Bản án số: 46/2022/HS-PT
Trần Thị H - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 46/2022/HSPT
Ngày: 14/01/2022
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bản án số: 46/2022/HS-PT Ngày 14 tháng 01 năm 2022 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tửu;
Các Thẩm phán: Ông Lê Thành Long;
 Bà Huỳnh Thanh Duyên.
- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Khánh Toàn - Kiểm sát viên.
Ngày 14 tháng 01 năm 202 2, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 250/2021/TLPT-HS, ngày 28 tháng 4 năm 2021 đối với bị cáo Trần Thị H . Do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 84/2021/HS-ST ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 512/2021/QĐPT-HS ngày 28 tháng 9 năm 2021.
- Bị cáo có kháng cáo: Trần Thị H; giới tính: nữ; sinh năm 1960 tại Tiền Giang; hộ khẩu thường trú: 388/2 tổ 3, ấp TP, xã TH, huyện CT, tỉnh Tiền Giang; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn:
5/12; nghề nghiệp: giúp việc; con ông Trần VănH (chết) và bà Nguyễn Thị B (chết); chồng tên Phạm Hồng Ng (đã ly hôn); có 03 người con, lớn nhất sinh năm 1982 nhỏ nhất sinh năm 1990; tiền án, tiền sự: không; Nhân thân: Còn nhỏ đến năm 2005, sinh sống tại số 388/2 tổ 3, ấp TP, xã TH, huyện CT, tỉnh Tiền Giang. Từ năm 2005 đến tháng 6/2019 lên Thành phố Hồ Chí Minh sinh sống tại địa chỉ 16/2 đường số 8, Khu phố 4, phường HBP, thành phố TĐ, Thành phố Hồ Chí Minh làm thuê. Bị cáo bị khởi tố ngày 01/8/2019 và áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú. (Bị cáo vắng mặt tại phiên tòa).

## Page 2

- Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Đỗ Hải B1 – Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt).
- Bị hại: Bà Trần Thị Thanh Nh, sinh năm 1979; địa chỉ: 1038/13, Tỉnh lộ 43, Khu phố 1, phường BC, thành phố TĐ, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
1. Ông Bùi Trúc Ph, sinh năm 1982; địa chỉ 580/11, Quốc lộ 13, Khu phố 6, phường HBP, thành phố TĐ, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Công ty Luật TNHH HN – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ trụ sở: 1398, đường PVĐ, phường LT, thành phố TĐ, Thành phố Hồ Chí Minh.
(Người bị hạ i, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có kháng cáo; không bị kháng cáo, kháng nghị nên Tòa không triệu tập).
 NỘI DUNG VỤ ÁN:
 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Căn nhà số 16/2 Đường số 8, Khu phố 4, phường HBP, quận TĐ (nay là Thành phố TĐ), Thành phố Hồ Chí Minh thuộc quyền sở hữu của bị cáo Trần Thị H theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BB715117 do Ủy ban nhân dân quận TĐ cấp ngày 08/11/2010, cập nhật quyền sở hữu cho bị cáo H ngày 02/02/2015. Ngày 26/6/2017, bị cáo H chuyển nhượng căn nhà trên cho bà Nguyễn Thị Ng1 , bà Ng1 được cập nhật sang tên chủ sở hữu vào ngày 06/7/2017. Căn nhà trên được bà Ng1 dùng làm tài sản đảm bảo thế chấp cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh nhưng căn nhà vẫn cho bị cáo H thuê để ở. Trong thời gian sống tại căn nhà trên, vào tháng 01/2019 do không có tiền để trả nợ và chữa bệnh, H nảy sinh ý định dùng giấy tờ nhà trước đây (đứng tên Hồng) để chiếm đoạt tiền đặt cọc. Theo đó, H nhờ Bùi Đức Ph là người môi giới nhà, đất để tìm người mua nhà trên. Ngày 19/01/2019, Phương giới thiệu chị Trần Thị Thanh Nh đến gặp H tại căn nhà trên để xem nhà và thỏa thuận việc mua nhà. Tại đây, H nói với chịNh “Giấy tờ bản chính của căn nhà đang cầm ở Ngân hàng” nên tạm thời đưa cho chịNh bản photo giấy chủ quyền nhà có cập nhật tên của chủ sở hữu là H . Do đó, chịNh đã tin tưởng, đồng ý mua căn nhà với giá 2.600. 000.000 đồng. Hồng yêu cầu chịNh đặt cọc 500.000.000 đồng, chịNh đồng ý. Ngày 21/01/2019 chị Nh, H và Ph đến Công ty Luật TNHH HN và được Luật sư Trần Chí K soạn thảo “Hợp đồng đặt cọc và quy ước về việc mua bán nhà đất” cho hai bên , đã làm chứng việc ký tên, giao nhận tiền cọc 500.000.000 đồng giữa chịNh và H. Khi nhận tiền cọc xong, H đã chi cho phí môi giới và phí làm hợp đồng cho Ph 90.000.000 đồng. Ngày

## Page 3

28/02/2019, chịNh đến căn nhà trên gặp H để yêu cầu đưa giấy chứng nhận bản chính để đi ký hợp đồng chuyển nhượng, lúc này H thừa nhận căn nhà trên đã bán cho Nguyễn Thị Ng1 vào ngày 06/7/2017, không còn là quyền sở hữu của
H. ChịNh yêu cầu H trả lại 500.000.000 đồng tiền cọc nhưng H nói đã sử dụng hết và viết giấy cam kết trả lại, nhưng do H không thực hiện nên chịNh đi tố cáo.
Quá trình điều tra bị cáo H thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nêu trên.
Tại bản án hình sự sơ thẩm số : 84/2021/HS-ST ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:
- Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm l, điểm s, Điều 51, Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Tuyên bố bị cáo: Trần Thị H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Xử phạt bị cáo Trần Thị H 08 (tám) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.
Ngoài ra án sơ thẩm còn quyết định về việc buộc bị cáo H bồi thường bị hại Nhàn số tiền 500.000.000 đồng, buộc ông Bùi Trúc Ph hoàn trả bị cáo H 90.000.000 đồng; về xử xử vật chứng, lãi suất, án phí sơ thẩm, quyền và nghĩa vụ trong thi hành án và quyền kháng cáo theo luật định.
Ngày 25/3/2021 bị cáo H có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm. Lý do kháng cáo: Tòa sơ thẩm phạt bị cáo 08 (tám) năm tù là quá nặng. Bị cáo có hoàn cảnh khó khăn vì bị cáo cũng là người bị lừa mất hết tài sản, không có việc làm nên không thể có tiền trả lại bị hại. Sau tết năm 2021 bị cáo mới xin được việc làm tạp vụ lương tháng 6.000.000 đồng bị cáo xin được trả cho chịNh mỗi tháng 4.000.000 đồng đến khi hết nợ; bị cáo biết mình có lỗi, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bản thân thất học nhận thức pháp luật kém. Vì thế, bị cáo kháng cáo xin Tòa cấp phúc thẩm xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, giúp bị cáo có điều kiện làm việc trả lại tiền cho bị hại.
Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay: Bị cáo vắng mặt không rõ lý do.
Luật sư Đỗ Hải B1 bào chữa cho bị cáo, trình bày: Tòa án cấp sơ thẩm xử bị cáo tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, không oan. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên xử bị cáo mức án 08 năm tù là có phần nghiêm khắc. Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như sau khi phạm tội bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; hoàn cảnh gia đình khó khăn; nhận thức pháp luật có phần hạn chế; bị cáo bị bệnh, sức khỏe yếu. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa án sơ thẩm giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

## Page 4

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm giải quyết vụ án: Bị cáo H đã được Tòa triệu tập nhiều lần nhưng vắng mặt không lý do nên căn cứ Điều 351 Bộ luật tố tụng hình sự Tòa tiến hành xét xử vắng mặt bị cáo là đúng. Tòa sơ thẩm tuyên bố bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” và xử bị cáo theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, không oan sai. Mức hình phạt Tòa sơ thẩm phạt bị cáo 08 (tám) năm tù là tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Và khi lượng hình Tòa sơ thẩm đã xem xét cho bị cáo hưởng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ theo điểm l, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên cấp sơ thẩm áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự xử bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt là có căn cứ, đúng quy định. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo không cung cấp được chứng cứ mới nên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận đề nghị của Luật sư, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Trong quá trình điều tra, truy tố Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra bị cáo ; bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng nên các quyết định, hành vi của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng là hợp pháp.
Kháng cáo của bị cáo là còn trong hạn luật định nên được xem xét tại cấp phúc thẩm theo quy định tại Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự.
[2] Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay bị cáo Trần Thị H đã được triệu tập nhiều lần nhưng vắng mặt không lý do nên căn cứ Điề u 351 Bộ luật tố tụng hình sự Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt bị cáo.
[3] Tại cấp sơ thẩm và hồ sơ vụ án bị cáo H khai:
Trong tháng 01/2019, do không có tiền chữa bệnh và trả nợ nên bị cáo đã nảy sinh ý định dùng giấy tờ nhà của bị cáo đã bán cho người khác trước đó, hiện bị cáo còn giữ bản photo đứng tên bị cáo để kêu bán nhà đất nhằm lừa đảo người khác, sau đó thông qua hình thức “Hợp đồng đặt cọc và quy ước về việc mua bán nhà đất” với chị Trần Thị Thanh Nh bị cáo đã chiếm đoạt của chịNh số tiền 500.000.000 đồng vào ngày 21/01/2019. Sau khi bị phát hiện bị cáo cam kết trả tiền lại cho chịNh nhưng đến nay vẫn chưa có tiền trả.

## Page 5

Lời khai nhận tội của bị cáo tại Tòa sơ thẩm phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp lời khai bị hại cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án . Nên Tòa sơ thẩm tuyên bố bị cáo phạm tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và xử bị cáo theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng người, đúng tội, không oan sai.
[4] Xét, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy: Khi xét xử Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét cho bị cáo hưởng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội một phần do nhận thức pháp luật hạn chế theo quy định tại điểm l, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 ; bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, sức khỏe yếu. Do bị cáo có nhiều tỉnh tiết giảm nhẹ nên áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự xử bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt bị truy tố là có căn cứ, đúng pháp luật và đã tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Tại cấp phúc thẩm không có tình tiết giảm nhẹ nào mới. Nên Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của Viện kiểm sát; không chấp nhận đề nghị của Luật sư; không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.
[5] Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo là người cao tuổi nên căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án; miễn án phí cho bị cáo.
[6] Quyết định khác của bản án sơ thẩm về buộc bị cáo H bồi thường bị hạiNh số ti ền 500.000.000 đồng; về buộc ông Ph hoàn trả bị cáo H số tiền 90.000.000 đồng; về xử lý vật chứng; về án phí sơ thẩm, lãi suất, quyền và nghĩa vụ trong thi hành án không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:
1. Căn cứ Điều 351, điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.
Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Thị H , giữ nguyên bản án sơ thẩm số 84/2021/HS-ST ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
 2. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm l, s khoản 1 Điều 51; Điều 54 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường

## Page 6

vụ Quốc Hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.
 - Tuyên bố: Bị cáo Trần Thị H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
- Xử phạt bị cáo Trần Thị H 08 (tám) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.
3. Về án phí hình sự phúc thẩm: Miễn án phí hình sự phúc thẩm cho bị cáo.
4. Quyết định khác của bản án sơ thẩm về buộc bị cáo H bồi thường bị hạiNh số tiền 500.000.000 đồng; về buộc ông Ph hoàn trả bị cáo H số tiền 90.000.000 đồng; về xử lý vật chứng; về án phí sơ thẩm, lãi suất, quyền và nghĩa vụ trong thi hành án không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSNDCC tại TP. Hồ Chí Minh;
- TAND TP. Hồ Chí Minh (2);
- VKSND TP. Hồ Chí Minh;
- Cục THADS TP. Hồ Chí Minh;
- Công an TP. Hồ Chí Minh;
- Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh.
- Bị cáo TN;
- Lưu hs (2) vp (5) 16b (án 09)
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA






Nguyễn Văn Tửu