Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số 321/2021/QĐXXST-HS
Bản án hình sự sơ thẩm - phạm tội sản xuất, buôn bán hàng cấm
Số: 232
Ngày: 18/09/2021
Tòa án xét xử: TAND TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THUẬN AN TỈNH BÌNH DƢƠNG

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Ngọc Kiệt.
Các Hội thẩm nhân dân:
Bà Trần Ngọc Phƣơng.
Bà Nguyễn Thị Kim Thu.
- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thƣ ký Tòa án nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dƣơng.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Sơn - Kiểm sát viên.
Ngày 18 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dƣơng, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 288/2021/TLST- HS ngày 23 tháng 8 năm 2021, theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số 321/2021/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 9 năm 2021 đối với bị cáo:
Nguyễn LệT , sinh năm 1962 tại An Giang; nơi ĐKHKTT: Khóm 2, thị trấn T, huyện T , tỉnh An Giang; tạm trú: 1/55 khu phố H, phƣờng T, thành phốT , tỉnh Bình Dƣơng ; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa: không biết chữ; dân tộc: Kinh; giới tính: N ữ; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn S (đã chết) và bà Nguyễn Thị H (đã chết); bị cáo có chồng Thái Tấn L (đã chết) và có 02 con sinh năm 1987, 1991; tiền án, tiền sự: Không;
bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/11/2020 đến ngày 20/11/2020 thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cƣ trú cho đến nay . Vắng mặt và có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt.
- Ngƣời làm chứng:
1. Thái Mỹ L, vắng mặt.
Bản án số: 232/2021/HS-ST Ngày: 18 - 9 - 2021

## Page 2

2. Phan Thế H, vắng mặt.
 NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án đƣợc tóm tắt nhƣ sau:
Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 13/11/2020, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy phối hợp Đội Quản lý trật tự số 2, Đội Quản lý trật tự số 6, Công an phƣờng Thuận Giao tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh tạp hóa “Thu 9 Lời” địa chỉ: số 1/55 tổ 1, khu phố H, phƣờng T, thành phốT , tỉnh Bình Dƣơng do Nguyễn LệT làm chủ. Qua kiểm tra tại phòng số 1 phát hiện: 4.870 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các hiệu và 1.632 bao thuốc lá Việt Nam sản xuất nghi giả mạo. Tại phòng số 4 phát hiện: 3.300 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các hiệu và 500 bao thuốc lá Việt Nam sản xuất nghi giả mạo. Nguyễn LệT khai nhận số thuốc lá trên của Thu mua rồi tàng trữ nhằm mục đích bán lại để kiếm lời.
Quá trình điều tra xác định: Nguyễn LệT khai nhận bắt đầu thuê ki -ốt (phòng 1) của cơ sở trọ số 1/55 tổ 1, khu phố H, phƣờng T, thành phốT , tỉnh Bình Dƣơng để kinh doanh tạp hóa từ năm 2005 đến thời điểm bị phát hiện quả tang. Trong quá trình kinh doanh, do mặt hàng thuốc lá bán chạy và có lời nhiều nên T đã mua mặt hàng thuốc lá điếu nhập lậu (không có tem nhãn) cách iệu và thuốc lá điếu do Việt Nam sản xuất từ nhiều đối tƣợng (không rõ lai lịch, địa chỉ) đến chào bán. Sau đóT tàng trữ số lƣợng thuốc lá nêu trên tại phòng số 1 do T thuê và phòng số 4 của cơ sở trọ do con gái tên Thái Mỹ L thuê nhƣng không ở cùng. Khi khách có nhu cầu mua thìT mang ra bán để thu lợi.
Tang vật thu giữ gồm:
- Số tang vật là thuốc lá điếu nhập lậu gồm:
+ 3.110 bao (311 cây) thuốc lá nhãn hiệu Jet trắng;
+ 2.290 bao (229 cây) thuốc lá nhãn hiệu Hero;
+ 90 bao (9 cây) thuốc lá nhãn hiệu Scolt;
+ 1.180 bao (118 cây) thuốc lá nhãn hiệu 555;
+ 310 bao (31 cây) thuốc lá nhãn hiệu Caraven;
+ 180 bao (18 cây) thuốc lá nhãn hiệu Esse Gold;
+ 160 bao (16 cây) thuốc lá nhãn hiệu Exes Menthol;
+ 600 bao (60 cây) thuốc lá nhãn hiệu Nelson;
+ 40 bao (4 cây) thuốc lá nhãn hiệu Jet vàng;

## Page 3

+ 110 bao (11 cây) thuốc lá nhãn hiệu Bayon;
+ 70 bao (7 cây) thuốc lá nhãn hiệu Esse Light;
+ 30 bao (3 cây) thuốc lá nhãn hiệu Esse Classic;
Tổng cộng: 8.170 (tám ngàn một trăm bảy mƣơi) bao thuốc lá điếu nhập lậu.
- Số tang vật là thuốc lá điếu do Việt Nam sản xuất nghi vấn giả mạo gồm:
+ 1.284 bao thuốc lá nhãn hiệu Caraven A;
+ 848 bao thuốc lá nhãn hiệu 555;
Tổng cộng: 2.132 (hai ngàn một trăm ba mƣơi hai) bao thuốc lá điếu do Việt Nam sản xuất nghi vấn giả mạo.
Tại Kết luận giám định số 331/GĐ -PC09 ngày 01/7/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dƣơng kết luận: Vật chứng thu giữ là 1.284 bao thuốc lá điếu hiệu Graven A và 848 bao thuốc lá điếu hiệu 555 đều do Việt Nam sản xuất so với mẫu vật gửi kèm gi ám định do văn phòng đại diện Brish - American Tobaco Marketing (Singapore) Pte Ltd tại thành phố Hồ Chí Minh cung cấp phục vụ công tác giám định là không phải do cùng một chế bản in ra.
Ngày 01/7/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thuận An đã có Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 39 ngày 01/7/2021 về tội Buôn bán hàng giả quy định tại Điều 192 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Ngày 05/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thuận An đã có quyết định tách vụ án hình sự số 36 ngày 05/7/2021 tách vụ án:
Buôn bán hàng giả quy định tại Điều 192 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 để tiếp tục điều tra, xử lý sau.
Tại bản Cáo trạng số 296/CT-VKS-TA ngày 20/8/2021 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thuận An đã truy tố bị cáo Nguyễn LệT về tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm b khoản 3 Điều 190 của Bộ luật Hình sự.
Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa trình bày lời luận tội trong đó có nội dung vẫn giữ nguyên quyết định Cáo trạng đã truy tố, đánh giá tính chất mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo gây ra và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn LệT từ 08 năm 06 tháng tù đến 09 năm tù.
Về xử lý vật chứng: 8.170 bao thuốc lá điếu nhập lậu gồm 3.110 bao (311 cây) thuốc lá nhãn hiệu Jet trắng; 2.290 bao (229 cây) thuốc lá nhãn hiệu Hero; 90 bao (9 cây) thuốc lá nhãn hiệu Scolt; 1.180 bao (118 cây) thuốc lá nhãn hiệu 555;
310 bao (31 cây) thuốc lá nhãn hiệu Caraven; 180 bao (18 cây) thuốc lá nhãn hiệu Esse Gold; 160 bao (16 cây) thuốc lá nhãn hiệu Ex es Menthol; 600 bao (60 cây)

## Page 4

thuốc lá nhãn hiệu Nelson; 40 bao (4 cây) thuốc lá nhãn hiệu Jet vàng; 110 bao (11 cây) thuốc lá nhãn hiệu Bayon; 70 bao (7 cây) thuốc lá nhãn hiệu Esse Light;
30 bao (3 cây) thuốc lá nhãn hiệu Esse Classic xác định là hàng cấm nên đề nghị tịch thu tiêu hủy.
Đối với 1.284 bao thuốc lá nhãn hiệu Caraven A và 848 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 do Việt Nam sản xuất nghi vấn giả mạo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thuận An đã có quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý sau.
Theo lời khai trong quá trình điều tra và đơn yêu cầu xét xử vắng mặt, b ị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, thống nhất tội danh, khung hình phạt mà Viện kiểm sát đề nghị áp dụng, bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã đƣợc tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định nhƣ sau:
[1] Trong các giai đoạn tố tụng từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc việc truy tố, các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, cán bộ điều tra, Kiểm sát viên đều thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, bị cáo không khiếu nại, tố cáo về các hành vi và quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng và ngƣời tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi và quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng và ngƣời tiến hành tố tụng là hợp pháp.
Quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn LệT thành khẩn khai báo, thống nhất với tội danh, điều khoản bị truy tố. Sau khi nhận đƣợc Quyết định đƣa vụ án ra xét xử của Tòa án bị cáo có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt, việc bị cáo xin xét xử vắng mặt là phù hợp với quy định tại Điều 290 của Bộ luật Tố tụng hình sự nên Hội đồng xét xử chấp nhận.
[2] Trong quá trình điều tra , bị cáo Nguyễn LệT đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng nhƣ nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dƣơng đã truy tố bị cá o trƣớc Tòa ; đồng thời theo đơn yêu cầu xét xử vắng mặt bị cáoT xác định thống nhất với lời khai tại cơ quan điều tra và điều, khoản truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dƣơng. Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của b ị cáo tại cơ quan điều tra và các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử xét thấy có đủ cơ sở kết luận:
Ngày 13/11/2020, tại địa chỉ 1/55 tổ 1, khu phố H, phƣờng Thuận G, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dƣơng, Nguyễn LệT đã tàng trữ 8.170 (tám ngàn một

## Page 5

trăm bảy mƣơi) bao thuốc lá điếu nhập lậu không có tem nhãn và hóa đơn chứng từ theo quy định thuộc danh mục hàng hóa mà Nhà nƣớc cấm kinh doanh nhằm bán cho ngƣời khác để thu lợi thì bị bắt quả tang cùng tang vật. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm ” theo điểm b khoản 3 Điều 190 của Bộ luật Hình sự.
[3] Bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thuận An đã truy tố đối với bị cáo là có căn cứ, đúng ngƣời, đúng tội và đúng pháp luật.
[4] Xét hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo là ngƣời có đầy đủ năng lực hành vi, nhận thức đƣợc hành vi mua thuốc lá điếu nhập lậu về tàng trữ rồi bán lại cho ngƣời khác nhằm thu lời bất là vi phạm nhƣng vì động cơ tƣ lợi, bị cáo cố tình thực hiện . Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm chế độ độc quyền của Nhà nƣớc trong quản lý kinh tế , gây mất trật tự , trị an tại địa phƣơng. Lỗi của bị cáo là cố ý trực tiếp nên cần xử phạt bị cáo mức án tƣơng xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để bị cáo suy nghĩ lại hành vi phạm tội của mình, giáo dục riêng bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.
[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.
[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điềut ra, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải ; bản thân bị cáo đã lớn tuổi (60 tuổi) và có nhiều bệnh lý. Đây là tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1 , khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.
[7] Lời đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là có căn cứ, đúng pháp luật nên chấp nhận.
[8] Về xử lý vật chứng : Đối với 8.170 bao thuốc lá điếu nhập lậu gồm 3.110 bao (311 cây) thuốc lá nhãn hiệu Jet trắng; 2.290 bao (229 cây) thuốc lá nhãn hiệu Hero; 90 bao (9 cây) thuốc lá nhãn hiệu Scolt; 1.180 bao (1 18 cây)
thuốc lá nhãn hiệu 555; 310 bao (31 cây) thuốc lá nhãn hiệu Caraven; 180 bao (18 cây) thuốc lá nhãn hiệu Esse Gold; 160 ba o (16 cây) thuốc lá nhãn hiệu Ex es Menthol; 600 bao (60 cây) thuốc lá nhãn hiệu Nelson; 40 bao (4 cây) thuốc lá nhãn hiệu Jet vàng; 110 bao (11 cây) thuốc lá nhãn hiệu Bayon; 70 bao (7 cây)
thuốc lá nhãn hiệu Esse Light; 30 bao (3 cây) thuốc lá nhãn hiệu Esse Classic xác định là hàng cấm lƣu hành nên tịch thu, tiêu hủy.
- Đối với 1.284 bao thuốc lá nhãn hiệu Caraven A và 848 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 do Việt Nam sản xuất thu giữ trong vụ án nghi vấn giả mạo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thuận An đã có quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý nên sẽ đƣợc xử lý sau.

## Page 6

[9] Đối với ông Phan Thế H là chủ cơ sở trọ nơi bị cáo Thu thuê buôn bán hàng cấm và bà Thái Mỹ L là ngƣời thuê phòng số 4 của cơ sở trọ nêu trên. Quá trình điều tra xác định ông H và và L không biết bị cáo T tàng trữ và buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu nên không Cơ quan điều tra không xem xét xử lý.
[10] Đối với các đối tƣợng bán thuốc lá điếu nhập lậu cho bị cáoT hiện chƣa xác định đƣợc lai lịch, địa chỉ; khi nào xác định đƣợc sẽ xử lý sau.
[11] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.
Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ vào:
- Điểm b khoản 3 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự và Điều 290 Bộ luật Tố tụng Hình sự;
- Các Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 47 Bộ luật Hình sự;
- Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.
1. Về trách nhiệm hình sự:
Tuyên bố bị cáo Nguyễn LệT phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.
Xử phạt bị cáo Nguyễn LệT 08 (tám) năm 06 (sáu) tháng tù; thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án; đƣợc khấu trừ thời hạn tạm giữ từ ngày 13/11/2020 đến ngày 20/11/2020.
2. Về xử lý vật chứng:
Tịch thu, tiêu hủy 3.110 bao (311 cây) thuốc lá nhãn hiệu Jet trắng; 2.290 bao (229 cây) thuốc lá nhãn hiệu Hero; 90 bao (9 cây) thuốc lá nhãn hiệu Scolt;
1.180 bao (118 cây) thuốc lá nhãn hiệu 555; 310 bao (31 cây) thuốc lá nhãn hiệu Caraven; 180 bao (18 cây) thuốc lá nhãn hiệu Esse Gold; 160 bao (16 cây) thuốc lá nhãn hiệu Exes Menthol; 600 bao (60 cây) thuốc lá nhãn hiệu Nelson; 40 bao (4 cây) thuốc lá nhãn hiệu Jet vàng; 110 bao (11 cây) thuốc lá nhãn hiệu Bayon;
70 bao (7 cây) thuốc lá nhãn hiệu Esse Light; 30 bao (3 cây) thuốc lá nhãn hiệu Esse Classic.
(Theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 17/8/2021 giữa Công an và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thuận An).
3. Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

## Page 7

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Bình Dƣơng;
- VKSND thành phố Thuận An;
- Chi cục THADS thành phố Thuận An;
- Công an thành phố Thuận An;
- Chánh án (để báo cáo);
- Lƣu: HS, THAHS, AV.
Bị cáo vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc bản án hoặc bản án đƣợc niêm yết.
 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA




 Huỳnh Ngọc Kiệt