, không có giấy tờ cho, tặng xe, hiện không có thông tin về người phụ nữ này;
Vật chứng trên đã được nhập kho vật chứng Công an quận Tân Phú theo Phiếu nhập kho vật chứng số 248 ngày 16 tháng 9 năm 2020.
Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận như bản cáo trạng đã nêu.
Tại bản cáo trạng số 12/CT-VKSQTP ngày 30 tháng 12 năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố các bị cáo Đặng Thị Ngọc H, Vũ Thế V về tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm b Khoản 3 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015 (s ửa đ ổi, b ổ sung năm 2017) ; truy tố bị cáo Nguyễn Thành Ph về tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm b Khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);
Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo theo như cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 38, điểm s, t Khoản 1 Điều 51, điểm b Khoản 3 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015 (s ửa đổi, bổ sung năm 2017) xử phạt bị cáo Đặng Thị Ngọc

## Page 6

6 H mức án từ 08 (tám) năm 06 (sáu) tháng đến 10 (mười) năm 06 (sáu) tháng tù; áp dụng điểm s, t Khoản 1, Khoản 2 Điều 51, Điều 54; Điều 38, điểm b Khoản 3 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015 (s ửa đổi, bổ sung năm 2017) xử phạt bị cáo Vũ Thế V mức án từ 06 (sáu) năm đến 07 (bảy) năm tù; áp dụng điểm s Khoản 1 Điều 51, Điều 38, điểm b Khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)
xử phạt bị cáo Nguyễn Thành Ph mức án từ 02 (hai) năm đến 03 (ba) năm tù; đồng thời đề nghị xử lý vật chứng theo quy định pháp luật.
Các bị cáo nói lời sau cùng: bị cáo rất hối hận về việc làm của mình, mong Hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất để bị cáo có cơ hội sửa sai, làm lại cuộc đời;
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:
[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
[2] Sau khi xem xét lời khai nhận tội của các bị cáo; bản kết luận điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra, bản cáo trạng của Viện kiểm sát, lời khaic ủa những người làm chứng, những người liên quan cùng các tài liệu, chứng cứ khác thu thập trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử xét thấy đủ cơ sở xác định các bị cáo Đặng Thị Ngọc H, Vũ Thế V đã có hành vi mua thuốc lá điếu nhập lậu từ bị cáo Nguyễn Thành Ph và các nguồn hàng ở chợ Học Lạc (Quận N), bỏ mối bán lại cho các cửa hàng tạp hóa nhằm mục đích kiếm lời đã phạm vào tội “Buôn bán hàng cấm” , tội danh và hình phạt được quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);
Đối với bị cáo Nguyễn Thành Ph mặc dù tại thời điểm bắt quả tang lúc 13 giờ 40 Pht ngày 04/8/2020 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh chỉ thu giữ 1490 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại và bị cáo chỉ thừa nhận số hàng này, tuy nhiên qua quá trình điều tra, căn cứ lời khai của các bị cáo H, V và lời khai nhận tội của bị cáo Ph thì đủ cơ sở kết luận bị cáo Ph còn có hành vi buôn bán 1450 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại cho các bị cáo H, V vào lúc 08 giờ 15 Pht ngày 04/8/2020, như vậy tổng số lượng thuốc lá điếu nhập lậu mà bị cáo V đã bán cho các bị cáo H, V là 2980 bao các loại, hành vi của b ị cáo Nguyễn Thành Ph đã phạm vào tội “Buôn bán hàng cấm”, tội danh và hình phạt được quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);
Đây là vụ án có đồng phạm, tuy nhiên giữa các bị cáo H, V là quan hệ vợ chồng, kinh doanh theo kiểu hộ gia đình, không có sự phân công, câu kết chặt chẽ nên không thuộc trường hợp “phạm tội có tổ chức”. Trong vụ án này, bị cáo Đặng Thị NgọcH là người chủ mưu, là người chủ động đặt – nhận hàng, thanh toán tiền mua hà ng, trực tiếp tìm các nguồn hàng và phân phối cho các khách hàng nhỏ lẻ; bị cáo V với vai trò là đồng phạm giúp sức, là người phụ giúp H trong việc nhận hàng, vận chuyển hàng

## Page 7

7 giao cho khách, thu tiền và đưa về lại cho bị cáo H nên hình phạt dành cho bị cáo H có phần nghiêm khắc hơn so với các bị cáo khác.
Ngoài ra, bị cáo H có nhân thân xấu, đã từng bị kết án về hành vi “Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu” mặc dù đã được xóa án tích nhưng không biết lấy đó làm bài học cho bản thân mà lại tiếp tục phạm tội, chứng tỏ bị cáo có thái độ coi thường pháp luật; đối với bị cáo Nguyễn Thành Ph đã từng bị khởi tố về hành vi “Cố ý gây tH tích” và được Cơ quan Cảnh sát điều tra đình chỉ do người bị hại rút yêu cầu nhưng đây cũng là điểm cần lưu ý khi Hội đồng xét xử lượng hình.
Đối với Nguyễn Thị Ph, Nguyễn Thị H do số lượng bao thuốc lá điếu nhập lậu chưa đến mức xử lý hình sự nên Cơ quan điều tra tách riêng hành vi để xử lý hành chính theo quy định.
Đối với Vũ Thị Mai L, Vũ Quang M không liên quan đến việc buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu của vợ chồng Vũ Thế V, Đặng Thị NgọcH nên không xem xét xử lý.
Xét hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm chế độ độc quyền của Nhà nước trong quản lý, sản xuất, kinh doanh một số loại hàng cấm, vi phạm trật tự quản lý kinh tế, gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước. Vì động cơ vụ lợi, các bị cáo đã thực hiện hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển nhằm để buôn bán mặt hàng thuốc lá điếu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, thể hiện các bị cáo rất liều lĩnh và xem thường pháp luật của nhà nước. Vì vậy, cần xử phạt các bị cáo với hình phạt nghiêm khắc, phù hợp với tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo mới có đủ tác dụng răn đe và phòng ngừa.
[3] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:
- Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có;
- Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai b áo, ăn năn hối cải nên các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự .
Đồng thời, trong quá trình điều tra giải quyết vụ án, các bị cáo H, V tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra qua đó giúp cơ quan có chức năng chứng minh vai trò đồng phạm của bị cáo Ph do đó Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm t Khoản 1 Điều 51 B ộ luật hình sự năm 2015 (đư ợc sửa đ ổi, bổ sung năm 2017) để giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo H, V; bị cáo Ph thuộc diện gia đình chính sách, có cha là ông Nguyễn Văn Dện làt H binh nên bị cáo Ph còn được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017);
Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo Vũ Thế V phạm tội lần đầu, là đồng phạm với vai trò hạn chế (thỉnh thoảng chở bị cáo H đi giao thuốc lá điếu nhập lậu cho khách), có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) nên nghĩ cần áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015 (đư ợc sửa đổi, bổ sung năm 2017) cho bị cáo Vũ Thế V được hưởng mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt cũng đủ sức răn đe bị cáo không tái phạm, đồng thời cũng thể hiện chính sách nhân đạo của Nhà nước đối với người phạm tội.
[4] Về xử lý vật chứng:

## Page 8

8 Đối với số thuốc lá điếu nhập lậu bao gồm: 300 (ba trăm) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Captain Black; 5200 (năm ngàn hai trăm) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Blend No.
555 Gold (xanh); 500 (năm trăm) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Blend No.555 Orginal (vàng); 1700 (một ngàn bảy trăm) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET; 1750 (một ngàn bảy trăm năm mươi) bao thuốc lá điếu hiệu Mond Cherry Super Slim; 450 (bốn trăm năm mươi) bao thuốc lá điếu hiệu Esse Classic; 400 (bốn trăm) bao thuốc lá điếu hiệu Esse Methol; 1050 (một ngàn không trăm năm mươi) bao thuốc lá điếu hiệu Esse Lights; 1000 (một ngàn) bao thuốc lá điếu hiệu Rich Mond Cherry Super Slim; 300 (ba trăm) bao thuốc lá điếu hiệu Hero; 400 (bốn trăm) bao thuốc lá điếu hiệu Craven A; 1200 (một ngàn hai trăm) bao thuốc lá điếu hiệu Marula Capsule; 200 (hai trăm)
bao thuốc lá điếu hiệu Esse Golden Leaf; 250 (hai trăm năm mươi) bao thuốc lá điếu hiệu Mond Variance Blueberry Methol; 100 (một trăm) bao thuốc lá điếu hiệu Esse Special Gold; 900 (chín trăm) bao thuốc lá điếu hiệu Esse Change; 250 (hai trăm năm mươi) bao thuốc lá điếu hiệu Zest Fell Zesty Moment; 200 (hai trăm) bao thuốc lá điếu hiệu Canyon thu giữ của Vũ Thế V và Đặng Thị NgọcH tại nhà số 112 Thành Công, phường T, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh; 1490 (một ngàn bốn trăm chín mươi) bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu 555 Gold (xanh) thu giữ của Nguyễn Thành Ph; 110 (một trăm mười) bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Esse các loại thu giữ của Nguyễn Thị Ph;
80 (tám mươi) bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Jet thu giữ của Nguyễn Thị H . Hội đồng xét xử xét thấy đây là số thuốc lá điếu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ nên tịch thu tiêu hủy;
Đối với 01 (một) một cái áo sơ mi ngắn tay màu xanh và 01 (một) quần jean ngắn màu xanh. Hội đồng xét xử xét thấy đây là trang phục của bị cáo Ph mặc khi thực hiện hành vi phạm tội, hiện không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy;
Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung, số imei:
357966106369813/01 và 357967106369811/01 đã qua sử dụng thu giữ của bị cáo Nguyễn Thành Ph; 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia, số imei: 358998090537567 và 358998091537566 đã qua sử dụng thu giữ của bị cáo Đặng Thị NgọcH ; 01 (một)
điện thoại di động hiệu Huawei, số imei: 863128038059106 và 863128038088527, đã qua sử dụng thu giữ của bị cáo Vũ Thế V. Hội đồng xét xử xét thấy các bị cáo sử dụng để liên hệ trong việc mua bán thuốc lá điếu nhập lậu nên tịch thu sung quỹ Nhà nước;

Đối với 01 (một) xe ô tô hiệu Toyota Vios biển số 62A – 184.38, màu bạc, số khung: 8F33L5087517, số máy: 2NRX567657, đã qua sử dụng, thu giữ của Nguyễn Thành Ph. Qua xác minh xác định chủ xe tên Lê Ngọc Y (HKTT: ấp 2, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đ, tỉnh Long An). Qua làm việc được biết ngày 04/8/2020, Y cho Ph thuê xe trên để chở khách từ Đ, Long An đến TP. Hồ Chí Minh với giá 500.000 đồng/ ngày. Y không biết việc Ph sử dụng xe trên làm pH tiện mua bán thuốc lá điếu nhập lậu. Nhận thấy chiếc xe trên là tài sản hợp pháp của Lê Ngọc Y nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại chiếc xe trên cho bà Lê Ngọc Y nên Hội đồng xét xử không xem xét;
Đối với 01 (một) xe máy hiệu Attila, màu đỏ biển số 53R9 – 8083, số khung:
456578-H125ED4D, số máy: 456578-VMEM9B, đã qua sử dụng, thu giữ của Vũ Thế
V. Qua giám định xác định số khung, số máy của xe trên không thay đổi Đây là chiếc xe H, V sử dụng làm pH tiện để mua bán thuốc lá điếu nhập lậu. Qua xác minh xác định

## Page 9

9 chủ xe tên Lê Hoàng Anh V (hộ khẩu thường trú 123/12 Cao Thắng, Phường 17, quận Ph Nhuận). Qua làm việc với V được biết V mua xe trên từ tháng 11/ 2004, đăng ký ngày 02/11/2004 tại Công an quận Ph Nhuận. Đến khoảng tháng 09/2009, do không có nhu cầu sử dụng nên V đã bán lại chiếc xe trên cho một người đàn ông (không rõ lai lịch) với số tiền 15.000.000 đồng, khi bán không có hợp đồng mua bán, chỉ làm hợp đồng ủy quyền có công chứng. V không làm thủ tục sang tên đối với chiếc xe này. Qua làm việc với Vũ Thế V được biết chiếc xe trên do một người phụ nữ (không rõ lai lịch)
tặng cho vợ chồng H, V, không có giấy tờ cho, tặng xe, hiện không có thông tin về người phụ nữ này. Hội đồng xét xử xét thấy chiếc xe trên có nguồn gốc không rõ ràng, cần giao cho Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tìm chủ sở hữu trong một khoảng thời gian nhất định, quá thời hạn trên mà không có người đến nhận thì lập thủ tục sung quỹ Nhà nước;
Tình trạng vật chứng theo Phiếu nhập kho vật chứng số 248 ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Công an quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh;
[5] Về trách nhiệm dân sự:
Tại phiên tòa, bị cáo Đặng Thị NgọcH khai nhận thu lợi từ việc buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu số tiền 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng, bị cáo Nguyễn Thành Ph khai nhận thu lợi từ việc buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu số tiền 3.000.000 (ba triệu) đồng.
Hội đồng xét xử xét thấy đây là số tiền các bị cáo có được từ việc phạm tội, bị cáo H sử dụng vào việc sinh hoạt hàng ngày của gia đình nên cần buộc các bị cáo H, V liên đới đới nộp lại số tiền trên để sung quỹ Nhà nước, đồng thời buộc bị cáo Ph nộp lại để sung Ngân sách Nhà nước;
[6] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí Hình sự sơt hẩm theo quy định của pháp luật;
Vì các lẽ nêu trên, QUYẾT ĐỊNH:
Tuyên bố các bị cáo Đặng Thị NgọcH , Vũ Thế V, Nguyễn Thành Ph phạm tội “Buôn bán hàng cấm”;
* Áp dụng điểm b Khoản 3 Điều 190; Điều 17; Điều 38; điểm s, t Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017);
Xử phạt bị cáo:
Đặng Thị NgọcH 08 (tám) năm 06 (sáu) tháng tù.
Thời hạn tù tính từ ngày 08/8/2020;
* Áp dụng điểm b Khoản 3 Điều 190; Điều 17; Điều 38; điểm s, t Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017);
Xử phạt bị cáo:
Vũ Thế V 06 (sáu) năm tù.
Thời hạn tù tính từ ngày 08/8/2020;
* Áp dụng điểm b Khoản 1 Điều 190; Điều 17; Điều 38; điểm s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017);
Xử phạt bị cáo:

## Page 10

10 Nguyễn Thành Ph 02 (hai) năm tù.
Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.
* Áp dụng Điều 106, Khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; điểm a Khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;
Tịch thu tiêu hủy: 300 (ba trăm) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Captain Black; 5200 (năm ngàn hai trăm) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Blend No. 555 Gold (xanh); 500 (năm trăm) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Blend No.555 Orginal (vàng); 1700 (một ngàn bảy trăm) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET; 1750 (một ngàn bảy trăm năm mươi) bao thuốc lá điếu hiệu Mond Cherry Super Slim; 450 (bốn trăm năm mươi) bao thuốc lá điếu hiệu Esse Classic; 400 (bốn trăm) bao thuốc lá điếu hiệu Esse Methol; 1050 (một ngàn không trăm năm mươi) bao thuốc lá điếu hiệu Esse Lights; 1000 (một ngàn) bao thuốc lá điếu hiệu Rich Mond Cherry Super Slim; 300 (ba trăm) bao thuốc lá điếu hiệu Hero; 400 (bốn trăm) bao thuốc lá điếu hiệu Craven A; 1200 (một ngàn hai trăm) bao thuốc lá điếu hiệu Marula Capsule; 200 (hai trăm) bao thuốc lá điếu hiệu Esse Golden Leaf; 250 (hai trăm năm mươi) bao thuốc lá điếu hiệu Mond Variance Blueberry Methol; 100 (một trăm) bao thuốc lá điếu hiệu Esse Special Gold; 900 (chín trăm) bao thuốc lá điếu hiệu Esse Change; 250 (hai trăm năm mươi) bao thuốc lá điếu hiệu Zest Fell Zesty Moment; 200 (hai trăm) bao thuốc lá điếu hiệu Canyon thu giữ của Vũ Thế V và Đặng Thị NgọcH tại nhà số 112 Thành Công, phường T, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh; 1490 (một ngàn bốn trăm chín mươi) bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu 555 Gold (xanh) thu giữ của Nguyễn Thành Ph ; 110 (một trăm mười) bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Esse các loại thu giữ của Nguyễn Thị Ph ; 80 (tám mươi) bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Jet thu giữ của Nguyễn Thị H; 01 (một) một cái áo sơ mi ngắn tay màu xanh; 01 (một) quần jean ngắn màu xanh;
Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung, số imei:
357966106369813/01 và 357967106369811/01, đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia, số imei: 358998090537 567 và 358998091537566, đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động hiệu Huawei, số imei: 863128038059106 và 863128038088527, đã qua sử dụng;
Giao 01 (một) xe máy hiệu Attila, màu đỏ biển số 53R9 – 8083, số khung:
456578-H125ED4D, số máy: 456578-VMEM9B, đã qua sử dụng cho Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tìm chủ sở hữu trong thời hạn 06 (sáu) tháng, quá thời hạn trên mà không có người đến nhận thì lập thủ tục sung quỹ Nhà nước;
(Tình trạng vật chứng theo Phiếu nhập kho vật chứng số 248 ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Công an quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh);
Buộc các bị cáo Đặng Thị NgọcH và bị cáo Vũ Thế V liên đới nộp lại số tiền 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước;
Buộc bị cáo Nguyễn Thành Ph nộp lại số tiền 3.000.000 (ba triệu) đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước;
Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí Hình sự sơ thẩm.

## Page 11

11 Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan – bà Y có quyền kháng cáo ; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong hạn 15 ngày tính từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc ngày Tòa án tống đạt, niêm yết bản án hợp lệ theo quy định của pháp luật;
Hội đồng xét xử quyết định tạm giam các bị cáo Đặng Thị Ngọc H, Vũ Thế V 45 ngày tính từ ngày tuyên án để đảm bảo việc thi hành án.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM Nơi nhận: THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
- Các bị cáo;
- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan;
- Công an quận Tân Ph;
- VKSND quận Tân Ph;
- Chi cục THADS quận Tân Ph;
- TAND TP. Hồ Chí Minh;
- Phòng PC27 CATP.HCM;
- Lưu hồ sơ vụ án.
Phan Huỳnh Hoàng Phương