Bản án số: 534/2021/HSPT
Nguyễn Thị H - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 534/2021/HSPT
Ngày: 23/12/2021
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại Đà Nẵng
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

 Ấ Ủ Ẵ - ự -

 Bản án số: 534/2021/HSPT Ngày 23-12-2021




 ƯỚ Ủ

 Ấ Ẵ

- Thành phần Hội đồng xét xử ph thẩm gồm ó:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông ờ ác thẩm phán: Ông Lê ớc Thanh.
Ông Trần Quố ờng.
- Thư ký phiên tòa: Ông Ph à - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại à Nẵng.
- Đại diện Viện kiểm t nh n n p ao tại Đà ẵng tham gia phiên tòa:
Ông Lê Ra - Kiểm sát viên.
Ngày 23-12-2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai, Tòa án nhân dân cấp cao tại à Nẵng xét xử ph c thẩm công khai vụ ánh nh sự thụ lý số 515/2021/TLPT-HS ngày 02-11-2021 đối với bị cáo Nguyễn Thị H, do có kháng cáo của bị cáo và kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đối với Bản ánh nh sự sơ thẩm số 68/2021/HS-ST ngày 29-9-2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai.
Bị cáo kháng cáo:
Nguyễn Thị H, sinh năm 1967 tại Hà Nam; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: tỉnh Gia Lai; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nữ; tr nh độ văn hóa: 9/10; nghề nghiệp: Làm nông; con ông Nguyễn Xuân Q, sinh năm 1934 và bà ặng Thị P, sinh năm 1938; chồng là Lê Văn T, sinh năm 1967 và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không.
Bị cáo bị bắt ngày 21-9-2020, hiện đang tạm giam tại Trại giam Công an tỉnh Gia Lai, có mặt tại phiên tòa.
Người tham gia tố tụng có liên quan đến kháng cáo:
- Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư ũ ì K - Văn phòng Luật sư K, thuộc oàn luật sư tỉnh Gia Lai, có mặt tại phiên tòa.
- Bị hại:
1. Ông Nguyễ ă H và bà Nguyễn Thị H; địa chỉ cư tr : tỉnh Gia Lai, đều có mặt tại phiên tòa.
2. Bà Phan Thị G; địa chỉ cư tr : tỉnh Gia Lai, vắng mặt.

## Page 2

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kháng cáo:
Anh Lê à N, sinh năm 1988; địa chỉ cư tr : tỉnh Gia Lai, có mặt tại phiên tòa.
 (Vụ án có 08 người làm chứng, nhưng Hội đồng xét xử ph c thẩm không triệu tập).

N I DUNG VỤ :

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Nguyễn Thị H làm nghề nông tại thị trấn C, huyện C, tỉnh Gia Lai. Năm 2016, H được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn C. ến tháng 02-2017, H làm Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn của Ngân hàng chính sách huyện C; nhiệm vụ của H là thu lãi, thu tiền gửi tiết kiệm, đôn đốc các tổ viên trả nợ đ ng hạn.
Trong năm 2017, Nguyễn Thị H nợ tiền của một số cá nhân trên địa bàn huyện C, với số tiền khoảng 4.000.000.000 đồng. Do các cá nhân này đòi nợ, H không có tiền để trả, nên nảy sinh ý định vay tiền của những người sau để trả nợ cho những người vay trước đó. ể tạo niềm tin vay được tiền, H đã dùng thủ đoạn gian dối là đưa ra thông tin không có thật là cần tiền để đáo hạn Ngân hàng cho người khác.
Các bị hại thấy H đang làm đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn và là Tổ trưởng Tổ vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội huyện, nên đã tin lời H là thật và cho H vay tiền, sau đó bị H chiếm đoạt.
 Với thủ đoạn gian dối nêu trên, trong thời gian từ tháng 5-2017 đến tháng 11-2018, H đã vay và chiếm đoạt của bà Phan Thị G và ông Nguyễn Văn H, với tổng số tiền 7.840.000.000 đồng, cụ thể như sau:
1. Lừa đảo chiếm đoạt của Phan Thị G:
Từ ngày 15-5-2017 đến ngày 27-11-2018, Nguyễn Thị H đã nhiều lần đặt vấn đề vay tiền của bà Phan Thị G để đáo hạn Ngân hàng và chiếm đoạt:
Ngày 05-5-2017, vay 300.000.000 đồng; ngày 06-4-2018, vay 580.000.000 đồng;
ngày 25-7-2018, vay 250.000.000 đồng; ngày 03-8-2018, vay 400.000.000 đồng;
ngày 16-8-2018, vay 900.000.000 đồng; ngày 12-9-2018, vay 950.000.000 đồng;
ngày 25-9-2018, vay 380.000.000 đồng; ngày 27-9-2018, vay 100.000.000 đồng;
ngày 08-10-2018, vay 400.000.000 đồng và ngày 27-11-2018, vay 380.000.000 đồng.
Tổng cộng, Nguyễn Thị H đã nhận của bà Phan Thị G 4.640.000.000 đồng. Số tiền này, H đã dùng để trả lãi cho bà G là 708.950.000 đồng, còn lại H dùng để trả nợ cho các cá nhân khác. ến hẹn trả nợ, bà Gyêu cầu H trả các khoản đã vay, nhưng do không có tiền để trả nợ nênH tuyên bố vỡ nợ. Ngày 23-12-2019, bà G đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị H.
2. Lừa đảo chiếm đoạt của ông Nguyễn VănH 3.200.000.000 đồng:
Nguyễn Thị H và bà Nguyễn Thị H (vợ ông H) là chị em ruột, nên vào khoảng tháng 3-2018, H đưa ra lý do v làm bên Ngân hàng chính sách nên cần tiền để cho vay đáo hạn Ngân hàng. Ông H tin nên đã đồng ý cho H vay tiền. Do thời gian này

## Page 3

chuẩn bị đi nước ngoài chữa bệnh, nên ông H đã để cho con trai là Nguyễn VănH và con dâu là Võ Thị ThảoT đứng tên trên Hợp đồng ngày 26-9-2018 cho Nguyễn Thị H vay 3.200.000.000 đồng, thời hạn 01 tháng. Tại hợp đồng này, th ngoài việcH ký, ghi họ tên, còn có anh Lê HoàiN (là con trai của H) cũng ký và ghi họ tên dưới mục bên vay.
Sau khi nhận được tiền, H sử dụng 400.000.000 đồng trả cho ông H, số còn lại H trả cho các khoản vay của các cá nhân khác. ến hẹn trả nợ, ông H nhiều lần yêu cầu H trả tiền, nhưng H không trả và viết “Giấy khất nợ” ngày 06-11-2018, hẹn ngày 13-11-2018 sẽ trả nợ cho ông H. ến ngày 13-11-2018, H vẫn không trả tiền cho ông H như cam kết. Ngày 07-01-2019, H và ông H viết lại Hợp đồng cho vay tiền với số tiền 2.800.000.000 đồng, trong thời hạn 05 tháng sẽ trả nợ. Tuy nhiên, quá thời hạn trả nợ, H vẫn không trả tiền, nên ngày 23-12-2019, ông H đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của H.
Về trách nhiệm dân sự:
Bà Phan Thị Gyêu cầu Nguyễn Thị H trả lại 3.931.015.000 đồng; ông Nguyễn VănH yêu cầu Nguyễn Thị H trả lại 2.800.000.000 đồng. Trong quá tr nh điều tra, anh Lê HoàiN (là con trai H) đã tự nguyện nộp 20.000.000 đồng cho Nguyễn Thị H để khắc phục hậu quả do H gây ra.
Ngoài ra, quá tr nh điều tra còn xác định:
Từ năm 2015 đến năm 2019, Nguyễn Thị H đã vay của bà Nguyễn ThịN (tr tại tổ 02, thị trấn C, huyện C, tỉnh Gia Lai) số tiền 800.000.000 đồng; vay của bà ào Thị Kim T (tr tại tổ 02 thị trấn C, huyện C, tỉnh Gia Lai) số tiền 1.400.000.000 đồng; vay của bà Lê Thị H (tr tại tổ 02, thị trấn C, huyện C, tỉnh Gia Lai) số tiền 1.550.000.000 đồng; vayc ủa bà Trần Thị Ngọc T (tr tỉnh Gia Lai) số tiền 1.070.000.000 đồng và vay của bà Lê ThịT (tr tại tổ 02, thị trấn C, huyện C, tỉnh Gia Lai) số tiền 500.000.000 đồng.
Các bà ào Thị Kim T, Lê Thị H và Trần Thị Ngọc T đã khởi kiện Dân sự tại Tòa án nhân dân huyện C. Tòa án huyện C đã thụ lý và giải quyết theo quy định. ối với khoản vay của bà Lê ThịT và Nguyễn Thị N, th H và bà N, bàT tự thỏa thuận, không đề nghị cơ quan chức năng giải quyết. Do đó, Cơ quan điều tra không đề cập xử lý trong vụ án này.
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 68/2021/HS-ST ngày 29-9-2021, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai:
Áp dụng điểm a khoản 4 iều 174; iều 38; điểm b, s khoản 1, khoản 2 iều 51; điểm g khoản 1 iều 52 của Bộ luật H nh sự, xử phạt:
Nguyễn Thị H 16 ( ờ sáu) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Thời hạn chấp hành h nh phạt tù tính từ ngày 21-9-2020.
Áp dụng khoản 1 iều 48 của Bộ luật H nh sự; các iều 584, 585, 586 và 589 của Bộ luật Dân sự:
- Buộc Nguyễn Thị H và anh Lê HoàiN liên đới bồi thường cho ông Nguyễn Văn H, bà Nguyễn Thị H số tiền 2.800.000.000 đồng.

## Page 4

- Buộc Nguyễn Thị H bồi thường cho bà Phan Thị G số tiền 3.931.015.000 đồng.
Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành án xong, hàng tháng người phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn thi hành án theo Điều 357, Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015 tương ứng với thời gian chậm thi hành án.
Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định xử lý vật chứng, án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
- Ngày 04-10-2021, Nguyễn Thị H kháng cáo xin giảm h nh phạt.
- Ngày 12-10-2021, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là anh Lê HoàiN kháng cáo đề nghị xem xét lại trách nhiệm liên đới trách nhiệm bồi thường cho bị hại (ông Nguyễn VănH và bà Nguyễn Thị H).
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa.

NHẬ ỊNH CỦ :

[1]. Sau khi xét xử sơ thẩm, Nguyễn Thị H và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là anh Lê HoàiN kháng cáo bản án. ơn kháng cáo của bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là trong thời hạn quy định tại khoản 1 iều 333 của Bộ luật Tố tụng h nh sự, do đó Hội đồng xét xử quyết định đưa vụ án ra xét xử ph c thẩm.
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị H xin r t kháng cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan giữ nguyên kháng cáo, đề nghị xem xét lại trách nhiệm liên đới bồi thường cho bị hại.
 ại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại à Nẵng đề nghị Hội đồng xét xử ph c thẩm căn cứ khoản 1 iều 348; điểm a khoản 1 iều 355 và iều 356 của Bộ luật Tố tụng h nh sự:
- nh chỉ xét xử đối với kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị H.
- Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, giữ nguyên bản án sơ thẩm về phần trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại.
[2]. Xét kháng cáo của bị cáo:
Tại phiên tòa ph c thẩm, Nguyễn Thị H r t toàn bộ kháng cáo. Xét thấy việc r t kháng cáo của bị cáo là tự nguyện; do đó, căn cứ khoản 1 iều 348 của Bộ luật Tố tụng h nh sự, Hội đồng xét xử đ nh chỉ xét xử ph c thẩm đối với kháng cáo của bị cáo.
[3]. Xét kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
Nguyễn Thị H và bà Nguyễn Thị H (vợ ông H) là chị em ruột, nên vào khoảng tháng 3-2018, H đưa ra lý do v làm bên Ngân hàng chính sách, cần tiền để cho vay đáo hạn Ngân hàng. Ông Nguyễn VănH tin tưởng, do đó đã đồng ý cho H vay tiền.
Do thời gian này chuẩn bị đi nước ngoài chữa bệnh, nên ông H để cho con trai là Nguyễn VănH và con dâu là Võ Thị ThảoT đứng tên trên Hợp đồng ngày 26-9-2018

## Page 5

cho Nguyễn Thị H vay 3.200.000.000 đồng, thời hạn 01 tháng. Tại hợp đồng vay này, ngoài việcH ký, ghi họ tên, còn có anh Lê HoàiN (là con trai của H) cũng ký và ghi họ tên dưới mục bên vay.
Như vậy, theo quy định của pháp luật về trách nhiệm liên đới, th anh Lê HoàiN cũng phải chịu trách nhiệm cùng bị cáo bồi thường số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt.
Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai buộc anh Lê HoàiN liên đới bồi thường cho ông Nguyễn VănH và bà Nguyễn Thị H là có căn cứ, nhưng không chia theo phần là không đ ng pháp luật. V vậy, Hội đồng xét xử ph c thẩm sẽ tính theo lỗi để buộc bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan liên đới bồi thường cho bị hại. Anh Lê HoàiN là con của bị cáo H, anh N biết rõ trong thời gian dài, bị cáo thường xuyên vay tiền của nhiều người, không có khả năng trả nợ, nhưng trong lần vay này, anh N vẫn ký tên vay cùng, dẫn đến việc bị cáo chiếm đoạt tiền của bị hại, do đó lỗi của anh N và của bị cáo là ngang nhau. Bị cáo và anh Lê HoàiN vay của ông Nguyễn VănH 3.200.000.000 đồng, bị cáo đã trả cho ông H 400.000.000 đồng, còn lại 2.800.000.000 đồng được chia theo phần, mỗi người phải chịu trách nhiệm trả cho ông H 50% số tiền đã vay.
Như vậy, kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã được Hội đồng xét xử ph c thẩm xem xét và chỉ có cơ sở để chấp nhận một phần.
[4]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị, Hội đồng xét xử ph c thẩm không xem xét.
[5]. Về án phí:
- Do bị cáo r t kháng cáo, nên không phải chịu án phí h nh sự ph c thẩm.
- Do kháng cáo được chấp nhận, nên anh Lê HoàiN không phải chịu án phí dân sự ph c thẩm.
V các lẽ trên;

QUYẾ ỊNH:

1. Căn cứ khoản 1 iều 348 của Bộ luật Tố tụng h nh sự.
- nh chỉ xét xử ph c thẩm đối với kháng cáo của Nguyễn Thị H.
- Bản ánh nh sự sơ thẩm số 68/2021/HS-ST ngày 29-9-2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai về phần Trách nhiệm h nh sự đối với Nguyễn Thị H có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 23-12-2021.
2. Căn cứ điểm a khoản 1 iều 355 và iều 356 của Bộ luật Tố tụng h nh sự.
2.1. Chấp nhận một phần kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là anh Lê Hoài N.
- Sửa Bản ánh nh sự sơ thẩm số 68/2021/HS-ST ngày 29-9-2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai về phần Trách nhiệm dân sự (đối với trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại).
2.2. Căn cứ iều 48 của Bộ luật H nh sự; các iều 584, 585, 586, 587 và 589 của Bộ luật Dân sự.

## Page 6

Buộc bị cáo Nguyễn Thị H và anh Lê HoàiN liên đới bồi thường cho ông Nguyễn VănH và bà Nguyễn Thị H số tiền 2.800.000.000 đồng (hai tỷ tám trăm triệu đồng), chia theo phần:
- Nguyễn Thị H phải có trách nhiệm bồi thường cho ông Nguyễn VănH và bà Nguyễn Thị H số tiền 1.400.000.000 đồng (một tỷ bốn trăm triệu đồng).
- Anh Lê HoàiN phải có trách nhiệm bồi thường cho ông Nguyễn VănH và bà Nguyễn Thị H số tiền 1.400.000.000 đồng (một tỷ bốn trăm triệu đồng).
Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành án xong, hàng tháng người phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn thi hành án theo Điều 357, Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015 tương ứng với thời gian chậm thi hành án.
3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
4. Về án phí:
Căn cứ điểm g, h khoản 2 iều 23 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.
- Bị cáo Nguyễn Thị H không phải chịu án phí h nh sự ph c thẩm.
- Anh Lê HoàiN không phải chịu án phí dân sự ph c thẩm.
5. Bản án ph c thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

 ơ n:
- TAND tỉnh Gia Lai;
- TANDTC - Vụ I;
- VKSNDCC tại à Nẵng;
- VKSND tỉnh Gia Lai;
- Cơ quan CS T Công an tỉnh Gia Lai;
- Trại tạm giam, Công an tỉnh Gia Lai (02 bản, để giao cho bị cáo H 01 bản);
- Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai;
- Cục THA dân sự tỉnh Gia Lai;
- Anh Lê HoàiN (theo địa chỉ);
- Lưu: H/sơ vụ án, các Phòng HCTP, LTHS.
 TM. H Ồ É Ử Ú ẨM THẨ - CHỦ TỌA Ê



( ã ký)

 Ph m Vi ờng